Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den kl Boulevarden 13,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Evaluering af budgetprocessen for budget Den kommenterede virksomhedsrapport januar-september Indkaldelse af stedfortræder for Lisbeth Lauritsen i perioden fra den til og med den Horizon2020-ansøgning 13 6 Aalborg Kommunes Frivilligstrategi 15 7 Mad og måltidspolitikken Meget mere end mad" 19 8 Eventuelt 23 9 Godkendelse af referat 24 12

3 Tid Mandag 9. november 2015, kl Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Afbud Til stede Øvrige deltagere Mads Duedahl Johansen, Mai-Britt Iversen, Niels Thomas Krarup, Hans Henrik Henriksen, Tina French Nielsen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Thomas Kastrup-Larsen Jens Kristian Munk, Jørgen Litske Petersen Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. kl Side 1 af 124

5 Punkt 2. Evaluering af budgetprocessen for budget Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten drøfter processen for budgetlægningen for 2016 med henblik på at afklare, om der skal foretages justeringer eller ske ændringer i forbindelse med tilrettelæggelsen af budgetprocessen for budget Sagsbeskrivelse I forbindelse med budgetbehandlingen for 2016-budgettet varslede borgmesteren, at Magistraten skulle evaluere processen for 2016-budgetlægningen, når budgetlægningen var afsluttet. Det foreslås, at Magistraten drøfter proces, forløb, tidsplan mv. med henblik på, at Borgmesterens Forvaltning sammen med Direktørgruppen kan udarbejde et konkret forslag til budgetprocessen for til behandling i Magistraten og byrådet. Beslutning: Drøftedes. Der arbejdes videre med et konkret oplæg ud fra de faldne bemærkninger. kl Side 12 af 124

6 Punkt 3. Den kommenterede virksomhedsrapport januar-september Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender Virksomhedsrapport januar-september Beslutning: Anbefales. kl Side 13 af 924

7 Sagsbeskrivelse På grundlag af den økonomiske udvikling fra januar til september 2015 gives en økonomisk status og forventet regnskab Status pr. 30. september 2015 afvigelser i forhold til korrigeret budget 2015 Skattefinansieret område, mio. kr. Serviceudgifter Ikke rammebelagte serviceudgifter Budgetgaranterede udgifter Anlæg Borgmesterens Forvaltning 4 2,5 - Midtvejsregulering og ejendomsskatter By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsestilskuddet * Ældre- og Handicapforvaltningen Skoleforvaltningen -30 Sundheds- og Kulturforvaltningen 4 Miljø- og Energiforvaltningen Rammebeløb -40 Finansiering -14,5 I alt ,5-17,5-14,5 - = mindreforbrug + = merforbrug * Beskæftigelsesforvaltningens forventninger til det samlede regnskab for Beskæftigelsestilskuddet 2015 er som også tidligere meldt ud - et samlet underskud på ca. 110 mio. kr. ved den endelige opgørelse i 2016 efter der er sket efterregulering. Borgmesterens Forvaltning Serviceudgifter Borgmesterens Forvaltning har en forholdsvis høj forbrugsprocent ultimo september. Det skyldes forskellige forskydninger i opkrævninger/betalinger, hvoraf kan nævnes opkrævning af administrationsbidrag, diverse udlæg som f.eks. betaling af fælles IT-aftaler som skal viderefaktureres, udlæg til rådgiverbistand i forbindelse med køb af Nordjyllandsværket og delvis manglende bogføring af indtægter fra intern husleje. På baggrund af regnskabsrapporten pr. 30. september 2015 vurderes ved udgangen af 2015, følgende for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder samt sektor Rammebeløb. Til rådgiverbistand i forbindelse med køb af Nordjyllandsværket forventes der en merudgift på ca. 10 mio. kr., som er udlagt af Borgmesterens Forvaltnings erhvervssamarbejdskonto. Beløbet forventes finansieret i supplementsperioden for regnskab Folkeafstemningen om det danske retsforbehold er udskrevet til afholdelse den 3. december Der er ikke afsat budget til valget, som vil koste i størrelsesorden 4,3 mio. kr. Ellers er forventningen i afdelingerne i Borgmesterens Forvaltning, at budgetterne overholdes og balancere ved årets udgang. Sektor Rammebeløb kl Side 24 af 924

8 På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til et ikke disponeret rammebeløb til lønstigninger på 44 mio. kr. i mindreudgift i 2015 og til Moderniseringsaftalen 2015 for så vidt angår statens manglende anvisning af 4,3 mio. kr. Den budgetterede indtægt på 5 mio. kr. vedrørende dataanalyser søges opnået i løbet af december 2015/januar Der er igangsat følgende analyser: Momsanalyse, statsrefusion, særligt dyre enkeltsager. Anlægsudgifter Der forventes en mindre salgsindtægt på ejendomsanalysen på ca. 2,5 mio. kr., grundet i bl.a. reservation af ejendomme til flygtninge. Ellers ingen yderligere bemærkninger til anlæg. Finansiering - indtægter skatter, tilskud og udligning mm. Midtvejsregulering 2015 Der er endnu ikke foretaget midtvejsregulering for Der forventes en samlet udgift på 24,6 mio. kr., som afregnes oktober-december Der er allerede budgetteret med udgifter på 31,1 mio. kr., og der skal derfor gives tillægsbevillinger på merindtægter på 6,5 mio. kr. Ejendomsskatter På nuværende tidspunkt forventes nettomerindtægter fra ejendomsskatter på ca. 8 mio. kr. Grundet større forskydninger i ind - og udbetalinger mellem årene, vil området blive fulgt tæt resten af 2015 med henblik på endelig status ultimo året. Magistratens beslutning: Behandles den 9. november By- og Landskabsforvaltningen Serviceudgifter Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget. Merforbruget skyldes mindreindtægter fra byggesagsgebyrer som følge af ny gebyrvedtægt. Merforbruget foreslås dækket via tillægsbevilling i forbindelse med drøftelse af Aktuel status Herudover vil der blive foretaget en række nødvendige omprioriteringer indenfor driftsrammen. De væsentligste årsager til denne omprioritering er udgifter på følgende områder; 1) Udbyttekrav til kommunekassen fra Resultatcenter Entreprenørenheden i alt 3,8 mio. kr. 2) Vejafvandingsbidrag, efterregulering af 2014 i alt 1,4 mio. kr. 3) Færger - lønforbrug og nedsættelse af takster jf. ny bekendtgørelse i alt 2,0 mio. kr. Anlæg I forhold til oprindeligt budget 2015, er der mindreudgifter på primært følgende projekter som følge af forskydning af opgaveudførelse til 2016: - Tornhøjområdet (Astrupstien) - Vestre Fjordpark - Forfaldne huse i landdistrikter - Cykel og gangsti over Limfjorden. Mindreudgifterne som vurderet pr. 31. juli er ved behandlingen i byrådet den 28. september 2015 omprioriteret til finansiering af udgifter vedr. Egnsplanvej i Der vil være mindreindtægter på de fire projekter ovenfor i størrelsesordenen 56 mio. kr. Såvel mindreudgifter som mindreindtægter er indarbejdet i budget Som rapporteret i Halvårsregnskab og Aktuel status i Fremsendelsesskrivelsen vil der således være mindreindtægter på anlæg i regnskab Som følge af merindtægter på AK Arealer forventes samlede mindreindtægter i størrelsesordenen mio. kr. kl Side 35 af 924

9 Der forventes yderligere mindreudgifter på anlæg i størrelsesordenen mio. kr. By- og Landskabsudvalgets beslutning: Behandles den 5. november Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Drift På Serviceområdet merudgifter på 9-10 mio. kr. Ikke rammebelagte driftsudgifter På ikke-rammebelagte driftsudgifter forventes merforbrug på 6 mio. kr. Budgetgaranterede udgifter Budgetgaranterede område forventes merudgifter på mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet På Beskæftigelsestilskuddet forventes merudgifter mio. kr. Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Serviceudgifter Det forventes, at budgettet holder. Sektor Børn og Unge Budgetgaranterede udgifter Det forventes, at budgettet holder. Serviceudgifter Det forventes, at budgettet holder. Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsestilskud Der forventes samlet et merforbrug på mellem 145 og 170 mio. kr. Merforbruget dækker over følgende afvigelser: - Aktivering (løntilskud, personlig assistance, Virksomhedspraktik) mindreudgifter på mio. kr. - Medfinansieringen af A-dagpengene merudgifter på mio. kr. Budgetgaranterede udgifter Samlet for hele sektoren forventes der merudgifter på mellem 72 og 88 mio. kr. Merudgifterne dækker over følgende afvigelser: - Aktivering mindreudgifter på mellem 5-10 mio. kr. - Forsørgelse Kontanthjælp merudgifter på 8-15 mio. kr. - Forsørgelse Sygedagpenge merudgifter på mio. kr. - Jobafklaring mindreudgifter på 7 mio. kr. - Resourceforløb merudgifter på 7 mio. kr. - Seniorjob mindreudgifter 2-4 mio. kr. - Integration merudgifter 8-15 mio. kr. Serviceudgifter Der forventes mindreforbrug på jobtræning på 6 mio. kr. Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Budgetgaranterede udgifter kl Side 46 af 924

10 Der forventes samlet for hele sektoren et mindreforbrug på mellem 6 og 16 mio. kr. Mindreforbruget dækker over følgende afvigelser: - Førtidspensioner mindreforbrug på mellem mio. kr. - Personlige tillæg mindreforbrug på mellem 3-4 mio. kr. - Sociale formål mindreforbrug på mellem 3-4 mio. kr. - Boligsikring/boligydelse merforbrug på mellem mio. kr. Serviceudgifter Der forventes et merforbrug på Midlertidig Botilbud/Støttekontaktpersoner på mio. kr. Anlæg Efter tillægsbevilling på -19 mio. kr. pga. forsinket igangsætning af 3 større byggerier forventes budgettet at holde. Familie og Beskæftigelsesforvaltningens kommentar til Beskæftigelsestilskuddet På landsplan var der for budget 2015 afsat mio. kr. til det budgetgaranterede område i Finansloven. Aalborg Kommunes andel af dette beløb udgør beregnet på baggrund af Aalborgs andel af befolkningen 3,7%, hvilket svarer til mio. kr. I budget 2015 er der for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen imidlertid kun budgetteret med udgifter for mio. kr. Dvs. 100 mio. kr. mindre end forudsat i Finansloven. I budget 2016 er der på det budgetgaranterede område skiftet budgetteringsmetode, således at budgettet i højere grad afspejler det forventede aktivitetsniveau. Vedr. det forventede merforbrug for Beskæftigelsestilskuddet skal det bemærkes, at merforbruget ikke siger noget om det endelige regnskab for Beskæftigelsestilskuddet som sådan, men alene handler om forskellen mellem det i sin tid udmeldte midlertidige Beskæftigelsestilskud, som der oprindeligt er budgetteret med, og så de faktiske udgifter som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har. Det i denne rapport forventede merforbrug er således primært en konsekvens af, at budgettet for 2015 baserer sig på forkerte præmisser og ikke på de faktiske udgiftsforventninger. Som det gør sig gældende med det budgetgaranterede område er denne praksis ændret i forhold budget 2016, der afspejler de reelle aktivitetsforventninger. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens forventninger til det samlede regnskab for Beskæftigelsestilskuddet 2015 er - som også tidligere meldt ud - et samlet underskud på ca. 110 mio. kr. ved den endelige opgørelse i Familie- og Socialudvalgets beslutning: Godkendt. Mai-Britt Iversen var fraværende. Beskæftigelsesudvalgets beslutning: Godkendt. I forhold til de ændrede forudsætninger i beskæftigelsestilskuddet er uddybende notat fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedlagt. Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningens økonomi viser ultimo september en forbrugsprocent på 75,5. På serviceudgifter forventes der samlet set et merforbrug på mio. kr. Serviceudgifter På sektor serviceydelser for ældre forventes et merforbrug på 0-15 mio. kr. Det væsentligste opmærksomhedspunkt serviceområdet hjemmepleje. Fritvalgspriserne er forhøjet med virkning pr. 1. juli 2015 og året ud. Der er fremlagt en handleplan for at tilpasse hjemmeplejens gennemsnitlige langsigtede omkostninger til afregningsprisen. Flere af tiltagene vi først få effekt mod årets slutning. På sektor tilbud for mennesker med handicap forventes et merforbrug på ca. 10 mio. kr. fordelt med et mindre forbrug i Handicapafdelingen og et merforbrug i Myndighedsafdelingen. Det forventede merforbrug skyldes at Myndighedsafdelingen fortsat oplever udgiftsvækst i forhold til borgere med behov for tilbud på handicapområdet. Særligt på BPA området opleves en vedvarende udgiftsvækst. kl Side 57 af 924

11 På sektor myndighedsopgaver og administration giver økonomirapporten ikke anledning til bemærkninger. Anlægsudgifter Det forventes, at anlægsbudgetterne bliver overholdt. Ældre- og Handicapudvalgets beslutning: Godkendt. Hans Peter Beck var fraværende. Skoleforvaltningen Serviceudgifter Skoleforvaltningen forventer, at: det samlede driftsregnskab vil udvise et mindreforbrug på ca. 30 mio kr. det samlede anlægsregnskab balancerer. Sektor Skoler Sektor Skoler viser et forbrug i årets første 9 måneder på ca mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 76,5%. Den reelle forbrugsprocent er dog lavere, idet der bl.a. skal korrigeres for en del indtægter, som endnu ikke er bogført. På skoleområdet har der siden udgangen af 2014 været igangsat et stort rotationsprojekt for primært lærere og pædagoger. Lønudgiften til afløserne afholdes løbende og er en del af forbrugsprocenten. Indtægten (rotationsydelsen) er derimod ikke indtægtsført endnu samlet set drejer det sig ca. om 25 mio. kr. Kulturskolen mangler indtægter for ca. 5 mio. kr. Herudover er der en række mindre udsving på de forskellige funktioner. Såfremt der korrigeres for ovennævnte er forbrugsprocenten 73,9. Det forventes, at ca. 30 mio. kr. overføres til Sektor Administration Sektor Administration viser et forbrug i årets første 4 måneder på ca. 30,3 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 39 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 77,5%. Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget. Anlæg Der forventes balance i forhold til det korrigerede budget. Skoleudvalgets beslutning: Godkendt. Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen forventer, at udvalgets driftsramme på serviceudgifter forventes overholdt, at der på udvalgets ikke rammebelagte driftsudgifter forventes en overskridelse på ca. 4 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering, som forudsættes finansieret af tilbagebetaling for 2014, anlægsområdet er et ikke disponeret anlægsbeløb på kr. vedr. momsrefusion af tilskud til Kunsten. Serviceudgifter og ikke rammebelagte driftsudgifter Sektor Sundhed På sektor sundheds driftsbudget ligger forbrugsprocenten på 57,1, hvilket er lavere end den vejledende forbrugsprocent ved udgangen af september måned. På grund af en fejl er medfinansieringsudgiften til sundhedsvæsnet på 46,2 mio. kr. for september måned ikke blevet bogført, hvorfor forbrugsprocenten er kl Side 68 af 924

12 endnu lavere end normalt. Tages der højde for denne fejl, viser prognosen for medfinansiering i lighed med de seneste måneders skøn en forventning om en merudgift på 4 mio. kr. for Denne merudgift forudsættes dækket af DUT-reguleringen til kommunen vedr opgørelsen for medfinansieringen (midtvejsregulering) Serviceudgifter Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid På driften af sektor Kultur, Landdistrikter og Fritid ligger forbrugsprocenten som forventet lidt over den vejledende forbrugsprocent, idet der skal tages højde for, at der er udbetalt tilskud til de selvejende institutioner for 10 måneder i henhold til de gældende aftaler. Sektor Kollektiv Trafik For Kollektiv trafik ligger forbruget som forventet over den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes, at der for den kollektive trafik er aftalt en afregningsmodel, hvor 80 % af det årlige tilskud til Nordjyllands Trafikselskab er afregnet på nuværende tidspunkt. Sektor Bibliotek På biblioteksområdet ligger forbruget som forventet meget tæt på den vejledende forbrugsprocent. Sektor Administration På administrationssektoren er forbruget højere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket primært skyldes, at der bogføres IT-udgifter for hele forvaltningen, der senere skal fordeles på de øvrige sektorer. Derudover er der fejlagtigt bogført kr. vedrørende vikarudgifter for andre områder på sektoren. Samlet forventes der ikke afvigelser på udvalgets driftsbudget. Anlæg På anlægsbudgettet er der et samlet forbrug på 61,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 59,2. Her skal det bemærkes, at der i september er overført i alt 6 mio. kr. vedr. landdistriktsområdet til budget Vedrørende anlægsbudgettet skal det endvidere bemærkes, at der ved anlægstilskuddet til Kunsten er kr. til rest vedr. momsrefusion af årets tilskud på 35 mio. kr. Sundheds- og Kulturudvalgets beslutning: Godkendt. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Miljø- og Energiforvaltningen Serviceudgifter: Budget forventes overholdt. Ikke rammebelagte driftsudgifter Budget forventes overholdt. Sektor Renovation Udgifter til indsamling af bærbare batterier afholdes i første omgang via Renovations brugerfinansierede konti. Forventet forbrug er baseret på budgettet for regnskabsåret omkonteres som acontoforbrug for hvert kvartal til den bloktilskudsfinansierede konto for batterier. På baggrund af forbruget første halvår af 2015 forventes det, at budgettet bliver overholdt. Sektor Beredskab For Beredskab er bogføringer efter periodens udløb ikke opgjort og dermed ikke medtaget i nærværende orientering. I forbindelse med regnskabsrapporteringen pr. 30. juni 2015 blev det oplyst, at forbrugsprocenten var højere end forventet på daværende tidspunkt. Dette forhold gør sig stadig gældende og det må således forventes, at driften kommer ud med et mindre underskud for kl Side 79 af 924

13 Sektor Parkeringskontrol For Parkeringskontrol er bogføringer efter periodens udløb ikke opgjort og dermed ikke medtaget i nærværende orientering. Afregning til staten sker kvartalsvis, hvorfor afregning for 3. kvartal endnu ikke er opgjort eller afregnet. I forbindelse med regnskabsrapporteringen pr. 30. juni 2015 blev det oplyst, at driften på parkeringskontrol forventes overholdt eller at give et mindre underskud. Under hensyntagen til manglende afregning til Staten for 3. kvartal 2015 forventes dette fortsat, at gøre sig gældende. Sektor Miljø Det forventes, at budget 2015 bliver overholdt. Sektor Miljø- og Energiplanlægning Det forventes, at budget 2015 bliver overholdt, samt at der bliver behov for overførsel af uforbrugte midler i 2015 til Sektor Administration Ikke rammebelagt nettodrift Administration og Service. Det forventes, at budget 2015 bliver overholdt. Brugerfinansierede områder Det bemærkes afslutningsvist, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår. Efterårsrevisionen for 2015 forventes behandlet i Miljø- og Energiudvalget den 18. november Anlæg Det forventes, at anlægsbudgetterne bliver overholdt. Miljø- og Energiudvalgets beslutning: Sendt til høring. kl Side 810 af af 924

14 Bilag: Magistraten Bilag - Den kommenterede virksomhedsrapport Januar-September - 9. november.pdf Beskæftigelsestilskud.docx kl Side 911 af af 924

15 Punkt 4. Indkaldelse af stedfortræder for Lisbeth Lauritsen i perioden fra den til og med den Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at byrådsmedlem Lisbeth Lauritsen fritages for byrådsarbejdet pga. barsel, i perioden fra og med den 9. november 2015 til og med den 31. maj 2016, og at 1. stedfortræder på Socialdemokratiets kandidatliste indkaldes i perioden. Sagsbeskrivelse Lisbeth Lauritsen har ved mail af 20. oktober 2015 til borgmesteren anmodet om at blive fritaget for hvervet som byrådsmedlem pga. barsel fra og med den Når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måneds varighed, skal stedfortræderen indkaldes til det førstkommende mø-de i byrådet, jf. styrelseslovens 15, stk. 2. Bjarne Sørensen er 1. stedfortræder på Socialdemokratiets kandidatliste. Socialdemokratiets byrådsgruppe har indstillet, at følgende rokeringer foretages under Lisbeth Lauritsens barsel; Daniel Nyboe Andersen udgår af Beskæftigelsesudvalget og indtræder i Miljø- og Energiudvalget Anna Kirsten Olesen udgår af Miljø- og Energiudvalget og indtræder i Skoleudvalget og Bjarne Sørensen indtræder i Beskæftigelsesudvalget Beslutning: Anbefales. kl Side 12 af af 124

16 Punkt 5. Horizon2020-ansøgning Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter oplæg fra styregruppen for Horizon2020-ansøgningen, at Magistraten godkender, at Aalborg Kommune arbejder for at revidere Horizon2020-ansøgningen og genfremsende den under rammeprogrammet SMART Cities and Societies med deadline 7. maj 2016, at endelig stillingstagen til genfremsendelse af ansøgningen forberedes til Magistatens beslutning i januar 2016, og at endelig projektansøgning, herunder økonomiske konsekvenser, forelægges Magistraten i april Beslutning: Godkendt. Deadline er ændret til den 5. april kl Side 13 af af 224

17 Sagsbeskrivelse Den 16. september 2015 modtog Aalborg Kommune afslag fra EU på Horizon2020-ansøgningen Smart- SEEDS. Af evalueringsrapporten fremgik det, at ansøgningen havde fået point nok (11) til at komme over tærskelværdien på 10 point ud 15 mulige, men ikke tilstrækkeligt til at blive blandt de 4 udvalgte projekter der modtager finansiering. Ansøgningen blev vurderet ud fra tre kriterier: 1) hvor godt matcher ansøgningen selve call et (4 ud af 5 mulige point), 2) effekter af de forslåede tiltag (3 ud af 5 mulige point), og 3) hvor stærkt ser konsortiet ud i forhold til at implementere de foreslåede tiltag (4 ud af 5 mulige point). Ansøgningen fik en rigtig god evaluering på selve projekt-ideerne og sammensætningen af konsortiet, men specielt de 3 følgende områder blev fremhævet som svagheder/mangler: Budgettet var ikke ligeligt fordelt mellem de 3 fyrtårnsbyer. Aalborg stod til at få for stor en del af støttebeløbet i forhold til de 2 øvrige fyrtårnsbyer. IKT-integrationen er for svag i hele ansøgningen. Mulige effekter er adresserede, men ikke tilstrækkeligt underbyggede. Det er styregruppens vurdering, at de påpegede mangler kan præciseres i en revidering af ansøgningen, så ansøgningen i en 3. runde vil kunne ligge helt i top af ansøgerfeltet. Samtidig har styregruppen erfaret, at mindst et af de projekter, som fik støtte i denne ansøgningsrunde, var et projektforslag, som havde været fremsendt tidligere, men ikke opnået støtte. Det er en forudsætning, at konsortiesammensætningen kan videreføres, og at de 2 andre fyrtårnsbyer er indforstået med at øge deres egne budgetter såvel som at modtage en større EU-støtte. Det betyder samtidigt, at Aalborg Kommune skal sænke ambitionen for EU-støtten og evt. skære i egen medfinansiering. Herudover skal der opnås enighed mellem konsortiepartnerne om på hvilke områder ansøgningen skal forbedres og hvordan. Særligt er det vigtigt, at der er enighed om en fælles strategi for IKT-integrationen i den samlede ansøgning og inden for de enkelte projekter, Styregruppen indstiller, at det frem til januar 2016 undersøges, hvorvidt konsortiets øvrige partnere ønsker at indgå i en anden ansøgningsrunde, samt at de er indforståede med at forbedre de punkter, som er anført i evalueringsrapporten. Status fra fyrtårnsbyer og partnere samt konsekvenser for Aalborg Kommune vil blive fremlagt til beslutning i Magistraten i januar 2016, hvor der kan tages stilling til, om der skal arbejdes videre med en genfremsendelse af ansøgningen. kl Side 214 af af 224

18 Punkt 6. Aalborg Kommunes Frivilligstrategi Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender udkast til Aalborg Kommunes Frivilligstrategi. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Beslutning: Anbefales. kl Side 15 af af 424

19 Sagsbeskrivelse Baggrund Direktørgruppen har igangsat arbejdet med at udarbejde en Frivilligstrategi gældende for hele Aalborg Kommune. På den baggrund blev der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger, der skulle udarbejde udkast til en strategi. Der blev blandt andet holdt en konference, hvor frivillige og kommunale repræsentanter kunne komme med input til strategien. På den baggrund blev der udarbejdet udkast til Frivilligstrategi. Høringssvar Udkastet til Aalborg Kommunes Frivilligstrategi har nu været i høring i alle politiske udvalg og alle forvaltningers centrale MED-udvalg. Samtlige høringssvar kan ses i bilag sammen med de kommentarer forvaltningen har til høringssvaret, samt om de har ført til ændringer i strategien. De fleste tilslutter sig strategien, men overordnet set er der følgende temaer for høringssvarene: Strategien er teksttung og kan med fordel gennemskrives Der bør laves lokale aftaler og politikker for områder, hvor der er meget samarbejde med frivillige Frivillige skal ikke erstatte ansatte Det ikke-organiserede frivillige arbejde skal anerkendes Strategien bør gøres mere konkret. På baggrund af høringssvarene er strategien forkortet betragteligt, og flere afsnit er skrevet sammen. I strategien opfordres der til, at der laves aftaler/politikker for de områder, hvor det findes relevant. Det er tydeliggjort i strategien, at frivillige ikke kan og skal erstatte ansatte medarbejdere, og at de relevante MED-udvalg og faglige organisationer inddrages i at skabe rammerne og rolleafklaring for samarbejdet med de frivillige. Strategien er en ramme for Aalborg Kommunes samarbejde med frivillige. Derfor omhandler den ikke det ikke-organiserede frivillige arbejde og frivilligt arbejde i andre sammenhænge end kommunen. Aalborg Kommune samarbejder med frivillige på mange forskellige områder og måder. Derfor er strategien udelukkende en ramme og kan ikke gøres meget konkret, men bør udmøntes i andre aftaler og politikker. Der har på baggrund af Frivilligrådets høringssvar efterfølgende været dialog med Rådet. Fokus fra Rådets side har især været på visionerne med strategien samt den konkrete opfølgning på den. På baggrund af nedenstående forslag til opfølgning støtter Rådet, at strategien godkendes i sin nuværende form. Opfølgning på Frivilligstrategien Efter Strategiens behandling i byrådet vurderer hver forvaltning behovet for at lave en handleplan/lokale aftaler i forhold til samarbejdet med frivillige. Desuden igangsættes en række tværgående initiativer: 1. Det skal være nemt at være frivillig a. Klare og udmeldte rammer for at arbejde som frivillig i Aalborg Kommune b. Let tilgængelig info om frivilligt arbejde via én indgang på Aalborg Kommunes hjemmeside c. Fokus på hvordan Aalborg Kommunes institutioner samarbejder med frivillige. 2. Forsikringsspørgsmål a. Det er pt. ikke muligt for kommuner at forsikre frivillige på baggrund af en udtalelse fra Statsforvaltningen. Aalborg Kommune vil afklare udsigterne til ændringer og rejse spørgsmålet i relevante sammenhænge. 3. Fortsat udvikling af Frivilligområdet i samarbejde med Aalborg Frivilligråd kl Side 216 af af 424

20 a. Sundheds- og Kulturudvalget har aftalt den videre proces for videreudvikling af frivilligområdet med Frivilligrådet, bl.a. med årlige temadage/dialogmøder. 4. Opfølgning på strategien på tværs af Aalborg Kommune a. Sundheds- og Kulturforvaltningen vil tage initiativ til netværksdannelse indenfor frivilligområdet på tværs af Aalborg Kommune. kl Side 317 af af 424

21 Bilag: Magistraten Høringssvar Frivilligstrategi Udkast til Aalborg Kommunes Frivilligstrategi kl Side 418 af af 424

22 Punkt 7. Mad og måltidspolitikken Meget mere end mad" Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre og Handicapudvalget, at Mad- og måltidspolitikken Meget mere end mad godkendes. Ældre- og Handicapudvalget har godkendt indstillingen. Kirsten Algren ønsker sagen forelagt byrådet. Beslutning: Til orientering. kl Side 19 af af 424

23 Sagsbeskrivelse I forbindelse med budget 2015 har Ældre- og Handicapudvalget afsat midler til udarbejdelse af en Mad- og Måltidspolitik for ældre. Ældre og Sundhed har på den baggrund i samarbejde med en række aktører herunder Myndighed, Madservice Aalborg, diætister, ældreråd m.fl. udarbejdet et høringsgrundlag for Madog Måltidspolitikken Meget mere end mad for ældre i Aalborg Kommune, der sætter rammen for arbejdet frem mod I juni 2015 godkendte Ældre og Handicapudvalget høringsgrundlaget, der efterfølgende har været til høring i Ældrerådet, afdelings-med Myndighed (mailhøring) og afdelings-med Ældre og Sundhed. Mad- og måltidspolitikken fremsendes nu til endelig godkendelse i Ældre og Handicapudvalget. Efter godkendelse vil der blive udarbejdet en handleplan, der skal være med til at sikre, at Mad- og måltidspolitikkens visioner og handlinger kan overføres til praksis. Input fra høringssvar indarbejdes i handleplanen. Høringssvar Ældrerådet Ældrerådet roser den nye mad- og måltidspolitik. Ældrerådet ser med stor tilfredshed på, at personalet igen får mulighed for at spise sammen med beboerne. Det er vigtigt at bordet er pænt og veldækket. Når personalet spiser med, opstår der hygge og beboerne motiveres til at spise mere, samtidig har personalet bedre mulighed for at observere beboernes indtag af mad. Ældrerådet ønsker, at man er særlig opmærksom på de småtspisende hjemmeboende borgere, der er visiteret til madordningen. Ældrerådet anbefaler at der etableres madcaféer og spis-sammenordninger til hjemmeboende. Høringssvar afdelings MED-udvalg Myndighed Der er ingen bemærkninger til Høringsgrundlaget fra AMU-MYN. Høringssvar afdelings-med Ældre og Sundhed Der er lavet et flot stykke arbejde med Mad- og måltidspolitikken, der kan være med til at sætte fokus på at give vores ældre borgere den bedste madoplevelse og være med til at skabe rammen for det gode måltid. Mad- og måltidspolitikken kan også være med til at sætte fokus på best practice omkring rammerne for det gode måltid. Mad- og måltidspolitikken er med til at give retning. Der er mange modeller for det gode måltid. Det er op til det enkelte plejehjem at finde en løsning, der passer til netop det plejehjem. Forudsætningen for at lykkes med intentionerne i Mad- og måltidspolitkken er et tæt samarbejde mellem de forskellige faggrupper. FTR Helle Holm er bekymret for, om der er tilstrækkelige personaleressourcer på plejehjemmene til at efterleve intentionerne i praksis. FTR Helle Holm og FTR Lisbeth Hammer ønsker, at formuleringerne i politikken blødes op, da de oplever, at der er for mange bindende handlinger i politikken. Begge gør også opmærksom på, at det er vigtigt, hvordan tilknytning af ernæringsassistent sker af hensyn til plejehjemmenes budget. Kommentarer til hvordan Mad- og måltidspolitikken kan omsættes til praksis Erfaringerne fra Storvorde Plejehjem omkring kostansvarlige og erfa-grupper bruges som inspiration i omsætningen af politikken i praksis. Indsatserne i Mad- og måltidspolitikken synkroniseres med øvrige indsatser/udviklingstiltag i Ældre og Sundhed. Der skal ske en evaluering for at sikre, at omsætningen finder sted i praksis. I høringssvar fra afdelings-med Ældre og Sundhed indgår konkrete kommentarer fra Madservice Aalborg af redaktionel karakter jf. bilag 2. Kommentarerne er indarbejdet i nuværende version af Mad- og måltidspolitikken. kl Side 20 af af 424

24 kl Side 321 af af 424

25 Bilag: Magistraten Meget mere end mad_1910_2015.pdf Bilag pkt. 2 - Input fra Madservice.pdf kl Side 422 af af 424

26 Punkt 8. Eventuelt Beslutning: Magistratens møde den 30. november 2015 kl holdes på Aalborg Universitet, lokale i CREATE, Rendsburggade 14, Aalborg. Årsmøde 2016 med Aalborg Universitets ledelse holdes mandag den 31. oktober 2016 kl på Boulevarden 13, Aalborg. kl Side 123 af af 124

27 Punkt 9. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. kl Side 124 af af 124