Økonomiudvalget REFERAT

Transkript

1 Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 14. januar 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (A) Jens Meilvang (I) Mads Nikolajsen (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Valg af næstformand i økonomiudvalget Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo november Hovedoversigt - budgetopfølgning ult. nov Tidlig overførsel af anlæg fra 2013 til Orientering om lånepuljer der ikke søges for Bønnerup Havn - tilskud til renovering af moler - anlægsbevilling Viden Djurs - rykning i prioritetsrækkefølgen Ansøgning til Handicappuljen Beslutning om udmøntning af renoveringspuljen idrætshaller og -anlæg Orientering om proces for omdømmeundersøgelse Letbanesamarbejdet i Østjylland Affaldsforebyggelse i kommunale institutioner Udlejningsregler for B45's afdeling 41, Åhavevej i Grenaa Garantistillelse vedr. Boligselskabet Djursbo afd. 42 Auning Godkendelse af vedligeholdelsesniveau for usolgte grunde Betaling af terminsydelse til KommuneKredit som følge af garantistillelse vedr. Randersegnens Boligforening Orienteringspunkt for borgerinddragelse i forbindelse med områdefornyelse i Grenaa Midtby Tidsfrister for sagsbehandling og levering af ydelser på sundheds- og omsorgsområdet Opgradering af køkkener i daginstitutioner - tildeling af håndværkerydelser Køb af arealer Udstykning...48 Bilagsoversigt...49 Norddjurs Kommune

3 Økonomiudvalget Valg af næstformand i økonomiudvalget Sagsgang: ØK Åben sag Sagsfremstilling I henhold til styrelsesvedtægten består økonomiudvalget af borgmesteren, der er formand for udvalget, og 6 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. I forbindelse med valg af næstformand til økonomiudvalget skal det bemærkes, at udvalgene, herunder også økonomiudvalget selv vælger sin næstformand, jf. lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsen godkendte på det konstituerende møde den 11. december 2013 følgende sammensætning af økonomiudvalget: Jan Petersen (A) (Formand) Hans Fisker Jensen (A) Jens Meilvang (I) Benny Hammer (C) Mads Nikolajsen (F) Hans Husum (V) Torben Jensen (L) Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Borgmesteren indstiller, at økonomiudvalget vælger næstformand. Beslutning i Økonomiudvalget den Jan Petersen og Jens Meilvang deltager ikke i behandling af punktet. Økonomiudvalget vælger Benny Hammer til mødeleder på behandlingen af punktet. 1

4 Økonomiudvalget Økonomiudvalget vælger Benny Hammer til næstformand for økonomiudvalget. 2

5 Økonomiudvalget Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo november S00 13/650 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 35,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. ultimo november viser, at der forventes et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. ekskl. overførte midler. For de overførte driftsmidler på 35,5 mio. kr. forventes et forbrug på 9,9 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Finans På det finansielle område forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift På kommunaldirektørens område forventes et merforbrug på arbejdsskader samt drift og vedligeholdelse af administrationsbygningerne, mens der er mindreforbrug på bl.a. diverse fælles administrationsudgifter og abonnementer m.v. På økonomidirektørens område forventes mindreforbrug på bl.a. KMD-programmer samt sagsstyringsprogrammerne DUBU og DHUV samt en merindtægt på AUB-bonus vedr. elevpladser. Endvidere er der mindreindtægter på sygedagpengerefusioner samt energibesparende foranstaltninger. 3

6 Økonomiudvalget Det forventede forbrug af overførte midler vedrører hovedsagelig kultur og udviklingsafdelingen, ansættelse af to ekstra byggesagsbehandlere, lederuddannelsen DOL, digitalisering af byggesagsarkivet samt øvrige digitaliseringsprojekter. Anlæg Det forventede mindreforbrug på anlæg skyldes en kombination af mindreindtægter på salg af grunde og mindreudgifter vedrørende vejanlæggene Fuglsang/Hessel og Hestehaven, digitalisering af byggesagsarkivet samt puljen til byggemodning og kapitaltilførsel til B45-Trustrup. Opmærksomhedspunkter: Teknik og drift Overholdelsen af lønbudgettet er afhængig af, at lønninger vedr. tre ansatte finansieres over puljerne vedr. bygningsrenovering, solceller og energi og over anlægsprojekt omfartsvej, Grenaa. Endvidere skal en del af områdets indtægt sikres gennem administrationsbidrag for byggemodningsprojekter, hvilket synes vanskeligt grundet manglende projekter. Økonomiske konsekvenser Korrigeret Forventet Afvigelse* (Mio. kr.) budget regnskab Drift ekskl. overførte midler 253,5 243,7-9,8 Overførte driftsmidler 35,5 9,9-25,6 Drift i alt 289,0 252,8-35,4 Anlæg 5,7 3,4-2,3 Finans , ,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 4

7 Økonomiudvalget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen pr. ultimo november Bilag: 1 Åben November 2013 Bilag budgetopflg. - ØK.pdf 3041/14 2 Åben Anlæg budgetopfølgning ult. nov /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Jan Petersen og Jens Meilvang deltager ikke behandling af punktet. Godkendt. Økonomiudvalget ønsker, at der på næste møde i økonomiudvalget gives en orientering om kommunens lån i Schweizerfranc. 5

8 Økonomiudvalget Hovedoversigt - budgetopfølgning ult. nov S00 13/650 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling I budgetopfølgningen ultimo november 2013 forventes samlet set et mindreforbrug på 69,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler. Mindreforbruget fordeler sig med 19,4 mio. kr. i mindreforbrug på driften og 50,1 mio. kr. i mindreforbrug på anlæg. Det samlede mindreforbrug fordeler sig således: Driftsområdet med et forventet mindreforbrug på 19,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget (mindreforbrug på 9,8 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på ekstraordinært AER-bidrag, IT-licenser, udgift til programmet DUBU/DHUV samt merforbrug på arbejdsskadeerstatninger. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 0,3 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på UU Djursland. Børne- og ungdomsudvalget (merforbrug på 4,5 mio. kr.): vedrører primært merforbrug på anbringelser, mellemkommunale betalinger, merindtægt på forældrebetaling m.fl. Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 11,8 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på busdrift, renovering af broer, kabellægning af gadebelysning i Allingåbro, områdefornyelse af Grenaa midtby samt puljen solceller og energi, m.fl. Mindreforbruget forventes overført til Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 2,1 mio. kr.): vedrører primært merudgifter på særligt dyre enkeltsager samt mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering, demensområdet, kronikerpuljen m.fl. 6

9 Økonomiudvalget Anlægsområdet viser et forventet mindreforbrug på 50,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget (mindreforbrug på 2,3 mio. kr.): vedrører primært mindreindtægt på salg af grunde, mindreudgift vedr. vejanlæg ved Hestehaven og mindreforbrug vedr. elektronisk byggesagsarkiv. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 28,9 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på opførelse af daginstitutioner og overbygninger på skoler, der strækker sig over flere år, og størstedelen af mindreforbruget forventes overført til Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 3,3 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på Ørsted Rideklub, Ungdomsunivers, Naturpark Randers fjord m.fl. Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 8,9 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på bla. stiprojekt Allingåbro-Ørsted, indsats tomme boliger, letbane m.fl., hvor de fleste projekter forventes overført til Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 6,7 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på en række projekter, der ikke færdiggøres/igangsættes i 2013 og som forventes overført til Det drejer sig bl.a. om Ørsted aktivitetscenter, IT indenfor socialområdet, Frivillighus og etablering af Djurs Mad hvor sagen endnu ikke er afsluttet med håndværkerne. Hovedoversigt: Områder (mio. kr.) Opr. vedt. budget Korr. budget incl. overførsler Forbrug pr Forventet regnskab 2013 Afvigelse Indtægter: , , , ,0 - Skatter , , , ,9 - Generelle tilskud -846,3-835,1-753,7-835,1 Drift i alt: 2.257, , , ,5-19,4 - Drift indenfor servicerammen: 1.599, , , ,2-18,3 Økonomiudvalget 256,4 289,0 215,5 253,6-9,8 Arbejdsmarkedsudvalget 11,0 8,5 7,4 8,2-0,3 Børne- og ungdomsudvalget 668,9 674,1 610,2 678,7 6,7 7

10 Økonomiudvalget Områder (mio. kr.) Opr. vedt. budget Korr. budget incl. overførsler Forbrug pr Forventet regnskab 2013 Afvigelse Kultur- og udviklingsudvalget 57,9 63,8 55,3 61,3 Miljø- og teknikudvalget 104,9 112,9 77,3 96,4-11,8 Voksen- og plejeudvalget 500,6 505,1 434,1 496,0-3,1 - Drift udenfor servicerammen: 657,7 639,4 515,9 638,3-1,1 Økonomiudvalget -0,1-0,1-1,1-0,1 Arbejdsmarkedsudvalget 503,1 490,3 395,1 490,3 Børne- og ungdomsudvalget 1,3 1,3 0,3-0,9-2,2 Voksen- og plejeudvalget 153,4 147,9 121,6 149,0 1,1 Renter 6,8 4,4 3,2 4,4 Resultat af ordinær drift -32,0 8,1-180,3-52,1-19,4 Anlæg: 52,8 101,9 31,3 51,8-50,1 Økonomiudvalget 5,5 5,7 0,1 3,4-2,3 Børne- og ungdomsudvalget 35,6 47,7 14,4 18,8-28,9 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 8,4 2,4 5,1-3,3 Miljø- og teknikudvalget 7,5 32,6 15,2 23,7-8,9 Voksen- og plejeudvalget 1,1 7,5-0,9 0,8-6,7 Skattefinansieret resultat 20,9 110,0-149,1-0,4-69,5 Finansiering mv.: -23,6-17,2 126,0-17,2 0,0 Balanceforskydninger -7,3-0,9 127,0-0,9 Afdrag på lån 24,7 24,7 25,9 24,7 Låneoptagelse -41,1-41,1-27,0-41,1 Kasseforøgelse(-) Kasseforbrug(+) -2,7 92,8-23,1-17,6-69,5 Ældrebolighandlingsplan 20,2 65,6 10,0 65,6 Låneoptagelse 0,0 0,0-103,7 0,0 Anlægsudgifter 0,0 46,8 34,8 46,8 Renter på lån 5,1 5,1 4,2 5,1 Afdrag på lån 15,1 13,7 8,7 13,7 Balanceforskydninger 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 Overførsler fra tidligere år: Overført fra 2012 incl. indefrosne fra 2010 Forbrug af overførsler i 2013 Forventes overført til 2014 Overførsler (mio. kr.) Økonomiudvalget 35,5 9,9 25,6 Arbejdsmarkedsudvalget -0,2-0,2 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 7,9 5,9 2,0 Kultur- og udviklingsudvalget 3,8 1,2 2,6 Miljø- og teknikudvalget 11,3 6,6 4,7 Voksen- og plejeudvalget 6,5 0,5 6,0 Overførsler i alt 64,8 23,9 40,9 8

11 Økonomiudvalget I budgetopfølgningen ultimo november 2013 forventes det, at serviceudgifterne vil ligge 9,1 mio. kr. over den seneste udmeldte serviceramme fra KL. Den nuværende overskridelse på servicerammen skyldes primært forventet merforbrug på anbringelser på børne- og ungdomsudvalgets område, samt forbrug af overførte beløb fra Der er dog indlagt 10,0 mio. kr. i budgettet for 2013 til imødegåelse af forbrug af overførte beløb. Det forventes således, at forbruget vil ligge 0,9 mio. kr. under den udmeldte serviceramme. Opgørelse af servicerammen Servicerammen Forventet Merforbrug i forhold (mio. kr.) 2013 regnskab 2013 til servicerammen Driftsudg. indenfor servicerammen 1.585, ,2 9,1 Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 250,8 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 47,5 mio. kr. Likviditet (mio. kr.) pr Faktisk saldo: Kassebeholdning -84,8 Likvide midler placeret i værdipapirer 250,8 Deponerede beløb 47,5 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 274,4 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning i alt ultimo ,1 + = indestående, - = træk på kontoen Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Ved udgangen af november måned er der ca. 40,0 mio. kr. i kassen der reelt tilhører andre. Samtidig er der yderligere 40,9 mio. kr. i ikke forbrugte overførsler fra tidligere år, som tilhører de enkelte aftaleholdere. Beløbet forventes overført til forbrug i kommende år. Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling 9

12 Økonomiudvalget Kommunaldirektøren indstiller, at hovedoversigten for november 2013 drøftes. Bilag: 1 Åben Anlæg budgetopfølgning ult. nov /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Jan Petersen og Jens Meilvang deltager ikke i behandling af punktet. Godkendt. 10

13 Økonomiudvalget Tidlig overførsel af anlæg fra 2013 til Ø00 13/22574 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I tidsplanen for regnskab 2013 er det vedtaget, at overførsler på drift og anlæg fra 2013 til 2014 behandles i kommunalbestyrelsen i april måned Flere af anlægsprojekterne fra 2013 er igangværende, og strækker sig over flere år. Ud fra en økonomisk synsvinkel er det ikke hensigtsmæssigt, at stille arbejdet i bero på disse anlæg fra januar til april. Det indstilles derfor, at der allerede overføres budgetbeløb for disse anlæg nu. For de nævnte anlægsprojekter gælder, at der allerede er givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb i Forventet forbrug 2013 Korr. Budget 2013 Budget fra 2013, hvor der søges om tidlig overførsel til 2014 Projekt nr Projekt ØKU XA Implementering af ESDH 0,162 1,452 1,290 BUU XA Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen 0,363 1,577 0,500 XA Overbygning Auning 6,094 8,914 2,820 XA Overbygning Søndre Skole 4,716 5,951 1,235 XA Ung Norddjurs Allingåbroskolen 0,112 0,500 0,388 XA Ny daginstitution (Østre Skole) 0,777 9,192 1,000 XA Ny daginstitution (Auning) 0,738 7,976 3,500 XA Daginstitution i Allingåbro 0,560 2,999 2,439 XA Ombygning køkkener - madordning 0,140 3,200 0,750 XA Etabl. af ventilationsanlæg Auning skole 0,056 0,550 0,494 KUU XA P-plads ved Grenaa Idrætscenter 0,667 1,300 0,633 Renovering haller og idrætsanlæg mv ,852 1,091 0,239 XA XA Multihus ved Nørre Djurs Hallen 0,415 1,000 0,585 MTU XA Indsats tomme boliger ,211 0,930 0,719 XA Revision af vandløbsregulativer mv. 0,000 0,396 0,396 XA Omfartsvej nord for Grenaa 1,142 2,232 1,090 XA Cykelsti pulje Auning -Ø. Alling -Tårup 3,281 4,400 1,119

14 Økonomiudvalget XA Cykelpendler pladser 0,100 0,300 0,200 XA Indsats tomme boliger ,020 2,354 1,334 XA Renovering af det gamle rådhus i Grenaa 0,075 0,500 0,425 XA Hjælpemiddeldepotet - nyt tag 0,407 1,000 0,594 VPU XA Nyt Aktivitetscenter Ørsted 0,196 0,600 0,404 I alt 22,083 58,414 22,154 Der kan frem til 15. januar 2014 bogføres udgifter på projekterne vedrørende regnskabåret Overførselsbeløbet ved regnskabsafslutningen kan derfor afvige fra de beløb, der fremgår af ovenstående tabel. For nogle af anlæggene overføres også kun en del af det resterende budgetbeløb nu. Der vil blive korrigeret for eventuelle afvigelser i den samlede overførselssag i april, og de resterende anlæg fra 2013 vil også blive behandlet i den sag. Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, 1. at der på anlæg gives bevilling til rådighedsbeløb på i alt 22,154 mio. kr. i 2014 finansieret af uforbrugt rådighedsbeløb fra 2013, og at rådighedsbeløbet frigives. Beslutning i Økonomiudvalget den Jan Petersen og Jens Meilvang deltager ikke i behandling af punktet. Tiltrådt. 12

15 Økonomiudvalget Orientering om lånepuljer der ikke søges for S00 13/643 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I budgetaftalen for 2014 mellem Kommunenes Landsforening og regeringen, er der afsat 2 lånepuljer, hvor ansøgningsfristen først er den 14. januar Den ene lånepulje vedrører udbredelse af bredbånd og mobildækning, og den anden vedrører erhvervelse af ejendomme med henblik på opførelse af vindmøller. I forbindelse med indsendelsen af de øvrige ansøgninger i august 2013 blev det besluttet, at der på et senere tidspunkt ville blive taget stilling til, og der skulle sendes ansøgning vedrørende de to nævnte lånepuljer. I budgetaftalen er de to puljer nærmere beskrevet: Lånedispensation for 2014/15 til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder (puljen er på i alt 50 mio. kr.) olånepuljen fordeles på baggrund af en vurdering af kommunens samlede økonomiske situation, og det konkrete udbredelsesprojekt. I medfør af lov om erhvervsfremme kan kommunerne i forbindelse med indkøb af bredbånd og mobildækning til egne institutioner eller medarbejdere under en række forudsætninger stille krav i udbuddet om, at de selskaber, der byder på opgaven, også skal tilbyde bredbånds- og mobildækning i områder af kommunen, hvor dækningen er mindre god. Puljen målrettes meranlægsudgifter som følge af denne type dækningskrav til etablering af infrastruktur til bredbånd og mobildækning. Lånedispensation for 2014/15 til erhvervelse af ejendomme med henblik på videresalg til opførelse af vindmøller. (Puljen er på i alt 50 mio. kr.) olånepuljen fordeles på baggrund af en vurdering af kommunens samlede økonomiske situation og det konkrete vindmølleprojekt. Puljen målrettes 13

16 Økonomiudvalget vindmølleprojekter med mindst 5 vindmøller med en samlet kapacitet på mindst 15 MW. Ved stor søgning til puljen vil større projekter blive prioriteret. Det har været undersøgt, om der er igangværende eller planlagte projekter i Norddjurs Kommune, der kan falde ind under de to lånepuljer. Dette er imidlertid ikke tilfældet, hvorfor der ikke ansøges om lånedispensationer fra de to puljer. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget godkender, at der ikke sendes ansøgning om lånedispensation fra de to lånepuljer. Beslutning i Økonomiudvalget den Jan Petersen og Jens Meilvang deltager ikke i behandling af punktet. Tiltrådt. 14

17 Økonomiudvalget Bønnerup Havn - tilskud til renovering af moler - anlægsbevilling Ø40 14/323 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I budgettet for 2014 blev det besluttet, at yde et tilskud på 0,625 mio. kr. til Den erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn til flytning/renovering af moler. Bønnerup Havn har fremsendt anmodning om udbetaling af tilskuddet til brug for renovering af moler. De skriver, at arbejdet så småt er sat i gang, da der er indkøbt specialpæle til brug på molen. De forventer at hovedarbejdet sættes i gang medio januar. Arbejdet vedrører de to moler, der ligger som bølgebrydere midt i bassinet øverst på vedlagte billede. Den yderste mole er sunket sammen, og kræver derfor tilførsel af sten. Desuden skal der rammes nye pæle til at holde det hele. Den inderste mole skal gøres mindre, hvilket medfører, at der skal fjernes ca m. mole. Ideen er at lave mere plads, så større skibe kan komme ind til beddingen. Da sejlløbet er ca. 3,5 m dybt, vil det betyde at der skal fjernes ca. 600 m3 sten. Stenene vil blive brugt til at genopbygge den sammensunkne mole. Baggrunden for at lave mere plads til større skibe, er at der sidste år blev investeret i en ny beddingsvogn, der kan tage langt større skibe op på værftet. Da Norddjurs Kommune yder et betydeligt anlægstilskud, vil projektet være omfattet af udbudsreglerne, der gælder for offentlige virksomheder. Bønnerup Havn har i deres anmodning oplyst, at udbudsreglerne er overholdt. Økonomiske konsekvenser Norddjurs Kommune yder et anlægstilskud til Bønnerup Havn på 0,625 mio. kr., beløbet finansieres af allerede afsatte midler i budgettet for Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at; 15

18 Økonomiudvalget der frigives rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 0,625 mio. kr. vedrørende anlæg Flytning af mole i Bønnerup, finansieret af det rådighedsbeløb der er afsat til formålet på investeringsoversigten. Bilag: 1 Åben billede Bønnerup Havn.pdf 3122/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Jan Petersen og Jens Meilvang deltager ikke i behandling af punktet. Tiltrådt. 16

19 Økonomiudvalget Viden Djurs - rykning i prioritetsrækkefølgen Ø60 13/22645 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Realkredit Danmark og Viden Djurs har anmodet Norddjurs Kommune om at rykke i prioritetsrækkefølgen for et nyt lån. Hvis Norddjurs Kommune ikke rykker, vil det medføre, at Viden Djurs først kan få udbetalt de sidste 1,770 mio. kr., når byggeriet står færdigt. Viden Djurs har i forbindelse med opførelsen af VID Science fået bevilget et realkreditlån på 30 mio. kr. hos Realkredit Danmark til finansiering af byggeriet samt til finansiering af solcelleanlæg. Norddjurs Kommune har to pantebreve i ejendommen. Et pantebrev på 1,174 mio. kr. fra 1973, og et andet på 0,523 mio. kr. fra Begge pantebrev er rente- og afdragsfrie. Pantebrevene står i øjeblikket som nr. 1 og nr. 2 i prioritetsrækkefølgen. Realkredit Danmark har efter udstedelsen af det nye lån anmodet om, at Norddjurs Kommunes to pantebreve rykker for det nye lån. Anmodningen om rykning for lånet er sendt i forbindelse med tinglysningen af lånet på de 30 mio. kr. Det er Kommunalbestyrelsen, der skal træffe beslutning, hvis pantebrevene skal rykke, da denne godkendelse ikke kan ske administrativt. Realkredit Danmark oplyser, at i det oprindelige lånetilbud var det aftalt, at 4,700 mio. kr. af lånet på 30 mio. kr. skulle tilbageholdes indtil byggeriet var færdigt. Dette beløb er efterfølgende blevet forhøjet til 6,470 mio. kr. da det blev konstateret, at Norddjurs Kommunes pantebreve står forrest i prioritetsrækkefølgen. Viden Djurs vil dog få udbetalt hele det tilbageholdte beløb når byggeriet står færdigt. Viden Djurs oplyser at der er afleveringsforretning for byggeriet primo februar, men at de skønner, at den endelige udbetaling af restlånebeløbet først sker i juni måned Viden 17

20 Økonomiudvalget Djurs vil dermed have et ekstra træk på likviditeten på 1,770 mio. kr. i en periode på 4-5 måneder, hvilket vil medføre ekstra renteudgifter i perioden for Viden Djurs. Økonomiske konsekvenser Hvis Norddjurs Kommune vælger at rykke for det nye lån, vil det forringe pantebrevenes sikkerhed og dermed værdi væsentligt. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, 1. at det drøftes, om Norddjurs kommunes to pantebreve i Viden Djurs ejendom skal rykke i prioritetsrækkefølgen for lån på 30 mio. kr. til Realkredit Danmark. Beslutning i Økonomiudvalget den Jan Petersen og Jens Meilvang deltager ikke i behandling af punktet. Økonomiudvalget oversender sagen til kommunalbestyrelsens behandling. Til kommunalbestyrelsen møde foreligger detaljerede oplysninger om ejendomsværdi og gæld. 18

21 Økonomiudvalget Ansøgning til Handicappuljen Sagsgang: HR Åben sag Sagsfremstilling Handicaprådet har modtaget vedlagte ansøgning fra beboerforeningen for Voer Forsamlingshus. Formanden indstiller, at handicaprådet indstiller til kommunalbestyrelsen, at der ydes støtte via handicappuljen til projektet. Økonomiske konsekvenser Eventuel bevilling skal tages fra handicaprådets tilgængelighedspulje, som i 2014 er på i alt kr. Bilag: 1 Åben Voer forsamlingshus /13 2 Åben voer forsamlingshus - tegning /13 3 Åben voer forsamingshus - tegning /13 Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges kr. af tilgængelighedspuljen til hjælp til forbedring af tilgængeligheden i Voer Forsamlingshus. Tilskuddet betinges af, at projektet gennemføres. Beslutning i Økonomiudvalget den Jan Petersen og Jens Meilvang deltager ikke i behandling af punktet. Tiltrådt. 19

22 Økonomiudvalget Beslutning om udmøntning af renoveringspuljen idrætshaller og -anlæg G01 13/13954 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelse af budget 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte en pulje på 3 mio. kr. til renovering af idrætshaller, hvor der er indgået driftsaftale med kommunen. Puljen kan desuden søges af mindre, private idrætsanlæg, der ejes af foreninger, som f.eks. klubhuse, spejderhuse og tennisanlæg. Det er på kultur- og udviklingsudvalgets møde den 23. september 2013 besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. af renoveringspuljen til Ørsted Rideklub. Det er desuden besluttet at afsætte 0,15 mio. kr. til konsulenthonorar i forbindelse med vurdering af de indkomne forslag og styring af de større renoveringsopgaver. Af hensyn til uforudsete udgifter i forbindelse med projekterne er der afsat en buffer på 0,175 mio. kr. til dette. Et eventuelt overskud i puljen udmøntes til indsendte projekter, der ikke er prioriteret udført. Forvaltningen har i forbindelse med indkaldelse af projektansøgninger kontaktet alle selvejende haller og øvrige idrætsanlæg med henblik på at indhente ønsker til puljen. Der var deadline for indgivelse af ønsker 1. december Der er udarbejdet en samlet oversigt over indkomne renoveringsprojekter. Renoveringsprojekterne er opstillet med et prioriteret projekt nummer i et samarbejde mellem Norddjurs Idrætsråd og en administrativ gruppe fra forvaltningen. Alle projekter med et projektnummer udmøntes indenfor puljen. Oversigten er vedhæftet som bilag. Samme ansøger kan have indsendt flere projektansøgninger, hvoraf en del af projekterne ikke har fået tildelt midler. Derfor står der nul flere steder i kolonnen Bevilget tilskud inkl. moms. Alle ansøgere på nær to får bevilget midler til ét eller flere projekter i De to ansøgere, som ikke bevilges midler er markeret med rødt i skemaet. Ansøgninger, der drejer sig om midler til udstyr er ikke prioriteret ved uddelingen af midler, da de ikke hører under nedenstående kriterier: 20

23 Økonomiudvalget I den overordnede prioritering er der lagt vægt på følgende kriterier. Projekter, som skal udføres af sikkerhedsmæssige årsager Projekter, som skal udføres af driftsmæssige årsager Projekter, der giver en energibesparende gevinst Projekter, der involverer frivillig arbejdskraft Ansøgere, der ikke er blevet prioriteret ved tidligere års tildelinger eller har været lavt prioriteret i budgettet Projekter, der har en stor brugerflade eller giver et større antal brugere af faciliteten Puljen skal begunstige så mange forskellige projekter som muligt. Der er taget udgangspunkt i, at puljen overvejende benyttes til renovering af eksisterende bygninger og installationer, fremfor at der etableres helt nye anlæg og nybygninger. Hvor der er god begrundelse for ny etablering af bygningsmasse eller anlæg, som f.eks. nødvendige depotrum, er dette dog medtaget i prioriteringen. Foreningsejede faciliteter er de eneste private faciliteter, som medtages i prioriteringen. Projekter af en vis økonomisk størrelse er ikke medtaget, idet forvaltningen vurderer, at der vil være tale om egentlige anlægsprojekter og ikke renoveringsprojekter. Det gælder eksempelvis bygningsudvidelse og tilbygninger. Projekterne udmøntes af forvaltningen i løbet af Økonomiske konsekvenser Såfremt der prioriteres andre projekter og andre beløb end de prioriterede projekter nr jf. prioriteringslisten, vil dette kunne få betydning for størrelsen på anlægsbevillingen, rådighedsbeløbet og driftsomplaceringen. 21

24 Økonomiudvalget Ved udbetaling af drifts- eller anlægstilskud yder kommunen refusion med en andel af det udbetalte tilskud via den kommunale momsrefusionsordning. Momsandelens størrelse er afhængig af, om det er til idrætsmæssige eller fritidsmæssige forhold, og om det er vurderet som et drifts- eller anlægsformål. Udmøntning fra driftspuljen vedrørende renovering af idrætsanlæg og -haller til anlægsprojekter vil resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg og servicerammen herved nedsættes. Kommunens udbudsregler skal følges ved udmøntning af den afsatte pulje. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der til projekterne nr. 1, 19, 25 og nr. 45 jf. prioriteringslisten, gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2014 på 0,883 mio. kr., finansieret af driftspuljen på 3,0 mio. kr. til renovering af idrætsanlæg og -haller for 2014, 2. der til de øvrige projekter i intervallet nr jf. prioriteringslisten foretages driftsomplacering i 2014 på 2,117 mio. kr. inden for kultur- og udviklingsudvalgets driftsbudget, fra driftspuljen på 3,0 mio. kr. til renovering af idrætsanlæg og -haller for Bilag: 1 Åben Renoveringslisten 2014 revideret endelig.pdf /13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Indstillingen tiltrædes. Beslutning i Økonomiudvalget den Jan Petersen og Jens Meilvang deltager ikke i behandling af punktet. 22

25 Økonomiudvalget Tiltrådt. 23

26 Økonomiudvalget Orientering om proces for omdømmeundersøgelse Ø39 13/7320 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede 20. august 2013 at igangsætte den proces, som i foråret 2014 skal udmøntes i en markedsføringsstrategi for Norddjurs Kommune. I første fase gennemføres en omdømmeundersøgelse af, hvordan forskellige parter ser på Norddjurs Kommune, f. eks. borgere i kommunen, tilflyttere, potentielle tilflyttere, fraflyttere, borgere i de omliggende kommuner og borgere i det øvrige Danmark. Valg af opgaveløser Opgaven har været i eksternt udbud, og i forlængelse heraf er Epinion valgt til at løse opgaven. I forhold til den tidsplan, som er beskrevet i kommissorium for arbejde med markedsføring, vil resultatet af arbejdet blive forskudt, således at det forelægges kommunalbestyrelsen i slutningen af marts Indhold i undersøgelsen Omdømmeanalysens elementer vil være: gennemgang af eksisterende undersøgelser telefoninterviews med 200 til- og fraflyttere, 200 telefoninterviews med borgere i kommunen, 500 webinterviews med borgere i omkringliggende kommuner, 500 interviews med borgere i det øvrige Danmark afholdelse af 2 fokusgrupper midtvejsworkshop med deltagelse af repræsentanter for kommunens forvaltninger drøftelse af resultatet med kommunalbestyrelsen. 24

27 Økonomiudvalget Udformning På baggrund af undersøgelsens resultater og slutdrøftelsen i kommunalbestyrelsen igangsættes 2. fase, hvor en markedsføringsstrategi for Norddjurs Kommune udformes i perioden april til juli Økonomiske konsekvenser Gennemførelse af processen sker i overensstemmelse med det budget, der tidligere er vedtaget i kommunalbestyrelsen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Indstillingen tiltrædes. Beslutning i Økonomiudvalget den Jan Petersen og Jens Meilvang deltager ikke i behandling af punktet. Tiltrådt. 25

28 Økonomiudvalget Letbanesamarbejdet i Østjylland P20 13/23103 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Der har henover efteråret i den politiske følgegruppegruppe for letbanesamarbejdet, været fremsat et ønske om at ændre organiseringen af letbanesamarbejdet. I den forbindelse har det været drøftet, hvordan Odder, Syddjurs og Norddjurs Kommuner skal inddrages i beslutninger om fremtidig drift og investeringer på letbanen, og dels om hvilke anbefalinger følgegruppen har til organiseringen af arbejdet i den kommende valgperiode. Det ligger fast, at Norddjurs, Syddjurs og Odder Kommuner inviteres med til interessentskabsmøder i det nyoprettede drifts- og infrastrukturselskab, Aarhus Letbane Drift I/S. Den politiske følgegruppe ønskede, at Letbanesekretariatet skulle arbejde videre med en konstruktion for et letbaneråd med mere strategiske opgaver, og at Midttrafik og Aarhus Letbane Drift I/S arbejdede videre med en konstruktion for særlig administrativ procedure for direkte dialog mellem bestillerne og Norddjurs, Syddjurs og Odder Kommuner vedrørende tilkøb og drift. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til "Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra 1. marts 2014". Det foreslås, at aftalen erstatter den tidligere Aftale om samarbejde om Letbane i Århus gældende fra 1. januar Forslaget til ny aftale er justeret på baggrund af de opnåede resultater i perioden og er tilpasset de opgaver, der skal løses i forhold til det videre arbejde med udbygningen af letbanen i det østjyske område. 26

29 Økonomiudvalget Forslaget har været behandlet i Letbanesamarbejdets styregruppe og i den afgående politiske følgegruppe, som indstiller forslaget til godkendelse hos Letbanesamarbejdets parter. Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen på sit konstituerende møde den 11. december 2013 udpegede Jan Petersen til medlem af den politiske styregruppe. I den nye aftale betegnes dette Letbanerådet. Økonomiske konsekvenser Forslaget medfører ikke yderligere omkostninger for Norddjurs Kommune Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at man kan tilslutte sig den nye samarbejdsaftale. Bilag: 1 Åben Følgebrev til forslag om ny samarbejdsaftale.pdf /13 2 Åben Underskrevet samarbejdsaftale, Letbanen.pdf /13 3 Åben Udkast til opdateret samarbejdsaftale_4.pdf /13 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Indstillingen tiltrædes. Beslutning i Økonomiudvalget den Jan Petersen og Jens Meilvang deltager ikke i behandling af punktet. Tiltrådt. 27

30 Økonomiudvalget Affaldsforebyggelse i kommunale institutioner P20 13/21064 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Bestyrelsen for Reno Djurs I/S anmoder kommunalbestyrelsen i både Norddjurs og Syddjurs Kommuner om at godkende, at Reno Djurs I/S igangsætter et projekt om affaldsforebyggelse i kommunens institutioner. Formålet med projektet er at forebygge affaldsdannelse samt at optimere affaldshåndteringen og ressourceudnyttelse i institutionerne. Et blandt flere mål i affaldsplan , der er udarbejdet i et fællesskab mellem Reno Djurs I/S samt Nord- og Syddjurs Kommuner, er, at der skal gennemføres et pilotprojekt om affaldsforebyggelse i kommunernes egen drift. Med dette udgangspunkt igangsatte Reno Djurs I/S i 2012 et pilotprojekt om affaldsforebyggelse i kommunale institutioner. Pilotprojektet, som omfattede 4 kommunale institutioner (folkeskole, plejehjem, rådhus og entreprenørafdeling), er netop afrapporteret. Rapporten er vedlagt som bilag. På baggrund af det gennemførte pilotprojekt vurderede de deltagende institutioner såvel som Reno Djurs I/S, at der samlet set er et stort potentiale for affaldsforebyggelse/forbedret affaldshåndtering i kommunale institutioner. Udover at der hermed kan opnås miljømæssige fordele, vil bedre affaldshåndtering og begrænsning af affaldsdannelse også ofte resultere i økonomiske besparelser. Erfaringer fra pilotprojektet viser endvidere, at - Mulighederne for affaldsforebyggende aktiviteter og forbedret affaldshåndtering næppe vil blive realiseret af sig selv. - Selv på institutioner, der i forvejen har fokus på god affaldshåndtering, er der et stort potentiale for forbedringer. 28

31 Økonomiudvalget Gode resultater kræver samspil mellem ildsjæle på den enkelte institution og sagkyndige. Endvidere kræver mange forbedringstiltag, at projektet er forankret og understøttet af ledelsen. - Gode resultater kræver konkret gennemgang og vurdering af den enkelte institutions status og muligheder. De deltagende institutioner såvel som Reno Djurs I/S vurderer samtidig, at en systematisk og samlet tilgang til alle de kommunale institutioner understøttet af institutionsejerne (kommunerne) vil give større effekt. En samlet koordinering af viden giver desuden langt bedre muligheder for at dele gode erfaringer og tiltag fra institution til institution og dermed udbredelse af best practice. Bestyrelsen i Reno Djurs I/S er indstillet på at anvende ressourcer til at fortsætte projektet i fuld skala, således at principielt alle kommunale institutioner omfattes. Reno Djurs I/S er tovholder og inspirator, videnformidler og proceskonsulent og tilbyder de kommunale institutioner et gratis servicetjek samt rådgivning. Institutionerne træffer selv beslutning om igangsættelse af konkrete aktiviteter. Projektet forudsætter, at de kommunale institutioner involverer sig aktivt og stiller en eller flere nøglepersoner til rådighed i processen. Af netop denne grund finder Reno Djurs bestyrelse, at projektet kræver en principiel stillingtagen og forankring i kommunalbestyrelserne. Økonomiske konsekvenser Indsatsen fra Reno Djurs I/S er finansieret over affaldsgebyrerne. Den enkelte institution skal afse ressourcer til at involvere sig aktivt i projektet. Til gengæld må det forventes at korrekt affaldshåndtering medfører et potentiale for at spare på udgifter til affaldsbortskaffelse. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at projektet igangsættes. 29

32 Økonomiudvalget Bilag: 1 Åben Rapport affaldsforebyggelse.pdf /13 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Indstillingen tiltrædes. Beslutning i Økonomiudvalget den Jan Petersen og Jens Meilvang deltager ikke i behandling af punktet. Tiltrådt. 30

33 Økonomiudvalget Udlejningsregler for B45's afdeling 41, Åhavevej i Grenaa G00 10/6810 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Boligselskabet B45 har henvendt med forslag til udskydelse af evaluering af udlejning efter særlige regler godkendt af kommunalbestyrelsen den 7. september Der er tale om et seniorbofællesskab, og de særlige regler skal blandt andet sikre en social sammensætning af beboere, sikre at bofællesskabets tankegang videreføres samt sikre en høj grad af selvhjulpenhed. Årsagen til ansøgningen skyldes, at der kun har været få udlejninger efter særlige regler. Boligforeningen foreslår at evaluering udsættes i yderligere 3 år. Afdelingsbestyrelsen er enig i boligselskabets anmodning om udsættelse af evaluering. I henhold til lov om almene boliger m.v. 60 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen og boligorganisationen tage aftaler indgået efter 60 stk. 1 op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. de særlige udlejningsregler for B45 s afdeling 41 Åhavevej i Grenaa fortsætter 2. udlejningsreglerne evalueres om 3 år. Bilag: 1 Åben Brev fra B /13 31

34 Økonomiudvalget Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Indstillingen tiltrædes. Beslutning i Økonomiudvalget den Jan Petersen og Jens Meilvang deltager ikke i behandling af punktet. Tiltrådt. 32

35 Økonomiudvalget Garantistillelse vedr. Boligselskabet Djursbo afd. 42 Auning A00 13/23173 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen gav på sit mødet den 30. november 2010, støttetilsagn til Randersegnens Boligforening til opførelse af 12 familieboliger i Auning. Efterfølgende har Randersegnens Boligforeningen oplevet økonomiske problemer, og er pt. under konkursbehandling. Opførelsen af lejlighederne har derfor ligget stille, indtil Boligselskabet Djursbo valgte at overtage projektet. Byggeriet består af 12 familieboliger fordelt på 6 stk. 2 værelseslejligheder på 77 m 2, og 6 stk. 3 værelseslejligheder på 99 m 2. Den samlede anskaffelsessum udgør 18,5 mio. kr. fordelt med realkreditlån på 16,9 mio. kr., grundkapital på 1,3 mio. kr. og beboerindskud på 0,4 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Boligselskabet Djursbo har optaget et lån på 16,9 mio. kr. hos Realkredit Danmark, for hvilket der ønskes en kommunal garanti. Lånetypen for de lån der kan optages til almene boliger fastsættes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Efter gældende kundgørelse skal lånet være et nominallån med en løbetid på 30 år, og ydes som et 5 årigt rentetilpasningslån. Garantien dækker de sidst prioriterede 65,85 pct. af restgælden. Der er hjemmel til at yde kommunegarantien i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. I henhold til bekendtgørelsens pgf. 3, stk. 2, henregnes garantier for lån ikke til den kommunale låntagning, såfremt der er tale om lån til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger og støttede eller ustøttede private andelsboliger i henhold til lov om almene boliger m.v. Da garantien ikke henregnes til den kommunale låntagning, vil dette ikke kræve fri låneramme, og dermed vil garantien ikke belaste den kommunale lånemulighed. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at der ydes en kommunalgaranti på 16,9 mio. kr. for lånet til Boligselskabet Djursbo afd. 42 i Auning. 33

36 Økonomiudvalget Bilag: 1 Åben Garantierklæring /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Jan Petersen og Jens Meilvang deltager ikke i behandling af punktet. Tiltrådt. 34

37 Økonomiudvalget Godkendelse af vedligeholdelsesniveau for usolgte grunde G01 13/20218 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling På gruppeformandsmøde den 11. juni 2013 blev der fremsat ønske om, at de usolgte grunde skal fremstå med et acceptabelt præg, som virker indbydende for interesserede købere. Valget af indsats er taget ud fra hensyn til eksponering og helhedsindtryk samt bebyggelsesgrad. Eksponering og helhedsindtryk Der hvor der kommer mange forbipasserende, bliver grundene klippet flere gange for at give et positivt indtryk af området som helhed. Grunde, der nærmer sig at være naturlignende med krat og skov, passes ikke, men henligger som naturgrunde. I en del udstykninger er der valgt at klippe en kant på et antal meter langs veje og stier af hensyn til kantsten, belægninger og fremtoning. Dette gøres ud over det fastlagte niveau. Af hensyn til naboer holdes der også en klippet kant ind mod hække. Bebyggelsesgraden der hvor en udstykning er ved at være tæt bebygget - lægges et højere niveau set i forhold til en mere spredt bebyggelse. Græsset betragtes primært som fælledgræs. Det betyder, at det er en grov græstype, hvor indblanding af anden flora er tilladt, og afhængigt af antallet af klipninger kan grundene fremstå mere eller mindre naturagtige. Konkret er der lavet en differentiering i 5 niveauer spændende fra niveau 0 - ingen klipning, til niveau 4, hvor græsset slås 5 gange. Der er vedlagt kort som bilag 1 og en prioriteringsbeskrivelse af de enkelte grunde på bilag 2. Økonomiske konsekvenser På gruppeformandsmødet den 11. juni 2013 er det besluttet, at forvaltningen vedligeholder arealerne på ubebyggede grunde og registrerer udgifter. Disse udgifter modregnes 1 gang årligt indtægter ved grundsalg. Hvis der ikke er indtægter, kan dette udløse et merforbrug. 35

38 Økonomiudvalget Hvis det foreslåede godkendes forventes et årligt forbrug på kr. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at det foreslåede niveau for fremtidig drift af usolgte grunde godkendes. Bilag: 1 Åben Kort over alle usolgte grunde med niveauangivelse /13 2 Åben Prioriteringsbeskrivelse usolgte grunde /13 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Indstillingen tiltrædes. Beslutning i Økonomiudvalget den Jan Petersen og Jens Meilvang deltager ikke i behandling af punktet. Tiltrådt. 36

39 Økonomiudvalget Betaling af terminsydelse til KommuneKredit som følge af garantistillelse vedr. Randersegnens Boligforening A26 12/6772 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 15. maj 2012 senest orienteret om den økonomiske status, i forbindelse med konkursbegæringen af Randersegnens Boligforening. Forvaltningen fik samtidig en bemyndigelse til at betale terminsydelser og underskrive vedståelseserklæringer. Der er på baggrund af beslutningen fra denne sag betalt terminsydelser til KommuneKredit i 2012 og Mandatet til betaling af terminsydelser hos KommuneKredit rækker ikke længere, derfor er der behov for en ny orientering og indstilling om de fremtidige økonomiske dispositioner. Norddjurs Kommune har endvidere i samme perioden underskrevet vedståelseserklæringer vedrørende øvrige realkreditforeninger, som dækker terminsydelser frem til december terminen Vedståelseserklæringen har til formål at godkende den ydede henstand med betalingen af forfaldne terminsydelser, samtidig med at kommunen vedstår den kommunale garanti overfor realkreditinstitutioner. Advokatfirmaet som varetager Randers og Norddjurs Kommunes interesser overfor konkursboet, har fremsendt vedståelseserklæring for terminsydelserne som forfalder i 1. halvår af 2014, vedrørende øvrige realkreditinstitutioner undtaget KommuneKredit. Økonomiske konsekvenser Norddjurs Kommune har udlagt for i alt ,18 kr. svarende til terminsydelser for perioden fra december 2011 til december Kuratellet har udarbejdet helhedsplaner for afdelingerne som er under behandling af Landsbyggefonden. Tidsplanen for helhedsplanerne er ikke endeligt på plads endnu. I følge denne plan vil terminsydelserne løbende blive betalt 1 termin bagud. Dette er en forbedring af betalingsevnen i forhold til 2013, hvor betalingen blev afviklet 2 terminer bagud. 37

40 Økonomiudvalget Norddjurs Kommune har anmeldt sit tilgodehavende hos den indsatte administrator (DAB), men har pt. ikke fået en status på betalingsevnen vedr. afdelingen Norddjurs Ørum. Til orientering kan oplyses, at Randers Bolig har fået frigivet 9,6 mio. kr. fra Østjysk Bank og 5,5 mio. kr. fra Landsbyggefonden. Det er imidlertid forvaltningens opfattelse, at betalingsevne fortsat vil være problematisk også i 2014 på trods af ovennævnte kapitaltilførslen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. forvaltningen bemyndiges til at betale terminsydelser for borgmester og kommunaldirektør får fuldmagt til, på Norddjurs Kommunes vegne, at underskrive vedståelseserklæringer overfor øvrige realkreditforeninger i Bilag: 1 Åben Vedståelseserklæring 1. halvår /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Jens Meilvang deltager ikke i behandling af punktet. Tiltrådt. 38

41 Økonomiudvalget Orienteringspunkt for borgerinddragelse i forbindelse med områdefornyelse i Grenaa Midtby P15 13/12475 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. november 2013 proces for udarbejdelse af byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Grenaa, herunder hvorledes borgerinddragelsesprocessen skulle foregå. Tids- og procesplanen er i overordnede træk: Oktober Proces i forbindelse med udarbejdelse af program og endelig ansøgning om midlerne til områdefornyelse af Grenaa bymidte påbegyndes. Primo december 2013 Borgerinddragelse involvering. Midt/ultimo januar 2014 Borgermøde information og dialog om plan. Februar 2014 Program færdig til politisk behandling. Februar og marts politisk behandling af program i kultur- og udviklingsudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. April 2014 Frist for aflevering til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Senest 1. juni 2014 Tilbagemelding fra ministeriet.. Efteråret 2014 Detailplanlægning og konkrete tiltag kan sættes i gang. Borgerinddragelsesprocessen er blevet afviklet den 3. og 4. december 2013 som åbne debatcaféer i det gamle rådhus på Torvet i Grenaa. Status for borgerinddragelsesprocessen kan ses på: 39

42 Økonomiudvalget Forud for afholdelsen af caféerne var der foretaget annoncering i ugeaviserne, ligesom der var husstandsomdelt en flyer til alle husstande i midtbyen med opfordring til at deltage. Dagen før afviklingen af arrangementerne blev der ophængt banner på Det gamle rådhus om tid og sted. På begge dage blev der blevet afviklet 3 debatcaféer af ca. ½ times varighed over temaerne De gode forbindelser, Den attraktive midtby og Studiemiljøet. Til hver debatcafé var inviteret 3 deltagere som ud fra forskellige synsvinkler skulle tilkendegive, hvilke tiltag de mente, der skulle ske i Grenaa. Debatdeltagerne var repræsentanter for byens handelsliv, kulturliv, turisme, erhvervsliv, borgerne, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst de unge fra Viden Djurs, som i uge 46 havde produceret gode ideer til udvikling af Grenaa Midtby. Samtidig kom der folk ind fra gaden for dels at lytte på og dels for at diskutere med debattørerne. Afviklingen af caféerne gav gode input til det kommende arbejde med udarbejdelsen af programmet, og det forventes, at det gode samarbejde med debatdeltagerne fortsætter, når programmet er godkendt, og der igangsættes projekter. Næste skridt er at udarbejde program indeholdende de overordnede udviklingstendenser for byen. Forslag til programmet præsenteres på et offentligt informationsmøde den 23. januar 2014, hvorefter der skal ske politisk behandling. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretningen 40

43 Økonomiudvalget Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Indstillingen tiltrædes. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 41

44 Økonomiudvalget Tidsfrister for sagsbehandling og levering af ydelser på sundheds- og omsorgsområdet P23 13/18930 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Sundheds- og omsorgsområdet har udarbejdet et forslag til reviderede tidsfrister for sagsbehandling og levering af ydelser på sundheds- og omsorgsområdet. Tidsfristerne er ændret for behandlingen af ansøgninger om udlånshjælpemidler og boligændringer inden for hjælpemiddelområdet: Ved komplicerede ansøgninger om udlånshjælpemidler ændres sagsbehandlingsfristen fra 2 måneder til 6 uger Ved ansøgninger om boligændringer ændres sagsbehandlingsfristen til 15 hverdage mod tidligere 10 hverdage. Ændringerne er markeret med rødt. Tidsfrister for sagsbehandling og levering af ydelser på sundheds- og omsorgsområdet er vedlagt som bilag. Forslaget til reviderede tidsfrister i forbindelse med sagsbehandlingen på sundhedsområdet har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til tidsfrister for sagsbehandling og levering af ydelser på sundheds- og omsorgsområdet godkendes. 42