Budgetsamråd 30. august 2018 Hjallerup Kulturhus. REFERAT Alle menighedsråd var tilstede. 1. Velkomst Velkommen ved Anders Hummelmose. Præsentation af mødedeltagerne. 2. Ansættelser i provstiet Præsentation af projektmedarbejder Ann Bidstrup Lebech, der er ansat i Dronninglund- Dorf (75%) og provstiet (25%) med opgaver i forhold til børn og unge / familier. Præsentation af sognepræst Ivana Høgagard, der er ansat i Hjallerup (50%) og diakonipræst i provstiet (50%). 3. Budget 2019 Årsresultat for 2017 Ligning Resultat Agersted 1.286.351-69.994 Asaa 1.074.269-70.449 Brønderslev 8.238.386 10.762 Dronninglund-Dorf 5.499.983 184.959 Hallund 765.600-16.269 Hellevad 1.452.002 36.680 Hjallerup 3.032.771-49-513 Jerslev-Hellum-Mylund 2.744.701 108.221 Melholt 485.545-11.039 Serritslev 826.573-149.560 Tolstrup-Stenum-Øster Hjermitslev-Tise 3.570.227 372.054 Voer 1.498.533 192.313 Ørum 916.143-54.552 Øster Brønderslev 1.449.207 109.059 I alt 32.840.792 592.672 Budgetter 2019 Anders Hummelmose sagde tak for de indsendte budgetter og kunne fortælle at der næste år er stor fald i hjemfaldne kapitaler på ca. kr. 500.000 og stor stigning i renteindtægter på ca. kr. 1.4 mio. Der bliver en faldende beskatningsgrundlag. Der fastholdes en uændret skatteprocent på 1,09%.
Store tiltag Brønderslev er i gang med indvendig kirkerenovering og udvidelse af sognegården. Hjallerup går snart i gang med Kirkehuset. Fra 1. september begynder den nye projektmedarbejder i Dronninglund-Dorf og provstiet Der arbejdes på ansættelse i løbet af 2019 af en overenskomst ansat præst i Brønderslev- Serritslev, inkl. funktioner i forhold til sygehus/psykiatri og nyoprettet stilling som korshærspræst. Beskatningsgrund Der er en forventning om, at der efter en nedgang i 2019, igen vil ske en stigning igen. Befolkningsprognose Der har tidligere været en forventning om ca. samme befolkning i kommunen i de kommende år. En ny prognose viser dog en stigning i de kommende år.
Budget 2019 Oversigt. Budget Brønderslev Provsti Oplæg, Udskrivnings foreløbigt grundlag År 2016 2017 2018 2019 2019 Regnskab Regnskab Budget 22-mar aug-18 Beskatningsgrundlag 4.632.324.000 4.691.577.000 4.799.169.000 4.847.160.690 4.789.650.000 Kirkeskat procent 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% Ligningsindtægt 50.492.332 51.138.189 52.310.942 52.834.052 52.207.185 Sogne Drift excl. renteudgifter 32.028.016 33.199.223 31.868.828 31.088.305 31.795.856 Renteindtægter Renteudgifter 497.616 419.793 306.124 1.154.586 773.072 Afdrag 6.673.515 7.974.240 6.049.309 8.514.989 7.664.989 Udgifter, sognene 39.199.147 41.593.256 38.224.261 40.757.880 40.233.916 Provsti, stift mm. Landskirkeskatten 6.944.378 7.004.183 7.150.057 7.200.000 7.146.460 Bindende stiftsbidrag 255.000 261.288 264.804 271.000 270.965 Informationstjenesten 102.960 103.320 104.880 107.070 107.070 Personalekonsulent 121.861 121.437 123.164 125.000 122.429 Provstiudvalgskassen 799.983 741.155 805.000 805.000 840.080 Folkekirkens Familiestøtte 50.770 51.119 50.770 50.770 25.400 Visionsprojekt 549.424 570.346 650.000 650.000 650.000 Skolekirketjeneste 366.069 375.118 400.000 400.000 400.000 Lokalfinansieret præst og kirkekultur medarbejder 412.500 Udgifter, fælles 9.190.445 9.227.967 9.548.675 9.608.840 9.974.904 Reservefonden 2.200.000 0 0 1.450.000 0 Fælles anlægspulje 4.500.000 1.000.000 2.000.000 Udgifter i alt 50.589.592 50.821.223 52.272.936 52.816.720 52.208.820 De første afdrag på lån til Kirkehuset i Hjallerup udsættes til 2020, der betyder færre låneudgifter end forventet i foråret. Der afsættes i 2019 kr. 300.000 til lokalfinansieret præst i Brønderslev-Serritslev. Der er dialog med Frederikshavn provsti om medfinansiering i forhold til psykiatridelen. Der vil være en egenfinansiering fra menighedsrådet i Brønderslev. Der afsættes kr. 112.500 fra provstiet til projektmedarbejderen. Der afsættes kr. 2.000.000 til fælles anlægspulje og ikke midler til reservefonden, hvor der endnu er en kapital på ca. kr. 1.800.000.
Udvikling i renter og afdrag på lån 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 Udvikling i renter og afdrag på lån Renter, lån Afdrag, lån 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kirkekasserne Der blev berettet om menighedsrådenes visioner. Agersted 1.141.484 25.000 1.166.484 Der bliver bevilliget kr. 25.000 som en øget driftsbevilling. Det er der ligeledes givet i 2018, som så igen forhøjes i 2019. Der er ønske om projektor og lærred, ca. kr. 30.000. Menighedsrådet bedes indsende en særskilt ansøgning, når der foreligger noget konkret. Asaa 1.087.770 1.087.770 Brønderslev 8.221.806 475.000 8.696.806 Der var ønske om kr. 500.000 til hovedrensning og omintonation af orgel efter ombygningen. Det er en bevilling hertil på kr. 250.000, resten er via byggeprojektet / øvrig drift. Der er ønske om kr. 100.000 til gørtlerarbejde vedrørende lamper i kirken. Dette bedes ske med midler indenfor byggeprojektet. Der afsættes kr. 225.000 til overenskomstansat præst, der forventes ansat i løbet af 2019. Herudover refunderes renteudgifter til det nye lån ca. kr. 345.000.
Dronninglund-Dorf 4.804.431 4.804.431 Menighedsrådets udgifter til projektmedarbejder afholdes af frie midler. Der er ønske om kr. 250.000 til udvendig kalkning af Dronninglund Kirke. Disse midler afholdes i samarbejdet om fælles kirkekalkning. Hallund 709.078 709.078 Der er ønske om projektor og lærred til brug ved kirkelige handlinger, ca. kr. 35.000. Menighedsrådet bedes indsende en særskilt ansøgning, når der foreligger noget konkret. Hellevad 1.410.022 1.410.022 Menighedsrådet har ønsker om bedre handicapforhold ved toiletterne og udbygning af kirkegårdsfaciliteter samt ønske om tilbygning til kirken. Der er dialog imellem menighedsråd og provstiudvalg om dette. Hjallerup 2.987.620 55.000 3.042.620 Der er bevilliget ekstra kr. 55.000 til ekstra udstyr ved afvikling af gudstjenester og eksterne musiker ved gudstjenester og koncerter mm. Ønske om ekstra midler til lønstigninger bedes indeholdt i driftsbudgettet. Jerslev-Hellum-Mylund 2.721.975 2.721.975 Melholt 469.034 469.034 Serritslev 938.988 938.988
Tolstrup-Stenum-Øster Hjermitslev-Tise 3.318.118 3.318.118 Voer 1.353.729 15.000 1.368.729 Der er bevilliget kr. 15.000 som fremtidige ekstra driftsmidler til præstegården. Der er ønske om ekstra bevilling på kr. 187.500 kr. til anskaffelse af en multimaskine. Menighedsrådet bedes indsende en særskilt ansøgning, når der foreligger noget konkret. Ørum 842.590 842.590 Øster Brønderslev 1.437.283 1.437.283 Sum 31.443.928 570.000 32.013.928 Herudover er der afsat kr. 555.000 til renter for de to nye lån (Brønderslev og Hjallerup). Senest den 15. september melder PU endelig budget ud og senest den 15. november skal det endelige budget afleveres på økonomiportalen inkl. referat fra menighedsrådsmødet, hvor det budget er vedtaget. Dette gælder også, selvom der ikke er ændringer fra det foreløbige budget til det endelige. 4. Fælles anlægskonto Afsat i 2018 kr. 4.500.000 Kirkegårdskort kr. 480.000 Tag, præstegård, Dronninglund kr. 1.224.274 Traktor, Brønderslev kr. 438.500 Traktor, Hjallerup kr. 100.000 P-pladser, Ørum Kirke kr. 85.750 kr. 2.328.524 Rest kr. 2.171.476 Herudover er der afsat beløb til nyt tag på Hjallerup Kirke.
5. Fælles kalkning Der er samarbejde herom af Dronninglund-Dorf, Hellevad, Brønderslev, Ørum og Øster Brønderslev. Tilbuddet er givet efter licitation til Kalkjarlen til en samlet bud på kr. 336.840 inkl. moms. Aftalen lyder på en helkalkning af kirkerne mm. i løbet af 2018 2020. Herefter vurderer menighedsrådene om ordningen skal fortsætte evt. som en årlig delvis-kalkning. Samarbejdsaftalen blev underskrevet. 6. Fælles kirkegårdskort Der afholdes kursus herom onsdag den 5. september. 7. Google-fotografering inden for i kirkerne Efter aftale fra Formandsmøde er der ansøgt om en reduceret pris hvis flere menighedsråd tilsluttede sig. Hvis der er 5 kirker, der vil med kan prisen sænkes fra kr. 2.495 til kr. 1.995 + moms. Der er udover Serritslev, der allerede har det, tilsagn fra Asaa, Brønderslev (efter renoveringen), Dorf, Dronninglund, Melholt, Tise, Tolstrup, Stenum, Øster Brønderslev og Øster Hjermitslev. Andre råd kan evt. tilslutte sig senere. Provstikontoret giver beskeden videre. 8. Eventuelt Drøftelse om opsætning af hjertestarter ved kirkerne. Det blev besluttet, at provstikontoret undersøger, hvor langt væk fra hver kirke, at der er en hjertestarter og om noget kan gøres i fællesskab i forhold til dette, herunder om der er lign. tiltag i andre provstier. Der er ærgerlige udfordringer i forhold til folkekirkens nye lønsystem. Der har ikke været en undervisning fra centralt hold. Det blev aftalt, at der inviteres til et kursus / ERFA i provstiet. Ros til folderen fra skolekirketjenesten om tilbud i 2018 / 2019. Orientering om kommende fælles arrangementer Temadag den 13. september. Formandsmøde den 25. oktober. Repræsentantskabsmøde den 1. november. Workshop fra kommunikationsudvalget den 6. november. Arrangement om sorg, Esben Kjær den 14. november.