Bestyrelsesmøde. 20. juni Peter Fugmann

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 20. juni 2014 Peter Fugmann

2 Perioderegnskab 30/

3 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på 3 års gennemsnitlige afsætning målt i mængder. Varmeprisen (kr./gj) beregnet ud fra periodens budgetterede omkostninger Energisalget og herunder varmeprisen Varmepriserne er opgjort og indtægten reguleret i overensstemmelse med gældende prislofter.

4 Økonomirapport 30/ Varmepriser Realiseret 1/1 30/ Budget 1/1 30/ Realiseret 1/1 30/ Budget 2014 NÆ 89 kr./gj SL 74 kr./gj SL 68 kr./gj NÆ 94 kr./gj SL 68 kr./gj SL - 62 kr./gj NÆ 100 kr./gj SL 65 kr./gj SL 65 kr./gj NÆ 110 kr./gj SL 89 kr./gj SL 87 kr./gj

5 Forudsætninger Ikke periodisering af omkostningerne Udelukkende godkendte fakturaer er medtaget. Ikke medtaget forskydning i feriepengehensættelse Ikke medtaget forskydninger i pensionshensættelse Ikke medtaget forskydning i hensættelse til forpligtelser vedr. deponeringsanlæg.

6

7 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

8 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

9 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

10 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

11 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

12 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

13 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administration Afskrivninger og værdiregulering I alt Driftsresultat

14 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administration Afskrivninger og værdiregulering I alt Driftsresultat

15 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Driftsresultat Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter I alt Periodens resultat

16 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - apr jan - apr jan - apr jan - apr jan - dec Driftsresultat Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter I alt Periodens resultat

17 Økonomirapport 30/ Realiseret Rev. Budget Realiseret jan - apr 2014 jan - apr 2014 Forskel jan - apr 2013 Energiafdeling Deponi og kompostering Pap, papir og plast Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Miljøformidling Administration mv I alt

18

19 Samling af driftsopgaver på affaldsområdet 20. juni 2014 Punkt 5 Nils Olsen

20 Grundlaget for sagen Strategisk mål for AffaldPlus at samle alle kommunale driftsopgaver på affaldsområdet under AffaldPlus Indgår i både På vej mod 2020 (den gamle strategi) og i Strategi 2024 (gældende strategi fra i dag)

21 Hvorfor så nu? Rapporten fra de 9 forsyningsselskaber: Også synergier på affaldsområdet Affaldsområdet bør være en del af forsyningsområdet Med/uden fusion! Vedtægterne og bindingen til 2026 =>AffaldPlus tilbud skal være kendt før realitetsbehandlingen af forsyningsselskabernes rapport i kommunerne

22 Beslutningen maj 2014

23 Harmonisering Hvad skal egentlig forstås ved harmonisering samme ordninger eller samling af drift? Ordninger skal tilrettes omkring 2017/18, hvor en vis harmonisering vil ske under alle omstændigheder aht. nye anlæg Harmonisering er i første omgang ikke behandlet yderligere i oplægget

24 Hvorfor samling af driftsopgaver? én fælles indgang til håndtering af alt affald og alle ressourcer med naturlige synergieffekter ved én aktør samlet organisation med grundlag for den nødvendige kompetenceudvikling og styrkelse af det faglige miljø stordriftsfordele både kvalitativt og kvantitativt ved at kunne udnytte de administrative personaleressourcer og samle indkøb forbedret service (digitalt og personligt) overfor kunderne, udnytte genbrugspladserne (og medarbejderne) som decentrale logistikcentre (kontrol/tilsyn samt vejledning og materielservice).

25 Slet ingen minusser? Snitfladen mellem myndighed og drift ikke klart defineret Også synergier, når myndighed og drift er samlet Ekstra omkostninger i sammenlægningsfasen Tab af lokal indflydelse

26 Har vi husket dem, som det egentlig drejer sig om? Kunderne Hvad betyder egentlig noget for kunden? Formentlig mest service og pris og at det er let!

27 Hvad tilbyder vi? Overtage opgaver pr og løse opgaven på kommunens budget Overtage de medarbejdere, som ikke skal bruges til myndighedsopgaver Fremover levere budget- og regnskabsmateriale til kommunen Løsning af de praktiske problemer (samling og efterfølgende drift) Synergieffekter (indkøb og administration)

28 Hvad tilbyder vi også? Styrkelse af det faglige niveau ved at samle kræfterne Større styrke til at løfte Ressourcestrategiens og affaldsplanernes udfordringer (kommunerne kan selvfølgelig godt selv) Robusthed ift. kundebetjeningen Udkast til fælles sagsfremstilling

29 Særlig udfordring Forskellige ordninger i en række år De positive eller negative mellemværender mellem kommunekassen og affaldskassen Vores tilbud: Holding-konstruktion med specifikke kommuneregnskaber og lokale løsninger

30 Fra start Synergier? Faglig styrkelse (de gode hoveder samles) Ingen økonomiske, da AffaldPlus i praksis blot viderefører kommunens drift (og bemanding) På sigt Bedre økonomi grundet mindre personale og større indkøbsvolumen

31 Kontaktgruppens inddragelse Kontaktgruppen (KG) havde møde den 16. juni Mailorientering til KG den 28. maj om bestyrelsens beslutning om at fremskynde drøftelse af samling af driftsopgaver Dagsorden til KG-møde sendt 11. juni (mail før kontortid) Materiale til sagen er sendt 12.juni (mail efter kontortid)

32 Kontaktgruppens bemærkninger Utilfredsstillende, at materialet kommer så sent, at det ikke er muligt at få drøftet indholdet internt før KG-mødet Kunne ønske en dialog før tilbud for fælles afdækning af fordele og ulemper Forståelse for timingen i forhold til den videre behandling af forsyningsselskabernes rapport Men ikke realistisk at forvente endelige beslutninger herom på september møderne

33 Kontaktgruppens bemærkninger Kommunerne skal vurdere og vælge mellem 3 muligheder: Fortsætte uændret, AffaldPlus eller Forsyningsselskabet (eller flere i forening) Urealistisk at få truffet endelige beslutninger, så samling af driftsopgaver kan ske ved årsskiftet 2014/15 Behov for at komme i gang med at få oplistet alle udfordringer (og løsningsmuligheder)

34 Kontaktgruppens bemærkninger KG havde forventet yderligere udbygning af netværkssamarbejdet for at udnytte de fælles ressourcer og dermed bedre kunne løfte ressourcestrategiens udfordringer. KG spørger, hvad AffaldPlus forestiller sig omkring harmonisering? Konklusion: Der burde have været en dialogproces KG vil bidrage til det videre analysearbejde (beslutningsgrundlaget for kommunerne)

35 Den videre proces Hvad skal ske videre, hvordan og hvornår, herunder: Bestyrelsens beslutning om tilbud skal tilbud kvalificeres * yderligere før eller efter politisk præsentation for kommunerne (hvornår inddrages KG yderligere)? 6 bilaterale møder eller et fællesmøde?

36 PlusButikker & associerede aktiviteter, II Afdelingschef Allan Johansen

37 Omsætning, PlusButik, Rekorder Dag Uge Uge 11, 2014 Måned mar-14 Enkelt arrangement apr-14

38 Økonomi, eksl. moms - Bestyrelsens grundlag Butikssalg Netsalg Omsætning i alt Udgifter Resultat Regnskab 2013 Prognose, pr. maj - omsætning Resultat Prognose, PlusMarked, Vo. 2014: kr

39 Udvikling af PlusButikker Under overvejelse PlusButikker PlusButikker, begrænset åbent borgere virksomheder - Alle kan køre på tværs - Ingen grænser - Fælles takst og service - Næsten tons affald - Næsten 2 mio. kunder

40 Mængder og opland Potentialet er minimum ton varer i hertil varer fra supplerende aktiviteter Målet er en optimal fordeling af varer ud fra følgende: Afstande imellem PlusButikker Kørsel inden for den enkelte butiks opland Iagttagelse af implementerings-hastigheden Investeringsomfang Andre vægtnings-faktorer Når alle 5 butikker er etableret Parameter Afstand mellem PlusButikker (kunder) Afstand fra en GBP til en PlusButik (varer) Målsætning Min. 20 og max. 30 minutters kørsel Max. 30 minutters kørsel

41 Prioritering af etableringstidspkt. Genbrugsplads 2013 Affald fra lokal GBP, ton Affald fra oplands GBP, ton Besøg på lokal GBP Km til nærmeste PlusButik Døgntrafik inden for 1000 meter Næstved ,5 (Rønnede) Slagelse ,6 (Ringsted) Ringsted ,9 (Næstved) Vordingborg ,4 (Rønnede) Rønnede ,5 (Næstved) Noter: Tallene er afrundet 1: Næstved, Mogenstrup, Fuglebjerg og Herlufmagle (Holme Olstrup forventes nedlagt) 2: Slagelse, Dalmose, Agersø, Omø, Korsør, Vemmelev og Skælskør 3: Ringsted, Sorø og Dianalund 4: Vordingborg, Møn og Præstø 5: Rønnede og Haslev (Faxe forventes nedlagt)

42 Associerede aktivitet Skabe lokale a rbejdspladser Storskraldsordninger Business to Business Opkvalificering af jobsøgende PlusButikker Web Shop Netaktion Møbler El-ting Fritidsting Up-cycling (materiale adskillelse og reparationer) Tøj Kundefinderier Forudbestilling Nedrivning Oprydning Adskillelse

43 Værdikæden - PlusButik og associerede aktiviteter Stors kraldsordning Up-cycling Business to business Webshop m/ netaktion Kunde-finderier Kompetence-akademi

44 Tøj-oparbejdning Forventet omsætning efter 2 år: 4-5 mio ton tøj pr år pt.

45 Tekstiler, overordnet Europa-Kommissionens forskningscenter JRC har identificeret de mest problematiske sektorer set i en LCA*-sammenhæng. 1. Fødevarer 2. Transport 3. Bolig 4. Tekstiler Økologisk rygsække og økologiske fodspor for tekstiler: Fremstilling af 1 kg bomuld mobiliserer: 8,6 kg mineralske materiale 3 kg biologiske materialer forbruger 6,8 ton vand medfører bort-erosion af 5 kg muld. Og så beslaglægger det 30 m² dyrkningsjord. *Livscyklusanalyse Og alternativer som polyester har et kæmpe energiforbrug på MJ/kg = 9 g CO2/kg

46 Tekstiler, økologiske fodspor Dyrkning af 1 ton bomuld beslaglægger 2,6-3,2 ha } SEI, 2005

47 Tøj og tekstiler lokalt i AffaldPlus Foreløbig vurdering af tøj-potentialet Der er iflg. Nordisk ministerråd¹ ton i AffaldPlus (14 kg pr indb.) ton indsamles til genbrug (3,2 kg/indb.) ton smides i småt brændbart på GBP (3,6 kg/indb.) 900 ton kasseres som dagrenovation (3,0 kg/indb.) Resten er usikkert, ca ton (4,0 kg/indb.) ¹Rapport, TemaNord 2014:540 Genbrugsbutikker DK færre mængder end resten Usikkerhed på analyser Genbrug og genanvendelse af tøj Ekstra potentiale for genanvendelse på op mod ton - heraf 10 % som genbrug

48 Der findes ikke affald - kun ressourcer PlusButikker og associerede aktiviteter er én vej til at flere ressourcer og mindre affald Her kombineres flere elementer fra vision og strategi 21 ud af 27 strategi-mål

49 Forventede resultater For Butiksområdet alene, forventes det i 2020 at: mindst ton vare solgt til direkte genbrug en omsætning på kr mio. et årligt overskud på kr. ½-1 mio. 12 fuldtidsstillinger, fleksjobs og et antal sociale arbejdspladser Hertil kommer resultater fra de associerede aktiviteter

50 Indstilling Der etableres en PlusButik i Slagelse i 2015 Planen for etablering af i alt 5 PlusButikker godkendelse Initiativerne indenfor affaldsrelaterede opgaver og ydelser jf. baggrundsrapporten godkendes