Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klkken 15:00 20:00 i Dansk Psyklg Frening, Stckhlmsgade 27, 2100 København Ø Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen (fra punkt 4), Arne Grønbrg Jhansen, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulff Andersen, Claus Wennermark, Irene Christiansen, Merete Strømming, Signe Hjrtkjær, Kirstine Højgaard Dichmann g Cecilia Schleicher. Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Mette Hlsøe g Susanne Hørdam (referent). Under punkt 6 deltg Ulrikke Mustgaard g under pkt. 7 deltg Mnica Lrenz Pughlm g Mikkel Hessebæk Andreasen. Afbud fra: Zenia Børsen 1. Gdkendelse af dagsrden fr bestyrelsesmødet Dagsrden fr mødet blev gdkendt uden bemærkninger 2. Gdkendelse af referat af 12. møde i bestyrelsen, nsdag den 22. april 2015 Referat af 12. møde i bestyrelsen, den 22. april 2015 blev gdkendt uden bemærkninger. 3. Orientering m referat af 11. møde i frretningsudvalget, mandag den 18. maj 2015 Der var ingen bemærkninger til referat af 11. møde i frretningsudvalget, 18. maj 2015. 4. Evaluering af møde i Frmandskllegiet 22. maj 2015 Bestyrelsen fandt, at mødet i Frmandskllegiet var frløbet gdt g at både den indledende plægshlder fra Sltshlm A/S g Eva havde været inspirerende. Bestyrelsen fandt endvidere, at gruppearbejdet havde fungeret fint. Flere havde gså hørt psitive tilkendegivelser fra Frmandskllegiets medlemmer m mødets frløb g udbytte. Bestyrelsen var enige m at den identitetsdiskussin, sm var kmmet frem på både mødet i Frmandskllegiet g på Årsmødet på et tidspunkt skal italesættes i bestyrelsen. Der vil blive vendt tilbage med et plæg til en drøftelse af dette tema på et senere bestyrelsesmøde. Eva Secher Mathiasen rundede punktet af med at minde m at Frmandskllegiet har fået til pgave at vende tilbage med et frslag fra hver decentral enhed til ét pririteret indsatsmråde til den videre drøftelse på mødet i Frmandskllegiet den 2. ktber 2015. Hun plyste i tilknytning hertil, at der vil blive planlagt et bestyrelsesseminar snarest muligt efter Frmandskllegiets møde den 2. ktber m det videre arbejde med frslag til Arbejdsprgram 2016 2018, sm skal fremlægges 5. Oversigt ver arbejdet med Arbejdsprgram 2014 2015 Der var ingen spørgsmål til versigten. 6. Relancering af Psyklg Nyt indhld prfil øknmi Ulrikke Mustgaard deltg i bestyrelsens behandling af punktet. Bestyrelsen drøftede indledningsvis m bestyrelsen i det hele taget har kmpetence til at træffe beslutning m relancering af Psyklg Nyt. Det blev knstateret, at det ikke er en pgave der står i arbejdsprgrammet, men en pgave sm bestyrelsen kan beslutte sig fr sm led i det at lede freningen mellem generalfrsamlingerne. En igangsætning af en relancering af bladet nu ud fra en ny øknmimdel sker fr indeværende år med afsæt i det budget, sm GF14 vedtg samt et træk på bestyrelsens
rådighedssum, hvilket bestyrelsen har kmpetence til. Den kmmende generalfrsamling kan så frhlde sig til det nye budget, der fremlægges ved GF16 g den kmmende bestyrelse skal ifølge den plan, der er lagt p til evaluere bladet et år efter relanceringen, dvs. i august 2016. Ny øknmimdel Marie Zelander præsenterede udkast til budget fr det relancerede Psyklg Nyt g redegjrde fr, den nye øknmimdel fr bladet, hvr bladet fremver betragtes sm en strategisk investering med et fast tilskud fra freningen, g således ikke længere frudsættes at hvile i sig selv. Indtægter fra de trykte annncer er budgetteret lavere på grund af færre bladudgivelser mens det er vurderet, at netannncerne ikke vil blive berørt. Marie plyste, at der er tale m frsigtige skøn, g at andre fagfreningers erfaringer med relancering af medlemsblade er, at annnceindtægterne er bibehldt i større mfang end frudsat i det fremlagte budget. På mkstningssiden er udgifterne til trykning m.v. kun budgetteret en smule lavere end nu. Det skyldes, at mkstningerne pr. udgave stiger en del på grund flere sider, valg af en anden g tykkere papirkvalitet g limet ryg. Udgifterne til frsendelse vil til gengæld falde på grund af færre udgivelser. Freelancebudgettet er sat nget p, hvilket er nødvendigt, hvis bladet i frhld til redaktinens størrelse g det nye strategiske grundlag skal kunne løfte pgaven med at prducere et blad med flere jurnalistiske artikler. Øvrige mkstninger er strt set uændrede i frhld til 2014. Samlet er budgettet baseret på et knservativt skøn. Ulrikke Mustgaard supplerede med plysning m, at der kan være penge at spare i frhld til distributinen af bladet g rienterede m frskellige mdeller. Bestyrelsen gdkendte, at bladet kan mdeles af Bladkmpagniet, såfremt mdelerne er verenskmstdækkede. I mdsat fald behldes nuværende mdelingsfrm. På baggrund af bestyrelsens drøftelser knkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen har gdkendt budget fr Psyklg Nyt g dermed et nyt øknmisk princip m at Psyklg Nyt drives med tilskud fra freningen. De indhldsmæssige rammer Vedrørende indhldet i det relancerede Psyklg Nyt lagde bestyrelsen vægt på, at fkus skal hldes på hvad vi får g ikke på det, der ikke længere skal være en del af det relancerede Psyklg Nyt. Eva Secher Mathiasen kunne efter bestyrelens drøftelser knkludere, at bestyrelsen har gdkendt det verrdnede indhld i et relanceret Psyklg Nyt. Det vil sige, at det skal være tydeligt, at: Det er Dansk Psyklg Frenings blad At vi skal kble s på det mgivende samfunds plitiske dagsrdener g prfilere egne standpunkter g mærkesager. Samtidig skal gså gives eksterne interessenter plads til at frhlde sig til psyklgers ptentiale Videnskabeligt stf pririteres, g der er fkus på frskning i bred frstand. Det er afgørende, at kvaliteten af frskningsstf er høj, da frskning dels er væsentligt fr den prfessinelle identitet, fungerer sm læringsstf til medlemmerne g prfilerer faget udadtil. Medlemsdebatten flyttes ver på hjemmesiden, sm er let tilgængelig fr medlemmerne. Dette da debatter primært er interessante fr medlemmerne g ikke de øvrige målgrupper fr bladet. Det skal fremgå, at alle stfmråder grundlæggende handler m psyklgi g psyklgers virke, bladet skal være fagligt relevant, inspirerende g lærerigt fr medlemmerne g udgør samtidig et væsentligt element i freningens eksterne prfilering. Bladet skal kunne fungere sm inspiratr fr medlemmerne, der gerne vil nye karriereveje g samtidig vise fagets mangfldighed til eksterne interessenter, ved blandt andet at bringe prtrætter af psyklger i traditinelle såvel sm utraditinelle jb. Medlemmer kan stadig skrive tekster, sm kan bringes sm faglige krnikker g essays til bladet. På hjemmesiden er der en grundig vejledning i, hvrdan medlemmerne får ptaget en tekst eller får hjælp til at få den redigeret.
Det blev endvidere besluttet, at følgende indhld får en nyt mråde på hjemmesiden: Medlemsbidrag i frm af faglige artikler flytter fra trykt medie til internet: Psyklgi g viden. Debatindlæg flytter gså til hjemmesiden. De vil fremver kunne danne grundlag fr, at det trykte medie tager vigtige temaer p i spalterne. Freningsstf flytter fra trykt medie til E nyt g hjemmeside. Det blev endvidere besluttet, at bestyrelsen inden jul skal tage stilling til plæg m der skal være et frskningsindstik samt eventuelle dilemmaer mkring kalender. De designmæssige rammer Bestyrelsen behandlede de fremlagte frslag til ny frside g navn fr bladet samt skriftstørrelser. Bestyrelsen besluttede, at bladets navn ændres fra Psyklg Nyt til: P Psyklgernes fagmagasin. Med hensyn til skriftstørrelse lagde bestyrelsen vægt på læsbarheden g gdkendte at den i frhld til tidligere frslag pjusteres til 8,5. Det blev endelig besluttet, at den evaluering af bladet, der skal finde sted et år efter relanceringen dvs. i august 2016, sker på baggrund af udkast til kriterier sm sekretariatet pstiller g sm fremlægges fr bestyrelsen inden jul 2015. 7. Prjektmedlemsservice a) Resultatet af fase 1 b) Videre indsatser Mnica Lrenz Pughlm g Mikkel Hessebæk Andreasen deltg under bestyrelsens behandling af punktet g gennemgik undersøgelsesrapprternes hvedknklusiner. Bestyrelsen takkede fr rapprterne, sm de syntes gav spændende viden g gdkendte, at der frem til GF16 arbejdes systematisk med udvikling af medlemsservice inden fr de 4 pririterede temaer: frhandling, rådgivning, kmmunikatin g medlemsarrangementer. Målet er, at det ved den næste måling (survey) i februar /marts 2016 kan knstateres at medlemmernes generelle g knkrete tilfredshed med DP er steget. Især inden fr de 4 mråder. Bestyrelsen pegede desuden på, at der bør være særlig fkus på ledermrådet, selvstændige psyklger uden ydernummer g de studerende, g fandt det vigtigt, at samskabelse, inddragelse g kmmunikatin indtænkes sm dimensiner i arbejdet. Der skal sm det næste inden fr hvert af de 4 temaer udarbejdes verrdnede prjektbeskrivelser med mål fr de indsatser der vælges g sm fremlægges fr bestyrelsen. 8. Aktivt medlemskab undersøgelse blandt medlemmer m interessen fr at deltage i plitisk arbejde i DP Bestyrelsen gdkendte at Prjekt aktivt medlemskab igangsættes med henblik på en afdækning g analyse af faktrer, sm mbiliserer g hæmmer medlemmernes deltagelse i bestyrelsesarbejde samt arbejde i decentrale enheder.
Prjektet har baggrund i arbejdsprgrammets punkt under tema 6, m at bestyrelsen i den kmmende GF peride i samarbejde med Frmandskllegiet skal gennemføre en undersøgelse blandt medlemmerne, der kan afdække hvad der hhv. fremmer g hæmmer interessen fr at gå ind i bestyrelsesarbejde g fr at deltage i DP s plitiske arbejde i det hele taget. 9. Gvernance fr medlemsinddragelse i høringer g udpegninger Eva Secher Mathiasen præsenterede frslaget, sm er en plysnings g brugerinddragende kampagne, der handler m at højne medlemmers g decentrale enheders indflydelse på høringer g udpegninger. Bestyrelsen var enig i frslaget m, at pkvalificere samspillet, dialgen g højne arbejdet med høringssvar g udpegninger både fr at anerkende medlemmernes arbejdsindsats, synliggøre indsatsen, samt aktivere g invlvere de decentrale enheder. Det blev under drøftelserne freslået at udvide prjektet til gså at se på, hvrdan man kan understøtte g udvikle den måde de decentrale enheder fungerer på generelt. Efter bestyrelsens drøftelser knkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen gdkendte at prjektet Gvernance fr medlemsinddragelsen i høringer g udpegninger igangsættes. Frslaget m at se mere generelt på samarbejdet mellem DP centralt g de decentrale enheder g på enhedernes struktur g kntaktflader til medlemmerne, vil bestyrelsen vende tilbage til inden udgangen af 2015 g i frbindelse hermed inddrage den viden sm prjekt Aktivt medlemskab frventes at kunne bidrage med. 10. Kmmissrium fr UFU Rie Rasmussen præsenterede krt punktet. Det har ikke været muligt at få etableret en arbejdsgruppe under UFU, hvis pgave var at undersøge mulighederne fr at styrke sammenhængen mellem teri g praksis på PPR mrådet. Det blev derfr indstillet, at denne pgave tages ud af UFU s kmmissrium. Bestyrelsen vurderede at PPR mrådets udvikling er varetaget i regi af dels Psyklgkampagnen g dels det nye OK prjekt i samarbejde med KL g gdkendte indstillingen. 11. Evaluering af temadag fr praksismrådet Eva Secher Mathiasen præsenterede krt punktet. Bestyrelsens pgave er, at drøfte g evaluere strategidagen med fkus på prgram, invlvering af eksterne knsulenter g udbyttet af dagen. I tilknytning hertil plyste Eva at evalueringen af POK mrådet er atter er udsat, nu på grund af valget. Bestyrelsen fandt, at det havde været en gd dag g at prcessen med invlvering af ekstern plægshlder havde været en fin øjenåbner i frhld til tydeliggørelse af, hvad DP s pgaver er. Bestyrelsen fandt det vigtigt gså fremadrettet at blive infrmeret m g inddraget i de prblemstillinger, der er på praksismrådet. 12. Mentr mentee rdning fr ledere Bestyrelsen gdkendte indstillingen m, at mentr mentee rdningen fr ledere fra DP g Frbundet Kmmunikatin g Sprg videreføres i 1 år med henblik på en samrdning af denne rdning g andre mentrrdninger i DP. Omkstningen ved frlængelsen på 25.000 kr. tages af bestyrelsens rådighedssum.
13. Prteføljestyring Bestyrelsen anerkendte behvet fr at arbejde videre med prteføljestyring, men gdkendte indstillingen m, at arbejdet udsættes til næste generalfrsamlingsperide af en række frskellige grunde, bl.a. tidsmæssige årsager. 14. Udpegninger siden sidst Der var ingen udpegninger siden sidst. Bestyrelsen gdkendte indstilling m udpegning af Lisbeth Lunde til at repræsentere freningen i det reginale samarbejdsudvalg i Regin Nrdjylland med virkning fra 1. august 2015. 15. mødeplan 2014 2016 Eva Secher Mathiasen rienterede m, at der vil blive tilrettelagt et bestyrelsesseminar efter mødet i Frmandskllegiet den 2. ktber g før bestyrelsesmødet den 10. nvember 2015 sådan at, der sikres tilstrækkelig tid til bestyrelsens videre arbejde med frslag til Arbejdsprgram 2016 2018. Der var i øvrigt ingen bemærkninger til mødeplanen. 16. Opsamling på mødet med Etiknævnet 22. april 2015 Punktet blev udsat til behandling på møde den 24. juni 2015. 17. Orienteringssager a. Nyt fra frmanden Eva Secher Mathiasen rienterede m sin deltagelse på Flkemødet på Brnhlm. b. Nyt fra sekretariatet Marie Zelander plyste, at de 2 stillinger sm chef fr plitisk analyse g rådgivning g knsulentstillingen i det liberale team i frhandlingsgruppen er pslået. Der er indkmmet henhldsvis 61 g 34 ansøgninger. Indledende samtalerunder vil blive afviklet i den kmmende uge. c. Kmmunikatin g presse Ikke nget. 18. Eventuelt De stillede spørgsmål blev besvaret 19. Evaluering af mødet Mødet blev evalueret Referent: Susanne Hørdam