Referat Socialudvalget

Transkript

1 Referat Socialudvalget : Onsdag den 07. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:24 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Duygu A. Ngotho (A) Deltagere: Fraværende: Lisbeth Læssøe Duygu A. Ngotho Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Proces for en eventuel justering af Helsingør Kommunes Vision Budgetrevision pr. 31. august 2015 for Socialudvalget Det nye plejehjem i Hornbæk - godkendelse af konkurrencemateriale Arealoptimering: Beslutning om Minicentrets fremtid - Bragesvej 5-7, Helsingør Høring: Praksisplan for almen praksis Natvarmestue Finansiering af midler fra Puljen Boligsociale aktiviteter Hjemløsetælling orientering Rusmiddelhandleplan Opsigelse af driftsoverenskomst med Lindevangshjemmets Fond Sager til behandling på kommende møder i Socialudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...43 Bilagsliste...44

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27540 Socialudvalget Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Lisbeth Læssøe, Duygu A. Ngotho Der er afbud fra Duygu A. Ngotho (A) og Lisbeth Læssøe (C). Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Proces for en eventuel justering af Helsingør Kommunes Vision 2020 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/18639 Socialudvalget Status på 10 Visionsmål, primo 2015 Indledning/Baggrund Økonomiudvalget besluttede på mødet den 24. august 2015 at igangsætte en proces for en eventuel justering af Helsingør Kommunes Vision Denne proces indeholder bl.a. afholdelse af en workshop for Byrådet den 2. november 2015 (fremover betegnet som byrådsseminar) og en opdatering af fremskrivnings- og konsekvensberegningen, oprindeligt udarbejdet i 2010/2011 i forbindelse med arbejdet med at skabe Vision Socialudvalget bliver på udvalgsmødet introduceret for det planlagte forløb og får mulighed for at bringe temaer frem, som udvalget ønsker behandlet under byrådsseminaret den 2. november. Udvikling- og proceskonsulent Thomas Sørensen og Faglig koordinator Tine Hansen, Center for Erhverv, Politik og Organisation deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen handler om Helsingør Kommunes samlede Vision 2020 inkl. 10 visionsmål. Sagsfremstilling Økonomiudvalget har besluttet, at der skal igangsættes en proces med henblik på eventuelt at justere visionsmålene i Vision Center for Erhverv, Politik og Organisation deltager under punktet på fagudvalgenes møder i oktober - med følgende program: 1. Kort introduktion til den planlagte proces med at justere på vision 2020 Rammer for at vi skal justere ikke lave en ny vision Formål, proces og tidsplan 2. Center for Erhverv, Politik og Organisation gør et neddyk i udvalgte punkter fra de eksisterende 10 visionsmål, særligt målrettet det sociale område (jf. bilag 1) En kort status på disse udvalgte punkter Eventuelle udfordringer disse punkter giver ved dataindsamling, kommunikation og forståelse 3. Udvalgets opmærksomhedspunkter

4 4 Udvalgets eventuelle kommentarer og ønsker til temaer og opmærksomheder særligt målrettet det sociale område, som vi skal bringe med til workshoppen den 2. november Praktiske forhold i forbindelse med byrådsseminaret Byrådsseminaret afholdes den 2. november 2015, i tidsrummet 9-15, på Højstrupgård i Helsingør. Deltagere er Byrådet og Koncernledelsen. Byrådsseminaret faciliteres af konsulenter fra Center for Erhverv, Politik og Organisation. Konsulenter fra Center for Økonomi og Ejendomme vil være til stede med henblik på bistand vedrørende data og beregninger. Detaljeret program for byrådsseminaret samt praktiske forhold i processen bliver udsendt løbende til deltagerne. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at udvalget kommer med input til Helsingør kommunes 10 visionsmål med relevans for det sociale område. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Lisbeth Læssøe, Duygu A. Ngotho Administrationen noterede forslag til opmærksomhedspunkter, som udvalget ønsker medbragt til byrådsseminaret.

5 5 03. Budgetrevision pr. 31. august 2015 for Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/19051 Socialudvalget Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering udarbejdet budgetrevision pr. 31. august Der udarbejdes budgetrevisioner to gange årligt: En pr. 30. april og en pr. 31. august. I budgetrevisionerne forelægges centrenes/institutionernes forventede regnskabsresultater for budgetåret samt forslag til evt. justeringer af budgettet. Ud over de to budgetrevisioner aflægges der halvårsregnskab pr. 30. juni. Mikkel Elkjær, områdeleder i Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 31. august 2015 omfatter: Forventet regnskabsresultat og forslag til evt. justeringer af budget 2015 Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2015 I budgetrevisionen pr. 31. august forelægges centrenes/institutionernes forventede regnskabsresultater samt evt. forslag til justeringer af indeværende års budgetter. Evt. justeringer af budgettet skal være i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). Evt. afledte effekter af justeringerne i 2015 for budget vil indgå i Byrådets 2. behandling i oktober af budget som tekniske korrektioner. Kort resume: Budgetrevisionen pr. 31. august 2015 for Socialudvalgets 4 budgetområder 618, 619, 620 og 621 viser et samlet forventet mindreforbrug på kr., fordelt med et mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område og kr. på det ikkerammestyrede område. Budget 2015 foreslås nedjusteret med i alt kr., jf. tabel 1a-1d Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde 618 Særlig Social Indsats

6 6 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: Voksen, Psykiatri og Handicap Foranstaltninger for Voksne Center for Job og Oplevelse Kronborghus Kronborgsund CROS SPUC Lindevang Socialpædagogisk Vejledning Aktivitets- og Samværstilbud Nygård og Petersborg Ikke-rammestyret område: Foranstaltninger for Voksne I alt *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I ovenstående tabel indgår konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet. På budgetområde 618 opskrives budgettet med kr. som følge af dette. Ændringerne vedrører tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere og øget kvalitet i alkoholbehandlingen i Center for Rusmidler og Omsorg. Derudover skal der foretages følgende justeringer: Budgettet reduceret med kr. som følge af udbudsbesparelser. For en nærmere beskrivelse af dette henvises til afsnit 3. Overførsel af rengøringsbudget vedr. CROS med kr. i 2015 og kr. i 2016 og frem til Center for Økonomi og Ejendomme. Der forventes et merforbrug på det rammestyrede område på kr. Dette fordeler sig med et merforbrug på kr. på myndighedsområdet og et mindreforbrug på kr. på foranstaltningsområdet Foranstaltninger for Voksne (Myndighedsområdet) På myndighedsområdet forventes der et merforbrug på kr. De væsentligste forklaringer til merforbruget på myndighedsområdet er: Forventet merforbrug på udgifter til borgere i botilbud på kr. Dette skyldes at der er en stigning i antallet af sager. Der har i 2015 været 7 sager mere end budgetteret. Til gengæld har den årlige gennemsnitspris pr. sag været lidt lavere end

7 7 forventet. Forventet merforbrug vedr. herberg på kr. Det er det enkelte herbergs forstander der står for visiteringen, hvorfor det kan være svært at styre udgifterne på dette område Foranstaltningsområdet Det forventede mindreforbrug på kr. fordeler sig som angivet nedenfor. Kronborghus, Kronborgsund og Center for Job og Oplevelse forventer at overholde budgettet. SPUC forventer et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes videreført overskud fra tidligere år. Lindevang forventer et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes overbelægning og videreførsel af overført mindreforbrug fra CROS (Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte) forventer et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt større indtægter for misbrugsbehandling for udenbys borgere. Aktivitets- og Samværstilbud Nygård og Petersborg forventer et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger. Socialpædagogisk Vejledning forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes færre indtægter på grund af tomgangshusleje, dels ansættelse af vikar i en begrænset periode i forbindelse med den planlagte sammenlægning af Springvandet og Seniorhuset Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Tabel 1b Budgetrevision for budgetområde 619 Omsorg og Ældre Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: Myndigheden Hjemmeplejen Grønnehaven Montebello Strandhøj Falkenberg Bøgehøjgård Kristinehøj Birkebo HRT Frivillighed Mer/ mindreforbrug* Ikkerammestyret område: Myndigheden

8 8 I alt *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - På budgetområde 619 Omsorg og Ældre anbefales det, at budget 2015 nedjusteres med kr. på det rammestyrede område. På det rammestyrede område vedrører justeringerne følgende: Midtvejsregulering af de aktivitetsbaserede afregning af plejehjem og hjemmeplejen med kr. Reguleringen af midtvejsreguleringen forklares med ændret plejetyngde på plejehjemmene og for hjemmeplejen skyldes midtvejsreguleringen færre leverede ydelser i forhold til tidligere år. Lov og cirkulæreprogram (LC18) ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp) med kr. Teknisk omplacering af husleje på kr. til lokalerne i Murergade 5K til Demensdagcenter og Pårørende netværk. Budgettet omplaceres fra budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring til budgetområde 619 Omsorg og Ældre. Teknisk omplacering af energirenovering på -800 kr. på Hamlet. Budgettet omplaceres fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre til budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring. Teknisk omplacering af individuel handicapkørsel på kr. Budgettet omplaceres fra budgetområde 204 Trafik, Vej og Grønne områder til budgetområde 619 Omsorg og Ældre. Teknisk omplacering af kørsel til dagcenter 2 på kr. Budgettet omplaceres fra budgetområde 620 Anden Social Service til budgetområde 619 Omsorg og Ældre. Teknisk omplacering af udbudsbesparelser på i alt kr., se afsnit 3 for specifikation af udbudsbesparelser. Teknisk omplacering af finansiering af LIS medarbejder i Center for Økonomi og Ejendomme med kr.. Budgettet omplaceres fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre til budgetområde 826 Center for Økonomi og Ejendomme. Teknisk omplacering af budget til rengøring af Seniorhuset efter flytningen til det tidligere Nygård Børnehus med kr. Budgettet omplaceres fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre til budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring. I 2015 forventes et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område før ovenstående justeringer af budgettet. Når der tages højde for justeringerne til midtvejsreguleringen på kr., forventes et samlet merforbrug kr. Myndigheden forventer et mindreforbrug på kr. Når der tages højde for de foreslåede justeringer i myndigheden, med kr. til midtvejsregulering af plejehjemmene og kr. til finansiering af LIS medarbejder i Center for Økonomi og Ejendomme, vil det forventede mindreforbrug blive kr., som kan forklares med merindtægter på køb og salg af pladser. Hjemmeplejen forventeri forhold til det nuværende korrigerede budget i tabel 1b, at der er et mindreforbrug på kr. Hjemmeplejens budget er imidlertid ikke blevet korrigeret for de faktisk leverede ydelser i I de første 7 måneder af 2015 er der leveret ydelser mod ydelser i samme periode i 2014, svarende til et fald på 9 %. Den manglende aktivitetsbaserede afregning skyldes implementering af nyt omsorgssystem, KMD Care, som har betydet en forsinkelse af et nyt afregningssystem. Afregningssystemet er nu kommet på plads, og når Hjemmeplejens budget bliver reduceret med forventeligt 9 mio. kr. som følge af de færre leverede ydelser i 2015, vil Hjemmeplejens nye korrigerede budget på kr. være ca. 8 mio. kr. mindre end det forventede forbrug på kr. Det reelle forventede resultat for Hjemmeplejen er dermed et merforbrug på 8 mio. kr.

9 9 Merforbruget skyldes hovedsageligt, at personaleomkostningerne ikke er blevet reduceret i takt med, at efterspørgslen efter hjemmeplejeydelser er faldet. Det skyldes, at faldet er sket bredt over alle grupper og derfor ikke har været mærkbart i den enkelte gruppe. Samtidig har implementeringen af KMD Care gjort, at der har manglet ledelsesinformation, der kunne have fremhævet faldet i ydelser. Disponeringsdelen i KMD Care har både vanskeliggjort og øget administrationen i den enkelte gruppe. Andre årsager til merforbruget er, at sundhedslovsydelser (sygepleje), som nu også indeholder dokumentation, tager længere tid, end der er budgetteret med/bliver afregnet for. Endelig har rekrutteringsudfordringer medført øget brug af eksterne vikarer i stillinger, som skal besættes (natsygeplejerske og aftenpersonale). Hjemmeplejen har nu taget forskellige initiativer med henblik på at tilpasse lønomkostningerne, bl.a. sammenlægning af et distrikt, opbremsning af vikarforbruget samt reduktion af medarbejderstaben. Endelig forventes en kompensation på ca kr. for udbetaling af over/merarbejde ved konvertering til KMD Care. Bøgehøjgård forventer et mindreforbrug på kr., som kan forklares med, at der er tilført kr. til åbning af 3 midlertidige pladser. Det har ikke været muligt, at ansætte medarbejdere fra tidspunktet for genåbningen. Birkebo forventer et merforbrug på kr., heraf udgør kr. overført merforbrug fra tidligere år, som indgår i en afviklingsplan med kr. pr. år. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter forventer et merforbrug på kr., som kan forklares med øgede udgifter til pleje- og sygeplejeopgaverne. De øgede udgifter til pleje- og sygeplejeopgaverne, skyldes tiltagende ressourcer til bl.a. øget dokumentation af sygeplejeopgaverne, sygeplejeberedskab ved modtagelse af borgere fra hospitalerne udenfor den ordinære modtagelsestid og udførelse af flere sygeplejefaglige opgaver. I 2015 forventes et samlet merforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område, som skyldes ikke realiserbare indtægter vedrørende statsrefusion på dyre enkeltsager Budgetområde 620 Anden Social Service Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde620 Anden Social Service Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: Borgerservice Mer/ mindreforbrug* Ikkerammestyret område: Boligsikring Boligydelse Personlige tillæg Enkeltudgifter* Førtids

10 pensioner 10 Hjælp til udlændinge* I alt Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - *Budgettet til ydelserne er omplaceret til 722. Posteringer flyttes ultimo 2015 I ovenstående tabel indgår konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet. På budgetområde 620 nedskrives budgettet med kr. som følge af dette. Ændringen vedrører nye regler for timefradrag ved arbejdsindtægter der medfører mindreudgifter til boligsikring. På budgetområde 620 Anden Social Service anbefales det, at budget 2015 nedjusteres med kr. på det rammestyrede område samt nedjusteres med kr. på det ikke rammestyrede område. På det rammestyrede område vedrører justeringerne følgende: Teknisk udgiftsneutral omplacering af kørsel til dagcenter 2 på kr. Budgettet omplaceres fra budgetområde 620 Anden Social Service til budgetområde 619 Omsorg og Ældre. Omsorg og Ældre har i en længere periode foretaget visitation til kørslerne, hvorfor budgettet ligeledes overflyttes. På det ikke rammestyrede område vedrører justeringerne følgende: Stigningen i udgifterne til Boligsikring har været mindre end forventet, hvorfor budgettet kan reduceres med kr. For budget er budgettet ligeledes reduceret med kr. Det samme gør sig gældende vedrørende udgifterne til Boligydelse, hvorfor budgettet ligeledes her kan reduceres med kr. For budget er budgettet ligeledes reduceret med kr. Udgifterne til personlige tillæg er ikke steget i det omfang, som det tidligere var vurderet. Der forventes mindreudgifter i 2015 på kr. For budget er budgettet ligeledes reduceret med kr. De mellemkommunale betalinger vedrørende førtidspensioner vil i 2015 betyde flere indtægter end forudsat. Der har pågået en indsats omkring gennemgange af sager, som medfører ekstraordinære indtægter på kr Budgetområde 621 Sundhed Tabel 1d Budgetrevision for budgetområde 621 Sundhed Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning Patientrettet sundhedsfremme

11 11 Ikke-rammestyret område: Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2015 forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område. Mindreforbruget vedrører patientrettet sundhedsfremme hvor der forventes et mindreforbrug på kr. af midlerne til implementering af sundhedsaftalen. Implementeringsplanen er godkendt så sent på året, så aktiviteterne ikke alle kan nå at blive iværksat i Mindreforbruget vil blive søgt overført til Der forventes et merforbrug på genoptræning med ca kr. Merforbruget vedrører kørsel til genoptræning, hvor der forventes et merforbrug på kr. der stor set modsvares af et mindreforbrug på den specialiserede genoptræning, der afregnes med regionerne. I 2015 forventes der et samlet merforbrug på kr. på det ikke-rammestyrede område. Merforbruget vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor det forventede forbrug er skønnet til kr. Merforbruget modsvares næsten af kompensationen fra 1813 funktionen for 2014 med kr. samt en tilbageførsel af regionernes samlede meraktivitet i 2014 med ca kr., således at det samlede forbrug forventes at udgøre kr. I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet for budget skal budget 2015 opjusteres med i alt kr. Konsekvenserne for budget er indarbejdet i 1. behandlingen af budget Opjusteringen vedrører betaling til hospice ophold. 2. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Der er ikke indkommet nogen ansøgninger om frigivelser på Socialudvalgets område. 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Erhverv, Politik og Organisation har siden sidste budgetrevision gennemført 5 udbud, hvor der er et besparelsespotentiale på i alt kr., som skal fordeles mellem budgetområderne. Udbuddene vedrører tablets, sprogtolkeservice, sygeplejeartikler, dentalmaterialer og elevator- og liftservice. Det er kun udbuddene vedr. sprogtolkeservice og sygeplejeartikler der påvirker Socialudvalgets område. Udbudsbesparelsernes fordeling på Socialudvalgets budgetområder fremgår af tabel 3 nedenfor. Tabel 3. Udspecificering af udbudsbesparelser på Socialudvalgets budgetområder Budgetområdområdområde Budget- Budget- Årets priser, netto Budgetområde 618 kr Sprogtolkeservice Sygeplejeartikler Udvalget i alt I alt

12 12 Økonomi/Personaleforhold Budgetrevisionen vil på Socialudvalgets område medføre en samlet negativ tillægsbevilling på kr., jf. tabel 4. Tabel 4. Tillægsbevillingsoversigt I Kr. Korrektioner til budget Budgetområde Funktion Særlig Social Indsats Omsorg og Ældre Anden Social Service Sundhed 134 I alt Heraf udgiftsneutrale tillægsbevillinger Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen Kommunikation/Høring De enkelte fagudvalg behandler budgetrevisionen for deres budgetområder, inden Økonomiudvalget og Byrådet behandler den samlede budgetrevision for alle kommunens budgetområder henholdsvis den 19. oktober og den 26. oktober Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme, og Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, 1. at der gives en positiv tillægsbevilling på i alt kr. til det rammestyrede område på budgetområde at der gives en negativ tillægsbevilling på i alt kr. til det rammestyrede område på budgetområde at der gives en negativ tillægsbevilling på i alt kr. fordelt med negativ tillægsbevilling på kr. på det rammestyrede område og med negativ tillægsbevilling på kr. på det ikke rammestyrede område på budgetområde at der gives en positiv tillægsbevilling på i alt kr. til det rammestyrede område på budgetområde 621 Sundhed. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Lisbeth Læssøe, Duygu A. Ngotho Indstillingerne godkendt.

13 Det nye plejehjem i Hornbæk - godkendelse af konkurrencemateriale Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/18939 Byrådet 01 Konkurrencebetingelser udkast pdf 02 Hovedsamarbejdsaftale udkast docx 03 Udviklende partnerskabsaftale udkast docx 04 Inhouseaftale med bilag 05 Opførelsesaftale med bilag 14 Byggeforretningsføreraftale udkast docx Høringssvar fra Ældrerådet.docx Høringssvar A-MED doc Høringssvar C-MED docx Høringssvar H-MED pdf Indledning/Baggrund Ved budgetvedtagelsen i oktober 2013 besluttede Byrådet at opføre et nyt plejehjem i Hornbæk. Den 22. juni 2015 besluttede Byrådet, at der skal indgås kontrakt med en selvejende institution/fond (nonprofit) om at bygge det nye plejehjem i Hornbæk samt om efterfølgende at varetage både bygningsdrift og plejen af beboerne. Samarbejdspartneren skal være bygherre og ejer af boligdelen på det nye plejehjem. Helsingør Kommune er bygherre og ejer af servicearealerne. Aftaleindgåelsen med den selvejende institution/fond sker ikke på baggrund af et udbud, men med udgangspunkt i inhouse-principperne, hvor den selvejende institution/fond i nogen grad sidestilles med Kommunes egne tjenestegrene. For at få et sagligt grundlag for valg af samarbejdspartner har Kommunen fået udarbejdet en markedsundersøgelse over de mulige nonprofit-aktører på det danske marked inden for opførelse og drift af plejehjem. Markedsundersøgelsen afdækker aktørernes baggrund, erfaringer med plejehjemsbyggeri efter almenboligloven, erfaringer med plejehjemsdrift, interesse i udviklende partnerskaber samt referencer fra andre kommuner. Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Økonomi og Ejendomme har på baggrund af markedsundersøgelsen vurderet, at OK-Fonden og Danske Diakonhjem bedst opfylder de krav og ønsker, som Helsingør Kommune har til en samarbejdspartner i forhold til det nye plejehjem i Hornbæk. Jf. Byrådsbeslutning fra den 22. juni 2015 skal det nu afgøres i en konkurrence, hvorvidt det er OK-Fonden eller Danske Diakonhjem, der skal stå for det nye plejehjem i Hornbæk. Konkurrencen skal yderligere sikre sagligheden i udvælgelsen af samarbejdspartneren. Denne sag indstiller godkendelse af det konkurrencemateriale, som samarbejdspartneren i Hornbæk skal udvælges på baggrund af. Konkurrencematerialet består af: konkurrencebetingelser kontrakter med bilag, som skal underskrives, når vinderen af konkurrencen er fundet (de bilag til kontrakterne, der er generelle for Kommunen og således ikke kun vedrører denne sag, er ikke vedlagt denne sagsfremstilling, men fremsendes

14 14 udelukkende til konkurrencedeltagerne, fx Kommunens kvalitetsstandarder, Kommunens Økonomiske politik, oversigt over de medarbejdere der er ansat på Bøgehøjgård mv.) Indgåelse af kontrakt med vinderen af konkurrencen forventes 1. februar Projektlederne på projektet deltager i Socialudvalgets møde den 7. oktober 2015: Chefkonsulent Katrine Rosholt Bremholm, Center for Sundhed og Omsorg samt Byggeprojektkoordinator Inge Metha Schmidtsdorff, Center for Økonomi og Ejendomme. Retsgrundlag Udbudsdirektivet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning af om In-house begrebets betydning for kommunal aftaleindgåelse med selvejende institutioner. Almenboligloven: Lov om almene boliger mv. LBK nr af 21/08/2013 og senere ændringer. Støttebekendtgørelsen: Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. BEK nr af 14/12/2011 og senere ændringer. Virksomhedsoverdragelsesloven. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Konkurrence med at finde en samarbejdspartner til det nye plejehjem i Hornbæk er tilrettelagt således, at konkurrencedeltagerne (OK-Fonden og Danske Diakonhjem) modtager konkurrencematerialet umiddelbart efter den politiske godkendelse heraf ultimo oktober Ultimo november 2015 afholder projektets styregruppe en midtvejsdialog med hver af de to konkurrencedeltagere. I midtvejsdialogen er der plads til at afprøve skæve ideer på hinanden, og samtidig skal midtvejsdialogen sikre, at konkurrencedeltagerne bevæger sig i en retning med tilbuddet, som kommunen finder hensigtsmæssig. Primo januar 2016 er der frist for aflevering af konkurrencedeltagernes tilbud. Der nedsættes et bedømmelsesudvalg til at evaluere tilbuddene i løbet af januar 2016 og på den baggrund afgøre, om det er OK-Fonden eller Danske Diakonhjem, der skal være kommunens samarbejdspartner i forhold til det nye plejehjem i Hornbæk. Bedømmelsesudvalget forslås at bestå af: Formanden for Økonomiudvalget 2 politikere fra Socialudvalget Kommunaldirektøren (styregruppeformand) Centerchef for Sundhed og Omsorg Plejehjemsleder for Grønnehaven Plejehjem Centerchef for Økonomi og Ejendomme Områdeleder for Ejendomsadministration og Udvikling 2 medarbejderrepræsentanter for MED-organisationen Repræsentant for Ældrerådet

15 15 Tidsplanen for konkurrencen fremgår af nedenstående tabel 1. Tildelingskriterier AKTIVITET Det overordnede tildelingskriterium i konkurrencen er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det betyder, at det ikke kun er prisen, der ses på, men det samlede forhold mellem pris, kvalitet og evt. øvrige definerede kriterier. Således forslås følgende kriterier for konkurrencen (vægtning anført i parentes): Pris (25 %) Kvalitet (40 %) Udviklende partnerskab (30 %) Implementering (5 %) DATO Fremsendelse af politisk godkendt konkurrencemateriale til 27. oktober 2015 konkurrencedeltagerne Styregruppen afholder dialogmøde med hver af 25. november 2015 konkurrencedeltagerne, hvor de præsenterer et foreløbigt oplæg Tilbudsfrist 4. januar 2016 Fremsendelses af bedømmelsesoplæg til bedømmelsesudvalget 14. januar 2016 Formøde med bedømmelsesudvalget 18. januar 2016 De to konkurrencedeltagere præsenterer hver deres tilbud for 18. januar 2016 bedømmelsesudvalget Opsamling på præsentationer med bedømmelsesudvalget 18. januar 2016 Fremsendelse af tilrettet bedømmelsesoplæg til 20. januar 2016 bedømmelsesudvalget Bedømmelsesudvalgsmøde endelig godkendelse af 21. januar 2016 bedømmelsesoplæg Konkurrencedeltagerne underrettes om tildelingsbeslutning 22. januar 2016 Stand-still periode 10 dage Kontraktindgåelse 1. februar 2016 Kontraktstart på hovedsamarbejdsaftalen 1. februar 2016 Orientering om valg af leverandør til MED og politiske udvalg Februar/marts 2016 samt individuelle orienteringsbreve til de berørte medarbejdere I nedenstående gennemgås delelementerne i de enkelte kriterier. Rammen for valget af disse kriterier er, at vinderen af konkurrencen skal etablere to selvejende institutioner jf. punkt 2. En Selvejende Almen Boliginstitution, der skal være bygherre og ejer af boligdelen samt være byggeforretningsfører og forestå den efterfølgende bygningsdrift for den kommunalt ejede servicedel. En Selvejende Institution der skal drive plejehjemmet og varetage plejen af beboerne fra den kommunalt ejede servicedel. Den Selvejende Institution skal dog allerede pr. 1. januar 2017 overtage plejedriften på Bøgehøjgård, jf. punkt Der vurderes på følgende delkriterier i forhold til pris (25 %): Honorar for byggeforretningsføreropgaven (samarbejdspartneren skal være

16 16 byggeforretningsfører for opførelsen af servicearealerne på plejehjemmet, som ejes af kommunen). Honorar for løbende bygningsadministration af servicearealer pr. år over en 10 årig periode (samarbejdspartneren skal mod et honorar forestå den løbende bygningsadministration af plejehjemmets servicearealer, som ejes af kommunen - herunder budget, regnskab og 10. årig vedligeholdelsesplan) Der vurderes på følgende delkriterier i forhold til kvalitet (40 %): Plejehjemsdrift: Værdier for det gode plejehjemsliv opdelt på følgende 9 temaer: o Overgangen til livet på plejehjem o Faglighed o Hjemlighed o Medmenneskelighed o Individuelle hensyn o Bevarelse af funktionsevne o Inddragelse af pårørende o Et levende sted o Den sidste tid (værdierne er godkendt af Socialudvalget den 8. september 2015, og tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af, hvad samarbejdspartneren konkret vil gøre for at leve op til disse værdier i hverdagen). Tilkøbsydelser (tilbuddet skal indeholde en oplistning af relevante ekstraydelser fx frisør, hundeluftning mv., som samarbejdspartneren vil tilbyde plejehjemsbeboerne mod betaling). Cafédrift med kioskudsalg (tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af åbningstider og basissortiment, samt hvordan café/kiosk kan understøtte et levende og åbent miljø på plejehjemmet med inddragelse af lokalsamfundet). Byggeriet: Projektorganisation og nøglepersoner (tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af projektorganisation og cv på nøglepersoner, som skal forestå byggeri af bolig- og servicearealer). Driftsorganisation, nøglepersoner og responstid (tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af den driftsorganisation med cv på nøglepersoner der skal forestå bygningsdriften af det nye plejehjem, når det er opført, herunder responstider på kommunens henvendelser og akutopgaver). Byggeforretningsførerrollen (tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes byggeforretningsførerrollen planlægges, herunder varetagelse af krav om Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) og Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)). Bygningsdriftsopgaven (tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af bygningsdriftsopgaven efter ibrugtagning af plejehjemmet, herunder funktionalitet og supportfunktion) Der vurderes på følgende delkriterier i forhold til udviklende partnerskab (30 %): Byggeprogrammet (tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af relevante suppleringer,

17 17 uddybninger eller ændringer ift. kommunens oplæg til byggeprogram) Udviklende partnerskab ift. pleje- og bygningsdrift (tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af 3 fokusområder for fremtiden og 3 erfaringsbaserede konkrete udviklingsprojekter, som kunne være relevante at implementere på det nye plejehjem i Hornbæk) 1.4 Der vurderes på følgende delkriterier i forhold til implementering (5 %): Overtagelse af plejedrift og bygninger samt flytning af beboere (tilbuddet skal indeholde en fyldestgørende implementeringsplan i forbindelse med overdragelse af plejedriften på Bøgehøjgård pr. 1. januar 2017 samt en fyldestgørende flytteplan ved flytning af beboerne til nyt plejehjem i marts Implementeringsplanen og flytteplanen skal tage de nødvendige hensyn til medarbejdere, beboere, pårørende og lokalsamfundet). 2. Kontraktgrundlaget Det kontraktgrundlag, der skal underskrives med vinderen efter konkurrencen, er vedlagt konkurrencebetingelserne, således at konkurrencedeltagerne på forhånd ved, hvad de forpligter sig til, når de afgiver deres tilbud. I kontrakthierarkiet indgår fire parter: Kommunen, den selvejende institution/fond som deltager i konkurrencen (samarbejdspartneren) samt to juridiske enheder, som efter konkurrencen oprettes af vinderen. Det ene selskab er en selvejende institution, som skal varetage plejen af beboerne. Det andet selskab er en selvejende almen boliginstitution, der skal forestå byggeriet og efterfølgende varetage bygningsdriften. Der indgås en hovedsamarbejdsaftale mellem Kommunen og samarbejdspartneren, mens der med alle fire parter indgås en aftale, hvor disse forpligter sig til at deltage i et udviklende partnerskab samme. Mellem Kommunen og den Selvejende Institution indgås samarbejdsaftale om at varetage plejen af beboerne (inhouse-aftale). Mellem samme parter indgås også brugsretsaftaler om, at den Selvejende Institution kan varetage denne pleje på de arealer på hhv. Bøgehøjgård og det nye plejehjem, der ejes af kommunen. Det indgås en samarbejdsaftale mellem Kommunen og den Selvejende Almene Boliginstitution om opførelse og bygningsdrift af det nye plejehjem i Hornbæk. Der indgås endvidere en byggeforretningsføreraftale mellem samme parter om, at den Selvejende Almene Boliginstitution skal opføre plejehjemmets servicearealer, som ejes af kommunen Særlige opmærksomhedspunkter i Hovedsamarbejdsaftalen Der skal henledes særlig opmærksomhed på, at den Selvejende Almene Boliginstitution, som skal bygge og varetage bygningsdrift, og den Selvejende Institution skal oprettes i direkte forlængelse af, at konkurrencen afgøres den 1. februar Den Selvejende Almene Boliginstitution skal straks deltage i en på det tidspunkt igangværende arkitektkonkurrence for byggeriet. Den selvejende Institution har først driftsstart pr. 1. januar 2017, men skal underskrive sin del af aftalerne samtidig med den Selvejende Almene Boliginstitution, for at kontrakthierarkiet mellem de fire parter kan indgås som en samlet helhed.

18 18 Byrådet har kompetencen til at godkende oprettelsen og vedtægterne for den Selvejende Almene Boliginstitution. Socialudvalget har kompetencen til at godkende oprettelsen og vedtægterne for den Selvejende Institution. På grund af tidspresset omkring 1. februar 2016 med at få oprettet de to nye juridiske enheder (den Selvejende Institution og den Selvejende Almene Boliginstitution) indstilles det, at Byrådet i denne konkrete sag delegerer godkendelsen af vedtægterne for de to juridiske enheder til Kommunens administration. For den Selvejende Almene Boliginstitution er delegationen betinget af, at den oprettes efter gældende normal-/standardvedtægter på området. For den Selvejende Institution er delegationen betinget af, at den oprettes efter sædvanlige vedtægter på området, samt at vedtægterne opfylder inhouse-principperne (udkast til vedtægter (inkl. krav) for den Selvejende Institution er vedlagt konkurrencematerialet som bilag) Særlige opmærksomhedspunkter i Aftalen om Udviklende Partnerskab Formålet med, at alle fire aftaleparter indgår i et fælles Udviklende Partnerskab, er, at skabe grobund for nytænkning omkring det nybyggede plejehjem både i byggefasen og i den efterfølgende driftsfase. Nytænkning skal sikre løbende udvikling af kvalitet og nærvær for borgerne, samtidig med at borgerne får mest muligt velfærd for pengene både på kort og lang sigt (formålet samt særlige fokusområder er godkendt at Byrådet den 22. juni 2015). Det udviklende partnerskab omkring byggeriet kobles ind i den byggeorganisation, der etableres omkring byggeriet og holdes inden for den økonomi, der er afsat til byggeriet. Det udviklende partnerskab omkring pleje- og bygningsdrift skal ske kontinuerligt i kontraktperioden. Der nedsættes en styregruppe med repræsentanter for alle parter, der mødes minimum 3 gange årligt og drøfter mulige udviklingsprojekter. Det løbende udviklende partnerskab finansieres ved, at der hvert år reserveres 1 % af den Selvejende Institutions bruttobudget i en udviklingspulje, som det udviklende partnerskab har fælles råderet over. Ubrugte midler fra ét regnskabsår kan overføres til næste regnskabsår. I forhold til et konkret projekt kan det aftales, at andre parter i det udviklende partnerskab er medfinansierende. Hvis der via et udviklingsprojekt fra det udviklende partnerskab opnås en effektiviseringsgevinst, skal 50 % af denne effektiviseringsgevinst føres tilbage til Kommunen i de kommende regnskabsår, efter at gevinsten er slået fuldt igennem Særlige opmærksomhedspunkter i samarbejdsaftalen om varetagelse af plejen af beboerne (inhouse-aftalen) I den sag om det nye plejehjem i Hornbæk, der blev behandlet i Byrådet den 22. juni 2015, var det udgangspunktet, at den Selvejende Institution først skulle overtage plejen, når det nye plejehjem stod færdigt i marts Det ville også være på det tidspunkt, at der skulle ske overdragelse af medarbejderne. I den vedlagte aftale er det i stedet anført, at overdragelsen af plejen og dermed medarbejderne skal ske pr. 1. januar Dvs. at den selvejende institution overtager plejedriften på det nuværende plejehjem Bøgehøjgård, inden det nye plejehjem står færdigt. Fordelen herved er, at medarbejderoverdragelsen og beboer-flytningen ikke skal ske samtidig. Det vurderes, at der er behov for en meget stabil drift på det tidspunkt, hvor beboerne skal flyttes fra Bøgehøjgård til det nye plejehjem, da sådan en situation både vil kræve ekstra opmærksomhed på beboere og på deres pårørende.

19 Kontraktens varighed Kontrakten om plejen af beboerne har ikke nogen udløbsdato. Der er således ikke et på forhånd givet tidspunkt, hvor parterne skal tage stilling til, om de vil fortsætte samarbejdet. Aftalen kan opsiges af begge parter med et års varsel for at give tid til at afvikle samarbejdet på en ordentlig måde. De første 8 år for Kommunen og de første 10 år for den Selvejende Institution er kontrakten dog uopsigelig, med mindre der sker misligholdelse. Årsagen til denne uopsigelighedsperiode er, at Kommunen og den Selvejende Institution skal have mulighed for at etablere sig i det nye samarbejde samt have et tidsmæssigt grundlag for at kunne nå at skabe resultater igennem det udviklende partnerskab Medarbejderoverdragelse Den Selvejende Institution skal pr. 1. januar 2017 overtage de medarbejdere, der overvejende er beskæftiget på plejehjemmet Bøgehøjgård på de vilkår og betingelser, der følger af virksomhedsoverdragelsesloven. Herudover ligger der i aftalen, at det er en forpligtelse, at medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår i den uopsigelige del af kontraktperioden (de første 10 år) skal følge de overenskomster, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening og de faglige organisationer. Konkurrencedeltagerne anvender i forvejen de kommunale overenskomster på deres øvrige plejehjem. De specifikke lokalaftaler og forhåndsaftaler, der er indgået på Bøgehøjgård, opsiges af Kommunen, så vidt muligt inden overdragelsen af medarbejderne. Da begge konkurrencedeltagere ønsker åbenhed og dialog, er det imidlertid anført i aftalen, at den Selvejende Institution inden opsigelsen af lokal- og forhåndsaftaler vil afholde et møde med relevante tillidsrepræsentanter. På dette møde vil tillidsrepræsentanterne have mulighed for at tilkendegive, hvilke aftaler de vil lægge vægt på, der indgås på tilsvarende vis med den Selvejende Institution. Den Selvejende Institution skal til stadighed sikre den rette faglige sammensætning af kompetencer blandt medarbejderne ift. opgaveløsningen, herunder sikre den nødvendige efteruddannelse af medarbejderne. Den Selvejende Institution skal i samme omfang som Kommunens egne plejehjem indgå i uddannelsesopgaven af de elever og studerende, som Kommunen er forpligtet til at opfylde en bestemt uddannelseskvote for. Antallet og typen af elever aftales løbende med Kommunen. Den Selvejende Institution vil ikke være en del af kommunens MED-organisation og er således ikke forpligtet til at følge Kommunens personalepolitikker mv. I stedet vil den Selvejende Institution være omfattet af Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. Ansatte på den Selvejende Institution vil ikke have mulighed for at benytte Kommunens aftale om personalegoder, da det ligger i personalegode-aftalen, at den kun er for medarbejdere med Kommunen som arbejdsgiver. Vinderen af konkurrencen afholder i god tid inden 1. januar 2017 en ansættelsessamtale med den nuværende plejehjemsleder på Bøgehøjgård. Den nuværende plejehjemsleder vil være den eneste kandidat i den samtalerunde. Efter ansættelsessamtalen har begge parter mulighed for at sige ja eller nej til et fremtidigt samarbejde. Hvis en af partnerne siger nej til samarbejdet, vil den Selvejende Institution selv skulle finde en ny plejehjemsleder inden

20 20 driftsovertagelsen. Kommunen har ret til at godkende ansættelsen af en ny plejehjemsleder Kvalitet i plejen I aftalen om plejen fremgår det, at den Selvejende Institution er forpligtet til at levere ydelser i henhold til Kommunens til enhver tid gældende kvalitetsstandarder og levere et serviceniveau som minimum svarer hertil. Den Selvejende Institution skal også følge Kommunens krav til dokumentation omkring borgerne, og dette skal ske i Kommunens omsorgssystem. Herudover forpligter den Selvejende Institution sig til at levere den kvalitet de har beskrevet i deres tilbud ift. cafédrift, tilkøbsydelser og ift. de ni emner i Kommunens værdier for det gode plejehjemsliv: Overgangen til livet på plejehjem Faglighed Hjemlighed Medmenneskelighed Individuelle hensyn Bevarelse af funktionsevne Inddragelse af pårørende Et levende sted Den sidste tid Da Socialudvalget den 8. september 2015 godkendte værdierne for det gode plejehjemsliv, var der ønske om at tilføje et ekstra emne Inddragelse af pårørende. Dette emne er, som anført, nu en del af Kommunens værdier for det gode plejehjemsliv Afregning Det er anført i aftalen, at Kommunens afregning til den Selvejende Institution for plejen af beboerne sker i henhold til Kommunens til enhver tid gældende afregningsmodel for plejehjem. Dvs. den Selvejende Institution får samme afregningstakst som de øvrige plejehjem i kommunen (de kommunale og de eksisterende selvejende plejehjem får i dag samme takst). Årsagerne til dette er: Konkurrencedeltagerne er nonprofit-organisationer, der arbejder på samme vilkår som de kommunale plejehjem i forhold til lønniveauer mv. En undersøgelse i andre kommuner viser, at lignende selvejende institutioner alle de adspurgte steder afregnes som de kommunale. Det vil være administrativt tungt for Kommunen at arbejde med to forskellige afregningsmodeller for plejehjem. Hvis konkurrencedeltagerne skulle byde ind med priser på plejen, så ville det betyde, at både de og Kommunen blev bundet op på disse priser. Dvs. at Kommunen ville have lille fleksibilitet i forhold til at ændre i afregningen, uden at skulle genforhandle kontrakten. Ved at den Selvejende Institution følger den kommunale afregning, er den også omfattet af kommunens effektiviseringsstrategi og øvrige økonomiske tiltag, der påvirker de kommunale plejehjem. I stedet for at forsøge at sænke priserne gennem afregningsmodellen er det valgt at lægge et gevinstdelingsprincip ind, hvis der igennem det udviklende partnerskab kan skabes økonomiske gevinster, jf. punkt 2.2. Det betyder, at den Selvejende Institution har mulighed for at skabe sig et grundlag for effektivisering, inden pengene trækkes fra budgettet. Hvis der i stedet lægges en besparelse ind i

21 21 afregningsmodellen, så skal den Selvejende Institution fra dag 1 drive plejehjemmet billigere, end Kommunen gør i dag, på trods af at både medarbejderne og beboerne er de samme Særlige opmærksomhedspunkter i brugsretsaftalerne til hhv. Bøgehøjgård og servicearealerne på det nye plejehjem Bøgehøjgård Det bebyggede areal i henhold til BBR er m². Heraf udgør de to beskyttede boliger 151 m², som ikke indgår i brugsretsaftalen. Brugsretsaftalen omfatter således m² + kælder på 468 m² = i alt m² Arealerne der ligger til grund for de økonomiske beregninger for driftsøkonomien er på i alt 3.374,30 m² - fordelt på Boligareal: 1.879,61 m² Serviceareal: 1.494,69 m² Bruger orienteres om, at ejendommen ikke opfylder kravene til arbejdsmiljø på grund af for små badeværelser i boligerne. Konkurrencedeltagerne får mulighed for at besigtige Bøgehøjgård den 6. november Servicearealer på det nybyggede plejehjem Det samlede bruttoareal for servicedelen forventes at blive ca m², heraf ca. 280 m² til Hjemmeplejen, som ikke indgår i brugsretsaftalen. Brugsretsaftalen omfatter således ca m². Arealerne er ikke endelige, da der stadig sker en bearbejdning af byggeprogrammet vedrørende en reducering af det samlede serviceareal Særlige opmærksomhedspunkter i samarbejdsaftalen om opførelse og bygningsdrift I tidligere samarbejdsaftaler vedrørende opførelse og drift af plejehjemmene Strandhøj, Grønnehaven og Falkenberg samt bebyggelsen på Vinkeldamsvej har Kommunen solgt byggeretten til opførelse af boligdelen til et alment boligselskab. Skøde og ejerlejlighedsopdeling er tinglyst på projektstadiet på baggrund af tegninger, så tinglysningsafgiften har været minimal. På grund af ændret tinglysning kan denne model ikke anvendes længere. I nærværende projekt sælger Kommunen hele den nødvendige matrikel for opførelse af plejehjemmet til Den Selvejende Almene Boliginstitution, hvorefter Den Selvejende Almene Boliginstitution tilbageskøder ejerlejligheden med servicedelen til Kommunen på så tidligt et stadie i byggeprocessen som muligt. Dette sker for at begrænse tinglysningsafgiften. Matriklen for det nye plejehjem ejes herefter af de to ejere af ejerlejligheder i fællesskab i forhold til bruttoareal for henholdsvis boligdel (forventet m²) og servicedel (forventet m²) Særlige opmærksomhedspunkter i byggeforretningsføreraftalen Som byggeforretningsfører agerer Den Selvejende Almene Boliginstitution ud ad til som

22 22 bygherre for hele projektet i kontraktgrundlaget med den efterfølgende totalrådgiver og hovedentreprenør. Byggeforretningsføreren er bemyndiget til at underskrive for og disponere på vegne af bygherren for servicedelen (Kommunen) inden for det godkendte budget. 3. Byggeprogram Inden beslutningen om, at der skal indgås aftale med en samarbejdspartner, der både skal bygge og varetage plejen af beboerne, var planen for det nye plejehjem i Hornbæk, at der skulle indgås samarbejdsaftale med et alment boligselskab vedrørende byggeri og bygningsdrift. I tidsplanen indgik, at boligselskabet skulle være med til at udarbejde byggeprogrammet i samarbejde med Kommunen og Kommunens bygherrerådgiver Bascon. På grund af den nu pressede tidsplan har det været nødvendigt at udarbejde et udkast til byggeprogram, inden samarbejdspartneren er fundet, da det samlede areal for plejehjemmet skal indgå i lokalplangrundlaget samt i nærværende konkurrencemateriale. I konkurrencen har samarbejdspartneren dog mulighed for at komme med relevante forslag til suppleringer, uddybninger og ændringer af byggeprogrammet. Udarbejdelsen af de detaljerede rumskemaer, som er en del af byggeprogrammet, afventer kontraktindgåelse med den kommende samarbejdspartner, så samarbejdspartneren kan få indflydelse her i henhold til ønsket om at indgå i et udviklende partnerskab. 4. Bemærkninger til sagen Den 29. september 2015 blev der afholdt fælles informationsmøde om konkurrencematerialet for A-MED på Bøgehøjgård, C-MED i Sundhed og Omsorg samt H- MED. Fra den 30. september 5. oktober 2015 har de tre MED-udvalg afholdt separate MED-møder, hvor sagen er drøftet, og hvor det har været muligt at afgive bemærkninger. Bemærkningerne fra kommunens MED-organisation eftersendes til den politiske behandling af sagen. Ældrerådets høringssvar er vedlagt sagen. Økonomi/Personaleforhold Denne sag holder sig inden for den tidligere godkendte økonomi for det nye plejehjem i Hornbæk: Godkendelsesdato Formål Beløb Byrådet 23. februar 2015 Anlægsbudget ekskl. køb af grund samt kr. etablering af rundkørsel og vejanlæg Byrådet 22. juni 2015 Juridisk bistand mv. i forbindelse med kr. indgåelse af kontrakter med samarbejdspartner. Beløbet er finansieret af et indefrosset mindreforbrug på myndighedsområdet på budgetområde 619 omsorg og ældre I alt kr. I den million kroner, der er afsat til juridisk bistand mv., indgår også et beløb på kr. til et vederlag til den tabende konkurrencedeltager for udarbejdelsen af tilbuddet. Førend retten til vederlaget er optjent, skal konkurrencedeltageren som minimum aflevere et endeligt og fyldestgørende tilbud samt præsentere sit oplæg for bedømmelsesudvalget.