Referat mandag den 4. maj 2015 Kl. 16:30 i Egholm Slot, Trehøjevej 47, 4070 Kr. Hyllinge
Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Maj...2 3. ET - Inspirationstur til Bornholm for...4 4. ET - Lokal virksomhedsdatabase...6 5. ET - Lejre Kommunes fødevaresatsning 2015...8 6. ET - Opstart af kommunepartnerskabet Madfællesskabet...12 7. ØU - Forventet Regnskab 2015-1...15 8. ØU - Drøftelse af Faktaark og hovedoverskrifter fra budgetseminar 1...21 9. ET - Eventuelt...23
04-05-2015 Side 1 1. ET - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 04-05-2015: Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
04-05-2015 Side 2 2. ET - Orientering - Maj Sagsnr.: 14/20095 Resumé: A. Orientering om løbende forbrug af UET s midler Udvalgets disponible beløb er per 1. maj 2015 591.620 kr. Der er ikke bevilget midler siden april mødet i UET. B. Turisme: Mundtlig orientering om fjordlandsamarbejdet. (v./ Thure) C. Ledreborg Livsstilsdage på Lejreborg slot, 22.-25. maj 2015 Lejre Kommune arrangerer igen i år MadhåndværksLEJREn til Livsstilsdagene. I et større område ved Slotsladen præsenteres madoplevelser, lokale produkter og forskellige aktiviteter. Herudover er der gastronomiske foredrag ved f.eks. Mikkel Friis Holm, Hornbeer og Ravnshøjgaard i Familiesalen. Visit Lejre har fået en del af Lejre Kommunes stand på Livsstilsmessen på Ledreborg i pinsen. Tanken er at præsentere et udsnit af turismeaktørerne i Lejre og på den måde inspirere de mange besøgende på messen til at bruge mere tid i Lejre. I Visit Lejres område af Lejre kommunes stand vil Nationalparken være repræsenteret. Ledreborg tilbyder fribilletter til Kommunalbestyrelsen. Disse kan fås ved henvendelse til Lotte Jensen, loje@lejre.dk. D. Sol over Lejre ved Fishing Zealand SOL OVER LEJRE er et kulinarisk arrangement arrangeret af Fishing Zealand og Gershøj Fritidsfiskerforening. Arrangementet løber af stablen d. 23.maj kl. 10-15 i Gershøj Havn. I løbet af dagen kan alle lære at fange hornfisk og Gershøj Fritidsfiskerforening vil vise og forklare, hvordan de bedriver deres fiskeri efter hornfisk. De vil fremvise fiskeredskaber og fortælle om andre fiskearter i fjorden. Dagen slutter af med røgning af de hornfisk, der er fanget. Ingredienserne til Sol over Lejre vil være fra lokale producenter. Med arrangementet ønsker Fishing Zealand og Gershøj Fritidsfiskerklub, at vise de muligheder fjorden byder på, uanset om man fisker med stang eller garn, eller bare gerne vil smage og opleve en bid af Lejre. Indstilling: Beslutning den 04-05-2015: Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering:
04-05-2015 Side 3 Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
04-05-2015 Side 4 3. ET - Inspirationstur til Bornholm for Sagsnr.: 15/2289 Resumé: Udvalg for Erhverv & Turisme besluttede på sit møde den 13. april 2015 at tage til Bornholm som inspiration for udvalgets arbejde. Det forslås, at turen arrangeres i uge 38. Bornholms Regionskommune vil gerne være behjælpelig med at planlægge et inspirerende program. Som Lejre Kommune satser Bornholm på lokale kvalitetsfødevarer. I sagen præsenteres forslag til hvilke steder udvalget kan besøge. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at beslutter at tage på inspirationstur til Bornholm i uge 38. Beslutning den 04-05-2015: Vedtaget at udvalget tager på inspirationstur fra den 13. til den 15. september. Sagsfremstilling: besluttede på sit møde den 13. april 2015, at besøge Bornholm i sensommeren 2015 med henblik på at få inspiration til fødevareindsatsen i Lejre Kommune. Det forslås, at inspirationsturen planlægges i uge 38. Enten fra den 13.-15. september (med afgang søndag aften) eller fra den 16.-18. september (med afgang onsdag aften). Administrationen har taget kontakt til Bornholms Regionskommune. Sekretariatet for Strategi, projekt og udvikling vil være behjælpelig med at sammensætte et relevant og inspirerende program. Fødevarer er ét af syv spor i Vores Sted fortællingen om Lejre Kommune med overskriften Der findes et sted, der smager af noget. Som Lejre Kommune satser Bornholm i disse år på fødevarer især lokale gourmetfødevarer. Bornholmske virksomheder producerer fødevarer som fx verdensmester-ost, slagtervarer, chokolade, is, rapsolie, mel, brød, kiks, mejeriprodukter og meget mere. Bornholm har ikke i dag en egentlig fødevarestrategi, som politisk vedtaget dokument. Men fødevarerne, som et helt centralt udviklings- og vækstområde er beskrevet i såvel den ny Vækstplan 2014 som Bornholms Vækstforum har indgået med regeringen, såvel som i den ny erhvervsstrategi, som Vækstforum netop har sendt i høring i disse dage. I begge politiske dokumenter, er beskrevet visioner og mål for arbejdet med lokale kvalitetsfødevarer. Vækstplan 2014 og erhvervsstrategien er vedhæftet som bilag. På borgmester-niveau har Bornholms Regionskommune, Københavns Kommune og Lejre Kommune udviklet idéen om Madfællesskabet. Læs nærmere om Madfællesskabet i punkt 6. Madfællesskabet har til formål at styrke den lokale fødevareforsyning og på sigt løfte landkommunernes fødevareproduktion, afsætning, vækst og jobskabelse samtidig med at København opnår større sikkerhed for en stabil forsyning af kvalitetsfødevarer.
04-05-2015 Side 5 Et besøg til Bornholm kunne bl.a. indeholde: Dialog med borgmester Winni Grosbøl og relevante politiske udvalg Gourmet Bornholm Gourmet Bornholm er en forening af bornholmske fødevareproducenter, der forarbejder kvalitets produkter på Bornholm. Gourmet Bornholm har til formål at udvikle nye forretningsmuligheder og netværk, samt styrke den fælles position for markedsføring og salg af bornholmske fødevarer gennem et tættere samarbejde mellem små og store bornholmske fødevarevirksomheder. Læs mere om Gourmet Bornholm her: http://www.gourmetbornholm.com/ Gaarden Bornholms Madkulturhus Bornholms Madkulturhus åbnede i foråret 2015. Madkulturhuset har til formål, at skabe et unikt kulinarisk mødested for øens beboere og gæster. Madkulturhuset skal skabe vækst, med afsæt i øens unikke og særlige placering i den danske natur- og kulturhistorie. Madkulturhuset bygger på de stedbundne kvaliteter og eksisterende styrkepositioner indenfor fødevarer og madkultur og binder fortid og fremtid sammen i en synlig HUB med stort oplevelsesmæssigt potentiale. Læs mere om Madkulturhuset her: http://www.gaarden.nu/ Bornholmsk svineproducent med såvel konventionel som økologisk produktion På grund af den stigende efterspørgsel efter økologisk svinekød har enkelte bornholmske svineproducenter opstartet parallelproduktion af konventionelt som økologisk svinekød. Bornholm Mosteri Bornholms Mosteri fremstiller økologisk saft og most til førende restauranter, butikker og cafeer i Norden og skaber samtidig jobs til socialt udsatte. Bornholms Mosteri blev oprindeligt startet som et kommunalt beskæftigelsesprojekt i 2006, men i maj 2013 blev virksomheden overtaget af to bornholmske virksomheder Michelin restauranten Kadeau og fiskerivirksomheden Espersen. Overtagelsen skete for at fastholde de nuværende medarbejdere i mosteriet, udvikle virksomheden yderligere og skabe endnu flere beskæftigelsesmuligheder for udsatte personer. Læs mere om mosteriet her: http://www.bornholmsmosteri.dk Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at en inspirationstur til Bornholm kan give inspiration til udvikling og branding af såvel de lokale fødevareproducenter som af Lejre Kommune. Det vil endvidere være muligt at opleve en succesfuld socialøkonomisk virksomhed. Endelig kan turen give relevante netværk ikke mindst i forbindelse med kommunepartnerskabet Madfællesskabet. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Fødevarestrategi - Erhvervsudviklingsstrategi, 2015-2020 - OFF HØRING.pdf 2. Fødevarestrategi - Vækstplan for Bornholm 2014.pdf
04-05-2015 Side 6 4. ET - Lokal virksomhedsdatabase Sagsnr.: 14/10987 Resumé: besluttede på udvalgsmødet den 1. december at igangsætte arbejdet med udvikling af en virksomhedsdatabase over lokale bygge- og anlægsvirksomheder. Der gives i sagen status på arbejdet med udvikling af databasen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tager orienteringen til efterretning Beslutning den 04-05-2015: Taget til efterretning. Sagsfremstilling: besluttede på udvalgsmødet den 1. december at igangsætte arbejdet med udvikling af en virksomhedsdatabase over lokale bygge- og anlægsvirksomheder. Administrationen har på denne baggrund arbejdet videre med indhold og funktion for den nye database. Endvidere har administrationen været i dialog med flere mulige leverandører til udvikling af databasen. Der er i processen med at finde en kvalificeret leverandør taget udgangspunkt i følgende funktioner, som databasen skal opfylde: - Databasen skal skabe et simpelt overblik over bygge- og anlægsvirksomheder i Lejre Kommune, hvor der kan søges på branche, geografi (f.eks. tømrer Osted) samt fri tekst søgning - Virksomhederne skal selv kunne oprette profil og lægge data ind, som godkenden af administrator - For hver virksomhed skal der kunne indsættes følgende: o Navn, Adresse, telefon, e-mail, hjemmeside, kontaktpersoner og disses funktion materiale, It osv.) og underkategorier (Murer, Tømrer osv.). I implementeringsfasen vil kun Bygge/anlæg være aktiv. o Billeder/logo o Referenceliste og evt. billeder - Der skal være prædefinerede hovedkategorier (Bygge/anlæg, Kontorbrancher og produktområder som administrationen selv kan tilpasse løbende. - Databasen skal opbygges i tre niveauer: Private, virksomheder og kommunens administration. o Private og virksomheder skal kunne søge på virksomhederne og disses kompetencer, f.eks. Vinduer i træ og se referencer - Kommunen skal kunne søge på virksomhederne. o Den enkelte medarbejder skal kunne knytte en kommentar til den enkelte virksomhed. Kommentaren skal kunne ses af alle kommunale medarbejdere o Der skal kunne trækkes en liste på de lokale virksomheder, som tidligere har været leverandør til kommunen - Lejre erhvervsservice skal kunne sende mail til alle eller grupper af virksomheder - Administrationen skal kunne sende relevante udbud til virksomhederne via databasen
04-05-2015 Side 7 - Databasens grafiske identitet vil ligne Lejre kommunes, men databasen vil blive hostet selvstændigt Der er pt. ved at blive indgået kontrakt med en kvalificeret leverandør, som vil kunne udvikle databasen hen over de næste to måneder. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at den lokale virksomhedsdatabase både vil være værdiskabende for lokale virksomheder, for borgere og for den kommunale administration i forhold til at synliggøre lokale bygge- og anlægsvirksomheder og deres kompetenceområder. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence:
04-05-2015 Side 8 5. ET - Lejre Kommunes fødevaresatsning 2015 Sagsnr.: 15/6161 Resumé: Denne sag giver status for én af Lejre Kommunes styrkepositioner. Lokal fødevareproduktion. Særligt produktion af kvalitetsfødevarer er under udvikling i Lejre Kommune og er nævnt som ét af syv spor i Vores Sted i fortællingen Der findes et sted, der smager af noget. I sagen præsenteres hvordan fødevaresatsningen på én gang adresserer nogle af de større samfundsmæssige udfordringer og bygger på tendenser i tiden. Lejre Kommune understøtter fødevaresatsningen både i form af den kommunale bespisning, netværksdannelse, viden/opmærksomhed og fundraising til udvikling og konkrete aktiviteter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tager orienteringen til efterretning. Beslutning den 04-05-2015: Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Baggrund Lejre Kommune er en landkommune tæt på byen. Netop disse to forhold giver kommunen en række fordele på fødevareområdet. I Lejre Kommune produceres der i dag en lang række råvarer og i stadig stigende grad også forarbejdede kvalitetsfødevarer. Her findes såvel fritids- som professionelle landbrug. Fødevareområdet er, næstefter anlæg- og byggeri, kommunens største kilde til lokal beskæftigelse. Indsatsen Lejre Den Økologiske Kommune har på få år formået, at sætte Lejre Kommune på landkortet som en kommune, der satser på lokale og økologiske fødevarer af høj kvalitet. Indsatsen har bl.a. resulteret i en række nye virksomheder, som f.eks. Bager Sofus, Hvalsø Spisehus, Olsen Frugt og Hegnsholt Hønseri, men også eksisterende virksomheder har haft gavn af indsatsen. Herslev Bryghus planlægger at fordoble deres produktion af kvalitetsøl og fire økologiske mælkeproducenter sælger deres mælk i hele landets Føtex-butikker under navnet Lejre m.v. I Lejre Kommune produceres der således i dag f.eks. hjortekød, kyllinger, æg, mælk, øl, chokolade, grønsager, bær og saft. Nogle producenter leverer produkter til Michelinrestauranter. F.eks. Hegnsholt Hønseri og Vibe Økologi på Vibevadgaard. De seneste tre år er netværket imellem de lokale producenter blevet styrket. Der er også nye produktioner på vej. Fx øl- og ciderproduktion i Glim samt spirende tanker om en vingummifabrik i Osted og en nordisk planteskole i Hvalsø. Tendenser i tiden
04-05-2015 Side 9 Med satsningen på fødevarer adresserer Lejre Kommune nogle af de større samfundsmæssige udfordringer og bygger på tendenser i tiden, der skaber muligheder. Trusler om fødevareknaphed, ressourcemangel, fødevareskandaler og klimakrise har de seneste år skabt et stadig større fokus på bæredygtige alternativer. I perioden 2005-2013 har markedsandelen af økologiske produkter været konstant i stigning og interessen for lokale fødevarer er også i vækst. Ikke mindst hjulpet på vej af restauranters interesse i nordisk gastronomi. Begrebet lokale fødevarer har vist sig at være svært at arbejde med i praksis. For hvor lokalt er lokalt? Derfor vinder en række andre begreber frem i disse år. F.eks. terroir og mad med lokalitet og personlighed. Terroir skal forstås som Mad man kan smage hvor kommer fra at man kan smage stedets aftryk. Herslev Øl og Hegnsholt kyllinger er lokale eksempler herpå. På den måde kan fødevarer skabe opmærksomhed om dejlige steder, der giver ekstra værdi i mange sammenhænge. Herslev Bryghus er f.eks. både et bryggeri, et mødested (gårdbutik med café), en turistattraktion og et aktiv, der kan være kilde til øgede ejendomspriser i området. Endelig er der stigende fokus på by-land sammenhænge, der kan fremme udviklingen i såvel by som land ved nødvendigt strategisk samarbejde til gavn for såvel byen som landet. Igangværende aktiviteter Lejre Kommune understøtter fødevaresatsningen både i form af den kommunale bespisning, netværksdannelse, viden/opmærksomhed og fundraising til udvikling og konkrete aktiviteter. De kommunale køkkener i Lejre Kommune er under omlægning til økologi. Pr. 1. januar 2015 var økologiprocenten på 52,7% Iflg. den politisk vedtagede kostpolitik skal der være fokus på såvel økologiske som lokale fødevarer. Administrationen undersøger derfor, hvor og hvordan andelen af lokale fødevarer kan øges i de kommunale fødevareindkøb. Fyraften i Lejre er et nyt initiativ for landmænd og madhåndværkere. Interesserede inviteres til fyraftensmøder med fokus på inspiration og netværksdannelse. Det første møde havde temaet; Alternative ejerformer i landbruget og temaet for næste møde den 6. maj er Fra niche til volumen. Her præsenterer Thomas Roland, ansvarlighedschef i COOP butikskædens strategi og konkrete tiltag i forhold til økologi og lokale fødevarer. Ledreborg Livsstilsdage skaber for andet år i træk rammen om MadhåndværksLEJREn. Lokale producenter præsenterer her deres produkter enten i stader, i det arbejdende køkken eller som foredrag i Familiesalen. MadhåndværksLEJREn er yderligere beskrevet under orientering i denne dagsorden. Igangværende projekter Lejre Kommune har det seneste halve år skaffet eksterne midler via fundraising til tre projekter. Projektet Lokal Økologi i Lokale Gryder i Lejre Kommune skal støtte udviklingen af helt konkrete unikke og lokalt forankrede forretningsmodeller, der kan skabe de nye og nødvendige forbindelser mellem produktionen og den lokale økologiske
04-05-2015 Side 10 efterspørgsel i offentlige køkkener, restauranter og private husstande. Projektet Ny Lokal Torvehal skal undersøge bæredygtige koncept- og forretningsmodeller, der kan gøre den kommende Torvehal i Hvalsø til det størst mulige aktiv for de lokale producenter og Lejre Kommune generelt. Projektet Storbyens forhave, spisekammer og nye landsbyliv de inderste yderområders potentialer skal udvikle en strategiplan med fokus på bæredygtige sammenhænge mellem storbyen og landdistriktet. Projektet har fokus på landsbyer, tomme bygninger, deltagelsesformer og iværksætteri, boligformer og fødevarer. Under fødevarer er der især fokus på at skabe særlige rammebetingelser for opdyrkningen af stedbundne kvaliteter og terroir i fødevareproduktionen ud fra idéen om at fødevarevirksomheder kan skabe beskæftigelse, madglæde og mødesteder i dagligdagen. Projektbeskrivelse for alle tre projekter er vedhæftet som bilag. Projekter i udvikling Lokalt økologisk samarbejde som motor for grøn vækst i landbruget Lejre Kommune har i samarbejde med Økologisk Landsforening, COOP, Blue Planet Innovation, Københavns Madhus og de lokale landmænd; Tore Jørgensen, Per Thomasen, Peter Sivertsen, Ulrik Salmonsen søgt The Velux Foundations om støtte til projektet; Lokalt økologisk samarbejde som motor for grøn vækst i landbruget. Projektets mål er at demonstrere, hvordan økologisk landbrug og fødevareproduktion kan fungere som udviklingslokomotiv for landbruget, lokal økonomi og miljømæssig bæredygtighed i en dansk landkommune. Dette ved fire indsatser, som er: A. Øget værdi og bæredygtighed i råvareproduktion via samarbejde: Nye løsninger for kompleks omlægning til økologi hos ledende storlandbrug; øget økologisk råvareproduktion via nye former for produktionssamarbejde mellem landbrug og lokale virksomheder. B. Grøn værditilvækst via økologisk erhvervsudvikling: Nye lokale samarbejdsmodeller for styrkelse af underskoven af mindre, økologiske producenter; styrket økonomi i landbruget via gårdbaserede mikro-produktioner, der øger værditilvækst og jobskabelse i landområder i balance med miljøet. C. Værdi tilbage til land fra byen og naturpleje: Recirkulering af næringsstoffer fra byernes organiske restprodukter og plejekrævende naturarealer tilbageføres til de økologiske landbrug til gavn for bæredygtighed, højere udbytte og et markant øget økologisk areal lokalt.
04-05-2015 Side 11 D. Land som spisekammer for byen: Forsøgsvis samarbejde om opbygning af forsyningslinjer, der gør København til motor for en bæredygtig fødevareproduktion i Lejre. Madfællesskabet Madfællesskabet er betegnelsen for opstarten af et nyt partnerskab mellem Bornholm, Lejre og Københavns Kommuner. Det er nærmere beskrevet i pkt. 6. Samarbejdspartnere Lejre Kommune har i de forløbne tre år oparbejdet gode tætte samarbejdsrelationer til lokale producenter, organisationer som Landbrug&Fødevarer, Økologisk Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Københavns Madhus, Madkulturen og offentlige myndigheder som Fødevareministeriet og kommuner som Roskilde, København og Bornholm. Perspektiver Lejre Kommunes fødevaresatsning kan på samme tid styrke den lokale erhvervsudvikling, skabe liv i landsbyerne, sammenhængskraft og brande Lejre Kommune til gavn for bosætning og fundraising. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at fødevaresatsningen ud fra de unikke lokale stedbundne særkender og ressourcer på én gang adresserer nogle af de større samfundsmæssige udfordringer og bygger på tendenser i tiden og herudfra skaber muligheder for en positiv udvikling af Lejre Kommune til gavn for bosætning, beskæftigelse, liv i landsbyerne og branding generelt. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Yderområder på Forkant_Ansøgning fra Lejre Kommune.pdf 2. Ansøgning_Grønne Ildsjæle_Lejre Kommune_Ny Lokal Torvehal - Ansøgning_Grønne Ildsjæle_Lejre Kommune_Ny Lokal Torvehal.docx 3. FØL_Lejre Kommune_Lokal Økologi i Lokale Gryder i Lejre Kommune_Tilsagn - 2015_08_GI_FØL_Lejre Kommune_Lokal Økologi i Lokale Gryder i Lejre Kommune_Tilsagn.pdf
04-05-2015 Side 12 6. ET - Opstart af kommunepartnerskabet Madfællesskabet Sagsnr.: 15/6571 Resumé: Madfællesskabet er et nyt ambitiøst partnerskab mellem Bornholm, Lejre og Københavns Kommuner søsat af Overborgmester i København, Frank Jensen, Bornholms borgmester, Winni Grosbøll og borgmester i Lejre Kommune, Mette Touborg. Formålet med fællesskabet er, at fremme et bæredygtigt og lokalt fødevaresystem til gavn for både by og land. Bornholms Regionskommune (BRK) kan ansøge Bornholms regionale Vækstforum om støtte til opstart af partnerskabet. Ud af et samlet budget på 883.600 kr. forslås det at Lejre Kommune medfinansierer projektet med 100.000 kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges 100.000 kr. til medfinansiering af opstart af Madfællesskabet 2. at der søges fondsmidler med henblik på af denne vej, at finansiere udgiften. Beslutning den 04-05-2015: Indstillingerne tiltrådt. Ole Blickfeldt (O) stemte imod begrundet i, at partnerskabet vil favorisere økologiske producenter. Sagsfremstilling: Madfællesskabet er betegnelsen for opstarten af et nyt ambitiøst partnerskab mellem Bornholm, Lejre og Københavns Kommuner. Det overordnede formål med fællesskabet er, at fremme et bæredygtigt og lokalt fødevaresystem. I et samarbejde ønsker de tre kommuner at styrke den lokale fødevareforsyning mellem by og land ved at løfte landkommunernes fødevareproduktion, afsætning, vækst og jobskabelse samtidigt med, at byen opnår større sikkerhed for en stabil forsyning af kvalitetsfødevarer. Grundtanken er at se by og opland som en del af samme bioregion. Madfællesskabet bygger på indledende drøftelser mellem tre borgmestre: Overborgmester i København, Frank Jensen, Bornholms borgmester, Winni Grosbøll og borgmester i Lejre Kommune, Mette Touborg. Overborgmester Frank Jensen ønsker, at København skal være helt i front på bæredygtige og grønne løsninger også når det handler om måltider og madkultur. Udover et krav om at maden i Københavns offentlige køkkener skal være 90 % økologisk inden udgangen af 2015 har borgmesteren mål om, at flere af råvarerne skal være lokalt produceret ud fra ambitionen om at det kan være med til at drive udviklingen af mere bæredygtige, lokale fødevaresystemer i Danmark. For at komme fra idé til handling står Bornholms Regionskommune bag en ansøgning til Bornholms regionale Vækstforum om medfinansiering til gennemførelsen af projektets 1. (opstarts)fase, der vedrører dels organisering og etablering af samarbejdet, dels en
04-05-2015 Side 13 afdækning af perspektiverne for samarbejdet og udvikling af mål for Madfællesskabet, på såvel kort- som længere sigt. Der er formuleret følgende delmål for det ansøgte projekt: Delmål 1: Madfællesskabet Lejre, København og Bornholm har organiseret sig, som et kommunepartnerskab med organisatorisk base og sekretariat i Københavns Madhus. Delmål 2: Madfællesskabet har formuleret bæredygtige visioner og konkrete mål for partnerskabets virke, på kort- og langt sigt. Vision, mål og aktiviteter er funderet i viden og praksis og involverer lokale, regionale, nationale og internationale vidensinstitutioner, herunder det nyetablerede Chora Connection - Center for Bæredygtighed og Resiliens. Der skal nedsættes en projektorganisation bestående af: Styregruppe, embedsmandsgruppe (projektgruppe) og et advisory board (følgegruppe). Styregruppen består blandt andet af borgmestrene i de tre kommuner og projektledende embedsmænd i kommunerne. Embedsmandsgruppen (projektgruppen) består af de lokale projektledere i de tre kommuner, mens en sekretariatsmedarbejder/projektleder i Københavns Madhus faciliterer samarbejdet og sikrer stabil kontakt og fremdrift. Ligeledes nedsættes et advisory board (følgegruppe), der vil bestå af en række aktører med vigtig viden og rådgivningskompetence. Det samlede budget for etableringen af Madfællesskabet er 883.600 kr. Se vedhæftede bilag. Bornholms Regionskommune ansøger Bornholms regionale Vækstforum om 400.000 kr. I lighed med Bornholms Regionskommune har Lejre Kommune forpligtet sig til at bidrage til projektledelse i Lejre Kommune (17 timer/mdr. i 12 mdr. a 450 kr/timen) i alt 91.800 kr. Det er forslået, at Københavns Madhus påtager sig sekretariatsfunktionen. Dette begrundes med at Madhuset allerede er stærkt involveret i de tre kommuners arbejde med offentlig mad (Økoløft Lejre og Bornholm) og lokal fødevareforsyning. Denne er estimeret til 400.000 kr. Vækstforum ansøges om at støtte sekretariatsfunktionen med 300.000 kr. I vedhæftede budget mangler således 100.000 kr. for at Madfællesskabet kan igangsættes. Administrationen vil arbejdet fokuseret på at fundraise til denne del af budgettet f.eks. undersøge muligheder i Vækstforum Sjælland nærmere. Men indtil det er lykkedes kan UET sikre opstart af projektet ved at reservere 100.000 kr. i udvalgets egen pulje. Københavns Madhus vil desuden påtage sig at fundraise i forhold til en fortsættelse af samarbejdet udover det første år. Der forventes svar fra Bornholms regionale Vækstforum den 11. maj 2015. Administrationens vurdering: Administration vurderer, at Madfællesskabet vil kunne fungere som udviklingslokomotiv for fødevareerhvervet i Lejre Kommune. Fællesskabet kan bidrage til at udnytte det åbenlyse forretningspotentiale, der findes i København. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Medfinansiering på 100.000 kr. forslås reserveret i udvalgets pulje.
04-05-2015 Side 14 Beslutningskompetence: Udvalg for Erhverv & Turisme. Bilag: 1. Endeligt budget - budget 230415.xls
04-05-2015 Side 15 7. ØU - Forventet Regnskab 2015-1 Sagsnr.: 15/6137 Resumé: Forventet Regnskab 2015-1 (FR1) viser, at der fortsat er udfordringer på visse af kommunens driftsbevillinger, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab, der blev udarbejdet efter FR0. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR0 var konkrete forventninger om merforbrug. Koncerndirektionen anbefaler, at der inddrages 13,0 mio. kr. af det økonomiske beredskab. Inddragelsen betyder, at de reserverede beløb flyttes fra de oprindelige bevillinger til en pulje under Økonomiudvalget. Af det resterende beredskab anbefales det, at 2,8 mio. kr. frigøres; denne del af beredskabspuljen vedrører SFOforældrebetaling, og er ikke længere relevant som følge af beslutning om at sætte SFOtaksterne ned. Resten af beredskabet (5,1 mio. kr.) anbefales fortsat reserveret til at imødekomme eventuelt yderligere finansieringsudfordringer i løbet af året. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab 2015-1 godkendes, 2. at administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 4 godkendes. Beslutning den 04-05-2015: Indstillingerne anbefales Sagsfremstilling: Forventet Regnskab 2015-1 (FR1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2015. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et strategisk overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der indeholder risikofor overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller i særlige tilfælde ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder. FR1 er foretaget med fokus på kommunens drifts- og anlægsudgifter. De øvrige poster herunder indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende på niveau med det budgetlagte. Der vil erfaringsmæssigt være afvigelser som følge af fx ændrede renteniveauer, men de væsentligste ændringer skyldes dog midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. Der vil derfor blive fulgt nærmere op på finansieringssiden i FR2, hvor økonomiforhandlingernes resultater er kendte. Vurderingerne i FR1 er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende tre kvartaler. Forventninger til årsresultatet fremgår af Tabel 1: Tabel 1: Hovedoversigt (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet afvigelse Forventet resultat
04-05-2015 Side 16 Indtægter -1.518.910-1.518.910 0-1.518.910 Driftsudgifter inkl. forsyningsvirksomhed 1.437.000 1.435.397 12.700 1.448.097 - økonomisk beredskab -13.000-13.000 Anlægsudgifter 58.015 149.198 0 149.198 Optagne lån -10.060-55.342 0-55.342 Renter 11.235 11.235 0 11.235 Afdrag på lån 23.296 23.296 0 23.296 Balanceforskydninger -692-692 0-692 Udgifter i alt 1.518.794 1.563.092-300 1.562.792 Påvirkning af kassebeholdning -116 44.182-300 43.882 Hovedoversigten viser, at der fortsat er udfordringer på driftsbevillingerne, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab, der blev udarbejdet efter FR0. Kassetrækket på 43,9 mio. kr. er derfor ikke udtryk for udfordringer på kommunens budgetter, men afspejler de mindreforbrug i 2014, som er blevet overført i årets driftsog anlægsoverførselssagerne; midlerne blev ikke brugt i 2014 og tages derfor først op af kassen i 2015. Den reelle kassebeholdning forventes med dette resultat at blive marginalt forøget i løbet af 2015. Kasseudviklingen er i øvrigt beskrevet i sagens økonomiafsnit. I den følgende sagsfremstilling gennemgås forventningerne til driftsudgifter, anlægsudgifter og finansiering, lån og øvrige budgetposter. I bilag 1 er forventningerne på udvalgs- og politikområdeniveau yderligere uddybet, mens der i bilag 2 fremgår en uddybet anlægsopfølgning. Koncerndirektionens anbefalinger til håndtering af forventede budgetafvigelser fremgår af afsnittet Administrationens vurdering. I afsnittet Økonomi og finansiering fremgår afslutningsvist en række mindre budgetkorrektioner, som anbefales gennemført i forbindelse med FR1. Forventninger til driftsudgifterne FR1 ligger overordnet set på niveau med de forventninger, som indgik i FR0. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er således fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR0 var konkrete forventninger om merforbrug. Hertil kommer andre områder, hvor der nu bliver varslet udfordringer. Nogle blev allerede nævnt i FR0, mens andre er nye det gælder fx integrationsområdet og mellemkommunale indtægter på ældreområdet. På størstedelen af kommunens områder forventes budgettet fortsat at blive overholdt uden nævneværdige udfordringer, mens der også på en række bevillinger er forventning om mindreforbrug og råderum, fx grundet en anderledes demografisk udvikling end forudsat i budgettet. Som i FR0 er der betydelige forskelle mellem de indmeldte udfordringer. Social- og sundhedsområdets udfordringer forventes ikke at kunne håndteres fuldt ud i 2015. På de øvrige områder forventes det, at udfordringerne kan blive håndteret i løbet af året, enten gennem udgiftsreducerende tiltag eller ved omprioritering. Erfaringsmæssigt opstår der desuden mindreforbrug i løbet af året, som ikke har været forudset tidligere. Med udgangspunkt i det specialiserede socialområde og sundhedsområdets udfordringer vurderes det samlede finansielle udfordringsniveau til at være omkring 13 mio. kr. Det
04-05-2015 Side 17 finansielle udfordringsniveau er udtryk for udfordringer som ikke ventes at kunne finansieres gennem omprioriteringer inden for egen ramme, og som derfor skal finansieres på tværs af politikområder eller udvalg fratrukket de mindreforbrug, som allerede på nuværende tidspunkt forventes. Opgørelsen af det finansielle udfordringsniveau fremgår af Tabel 2: Tabel 2: Finansielt udfordringsniveau (mio. kr.) FR-0 FR-1 Ændrede forudsætninger i forhold til vedtaget budget Økonomiudvalget 0,0 Udvalget for Kultur & Fritid 0,0 Udvalget for Børn & Ungdom -6,4 Specialiserede børnesocialområde (skal ses i sammenhæng med voksenområdet) Udfordring -4,3 Dagtilbudsområdet Udfordring -2,1 Udvalget for Teknik & Miljø -0,2 Vintervedligeholdelse -0,2 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 0,0 Arbejdsmarkedsområdet Udfordring Udfordring Integrationsområdet Udfordring Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 16,7 Sundhedsområdet Udfordring 7,0 Mellemkommunal afregning for plejeboliger Det specialiserede voksensocialområde (skal ses i sammenhæng med børneområdet) Udfordring Udfordring 9,7 0,0 Forventet resultat i alt 10,1 Politisk besluttede aktivitetsudvidelser Indsatser omkring nedbringelse af sygefravær 2,4 Bedre borgerbetjening - Udvidelse af åbningstider 0,2 Forventet resultat i alt 2,6 Forudsætninger samt nye aktiviteter i alt 12,7 Det forventede finansielle udfordringsniveau skal desuden ses i sammenhæng med, at Koncerndirektionen allerede i Forventet FR0 anbefalede et økonomisk beredskab med henblik på at finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. Det samlede beredskab er på 20,9 mio. kr., som er reserveret med henblik på at imødegå eventuelle budgetoverskridelser senere på året. Det forventede finansielle udfordringsniveau kan således holdes inden for det beredskab, der allerede er skabt. I Administrationens vurdering fremgår Koncerndirektionens anbefaling til, hvilke dele af beredskabet Koncerndirektionen anbefaler der bør inddrages, og hvilke dele der henholdsvis kan frigives og fortsat bør være reserveret. I bilag 1 er forventningerne til driftsudgifter yderligere uddybet på udvalgs- og politikområdeniveau. Her vil det fremgå, at der er varslet flere udfordringer end dem som er fremhævet ovenfor. Det drejer sig især om kommunens institutioner, som i flere tilfælde er udfordret af både højt udgiftsniveau og overførsel af merforbrug fra 2014. Det
04-05-2015 Side 18 vurderes imidlertid, at der vil opstå mindreforbrug i løbet af året, som ikke er indmeldt på nuværende tidspunkt. Samlet set forventes der derfor balance imellem mer- og mindreforbrug, hvorved kommunens budgetoverholdelse som helhed ikke udfordres. De enkelte institutioner med økonomiske udfordringer vil blive fulgt tæt af administrationen og Koncerndirektionen, der ultimo april behandler handleplaner for de institutioner, der i 2014 havde et merforbrug på mere end 2 % af bevillingen. Forventninger til anlægsudgifter Der er på nuværende tidspunkt ingen forventninger om betydelige afvigelser fra det korrigerede anlægsbudget, der er blevet løftet med over 90 mio. kr. i overførte midler. En væsentlig del heraf vedrører rådhusrenoveringsprojektet, som er i gang og forventes afsluttet i 2016. Erfaringsmæssigt må der forventes at være overførsler til 2016 også, hvilket vil blive nærmere estimeret i de følgende budgetopfølgninger. I bilag 2 til denne sagsfremstilling fremgår en oversigt over anlægsprojekterne med kommentarer fra de relevante bevillings- og projektansvarlige. I kommunens anlægsportefølje indgår udstykning af grunde, som efterhånden sælges. Der vil blive fulgt op på salgsindtægterne i de følgende budgetopfølgninger. Øvrige forhold med økonomisk betydning Salg af KMD-ejendomme På KL s repræsentantskabsmøde i januar blev der givet en orientering om et forestående salg af de ejendomme, som tidligere blev ejet af KMD. Den samlede salgssum udgør cirka 1,2 mia. kr. og vil blive fordelt på de kommuner, som i sin tid etablerede KMD, herunder Lejre Kommune. Lejre Kommunes præcise andel er endnu ikke udmeldt, ligesom vilkårene for udbetalingen heller ikke er på plads. Det forventes, at pengene udbetales over de næste år frem mod 2020, hvilket betyder at beløbet ikke vil være stort i det enkelte år. Der vil blive fulgt yderligere op i FR2, hvor andel og vilkårene for udbetalingen forventes at være udmeldt. Status på det specialiserede socialområdes handleplan: Socialområdet har de seneste år været præget af betydelige økonomiske udfordringer. Da budget 2015 blev dannet, var det med en forventning om, at området ville ende 28,5 mio. kr. over budgettet i 2014. Derfor blev der i budgettet for 2015 tilført 14 mio. kr. ud over den almindelige fremskrivning. Den resterende del af udfordringen blev forudsat håndteret gennem udgiftsreducerende tiltag, samlet i arbejdet med den såkaldte handleplan. I FR0 blev udfordringerne på det specialiserede socialområde fortsat vurderet ud fra et forventet udfordringsniveau på 28,5 mio. kr., hvorfra de budgettilførte 14 mio. kr. blev fratrukket. Handleplanens tiltag forventedes på daværende tidspunkt at kunne reducere udgifterne med i alt 9 mio. kr. Virkningen af handleplanen og budgetforøgelsen (i alt 23 mio. kr.) ville dermed efterlade et merforbrug på 5,5 mio. kr. Handleplanen og de økonomiske forudsætninger på området forventes fortsat at holde. I FR1 forventes det samlede resultat for børne- og voksenområdet således at være et merforbrug på 5,4 mio. kr. I forhold til FR0 er der her medregnet udfordringerne på de administrative udgifter til sagsbehandlere, der de seneste år har været højere end budgetlagt; denne udfordring var ikke med i FR0. Til gengæld endte regnskabsresultatet for 2014 også noget under det forventede, hvilket alt andet lige reducerer udfordringsniveauet i 2015 tilsvarende. Samlet set kan det konstateres, at handleplanen forventes at blive overholdt, og at merforbruget på området derfor er ved at blive reduceret. Administrationens vurdering: Koncerndirektionen anbefalede i Forventet Regnskab 2015-0, at der blev udarbejdet et økonomisk beredskab for at kunne finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for
04-05-2015 Side 19 bevillingen, politikområdet eller udvalget. Det samlede beredskab er på 20,9 mio. kr., som er reserveret med henblik på at imødegå eventuelle budgetoverskridelser senere på året. Beredskabet blev politisk behandlet i marts-møderækken. Koncerndirektionen anbefaler nu, at der inddrages 13,0 mio. kr. af det økonomiske beredskab. Inddragelsen betyder, at de reserverede beløb flyttes fra de oprindelige bevillinger til en pulje under Økonomiudvalget; der flyttes derimod ikke på nuværende tidspunkt budget ud til de udfordrede områder. Anbefalingen har udgangspunkt i vurderingen af det finansielle udfordringsniveau, som er uddybet ovenfor. Af det resterende beredskab anbefales det, at 2,8 mio. kr. frigøres; denne del af beredskabspuljen vedrører SFO-forældrebetaling og er ikke længere relevant som følge af beslutning om at sætte SFO-taksterne ned. Resten af beredskabet (5,1 mio. kr.) anbefales fortsat reserveret. Dette følger af, at der fortsat er udfordringer på flere områder end sundheds- og socialområdet. Selvom disse udfordringer på nuværende tidspunkt forudsættes at kunne håndteres inden for egen ramme, er det hensigtsmæssigt at være forberedt på en situation, hvor det finansielle udfordringsniveau kan stige ud over den nuværende vurdering, evt. også som følge af nytilkomne udfordringer, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt I bilag 3 indgår oversigten over det økonomiske beredskab, herunder Koncerndirektionens anbefaling til, hvilke dele af beredskabet Koncerndirektionen anbefaler at inddrage, og hvilke dele der henholdsvis fortsat bør være reserveret og hvilke dele der anbefales frigivet. Handicappolitik: Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive opbygget marginalt i løbet af 2015. Forudsætningen herfor er, at udfordringerne på kommunens driftsbevillinger håndteres eller finansieres inden for det økonomiske beredskab. Den disponible kassebeholdning forventes at stige til omkring 11,9 mio. kr., som det fremgår af Tabel 4 nedenfor: Tabel 3: Forventet kasseudvikling (1.000 kr.) Beholdning Beholdning primo Udvikling ultimo Kassebeholdning 55.800 11.920 - heraf allerede disponeret 44.297 - Disponibel kassebeholdning 11.503 418 11.920 Forskellen mellem primo- og ultimobeholdningen er det samlede overskud på omkring 0,3 mio. kr., som det på nuværende tidspunkt forventes, at året ender med, samt det oprindeligt budgetterede overskud på 0,1 mio. kr. Ændringen i allerede disponerede midler skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2013 fratrukket overført lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til 2015. Der er på nuværende tidspunkt ikke medregnet overførsel til 2016 denne antagelse vil ændre sig i løbet af året, men vil ikke ændre på den disponible kassebeholdning, idet en overførsel vil øge både kassebeholdningen og den disponerede andel tilsvarende. Den disponible kassebeholdning vil med den forventede reduktion øges marginalt og stadig være på et relativt lavt niveau. Det skal dog ses i sammenhæng med, at der i den
04-05-2015 Side 20 samlede periode for budget 2015-2018 indgår en forventning om et samlet overskud i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode. Serviceudgifter Kommunerne bliver samlet set vurderet på overholdelsen af den serviceramme, som KL og Regeringen aftalte ved økonomiforhandlingerne for 2015. Servicerammen vurderes i forhold til det oprindelige budget. Lejre Kommunes serviceudgifter forventes at ende en smule under det oprindeligt budgetterede, hvilket fremgår af Tabel 4. Dette skyldes til dels, at der blev overført et netto merforbrug fra 2014, hvilket har reduceret driftsbudgettet. Desuden bliver det forventede udfordringsniveau på driftsudgifterne modsvaret af, at størstedelen af det økonomiske beredskab også ligger inden for servicerammen. Der forventes derfor ikke at være udfordringer med at overholde det budgetterede serviceudgiftsniveau. Tabel 4: Serviceudgifter Afvigelse til Oprindeligt Forventet (1.000 kr.) oprindeligt budget resultat budget Inden for servicerammen 1.104.358 1.100.099-4.259 Uden for servicerammen 332.642 335.496 2.854 Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) Forventet Regnskab 2015-1 indeholder en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle omplaceringer fremgår af bilag 4. De væsentligste omplaceringer omhandler: - Midler afsat til nationalpark i budget 2015 konverteres fra anlæg til drift, da de i 2015 skal anvendes til lønudgifter (0,5 mio. kr.) - Budget til investeringsstillinger udmøntes til Center for Byg & Miljø (Byudvikling) og til Koncernsekretariat & Udvikling (Branding). - Omplacering af budgetterne inden for politikområdet Veje & Trafik, som har foretaget en styringsmæssig gennemgang af alle bevillinger. Omplaceringer går op med hinanden, og området hverken tilføres eller reduceres således i budget som følge af øvelsen. - Udgiftsbudget vedrørende administration af almene ældreboliger øges i Center for Ejendomme & Trafik (0,7 mio. kr.), finansieret af tilsvarende øgede indtægter fra ældreboligerne. - Budget til afdelingsleder i Center for Ejendomme & Trafik og i Center for Job & Social udmøntes, jf. hensigten i administrative justeringer i løbet af 2014. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau (FR1) 2. Bilag 2 - Uddybet anlægsopfølgning (FR1) 3. Bilag 3 - Status på beredskabspulje (FR1) 4. Bilag 4 - Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) (FR1) 5. Bilag 5 - Oversigt over effektiviseringer og besparelser i budget 2015 (FR1)
04-05-2015 Side 21 8. ØU - Drøftelse af Faktaark og hovedoverskrifter fra budgetseminar 1 Sagsnr.: 15/6681 Resumé: Som oplæg til de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. april 2015 blev der udarbejdet 5 fakta-ark, der hver især dækker flere politikområder. Med denne sag fremlægges fakta-arkene samt hovedoverskrifterne fra de politiske drøftelser på budgetseminaret for de enkelte fagudvalg, der således får mulighed for at tage stilling til, hvorvidt der er behov for, at administrationen foretager yderligere analyser og afdækning af konkrete områder til brug for den videre budgetproces. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at udvalget drøfter fakta-arkene, herunder om udvalget ønsker yderligere emner eller forhold belyst til brug for den videre budgetproces. Beslutning den 04-05-2015: Drøftet udvalget ønsker overblik over erhvervsjord og planlagt brug af den. Sagsfremstilling: Til budgetseminar 1, budget 2016-2019, som blev afholdt den 24. april 2015, blev der udarbejdet en række fakta-ark. Fakta-arkene blev anvendt til de 5 café-drøftelser på budgetseminaret, og de blev således udarbejdet under flg. overskrifter: Børne- og familieliv Voksenlivet, når der er brug for hjælp Arbejdsliv og erhvervsliv Livet i landsbyerne Livet i naturen Fakta-arkene er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Reflexio, og består af udvalgte nøgletal og informationer. Udvælgelsen af nøgletal/informationer er baseret på kendte kilder fra/for Lejre Kommune. Dvs. nationale/lokale målsætninger, resultatkrav og nøgletal, som enten har tilknytning til anvendte publikationer/dokumenter (ex. Kvalitetsrapporter for skole, Beskæftigelsesplan for Jobcenterindsatsen etc.) eller som i bred forstand anderkendes som valid fakta/viden (ex. Vækstanalyser fra Væksthus Sjælland, Jobindsats.dk, ECO-nøgletal, kommunens udarbejdede Brandinganalyse etc.) Hvert fakta-ark dækker 6-9 plancher. De fem overskrifter omfatter hver især flere politikområder, og fakta-arkene kan derfor ikke ses som fuldt dækkende for alle aktiviteter eller prioriteringer på området, men er blot et udsnit af virkeligheden. Målet med fakta-arkene har været at kvalificere de videre politiske drøftelser - i første omgang på budgetseminar 1 og efterfølgende i de enkelte fagudvalg. Med afsæt i fakta-arkene kan det overvejes hvilke yderligere fakta, der med fordel kunne kan tilvejebringes og inddrages i den forestående budgetproces. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de udarbejdede fakta-ark kan bidrage til at kvalificere de videre politiske drøftelser i budgetproces 2016-2019, herunder tydeliggøre, hvilke emner og forhold udvalgene ønsker yderligere belyst. Handicappolitik:
04-05-2015 Side 22 Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Fagudvalgene Bilag: 1. Faktaark_Voksenslivet, når der er brug for hjælp.pptx 2. Faktaark_Arbejdsmarked og Erhvervsliv.pptx 3. Faktaark_Børne- og familieliv.pptx 4. Faktaark_Liv i landsbyerne.pptx 5. Faktaark_Livet i naturen.pptx 6. Opsummering fra café-drøftelser.docx
04-05-2015 Side 23 9. ET - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 04-05-2015: Kolonihavehuse drøftet. Ønske om udvidelse af Hvalsø Biograf drøftet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: