Center for Ejendomme og Intern Service

Transkript

1 11. Center for Ejendomme og Intern Service

2

3 11. Præsentation af centeret Opgaverne i Centeret for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Herudover er den interne IT-service forankret i dette center, med blandt andet servicedisk og telefonisk brugersupport, der foretages opsætning af it-udstyr på både administrativt og pædagogisk niveau, og her opretholdes og vedligeholdes serverdrift og netværksdrift. Af mere praktisk art føres der i dette center tilsyn med rengøringen. Kantinedriften på de tre rådhuse og Rådhusbetjentene er også forankret i dette center. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende udlejning af kommunale ejendomme, køb og salg af fast ejendom samt via beredskabet forebyggende og afhjælpende indsats på brand-, rednings- og miljøområdet. Herudover varetages opgaver vedrørende Varmeforsyningen - drift og vedligeholdelse af LKVanlæggene (de lokale kraftvarmeanlæg) på henholdsvis Lærkeskolen, Toftehøjskolen og Stengårdsskolen. Centeret er organiseret i afdelingerne: Kommunale bygninger Redningsberedskab (Brandvæsenet) Intern service inkl. ejendomsadministration It-drift inkl. Servicedisk Varmeforsyning (3 lokale kraftvarmeanlæg) Centeret refererer til Økonomiudvalget og Planudvalget. Centerets driftsbudget Driftsbudget er fordelt på skatte- og brugerfinansierede områder. Tabel 1A viser den skattefinansierede del af centerets bevilling fordelt på løn og øvrig drift under henholdsvis Økonomiudvalget og Planudvalget. Tabel 1B viser den brugerfinansierede del af centerets bevilling på Varmeforsyning drift af LKV-anlæg under Planudvalget. 1

4 Tabel 1A s budget fordelt på Løn og Øvrig drift skattefinansieret Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 1. Økonomiudvalget Løn Øvrig drift Planudvalget Løn Øvrig drift Den skattefinansierede del i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Tabel 1B s budget fordelt på Løn og Øvrig drift brugerfinansieret Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2. Planudvalget Løn Øvrig drift Den brugerfinansierede del i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Centerets bevilling inkl. varmeforsyningen, som er brugerfinansieret, er på i alt 105,5 mio. kr. i Heraf er 85,2 mio. kr. under økonomiudvalget fordelt med 18,3 mio. kr. til løn og 66,8 mio. kr. til øvrig drift. Den resterende del af bevillingen på 20,3 mio. kr. vedr. Planudvalget og er fordelt med 10,6 mio. kr. til løn og 9,7 mio. kr. til øvrig drift. Bevillingen under Planudvalget udgør 21,1 mio. kr. på det skattefinansierede område, medens det brugerfinansierede område udgør en nettoindtægt på 0,8 mio. kr. Forklaring til udsvinget på tabel 1A mellem årene på: Planudvalget Fra 2012 til 2013 er der en stigning på 12,5 mio. kr., hvilket primært skyldes omorganisering af arbejdet ved skoler og daginstitutioner i forbindelse med indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarearealer, hvor medarbejdere med teknisk service som arbejdsområde på skolerne, samt størstedelen af indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealer ved skoler og daginstitutioner er tilgået centeret. Forklaring til udsvinget på tabel 1B mellem årene på: fra 2012 til 2013, er der en nettomerindtægt på 0,437 mio. kr. under Planudvalget. Udsvinget skyldes primært, at der er sket tilretning af budgettet, således at budgettet vedrørende LKV erne er mere retvisende, og der er taget højde for den tilbagebetaling, der skal ske til forbrugerne af overdækningen fra I forbindelse med budgetopfølgningen ultimo juni 2012 vil der blive søgt tillægsbevilling på 2,397 mio. kr., hvilket vil vende det i 2012 budgetterede overskud på 0,374 mio. kr. til et underskud på 2,023 mio. kr. 2

5 Aktivitetsbaseret budget og perspektiver God brugerservice og sammenhængende serviceforløb Nogle af de overordnede mål for den nye organisation er internt for de kommunale enheder at skabe sammenhængende serviceforløb inden for det arbejdsfelt, der benævnes Facility Management. I den vedtagne organisation er dette samlet omkring anlæg og drift af alle kommunens bygninger med tilhørende udeområder, risikostyring og forsikringer, energiledelse, køb og salg af ejendomme, rengøring, IT-drift og redningsberedskab. Pr. 1. oktober 2012 overgår de tekniske servicemedarbejdere fra skoleområdet til centeret. Dette vil give yderligere muligheder for at højne kvalitet og service af de kommunale bygninger og til gavn for brugerne. Arbejdet med organiseringen af centeret kan blive påvirket af det fælleskommunale samarbejde vedr. evt. fælles it-drift med Ballerup, Furesø og Egedal kommuner. Samtidig bliver der som forløber for finanslovsforhandlingerne i efteråret 2012 arbejdet med en budgetanalyse vedr. den fremtidige organisering af beredskabet. Budgetanalysen forventes afsluttet ultimo august Analysearbejdet foretages af Forsvarsministeriet og Finansministeriet samt KL (Kommunernes Landsforening) og FKB (Foreningen af Kommunale Beredskaber). IT Tendensen ift. teleudgifter er nedadgående, men da forventningerne til det interne netværk forventes større og kraftigere fx hastighedsmæssigt kan det forventes, at disse udgifter er opadgående. Der arbejdes på, at samtlige aftaler, som økonomisk set er store nok til at være udbudspligtige, bliver afprøvet først og fremmest gennem SKI-aftaler og derefter gennem FM-aftalerne (Moderniseringsstyrelsen). Gennemsnitligt vil udgifterne blive holdt i ave, men services fx hastigheder og indholdstjenester bl.a. antal fri MB til download, bliver opgraderet. Indflytning i nyt rådhus vil kræve udgifter ifm. fraflytning fra rådhusene i henholdsvis Ølstykke og Smørum. De endelige udgifter i denne forbindelse er endnu ikke kortlagt, men forventes at være større, end IT s budget kan bære i I efteråret 2012 vil printforbruget i Egedal Kommune blive gennemgået, for at se om en decideret printløsning vil give anledning til yderligere besparelser. Denne analyses resultat sammenholdt med en evt. fjernprintløsning i CBS, vil kunne give en besparelse på print både i centraladministrationen og i institutionerne. Beredskabet (Brandvæsenet) Der ses en generel stigning i antallet af operative opgaver. Gennemsnittet er steget fra udkald årligt til ca udkald. I budgettet er indarbejdet 195 udkald. I forbindelse med vedtagelse af lokalplan for Egedal byområde, der åbner mulighed for byggeri i mere end 4 etager, opstår en ny risici for brandvæsenet, hvortil der ikke er en afhjælpende kapacitet. Dette vil generere merudgifter for brandvæsenet til drift af stigevogn/redningslift således, at brandvæsnet er i stand til at foretage personrednings- og brandslukningsindsatser i bebyggelse på mere end 4 etager. Der er mulighed for at udbygge services omkring vagtcentralen i forbindelse med håndtering af nødkald for hjemmeplejen mv. SINE (SIkkerhedsNEttet) - SINE Serviceses (kontrolrumssoftware) er sidste del af beredskabernes nye radio-løsning SINE. SINE Service er en it-løsning, som knytter beredskabernes vagtcentraler sammen og giver overblik over beredskabernes ressourcer, opgaver, status og positioner. Samtidig er det en koordinationstjeneste til udveksling af operativ information mellem forskellige beredskaber og niveauer fra skadested helt op til det nationale krisestyringsniveau. Implementeringen af SINE-Service vil foregå som en gradvis udrulning frem til 2016, hvor SINE-Services skal være i drift. Der er i SINE Sekretariatet igangsat arbejde med beskrivelse af SINE-serviceses-løsningen og de økonomiske konsekvenser er derfor p.t. ukendte. Forsikring- og risikostyring Der ses en generel stigning/fastholdelse af skadesbilledet på forsikringsområdet. Her kan ske implementering af ny beredskabs-, risikostyrings- og forsikringspolitik med henblik på at øge forebyggelses-indsatsen, samt skærpe den afhjælpende indsats. Til dækning af forsikringsskader under selvrisikogrænsen på kr. er afsat 4 mio. kr. 3

6 Direktionen har godkendt en analyse af kommunens skadesprofil med henblik på forslag til ny forsikringspolitik, der skal nedbringe antallet af skader og kommunens udgifter hertil. Foreløbige analyser indikerer en besparelse på op til 2,5 mio. kr. Heraf vil en del skulle friholdes til intern dækning af visse skadestyper. Analysen forelægges Direktionen i august med henblik på inddragelse i Kommunalbestyrelsens budgetkonference. Der er mulighed for at implementere flere digitale løsninger, bl.a. til håndtering af anmeldelsessager og forsikringsskader mv. Kommunale ejendomme, ejendomsvedligeholdelse og ejendomsrenovering. Salg af boligarealer/ejendomme På grund af det fortsat generelt vigende ejendomsmarked er der længere liggetid på de ejendomme, Kommunen udbyder til salg. Stenløse Syd Der har i de sidste år været arbejdet med en aktiv jordpolitik i Stenløse Syd. Kommunen har erhvervet jordarealer, stået for byggemodningen og salget af grundene til et varieret udbud af boligtyper. Egedal Kommune har fortsat storparceller og enkeltparceller til salg. Det fortsat vigende ejendomsmarked påvirker både salget af storparceller og enkeltparceller i negativ retning, hvorfor salget af parcellerne må forventes at tage længere tid. Egedal byudviklingsområde Den overordnede planlægning af Egedal byudviklingsområde er på plads, og for et mindre areal er der udarbejdet en lokalplan, der har muliggjort både etableringen af m 2 detailhandel samt etablering af beboelse i fire til seks etager. Det lokalplanlagte område er udbudt i 2011 som to delarealer, hvoraf det ene delareal blev solgt til etablering af en dagligvarebutik på m 2. Det andet areal med mulighed for udvalgsvarebutikker på m 2 samt beboelse på mellem fire og seks etager, forventes udbudt på ny ultimo 2012 eller primo Vedligeholdelse af de kommunale ejendomme Arbejdet med en tilstandsvurdering og et vedligeholdelsesprogram for de kommunale ejendomme på baggrund af bygningssyn fortsætter og udbygges. Det oprettende vedligehold skal minimeres, og i stedet skal der forebygges gennem regelmæssigt tilsyn og opfølgning på ejendommene (Strategisk forebyggende vedligehold), hvis budgettet giver mulighed herfor. ESCO-projekt Kommunalbestyrelsen bemyndigede på sit møde den 30. november 2011 administrationen til at gennemføre udbud af et ESCO-projekt. Projektet har til hensigt at reducere energiforbruget og omfatter ca. 1/3 af Kommunens bygningsmasse. Forventet nettoudgift på 71,1 mio. kr. fordelt med 76,1 mio. kr. i udgifter og -5,0 mio. kr. i indtægter i form af et tilskud fra Concerto. Varmeforsyning De i 2011 erhvervede LKV-anlæg drives i kommunalt regi indtil ultimo 2013/primo 2014, hvor det forventes, at LKV-anlæggene overføres til et forsyningsselskab. Dette vil ske i forbindelse med at Fjernvarmeværkerne ved Maglevad og i Stenløse Syd overgår fra anlægs- til driftsfasen. Tidspunktet for overgang til driftsfasen er uafklaret ultimo juni Der henvises til afsnit 2 senere i budgetnotatet omhandlende LKV-anlæg. 4

7 Tabel 2A s budget fordelt på rammer skattefinansieret 1) Beløb i kr. 2) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 3) forslag forslag forslag forslag 1. Økonomiudvalget Udlejning og intern service Beredskabet Forsikring- og risikostyring IT Egen ramme i alt Udlejning og intern service Beredskabet IT - Eksterne systemudgifter Uden for rammen i alt Udlejning og intern service Forsikring Fælles ramme Planudvalget Vedligeholdelse af kommunale bygninger Servicegruppen Egen ramme i alt Den skattefinansierede del i alt ) I kapitel 2 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Økonomiudvalget Centerets ramme er i Økonomiudvalgets regi fordelt på fire hovedområder: Udlejning samt køb og salg af fast ejendom. Endvidere leveres Intern Service (rådhusbetjente, kantiner og rengøringsordninger) Redningsberedskabet (Brandvæsenet), der varetager opgaver omfattende det samlede forebyggende og afhjælpende beredskab inden for brand- rednings- og miljøområdet i Egedal Kommune Opgaver vedr. forsikringer og risikostyring. Forsikringsområdet er dog ekskl. Arbejdsskadeforsikring for Kommunens ansatte, men inkl. arbejdsskadeforsikring på aktiveringsområdet (aktivbeskæftigelse og jobtræning). IT, der leverer IT-løsninger til administrationen og institutioner m.fl. Udlejning og intern service Løn til personale Der budgetteres med en lønudgift på 18,4 mio. kr. til administration i Center for Ejendomme og Intern Service, herunder indgår også løn til Beredskabet, Forsikringer- og Risikostyring, IT samt til Ejendomsvedligeholdelsen. Yderligere budgetteres der med løn til kantinedrift og betjentfunktion. Løn til Tekniske servicemedarbejdere under skole-/institutionsområdet og servicegruppen samt LKV-anlæg indgår under Planudvalget Udlejning Centeret varetager administration og udlejning af Kommunens ejendomme omfattende bortforpagtning af arealer, almindelig udlejning til beboelse samt integration af udlændinge (25 lejemål) og udlejning af erhvervslejemål (9 lejemål, hvoraf 4 ikke er udlejet). Der er budgetlagt med lejeindtægter på 2,6 mio. kr. og udgifter på 1,6 mio. kr. til skatter og afgifter, el, varme, vedligeholdelse og renovation. Endvidere varetages administration af Kommunens offentlige toilet ved Ølstykke station, samt ejendomme der er planlagt udbudt til salg, herunder institutionerne Tangbjerg, Langekær, El- 5

8 verhøj, Sandal og Kyllingekær samt Dagplejegæstehuset ved Hampelandskolen. Budgetteret udgift 1,1 mio. kr. Administrationsbygninger Der budgetteres netto med udgifter for 4,1 mio. kr. vedrørende administrationsbygninger (bl.a. de tre rådhuse), husleje, el, vand, skatter og afgifter, vedligeholdelse af udenomsarealer m.v. Kontorudgifter, materiel og kantinedrift m.v. Der er afsat budget til servicering af rådhusene med kontorartikler 0,6 mio. kr., porto 1,9 mio. kr. samt budget til fotokopiering. Endvidere budget til kantinedrift på rådhusene netto 0,8 mio. kr. Herudover indeholder budgettet kr. til administrative møder. Rengøring af rådhuse Der budgetteres med 1,5 mio. kr. til rengøring af Kommunens tre rådhuse (rengøringsartikler, vinduespolering, måtteservice samt rengøringsfirma). Der benyttes eksternt rengøringsfirma på alle tre rådhuse. Beredskabet (Brandvæsenet) Budgettet/ydelserne for Det kommunale redningsberedskab er budgetlagt til i alt 7,5 mio. kr. Redningsberedskabet råder over øgede indtægter ud over det budgetlagte på fejlalarmer, miljøuheld, følgeskadebekæmpelse, kursusafholdelse m.v. til styrkelse af det forebyggende og afhjælpende beredskab, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. juni Fælles formål Netto er budgetlagt med 2,2 mio. kr. Budgettet dækker bl.a.: Udgifter til personale, administration, udgifter til Beredskabscenteret på Karmstensvej og indtægter fra Beredskabsstyrelsen. Under fælles formål ligger opgaverne vedr. Beredskabspolitik, Beredskabsplan, Risiko Baseret Dimensionering (RBD), administration af regler for sikringsrum og brandteknisk rådgivning for bygningsmyndigheden, byggesager samt brandteknisk byggesagsbehandling efter beredskabsloven. Forebyggelse Der er budgetlagt med kr. Budgettet dækker udgifter i forbindelse med pligtige brandsyn på 209 brandsynsobjekter/ejendomme, information, evakueringsøvelser samt undervisning i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Afhjælpende indsats Netto er der budgetlagt med 5,2 mio. kr. Budgettet dækker udgifter til brandslukning, indsatsledervagt (195 udrykninger pr. år), udgifter til leasing af køretøjer, udgifter i forbindelse med det supplerende beredskab (de frivillige pt. 35), indtægter for udrykning til blinde alarmer og miljøuheld, vandberedskab og beredskabsfaglige ydelser. Forsikring- og risikostyring Området omhandler alle forsikringer ekskl. arbejdsskade for Kommunens ansatte (arbejdsskade for personer i aktivering/jobtræning er inkl.). Endvidere omhandler området risikostyring og vægterordning for de kommunale ejendomme. Der budgetteres med i alt 11,7 mio. kr. fordelt med: 9 mio. kr. til forsikringsområdet, herunder ansvar, auto, bygning, løsøre, entreprise, IT og andet teknisk udstyr samt diverse personforsikringer, dog ekskl. arbejdsskade på Kommunens personale. 6

9 2,7 mio. kr. til risikostyring dækkende personale, abonnementer på sikringsanlæg, risikostyringsopgaver bl.a. alarmer og videoovervågning samt vægterordning for de kommunale ejendomme. Der er på forsikringsområdet periodeforskydning i forbindelse med skader ultimo året. Udgifterne til udbedring belaster det efterfølgende år. Samtidig vil evt. skadeerstatning også først indgå i det efterfølgende år. Indtægterne på forsikringsområdet (erstatninger) indgår til dækning af tilsvarende udgifter. Da indtægterne indgår på en momsbærende konto og udgifterne på en konto, hvor der sker afmomsning, er der en merindtægt på 25 % svarende til momsen. Merindtægten dækker den del af udgifterne, hvor der ikke opnås erstatning, eller hvor udbedringsomkostningerne er under selvrisikogrænsen. IT Området omhandler levering af IT-løsninger, herunder servicedisk og telefonisk brugersupport til administrationen og institutioner m.m. Det samlede budget på IT-området udgør netto 44,1 mio. kr., hvoraf 6,0 mio. kr. dækker løn til personalet, uddannelse, kontorhold, annoncer, konsulentbistand og abonnementer samt tjenestevogne. I forbindelse med budgetopfølgningen ultimo juni 2012 vil lønbudgettet på 5,0 mio. kr. blive flyttet fra IT s ramme til centerets ramme under Udlejning og Intern Service. Herefter udgør budgettet 39,3 mio. kr. til udgifter og kr. til indtægter i forbindelse med Ekstern support til Egedal Gymnasium og Egedal Forsyning. Udgiftsbudgettet på 39,3 mio. kr. dækker bl.a.: Udgifter til uddannelse, kontorhold, annoncer, konsulentbistand, abonnementer og tjenestevogne er budgetlagt med 1 mio. kr. Basisapplikationer (systemer der trækkes på ved opkobling på netværket) er budgetlagt med 3,8 mio. kr. Fagapplikationer ( KMD) er budgetlagt med 3,7 mio. kr. Serviceaftaler (der er indgået beredskabsaftale for de netværksenheder der bruges til at holde net-infrastrukturen kørende, f.eks. routere, switches) er budgetlagt med 1,2 mio. kr. Telefoni (drift af centrale telefoni-anlæg samt fornyelse af udstyr) er budgetlagt med 1,0 mio. kr. Eksterne systemudgifter (primært til drift af KMD-systemerne) er budgetlagt med 22 mio. kr., hvoraf udgiften til KMD-systemerne udgør 21,4 mio. kr. Ekstern liniedrift (centrale telefon- og dataopkoblinger institutioner, politikere og hjemmearbejdspladser) er budgetlagt med 2,5 mio. kr. Køb af IT-udstyr (anskaffelse og genanskaffelse af bl.a. servere, netværksudstyr, PC ere og skærme) er budgetlagt med 2,5 mio. kr. Leje/leasing af IT, inventar og materiel (gamle aftaler på kopi- og printmaskiner samt Kommuneleasing-aftaler (køb af Xerox kopi- og printmaskiner) er budgetlagt med 1,6 mio. kr. Planudvalget Centerets ramme i Planudvalgs regi er fordelt på to hovedområder under det skattefinansierede område: Vedligeholdelse af kommunale bygninger Servicegruppen og et hovedområde under det brugerfinansierede område LKV-anlæg (de lokale kraftvarmeanlæg). 7

10 Vedligeholdelse af kommunale bygninger Fra oktober 2012 er de tekniske servicemedarbejdere under skoleområdet organisatorisk flyttet til og indgår i rammen for vedligeholdelse af kommunale bygninger. Budgettet på 14,2 mio. kr. er dog først tilført centeret fra budgetåret For 2012 er budgettet bibeholdt i Center for Skole og Dagtilbud. Området vedrører vedligeholdelse af kommunale bygninger og udenomsarealer (arealvedligehold) på skole- og daginstitutionsområdet. Det samlede driftsbudget for 2013 og overslagsårene udgør 20,1 mio. kr., der er fordelt med 8,3 mio. kr. til løn og administration, 7,5 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale bygninger og 4,3 mio. kr. til udenomsarealer. Ejendomsvedligeholdelse: Driftsomkostningerne er delt op i indvendig vedligeholdelse, installationer og udvendig bygningsvedligeholdelse inkl. kloakker samt udenomsarealer. Hovedparten af budgettet til indvendig ejendomsvedligeholdelse ligger i centeret, kun en meget lille del ligger fortsat under skoleområdet. I Egedal Kommune er der regnet med, at der skal vedligeholdes ca m². Såfremt der var sket en bygningsmæssig oprettelse af de Kommunale ejendomme, skulle der afsættes mindst 150 kr./m² til forebyggende vedligehold. I budgetåret 2013 er der afsat 97 kr./m². Beløbet går primært til renovering og oprettende vedligehold og anvendes kun i mindre omfang til forebyggende vedligehold. Tabel 2B og 2C viser en fordeling af budgettet til brug for ejendomsvedligeholdelse (drift), ejendomsrenovering (anlæg), kvalitetsfondsprojekter i 2013 samt overslagsårene. Tabel 2B Udgifter til ejendomsvedligeholdelse og ejendomsrenovering Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Drift Ejendomsvedligeholdelse Teknisk servicemedarbejdere skoler/daginstitutioner Fratrukket løn og administration Fratrukket vedligeholdelse af udenomsarealer skoleområdet Fratrukket vedligeholdelse af udenomsarealer daginstitutionsområdet Anlæg Ejendomsrenovering 3) I alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 30. maj ) I 2012 er ikke afsat budget til ejendomsrenovering, men kun midler til brug for Kvalitetsfondsprojekter 30 mio. kr. I budget 2013 og overslagsårene er der afsat 12,832 mio. kr. fordelt med 6,5 mio. kr. til ejendomsrenovering og Tabel 2C Udgifter pr. m 2 til ejendomsvedligeholdelse og ejendomsrenovering Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Udgifter pr. m² jævnfør tabel 2B Uddelegeret budgetbeløb på skoleområdet 11% af indv. vedligeholdelse ³) Pr. m 2 i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 30. maj ) Jf. Direktionsbeslutning af

11 Målet for vedligeholdelsesomkostningerne til Kommunens bygninger er, at den investerede kapital i bygningerne skal fastholdes. Ved vedligeholdelse forstås de samlede omkostninger til ud- og indvendig vedligeholdelse samt renovering af bygningerne/klimaskærme. Dertil kommer de tekniske installationer, varmeanlæg/fyr, kloakledninger, ventilationssystemer og serviceaftaler vedrørende eksempelvis elevator, gasfyr, ventilations- og klimaanlæg. Udover udgifterne, der er afsat på driftsbudgettet til ejendomsvedligeholdelse, er der også afsat 12,8 mio. kr. på Kommunens anlægsbudget i 2013 og overslagsårene. Beløbet er fordelt med 6,5 mio. kr. til brug for ejendomsrenovering og 6,3 mio. kr. til brug for Kvalitetsfondsprojekter Projekterne fremgår af investeringsoversigten under det ansvarlige fagudvalg. Vedligeholdelse af udenomsarealer: Ved Kommunens 13 skoler udgør udenomsarealet der skal vedligeholdes et areal på m². Arealet er beregnet på baggrund af registreret grundareal i DBD (Digital Bygnings Data). Til formålet er afsat 2,774 mio. kr., hvilket giver en gennemsnitspris på 4 kr./m². På daginstitutionsområdet, der omfatter Kommunens 33 daginstitutioner er arealet ikke beregnet. Til formålet er afsat 1,560 mio. kr. Servicegruppen Herunder varetages blandt andet opgaver vedrørende tagrenderensning, pedelfunktion i forbindelse med udlejningsbygninger/boliger samt diverse små reparationer på samtlige af Kommunens ejendomme. Servicegruppens budget for 2013 udgør netto 0,9 mio. kr. Budgettet er fordelt med udgifter til en fast opgavedel på 0,9 mio. kr. (tagrenderensning og pedelfunktion) og en variabel opgavedel (diverse små reparationer) på netto 0, hvor der er udgifter på 1,9 mio. kr. og indtægter på 1,9 mio. kr. (den variable del er fastsat efter hvile-i-sig-selv princippet). LKV-anlæg (det brugerfinansierede område) Herunder varetages opgaver i forbindelse med drift og vedligehold af Kommunens tre LKVanlæg (de lokale kraftvarmeanlæg) beliggende på henholdsvis Lærkeskolen, Toftehøjskolen og Stengårdsskolen. Efterfølgende tabel 2D viser budgettet fordelt på udgifter og indtægter på området. Budgettet i 2013 samt overslagsårene er skønnede, så udgifter og indtægter netto over en periode udgør 0 kr. (hvile i-sig-selv princippet). Erhvervelsen af LKV-anlæggene i 2011 har som forventet givet en billigere varmeforsyning til de tilsluttede forbrugere på grund af en mere rationel drift, fordelagtigere gaspriser og mindre energiforbrug. LKV-anlæggene forventes fra 2014 at blive overført til et forsyningsselskab, idet der er sammenhæng til anlægsprojektet Fjernvarmeprojektet for Ølstykke og Stenløse, der indeholder Fjernvarmeforsyning v/maglevad og en del af Stenløse Syd. Fjernvarmeprojektet forventes at overgå fra anlægs- til driftsfasen ultimo 2013/primo

12 Tabel 2D s budget fordelt på rammer brugerfinansieret 1) Beløb i kr. 2) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 3) forslag forslag forslag forslag 2. Planudvalget LKV-anlæg udgifter LKV-anlæg indtægter Egen ramme i alt Den brugerfinansierede del i alt ) I kapitel 2 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser s bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner fordelt på to tabeller - Tabel 3A det skattefinansierede område og Tabel 3B det brugerfinansierede område. Tabel 3A s budget funktionsopdelt skattefinansieret (fordelt på Økonomiudvalget og Planudvalget) Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 1. Økonomiudvalget Fælles formål Erhvervsformål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Byfornyelse Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Kirkegårde Redningsberedskab Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler skolefritidsordninger Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Kommunal gen- og vedligeh.træning Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Dagpleje Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltning Fortsættes næste side. 10

13 Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2. Planudvalget Fælles formål Beboelse Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler skolefritidsordninger Folkebiblioteker Ungdomsskolevirksomhed Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Fælles formål Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede Kontaktperson- og ledsageordninger Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Den skattefinansierede del i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Tabel 3B s budget funktionsopdelt brugerfinansieret(under Planudvalget) Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2. Planudvalget Forsyningsvirksomheder m.v. - Varmeforsyning - LKV-anlæg LKV-anlæg Fælles formål LKV-Lærkeskolen LKV-Toftehøjskolen LKV-Stengårdsskolen Den brugerfinansierede del i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni

14 Politikker og mål s mål fordelt på Økonomiudvalg og Planudvalg. Overordnet mål Resultat- og effektmål Udlejning og intern service Salg af ejendom For at sikre, at Egedal Kommune kun er i besiddelse af de relevante ejendomme med den fornødne kapacitet, skal der løbende foretages en gennemgang af kommunens ejendomme. Gennemgangen skal sikre, at de ejendomme som kommunen i dag disponerer over, anvendes til relevante kommunale formål, samt at bygningsanvendelsen er effektiv herunder optimering af arealbehovet. Forinden afhændelse sættes i værk, skal det undersøges, om den pågældende ejendom med fordel kan anvendes til et andet relevant kommunalt formål. Denne afdækning skal indeholde en egentlig behovsanalyse samt en driftsøkonomisk analyse. IT Nyt Rådhus Egedal Kommune skal have et nyt rådhus, hvilket vil kræve ændringer i det it-tekniske design, der pt. understøtter it-infrastrukturen og de tjenester, som itnetværket understøtter for de 170 adresser, Kommunen råder over. It-centeret stiller i det omfang det kræves, ressourcer til deltagelse i projekteringen af et nyt rådhus. Således kan it bidrage til en effektiv og optimal borgerbetjening, fleksibel arbejdspladsindretning for medarbejdere samt intelligent bygningsstyring (energi, adgangskontrol m.m.), ligesom it-installationer kan planlægges, så restvarme fra datacentre og netværksknudepunkter evt. kan genanvendes til lokaleopvarmning. Sikre en hensigtsmæssig IT-infrastruktur i det nye rådhus o Kortlægning af it-udgifter i forbindelse med nedlukning af de gamle rådhuse i Smørum og Ølstykke o Inddragelse i design og implementeringsfasen i forbindelse med netarkitektur og topologi o Planlægning af digitale borgerrettede tjenester i nettet til at understøtte betjening og kommunikation. Planudvalget Overordnet mål Resultat- og effektmål De kommunale ejendomme skal opføres og vedligeholdes på et bæredygtigt grundlag - både med hensyn til økonomi og miljø Det sikres, at de kommunale ejendomme vedligeholdes, så den investerede kapital ikke forringes, og så den funktion, bygningen er bestemt for, kan opretholdes og leve op til dagens (lov)krav. Arbejdet med en tilstandsvurdering og et vedligeholdelsesprogram for de kommunale ejendomme på baggrund af bygningssyn fortsætter og udbygges. Det oprettende vedligehold skal minimeres, og i stedet skal der forebygges gennem regelmæssigt tilsyn og opfølgning på ejendommene (Strategisk forebyggende vedligehold), hvis budgettet giver mulighed herfor. Forsyning Varmeforsyning Mindre energiforbrug på Kommunens ejendomme ved reduktionen af varmeudgifter på baggrund af mere rationel drift af anlæggene, mere fordelagtige gaspriser. Der sikres forbrugerne billigere varme (mindst 10 %) At der sker overdragelse af LKV-anlæggene til varmeforsyningsselskab ultimo 2013/primo

15 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Berigtigelse af Forpagtningsindtægter og udgifter Råbrovej 66 - berigtigelser efter salg af Råbrovej 68, (forsikringer, el, varme, reovation og lejeindtægter) Barnekæret 1 - manglende lejeindtægt Degnetoften 17 - fjernelse af budget pga. nedbrændt bygning (varme, lejeindtægt) Nøddelunden manglende budget grundejerforening Ny Toftegård Hovedhuset lukket (reg. af budget skatter og afgifter, el, varme + lejeindt.) Slagslunde Bygade 24 - Fjernelse af budget da ejendommen er solgt (skatter og afgifter samt lejeindtægt) Tværstræde - fjernelse af budget da ejendommen er solgt (skatter og afgifter, el samt varme) Toftholmvej 20 - fjernelse af budget til lejeindtægt (ejendommen er sat til salg) Regulering af budget til brandslukningsoverenskomst for Stenløse/Ølstykke området Regulering af budget til brandslukningsoverenskomst for Ledøje-Smørum området KMD har ændret aftalekoncept overfor Kommunen Forsikringer - det skønnes at der kan forventes et merforbrug Rammebesparelse på udskydelse af indkøb, kontorhold m.m Indtægter fra Egedal Gymnasium og Egedal Forsyning (indtægten dækker support fra it) Regulering af beløb til brug for indsatsledervagt og udkald Ledøje Bygade 23 B - udlejning manglende budget (huslejeindtægt) Regulering af løn - Beredskabschef Finansiering af projekt administrative systemer KB møde Systemdrift Tilretning af energibudgetter el/varme beregnet ud fra pris x mængde (Sandal børnehave, Kyllingekær, Ledøje Smørum rådhus, Kratkær 6, Langekær børnehave Kapacitetstilpasning og Brændekær på dagtilbudsområdet 5) i Ganløse lukning af Elverhøj (el, varme vand og vandafledning samt renovation) Korrektion efter organisationsændring vedr. budget til kommunal information tilgår Borgmestersekretariatet Omplacering af budgetmidler til Borgmestersekretariatet til abonnementer m.v Korrektion efter organisationsændring vedr. budget til planlægning vedr. jordsalg Tilgang af budgetmidler i fbm. Teknisk vicedirektørs ophør til fortsat opgavevaretagelse Økonomiudvalget i alt

16 Beløb i kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Planudvalget Tilretning af budget vedrt. LKV anlæg - tilretningen sker på baggrund af justering i de oprindelige budgetter jf. varmeforsyningsloven Budget til drift af Præstegården i Ledøje flyttes til Center for Plan Kultur og Erhverv Direktionsbeslutning 22, vedr. organisationsændring for tekniske servicemedarbejdere på skolerne for at opnå stordriftsfordele Planudvalget i alt Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2013-pris. 14