Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014
Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren. 5 2 Ledelsesinformion ultimo marts 2014. 6 3 Økonomisk Stregi 2015-2018 7 4 Regnskabsanalyse 2013 - uforbrugte driftsmidler 9 5 Overførsel af driftsbevillinger fra 2013-2014 11 6 Afsluttede anlægsprojekter 2013 > 2 mio. kr. 13 7 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlægsbevillinger fra 2013-2014 14 8 Tønder Kommunes regnskab 2013 16 9 Frigivelse af anlægsmidler - Nurhandleplaner 18 10 Frigivelse af anlægsmidler - vandløbsindss 19 11 Frigivelse af anlægsmidler - spildevand i det åbne land 20 12 Frigivelse af anlægsmidler til inventar og indretning af korttidscenter 21 13 Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologipulje 22 10. april 2014 2
Refer 14 Legregnskaber for året 2013 for leger administreret af økonomiudvalget 24 15 Ansøgning om kommunegaranti - Rømø Havn 25 16 Godkendelse af sammenskrivning fra Kommunalbestyrelsens stregiseminar den 13.-14. marts 27 17 Kommunikionstregi og digitale medier 28 18 Hybler, Børn og Unge 30 19 Fremtidig brug af skolebygningen i Visby 32 20 Muligt vindmølleområde mellem Døstrup og Mjolden 35 21 Stikrydsning ved Trælborgvej, Bredebro 37 22 Griskørsel med skolesøgende unge med kollektiv trafik 39 23 Høring vedr. Museum Sønderjyllands stregi- og udviklingsplan 2014-2018 41 24 Organisering af tilbud om misbrugsbehandling for unge mellem 15-18 år 45 25 Henstandsordning for betaling af tilslutningsbidrag til kloak 47 26 Implementering af lov om lærernes arbejdstid 49 10. april 2014 3
Refer Lukkede dagsordenspunkter 27 Salg af grund 51 28 Køb af areal 52 29 Personsag 53 10. april 2014 4
Refer 1. Orientering fra borgmesteren. 00.01.00-G10-1-14 Sagsfremstilling Orientering fra borgmesteren. Det indstilles, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Sktecentersagen. Tønder Festival. Rådhusprojektet. Turismeseminar - ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde på mandag om bevilling til turismepolitik. COI-seminar den 12. maj 2014. Bankudbud. 10. april 2014 5
Refer 2. Ledelsesinformion ultimo marts 2014. 00.01.00-P05-3-14 Sagsfremstilling Der udarbejdes ledelsesinformion til Økonomiudvalget pr. 31. marts 2014. Afsnit 1-5 indeholder oplysninger for kommunens samlede virksomhed, mens afsnit 6 omhandler Økonomiudvalgets eget budgetområde. Da forbrugstallene først er tilgængelige efter den 5. april 2014, vil ledelsesinformionen blive eftersendt. Lovgrundlag Styrelsesloven. Bilag Politisk ledelsesinformion Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, ledelsesinformionen ultimo marts 2014 tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 10. april 2014 6
Refer 3. Økonomisk Stregi 2015-2018 00.30.00-A00-4-14 Sagsfremstilling Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk Politik. Denne er senere omformet til den Økonomistregi som er gældende i dag. Heri er fasts en række målsætninger som udgør centrale retningsgivende pejlemærker for budgetproces og økonomistyring generelt. Kendskabet til dem i hele organisionen forpligtiger og sikrer en fokuseret prioritering af kommunens midler - både politisk og administrivt. Ejerskab til målene er alfa og omega for, en økonomisk stregi får reel betydning som ramme for den løbende økonomistyring og som flerårigt pejlemærke for kommunens økonomiske udvikling. Dette er baggrunden for følgende proces Økonomiudvalget drøfter Økonomisk Stregi med udgangspunkt i de nuværende målsætninger den 20. februar Kommunalbestyrelsen afholder Stregiseminar den 13. og 14. marts. Programmet indeholder elementer som har betydning for den langsigtede økonomiske stregi. Økonomiudvalget drøfter herefter udkast til Økonomisk Stregi 2015-2018 som indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse i april 2014 Økonomiudvalget principgodkendte oplægget den 20.februar. På Stregiseminaret den 13. og 14. marts drøftede Kommunalbestyrelse handlefrihed og initiiv forts skal sikres ved en sund økonomistyring. Det endelige forslag til Økonomisk Stregi 2015-2018 ligger til politisk behandling. Linien fra den nuværende Økonomiske Stregi fastholdes ligesom en række væsentlige økonomiske pejlemærker foreslås fastholdt. Vedtagelsen af den Økonomiske Stregi er udgangspunktet for en sund økonomistyring men hermed er opgaven ikke løst. I det nuværende budgetgrundlag er der indarbejdet demografireguleringer og 1 % årlig nedsættelse af budgettet til service. Samlet set gør dette budgettet til service reduceres med ca. 70 mio. kr. eller 4,5 % fra 2014-2017. Hertil kommer Regeringens bestræbelser på finde effektiviseringer og moderniseringer i den offentlige sektor på samlet set 12 mia. frem mod 2020. Presset på den kommunale økonomi og de heraf nødvendige lokale politiske beslutninger vil således være stort de kommende år. Bilag ØkonomiskStregi Økonomisk Stregi - Langfristet gæld samt likviditet 2007-2013, revideret. Scenarier - udvikling likviditet lån 10. april 2014 7
Refer Direktionen indstiller, Økonomisk Stregi 2015-2018 godkendes sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april 2014 8
Refer 4. Regnskabsanalyse 2013 - uforbrugte driftsmidler 00.32.00-S00-2-14 Sagsfremstilling Som en del af budgetstregien for 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen den 27. februar følge Økonomiudvalgets indstilling om der skal gennemføres analyse af niveauet for uforbrugte driftsmidler. Resultet skal behandles politisk i Økonomiudvalget 10. april. På fagudvalgenes møder i april orienteres de om forventningerne til eventuelle budgetmæssige konsekvenser for deres områder. Direktionen har godkendt tidsplan og emner til analyse den 27. februar. Inden fagudvalgsbehandlingen drøftes udkast til result af regnskabsanalyse på 2 møder i Direktionen - henholdsvis 19. marts og 27. marts. Emnerne blev udvalgt med baggrund i opgørelse af uforbrugte driftsmidler i 2013. Udgangspunktet var Størrelse af restbudgettet på fællesområder i kr. Størrelse i kr. i forhold til budgetstørrelse At områder med negive restbudgetter håndteres i forbindelse med overførselssagen og særskilte handleplaner på de relevante områder På denne baggrund blev der peget på følgende områder: Kommunaldirektørområdet - fællesområder Sekretari, IT og HR fællesområder Pleje og omsorg fællesområderne Arbejdsmarked fællesområderne Skole og dagtilbud fællesområderne Kultur og Fritid landdistriktsområdet Det samlede befordringsområde Garantiprovision - kommunegaranti Analyserne er gennemført efter fælles fastlagt skabelon med fokus på om der indenfor de udvalgte områder er afs budgetmidler i 2015 og frem som der er mulighed for reducere. De talmæssige skabeloner er brugt lidt forskelligt og der udarbejdes derfor not som kan anvendes til politisk behandling efterfølgende. Direktion, 20. marts 2014: Sagen genoptages på næste direktionsmøde efter behandling i fagchefmødet. Bilag Regnskabsanalyse af områder med uforbrugte driftsmidler 10. april 2014 9
Refer Direktionen indstiller, resultet af regnskabsanalysen tages til efterretning, de budgetmæssige konsekvenser for de enkelte områder indarbejdes i budget 2015-2018, anvendelsen af provenuet på 2,2 mio. kr. afventer aftale mellem Regering og KL, Økonomiudvalget drøfter dette inden budgetseminarets afholdelse i september. Beslutning Godkendt af Økonomiudvalget. 10. april 2014 10
Refer 5. Overførsel af driftsbevillinger fra 2013-2014 00.32.00-S00-2-14 Sagsfremstilling Der er udfærdiget en opgørelse af udvalgenes uforbrugte/merforbrugte driftsbevillinger. Opgørelsen er drøftet på direktionsmødet den 27. februar og drøftes sidste gang inden fagudvalgsbehandlingen af regnskabet 2013 finder sted. Drøftelsen sker med henblik på indstilling til Økonomiudvalget. Opgørelsen er foretaget efter regler for overførsel i "Rammer for aftalestyring i Tønder Kommune". De samlede opgjorte overførsler ser således ud:det samlede restbudget er på 51,1 mio. kr. I forhold til opgørelsen ønskes overført 38,9 mio. kr., heraf 1,1 mio. kr. fra drift til anlæg. Der overføres 34,3 mio. kr. til service og 3,6 mio. kr. fra indkomstoverførsler til en pulje til midtvejsregulering i 2014. Puljen på 3,6 mio. kr. forventes være tilstrækkelig til dække midtvejsreguleringen i forhold til de foreløbige skøn fra KL. I forhold til det korrigerede budget udgør de foreslåede overførsler 1,7 %. Af det samlede restbudget er der således 12,2 mio. kr. som ikke overføres. Desuden overføres restbudgettet vedrørende områderne udenfor servicerammen samt Affaldshåndteringen ikke. I forhold til Direktionens drøftelse er indstillingen, en række fællesområder under fagcheferne bidrager til omfordeling således, områder med forholdsvis store opsparinger bidrager til 2 områder som har særlige store budgetmæssige udfordringer, nemlig Psykiri/Handicap med -5,5 mio. kr samt Børn og Unge området med -3,7 mio kr. På disse områder er der lagt op til der overføres et samlet nul result. Efterfølgende har fagchefen på området ansvaret for handlinger som sikrer, området bringes i budgetmæssig balance fra 2014, herunder sikre eventuelle "bundne midler" til projekter og kontraktområder kan dækkes. Opgørelserne er sket på fagchefniveau, hvorefter fagcheferne indenfor eget område har taget stilling til eventuel fordeling af overskud og underskud på de enkelte kontraktområder. I forbindelse med vedtagelsen af Budgetstregi er besluttet, benchmarking analyse af Voksen/Social området og Administrion finansieres med 1,0 mio. kr. af overførte driftsmidler fra 2013. 10. april 2014 11
Refer Beslutning Direktion, 20. marts 2014, pkt. 1: Overførte projektmidler på 684.000 kr. under psykiri og handicap og 241.000 under forebyggelse og anbringelse skal også overføres til 2014. Resten tiltrådt. Bilag Overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2013 til 2014 - Drift Kapitalmidler Direktionen indstiller, der overføres 34,267 mio. kr. i positive overførsler til brug i 2014 (service), afs pulje på 15,025 mio. kr. til brug af overførte midler nulstilles, der overføres 3,565 mio. kr. til pulje under Økonomiudvalget (overførselsudgifter), der overføres 0,600 mio. kr. til anlæg i forbindelse med Korttidscenter på Leos Plejecenter, der overføres 0,500 mio. kr. til anlæg til indretning af direktionsgangen efter nye indretningsprincipper, 12,209 mio. kr. af det restkorrigerede budget ikke overføres, sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen Beslutning Indstillingen anbefales med den tilføjelse, der overføres 50.000 kr. til markedsføringskontoen. 10. april 2014 12
Refer 6. Afsluttede anlægsprojekter 2013 > 2 mio. kr. 00.32.10-S00-9-13 Sagsfremstilling I overensstemmelse med kommunens Økonomistyringsreguliv skal der særskilt aflægges anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Regnskaberne har ikke været forelagt de respektive udvalg. Bilag Afsluttede anlægsprojekter 2013 over 2 mio.kr. Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, anlægsregnskaberne godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsen Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april 2014 13
Refer 7. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlægsbevillinger fra 2013-2014 00.32.00-S00-2-14 Sagsfremstilling Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte rådighedsbeløb til overførsel fra 2013 til 2014. Den detaljerede opgørelse er vedhæftet sagen. I 2013 er der brugt 112 mio. kr. på anlæg mens det tilsvarende tal i 2012 var 67 mio. kr. Processen med styrke styringen af anlægsområdet har båret frugt i 2013 og forventningen er, overførte anlægsmidler fra 2014-2015 vil blive væsentligt mindre. De uforbrugte anlægsmidler udgør i alt 47,3 mio. kr heraf udgør nedenfor nævnte større anlægsprojekter med tidsmæssig forskydning 45 mio. kr. De resterende 2,3 mio. kr. som ønskes overført består af en lang række mindre anlægsarbejder. Bilag Anlægsoverførsler 2013-2014 specifikion Direktionen indstiller, anlægsoverførslerne på 47,3 mio. kr.fra 2013 til 2014 godkendes, overførte rådighedsbeløb som er frigivet i 2013 frigives i 2014 ved overførsel, sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen 10. april 2014 14
Refer Beslutning Indstillingen anbefales med den ændring, der overføres yderligere 150.000 kr. til rådighedsbeløb til cykelsti Skærbækvej, Arrild. 10. april 2014 15
Refer 8. Tønder Kommunes regnskab 2013 00.32.10-S00-9-13 Sagsfremstilling Tønder Kommunes regnskab for 2013 er nu udarbejdet og i lighed med 2012 udviser det et godt regnskabsresult. Resultet af den ordinære drift viser et overskud på knap 96 mio. kr., hvilket er 30,9 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes primært mindreforbrug på serviceudgifterne og kommunen holder sig derfor klart inden for den aftalte serviceramme. På anlægssiden er der brugt 18,6 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret og anlægsaktiviteten er steget med ca. 45 mio. kr. i forhold til sidste år Samlet set er der anvendt knap 39 mio. kr. af kassebeholdningen. Dette afspejler hovedsagligt den regnskabsmæssige effekt af opgaveoverdragelsen til Udbetaling Danmark, hvilket har medført en væsentlig ændring i kommunens cash-flow (refusioner og afregningskonti), som slår igennem i regnskabet. Alt i alt et regnskab, der afspejler fastholdt fokus på økonomisk disciplin og som understøtter kommunens økonomiske politik. Hovedtallene i regnskabsresultet for 2013 er følgende: Mio.kr. Indtægter - 2.365,5 Drifts- og renteudgifter 2.269,6 Result af ordinær drift -95,9 Anlæg og jordforsyning 107,1 Result sktefinansieret i alt 11,2 Forsyningsvirksomhed 6,4 Result i alt 17,6 Nettolåneoptagelse -1,8 Finansforskydninger og kursregulering 23,1 Formindskelse af kassebeholdning 38,9 - overskud/kasseforøgelse + underskud/kasseforbrug 10. april 2014 16
Refer Lovgrundlag Styrelsesloven: Økonomiudvalget aflægger regnskab til Kommunalbestyrelsen, som overgiver regnskabet til revision Bilag Årsberetning 2013 for Tønder Kommune. Direktionen indstiller, regnskabet videregives til politisk behandling med den forudsætning for regnskabsaflæggelsen, overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 kan godkendes, da disse er indarbejdet i regnskabet, Økonomiudvalget aflægger regnskabet til Kommunalbestyrelsen, Kommunalbestyrelsen overgiver regnskabet til revision. Beslutning Indstillingen anbefales 10. april 2014 17
Refer 9. Frigivelse af anlægsmidler - Nurhandleplaner 01.00.00-S00-1-12 Sagsfremstilling Forvaltningen er i gang med realisere kommunens nurhandleplaner. Planerne for 1. planperiode skal realiseres i perioden til og med 2015. Der er afs 600.000 kr. i perioden 2013-2015 i anlægsbudgettet. Med udgangspunkt i de 10 nurhandleplaner i Tønder Kommune, som indeholder krav til indsser i kommunens NATURA 2000-områder, skal indsserne gennemføres på frivillig basis. Indsserne har til formål forbedre nurtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstus. Lovgrundlag Miljømålsloven Økonomi Der er afs 100.000 kr i budget 2014 og 400.000 kr i budget 2015 til realisering af nurhandleplanerne Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr til realisere kommunens nurhandleplaner, det i budget 2014 afste rådighedsbeløb på 100.000 kr frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2014, pkt. 5: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april 2014 18
Refer 10. Frigivelse af anlægsmidler - vandløbsindss 09.00.06-S00-1-13 Sagsfremstilling Der er i budget 2014 afs rådighedsbeløb til gennemføre vandløbsindsser. Forvaltningen arbejder med vandløbsrestaureringer, som er en del af vandløbsindsserne i den stslige vandplanlægning. På baggrund af en bekendtgørelse kan vandløbsrestaureringerne gennemføres trods manglende vandplaner. I 2014 arbejdes der også med forberedelse til den næste vandplan (for perioden 2016-21). Indsserne i vandløbene skal gennemføres med henblik på forbedre tilstanden i vandløbene, så de kan opnå god økologisk tilstand. Lovgrundlag Miljømålsloven, Lov om vandplanlægning Økonomi Der er afs et rådighedsbeløb på 400.000 kr i budget 2014 og et tilsvarende beløb i budget 2015 til løse opgaver i forbindelse med vandløbsindsser. Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr til fortsætte arbejdet med vandløbsindsser, som følger af Stens vandplanlægning, det i budget 2014 afste rådighedsbeløb på 400.000. kr frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2014, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april 2014 19
Refer 11. Frigivelse af anlægsmidler - spildevand i det åbne land 09.00.00-S00-1-14 Sagsfremstilling Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsmidler til fortsætte arbejdet med kortlægge spildevandsforholdene i det åbne land. Kortlægningen danner grundlag for få en bedre spildevandsrensing for de ejendomme, der er udpeget i vandplanerne. Lovgrundlag Miljøbeskyttelssesloven, Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Økonomi I budget for 2014 er der afs 300.000 kr. til kortlægning af spildevand i det åbne land Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til kortlægning af spildevandsforhold i det åbne land, det i budget 2014 afste rådighedsbeløb på 300.000 kr. frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2014, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april 2014 20
Refer 12. Frigivelse af anlægsmidler til inventar og indretning af korttidscenter 27.42.00-P00-3-12 Sagsfremstilling I forbindelse med regnskab 2013 overføres uforbrugt budget på 0,600 mio. kr. til inventar og indretning af det nye korttidscenter på Leos Plejecenter. Pengene skal bruges til indretning og inventar, det vil sige møblering af pientstuerne og fællesrummene på korttidscenteret. Ligeledes skal der indkøbes inventar til træningskøkkenet og badeværelser m.m. i det omfang, indretningen ikke er omftet af midlerne til ombygning af Leos Plejecenter. Økonomi Sagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 indeholder under Pleje og Omsorg en overførsel på 0,600 mio. kr. til anlæg. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, der under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af overførsler fra 2013 til 2014 meddeles en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. til inventar og indretning af Korttidscenter Syd i 2014, og det afste rådighedsbeløb i budget 2014 på 0,600 mio. kr. frigives, sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 31. marts 2014, pkt. 5: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april 2014 21
Refer 13. Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologipulje 27.60.14-P20-1-14 Sagsfremstilling Tønder Kommunes Stregiplan 2013-2016 har prioriteret velfærdsteknologi som et stregisk indssområde. Ved velfærdsteknologi forstås teknologiske løsninger, der bidrager til bevare eller udvikle velfærdsydelser. Formålet med afprøvning og implementering af velfærdsteknologi er bidrage til, : Borgerne er mere selvhjulpne og oplever forbedret livskvalitet Arbejdsgange er effektiviseret, og medarbejdernes fysiske belastning er reduceret Driften er effektiviseret, samtidig med kvaliteten er bevaret eller forøget Der er i forbindelse med budget 2014 afs anlægsmidler til igangsætning af projekter, der kan være med til afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Det er især på Sundhedsudvalget og Socialudvalgets område, der har vist sig et behov for løbende, kunne igangsætte projekter, herunder afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Der arbejdes konkret på igangsætning af pilotprojekter vedrørende velfærdsteknologi i 2014 indenfor følgende emner: Afprøvning af vaske-/tørretoiletter inden Pleje og Omsorg Apps til understøttelse af handicappedes evne til strukturere hverdagen og udvide det sociale mulighedsrum Tidlig opsporing indenfor Pleje og Omsorg - afklaring af egnede teknologier til understøttelse af indssen Frontløberprojektet med Sygehus Sønderjylland og praktiserende læger, hvor borgeren foretog målinger af f.eks. blodtryk i eget hjem, er afsluttet. Der vil komme et oplæg fra Sygehus Sønderjylland i samarbejde med de øvrige deltagende parter i forhold til en videreudvikling af projektet. Det fælleskommunale projekt "Virtuel genoptræning" har gennemgået en stusevaluering, og forventes fortsætte i 2014. Derudover arbejdes der også på afdækning af mulige velfærdsteknologiske løsninger på andre områder. Forvaltningen foreslår som i 2013, velfærdsteknologipuljen politisk forankres under Sundhedsudvalget og administreres af fagchefen for Sundhed og Arbejdsmarked. Det hænger sammen med kompetenceplanen for politikområderne Sundhed og Pleje og Omsorg, der blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014. Der vil komme en stus på velfærdsteknologiprojekter på udvalgsmøderne i maj 2014 indenfor Social, Arbejdsmarked og Sundhed. Økonomi Der er afs i alt 0,500 mio. kr. på investeringsoversigten for 2014 til velfærdsteknologi. 10. april 2014 22
Refer Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. i 2014 til en pulje til afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger under Sundhedsudvalget, der frigives 0,500 mio. kr. af det afste rådighedsbeløb i budget 2014 til velfærdsteknologi under Økonomiudvalget, indstillingen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutning Sundhedsudvalget, 31. marts 2014, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Indstillingen anbefales. 10. april 2014 23
Refer 14. Legregnskaber for året 2013 for leger administreret af økonomiudvalget 00.06.00-Ø24-5-14 Sagsfremstilling Økonomiudvalget i Tønder er legbestyrelse for N.A.Nissens Leg, Arkitekt Thaysens Leg og Borgmester J.J.Paulsens Leg. Økonomisekretariet har udarbejdet regnskaber for disse leger for året 2013. Lovgrundlag Regnskaberne revideres af Kommunernes Revision som en del af Kommunens årsregnskab. Bilag legregnskaber 2013 - administreret af Økonomiudvalget Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, legregnskaberne for N.A. Nissens Leg, Arkitekt Thaysens Leg og Borgmester J.J. Paulsens Leg godkendes og underskrives. Beslutning Godkendt af Økonomiudvalget. 10. april 2014 24
Refer 15. Ansøgning om kommunegaranti - Rømø Havn 08.03.00-Ø60-1-14 Sagsfremstilling Rømø Havn har fremsendt en ansøgning om kommunegaranti på 8,465 mio. kr. til forskellige projekter på havnens område. Projekterne imødekommer myndighedskrav og kundekrav samt understøtter havnens funktion som servicebase. Udgifterne til projekterne er afholdt/afholdes over flere år. Ansøgningen indeholder projekter hvor udgifterne er afholdt i tidligere regnskabsår (2012) og fristen for bevilling af kommunegaranti til denne del er derfor forældret jf. lånebekendtgørelsen. Det drejer sig om 102.773 kr. der ikke kan gives kommunegaranti til. Rømø Havn har i 2013 afholdt udgifter for 3.859.018 kr., hvor der kan bevilges kommunegaranti. Det skal dog bemærkes lånet skal hjemtages inden udgang af april 2014. Projekterne har været forbedring af beddingsanlæg og færdiggørelse af værftskajens forlægnelse. Kommunegarantien for 2014 er på 4,503 mio. kr. og omfter projekter som reparion af ny kaj efter stormskade, udbedring af sætninger på ny kaj, etablering af terrorsikring, udskiftning af VHF-anlæg, skiltning og markering af havneområder samt nyt strømforsyningssystem. Rømø Havn ønsker optagelse af lån i kommunekredit med maksimal løbetid, som er 25 år. Rømø Havn har ingen egenfinansiering da ansøgningen om kommunegaranti er beregnet til omlægning af finansiering fra kassekredit til kommunekreditlån. Årsrapport 2012 for Rømø Havn viser, revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013. Økonomi Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis. Bilag Ansøgning om kommunegaranti til finansiering af offshore aktiviteter på Rømø Havn 10. april 2014 25
Refer Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, der gives kommunegaranti på 3,859 mio. kr. for afholdte udgifter i 2013 der gives kommunegaranti på 4,503 mio. kr. til 2014, der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis, indstillingen videresendes til kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april 2014 26
Refer 16. Godkendelse af sammenskrivning fra Kommunalbestyrelsens stregiseminar den 13.-14. marts 81.45.00-A00-3-13 Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsens stregiseminar var der enighed om, Tønder Kommunes Stregiplan skal indeholde fire nye visioner som erstning for de nuværende visioner, som er fasts af den tidligere Kommunalbestyrelse: Handlefrihed og initiiv Den tyske forbindelse Nuren som ressource Den aktive borger Derudover skal tilføjes to nye tværgående stregier Erhvervsstregi Uddannelsesstregi HR-stregien og Kommunikionsstregien udgår som tværgående stregier, men de er stadig gældende og skal efterleves i organisionen. For hver af de nævnte visioner og stregier foreligger en sammenskrivning, som uddyber temaerne fra stregiseminaret. Efter godkendelse af sammenskrivningen arbejder administrionen videre med oplæg til den kommende udgave af Tønder Kommunes Stregiplan. Denne kommer til behandling i alle stående udvalg i juni og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen ultimo juni. Bilag Afrapportering fra stregiseminar 13.-14. marts 2014 - gruppeformænd.doc Kommunaldirektøren indstiller, sammenskrivningen godkendes, og administrionen på baggrund af denne udarbejder endeligt oplæg til Tønder Kommunes Stregiplan 2014-2018 til politisk behandling i juni, og sagen videresendes til kommunalbetyrelsen Beslutning Indstillingen anbefales med to tilføjelser fra gruppeformandsmødet. 10. april 2014 27
Refer 17. Kommunikionstregi og digitale medier 00.13.00-A50-4-13 Sagsfremstilling Kommunikionsstregien og vision for ny hjemmeside blev vedtaget i 2011, efterfølgende i 2012 blev vision for intranettet vedtaget. I forbindelse med visionspapirerne blev der neds styregrupper og redaktørgrupper for de enkelte kanaler. Siden er der sket en nurlig udvikling i anvendelsen af kommunikionskanaler og medievalg, samt ændringer i den administrive organisering. På den baggrund er kommunikionsstregien revideret ift. medievalg mv. og samtidig er der udarbejdet et bilag til kommunikionsstregien. Bilag til Kommunikionsstregi 2014 beskriver, hvordan ansvaret for drift, vedligeholdelse og udvikling af digitale medier er organiseret, og den fastlægger overordnede retningslinjer for brug af digitale medier. Fagschef for Sekretari,IT og HR indstiller, Direktionen godkender revideringen og tilhørende bilag herunder organiseringen af styregruppen. Direktion, 16. januar 2014, pkt. 5: Det fremadrettede arbejde med kommunikionsstregien og visionen for intranettet forankres i linjeorganisionen og styregruppen nedlægges. Stregiske spørgsmål i forhold til digitale medier forankres i henhold til IT governnance modellen. Kobling mellem kommunikionsstregien og digitalinseringsstregien styrkes. Kommunikionsstregien og visionen for intranettet sendes til kommentering i fagchefkredsen og HovedMed før den sendes til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen. HovedMED-Udvalget, 25. februar 2014, HMU anbefaler kommunikionsstregien til Økonomiudvalget Bilag Brug af digitale medier.docx Kommunikionsstregi 2014.doc 10. april 2014 28
Refer Direktionen indstiller, kommunikionsstregien i overensstemmelse med drøftelserne på Kommunalbestyrelsens stregiseminar godkendes som Tønder Kommunes Kommunikions Politik, og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april 2014 29
Refer 18. Hybler, Børn og Unge 85.00.00-G01-20-14 Sagsfremstilling I Tønder Kommune er der et behov for udvide de eksisterende tilbud til unge 15-18 årige med særlige familiemæssige udfordringer, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte indenfor foranstaltningsområdet blev udvidet ved Budgetlægning for 2014-2017. Tilbuddet har karakter af et betydeligt mindre indgreb i den enkelte unges liv end anbringelse i plejefamilie eller på institution. Hyblerne får adresse på Nørremarksvej 42 i Tønder og opstart forventes primo maj. Endelig lejekontrakt og dertilhørende byggetilladelse udarbejdes efter politisk godkendelse. Eventuelle småjusteringer i form af branddøre mv. er indeholdt i det eksisterende budget. Børn- og Skoleudvalget har i sit møde den 1. april 2014 godkendt Hyblernes faglige indhold. Lovgrundlag Lånebekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi Der er i driftbudgettet for 2014-2016 afs 800.000 kr. årligt til etablering af hybler. Når kommunen indgår en lejeaftale, skal der reduceres i lånerammen eller deponeres, svarende til ejendommens værdi eller opførelsesomkostninger, da der ikke er automisk låneadgang. Når kommunen opsiger en lejeaftale og indgår en ny lejeaftale indenfor samme regnskabsår eller senest 31. marts i det efterfølgende år, reduceres beløbet med værdien af det opsagte lejemål. Det samlede beløb til reduktion i låneramme eller deponering er beregnet til udgøre 1,2 mio. kr. Bilag Lejekontrakt for Hybler Deponeringsopgørelse ved leje af Nørremarksvej 42 til Hybler Fagchefen for Børn og Unge indstiller, forslag til lejeaftale vedrørende lokaler til Hyblerne godkendes, og der foretages reduktion i låneramme eller deponeres, såfremt der ikke er ledig låneramme. 10. april 2014 30
Refer Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april 2014 31
Refer 19. Fremtidig brug af skolebygningen i Visby 14.00.00-P20-1-12 Sagsfremstilling Siden lukning af Visby Skole medio 2012 har der været dialog om fremtidig brug af skolebygningen med forskellige parter i Visby. Der er således sket en grundig behovsafdækning blandt interessenter i Visby, som viser, det frivillige brandværn, spejderne og gymnastikforeningen har størst interesse for bygningen. Dertil kommer et begrænset behov fra Visby Børnehus. Der har været fællesmøder blandt disse interessenter, som giver udtryk for, de gerne vil samarbejde om et fælles hus - dog med en vis opdeling. Til budgetlægningen for 2014 var fremsendt et investeringsbehov på 1 mio. kr. til flytning af den nuværende brandstion til Visby Skole, hvor gymnastiksalen skulle benyttes som garage til brandbiler. Der blev afs 500.000 kr., og puljen til nedrivning af tidligere skoler skal bidrage som medfinansiering til en samlet løsning i Visby. Ved efterfølgende dialog med brandværnet viser det sig, brandværnet ikke ser en ombygget gymnastiksal som en egnet garage. Brandværnet er derfor kommet med et alternivt løsningsforslag, som betyder, der skal bygges en ny garage i tilknytning til skolebygningen, hvor brandværnet skal have omklædnings- og mødefaciliteter. Tønder Brandvæsen og Team Ejendomme har deltaget i dialogen med interessenterne i Visby. Team Ejendomme har efterfølgender regnet på forskellige modeller. Alterniv 1 Beslutning fra budgetseminaret i 2013: Den ældste bygningsdel nedrives helt, og gymnastiksalen ombygges til garage for brandværnets biler. Den midterste del af skolen bl.a. med aulaen bruges af spejderne og andre foreninger, ligesom børnehuset har adgang til faglokaler og et depot. Anlægsudgifter er beregnet til 1.685.000 kr. Driftsudgifter: Budget til driftsudgifter i den nuværende brandstion flyttes til de nye lokaler. Der opsættes varmepumper til opvarmning af garagen. Driftsudgifter til foreningsdelen afholdes af pulje til nedlagte skolebygninger. 10. april 2014 32
Refer Alterniv 2 Brandværnets forslag: Den ældste bygningsdel nedrives delvis, og der bygges en ny garage i tilknytning til denne. Den midterste del af skolen bl.a. med aulaen bruges af spejderne og andre foreninger, ligesom børnehuset har adgang til faglokaler og et depot. Gymnastiksalen bibeholdes men frakobles varmeforsyning og bruges af Tønder Brandvæsen som depot, hvor beliggenheden i Visby er fordelagtig især i forhold til stormflodsberedskab. Anlægsudgifter er beregnet til 1.785.000 kr. Driftsudgifter: Tønder Brandvæsen benytter gymnastiksalen som depot og afholder driftsudgifter til denne. Udvendig vedligeholdelse påhviler forts Team Ejendomme i henhold til vedligeholdelsesplan. Budget til driftsudgifter i den nuværende brandstion flyttes til de nye lokaler. Der opsættes varmepumper til opvarmning af garagen. Driftsudgifter til foreningsdelen afholdes af pulje til nedlagte skolebygninger. Økonomi Der er på investeringsoversigten for 2014 afs 500.000 kr. til flytning af Visby Brandstion. Derudover er i 2014 afs 1 mio. kr. til nedrivning af overskydende skolebygninger, ligesom der er et overskud på 246.000 kr. fra samme pulje i 2013. I alt 1.746.000 kr. Der er ikke overskydende midler til rådighed fra indsspuljen, ligesom der ikke ligger finansieringsmuligheder i puljer til energibesparelser. Uanset valg af alterniv vil det samlede beløb stort set blive brugt. I fald det besluttes, brandstionen ikke skal flyttes, vil tilpasning af bygninsmassen alene til foreningslivets behov koste min. 1 mio. kr. Hvis der senere opstår behov for hel eller delvis nedrivning af skoler i Ballum eller Nørre Løgum, vil der være behov for afsætte anlægsbudget til dette. Direktionen har den 27. marts behandlet sagen. Her foreslås, beløbet fra alterniv 1, som er det oprindelige forslag fra budgetsemnaret, frigives. Yderlige foreslås brandværnet har lov til vælge alterniv 2 med bygning af ny garage under forudsætning af, man bidrager med frivilligt arbejde svarende til de 100.000 kr., som er prisforskellen på de to alterniver. Bestyrelsen for Visby Frivillige Brandværn har efterfølgende meddelt, man ser positivt på denne løsning. 10. april 2014 33
Refer Bilag Overslagsbudget 24.03.2014 med brandstion i gymnastiksal Overslagsbudget 24-03-2014 med ny brandstion Direktionen indstiller, der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på 1.685.000 kr. fra alterniv 1, og Visby Frivillige Brandværn har lov til vælge alterniv 2 med bygning af ny garage under forudsætning af, man bidrager med frivilligt arbejde svarende til de 100.000 kr. som er prisforskellen på de to alterniver, Beslutning 500.000 kr. afholdes af det afste beløb til flytning af brandstionen i Visby, de resterende 1.185.000 kr. afholdes af puljen til nedrivning af tiloversblevne skolebygninger, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Indstillingen anbefales. 10. april 2014 34
Refer 20. Muligt vindmølleområde mellem Døstrup og Mjolden 01.02.20-P19-1-14 Sagsfremstilling Sagen genoptages på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning fra mødet den 31. oktober 2013, punkt 9, hvor beslutningen lød: Byrådet pålægger administrionen igangsætte en planlægning, der giver mulighed for opstilling af 4-6 vindmøller med en totalhøjde mellem 125 m og under 150 m. Administrionen bedes samtidig undersøge mulighederne for sikre lokale investorer fortrinsadgang. Møllerne placeres i det område der skønnes give færrest gener for borgerne Byrådet beslutter samtidig, øvrig vindmølleplanlægning stilles i bero indtil Sundhedsministerens undersøgelse af de potentielle helbredsmæssige risici ved vindmøller er afsluttet Ved gennemgangen af kommunens mulige arealer til opstilling af vindmøller på en højde mellem 125 m til under 150 m er området mellem Døstrup og Mjolden (nr. 14 i tidligere temaplan), det område hvor der kan opnås den største afstand mellem vindmøller og nærmeste boliger. Dette skønnes samtidig værende det område, der giver færrest gener for borgerne. Fra midten af området vil der være over 1,6 km til nærmeste bolig. Området omfter et 802 ha. stort areal beliggende på begge sider af Brede Å. I området kan der ligge 32 møller ialt. Ved området udlægges til 4-6 møller nu, vil det betyde, yderligere udbygning af området senere skal ske i samspil med de først opstillede møller - til samme type, størrelse, indgå i samme mønsker og i formion med den første gruppe på 4-6 møller. Mods vil det betyde, nye møller skal opstilles i en ny gruppe i en afstand på 28 gange møllehøjden - dog forts indenfor det udpegede samlede område nr. 14. Forvaltningen har tidligere modtaget en række henvendelser fra interessenter om muligheden for opstilling af vindmøller på arealet. Lovgrundlag Støjbekendtgørelsen for vindmøller, Vindmølle cirkulæret (ved blive ændret til bekendtgørelse) VE-loven Bilag Redegørelse til vindmølleplan Kortbilag og not om køberetsordning Brev fra Klima- samt Miljøminister 10. april 2014 35
Refer Fagchefen for Ejendom. Plan og Drift indstiller, der påbegyndes en planlægning for opstilling af 6 vindmøller på mindst 125 m og under 150 m med størst mulig afstand til nærmeste bolig i område 14, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2014, pkt. 9: Indstillingen anbefales som indstillet. Med henvisning til skrivelse fra Miljø- og Energiministeriet, deret den 05.12.2013, anmoder udvalget kommunalbestyrelsen om overveje, hvorvidt temaplan for opstilling af vindmøller kan genoptages. Frede Jensen ønsker, der gives mulighed for etablere tre møller i område 14 og tre møller i område 21. Beslutning A og C fastholder KB-beslutningerne af 31. oktober 2013. Under henvisning til brevet fra Miljø- og Klimaministrerene indstiller V følge opfordringen fra Udvalget for Teknik- og Miljø om genoptage temaplanen for vindmøller me de oprindeligt udpegende 19 områder. 10. april 2014 36
Refer 21. Stikrydsning ved Trælborgvej, Bredebro 05.00.00-G01-8-14 Sagsfremstilling Teknik og Miljø har efter ønske fra Økonomiudvalget (22. januar 2014) forhandlet om alternive løsninger. Muligheden for flytte midlerne fra projektet ved Trælborgvej til et projekt ved Brogade har derfor været drøftet med Vejdirektoret, som kke kan flytte midlerne til et andet projekt, uden på ny skulle prioriteres på landsplan med Folketingets forligspartier til Trafikaftalen hvorfra midler er bevilget tidligere. På denne baggrund, er der ikke nogen sikkerhed for, der kan laves andre løsninger og i givet indenfor hvilken ramme ved Rundkørslen, hvorimod krydsningen ved Trælborgvej er sikker til udførelse, hvis Kommunen vælger tiltræde projektet. Vejdirektoret har i september 2013 udført cykeltællinger på begge sider af Hovedvejen. Tællingerne viser, der på Trælborgvej, vest for Hovedvejen, kører 49 cykler/knallerter i gennemsnit pr. hverdag, og der på modste side af Hovedvejen kører 27 cykler/knallerter i gennemsnit pr. hverdag. En krydsningshelle ved Trælborgvej kan sandsynligvis medvirke til, endnu flere vil cykle på strækningen. Krydsningen er en del af den godkendte cykelruteplan for Tønder Kommune. Der er flere stiprojekter i gang omkring Bredebro, som også har været drøftet med Vejdirektoret i forbindelse med drøftelserne omkring krydsningen ved Trælborgvej. Disse peger på, der vil være flere krydsninger end alene ved rundkørslen. Der arbejdes i regi af Byfornyelsesprojektet i Bredebro omkring etablering af Kløverstier øst for hovedvejen. Krydsningen for Kløverstien kan med fordel søges rykket ned til Trælborgvej, i fald der etableres en sikrere krydsningsmulighed der. Udover dette så anvendes krydsningen ved Trælborgvej også af skolen og børnehaven som er beliggende ved den. Det optimale for krydsning af Hovedvejen er både ved Brogade (rundkørslen) og ved Trælborgvej. Dette for binde stierne sammen omkring Bredebro til sikring af de svage trafikanter og sikre nogle ruter for Borgerne i byen. Der er mulighed for søge indarbejdet en stikrydsning i forbindelse med ansøgning om tilskud til sti fra Bredebro til Løgumkloster, som samtidig kan være med til binde Vejdirektorets stiløsninger sammen på langs af Hovedvejen. Det anbefales på den baggrund, der forts arbejdes med sikring af krydsningen ved Trælborgvej samtidig med, der arbejdes for etablering af stikrydsningsmuligheder ved Rundkørslen også, i forbindelse med realistering af kommende stiprojekter. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, Udvalget drøfter tiltrædelse af projektet med krydsningen ved Trælborgvej og arbejdet for yderligere sikring ved rundkørslen ved kommende stiprojekter deromkring, ca. 35 m² af mr. 292 Bredebro, Brede, ca. 155 m² af litra "l" og ca. 85 m² af litra "f", i alt ca. 275 m² overdrages til Vejdirektoret til 0 kr., sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 10. april 2014 37
Refer Teknik- og Miljøudvalget, 11. marts 2014, pkt. 8: Punktet udsættet til senere behandling. Interesseorganisioner i Bredebro høres omkring projektet. Sagen genoptages Forvaltningen har den 26. marts 2014 afholdt møde med interesseorganisioner fra Bredebro, og der vil på TMU-mødet blive givet en orientering fra mødet. Bilag Kløversti Kortbilag, hvor de 3 arealer er indtegnet - overdragelse af mr. 292, Bredebro m.fl. til Vejdirektoret Refer fra interessantmøde om krydsning ved Trælborgvej, Bredebro. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, Udvalget drøfter tiltrædelse af projektet med krydsningen ved Trælborgvej og arbejdet for yderligere sikring ved rundkørslen ved kommende stiprojekter deromkring, ca. 35 m² af mr. 292 Bredebro, Brede, ca. 155 m² af litra "l" og ca. 85 m² af litra "f", i alt ca. 275 m² overdrages til Vejdirektoret til 0 kr., og sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2014, pkt. 15: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april 2014 38
Refer 22. Griskørsel med skolesøgende unge med kollektiv trafik 13.05.14-Ø40-1-12 Sagsfremstilling I Aftale om budget 2014 blev følgende aftalt: "Den ramme på 1,5 mio. kr. der blev afs i sidste års budget, forhøjes til 2,1 mio. kr., så der som forsøgsordning kan tilbydes gris bus- og togkørsel inden for kommunegrænsen. Togdelen undersøges nærmere i forhold til den samlede ramme. Forsøget skal omfte elever fra 0.-10. klasse. Det skal nærmere undersøges, hvordan ordningen kan udvides til omfte ungdomsuddannelseselever til og med 17 år." Der er indgået rammeaftale med Sydtrafik om udstedelse af gris skolekort samt kompension til Region Syddanmark, så ordningen kan starte op med buskørsel for skolebørn pr. 1. august 2014. Der har været afholdt møde med Arriva d. 3. februar, hvor borgmesteren deltog. Det blev aftalt på mødet, Arriva vender tilbage til Tønder Kommune med et udkast til en kompensionsmodel, for benyttelse af toget til grisbefordring for de skolesøgende unge. Medio februar meddeler Arriva telefonisk, deres økonomiafdeing tidligst kan arbejde med et udspil i uge 12. I uge 13 kontakter Tønder Kommune igen Arriva, og Arriva meddeler, de stadig ikke har haft ressourcer i økonomiafdelingen som kunne allokeres til opgaven. Arriva meddeler også, de ser positivt på indgå et samarbejde fra 2015, og det ikke er sikkert, de kan nå lave forarbejdet for en aftale fra sommeren 2014. Sydtrafik arbejder på kunne tilbyde en løsning med grisbefordring for ungdomsuddannelseselever via ungdomskortet. Det er målet have en løsning klar til august 2014. Løsningen er ikke klar endnu. Det er en forudsætning for kunne nå udstede skolebuskortene inden skoleåret starter, de er bestilt hos Sydtrafik senest 12. maj. Økonomi Kompension region Syddanmark 600.000 kr. Mistet indtægt fra skolekort til friskolerne 800.000 kr. Dubleringskørsler 3 ruter 1.300.000 kr. Administrion 100.000 kr. Samlet årlig udgift 2.800.000 kr. 10. april 2014 39
Refer Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, der udstedes gris skolebuskort dækkende hele Tønder kommune til skolesøgende børn 0. - 10. klasse gældende rejser med lokalruter og regionsruter, ordningen udelukkende omfter buskørsel, der arbejdes videre på integrere en løsning med arriva hurtigst muligt efter den er indgået, der arbejdes videre med en model for gris befordring indenfor Tønder kommune til ungdomsuddannelseselever til 17. år., der arbejdes videre sammen med Sydtrafik på en rejsekortsløsning dækkende bus og tog fra sommeren 2015, økonomiudvalget evaluerer på forløbet i marts 2015, Beslutning sagen vidersendes til Kommunalbetyrelsen. Indstillingen anbefales, idet ordningen skal fungere som en forsøgsordning for skoleåret 2014-15. Til budgetlægningen for 2015 skal der foreligge en samlet plan inklusiv økonomisk ovesigt af omkostninger til gris transport til bus og tog til børn og unge fra 0. klasse til og med det fyldte 17. år. 10. april 2014 40
Refer 23. Høring vedr. Museum Sønderjyllands stregi- og udviklingsplan 2014-2018 19.03.00-A00-1-14 Sagsfremstilling På vegne af Museum Sønderjyllands bestyrelse fremsendes hermed Museum Sønderjyllands stregi for årene 2014-2018 til høring i de fire sønderjyske Kultur- og Fritidsudvalg. I 2012 iværkste Museum Sønderjyllands bestyrelse et arbejde med en samlet stregi- og udviklingsplan for museet. Planen opsummerer og samler bestyrelsens og ledelsens beslutninger, samt udpeger retningen for udvikling af museets virksomhed. Museum Sønderjyllands bestyrelse godkendte på deres møde den 17. december 2013 Museum Sønderjyllands stregi for årene 2014-2018. Denne stregi fremsendes nu til høring i de fire sønderjyske kommuners fagudvalg. Høringen skal bruges som grundlag for et kommende fællesmøde mellem Det Sønderjyske Koordinionsudvalg og Museum Sønderjylland. Stregien beskriver museets mission, vision, værdier og målsætninger, samt hvilke konkrete indssområder, herunder formidlingsprojekter og anlægsopgaver, museet vil fokusere på i stregiens femårige periode. Processen for Tønder Kommunes behandling af Museum Sønderjyllands stregi for årene 2014-2018 forløber således: Hvad Hvor Hvornår Høring af stregi Kultur- og Fritidsudvalget 5. marts 2014 Administrionen udarbejder et høringssvar, der drøftes Kultur- og Fritidsudvalg, Økonomiudvalg samt Kommunalbestyrelse. På dagsordenen på Kommunaldirektørernes formøde til Koordinionsudvalgsmøde På dagsordenen på Koordinionsudvalgsmøde Lovgrundlag Kultur- og Fritidsudvalget Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektørernes formøde til Det Sønderjyske Koordinionsudvalgsmøde Det Sønderjyske Koordinionsudvalg 2. april 2014 10. april 2014 24. april 2014 28. april 2014 19. maj 2014 Museum Sønderjylland er et stsanerkendt museum efter Museumslovens 13 og er registreret som en selvejende enhed. Haderslev Kommune fører regnskab for institutionen. 10. april 2014 41
Refer Økonomi De fire byråd / kommunalbestyrelser godkendte i 2013 en økonomiaftale med Museum Sønderjylland. Ifølge denne bidrager de fire sønderjyske kommuner til Museum Sønderjylland med et tilskud til drift, anlæg og moms af fondstilskud, samt evt. et ekstraordinært tilskud jf. økonomiaftalen. Udgifterne fordeles mellem kommunerne ud fra en befolkningstalsnøgle. Museum Sønderjylland havde i 2013 nettoudgifter for 85,3 millioner. Heraf bidrog sten med 32,5 mio. og de fire sønderjyske kommuner med 18,9 millioner (inkl. Oldemorstoft, Aabenraa Kommune og Skærbæk, Tønder Kommune). De restende 33,6 mio er indtægter fra arkæologiske udgravninger og fondsmidler. I 2014 bidrager de sønderjyske kommuner således (budgettal): Kommune Aabenraa Haderslev Sønderborg Tønder I alt Bidrag 4,4 mio kr. 4,2 mio kr. 5,7 mio kr. 2,9 mio kr. 17,2 mio kr* * Dertil kommer 1,29 mio for Oldemorstoft (Aabenraa) og Skærbæk (Tønder Kommune) Økonomiaftalen indebærer også, Museum Sønderjylland kan rette henvendelse til de fire byråd om øget tilskud i forbindelse med driftsudvidelser, herunder anlæg. Jævnfør stregiplanen har Museum Sønderjyllands bestyrelse besluttet arbejde videre med planlægningen af en række anlæg, der medfører driftsudvidelser. Stregi- og udviklingsplanen (kapitel 13) giver et samlet overblik over byggerierne og finansieringsbehovet frem mod 2018: Anlægsprojekt Fælles magasin og ny konservering Første Verdenskrig Zeppelinmuseet m.m. Udbygning af Kunstmuseet i Tønder Sønderjysk industrimuseum på Chrinemindes Teglværk Nybygning ved Brundlund Slot Sønderjysk Kunst Placering, kommune Ikke bestemt Tønder, samt Sønderjylland Færdig Så hurtigt som muligt Anlægsbudget 60-80 mio. kr. 2017 28,25 mio. kr. Tønder 2014 14 mio. kr. Sønderborg Ukendt 12 mio. kr. Aabenraa 2017-18 100 mio. kr. Afledte driftsudgifter Relivt begrænsede 1.835.000 kr. 300.000 kr. 114.000-614.000 kr. 1,5-1,8 mio kr. 10. april 2014 42
Refer Såfremt alle disse projekter realiseres vil det betyde en samlet afledt driftsudvidelse på op til 4.549.000 kr. Til sammenligning var museets samlede kommunale tilskud, inkl. anlægstilskud 18,9 mio kr. i 2013. Realiseres alle projekterne, vil det derfor betyde en stigning i kommunernes årlige tilskud til driften på ca. 24 % fordelt over årene 2014-2018. Det forventes ikke, sten vil bidrage til de øgede driftsudgifter. Fordelt på årstal vil stigningen i Museum Sønderjyllands driftsudgifter, og dermed stigningen i det samlede kommunale driftstilskud, se således ud: Årstal Stigning i driftudgifter Samlede kommunale driftsudgifter(ift. 2013-tal) Stigning i driftudgifter i % (ift. året før) 2014 300.000 kr 19,2 mio kr 1,6 % 2015 0 kr. 19,2 mio kr 0 % 2016 0 kr. 19,2 mio kr 0% 2017 1.835.000 21,035 mio kr. 8,7 % kr. 2017-18 1.800.000 kr. 22,835 mio kr. 7,9 %?? 614.000 kr. 23,449 mio kr. 2,6 % Driftsudvidelsen kan ikke finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til museer eller det nuværende budget. Personalemæssige forhold Udrulningen af stregien vil betyde, der i de kommende år vil blive trukket mere på den kommunale forvaltning, da stregien sætter fokus på skabe større ejerskab til hele Museum Sønderjylland hos alle sønderjyske borgere. Dette skal ske i samarbejde med bl.a. de fire sønderjyske kommuners kultur- og fritidsforvaltninger, samt kommunikionsafdelinger. Instilling og beslutning Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på, forvaltningen udarbejder et udkast til høringssvar, der behandles på næstkommende møde i såvel Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget som Kommunalbestyrelsen. 10. april 2014 43
Refer Sagen genoptages Kultur- og Fritidsudvalget i Tønder Kommune har på sit møde den 5. marts 2014 drøftet Museum Sønderjyllands Stregi- og Visionsplan med henblik på udarbejde et høringssvar fra Tønder Kommune. Forslag til høringssvar er nu udarbejdet. Emner i høringssvaret er: Opbakning til museets overordnede værdier og målsætninger Anerkendelse af museets rolle som specialmuseum for grænselandets særlige histoire og dets betydning for egnens identitet, Tønder Kommunes håndtering af museets ønske om driftsudvidelser som følge af udbygningsplaner, Opbakning til samarbejder på tværs af grænsen, Opfordring til styrkelse af en flersproget formidlingsindss og af formidlingsindssen overfor børn. Bilag Underskrevet øk.aftale MSJ og kommunerne 2013-17.pdf Oversigt over merudgifter fordelt over år Udkast til Tønder Kommunes høringssvar til MSJ stregiplan Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, udkastet til høringssvar godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget, 2. april 2014, pkt. 5: Indstillingen anbefales. Flemming Gjelstrup deltog ikke i punktets behandling. Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april 2014 44