Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 26. juni 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber Hog Anthonsen (V) Jan Fischer (A) Jan Kjær Madsen (B) Kim Lykke Jensen (F) Ole S. Hansen (A) Tommy Bøgehøj (C) Christoffer Pedersen (V) Morten Siig Henriksen (F) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Michael Aakjær (A) Jesper Yde Knudsen (Ø) Per Dalgaard (O) Marianne Kirkegaard (V) Mette Foged (Å) Christian Haubuf (A) Gunnar Sørensen (V) Helle Røge (F) Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Michael Mikkelsen (O) Torben Therkelsen (V) Anita Søholm (A) Else Marie Høgh (V) Fraværende Tommy Bøgehøj (C), Per Dalgaard (O)
Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 358. Byrådets spørgetid 26/6-2019...2 359. Budgetopfølgning 2019: Samlet - Første kvartal...3 360. Årsregnskab 2018 - godkendelse af revideret årsberetning...17 361. Revisionsberetning nr. 30 - årsregnskabet 2018...18 362. Decisionsskrivelser vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber 2017...20 363. Finansiel Strategi 2019...22 364. Lokalplan nr. 417. Dagligvarebutik ved Hovedgaden, Solsortevej og Drosselvej i Rønde. Endelig behandling...24 365. Boligområde i Skanseparken i Ebeltoft. Lokalplan nr. 422 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 18 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Endelig behandling...26 366. Lokalplan nr. 421 for boligområde ved Løgtenvej / Vendehøj i Hornslet med tilhørende kommuneplantillæg til Syddjurs Kommuneplan 2016. Forslag...28 367. Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet. Lokalplan nr. 418 og kommuneplantillæg nr. 15 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Ændringsforslag...31 368. Affaldssortering i kommunale skoler og institutioner...33 369. Grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanlægning. Forslag til strategi for indsatsen...36 370. Nimtofte og Omegn Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Godkendelse af nye vedtægter...40 371. Sundhedsaftalen 2019-2023 til endelig godkendelse...42 372. Servitutter - bemyndigelse til at underskrive...45 373. PGU Rosenholm - Godkendelse af køb af ejendom og omlæggelse af lån...47 374. Cykelsti mellem Vrinners - Egens Havhuse. Endelig ekspropriationsbeslutning - Lukket sag...49 375. Randersvej 6, 8581 Nimtofte. Endelig ekspropriationsbeslutning - Lukket sag...50
Side 2 358. Byrådets spørgetid 26/6-2019 Sagsnr.: 18/3096 Sagen afgøres i: Byrådet Beslutning i Byrådet den 26-06-2019 Molly Thomsen, Ryomgaard, stillede spørgsmål, på vegne af brugere på Kafe Kolind, vedr. hjælp til køb af billet til Letbanen, da mange af brugere ikke har et betalingskort. Endvidere stillede Molly Thomsen spørgsmål om det er muligt at få etableret trafikdæmpende foranstaltninger på Drasbæksgade. Der sendes skriftligt svar. Vinni Kjærgaard Jørgensen, Søby stillede spørgsmål vedr. børnehandicap, bloktilskud til handicappede børn og SFO for børn over 10 år på Pindstrup Skolen. Der sendes skriftligt svar. Ole Kragelund, Rønde, stillede spørgsmål vedr. punkt 364 på byrådsdagsordenen, lokalplan 417. Der svares under punktets behandling og der sendes skriftligt svar. Fraværende: Tommy Bøgehøj (C), Per Dalgaard (O)
Side 3 359. Budgetopfølgning 2019: Samlet - Første kvartal Sagsnr.: 19/15153 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Budgetopfølgningen indeholder den samlede strategiske økonomirapportering til Økonomiudvalg og Byråd vedrørende finansiering, drift, anlæg og Syddjurs Kommunes ikke-finansielle mål. Rapporteringen indeholder forbruget per den 31. marts 2019 og indeholder de mest aktuelle skøn for forventet regnskab 2019. Økonomien i 2019 forventes især præget af rekordhøj aktivitet vedr. anlægsvirksomheden, som skyldes tidligere års opsamlede, udskudte anlæg samt afslutning af en række større investeringer i 2019. Efter en årrække med betydelige omlægninger og effektiviseringer af den kommunale driftsvirksomhed for at realisere det nødvendige økonomiske råderum, kunne det i 2018 konstateres, at flere bevillingsansvarsområder var udfordret på budgetoverholdelse. Udviklingen fortsætter i 2019, dog med pres på flere budgetansvarsområder. Der er naturligvis skærpet ledelsesmæssigt fokus på at overholde budgettet på alle pressede budgetområder. Kombinationen af rekordhøjt anlægsniveau for andet år i træk samt fortsat pres på flere driftsområder medfører, at kassebeholdningen reduceres i 2019 til forventeligt 125-150 mio. kr. ultimo året og forventes at stabilisere sig omkring 100 mio. kr. medio 2020 vurderet på de nuværende forudsætninger og forventninger til økonomien. Indeværende års økonomistyring vil indeholde et skærpet fokus på budgetoverholdelse og iværksættelse af handleplaner, som skal bringe budgetterne tilbage i balance. Fagudvalgene spiller en helt central rolle i at opnå økonomisk balance på de enkelte fagområder. Det anses for væsentligt at kommunens politiske udvalg tager politisk ansvar for budgetoverholdelse allerede tidligt i dette budgetår i forbindelse med årets første budgetopfølgning. Med afsæt i den aktuelle økonomiske situation indskærpes det at anvendelsen af tillægsbevillinger på drift og anlæg holdes på et minimum. Der er tillægsbevilget 150 mio. kr. netto anlæg i perioden 2016-2019, hvilket er en medvirkende årsag til et aktuelt højt anlægsniveau. Med indstillingen foreslås en række anlæg tidsforskudt til 2020. For at overholde kommunens økonomiske politik om et anlægsniveau på 80-100 mio. kr. skal disse anlæg ses i sammenhæng med budgetlægningen af anlæg for 2020-2023. Da det er byrådets målsætning at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr., forslås det endvidere, at byrådet overvejer at reducere anlægsniveauet for budget 2020-2023. I de sidste års budgetlægning, har det budgetlagte anlægsniveau ligget i toppen af intervallet på 80-100 mio. kr. Et lavere anlægsniveau indenfor rammerne af 80-100 mio. kr. kan overvejes med sigte på i de kommende år at opbygge kassebeholdningen. Overvejelsen kan ses i lyset af de betydelige investeringer de sidste års meget høje anlægsniveauer er udtryk for. Generelt tages der ikke stilling til tillægsbevillinger vedr. drifts- og anlægsvirksomhed som følge af udgiftspres i denne budgetopfølgning, men derimod har indstillingen fokus på arbejdet med at sikre budgetbalance i de kommende uger og måneder. De tillægsbevillinger som anbefales meddelt politisk handler således primært om omplaceringer og hjemtagelse af lån. Sagsfremstilling I det følgende gennemgås resultatopgørelsens poster, såfremt der er noget at bemærke. Generelt er skønnet beregnet ud fra de første 3 måneders forbrug. Det giver selvsagt et usikkert grundlag at skønne på, hvilket forventningerne skal ses i lyset af.
Side 4 Tabel 1. Resultatopgørelse Mio. kr. Oprinde ligt budget Korriger et budget (uden overførs el) Forvent et regnska b Afvigels e til korriger et budget (uden overførs el) Overfør sel fra tidligere år Rest budget (inkl. overførs ler til komme nde år) Ansøgni ng om tillægsb evilling 2019 A B C D=B-C E E-D Tilskud og udligning -567-567 -567 0 0 0 0 Skatter -2.070-2.070-2.070 0 0 0 0 Finansiering i alt -2.637-2.637-2.637 0 0 0 0 Afdelingernes skøn 2.501 2.500 2.543 43 32-11 -5 Drift usikkerhed: Overførsler m.v. -10-10 10 0 Driftsvirksomhed i alt 2.501 2.500 2.533 33 32-1 -5 Renter 0 0 0 0 0 0 0 Resultat: Ordinær drift -135-136 -103 33 32-1 -5 Afdelingernes anlægsskøn 101 111 196 85 109 24 0 Anlæg usikkerhed: Overførsler m.v. -27-27 27 0 Nettoanlæg i alt 101 111 169 58 109 51 0 Resultat: Skattefinansierede -34-25 66 90 141 51-5 område Finansforskydninger 8 9 35 26 4-22 22 Afdrag 42 42 42 0 0 0 0 Plejeboligbyggeri, 90% anlægsudgift 12 12 22 10 10 0 0 Plejeboligbyggeri, lånefinansieret -12-12 -22-10 -3 7 0 Øvrig låneoptagelse -33-33 -65-32 0 32-22 Øvrig usikkerhed 0 0 0 0 Resultat: Kassepåvirkning -17-7 78 84 152 68-5 Fortegn: Plus er udgift Plus er udgift Plus er udgift Plus er merudgif t Plus er opsparin g fra tidligere år Plus er positivt budget Tilskud og udligning For den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering (medfinansiering hospitaler) skønnes en merudgift på cirka 2,8 mio. kr., men den forudsættes dækket af en udstedt statslig budgetgaranti på området i år. Driftsvirksomhed: Fortsat pres på bevillingerne på tværs af politiske udvalg Efter nogle år med betydelige omlægninger af den kommunale service for at realisere det nødvendige økonomiske råderum, er nogle serviceområder i særlig grad under et økonomisk pres. Det gælder: Børn unge og familier Voksen Social Børn og Læring Økonomiudvalget På alle de nævnte områder er skærpet ledelsesmæssigt fokus nødvendig for at overholde budgettet og der skal igangsættes handleplaner for at reducere udgiftspresset.
Side 5 Samlet set forventer afdelingerne brug af opsparing og underskud på 33 mio. kr. Heri er indregnet effekten af de igangsatte initiativer, men ikke effekten af initiativer som er anbefalet, men som kun byrådet har kompetence til at beslutte. Herunder benyttes termen årsresultat som årets mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet opgjort uden tidligere års gæld eller opsparing. Merudgifter som årsresultat kan derfor eksempelvis - betragtes som brug af opsparing, såfremt der er tale om et område med overførselsadgang. Børn unge og familier: Som årsresultat forventes merudgifter på 6,3 mio. kr. Ubalancen skal ses i lyset af, at der de seneste år er gennemført en omlægning af de sociale foranstaltninger hen mod mindre indgribende indsatser, som har reduceret de samlede udgifter med 60 mio.kr. fra 2013 til 2017. Området har udarbejdet en analyse af økonomien for at udpege handlemuligheder, som sikrer budgetoverholdelse. På baggrund af analysen er der opstillet 3 alternativer som byrådet bedes forholde sig til. Børn og Læring: Der er pres på områdets centrale budgetter. Tidligere budgetreduktioner er forsøgt gennemført uden at berøre skolerne. Såfremt de byrådsindstillede forslag gennemføres og den sidste reduktion på 1,8 mio. kr. afventer 2020, hvor der forventes fortsat fald i specialskoleelever og befordring er der budgetbalance på området. Dette dækker over, at der som årsresultat forventes merudgifter på 10 mio. kr. Heraf udgør skolernes brug af opsparing knap 3 mio. kr. og resten af ubalancen på 7,2 mio. kr. ligger på centrale poster. Ved at gennemføre de anbefalede forslag på 5,4 mio. kr. og afvente et fortsat fald i specialklasseelever i 2020 svarende til 1,8 mio. kr. opnås balance i økonomien. Dagtilbud: Der forventes et årsresultat med balance, hvorfor opsparingen på 1,7 mio. kr. forventes overført til 2020. Voksen Social: Området er i opstartsfasen af en omfattende omlægning henimod mindre indgribende og nære sociale indsatser, som indebærer investeringer i opbygning af egne tilbud i kommunen frem for køb af eksterne tilbud. De økonomiske gevinster ved omlægningen er forskudt og når ikke at få fuld effekt i 2019, hvorfor området er presset på budgetoverholdelse i år med merudgifter på cirka 8 mio. kr. som årsresultat. Sundhed og Omsorg: Forventningen er samlet set balance. De to største usikkerheder er dels de store omsorgsområder (hjemmehjælp, sygepleje og plejeboliger) og dels flytning af aktivitet fra udeområdet (hjemmepleje) til inde-området (plejeboliger) i forbindelse med ibrugtagen af i alt 36 nye plejeboliger. Der er stærk ledelsesmæssig fokus på udgiftspresset og iværksat initiativer så de driftsmæssige udfordringer fra større opgavetyngde og -mængde samt udsvingene i opgaverne kan løses indenfor budgettet og den oparbejde opsparing. Natur Teknik og Miljø: Som årsresultat forventes en merudgift på 6,3 mio. kr. som vedrører vintertjeneste, kollektiv trafik, ejendomme og grundvands-beskyttelse, hvor grundvandsbeskyttelse finansieres af opsparing fra 2018. Den styringsmæssige udfordring ligger i Ejendomme, da der er forudsat et stigende sparekrav som følge af samling af Ejendomsdriften og implementeringen er tidsforskudt i forhold til det forudsatte i budgettet. Erhverv og Beskæftigelse: Førtidspension, kontanthjælp og uddannelseshjælp medfører pres på områdets samlede økonomiske rammer. Indregnet skønnede mindreudgifter på flygtningeområdet og på fleksjob er der et udgiftspres. Der er igangsat ekstra ledelsesmæssige initiativer for at imødegå udgiftspresset og arbejde for budgetoverholdelse. Der er på den baggrund forudsat budgetoverholdelse i denne budgetopfølgning, men der er usikkerhed om effekterne kan nås, da budgettet er ambitiøst lagt. Økonomiudvalget: Planlagt brug af opsparing på 14 mio. kr. er hovedårsag til et forventet årsresultat svarende til merudgifter på 16 mio. kr. i 2019. Brug af opsparing vedrører kvalitets- og innovationspuljen, forsikringsområdet, udgifter til valg, erhvervshus Midtjylland, afdelingernes lønbudgetter, udgifter til IT og Digitalisering m.v. på i alt 14 mio. kr. Derudover forventes merudgifter til tjenestemandspension, lægeerklæringer, Udbetaling Danmark m.v. på 1,9 mio. kr. Ved årets udgang forventes således et restbudget inklusiv tidligere års opsparing på 5,3 mio. kr.
Side 6 Et fælles politisk og fagligt ansvar for at finde nødvendige og robuste løsninger Det anses for væsentligt at alle kommunens fagudvalg tager politisk ansvar for budgetoverholdelse allerede tidligt i dette budgetår i forbindelse med årets første budgetopfølgning. Fagudvalgene spiller en væsentlig styrings- og prioriteringsmæssig rolle i at stå vagt omkring et maksimalt niveau af budgetoverholdelse. Det er således i samspillet mellem politisk prioriteringer på den ene side og de administrative, faglige vurderinger på den anden side, at kommunen kan finde de nødvendige og robuste løsninger. En tidsdimension er desuden, at jo længere tid det tager at finde en løsning, des større bliver den økonomiske udfordring, som skal håndteres også politisk. Nettoanlæg: Fortsat rekordhøjt aktivitetsniveau,der kulminerer i 2019 I 2019 forventes endnu et rekordhøjt aktivitetsniveau på anlægsinvesteringer. Det gælder både for de projekter som er vedtaget for i år og for de 119 mio. kr. som er overført fra tidligere år. Hertil kommer at der er tillægsbevilget 10 mio. kr. i 2019. Syddjurs kommune er derfor på vej til endnu et historisk højt anlægsniveau i 2019. Det ajourførte anlægsbudget udgør 242 mio. kr. I årets 3 første måneder har nettoanlægsudgifterne udgjort 52 mio. kr., hvilket er markant højt sammenlignet med tidligere år. Anlægsudgifter efter 4 måneder i perioden 2015-2019 (mio. kr. løbende priser) 2015 2016 2017 2018 2019 Årlige anlægsudgifter 13,1 4,8 11,2 5,1 59,2 Afdelingerne har samlet tilbagemeldt en skønnet anlægsudgift på 218 mio. kr. De fremsendte sagsfremstillinger om anlæg til behandling i fagudvalgene afspejler dette niveau. Herfra skal dog erfaringsmæssigt fratrækkes et beløb, som følge af generelle tidsforskydninger i projekter og betalinger mellem finansår. I denne budgetopfølgning udgør skønnet 27 mio. kr. Det samlede skøn for nettoanlægsudgiften i 2019 er derfor opgjort til 191 mio. kr. Heraf udgør plejeboliger 22 mio. kr., som kan lånefinansieres. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes således at udgøre netto 169 mio. kr. Indtægterne er skønnet til 40 mio. kr. Med indstillingen forslås yderligere konkrete projekter på 22 mio. kr. tidsforskudt til 2020. Anlægsområdet er i 2019 karakteriseret ved afslutning af en række større anlægsprojekter. De største anlægsprojekter er plejeboligprojektet i Kolind og Rønde, Nord/Sydvejen - 1. etape, byggemodning, Cykelstier, Pindstrupsskolen og Rosmus Skole, Bygningsgenopretning/renovering dagtilbud Mørke daginstitution, Maltfabrikken samt Letbaneanlæg. En oversigt over de største projekter påført beløb kan ses i afsnittet om anlæg i bilag med titlen Samlet notat. Salget af byggegrunde forventes ligeledes at ligge på et højt niveau. Der er budgetteret med 30 mio. kr. Sidste år udgjorde anlægsudgifterne 43 mio. kr. hvorfor indtægterne er skønnet til 40 mio. kr. i 2019. Det korrigerede anlægsbudget udgør 242 mio. kr. i 2019. Det var 290 mio. kr. i 2018 og 224 mio. kr. i 2017. De høje anlægsbudgetter skyldes både store overførsler, men også betydelige tillægsbevillinger på anlæg gennem de sidste år. I perioden 2016 til 1 kvartal 2019 er der netto tillægsbevilget 149 mio. kr. ud over de årlige overførsler, hvilket er en medvirkende årsag til et aktuelt højt anlægsniveau. En væsentlig andel vedrører køb af jord og ejendomme. Tillægsbevillinger til anlæg i perioden 2016 til 31. marts 2019 (netto mio. kr. løbende priser.) 2016 2017 2018 2019 I alt 50,1 46,7 41,7 10,5 149,0 Med indstillingen forventes en række anlæg tidsforskudt til 2020. I alt forventes for 39,6 mio. kr. anlæg overført til 2020. For at overholde kommunens økonomiske politik om et anlægsniveau på 80-100 mio. kr. bør disse anlæg tænkes ind budgetlægningen af anlæg for 2020-2023. Da det samtidig er byrådets målsætning, at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr., forslås det endvidere, at byrådet overvejer anlægsniveauet for budget 2020-2023. I de sidste ås
Side 7 budgetlægning har det budgetlagte anlægsniveau ligget i toppen af intervallet på 80-100 mio. kr. Et lavere anlægsniveau indenfor rammerne af 80-100 mio. kr. kan overvejes med sigte på i de kommende år at opbygge kassebeholdningen. Overvejelsen kan ses i lyset af de betydelige investeringer de sidste års meget høje anlægsniveauer er udtryk for. Service- og anlægsramme: Potentiel overskridelse Det vedtagne budget udgør servicerammen, som kommunen bliver målt op imod. Det forventes at det vedtagne budget og dermed servicerammen overskrides med ca. 33 mio. kr. i 2019. Heri er ikke indregnet de initiativer, som forudsætter byrådets stillingstagen. Økonomiske sanktioner bliver kun udløst, hvis alle kommuner under ét overskrider servicerammen i 2019. Der forventes et bruttoanlægsniveau på 215 mio. kr. som skal sammenholdes med anlægsrammen på 126 mio. kr. På anlæg forventes således en overskridelse på i størrelsesorden 91 mio. kr. Der er dog indstillet yderligere udskydelse af anlæg til fagudvalgene for 22 mio. kr. Såfremt disse vedtages, reduceres overskridelsen tilsvarende. De realiserede anlægsudgifter i regnskabet er p.t. ikke sanktionsbelagte. Sanktioner gælder kun i forhold til anlægsbudgettet. Finansforskydninger Den midlertidige ordning omkring indefrysning af grundskyld forventes at medføre en merudgift på 22,0 mio. kr. på finansforskydninger i form af tilgodehavender hos borgerne som følge af borgernes manglende grundskyldsbetalinger. Udgiften kan lånefinansieres, hvilket anbefales. Fordringerne er midlertidige (2018-2020) og forventes på sigt overtaget af staten i forbindelse med indfasningen af en omfattende bolig-skattereform. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling på 10.825 Finansforskydninger på 22,0 mio. kr. og en tilsvarende negativ tillægsbevilling (Indtægt) på 10.855 Langfristet gæld. Resultat 1: Overskud på det skattefinansierede område Der forventes et underskud på det skatte finansierede område på 66 mio. kr. det er en forringelse af det skattefinansierede overskud på 100 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det skyldes tre forhold: Mio. kr. Oprindeligt budgetlagt overskud -34 Drift: Brug af opsparing og merudgift 33 Anlæg: Overførsel fra 2018 58 Anlæg: Tillægsbevillinger ÅTD 10 Forventet underskud 66 (Differencen i summering skyldes afrundinger) Resultat 2: Kassebeholdning: Den høje beholdning i 2018 forventes nedadgående i lyset af betydelige overførsler af anlæg fra 2018 til 2019 Som bilag er vedlagt en oversigt over kommunens likviditet. Den gennemsnitlige likviditet over 365 dage er efter første kvartal 213 mio. kr. Forventningerne til kommunens likviditet påvirkes af et højt anlægsniveau i sidste halvår af 2018 som forventes at forsætte i 2019 samt nedsparing og underskud på visse driftsområder i 2019. Ultimo året forventes likviditeten at udgøre 125-150 mio. kr. Det høje aktivitetsniveau i 2019 på både anlæg og drift forventes at påvirke likviditeten ind i 2020. hvor den forventes at stabilisere sig omkring 100 mio. kr. vurderet på de nuværende forudsætninger og forventninger til økonomien. Da det er byrådets målsætning at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr. forslås det at byrådet overvejer anlægsniveauet for budget 2020-2023. I den økonomiske politik fremgår en målsætning om et anlægsniveau på 80 til 100 mio. kr. de sidste års anlægsniveau har ligget i overkanten af dette niveau. Strategiske mål: Generelt tilfredsstillende udvikling i Syddjurs Kommunen er inde i en periode med stigende folketal, stigende beskæftigelsesfrekvens og stigende antal lønmodtagerjobs.
Side 8 Generelt afspejler de strategiske mål en tilfredsstillende udvikling i Syddjurs kommune. Dog ses der en vis sammenhæng mellem målopfyldelse og områdernes økonomiske udfordringer for de mest pressede driftsområder. Målet om at mindske antallet af anbringelse på døgninstitution indenfor Børn unge og Familie udvikler sig overordnet i den rigtige retning. Antallet af anbringelser er faldet lidt i forhold til 2018. Der et fald i både antallet af anbringelser på døgninstitutioner samt anbringelser i plejefamilier (Mål 3). Udgifterne er dog steget (mål 1 og 2). Det bekymrende skolefravær er ikke faldet som målsat. Familieområdet og skoleområdet samarbejder lige nu om at udarbejde en handleplan for fravær, som kan tydeliggøre roller og ansvarsfordeling. For Sundhed og Omsorg kan det bemærkes, at antallet af forebyggelige indlæggelser for ældre er lavere i januar 2019 end tilsvarende måned i 2018. På socialområdet ses endnu ikke det planlagte fald i borgere i midlertidige botilbud og botilbudslignende tilbud som følge af flere i bostøtte og stigende aktivitet i bo- og aktivitetscenteret (SYBA), men det forventes at strategiens effekt begynder at slå tydeligere igennem i løbet af 2019. Vedrørende udvalget for Natur, Teknik og Miljø er det tydeligste resultat det betydelige fald i sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser (nr. 6). Denne viser et betydeligt fald siden 2014 og ligger fortsat lavt. Der spores en faldende tendens i brugen af flexture i første kvartal 2019 i forhold til første kvartal 2018. På biblioteksområdet ses en stigning i første kvartal 2019 på 13 pct. på i forhold til 1. kvartal 2018. Årsagen er det fortsatte arbejde med at øge besøgstallet ved at udvikle de fysiske biblioteker som samlingspunkter/mødesteder, samskabelse af kulturarrangementer bl.a. i landdistrikterne, øget synlighed m.v. På området for erhverv og beskæftigelse er der positive udviklingstendenser indenfor sygedagpenge og integrationsydelse. Selv om der har været en stigende tendens indenfor ledighedsydelsesmodtagere forventes der fortsat målopfyldelse. Omvendt er området udfordret i forhold til at nå mål vedrørende kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, hvilket de igangsatte initiativer forsøger at imødekomme. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Tabel 2: Drift: Budgetopfølgning Hele 1.000 kr. Oprindeli gt budget Korrigeret budget (uden overførsle r) Forventet regnskab Afvigel se i.f.t. Korr. Budget (uden overfør sler) Overførs el fra tidligere år Rest budget (inkl. overførs ler til kommen de år) 1 - Drift Syddjurs Kommune 2.501.276 2.500.476 2.543.178 42.701 32.181-10.521 10 - Drift Økonomiudvalget 320.700 320.619 336.629 16.010 21.344 5.334 10642 Politik og erhverv 16.658 16.658 18.258 1.600 1.700 100 10645 Administrativ organisation 269.409 270.677 279.885 9.208 7.598-1.610 10652 Generelle puljer 24.189 22.840 28.041 5.202 12.046 6.844 10058 Redningsberedskab 10.445 10.445 10.445 0 0 0 11 - Drift Udvalget for familie og institutioner 638.491 638.998 655.201 16.203 3.703-12.500 11528 Familieområdet 105.274 105.274 111.658 6.384-616 -7.000 11322 Skoleområdet 392.153 392.610 402.469 9.859 2.659-7.200
Side 9 11525 Dagtilbud til børn 141.064 141.114 141.074-40 1.660 1.700 12 - Drift Udvalget for sundhed, ældre og social 786.934 786.452 793.837 7.385 4.689-2.696 12462 Sundhedsudgifter m.v. 180.938 180.938 180.938 0 0 0 12532 Sundhed og Omsorg 404.633 404.010 403.518-492 4.812 5.304 12538 Tilbud til voksne med særlige behov 167.089 167.229 175.106 7.877-123 -8.000 12557 Boligstøtte, personlige tillæg m.v. 34.275 34.275 34.275 0 0 0 14 - Drift Udvalget for natur, teknik og miljø 147.897 147.097 153.351 6.254 1.004-5.250 14228 Vej og parkvæsen 48.025 48.025 50.242 2.217-783 -3.000 14232 Kollektiv trafik og havne 20.765 19.965 20.325 360 110-250 14052 Natur og miljø 10.861 10.861 12.191 1.330 3.330 2.000 14025 Ejendomme 68.245 68.245 70.592 2.347-1.653-4.000 15 - Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur 61.410 61.410 61.087-323 1.028 1.350 15645 Plan og udvikling 2.908 2.908 3.498 590 1.090 500 15332 Biblioteker 14.600 14.600 14.822 222 222 0 15335 Kultur 18.090 18.090 16.597-1.494-993 500 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 25.812 25.812 26.171 359 709 350 16 - Drift Udvalget for erhverv og beskæftigelse 545.844 545.901 543.073-2.828 413 3.241 16546 Tilbud til udlændinge 13.127 13.127 10.427-2.700 0 2.700 16557 Midlertidige ydelser 239.114 239.114 239.014-100 0 100 16558 Permanente ydelser 265.448 265.448 265.448 0 0 0 16568 Arbejdsmarkedsindsatser 28.156 28.214 28.186-28 413 441 Tabel 3: Drift: Ansøgning om tillægsbevillinger Ansøgnin g om tillægsbev Hele 1.000 kr. illing 2019 1 - Drift Syddjurs Kommune -4.660 10 - Drift Økonomiudvalget 0 10642 Politik og erhverv 0 10645 Administrativ organisation 0 10652 Generelle puljer 0 10058 Redningsberedskab 0 11 - Drift Udvalget for familie og institutioner 0 11528 Familieområdet 0 11322 Skoleområdet 0 11525 Dagtilbud til børn 0 12 - Drift Udvalget for sundhed, ældre og social -3.081 12462 Sundhedsudgifter m.v. 0 12532 Sundhed og Omsorg -5.304
Side 10 12538 Tilbud til voksne med særlige behov 2.223 12557 Boligstøtte, personlige tillæg m.v. 0 14 - Drift Udvalget for natur, teknik og miljø 1.306 14228 Vej og parkvæsen 0 14232 Kollektiv trafik og havne 0 14052 Natur og miljø 0 14025 Ejendomme 1.306 15 - Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur 356 15645 Plan og udvikling 0 15332 Biblioteker 0 15335 Kultur 0 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 356 16 Drift Udvalget for erhverv og beskæftigelse -3.241 16546 Tilbud til udlændinge -2.700 16557 Midlertidige ydelser -100 16558 Permanente ydelser 0 16568 Arbejdsmarkedsindsatser -441 10 Finansie ring Økonomiudvalget 0 Ovenstående tillægsbevillinger til driftsbudgettet i 2019, har endvidere konsekvens for budget 2020-2023. Der forslås samlet en negativ tillægsbevilling på -4.660.000 kr. i 2019, på -4.642.000 kr. i 2020, på -4.642.000 kr. i 2021 og på -4.642.000 kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på 662.000 kr. i 2023. Beløb vedr. 2020 og frem vil blive indlagt som teknisk korrektion i budget 2020-2023. En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller. Under økonomiudvalget finansieringsdel dækker ovenstående oversigt dækker endvidere over en ansøgning om en positiv tillægsbevilling under finansforskydninger til forøgelse af tilgodehavende til indefrosne ejendomsskatter på 22 mio. kr. samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling i form af lånoptagelse på 22 mio. kr. til finansiering heraf. Disse går netto i nul, og fremgår derfor ikke direkte af oversigten ovenfor, dvs. tabel 3. Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgning indenfor fagudvalgets område. Herunder ses de indstillinger fagudvalgene tog stilling til og efterfølgende fagudvalgenes beslutninger. Udvalget for sundhed, ældre og social tog stilling til, at: 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning, 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalget og Byrådet, 3. Der besluttes hvilket alternativ, der ønskes iværksat på socialområdet 4. Der bevilges en tillægsbevilling på -5,3 mio. kr. på sundhed og omsorg (bevilling 12.532) vedrørende korrektioner for etablering af central ejendomsfunktion og korrektion af grundlag for beregningen af demografipulje til Budget 2019. Af tillægsbevillingen omplaceres 1,1 mio. kr. til Udvalget for natur, miljø og teknik (bevilling 14.025) og 4,2 mio. kr. tilføres kassen 5. Omstillingsprocessen af socialområdet følges.
Side 11 Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 08-05-2019 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning, 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalget og Byrådet, 3. På voksen-social-området iværksættes i forhold til tabel 1, og der arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og budgetkonsekvenser, og der skal arbejdes med muligheder for budgetoverholdelse, der som minimum kan indeholde salg af pladser, effektivisering og ny teknologi, Udvalget forventer budgetoverholdelse i 2019. 4. Der bevilges en tillægsbevilling på -5,3 mio. kr. på sundhed og omsorg (bevilling 12.532) vedrørende korrektioner for etablering af central ejendomsfunktion og korrektion af grundlag for beregningen af demografipulje til Budget 2019. Af tillægsbevillingen omplaceres 1,1 mio. kr. til Udvalget for natur, miljø og teknik (bevilling 14.025) og 4,2 mio. kr. tilføres kassen, 5. Omstillingsprocessen af socialområdet følges. Udvalget for erhverv og beskæftigelse tog stilling til, at 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning, og sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalget og Byrådet. 2. Der indenfor Udvalget for erhverv og beskæftigelse gives en negativ tillægsbevilling til Tilbud til udlændinge (bevilling 16.546) på 2 mio. kr. i 2019. Dette modsvares af en positiv tillægsbevilling til Midlertidige ydelser på 2 mio. kr. i 2019. 3. Der gives en negativ tillægsbevilling til Erhverv og arbejdsmarked (bevilling 16.568) på 0,4 mio. kr. i 2019, da ejendomsdriften på A. Knudsensvej og Lerbakken skal flyttes til Udvalget for natur, teknik og miljø. 4. Der gives en negativ tillægsbevilling til Tilbud til udlændinge (bevilling 16.546) på 0,7 mio. kr. i 2019 samt en negativ tillægsbevilling til Midlertidige ydelser (bevilling 16.557) på 2,1 mio. kr. i 2019, da jobcenteret og bostøtten har valgt at ophøre bostøtte-mentor-samarbejdet. Budgettet flyttes derfor til Udvalget for sundhed, ældre og social. Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 08-05-2019 Indstillingen godkendt med den tilføjelse at Udvalget ønsker at få månedlige opfølgninger, idet Udvalget er meget optaget af budgetoverholdelse og dermed ønsker løbende at få forelagt politiske handlemuligheder og indsigt i de indsatser der gøres i områdets omstilling og de omlægninger der har særlig betydning for budgetoverholdelse. Udvalget ønsker med opfølgningen at få indsigt i de data, der belyser udviklingen i antal borgere og økonomien der er forbundet hermed. Udvalget for familie og institutioner tog stilling til, at 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd 3. Der besluttes hvilket alternativ, der ønskes iværksat. 4. Et forventet merforbrug på 4 mio. kr. på skoleområdet dækkes ved at folkeskolerne bidrager med en reduktion på 4 mio. kr. i 2019 som et engangstræk, jævnfør fordelingen i det vedhæftede notat. 5. Et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. dækkes ved at PPR, Ungdomsskolen og Pindstrupskolen bidrager med en reduktion på 1,1 mio. kr. i 2019 som et engangstræk jævnfør fordelingen i det vedhæftede notat. 6. Alle særordninger for befordring på Skoleområdet bortfalder pr. 1. august 2019, således at det alene er folkeskoleloven der gælder i forhold til befordring.
Side 12 Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-05-2019 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning. 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd 3. At der arbejdes videre med alternativ 3 og Børn, unge og familier arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og budgetkonsekvenser. 4. og 5 Der ønskes ikke en reduktion på befordring, PPR, ungdomsskolens og skolernes budgetter, men at der arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og budgetkonsekvenser. Christian Haubuf (A) tager forbehold for beslutningens punkt 4 og 5. 6. Tiltrædes ikke. Udvalget for plan, udvikling og kultur tog stilling til, at 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning, 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd, 3. Der søges en tillægsbevilling på 356.000 kr. i 2019 og 366.000 kr. (2020 prisniveau) i overslagsårene til bevilling 15.338 (Folkeoplysning, fritid og natur) finansieret af Udvalget for natur, teknik og miljø. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 08-05-2019 Indstillingen godkendt. Udvalget for natur, teknik og miljø tog stilling til, at 1. budgetopfølgningen tages til efterretning og 2. sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalg og Byråd. 3. der søges en tillægsbevilling på 1.306.000 kr. i 2019 og 1.338.000 kr. (2020 prisniveau) i overslagsårene til bevilling 14.025 (Ejendomme) finansieret af øvrige fagudvalg. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 07-05-2019 Indstillingen godkendt. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, 1. At den samlede budgetopfølgning drøftes. 2. At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering i 2019 på netto - 4.660.000 kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser. 3. At de tilsvarende ændringer (som netto giver -4.642.000 kr. i 2020, på -4.642.000 kr. i 2021 og på -4.642.000 kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på 662.000 kr. i 2023) indarbejdes i budgetforslag 2020. En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller. 4. At nettobeløbet på -4.660.000 tilføres kassebeholdningen. 5. At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling 10.825 finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på 10.855 Langfristet gæld.
Side 13 6. At der på vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. 7. At der på byudvikling (bevilling 15.025) under udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. Beslutning i Direktionsmøde den 13-05-2019 Direktionen tager budgetopfølgningen til efterretning og indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet: 1. At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på netto -4.660.000 kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser. 2. At nettobeløbet på -4.660.000 kr. tilføres kassebeholdningen. 3. At de tilsvarende ændringer (som netto giver -4.642.000 kr. i 2020, på -4.642.000 kr. i 2021 og på -4.642.000 kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på 662.000 kr. i 2023) indarbejdes i budgetforslag 2020. En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller. 4. At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling 10.825 finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på 10.855 Langfristet gæld. 5. At der på Vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. 6. At der på byudvikling (bevilling 15.025) under Udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. Direktionen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at budgetopfølgningerne for så vidt angår driftsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå prioriteringer til Økonomiudvalg og Byråd, der sikrer budgetoverholdelse vedrørende driftsvirksomheden. Desuden anbefaler Direktionen, at budgetopfølgningerne for så vidt angår anlægsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene med henblik på at udvælge anlægsprojekter, der kan tidsforskydes til 2020 til Økonomiudvalg og Byråd. Genbehandlingen af budgetopfølgningerne vedrørende drifts- og anlægsvirksomhed skal tilsikre en væsentlig bedre overholdelse af det oprindelige budget, og dermed en forbedring af kassebeholdningen samt resultatet på det skattefinansierede område i 2019. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2019 Økonomiudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og indstiller til Byrådet: 1. At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på netto -4.660.000 kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser. 2. At nettobeløbet på -4.660.000 kr. tilføres kassebeholdningen. 3. At de tilsvarende ændringer (som netto giver -4.642.000 kr. i 2020, på -4.642.000 kr. i 2021 og på -4.642.000 kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på 662.000 kr. i 2023) indarbejdes i budgetforslag 2020. En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller. 4. At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling 10.825 finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på 10.855 Langfristet gæld. 5. At der på Vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under Udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter således, at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. 6. At der på byudvikling (bevilling 15.025) under Udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter således, at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag.
Side 14 Endvidere indstiller Økonomiudvalget til Byrådet, at budgetopfølgningerne for så vidt angår driftsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå prioriteringer til Økonomiudvalget og Byrådet, der sikrer budgetoverholdelse vedrørende driftsvirksomheden. Beslutning i Byrådet den 29-05-2019 Med stemmerne 26 for og 1 imod blev det godkendt, at budgetopfølgningerne, for så vidt angår Driftsvirksomheden, sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå prioriteringer til Økonomiudvalget og Byrådet, der sikrer budgetoverholdelse. Økonomiudvalgets indstilling i øvrigt blev godkendt uden afstemning. For stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F) og Mette Foged (Å). Imod stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø) Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-06-2019 Udvalget er opmærksom på, at udgifterne til vintertjeneste er underbudgetteret og anser det som et område, der ses særskilt og finansieres af kassen i forhold til løbende behov. Udvalget beder forvaltningen arbejde frem mod overholdelse af budgettet i forhold til drift samt iværksætte tiltag, der medfører budgetoverholdelse. Udvalget får en rapportering af, hvad der er iværksat på udvalgsmødet i august 2019. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 04-06-2019 Udvalget for familie og institutioner indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, 1. at forslag A Flytning af uforbrugte midler på konto 6 til konto 5, under Styrket helhed overføres for 2019. 2. At der arbejdes videre med alternativ 3 i den oprindelige sagsfremstilling og i Børn, unge og familier arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag herunder, at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og budgetkonsekvenser, og at der på området for tabt arbejdsfortjeneste arbejdes med konkretisering af potentiale, ud over forslagets 0,75 mio. kr. 3. Børn og læring engangstrækkene på skoleområdet justeres til 50 % af forslaget. Oprindelige forslag 4 og 5 reduceres med 50 %, Jesper Yde Knudsen (Ø) ønsker ikke ønsker reduktion i serviceniveau på tabt arbejdsfortjeneste, og ønsker heller ikke éngangstrækkene på skoleområdet. Fraværende: Christian Haubuf (A) Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 12-06-2019 Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at der på beskæftigelsesområdet fortsat arbejdes på budgetoverholdelse på trods af budgetpres på især førtidspension og uddannelseshjælp.
Side 15 Der henvises blandt andet til, at der er igangsat en meget omfattende omstilling og ledelsesfokus i området og sammenholdt med, at der ekstraordinært er ansat personer til at imødegå udviklingen på især ungeområdet. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 12-06-2019 Udvalget for plan, udvikling og kultur har fortsat fokus på og forventning om budgetoverholdelse. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 12-06-2019 Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. Der iværksættes salg af 3 pladser på Lindebo og 3 pladser på Kollegiet med forventet indtægt på 670.000 kr. i 2019, 2. Der planlægges og iværksættes overgang til rengøring ved ejendomsservice med forventet indtægt i 2019 på 0,5 mio. kr. Forslaget sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet forud for behandling i Byrådet, 3. Klippekort i plejeboliger - at niveauet for tildeling reduceres med 50 % for resten af 2019 med et forventet mindre forbrug på 0,7 mio. Forslaget sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet forud for behandling i Byrådet, 4. Der reduceres på budgetforøgelsen på 7,2 mio. for den nære psykiatri i 2019 med 0,63 mio. kr. på grund af forsinkelse på implementering Forslaget sendes i høring i handicaprådet forud for behandling i Byrådet, 5. Der reduceres på kompensation for mindre belægning til Syddjurs Bo- og Aktivitetscenter med 0,5 mio. kr. Forslaget sendes i høring i handicaprådet forud for behandling i Byrådet. Laila Sortland (O) kan ikke godkende de foreslåede besparelser, med undtagelse af punkt 1 - punkt 2 - Punkt 4. Den økonomiske effektivisering ved omlægningen på området er faktuel, men den fulde effekt udmønter sig først i 2020. Derfor foreslår Laila Sortland (O) at få en tillægsbevilling eller et lån til kassen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019 Økonomiudvalget indstiller udvalgenes indstillinger til Byrådets godkendelse. Fraværende: Ole Bollesen (A), Tommy Bøgehøj (C) Supplerende Sagsfremstilling Ældrerådets høringssvar af 18. juni 2019 er vedhæftet som bilag. Handicaprådets høringssvar udsendes så snart det foreligger inden byrådets møde. Beslutning i Byrådet den 26-06-2019 Ændringsforslag fra medlemmer af Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) til indstilling fra SÆ: Pind 3 Udgår besparelsen på Klippekort på 700.000 kr. Pind 4 Der reduceres med 1.330.000 kr. på det nære Psykiatri i 2019, på grund af forsinkelse på implementering. Ændringsforslaget blev godkendt med stemmerne 25 for, ingen imod og ingen stemte hverken for eller imod. For stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Michael
Side 16 Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å). Ændringsforslag fra Enhedslisten til indstilling fra Udvalget for familie og institutioner (FI): Reduktion i tabt arbejdsfortjeneste udgår. Besparelse på skoler, PPR og Ungdomsskolen udgår. Ændringsforslaget faldt med stemmerne 22 imod, 3 for og ingen der stemte hverken for eller imod. For stemte: Laila Sortland (O), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å). Imod stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F) og Helle Røge (F). Hovedforslaget: Udvalgenes indstillinger godkendt med stemmerne 24 for og 1 imod. For stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F) og Mette Foged (Å). Imod stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø). Høringssvar fra Ældreråd og Handicaprådet taget til efterretning. Fraværende: Tommy Bøgehøj (C), Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Strategiske mål - Strategiske mål i koncernrapportering pr. 31. marts 2019.pdf 150800/19 2 Åben Budgetopfølgning pr. 31.03.19 - anlæg - samtlige udvalg.pdf 150792/19 3 Åben Budgetopfølgning 2019-31. marts 2019 - Samlet notat 144923/19 4 Åben Ældrerådets høringssvar vedr. rengøring samt klippekort forslag 189132/19 5 Åben Handicaprådets høringssvar vedr. budgetopfølgning første kvartal 2019 190322/19
Side 17 360. Årsregnskab 2018 - godkendelse af revideret årsberetning Sagsnr.: 19/6673 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den endelige og reviderede Årsberetning og regnskab 2018 med den uafhængige revisors påtegning indstilles til Byrådets godkendelse. Sagsfremstilling Den 24. april 2019 besluttede Byrådet at godkende årsberetning og regnskab for 2018, samt at videresende det til revisionen med henblik på påtegning. Årsberetningen og regnskabet er efterfølgende blevet gennemgået af kommunens revision, BDO. Det fremgår af påtegningen, at revisionen af årsregnskabet for Syddjurs Kommune for regnskabsåret 1. januar 31. december 2018 omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter og noter. Det fremgår ligeledes af påtegningen, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Der henvises i øvrigt til den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsberetning og regnskab 2018 inklusiv den uafhængige revisors påtegning godkendes. Beslutning i Direktionsmøde den 13-06-2019 Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsberetning og regnskab 2018 inklusiv den uafhængige revisors påtegning godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019 Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at årsberetning og regnskab 2018 inklusiv den uafhængige revisors påtegning godkendes. Fraværende: Ole Bollesen (A), Tommy Bøgehøj (C) Beslutning i Byrådet den 26-06-2019 Årsberetning og regnskab 2018 inklusiv den uafhængige revisors påtegning godkendes. Fraværende: Tommy Bøgehøj (C), Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Årsberetning og regnskab 2018 inkl revisionspåtegning 176298/19
Side 18 361. Revisionsberetning nr. 30 - årsregnskabet 2018 Sagsnr.: 19/19557 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Følgende byrådets beslutning af 24. april 2019 har Syddjurs Kommunes revision BDO revideret årsberetningen og har i den forbindelse fremsendt Revisionsberetning nr. 30 vedrørende årsregnskabet 2018, som fremlægges til byrådets godkendelse. Revisionen har ikke fundet forhold, der giver anledning til bemærkninger. Sagsfremstilling Følgende byrådets beslutning af 24. april 2019 har BDO som led i revisionen af Syddjurs Kommunes regnskab for 2018 fremsendt revisionsberetning nr. 30 vedrørende årsregnskabet 2018. Beretningen vedrører både den løbende revision i 2018 samt den afsluttende revision af regnskabet. Beretningen skal jævnfør den kommunale styrelseslov fremsendes til byrådet. Efter behandling skal beretningen fremsendes tilsynsmyndighederne. På baggrund af gennemgangen af årsregnskabet konkluderer BDO Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. Vi har forsynet årsregnskabet med følgende påtegning: DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret årsregnskabet for Syddjurs Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, jfr. Siderne 9-82 og 103 116 i Årsberetning og regnskab 2018, Regnskabsbemærkninger og obligatoriske oversigter mv., der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at 1. Revisionsberetning nr. 30 godkendes 2. Revisionsberetning nr. 30 fremsendes til tilsynsmyndigheden efter Byrådets godkendelse. 3. Revisionsberetning nr. 30 sendes til ressortministerierne efter Byrådets godkendelse. Beslutning i Direktionsmøde den 13-06-2019 Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 1. Revisionsberetning nr. 30 godkendes. 2. Revisionsberetning nr. 30 fremsendes til tilsynsmyndigheden efter Byrådets godkendelse. 3. Revisionsberetning nr. 30 sendes til ressortministerierne efter Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019 Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at