Referat. Tema- og bestyrelsesmøde, møde nr. 02/2017. Dagorden. Mødedato: Torsdag den 16. marts 2017, kl Mødested: Aarhus

Transkript

1 Referat Tema- og bestyrelsesmøde, møde nr. 02/2017 Mødedato: Torsdag den 16. marts 2017, kl Mødested: Aarhus Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen (formand) - Mogens Hvid (næstformand) - Jytte Schmidt - Ulf Harbo - Bjarne Bøhl Pedersen - Max Varnum Pedersen - Allan Stig Helgren Jensen - Brian Pedersen Øvrige - Lars Schrøder (Aarhus Vand) pkt (besigtigelse sluse- og bassinanlæg) - Pernille Ågaard Truelsen (Energi & Miljø) pkt (juridisk oplæg). - Claus Dalager (EY) pkt (orientering årsregnskab). - Jess Orredsen (driftsleder) - Ulrik Christensen (tekn. Chef) - Palle Lyngsø Mikkelsen, PLM (direktør) Afbud: Inger Kirstine Andersen Dagorden 02.1 Udviklingsplan Fornæs Renseanlæg 02.2 Generalforsamling 02.3 Strategiplan AquaDjurs 02.4 Klima og klimatilpasning, temadrøftelse 02.5 Øvrigt Mødet blev afholdt som et kombineret bestyrelses- og temamøde. 1

2 02.1 Udviklingsplan Fornæs Renseanlæg Vandbranchen har stort fokus på energieffektivisering, anført af de store vandselskaber, der går mod at være energineutrale eller energiproducerende. En trend AquaDjurs, som et mindre selskab, skal finde sin position i. AquaDjurs har igennem de senere år haft stort fokus på energireduktion i forhold til spildevandsrensning, og Fornæs Renseanlæg er i dag blandt de mest energieffektive anlæg målt på elforbrug pr kubikmeter debiteret vandmængde, jf. Vand i tal 2016 fra brancheforeningen DANVA. Bestyrelsen har på et temamøde den besluttet, at igangsætte udarbejdelse af en samlet udviklingsplan for Fornæs Renseanlæg. De primære elementer omfatter etablering af en ny mekanisk forbehandling og en grøn omstilling med ambition om energineutral spildevandsrensning samt øvrige arealdisponeringer. Idegrundlaget for den grønne omstilling tog afsæt i følgende: Solcelleanlæg, efterfølgende kombineret med en husstandsvindmølle. Behandling af septisk slam. Gasmotor. Forfiltrering, via et 2-trins anlæg. Energiområdet i Danmark er inde i en stor omstilling, og et centralt element er udfasning af fossile brændstoffer. I takt hermed forventes fleksibilitet i forhold til elforbrug over døgnet at blive et samfundsmæssigt udviklingsfokus. En stor driver i den grønne omstilling er rammebetingelserne i forhold til de statslige reguleringer og herunder støtteordninger, der er et kompliceret område. Etablering af biogas-el omfattende gasmotor og forfiltrering øger anlæggets kapacitet væsentlig og giver et stort bidrag til egen dækningen af el. Anlægget er i idegrundlaget fra 2016 kalkuleret til en investering på kr. 18,2 mio. Under forudsætning af energitilskud var den simple tilbagebetalingstid opgjort til 35 år (nul løsning). Såfremt tilskuddet bortfalder ændres de økonomiske forudsætninger, hvilket kombineret med filterteknologiens begrænsede referencer ift. ubehandlet spildevand betyder en ændret risikoprofil for denne del af projektet. Dette skal sammenholdes med, at Fornæs Renseanlæg aktuelt ikke har behov for en øget kapacitet. Med afsæt i gennemførte undersøgelser og analyser kan der opstilles tre scenarier, der alle understøtter ambitionerne om en grøn omstilling: 1. Realisering af oprindelige idegrundlag som planlagt (etablering af solceller og husstandsvindmølle, anlæg for septisk slam, gasmotor og forfiltrering). 2. Realisering af ideforslag, men med udskydelse af beslutning om etablering af gasmotor og forfilter (etablering af solceller og 2

3 husstandsvindmølle samt anlæg for septisk slam kombineret med disponering for gasmotor og forfiltre). 3. Overgang til indkøb af grøn el, og dermed ingen egenproduktion. Det vil naturligvis også være muligt at kombinere scenarierne. En uddybende nøgletalsoversigt fremgår af sagens bilag. Der vil på mødet blive forelagt et udkast til samlet til udviklingsplan for Fornæs Renseanlæg. AquaDjurs Masterplan Forslag udarbejdet af Arkikon (udleveret på mødet). Fornæs Renseanlæg 2025, præsentation. Udarbejdet af Krüger Violia. Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer og drøfter udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg. Herunder ambitioner, risikobetragtninger og omstillingshastighed i forhold til den grønne omstilling. en fra direktøren i forhold til udviklingsplanen tager udgangspunkt i følgende: Grøn omstilling (scenarie 2). Ny mekanisk forbehandling, herunder renovering af tilløbspumpestation Åstrupbakken. Renovering af bassinanlæg Bredstrup med opstrøms liggende bassiner (baseret på en helhedsplan for tilløbssystemet). Diverse bygningsmæssige opgraderinger / ændret anvendelse på Fornæs. Bestyrelsens beslutning indarbejdes i en samlet udviklingsplan, der bl.a. anvendes som et arbejdsredskab i forhold til de fremadrettede anlægsplaner, der årligt behandles af bestyrelsen. Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg, herunder forslag til bygningsmæssige ændringer samt arkitektur som grundlag for den videre planlægning. Der arbejdes videre med afdækning af muligheder og synergier i forhold til håndtering af slam, gas etc. i et samarbejde med virksomhederne Djurs Bioenergi, Lalleman m.fl Generalforsamling Generalforsamlingen gennemføres med udgangspunkt i selskabets vedtægter. 3

4 Ejeren er repræsenteret ved borgmesteren. Herudover er inviteret gruppeformænd for de aktuelle udvalg (Økonomiudvalg samt Miljø & Teknikudvalg) samt repræsentanter fra den kommunale administration. I tilknytning til generalforsamlingen indgår en drøftelse af selskabets fremtidige bestyrelse efter 2017 samt en orientering om strategiplanen for AquaDjurs efter overgang til rullende planlægning, jf. pkt Der vil i tilknytning til sagen blive givet en kort orientering om det forventede årsregnskab for 2016, og herunder vores reviderede langtidsbudget med de nye økonomiske rammer. Indkaldelse til generalforsamling. Bestyrelsens beretning. Udkast dateret februar Vedtægter, dateret januar Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den praktiske gennemførelse af årets generalforsamling, samt godkender udarbejdet udkast til bestyrelsens beretning for Bestyrelsen drøftede den praktiske gennemførelse af generalforsamlingen, herunder ændringsforslaget til vedtægter. Ændringsforslaget fremsættes til godkendelse, idet pkt udgår. Tilrettet forslag til ændrede vedtægter udsendes til kredsen af indbudte forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen godkendte endvidere udkast til beretning, der suppleres med faldne bemærkninger samt de sidste regnskabsmæssige detaljer etc. Orientering fra EY i forhold til forventet årsresultat 2016, herunder tilrettet langtidsbudget foranlediget af den nye økonomiske regulering, blev taget til efterretning. Revisionsprotokollat og årsrapport forelægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde, der afholdes umiddelbar forud for generalforsamlingen den Strategiplan 2020, ajourføring Vandbranchen gennemgår i disse år markante forandringer, der stiller store krav til omstillingsparathed. Strategiplanen er et arbejdsredskab, og med henblik på at sikre korrespondance mellem rammebetingelser og det strategiske fokus er det på sidste bestyrelsesmøde godkendt, at strategiplanen fremadrettet ajourføres som en rullende proces i takt med udviklingen. Affødt af den nye Vandsektorlov, trend i sektoren samt erfaringerne fra det forgangne år er der udarbejdet oplæg til en opdateret version. Strategiplanen er 4

5 skærpet og forenklet samt suppleret med FN`s verdensmål Herudover mindre redaktionelle opdateringer. Forslag til opdateringer og ændringer vil kort blive gennemgået. Strategiplan AquaDjurs Udkast med markerede forslag til ændringer. Strategiplan AquaDjurs Ajourført strategiplan. Det indstilles, at bestyrelsen godkender foreliggende udkast til opdateringer og ændringer af Strategiplan for AquaDjurs. Strategiplanen vil fremadrettet indgå som et fast orienteringspunkt på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen godkendte forslaget til opdateringer og ændringer af strategiplan Strategiplanen forelægges i forbindelse med generalforsamlingen den Klima og klimatilpasning, temadrøftelse Vandbranchen er ikke blot under indflydelse af tendenser i sektoren, men påvirkes i høj grad også af strømninger i samfundet som helhed eksempelvis øgede udfordringer med klimaforandringer og klimatilpasning. Danmark står med stadig stigende klimaudfordringer, der kommer til udtryk ved bl.a. oversvømmelser og andre ekstremvejrshændelser. Løsninger herpå skal til en vis grad findes i samarbejder mellem Stat, Kommuner og forsyningssektoren. Vandselskaberne kan pålægges at gennemføre visse klimatilpasningsløsninger. Jf. vandsektorloven er fokus for vandselskaberne håndtering af tag- og overfladevand. Et kriterie for at indgå i medfinansiering af klimatilpasningsprojekter er desuden, at der er tale om en billigere løsning end en traditionel kloakering / afhjælpning. Finansieringsmæssigt opereres med tre modeller; totalfinansiering af vandselskabet, samfinansiering og medfinansiering. Sidstnævnte kræver en forhåndsgodkendelse af Forsyningssekretariatet. Projekternes rammebetingelser og vilkår er ofte forskellige fra lokalitet til lokalitet, og der ses derfor også forskellige modeller i forhold til finansiering. Norddjurs Kommune arbejder på flere fronter med klimatilpasningsprojekter, der involverer AquaDjurs. Af aktuelle sager kan nævnes klimasikring i Auning der involverer multifunktionelle løsninger, klimasikring af Gudekvarteret og 5

6 Emballagevej i Grenaa, og endelig et stort EU støttet projekt i Kolindsund, der bl.a. indeholder et sluseanlæg i Grenaa. Som inspiration til drøftelse af udfordringer samt muligheder og begrænsninger for AquaDjurs starter dagen med en besigtigelse sluse- og bassinprojektet i Aarhus med tilhørende baggrundsorientering. Herudover vil der være et eksternt indlæg med fokus på juridiske aspekter i forhold til klimatilpasningsprojekter. Sluse i Aarhus. Præsentation udarbejdet af Aarhus Vand (udleveret på mødet). Medfinansieringsprojekter. Præsentation Energi & Miljø. Det indstilles, at bestyrelsen med afsæt i rammebetingelserne og herunder afholdte indlæg drøfter dilemmaer og herunder holdninger til hvorledes AquaDjurs forholder sig til medfinansieringsproblematikkerne i forbindelse med kommende klimatilpasningsprojekter. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning og besluttede, at forholde sig til problematikkerne fra sag til sag, når det bliver aktuelt for selskabet. Teamet omkring klima og klimatilpasning foreslås taget op på dialogmødet med MTU den Øvrigt Garantiprovision Norddjurs Kommune forventer, at indføre garantiprovision på lån optaget før 2012, dvs. garantiprovision med tilbagevirkende kraft. For AquaDjurs betyder dette indførelse af garantiprovision på lån optaget i perioden fra stiftelsen i 2008 til Foreliggende forslag til garantiprovision på gl. lån tager udgangspunkt i en sats på 0,75 % af restgælden, svarende til en årlig merudgift i 2017 på kr En udgift der ikke er indeholdt i budgettet og dermed takstgrundlaget. Finansieringsudgifter og herunder garantiprovisioner er jf. den nye Vandsektorlov en driftsudgift, der er underlagt effektiviseringskrav. AquaDjurs har indgivet høringssvar i sagen, jf. bilag Vandsamarbejde Vest Djursland, driftsaftale AquaDjurs har indgået en aftale med Vandsamarbejde Vest Djursland (VSVD) om, at forestå administration og drift af indvindingsanlæg, vandværk og forbindelsesledninger med tilhørende vagtordning. Afregning sker på timebasis med afsæt i en maks. budgetramme, og udføres som tilknyttet virksomhed via udnyttelse af overskydende kapacitet, jf. 6

7 Vandsektorloven. I budgetgrundlaget for VSVD er forudsat en bemanding, svarende til omkring en fuldtidsansat. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning Kommende møder Bestyrelsesmøde og generalforsamling; den 6. april, kl. 13. Dialogmøde MTU og bestyrelsesmøde; den 20. juni, kl. 13. Bestyrelsesmøde; den 6. september, kl. 14 (afholdes i Auning). 7