Børne-, Unge- og Familieudvalget

Transkript

1 Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 21. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Præstø Skole Skolevej 15, Præstø Peter Jonassen, Ivan Tolborg, Mette Høgh Christiansen, Thomas Christfort, Eva Sommer-Madsen Thomas Christfort Bemærkninger Bemærk, at der afholdes Skolesamrådsmøde fra kl. 18:30-21:00 på Præstø Skole, særskilt dagsorden er udsendt.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Kvartalsrapportering pr. 30. september Børn og Familie Kvartalsrapportering pr. 30. september Dagtilbud Kvartalsrapportering pr. 30. september Skoler Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af bygningen på Gåsetårnskolens Marienberg afdeling Optagelse af børn under 26 uger Implementering af folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune Overordnet procesplan samt notat om omfanget af renoveringen af Gåsetårnskolens Marienberg afdeling Information om undervisning udført af linjefagsuddannede lærere og af lærere med tilsvarende kompetencer Forslag til ferieplan for 2015/ Rettelser til Kompetence- og delegationsplan i perioden 1. februar til 31. august Orienteringspunkter Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget Eventuelt...25 Bilagsoversigt...26 Underskriftsside...27

3 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Kvartalsrapportering pr. 30. september Børn og Familie Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Børn og Familie - Sagsbeh: Annika Hermansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Resumé Der forventes et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. i 2013, som primært kan henføres til efterslæbet af de overførte merforbrug fra tidligere år på ca. 8 mio. kr., samt at udgifterne til sikrede døgninstitutioner er steget med 3,5 mio. kr. fra 2012 til Det forventes, at merforbruget på 2,8 mio. kr. er afviklet i Sagsfremstilling Kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2013 er udarbejdet med følgende konklusioner: Drift Der forventes et merforbrug på ca. 2,8 mio. kr., som udelukkende kan henføres til budgetramme 1. Siden halvårsregnskabet er forventningerne til det forventede forbrug nedjusteret med 1,7 mio. kr., da der er sket et større fald i antallet af helårsanbringelser, end først antaget. Overordnet set skyldes merforbruget primært ændringerne til budgettet, som nævnt i bilaget, samt en stigning i udgifterne til sikrede døgninstitutioner på 3,5 mio. kr. fra 2012 til Målt i forhold til oprindeligt budget forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. på budgetramme 1. Dette er medvirkende til, at det overførte merforbrug fra tidligere år på ca. 8,0 mio. kr. vil blive stort set reduceret i 2013 og det resterende merforbrug på ca. 2,8 mio. kr. forventes endelig afviklet i Grunden til et forbrug, der ligger 7,0 mio. kr. under oprindeligt budget skal findes i det stadigt faldende antal helårsanbringelser jf. nedenstående tabel. Faldet er primært sket i antallet af anbringelser på døgninstitution og opholdssteder, som er de dyreste anbringelsesformer. Faldet i helårsanbringelser er mindre end forventet ved halvårsregnskabet. Faldet er nedjusteret fra 6,5 % til 4,3 %. Pr. 30/ Antal helårsa n- bringels er 2011 Antal helårsa n- bringels er 2012 Antal helårsa n- bringels er 2013 Årlig gn.snitsp ris 2013 Plejefamilier 103,47 98,38 97,53 kr Netværksplejef 14,85 13,50 11,33 kr. am Opholdssteder 44,85 42,73 32,22 kr Kost- og 16,89 12,54 14,20 kr. Efterskoler Eget Værelse 25,08 24,88 21,52 kr Skibsprojekter 0,88 1,00 1,56 kr Døgninstitution 17,71 13,21 18,92 kr. er Ant al cpr. nr. i alt Forske l 2011= > 2012 Forsk el 2012 => ,09-0, ,35-2, ,12-10, ,35 1, ,20-3,36 2 0,12 0, ,50 5,71 I alt 223,73 206,24 197, ,49-8,96 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget I forventningerne er indregnet, at Børne-, Unge- Familiecenter Kalvehaves døgntilbud (tidligere Vordingborg Centret) afvikles i 2013, og at efterbetalinger fra andre kommuner vedrørende tidligere år skaber balance mellem døgntilbuddets udgifter og indtægter i Forventningerne til budgetramme 2 er at budgettet overholdes. Anlæg Den igangværende renovering af Kalvehave Havnevej 2, Børne- Unge- og Familiecenter Kalvehave, forventes at overholde budgettet. Målopfyldelse på udvalgsaftale Forbruget på det samlede Børne- og Familieområde er faldet med 15,4 mio. kr. i det sidste halvandet år. Regnskabet for 2011 viste et forbrug på 158,7 mio. kr. Regnskab 2012 viste et forbrug på 154,2 mio. kr. Det forventes, at regnskab 2013 lander på 143,3 mio. kr. Dvs. et fald i forbruget på 4,5 mio. kr. fra 2011 til 2012 og et forventet fald på 10,9 mio. kr. fra 2012 til Faldet i forbrug er stort set kun sket på området for anbringelser, idet forbruget på forebyggelse og budgetramme 2 er nogenlunde stabilt. Målsætningen med at sikre et fald i anbringelser er nået og faldet er alene sket ved, at der har været en større afgang end tilgang. Faldet er også sket uden et forventet stigende forbrug på forebyggelse. Der vil fremadrettet være fokus på anbringelser, og det forventes, at antallet af anbringelser vil falde yderligere i løbet af 2013 og Bilag: 1 Åben Bilag til kvartalsrapportering pr. 30.september 2013.doc /13 Indstilling Fagchefen for Børn og Familie indstiller, at kvartalsrapporteringen godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Kvartalsrapportering pr. 30. september Dagtilbud Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Bente Ludvigsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Resumé Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2013 fordelt med 2,2 mio. kr. på virksomhederne og 1,6 mio. kr. på øvrige områder. Sagsfremstilling Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 er udarbejdet med følgende konklusioner: Drift Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., som udelukkende kan henføres til budgetramme 1. Virksomhederne forventer et mindre forbrug på 2,2 mio. kr., som primært skyldes faldende børnetal på dagplejeområdet, hvor normeringen også løbende i året er tilpasset behovet. På baggrund af faldende børnetal giver dette sig også udslag i manglede forældrebetaling end oprindelige forudsat. På daginstitutionsområdet er forskellen mellem det oprindelige og korrigerede budget tilretning efter princippet beløbet følger barnet, hvor der på fællesområdet er budgetteret med et beløb til regulering af børnetal i løbet af året. Institutionerne har i deres forventede regnskab for 2013 udvist tilbageholdenhed jfr. ledelsens udmelding herom. Det øvrige udvalgsområde forventer en mindre besparelse på fripladstilskud, som giver sig udslag i et faldende børnetal under dagplejen og dermed mindre indtægt på forældrebetalingen. Børn med særlige behov, passes fortrinsvis på Ressourcecenter Kalvehave, mindre udgiften vedrører børn, som før etableringen af Ressourcecenter Kalvehave var placeret udenbys, men nu er nået skolealderen og derved overgået til skoleområdet. Pasning af børn på privatinstitutioner udviser ligeledes en mindre udgift, som primært skyldes færre vuggestuebørn og flere børnehavebørn, men ikke et faldende børnetal. Pasningstilbud Budget forventet pasningsbehov Gennemsnit pasningsbehov 1/1-30/ Afvigelse Dagplejen Børn ,83-44 Institutioner Enheder Privatinstitutioner Vuggestue børn Småbørn gruppe Børnehave børn Puljeordning Vuggestue børn Børnehave børn Anlæg 2013 Budgetramme 3 viser et forventet mindre forbrug på 6,7 mio. kr. Tilpasning af bygningsmassen i forbindelse med fusioneringen af Solstrålen og Troldehøj til Daginstitutionen Elnas Minde er blevet kr. dyrere end forudset, idet den oprindelige bevilling kun dækkede pavillon og ikke ændringen af de eksisterende bygninger. Derudover har der i løbet af året været bygningsmæssige tilpasninger, som har været afholdt under drift, men som har en størrelse, som burde have været afholdt under anlæg og derved ansøgt om en 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget bevilling. Det vedrører Ressourcecenter Kalvehave, svampeangreb på den tidligere institution Bifrost (lejet institution), samt installering af fibernet til samtlige institutioner, i alt kr. inkl. daginstitutionen Elnas Minde. I denne sag søges der således om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekt bygningsmæssige tilpasninger på 1,793 mio. kr. i Dette finansieres af udvalgets driftsbudget 2013, hvor der forventes mindreforbrug. Samlet konklusion Området forventes at komme ud med et overskud på 10,5 mio. kr. i 2013, fordelt med 3,8 mio. kr. pr. driften og 6,7 mio. kr. på anlæg. På driften viser budgetramme 1 et mindre forbrug på 3,8 mio. kr. Besparelsen på fripladstilskud skal ses i forhold til manglende forældrebetaling. På anlæg 2013 viser budgetramme 3 et forventet mindre forbrug på 6,7 mio. kr. Der er et igangværende anlægsprojekt - opførelse af ny institution i Kastrup/Ndr.Vindinge -, hvor arbejdet forløber planmæssigt. Renovering af Bårse Børnecenter afventer fortsat afklaring af ejerforholdet. Handleplaner Der blev i 2011 udarbejdet økonomiske handleplaner for Daginstitutionen Hjertehaven, som i løbet af en fireårig periode skulle afvikle oparbejdet underskud. Afviklingen forløber som planlagt, og der er løbende dialog. Målopfyldelse på udvalgsaftale I forhold til målene fra udvalgsaftalen blandt andet iværksat følgende initiativer: 1. Kvalitetskonsulenten arbejder på en udviklingsproces på dagtilbudsområdet, der skal fremtidssikrer den vigtige løbende faglige udvikling af området. Arbejdet omfatter blandt andet at udvikle nye metoder i det pædagogiske arbejde og være tovholder på en fælles pædagogisk linje i Vordingborg Kommunes Dagtilbud. Kvalitetskonsulenten varetager desuden udarbejdelse af undervisningsmateriale og undervisning, der medvirker til den løbende faglige udvikling. 2. Der sker en løbende undervisning af pædagoger og dagplejere i Det Fælles Pædagogiske Grundlag. 3. Der er pr. 1. oktober yderligere ansat 1 ressourcevejleder som sammen med de 3 øvrige skal understøtte institutionernes arbejde med at skabe inkluderende miljøer. Der er i samarbejde med HR forsat særlig opmærksomhed på sygefravær. Dette gælder for hele dagtilbudsområdet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2013 Drift Anlæg Dagtilbud Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning 0 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Bilag: 1 Åben Bilag til kvartalsrapportering pr. 30. september /13 Indstilling Fagchefen for Dagtilbud indstiller, at at kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 godkendes, der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på kr. til bygningsmæssige tilpasninger i 2013, at rådighedsbeløbet finansieres ved en reduktion af udvalgets driftsbudget i 2013 på kr. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Kvartalsrapportering pr. 30. september Skoler Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Skoler - Sagsbeh: Signe Riise-Knudsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Resumé Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. i 2013, som primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på fællesområdet på 5,1 mio. kr. Der forventes på skolerne et merforbrug på sammenlagt 2,5 mio. kr. Sagsfremstilling Kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2013 er udarbejdet med følgende konklusioner: Drift Det samlede mindreforbrug på 2,6 mio. kr. fordeler sig med et mindreforbrug på sammenlagt 5,1 mio. kr. på fællesområdet, som primært kan henføres til den afsatte pulje på 2,1 mio. kr. til brug for demografireguleringen i 2014 og forventede mindreforbrug på sammenlagt 1 mio. kr. vedr. skole- og pædagogiske konsulenter. Derudover er der ca. 2 mio. kr. i fællesområdets puljer, der endnu ikke er disponeret over og som ønskes overført til 2014, da midlerne bl.a. er til kompetenceløft for skolernes medarbejdere. Modsat forventes der sammenlagt et merforbrug på 2,5 mio. kr. på områdets virksomheder. Det er primært Kulsbjerg Skole, Gåsetårnskolen og Præstø Skole, der bærer merforbruget. Den primære årsag til de forventede merforbrug på skolerne skyldes, som nævnt i bilaget, forbrug vedr. visitation af elever til specialundervisning uden for skolerne uden tilsvarende mindreudgifter i skolernes egen undervisning, større udgifter til bygningsvedligeholdelse samt afskedigelser og flytninger af lærere, som har været nødvendige i skoleåret 2013/2014, hvor effekten ikke slår fuldt igennem før skoleårets sidste 7 måneder (2014). Præstø Skoles merforbrug i 2013 forventes derfor indhentet i de sidste 7 måneder af skoleåret 2013/2014. Anlæg Der forventes ifølge oplysninger fra Kommunale Bygninger en samlet overskridelse på anlæg på ca. 1,5 mio. kr., som primært kan henføres til renoveringen af Gåsetårnskolen - Iselingeafdelingen. På mødet vil foreligge uddybende notat fra Kommunale Bygninger. I 2013 bliver tre anlægsprojekter afsluttet. Disse er Kulsbjerg Skole afdeling Stensved omfattende hhv. SFO, udbygning og udearealer. De øvrige anlægs mer-/mindreforbrug i 2013, vil blive overført til Målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalgsaftalen lægger særligt fokus på implementeringen af Fokus på Folkeskolen, hvor vurderingen er, at vi følger den aftalte plan med tilhørende indsatsområder. Der er fokus på økonomi og overholdelse af budgetterne, hvor fagsekretariatet har uddannet nøglemedarbejdere på skolerne i økonomistyring. OPTIK-projektet, der havde særlig fokus på tidlig opsporing er netop afsluttet med udgangen af Hermed er det overgået til en del af den daglige praksis, ledet af den enkelte institutionsleder. Resultaterne viser sig nu, hvor underretninger, der fremsendes er af meget høj kvalitet, ligesom signaler spores op mod 1½ år tidligere, end før projektet blev igangsat. Bilag: 1 Åben Bilag til kvartalsrapportering pr. 30. september Skoler /13 2 Åben Uddybende notat til BUF 21/ om overskridelse af anlægsrammen i forhold til byggeindeksering af Iselingeskolens anlægsbudget /13 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Indstilling Fagchefen for Skoler indstiller, at kvartalsrapporteringen godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af 1911-bygningen på Gåsetårnskolens Marienberg afdeling Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring. Resumé I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2014 er der i investeringsoversigten i 2014 reserveret 2,32 mio. kr. til nedrivning af 1911-bygningen på Gåsetårnskolens Marienberg afdeling. Af hensyn til igangsættelse fra starten af 2014 ansøges der om en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløbene hertil. Sagsfremstilling Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede på møderne den 17. juni 2013 og den 5. august 2013, at den samlede renovering og modernisering medfører følgende: Den eksisterende SFO-bygning anvendes til daginstitutionsformål bygningen nedrives og giver plads for et større udeareal. I den resterende bygningsmasse nyindrettes fælles lokalefaciliteter, der skaber større sammenhæng mellem undervisning og skolefritidsordning. Den samlede øvrige bygningsmasse ombygges og nyindrettes for at give bedre muligheder for nye og tidssvarende undervisningsformer. I forbindelse med udbud af nedrivningsopgaven vil der blive foretaget en bygningsscreening for farlige stoffer. Der er i den anslåede udgift, således ikke indregnet ekstraordinære udgifter, til behandling og bortskaffelse af eventuelle farlige stoffer, herunder asbest, PCB, bly m.m., i forbindelse med nedrivningen. Hertil kommer omkostninger til reetablering af udearealet som en delvis erstatning af SFO ens nuværende udearealer. Det foreslås, at reetableringen af arealet planlægges således, at det kan indgå i en samlet renovering af skoleafdelingens udearealer indenfor en ramme på 1 mio. kr. I alt ansøges der om en anlægsbevilling i 2014 på 2,32 mio. kr. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og ( ) er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er ( ) og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Økonomi Økonomistaben har ingen yderligere bemærkninger. Indstilling Fagchefen for Skoler indstiller, at der til nedrivning af 1911-bygningen på Gåsetårnskolen Marienberg afdeling i 2014 gives en anlægsbevilling på 2,32 mio. kr., at der samtidig i 2014 frigives et rådighedsbeløb på 2,32 mio.kr. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Optagelse af børn under 26 uger Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen Lovgrundlag Dagtilbudsloven. Resumé På møde i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 27. august 2012 blev det besluttet, i en forsøgsperiode på 1 år, at udvide serviceniveauet, så det er muligt at optage børn i et dagtilbud, før de er 26 uger. Sagsfremstilling Det har nu i en forsøgsperiode på et år været muligt for forældre at få tilbudt plads i kommunens dagtilbud før deres barn/børn er fyldt 26 uger. Baggrunden var enkelte forældres behov for at vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelse. På udvalgsmødet den 27. august 2012 blev forsøgsordningen besluttet, og udvalget blev lovet en status efter et år. Status for forsøget viser, at der det sidste år er fire børn, der har fået en plads i dagtilbud, før de er fyldt 26 uger. De økonomiske konsekvenser ved forsøget er ikke nævneværdige, da omfanget er så lille og det primært har medført en bedre kapacitetsudnyttelse. Indstilling Fagchef for Dagtilbud indstiller, at at status tages til efterretning, forsøget gøres permanent, så forældre der har brug for en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, kan få tilbudt plads før barnet er 26 uger gammelt i det omfang, der er ledig kapacitet, og pasningsgarantien fortsat kan overholdes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Implementering af folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak Lovgrundlag Folkeskoleloven. Resumé Den 13. juni 2013 blev der indgået politisk aftale i Folketinget om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft i august 2014, og der fremlægges derfor tids- og procesplan for implementering af reformen lokalt i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Visioner og mål med Folkeskolereform 2014 falder i hovedtrækkene sammen med Vordingborg Kommunes lokale reform Fokus på folkeskolen fra For at sikre den fortsatte implementering af Fokus på folkeskolen og de yderligere tiltag i Folkeskolereform 2014 iværksættes følgende implementeringsplan i Vordingborg Kommune i fire faser. Der nedsættes en styregruppe bestående af direktør, skolechef, skoleledere, SFO-leder/afdelngsleder samt repræsentanter for lærere og pædagoger. Fase 1 (oktober december 2013): Fagsekretariatet udarbejder en samlet beskrivelse af rammer for finansiering og ressourcetildeling og der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal beskrive rammerne og indholdet for den nye skoleklub. Et inspirations- og arbejdsmøde om understøttende læring og alle de emner, der knytter sig hertil. Der deltager ca. 100 medarbejdere og ledere i mødet. Et inspirations- og arbejdsmøde om det pædagogiske personales nye roller / opgaver / ansvar. Der deltager ca. 100 medarbejdere og ledere i mødet. En innovationsdag om skolereformen for elevrådsrepræsentanter fra udskolingen på de fem distriktsskoler, Ungdomsskolen og 10. klassecentret. På inspirations- og arbejdsmøderne vil skoleledelserne, repræsentanter fra det pædagogiske personale på alle skolerne og fagsekretariatet udarbejde inspirationsmateriale, til brug for reformens implementering i Vordingborg Kommune. Fase 2 (januar 2014): Temamøde med præsentation af inspirationsmaterialet inklusive resultaterne fra innovationsdag med elever for alle interessenter herunder erhvervsliv, kultur- og foreningslivet, ungdomsuddannelserne, samt repræsentanter fra de relevante sekretariater i kommunen (Sundhed, Kultur og Fritid, Børn og Familie, Dagtilbud, Handicap og Psykiatri) samt de større institutioner i området som musikskole, bibliotek, svømmehal, billedskole, Geocenter Møns Klint, Danmarks Borgcenter mv. Fase 3 (januar marts 2014): Udarbejdelse af endeligt oplæg for de overordnede principper for Folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Oplægget sendes i høring på skolerne i lokal-med og skolebestyrelserne. Oplægges sendes til politisk behandling i Børne-, Unge- og Familieudvalget ultimo marts eller primo april sammen med fremlæggelsen af rapporten om evalueringen af Fokus på Folkeskolen. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Det endelige materiale sendes ud til skolerne, hvor ledelser og medarbejdere sammen vil forankre principperne tilpasset den enkelte. Fase 4 (marts maj 2014): Det udarbejdede materiale om reformen skal sammenkædes med resultaterne fra evalueringen af Fokus på Folkeskolen, og evt. justeringer foretages, herunder anvendelsen af den afsatte fælles pulje på 1,6 mio. kr. Bilag: 1 Åben Procespil Implementering af Folkeskolereform /13 Indstilling Fagchefen for Skoler indstiller, at procesplanen tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt, idet det gøres tydeligt, at skolebestyrelserne inddrages fra den 21. oktober 2013 med dialogen på Samrådsmødet. Udvalget bifalder den brede repræsentation med medarbejdere og ledere i processen. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Overordnet procesplan samt notat om omfanget af renoveringen af Gåsetårnskolens Marienberg afdeling Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Resumé Kommunale Bygninger har udarbejdet en overordnet procesplan og skolesekretariatet har udarbejdet et notat, der beskriver omfanget af renoveringen af lokalerne til SFO og undervisning. Sagsfremstilling Lokalerne og udendørsarealerne på afdelingen på Marienberg trænger generelt til gennemgribende renovering, nyindretning og modernisering. Alle lokaler og udendørsanlæg på skolen skal revurderes med henblik på den fremtidige Indretning, placering, anvendelse mv. samt bedre muligheder for større fleksibilitet. Arbejdet tager udgangspunkt i udvalgets beslutninger, herunder Modernisering/renovering af bygningerne på det samlede skoleområde fra maj/juni På Børne-, Unge og Familieudvalgets møde den 27. november 2013 skal udvalget behandle et forslag fra byggeudvalget til overordnet byggeprogram samt godkende PQ-firmaer m.m. Der er afsat følgende budgetrammer til renoveringen og moderniseringen af de fremtidige lokaler til SFO og undervisning: Gåsetårnskolen, Marienberg afd. Nedrivningen af bygningen Gåsetårnskolen, Marienberg afd I alt 1 mio. 3,8 mio. 7,2 mio. 12 mio. 2,32 mio. 2,32 mio. Budgetrammen til nedrivning af 1911-bygningen indeholder 1,0 mio. kr. til reetablering og nyanlæg af udeområdet (der fremsendes særskilt sag med ansøgning om bevilling og frigivelse af anlægsbevilling hertil). Budget til indretning af daginstitution i nuværende SFO er givet som en særskilt anlægsbevilling. Der er nedsat et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra skolebestyrelsen, medarbejderne, ledelsen og stab Kommunale Bygninger. Kommunale Bygninger har udarbejdet forslag til en overordnet procesplan, som er indarbejdet i det vedhæftede bilag. Bilag: 1 Åben Notat til BUF oktober 2013 procesplan og omfang af renovering og istandsættelse.doc /13 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Indstilling Fagchefen for Skoler indstiller, at at at notatet fra Skolesekretariatet tages til efterretning, forslaget til overordnet procesplan godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Information om undervisning udført af linjefagsuddannede lærere og af lærere med tilsvarende kompetencer Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Folkeskoleloven. Sagsfremstilling På vegne af Undervisningsministeriet fremsender UNI-C, Kontor for Statistik og Analyse en oversigt, der viser hvor stor en del af undervisningen, der varetages af linjeuddannede lærere (eller af lærere med tilsvarende kompetencer). I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen fra august 2014 gennemføres der i Vordingborg Kommune kompetenceudviklingsprojekter med linjefagsuddannelser. Som en del af forberedelserne heraf, arbejdes der i skolesekretariatet pt. med at udarbejde en opgørelse, der skal vise hvilke behov, der er for linjefagsuddannelse i de forskellige fag. I foråret 2013 igangsatte Undervisningsministeriet en undersøgelse af linjefagsdækningen på landets folkeskoler i skoleåret 2012/2013. Skolerne blev bedt om at indberette deres læreres linjefag og fag, hvor de har kompetencer svarende til linjefag, samt hvilke klasser og fag lærerne underviste i. I efteråret 2012 udarbejdede skolesekretariatet sammen med skolerne en tilsvarende oversigt i forbindelse med kvalitetsrapporten 2010/11 og 2011/12. De to statistikker viser ikke samme resultater. Nedenstående tabel viser tallene for hhv. dansk og matematik fra kommunens kvalitetsrapport, UNI-C Vordingborg og UNI-C landstal klasse i procent Kvalitetsrapport Skoleåret UNI-C Vordingborg UNI-C Hele landet 1. marts marts 2013 Dansk 87 % 82 % 88 % Matematik 67 % 60 % 75 % Skoleåret klasse 1. marts marts i procent Dansk 92 % 80 % 89 % Matematik 75 % 62 % 82 % Skoleåret klasse 1. marts marts i procent Dansk 95 % 72 % 93 % Matematik 89 % 70 % 92 % 10. kl. i procent Skoleåret marts marts 2013 Dansk 100 % 100 % 92 % Matematik 100 % 100 % 93 % Årsagen til de forskellige tal er, at der er benyttet to forskellige metoder. Statistikken fra UNI-C er udarbejdet ved, at alle oplysninger er indberettet via skolernes administrative systemer. Der er i marts 2013 overført stamoplysninger om de ansatte læreres linjefag/tilsvarende kompetencer samt 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget oplysninger om i hvilke fag og i hvilke klassetrin de enkelte lærere underviser. Statistikken i forhold til kvalitetsrapporten er udarbejdet manuelt primo september Den enkelte skoleleder har konkret forholdt sig til den enkelte lærers undervisning i forhold til vedkommendes kvalifikationer. UNI-C oplyser, at på grund af tidsplanen har skolerne kun haft mulighed for at indberette aktuelle oplysninger. Skolerne har kun i meget begrænset omfang haft mulighed for at ajourføre og opdatere oplysningerne i deres administrative system. Der kan læses mere om UNI-C undersøgelsens resultater her: Indstilling Fagchefen for Skoler indstiller, at at undersøgelsen fra UNI-C tages til efterretning, planen for linjefagsuddannelse i de forskellige fag fremsendes til udvalget senest til mødet i marts Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Forslag til ferieplan for 2015/16 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Allan Valentin Sørensen Lovgrundlag Folkeskoleloven. Bekendtgørelse nr af 8. december Resumé Fagsekretariatet for Skoler har udarbejdet forslag til ferieplan for kommunens folkeskoler for skoleåret Sagsfremstilling Forslagene bygger på folkeskolelovens 15, stk. 1. Det fremgår heraf, at sommerferien begynder således, at den første feriedag er den sidste lørdag i juni og fredagen før er sidste skoledag. Antallet af skoledage i skoleårene fastsættes af den enkelte kommune. Fagsekretariatet foreslår, at der i lighed med de tidligere år er 200 skoledage i hvert af skoleårene. SKOLEÅRET 2015/16 (de nævnte dage er Fra Til inkl.) Sommerferie Efterårsferie (uge 42) Juleferie Vinterferie (uge7) Påskeferie St. Bededag Kr. Himmelfartsdag + fridag Pinse Sommerferie Forslaget medfører, at skoleåret er på 200 skoledage. Kun datoen for sommerferiens start er lovbestemt. Dato for skolestart efter sommerferien 2016 vil fremgå af den kommende ferieplan for skoleåret Forslagene har været sendt i høring i skolebestyrelserne og disse har ingen kommentarer til ferieplanen udover Skolebestyrelsen ved Kulsbjerg Skole, som opfordrer til at skolerne fremover selv tilrettelægger ferieplanen. Indstilling Fagchefen for Skoler indstiller, at forslaget til ferieplan for skoleåret 2015/16 godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Thomas Christfort 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Indstillingen tiltrådt. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Rettelser til Kompetence- og delegationsplan i perioden 1. februar til 31. august 2013 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune. Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 16. maj 2013 den samlede Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at fagsekretariater og stabe fremadrettet skal sikre at Kompetence- og delegationsplanen ajourføres. Ajourføring af de specifikke skemaer for perioden 1. februar til 30. september 2013 forelægges fagudvalgene til godkendelse med efterfølgende orientering i Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte Vordingborg Kommunes samlede Kompetence- og delegationsplan den 16. maj Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at fagsekretariater og stabe fremadrettet skal sikre at kompetence- og delegationsplanen løbende ajourføres. Den godkendte kompetence- og delegationsplan omfatter forhold, der er truffet beslutning om indtil 31. januar Der skal derfor nu i fagudvalgene og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendes rettelser til de specifikke kompetence- og delegationsplaner for udvalgenes områder for så vidt angår de beslutninger der er truffet i fagudvalg, Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i perioden 1. februar til 30. september 2013 Administrationen har udarbejdet et rettelsesskema, hvor ændringer og nytilførsler indføres, og der er følgende rettelser til henholdsvis Dagtilbudsområdet og Skoleområdet: Ændring Dagtilbud: Mål og rammer for dagtilbud Adgang til deltidspladser Stillingtagen til forældrebetalt madordning Nytilførsel Dagtilbud: Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Nytilførsel Skoleområdet: Inklusionsaftale mellem Ministeriet for Børn og Undervisning og Vordingborg Kommune Garantiskole i Vordingborg Rettelser kan f.eks. være: 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Ændring i en allerede beskrevet opgave,(beskrives under den eksisterende overskrift med angivelse af det relevante sagsforløb med placering af kompetence) Bortfald af en opgave, f.eks. på grund af lovændring Beslutning om ændring af kompetence fra et fagudvalg til et andet eller til administrationen, f.eks. overtagelse af en opgave Ny arbejdsopgave, der beskrives under ny hovedoverskrift eller som ny delopgave under eksisterende overskrift med angivelse af de forskellige delelementer i hver sin linje nedenfor, og med angivelse af sagsforløb og placering af kompetence. Fagudvalgenes og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings godkendte ændringer vil for så vidt angår de specifikke kompetence- og delegationsplaner blive forelagt Kommunalbestyrelsen til orientering. Bilag: 1 Åben Rettelsesskema - Dagtilbud /13 2 Åben Rettelsesskema - Skoler /13 Indstilling Sekretariatschefen indstiller, at de i vedlagte skema foreslåede ændringer i specifikke Kompetence- og delegationsplaner for Børne-, Unge- og Familieudvalget godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Orienteringspunkter Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Børn og Familie, Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling Orientering fra fagsekretariaterne a) Endelig takstudmelding Socialtilsyn Øst Børne-, Unge- og Familieudvalget fik på mødet den 16. september 2013 en orientering om de foreløbige takstudmeldinger vedr. Tilsyn Øst. Udvalget blev orienteret om, at det for Vordingborg Kommune betød en øget udgift på ca kr. årligt. Nu foreligger den endelige takstudmelding, som betyder, at Vordingborg Kommune skal af med yderligere kr. årligt til objektiv finansiering af tilsynet med plejefamilier bosiddende i Vordingborg Kommune. Der forventes at kvaliteten af tilsynet bliver øget bl.a. pga. en fælles standard for udførslen af tilsynet. Den samlede øgede udgift forventes finansieret indenfor Børne- og Familieområdets samlede budget. Bilag vedhæftet. b) Opgørelse over antal elever til frie grundskoler og efterskoler pr. 5. september 2013 Frie grundskoler Antallet af elever pr. 5. september 2013 er 942, hvilket er en stigning på 3,5 % i forhold til sidste skoleårs 910 indmeldte elever. Stigningen ses primært på Møn. Friskoleeleverne udgør 16,9 % af den samlede gruppe af skolebørn. Efterskoler I alt 204 elever fra Vordingborg Kommune går på efterskole i år. Det er et fald i forhold til sidste skoleår på 10 % fra 228 elever. Procentvis udgør efterskoleeleverne 3,6 % af det samlede antal klasses elever. Der vedlægges bilag med opgørelse over antallet af børn med bopæl i Vordingborg Kommune, der pr. 5. september 2013 er elever på frie grundskoler eller efterskoler. c) Status på busser til Møn Skole Børne- Unge- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 17. juni 2013, at ringetiden i skoleåret 2013/2014 på Stege Skole igen er kl. 8:00 i henhold til de nye bustider. Samtidig ønskede udvalget en opfølgning på buskørslen i oktober måned. Skolebestyrelsen på Møn Skole oplyser, at som situationen er nu, bør ringetiden fastholdes til klokken 8:00 på trods af, at 4 elever hver dag kommer for sent på grund af bussen fra Vordingborg. Dette også set i lyset af, at kørselslederen gør opmærksom på, at busserne ikke kan laves om på nuværende tidspunkt. Hvis ringetiden skal ændres skal alle busser ændres, så ikke eleverne får endnu mere ventetid om morgenen. d) Orientering om Evaluering af Fokus på Folkeskolen status I perioden 20. september 2013 til 10. oktober 2013 har alle medarbejdere på skolerne kunnet deltage i en statusanalyse omhandlende arbejdet med inklusion samarbejdet med Inklusionsudvikling. I samme periode har eleverne deltaget i en elevtrivselsundersøgelse udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø. Resultaterne for begge undersøgelser vil indgå i den samlede evalueringsrapport, som fremlægges til politisk behandling i marts På alle skoler er sammensat selvevalueringsgrupper, og dette arbejde igangsættes 28. oktober Fra uge 43 til uge 47 vil alle skolerne besvare den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). e) Ligestilling mellem de private daginstitutioner ved tildeling af kommunalt tilskud Fagsekretariatet for Dagtilbud har i foråret været i dialog med Kommunernes Landsforening i forbindelse med deres opfølgning på omfanget af lukkedage i kommunernes daginstitutioner. I den forbindelse har KL gjort opmærksom på, at vi i Vordingborg Kommune beregner tilskuddet til kommunens privatinstitutioner anderledes end de øvrige kommuner i Region Sjælland. KL anbefalede i den forbindelse, at vi ændrer vores tilskudsberegning, så der gives et tilskud, der forholdsmæssigt svarer til den konkrete åbningstid og antallet af lukkedage. Formålet er en motivation til at begrænse antallet af lukkedage mest muligt og sikre en åbningstid, hvor børnefamilierne oplever, at deres behov for fleksibilitet i hverdagen kan tilgodeses mest muligt både i kommunale og private daginstitutioner. Det betyder, at vi fra 2014 ændrer vores beregning af tilskud til de private daginstitutioner, så der er en større ligestilling mellem kommunens private institutioner, idet tilskuddet 22

24 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget fremover gives pr. åbningstime i løbet af et år i stedet for et fast tilskud uafhængig af den konkrete åbningstid. Kommunens private daginstitutioner har i dag en ugentlig åbningstid, der varierer mellem 42 og 54 timer, og åbningstiden har stor betydning for den enkelte institutions konkrete driftsomkostninger. Bilag: 1 Åben Endelig takstudmelding - Socialtilsyn Øst /13 2 Åben Kommunale forhold ls /13 Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Thomas Christfort Orienteringerne taget til efterretning. 23

25 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget Sagsnr.: 11/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Børn og Familie, Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Lone Larsen Resumé Der er i lighed med 2012 udarbejdet forslag til Årshjul for Børne-, Unge- og Familieudvalgets møder i 2013, som fremlægges til udvalgets drøftelse. Sagsfremstilling For at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Administrationen har nu udarbejdet et forslag til Årshjul for 2013, som Børne-, Unge- og Familieudvalget anmodes om at drøfte og komme med input til. Årshjulet fremlægges på udvalgets kommende møder og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab. Bilag: 1 Åben BUF årshjul /13 Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at det fremlagte forslag til årshjul drøftes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. Udvalget besluttede, at det ordinære udvalgsmøde den 27. november 2013 aflyses, og eventuelle sager behandles på det ordinære udvalgsmøde den 9. december

26 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Børn og Familie, Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Thomas Christfort Der har været stillet spørgsmål om, hvorvidt der er en stigning i voldelige episoder på skolerne. Skolechefen har undersøgt sagen og oplyste følgende: Generelt er tilbagemeldingen, at der ikke er iagttaget stigning i antallet af magtanvendelser, vold imod lærer eller vold imod elever. Der sondres desuden lidt forskelligt i beskrivelserne af, hvad der opleves som voldsom leg eller vold. Kulsbjerg Skole melder om eksempler på samme niveau som tidligere år, Møn Skole melder om eksempler på samme niveau som tidligere år, Gåsetårnskolen melder om tendens mod et svagt fald i antallet af sager, Præstø Skole melder om faldende antal i forhold til tidligere år og Svend Gønge-Skolen melder om svagt stigende antal tilfælde. Ovenstående udsagn er udtryk for skoleledelsernes vurderinger og ikke en minutiøs gennemgang af alle elevsager på skolerne. På Svend Gønge-Skolen har der endvidere i uge 41 været en episode, hvor en elev har optrådt voldsomt, hvilket medførte, at lærerne tilkaldte politiet. Den sag har ført til, at skolelederne generelt er blevet bedt om at vejlede deres medarbejdere i hvilke tiltag, personalet selv skal tage, og hvilke tiltag skoleledelsen skal tage i en tilsvarende situation. F skal overvejelser om evt. henvendelser til politiet som i den konkrete sag ske gennem skolens ledelse. For at sikre en fremadrettet sikker statistisk indberetning, udarbejder fagsekretariatet for Skoler retningslinjer for indberetning af voldelige hændelser i skolerne. Statistikkerne præsenteres som del af ledelsesinformationen til udvalget fremadrettet. 25

27 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Bilagsoversigt 1. Kvartalsrapportering pr. 30. september Børn og Familie 1. Bilag til kvartalsrapportering pr. 30.september 2013.doc (105898/13) 2. Kvartalsrapportering pr. 30. september Dagtilbud 1. Bilag til kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 (101741/13) 3. Kvartalsrapportering pr. 30. september Skoler 1. Bilag til kvartalsrapportering pr. 30. september Skoler (110013/13) 2. Uddybende notat til BUF 21/ om overskridelse af anlægsrammen i forhold til byggeindeksering af Iselingeskolens anlægsbudget (114141/13) 6. Implementering af folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune 1. Procespil Implementering af Folkeskolereform 2014 (109077/13) 7. Overordnet procesplan samt notat om omfanget af renoveringen af Gåsetårnskolens Marienberg afdeling 1. Notat til BUF oktober 2013 procesplan og omfang af renovering og istandsættelse.doc (107277/13) 10. Rettelser til Kompetence- og delegationsplan i perioden 1. februar til 31. august Rettelsesskema - Dagtilbud (109836/13) 2. Rettelsesskema - Skoler (110014/13) 11. Orienteringspunkter 1. Endelig takstudmelding - Socialtilsyn Øst (107680/13) 2. Kommunale forhold ls (108152/13) 12. Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget 1. BUF årshjul 2013 (1735/13) 26

28 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Underskriftsside Peter Jonassen Ivan Tolborg Mette Høgh Christiansen Thomas Christfort Eva Sommer-Madsen 27

29 Bilag: 1.1. Bilag til kvartalsrapportering pr. 30.september 2013.doc Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

30 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Børne-, Unge- og Familieudvalget Børn og Familie Resultat på drift Børn og Familie Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Børne-, Unge og Familiecenter Kalvehave % PPR og Forebyggelse % TwentyFourSeven n/a Øvrig udvalgsramme % Anbringelser Børn og Unge % Forebyggende Foranstaltninger % Central refusionsordning (052207) % Budgetramme % Ingen overførsel % Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Note 1 Økonomioversigten viser et forventet merforbrug samlet på 2,8 mio. kr. i Siden halvårsregnskabet er forventningerne til det forventede forbrug nedjusteret med ca. 1,7 mio. kr. Denne nedjustering skyldes primært et fald i antallet af anbringelser på døgninstitution og opholdssteder som er de dyreste anbringelsesformer. Det samlede antal helårsanbringelser er steget siden halvårsregnskabet. Merforbruget kan primært henføres til efterslæbet af de tidligere års merforbrug, som endte på 8 mio. kr. i Der er i 2013, i forhold til det oprindelige budget, hentet 7 mio. kr. af de tidligere års merforbrug. Dette skyldes et stadigt faldende, dog knap så markant som de seneste år, antal helårsanbringelser. Det faldende antal helårsanbringelser har gjort det muligt at indhente størstedelen af de tidligere års underskud på trods af en budgetreduktion i 2013 på ca. 10 mio. kr. De ca. 10 mio. kr., som budgettet på budgetramme 1 er korrigeret med, er fordelt således: Knap 8,0 mio. er overført merforbrug fra ,8 mio. kr. godt og vel er korrektioner i forbindelse med ændrede pris- og løntal. Ændringen er sket uden at udgifterne er faldet tilsvarende. 1,4 mio. kr. er overførte lønkroner til sekretariatet for skoler i forbindelse med overflytning af medarbejdere. Resten er små justeringer i forbindelse med energibesparende tiltag Note 2 Det tidligere Vordingborgcenters Døgntilbud er lukket i sensommeren Organisatorisk er Døgndelen placeret under Børne,- Unge- og Familiecenter Kalvehave. Efterbetaling fra andre kommuner for tidligere år er indregnet i 2013, og der forventes derfor foreløbig balance mellem udgifter og indtægter. Endelig opgørelse vil blive udarbejdet senere i Familiecenter Kalvehave forventes at komme ud med et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. 1

31 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Børne-, Unge- og Familieudvalget Børn og Familie Note 3 Der forventes balance på budgetramme 2. Målopfyldelse på udvalgsaftale Tværgående indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Sundhed Alle afdelinger i deres aftaler med chefen udarbejder mål for sundhedsfremme i den enkelte afdeling. f.eks. rygestop, cykel på arbejde eller lign. At medarbejderne oplever øget sundhed og trivsel. Afdelingerne er i gang med at udarbejde mål for sundhedsfremmende aktiviteter. At der i arbejdet med børn, unge og deres familier informeres om sundhed At børn, unge og deres familier bliver mere bevidste om sundhed og trivsel. Information om sundhed er en del af den rådgivning og vejledning familierne får som en del af anden vejledning og rådgivning. Sygefravær Børne- og Familiesekretariatet vil fastholde det forholdsvis lave sygefravær på 3,63% At niveauet for sygefravær ikke stiger. Sygefraværet er steget fra 1. halvår 2012 til 1. halvår 2013 og er nu over kommunens gennemsnit. Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Fortsat videreførelse af Børne-, unge og Familiepolitikken I 2012 og 13 vil sekretariatet fortsætte med at have fokus på afdelingens samarbejde med almenområdet. Dette sker ved deltagelse i OPTIK projektet, der har til formål at gøre pædagoger og lærere bedre rustet til tidlig opsporing af børn i vanskeligheder og til selv at finde lokale løsninger understøttet af fagpersoner fra Børne- og Familiesekretariatet. At børn i vanskeligheder hjælpes i det nære og lokale miljø. Det være sig hjem, skole eller dagtilbud. Færre anbragte børn og unge. Færre børn og unge, der ekskluderes fra almenområdet. Antallet af anbringelser faldt med 8 % fra 2010 til Antallet af anbringelser er faldet yderligere 8 % i Antallet af helårsanbringelser er faldet yderligere knap 4,3 % fra 2012 til Budget 2012 og 13 I 2012 og 13 vil sekretariatet videreføre arbejdet fra 2011 med at have særlig fokus på økonomien og at overholde budgettet for området. Balance i økonomien Ensartet serviceniveau og at serviceniveauet overholdes. I 2013 forventes et samlet merforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,8 mio. kr. Merforbruget er alene på budgetramme 1. I forhold til oprindeligt budget forventes et 2

32 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Børne-, Unge- og Familieudvalget Børn og Familie Projekt: Inklusion af kriminalitetstruede unge i lokalområdet. Iværksætte andre projekter i samarbejde med andre afdelinger og sektorer. Inkludere marginaliserede unge i uddannelse, fritidstilbud og andre områder i lokalsamfundet. Undgå anbringelser og skabe bedre og billigere løsninger. Antallet at unge, der anbringes p.g.a. kriminalitet falder. At antallet af anbringelser falder. mindreforbrug på 7,0 mio. kr. på budgetramme 1. Antallet af anbringelser er stadig faldende. Området har fået tildelt projektmidler på 1.0 mio. kr. fra TrygFonden. Midlerne går til et projekt, der har til formål at støtte op omkring oplevelsesfattige børns fritidsliv. Projektet iværksættes i samarbejde med en af kommunens skoler/sfo. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Fagsekretariatchefens redegørelse Samlet konklusion for Børn- og Families område Området forventes at komme ud med et merforbrug på 2,8 mio. kr. i Drift Årsagen til det forventede merforbrug på budgetramme 1 skyldes primært efterslæbet af de overførte merforbrug fra tidligere år på ca. 8 mio. kr., samt at udgifterne til sikrede døgninstitutioner er steget med 3,5 mio. kr. fra 2012 til Derudover har ændringer i budgettet, været med til, at merforbruget fra tidligere ikke er fuldt indhentet, på trods af et stadigt faldende antal helårsanbringelser. Målopfyldelse Forbruget på det samlede Børne- og Familieområde er faldet med 15,4 mio. kr. i det sidste halvandet år. Regnskabet for 2011 viste et forbrug på 158,7 mio. kr. Regnskab 2012 viste et forbrug på 154,2 mio. kr. Det forventes at regnskab 2013 lander på 143,3 mio. kr. Dvs. et fald i forbruget på 4,5 mio. kr. fra 2011 til 2012 og et forventet fald på 10,9 mio. kr. fra 2012 til Faldet i forbrug er primært sket på området for anbringelser, idet forbruget på forebyggelse og budgetramme 2 er nogenlunde stabilt. Målsætningen med at sikre et fald i anbringelser er nået og faldet er alene sket ved, at der har været en større afgang end tilgang. Faldet er også sket uden et forventet stigende forbrug på forebyggelse. Der vil fremadrettet være fokus på anbringelser og det forventes at antallet af anbringelser vil falde yderligere, men ikke med det samme forholdsvis høje procentvise fald som er set fra 2010 til 2011 og 2011 til

33 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Børne-, Unge- og Familieudvalget Børn og Familie Anlæg Den igangværende renovering af Kalvehave Havnevej 2, Børne- Unge- og Familiecenter Kalvehave, forventes at overholde budgettet. 4

34 Bilag: 2.1. Bilag til kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

35 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Børne- Unge- og Familieudvalget Dagtilbud Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forvente t mer- /mindre forbrug Forvente t forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Virksomheder % Dagplejen inkl. Løn og forældrebetaling (511) % Børnehaven ecl. Løn og forældrebetaling(513) % Integrede ecl. Løn og forældrebetaling(514) % Øvrig udvalgsramme % Fællesområde (510) % Lederløn % Forældrebetaling % Friplads ( ) % Særlige dagtilbud (517) % Privatinstitutioner (519) % Mindreforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Note 1 - Økonomioversigten viser et forventet mindre forbrug på 3,8 mio. kr. fordelt med 2,2 mio. kr. på virksomhederne og 1,6 mio. kr. på øvrige områder. Note 2 Virksomhederne forventer et mindre forbrug, som primært skyldes faldende børnetal på dagplejeområdet, hvor normeringen også løbende i året er tilpasset behovet. Det faldende børnetal giver udslag i mindre forældrebetaling end oprindelige forudsat. På daginstitutionsområdet er forskellen mellem det oprindelige og korrigerede budget tilrettet efter princippet beløbet følger barnet, hvor der på fællesområdet er budgetteret med et beløb til regulering af børnetal i løbet af året. Institutionerne har i deres forventede regnskab for 2013 udvist tilbageholdenhed jfr. ledelsens udmelding herom. Note 3 Der er en mindre besparelse på fripladstilskud, som giver sig udslag i et faldende børnetal under dagplejen og dermed mindre indtægt på forældrebetalingen. Børn med særlige behov indskrives fortrinsvis i Ressourcecenter Kalvehave, den mindre udgift vedrører børn, som før etableringen af Ressourcecenter Kalvehave var placeret udenbys, men nu er nået skolealderen og derved overgået til skoleområdet. Privatpasning udviser ligeledes en mindre udgift, som primært skyldes færre vuggestuebørn og flere børnehavebørn.

36 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Børne- Unge- og Familieudvalget Dagtilbud Resultat på anlæg Børne-, Unge- og Familieudvalget - Dagtilbud Handleplan Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mermindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Ny daginstitution Kastrup/Ndr. Vindinge % Pavillon ved daginstitution Troldehøj % Renovering af Bårse Børnecenter % Merforbrug (+) Mindre forbrug (-) Noter til forventet regnskab, anlæg Note 1 - Opførelse af ny institution i Kastrup/Ndr.Vindinge er påbegyndt og arbejdet forløber planmæssigt. Note 2 - Renovering af Bårse Børnecenter igangsættes så snart ejerforholdet er afklaret. Note 3 Tilpasning af bygningsmassen i forbindelse med fusioneringen af Solstrålen og Troldehøj til Daginstitutionen Elnas Minde er blevet væsentlig dyre end forudset, idet den oprindelige bevilling kun dækkede pavillon og ikke ændringen af de eksisterende bygninger. Derudover har der i løbet af året været bygningsmæssige tilpasninger, som har været afholdt under drift, men som har en størrelse, som burde have været afholdt under anlæg og derved ansøgt om en bevilling, det vedrører ombygninger på Ressourcecenter Kalvehave, svampeangreb på Børnehuset Nordlys (lejede lokaler). Der til kommer installering af fibernet i samtlige institutioner. Tilsammen kr., som fordeler sig således: Fiber net til institutioner Nordlys Ressourcecenter Kalvehave Elnas Minde Omkostninger til anlæg Handleplaner 8 Tiltag nr. Afvikling af underskud Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total (1.000 kr.) Hjertehaven Forventet effekt af tiltag Faktisk effekt af tiltag Forskel Kommentarer til handleplan(er)

37 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Børne- Unge- og Familieudvalget Dagtilbud Der blev i 2011 udarbejdet økonomiske handleplaner for Daginstitutionen Hjertehaven, som i løbet af en fireårig periode skulle afvikle oparbejdet underskud. Afviklingen forløber planmæssigt. Målopfyldelse på udvalgsaftale Indsatsområde Mål Succeskriterier Evalue ring Sundhed De ansatte skal være bevidst om betydning af eget engagement i forhold til børns glæde ved bevægelse Lære glæde ved bevægelse At børnene lærer mestringsstrategi er omkring signaler fra egen krop De ansatte skal organisere arbejdet så dagen veksler mellem stillesiddende og fysisk aktivitet De ansatte skal hjælpe alle børn til at mærke, hvornår de har brug for bevægelse De ansatte skal hjælpe børnene til at bevæge sig på en hensigtsmæssig måde, så det ikke generer de øvrige børn Børnemiljøvurdering tænkes ind Sundhed De ansatte skal understøttes i sundhed og trivsel ved at emnet bringes på dagsordenen og ved at der prioriteres initiativer, som rummer bevægelse og samtale omkring, hvad den enkelte oplever som trivsel Bevidsthed om hvad bevægelse betyder for mig Hvilke mestringsstrategi er kan jeg anvende selv og i forhold til børnene i de forskellige aldre Hvordan lærer jeg selv at sige til og fra Succeskriterier mål B: Temaerne bringes jævnligt op på personalemøderne Man kan se en fremgang i APV Der bliver en større arbejdsglæde Det drøftes hvordan APV kan anvendes i den daglige praksis Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2012 og 2013 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet. Det enkelte dagtilbud klarlægger årsagerne til sygefravær Det enkelte dagtilbud iværksætter foranstaltninger som forebygger sygefravær 1. Sygefraværet fra 2012 sænkes markant i forhold til Der gennemføres samtaler med den enkelte medarbejder, som er syg, i overensstemmelse med fremmødepolitikken 3. Den enkelte medarbejder oplever at der bliver taget hånd om vedkommende Det enkelte dagtilbud

38 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Børne- Unge- og Familieudvalget Dagtilbud samarbejder og benytter sig af HR og personalestabens støtte og redskaber til at arbejde med dette fokus 1.1. Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Skabe Alle ansatte Der arrangeres foredrag for alle inkluderende arbejder for ansatte om inkluderende miljøer og miljøer og inkluderende forpligtende fællesskaber forpligtende fællesskaber i miljøer og dagplejen og alle dagtilbud forpligtende fællesskaber At inkluderende miljøer og forpligtende fællesskaber forstås som en opgave for almenpædagogikk en Forældrene kender til inkluderende miljøer og forpligtende fællesskaber og bakker op Der arrangeres foredrag for forældrebestyrelsesformændene om inkluderende miljøer og forpligtende fællesskaber Der igangsættes to udviklingsforløb over 8 mdr. hvor 2 fra hvert dagtilbud deltager og hvor teori og praksis indgår Sikre en større andel af børn, der indgår i inkluderende fællesskaber Skabe en målrettet og systematisk læringskultur, der Omlægning af økonomi og indsats i forhold til børn i udsatte positioner At dagtilbuddene arbejder med skabelse af inkluderende fællesskaber, så færre børn indstilles til støtte At de ansatte kender og forstår indholdet i et nyt fælles Der bliver færre gule børn Der kommer færre ansøgninger til støtteforanstaltninger Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagere fra dagtilbuddene, med det formål at folde det fælles læringsgrundlag i form af en guide

39 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Børne- Unge- og Familieudvalget Dagtilbud Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering udfordrer barnets læringsgrundlag, Der udvikles et fælles koncept for naturlige som tager afsæt i arbejdet med læreplaner nysgerrighed og det pædagogiske hittepåsomhed hus At der formuleres et fælles læringsgrundlag som en uddybning af det pædagogiske hus At der udarbejdes et fælles koncept for arbejdet med læreplaner At der arbejdes med målstyring i det pædagogiske arbejde Der igangsættes kurser, hvor medarbejderne lærer at arbejde med guiden og konceptet, samt målstyring i det pædagogiske arbejde Skabe en større andel af alderssvarende skoleparate børn Gennem organisering af arbejdet i mindre grupper, fokuseres mere på det enkelte barn og læring En større og mere bevidst tilrettelagt sproglig indsats for børnene Gennem en proaktiv tilrettelæggelse af det daglige læringsmiljø Der etableres undervisning og fokus på det pædagogiske indhold og læringsbegrebet Der uddannes sprogvejledere i de enkelte dagtilbud og en sprogansvarlig leder i hvert netværk Der udvikles indhold i ledernetværkene, sådan at der også er en leder i hvert netværk, som kan vejlede og hjælpe de øvrige i netværket Skabe faglige og økonomiske bæredygtige enheder på hele dagtilbudsområdet i VK Dagtilbuddene skal have en størrelse, som giver mening i forhold til de ressourcer, der stilles til rådighed Dagtilbuddene skal have en størrelse som giver et fagligt spillerum Der arbejdes frem imod alle dagtilbud i Vordingborg Kommune skal have en min. størrelse på 60 (80) enheder Der arbejdes med kontinuerlig tilpasning af områderne med inspiration fra erfaringer fra andre kommuner

40 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Børne- Unge- og Familieudvalget Dagtilbud Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Fagchefens redegørelse Samlet konklusion Området forventes at komme ud med et overskud på 10,5 mio. kr. i 2013, fordelt med 3,8 mio. kr. pr. driften og 6,7 mio. kr. på anlæg. På driften viser budgetramme 1 et mindre forbrug på 3,8 mio. kr. Besparelsen på fripladstilskud skal ses i forhold til manglende forældrebetaling. På anlæg 2013 viser budgetramme 3 et forventet mindre forbrug på 6,7 mio. kr. Der er et igangværende anlægsprojekt - opførelse af ny institution i Kastrup/Ndr.Vindinge -, hvor arbejdet forløber planmæssigt. Renovering af Bårse Børnecenter afventer fortsat afklaring af ejerforholdet. Handleplaner Der blev i 2011 udarbejdet økonomiske handleplaner for Daginstitutionen Hjertehaven, som i løbet af en fireårig periode skulle afvikle oparbejdet underskud. Afviklingen forløber som planlagt, og der er løbende dialog. Målopfyldelse på udvalgsaftale I forhold til målene fra udvalgsaftalen blandt andet iværksat følgende initiativer: 1. Kvalitetskonsulenten arbejder på en udviklingsproces på dagtilbudsområdet, der skal fremtidssikrer den vigtige løbende faglige udvikling af området. Arbejdet omfatter blandt andet at udvikle nye metoder i det pædagogiske arbejde og være tovholder på en fælles pædagogisk linje i Vordingborg Kommunes Dagtilbud. Kvalitetskonsulenten varetager desuden udarbejdelse af undervisningsmateriale og undervisning, der medvirker til den løbende faglige udvikling. 2. Der sker en løbende undervisning af pædagoger og dagplejere i Det Fælles Pædagogiske Grundlag. 3. Der er pr. 1. oktober yderligere ansat 1 ressourcevejleder som sammen med de 3 øvrige skal understøtte institutionernes arbejde med at skabe inkluderende miljøer.

41 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Børne- Unge- og Familieudvalget Dagtilbud 4. Der er i samarbejde med HR forsat særlig opmærksomhed på sygefravær. Dette gælder for hele dagtilbudsområdet.

42 Bilag: 3.1. Bilag til kvartalsrapportering pr. 30. september Skoler Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

43 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler Resultat på drift Skoler Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs-% (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % 10. Klassecentret % Kulsbjerg Skole % Præstø Skole % Møn Skole % Gåsetårnskolen % Svend Gønge Skolen % Kompetencecenter Kalvehave Ungdomsskolen % Østmøns Ungdomsklub % Øvrig udvalgsramme % Fælles udgifter-skole % Skolebiblioteker % IT på Skoleområdet % Betaling til og fra andre off. myndigh % SSP % Potentiale - Skolestruktur % Fælles udgifter-sfo % Fællesområde specialundervisning % Syge- og hjemmeundervisning % Specialundervisning i regionale tilbud % Bidrag til statslige og private skoler % Efterskoler og ungdomskostskoler % Avnø Naturcenter % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Note 1 Kulsbjerg Skole forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget kan henføres til større udgifter til drift af bygninger end budgetteret samt forbrug vedr. visitation af elever til specialundervisning udenfor skolen uden tilsvarende mindreudgifter i skolens egen undervisning. Balancen mellem skolens udgifter til elever visiteret til ekstern undervisning og skolens budget forventes tilpasset i forbindelse med visitationer til skoleåret 2014/15. Note 2 Præstø Skole forventer et merforbrug på knap 1 mio. kr., som kan henføres til, at de afskedigelser og flytninger af lærere, der har været nødvendige i skoleåret 2013/2014, først har fuld effekt i skoleårets sidste 7 måneder. Merforbruget i regnskabsåret 2013, vil derfor blive indhentet i de første 7 måneder af Note 3 Møn forventer et mindreforbrug på kr., som skyldes henstand med nyindkøb resten af året. 1

44 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler Note 4 Gåsetårnskolen forventer et merforbrug på kr. som skyldes merudgifter til de ekskluderede elever samt øgede udgifter til lærervikarer. Note 5 Svend Gønge Skolen har meldt ind med et mindreforbrug på ca kr., men i budgetopfølgningen pr. 30. september er deres regnskab vurderet til at holde budgettet, da der er usikkerhed omkring det fremtidige forbrug på enkelte poster. Der vil til næste økonomirapportering blive fulgt op på Svend Gønge Skolens situation. Note 6 Der forventes et mindreforbrug på sammenlagt 5,1 mio. kr. på fællesområdet, som primært kan henføres til den afsatte pulje på 2,1 mio. kr. vedr. demografiregulering i 2014 og forventede mindreforbrug på sammenlagt 1 mio. kr. vedr. skole- og pædagogiske konsulenter. Derudover er der ca. 2 mio. kr. i fællesområdets puljer, der endnu ikke er disponeret over. Note 7 Budget for Fællesområdet for specialundervisning er blevet korrigeret med ca. 7 mio. kr., hvilket skyldes at Kommunalbestyrelsen har givet en tillægsbevilling til indfrielse af den tidligere handleplan vedr. merforbrug på specialundervisningsområdet. Budgetbeløbet på de ca. 7 mio. kr. er fordelt ud til skolerne i Anlæg Børne-, Unge- og Familieudvalget - Skoler Handleplan Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mermindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Præstøhallen % Renovering af Gåsetårnskolen, Iselingeafd % Renovering af Gåsetårnskolen, Marienbergafd % Renovering af skolebygninger % Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afd % SFO Kulsbjerg Skole, Stensvedafd % Udbygning af Kulsbjerg Skole, Stensvedafd % Udearealer ved Kulsbjerg Skole, Stensvedafd % Udbygning af Præstø Skole % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Der forventes ifølge oplysninger fra Kommunale Bygninger en samlet overskridelse på anlæg på ca. 1,5 mio. kr., som primært kan henføres til renoveringen af Gåsetårnskolen - Iselingeafdelingen. På BUF mødet den 21/ vil foreligge uddybende notat fra Kommunale Bygninger. I 2013 bliver tre anlægsprojekter afsluttet. Disse er Kulsbjerg Skole afdeling Stensved omfattende hhv. SFO, udbygning og udearealer. De øvrige anlægs mer-/mindreforbrug i 2013, vil blive overført til

45 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler Målopfyldelse på udvalgsaftale Tværgående indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Sundhed I hver virksomhedsaftale mellem skolesekretariatet og skolerne indgår: At den enkelte skole udmønter kommunens sundhedspolitik for de ansatte. Skolerne igangsætter veldokumenterede sundhedsfremmende tiltag. Sygefravær At den enkelte skole udarbejder handleplaner for hvordan bevægelse og sund kost integreres i skolernes hverdag. I hver virksomhedsaftale mellem skolesekretariatet og skolerne indgår: Skolerne udarbejder retningslinier og konkrete handleplaner Skoleområdet skal i 2012 nedbringe det gennemsnitlige sygefravær for personalet Det gennemsnitlige sygefravær på det samlede skoleområde nedbringes i 2012 til 4,46 % og i 2013 til under 4,30 %. Fokus på folkeskolen Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Den nye økonomiske model for At skolerne i fremtiden overholder budgetterne. o optimering af klassestørrelser, Der evalueres i forbindelse med ressourcetildeling for skoleområdet. o tiltrækning og fastholdelse af elever, budgetopfølgninger samt ved o decentralisering, regnskabsaflæggelsen. o langsigtet planlægning o åbenhed og tydeliggørelse af kommunens ydelser til sine borgere. Ny Skolestruktur At implementere den nye skolestruktur fra den At den besluttede tids- og procesplan er overholdt. Der evalueres løbende ved møderne i den nye skoleledergruppe. Etablering af Kompetencecenter Kalvehave At etablere Kompetencecenter Kalvehave At centret opretter undervisningstilbud til de børn, der ikke fagligt eller socialt kan inkluderes i et almindeligt undervisningsmiljø Centrets undervisningstilbud til de enkelte børn evalueres individuelt løbende. Fokus på folkeskolen overordnet Resume over implementeringsplaner fra skoleåret 2012/13 anvendes som grundlag for skolernes udvikling, og at mål og succeskriterier indarbejdes i kommunens aftalestyring i forhold til såvel udvalgsaftalen med skolechefen og skolechefens virksomhedsaftaler med de enkelte skoleledere Fagchefen evaluerer løbende sammen med skolelederne i forhold til Resume over implementeringsplaner fra skoleåret 2012/13 3

46 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler Inkluderende miljøer Informations- og kommunikationsteknol ogi (IKT) Faglighed og faglig læsning Kompetenceudvikling Holddannelse og fleksibel skole at Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 har fokus på inkluderende miljøer. at Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 har fokus på informations- og kommunikationsteknologi at Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 har fokus på faglighed og faglig læsning at Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 har fokus på kompetence-udvikling at Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 har fokus på holddannelse og fleksibel skole Alle skolerne har igangsat initiativer med henblik på at styrke brugen af inkluderende miljøer i skolernes hverdag Der er indkøbt devices og alle skolerne har igangsat initiativer med henblik på at styrke brugen af informations- og Kommunikationsteknologi i skolernes hverdag Der sættes fokus på faglighed og faglig læsning i takt med at man får holddannelse og fleksibel skole yderligere udrullet. Første år er afsluttet og evalueret. Evalueringen er brugt som afsæt til at planlægge næste års fælles kompetenceudvikling for det samlede skolevæsen, der har fokus på teamsamarbejde Alle skolerne har igangsat initiativer med henblik på at styrke brugen af holddannelse og fleksibel skole Tidlig opsporing - OPTIK: Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Tidlig opsporing (optik) for medarbejderne: Lærere, pædagoger, sundhedsplejersker. 1. Styrke faglig viden og opkvalificering 2. Fremme indsats der har fokus på alle børn. 3. Procedurer ved overgange. 1. OPTIK-medarbejdere laver ekstern sparring I institutionerne. Alle medarbejdere har indsigt i udsathedsbegrebet og den tidlige indsats. Udarbejdelse af handleguide. 2. Alle anvender trivselsskemaer. Nedsættelse af småbørnsteam. 3. Overgangsskemaer. evalueringsmøder. Forventningsafstemning Rambøll Mangement undersøger kvalitativt og kvantitativt medarbejdernes konkrete handlinger og kompetence udvikling forhold til den tidlige indsats. Evaleringsinstitutet (EVA) understøtter kommunens OPTIKstyregruppes facilitering af projektet. AKF Anvendt Kommunal Forskning) udarbejder en rapport om projektets resultater. 4

47 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler 4. Praksis for effektive møder. 5. Fremme forældreinddragelse 6. Hurtigere reaktion underretninger. 4. Alle anvender Dialogmøde. Alle anvender netværksmodellen 5. Alle anvender Dialogmøde. Alle anvender netværksmodellen 6. Implementering af Barnets reform Projektet er netop afsluttet med udgangen af Hermed er det overgået til en del af den daglige praksis, ledet af den enkelte institutionsleder. SSP Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Opkvalificering af Trivselscoachene At hver skole har en Trivselscoach som deltager på SSP kurser/konferencer At SSP arbejdet opkvalificeres og der på hver skole er en SSP tovholder. Kvalitetsrapport for skolerne. Livsstils & trivselsundersøgelse SSP læseplan Jeg er sej, når jeg siger nej i samarbejde med politiet. Gennemførelse af livsstils & trivsels undersøgelse med deltagelse af alle klasses elever. Sikre sig at alle elever i Vordingborg Kommune gennemgår samme pensum i SSP emner. Projektet gennemføres i hele Sydsjælland & Lolland- Falsters Politikreds. At alle 5. klasser modtager 4 lektioners undervisning i Jeg er sej når jeg siger nej efterfulgt af forældremøde med oplæg til forældre. At rapporten kan bruges i generel og specifik forebyggelsesøjemed af både den enkelte skole, politiet og børn og unge afd. At konceptet implementeres og bruges aktivt på alle skoler og klassetrin Metoden bygger på Ringstedforsøget og er det forebyggelsesprojekt i DK med størst evidens. Når alle elever og forældre på 5. årgang er med bekendte med betydningen af sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Kvalitetsrapport for skolerne. Udarbejdelse af en livsstils & trivselsrapport fremlægges i efteråret 2013 Kvalitetsrapport for skolerne. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. 5

48 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler Fagsekretariatchefens redegørelse Samlet konklusion for skoleområdet Området forventes at komme ud med et samlet mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. i Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. vedr. fællesområdet, mens virksomhederne sammenlagt forventes at komme ud med et merforbrug på 2,5 kr. Drift 2013 Mindreforbruget på 3 mio. kr. fordeler sig med et mindreforbrug på sammenlagt 5,1 mio. kr. på fællesområdet, som primært kan henføres til den afsatte pulje på 2,1 mio. kr. til brug for demografireguleringen i 2014 og forventede mindreforbrug på sammenlagt 1 mio. kr. vedr. skoleog pædagogiske konsulenter. Derudover er der ca. 2 mio. kr. i fællesområdets puljer, der endnu ikke er disponeret over. Modsat forventes der sammenlagt et merforbrug på 2,5 kr. på områdets virksomheder. Det er primært Kulsbjerg Skole og Præstø Skole, der bærer merforbruget. Kulsbjerg Skole forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget kan henføres til større udgifter til drift af bygninger end budgetteret samt forbrug vedr. visitation af elever til specialundervisning udenfor skolen uden tilsvarende mindreudgifter i skolens egen undervisning. Balancen mellem skolens udgifter til elever visiteret til ekstern undervisning og skolens budget forventes tilpasset i forbindelse med visitationer til skoleåret 2014/15. Præstø Skole forventer et merforbrug på ca. 1 mio. kr., som kan henføres til, at de afskedigelser og flytninger af lærere, der har været nødvendige i skoleåret 2013/2014, først har fuld effekt i skoleårets sidste 7 måneder. Merforbruget i regnskabsåret 2013, vil derfor blive indhentet i de første 7 måneder af Gåsetårnskolen forventer et merforbrug på knap 0,5 mio. kr., hvilket ligeledes skyldes store udgifter til de ekskluderede elever samt øgede udgifter til vikarer. Anlæg 2013 Der forventes en samlet overskridelse på anlæg på ca. 1,5 mio. kr. i 2013, som primært kan henføres til renoveringen af Gåsetårnskolen, Iselingeafdelingen. I 2013 bliver tre anlægsprojekter afsluttet. Disse er SFO Kulsbjerg Skole, Stensved afdelingen, udbygning Kulsbjerg Skole, Stensved afdelingen, og udearealer ved Kulsbjerg Skole, Stensved afdelingen,. De øvrige anlægs mer-/mindreforbrug i 2013, vil blive overført til Der er i 2013 og overslagsårene planlagt følgende anlægsarbejder Kulsbjerg Skole Stensved afd. frigivet 4,5 9,1 Kulsbjerg Skole Stensved afd. og Børn og Familieafd. - Havnevej 2, Kalvehave Frigivet 5,0 /* Præstø Skole Ikke frigivet 1,0 7,0 Gåsetårnskolen, Marienberg afd. Delvis 1,0 4,8 7,2 frigivet /** Møn Skole, Stege afdeling Ikke frigivet 0,7 0,7 Svend Gønge-skolen SFO, Lundby Ikke frigivet 1,8 6

49 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler Svend Gønge-skolen, Lundby Ikke frigivet 6,0 I alt (mio. kr.) 11,5 23,4 7,9 6,0 /* Samt 1 mio. kr. fra 2012 /** Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den Målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalgsaftalen lægger særligt fokus på implementeringen af Fokus på Folkeskolen, hvor vurderingen er, at vi følger den aftalte plan med tilhørende indsatsområder. Der er fokus på økonomi og overholdelse af budgetterne, hvor fagsekretariatet har uddannet nøglemedarbejdere på skolerne i økonomistyring. OPTIK-projektet, der havde særlig fokus på tidlig opsporing er netop afsluttet med udgangen af Hermed er det overgået til en del af den daglige praksis, ledet af den enkelte institutionsleder Resultaterne viser sig nu, hvor underretninger, der fremsendes er af meget høj kvalitet, ligesom signaler spores op mod 1½ år tidligere end før projektet blev igangsat. SSP arbejdet forløber som forventet. I efteråret 2013 gennemføres den aftalte Livsstils- og trivselsprojekt. 7

50 Bilag: 3.2. Uddybende notat til BUF 21/ om overskridelse af anlægsrammen i forhold til byggeindeksering af Iselingeskolens anlægsbudget Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

51 Uddybende notat til Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde den 21/ Vedrørende overskridelse af anlægsrammen i forhold til byggeindeksering af Iselingeskolens anlægsbudget. Bygningschefen oplyser, at overskridelse af anlægsrammen for Iselingeskolen primært skyldes manglende byggeindeksering jfr. tidligere beslutning i KB d Kommunalbestyrelsen besluttede den , at de afsatte budgetbeløb i 2011 og 2012 skulle fremskrives iht. byggeomkostningsindeet. Det forudsættes at ske i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet, idet indekset opgøres bagudrettet. Der henvises til økonomipåtegningen til dagsordenspunktet fra Børne-, Unge og Familieudvalgets møde den

52 Bilag: 6.1. Procespil Implementering af Folkeskolereform 2014 Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

53 Implementering af folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune

54 Bilag: 7.1. Notat til BUF oktober 2013 procesplan og omfang af renovering og istandsættelse.doc Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

55 Notat vedrørende renovering og modernisering på Gåsetårnskolen Marienberg afd (Version ) Børne-, Unge og Familieudvalget har anmodet om, at der udarbejdes et notat, der beskriver omfanget af renoveringen af lokalerne til SFO og undervisning. Arbejdet tager udgangspunkt i udvalgets beslutninger herunder Modernisering/renovering af bygningerne på det samlede skoleområde fra maj/juni På Børne-, Unge og Familieudvalgets møde den skal udvalget behandle forslaget fra byggeudvalget til overordnet byggeprogram og godkendelse af PQ-firmaer m.m. Med forbehold for den endelige vedtagelse af budgettet for 2014 er der afsat følgende budgetrammer til renoveringen og moderniseringen af de fremtidige lokaler til SFO og undervisning: I alt Gåsetårnskolen, Marienberg afd. 1 3,8 7,2 12 Nedrivningen af 1911-bygningen Gåsetårnskolens Marienberg-afd. 2,32 2,32 Budgetrammen til nedrivning af 1911-bygningen indeholder 1,0 mio. kr. til reetablering og nyanlæg af udeområdet. Budget til indretning af daginstitution i nuværende SFO er givet som en særskilt anlægsbevilling. Der er nedsat et byggeudvalg bestående af Jens-Peter Hansen Skolebestyrelses formand Carsten Olsen Servicemedarbejder Thomas D. Nielsen Skoleleder Tine E. Pejtersen Afdelingsleder Marianne L. Larsen SFO-leder Lis Lindskov Arbejdsmiljørepræsentant, SFO Anette Jensen Arbejdsmiljørepræsentant, skole Peter Tommerup Bygningschef stab Kommunale Bygninger Lisbet B. Andersen Projektleder Kommunale bygninger Endvidere er Torben Jensen fra fagsekretariat for skoler tilknyttet byggeudvalget. Byggeudvalget skal udarbejde forslag til byggeprogram, der overordnet beskriver de ønsker og krav, der er til denne ændring af skolen. Byggeudvalget beskriver mål og visioner samt de konkrete behov. Det er således op til totalrådgiveren gennem kreativitet, at skabe de ønskede rammer på baggrund af byggeprogrammet. Det er de bydende firmaer, der herefter kommer med de konkrete forslag. Byggeudvalget har foreløbig afholdt 2 møder, idet der arbejdes efter nedenstående foreløbige overordnede procesplan: EMNE DATO/PERIODE BEMÆRKNINGER UDARBEJDELSE AF OVERORDNET BYGGEPROGRAM MØDER I BYGGEUDVALG INKLUSIV DIGITALT TEGNINGSMATERIALE OVER EKSISTERENDE FORHOLD. BYGGEPROGRAM UDARBEJDES AF BYGGEUDVALG BESTÅENDE AF SKOLELEDELSE, AMR, SKOLEBESTYRELSE OG STAB KOMMUNALE BYGNINGER. 1

56 ANNONCERING OG PQ INTET HONORAR FOR KONKURRENCEYDELSEN - ARKITEKT DAGSORDEN BUF BUF GODKENDELSE M.M OVERORDNET BYGGEPROGRAM OG GODKENDELSE AF PQ FIRMAER M.M. UDSEND UDBUDSMATERIALE TIL PQ ARKITEKTER KONKURRENCEPERIODE MIN. 6 UGER, BESIGTIGELSESMØDE M.M. BEDØMMELSESPERIODE BUF GODKENDELSE MØDE I FEBRUAR 2014 GODKENDELSE AF KONKURRENCEPROJEKT STAND STILL PERIODE KONTRAKT PROJEKTERINGSFASEN BUF GODKENDELSE VINDENDE KONKURRENCEFORSLAG PROJEKTFORSLAGSFASEN M. INVOLVERING AF BYGGEUDVALG GODKENDELSE AF PROJEKTFORSLAG OG BUDGET / OMFANG HOVEDPROJEKT/UDBUDSMATERIALE UDBUDSPERIODE LICITATION OG KONTRAKT KONTRAKT EFTER STAND STILL PERIODE BYGGESTART SKOLEN / SFO ULTIMO JUNI 2014 UNDER FORUDSÆTNING AF AT LICITATIONSRESULTAT ER INDEN FOR RAMMEN AFLEVERING OG IBRUGTAGNING PRIMO AUGUST 2015 SÅFREMT OVENNÆVNTE PROCES FØLGES OG DER IKKE OPSTÅR FORSINKELSER I DENNE PROCES NEDRIVNINGSPROJEKT 1911 BYGNING PRIMO APRIL 2014 FYSISK OPSTART Lokalerne skal i overensstemmelse med folkeskolereformen bygges således, at de kan anvendes fleksibelt til forskellige læringsformer både i skolens undervisning og i SFO. Renoveringen og moderniseringen skal tage hensyn til, at den nuværende opdeling i SFO1 (0. kl 3. kl.) og SFO 2 (4. kl. 6. kl.) videreudvikles til et samlet SFO-tilbud for kl. Medarbejdere, bestyrelse og ledelse inddrages løbende i alle byggeprocessens faser. I beskrivelsen af behov mv. for de nyindrettede bygninger indgår også Børne- og familieafdelingen, fritidsområdet samt musik- og billedskolens behov. Ligeledes beskrives de særlige hensyn, der er til faciliteterne til gymnastik og idræt (herunder omklædning og bad). Det skal bemærkes, at de nuværende områdekontorer, der pt. anvendes af børne- og familieafdelingen fra 2014 ikke længere skal anvendes til dette formål, og derfor skal indgå i byggeprogrammet. Byggeperioden fremgår af forslaget til den overordnede procesplan, idet der bemærkes, at skolen vil være i brug i hele byggeperioden. Moderniseringen og renoveringen skal derfor ske under hensyntagen til skolens fortsatte drift. Den praktiske tilrettelæggelse samt evt. opdeling i etaper aftales med skolens ledelse. Lokalerne og udendørsarealerne på afdelingen på Marienberg trænger generelt til gennemgribende renovering, nyindretning og modernisering. Alle lokaler og udendørsanlæg på skolen skal revurderes med henblik på den fremtidige Indretning, placering, anvendelse mv. samt bedre muligheder for større fleksibilitet. Det betyder, at alle lokalerne indrettes således, at anvendelsen i forskellige perioder kan ændres afhængig af de aktiviteter, der gennemføres i skolens undervisningsdel eller fritidsdel. Lokalerne skal i forskellige 2

57 perioder, derfor kunne anvendes til både fagdelt undervisning, understøttende undervisning og SFOformål. Afdeling skal moderniseres og renoveres, så intentionerne i den nye folkeskolereform samt intentionerne i Kommunens projekt Fokus på folkeskolen - forslag til ny skolestruktur pr. 1. august 2012 understøttes. Samtidig skal opmærksomheden rettes imod, at lokalerne opfylder behovene for aktiviteter i hele tidsrummet fra klokken og I fremtidens skole i Vordingborg Kommune bliver det vigtigt, at de fysiske læringsmiljøer kan understøtte de nye pædagogiske tiltag, der skal give kvalitetsløftet i skolevæsenet. Dette bliver f.eks. vigtigt i forhold til nye undervisningsformer vedrørende Holddannelse og fleksibel skole samt Inkluderende læringsmiljøer. Når skolerne arbejder med holddannelse, bliver det væsentligt, at der er egnede lokaler til rådighed, når eleverne deles op i større eller mindre hold. Det vil således ikke alene være nødvendigt med klasselokaler i traditionel forstand, men det vil også være nødvendigt med lokaler, der varierer i størrelse, indretning og placering. Samtidig vil der være brug for lokaler, der lægger op til andre måder at lære på. Eksempelvis lokaler uden borde og stole, men med andre former for indretning, der giver bedst mulig læring for de elever, der har behov for at blive mødt med andet og mere end klasseundervisning. Til andre tider vil klasseundervisning og andre lokaler, hvor man kan gennemføre mere auditoriepræget undervisning give mening. I arbejdet med de inkluderende læringsmiljøer giver varierede fysiske rammer lærere og pædagoger større mulighed for, at børn med særlige behov kan få en undervisning i trygge rammer - en undervisning der understøtter alle børns læring. Organisering mv. Byggeudvalget har drøftet en række forhold, der påtænkes indarbejdet i den endelige version af byggeprogrammet: Antallet af indskolingselever vil være ma 112 børn. I perioden fra 1.maj til 1. august hvert år forøges børnetallet i denne periode med 28 børn. Antallet af elever på mellemtrinnet forventes at være maks. 84 elever. Der skal være fleksibilitet i indretningen, som giver mulighed for udvidelser og anden anvendelse. Der indarbejdes fleksibilitet i en helhedsplan for skolens ombygning, der fremmer elevernes læringsmiljø på skolen, fleksibilitet i forhold til indretning af lokaler og områder på skolen, som skal kunne bruges til flere slags læring. Der skal være mulighed for at arbejde i større eller mindre grupper, i små hold og der skal være mulighed for at samle alle elever et sted. Skolen skal løbende kunne ændre på læringsmiljøer og gruppestørrelser. Der skal være mulighed for at indrette stillerum. Der skal indgå spiseplads/køkken/kantine/cafe samt mulighed for bevægelse og idræts- og omklædningsfaciliteter. Skolens pædagogiske læringscenter skal placeres centralt og være multifunktionelt. Alle folkeskolens fag for aldersgruppen tænkes ind i værksteder og rum med mulighed for fleksible funktioner og læringsmiljøer. Gangarealer reduceres og tænkes som aktive læringsarealer. Inventar skal indgå som en del af renoveringen. 3

58 IT indgår som en naturlig del af al læring og der skal indgå tilslutning af projektorer, strømføring, opkobling til netværk samt mørklægning. Nøglesystem udskiftes til moderne standard, herunder fritidsbrugerne. Udearealerne skal indbyde til aktivitet og læring. Der skal indgå udeværksteder og læringsrum i det fri. Der skal eks. laves et snitteværksted, bålplads, udekøkken, minieksperimentarium, naturlegeplads, aktivitsarealer, hyggekroge mv. Udearealerne skal være samlet og overskuelige. Adgangen til at komme ud og til at se ud indgår i helheden. Både ude og inde skal der være mulighed for opbevaring i form af depoter mv. Ude skal der også skabes mulighed for opbevaring af maskiner og redskaber til servicefunktionen. Samtidig skal parkering af cykler placeres hensigtsmæssigt og samlet. Der skal indgå garderobe/opbevaringsplads til børnenes tøj og sager, samtidig skal børnenes toiletforhold moderniseres. Da medarbejderne skal tilbringe deres arbejdstid på skolen, skal der indrettes arbejdspladser til forberedelse samt mulighed for opbevaring af diverse materialer. Samtidig skal der indrettes plads til pause, spisning og rekreativ tid til medarbejderne. Ligeledes er der behov for mødefaciliteter for hele personalegruppen, men også for mindre møderum til større og mindre grupper. Administrationen skal ligge i tilknytning til personalets arbejdspladser. Frivillige skal have to mindre lokaler til rådighed med handicap adgang. Sundhedsplejersken har et lokale til rådighed. Det forudsættes i øvrigt, at byggeperioden for ombygningen opstartes så hurtigt som muligt. Skolen vil være i brug i hele byggeperioden og ombygningen skal derfor ske mest hensigtsmæssigt i forhold til skolens fortsatte drift. Evt. etaper for ombygningen aftales med skolens ledelse. 30. september TOJE 4

59 Bilag: Rettelsesskema - Dagtilbud Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

60 Kompetence- og delegationsplan - rettelsesskema til specifikke skemaer Lovområde Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) T = Tiltræder I = Indstiller A = Anbefaler O = Orienteres H = Høring U = Til udtalelse Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Fagudvalg Andre Kommunalbestyrelsen Fagsekretariat / Stab 1. Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - Mål og rammer for dagtilbud Adgang til deltidspladser T O I Hvert andet år i ulige år skal forældrebestyrelserne i de enkelte dagtilbud tage stilling til om de ønsker en forældrebetalt madordning H I 8. Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Hvert andet år udarbejde kvalitetsrapport for dagtilbud Kvalitetsrapporten skal samle den dokumentation, der ifølge Dagtilbudsloven og tilknyttede love og bestemmelser skal tilgå Byrådet. Den skal endvidere opfylde de kommunalt fastsatte krav til dokumentation. T A U I Fagudvalg: Børne-, Unge og Familieudvalget Mødedato: dato Rettelsesskema udfyldt af: Mette Juhl Rasmussen 10. oktober 1