Økonomiudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:30-16:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 03-11-2005 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Mogens Johansen Arne Ebsen Christian Ulrich Mødedeltagernes Underskrift Birger Jensen Finn Olsen SEKRETÆRENS INITIALER
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 35. Til efterretning - Kommunalreform 63 36. Til efterretning - Puljen vedr. udgifter i forbindelse med kommunalreformen 64 37. Kvartalsrapport 30.09.2005 - Økonomiudvalgets område. 65 38. Tillægsbevilling - Renter og finanssiering 2004 67 39. Kvartalsrapport 30.09.2005 Bevillingsniveau 70 40. Anlægsbevilling - låneoptagelser 2005 72 41. Anlægsbevilling - tillæg til rådighedsbeløb - Grundsalg 2005 74 42. Tillægsbevilling drift - tillæg til anlægsbevilling 76 43. Tilsynsrapport for den kommunale personligning for produktionsperioden 01.07.2004-30.06.2005 78 44. Udviklingsfonden Værftet, Skonnerten Fylla 80 45. Grundkort Fyn, stiftelse af et selskab 82 46. Jordforsyning til byudvikling 84 47. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 86 48. Ansøgning om anlægsbevilling til midlertidig opstilling af forrenseanlæg på Scan Hide 88 49. Tillægsbevilling - mindreudgift på anlæg - Kloakforsyningen 91 Anlægsudgifter: 91 50. Eventuelt 93 51. Information til pressen 94
Side: 63 35. Til efterretning - Kommunalreform Sagsid: 04/2856 Sagsansvarlig: SSM Åben Sag Sagsfremstilling Status - herunder eventuelt møder i Økonomiudvalget. Beslutning Bilag
Side: 64 36. Til efterretning - Puljen vedr. udgifter i forbindelse med kommunalreformen Sagsid: 04/3393 Sagsansvarlig: kid Åben Sag Sagsfremstilling Til efterretning sendes oversigt over afholdte udgifter i forbindelse med kommunalreformen. Bilag: Status for puljens anvendelse - sag 04/3393 - dok. 05/92 - ident 138510. Beslutning Bilag - 138510 Åben: Pulje til udgifter ved kommunalreformen
Side: 65 37. Kvartalsrapport 30.09.2005 - Økonomiudvalgets område. Sagsid: 05/1205 Sagsansvarlig: SVL Åben Sag Sagsfremstilling Økonomiafdelingen fremsender kvartalsrapport pr. 30.09.2005 på økonomiudvalgets budgetområde. Som det fremgår af økonomiafdelingens bemærkninger forventes det, at økonomiudvalgets samlede budget holder, bortset fra en negativ bevilling vedr. skatteafdelingen på kr. 300.000, samt en tillægsbevilling til drift og anlægsindtægt vedr. renoveringsarbejder på Ulbølle skole på kr. 400.000, sidstnævnte fremsendes som særskilt sag. Økonomiafdelingen anbefaler, at kvartalsrapporten tages til efterretning, idet der søges en negativ bevilling på kr. 300.000 og at beløbet søges overføres til den særlige pulje til udgifter i forbindelse med kommunalreformen../. vedlagt. Økonomiafdelingens bemærkninger til kvartalsrapporten dok 05/26198 lb.rn. 164580. I sagen forefindes: Kvartalsrapport pr. 30.09.05 dok 05/24809 Økonomiafdelingens specifikke bemærkninger til kvartalsrapporten dok 05/26199 Beslutning
Side: 66 Bilag
Side: 67 38. Tillægsbevilling - Renter og finanssiering 2004 Sagsid: 05/1205 Sagsansvarlig: SVL Åben Sag Sagsfremstilling Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning på renter og finansiering 2004 med ansøgning om en tillægsbevilling på netto kr. 3.278.760 til følgende områder Renter kr. 54.480 Andre langfristede udlån kr. 213.800- Kirkelig ligning kr. 319.400 Afdrag på lån kr. 751.220- Tilskud og udligning kr. 4.703.000 Skatter kr. 833.100- Låneoptagelse kr. 1.340.000 Grundsalg kr. 1.340.000- Renter Færre renteindtægter af likvide midler som følge af det lave renteniveau. Renter af langfristede lån er tilrettet i forhold til de faktiske renteudgifter, hertil kommer færre renteudgifter da en del lån optages senere end budgetlagt. Andre langfristede udlån. Indfrielse af lån til betaling af ejendomsskatter. Deponering vedr. Ollerup Efterskole tilretning i forbindelse med indfrielsen Kirkelig ligning.
Side: 68 Årlig afregning af skatter tidligere år, samt et mindre tilskud fra fællesfonden. Afdrag på lån. Færre afdrag da en del lån optages senere en budgetlagt, hvor det væsentligste del vedrører låneoptagelse til jordkøb til byggemodning. Tilskud og udligning. Mindreindtægt vedrører midtvejsregulering for 2005 som følge af et lavere folketal 1.1.2005 og en regulering i forbindelse med skatteafdelingens overgang til staten pr. 1.11.2005. Hertil kommer en mindreudgift til momsudligningsordning som følge af ændrede regler for momsrefusion på fritvalgsordningen indenfor hjemmeplejen. Skatter. Årlig afregning af skatter vedr. 2002 og tidligere år, hvor de væsentligste reguleringer er en merindtægt på afregning af restancer tidligere år, mindreindtægt på ligningsproveneau 2002, merindtægt på dødsbobeskatning samt en merindtægt på regulering af ejendomsværdiskatten tidligere år. Låneoptagelse. I forbindelse med bevillingen af midler til jordkøb i den nordlige del af kommune var det forudsat, at hele bevillingen blev finansieret ved låneoptagelse. Økonomiafdelingen er imidlertid blevet opmærksom på, at der efter de nugældende regler kun kan optages lån til 85% af udgiften. Den manglende låneoptagelse på kr. 1.340.000 finansieres derfor af indtægter fra salg af byggegrunde i 2005. Økonomiafdelingen anbefaler, at kommunalbestyrelsen ansøges om en tillægsbevilling på netto kr. 3.278.760 i udgift. Det bemærkes endvidere, at der i den forventede likviditet ultimo 2005, der er lagt til grund for budget 2006, var indregnet en forventet bevilling til midtvejsregulering af tilskud 2005 på kr. 4.567.000. I sagen foreligger økonomiafdelingens specifikation af bevillingen dok 05/26429 Beslutning
Side: 69 Bilag
Side: 70 39. Kvartalsrapport 30.09.2005 Bevillingsniveau Sagsid: 05/1205 Sagsansvarlig: SVL Åben Sag Sagsfremstilling Økonomiafdelingen fremsender kvartalsrapport pr. 30.09.2005 på bevillingsniveau for hele kommunens budgetområde. Kvartalsrapporten har været behandlet i de enkelte fagudvalget med følgende resultat. Teknik- og miljøudvalget - det forventes at budgettet holder. Børne- og kulturudvalget - det forventes at budgettet holder, på børne- og unge området ser det ud til, at der bliver tale en mindreudgift/merindtægt på kr. 1,7 mio. ud fra forbruget pr. 30.09.05, omregnet til årsforbrug, samt øvrige faktoraer som det har været muligt at tage højde for. Socialudvalget - det forventes at budgettet med følgende bemærkninger: Social- og arbejdsmarkedsområdet - rammebesparelserne på ca. 2,5 mio. kr. er effektueret, herudover forventes en besparelser på omkring 0,5 mio. kr. Handicap og psykiatriområdet her forventes en merudgift på kr. 0,4 mio. Hjemmeplejen på områder hvor der ikke er overførselsadgang ser det ud til at der bliver tale om mindreudgifter/merindtægter på ca. kr. 900.000, udvalget vil senere behandle en sag om anvendelse af disse midler til etablering af IT omsorgssystemet Care som d.d. anvendes i Svendborg og som ønskes implementeret i Egebjerg og Gudme primo 2006. Økonomiudvalget - det forventes at budgettet holder, idet en besparelse i forbindelse med skatteafdelingens overgang til Told og skat - anbefales overført til puljen til udgifter i forbindelse med kommunalreformen. Til renoveringsarbejder på Ulbølle Skole søges en tillægsbevilling på kr. 400.000, der dog modsvares af en tilsvarende anlægsindtægt i forbindelse med salget.
Side: 71 Renter og finansiering - budgetopfølgningen medfører en ansøgning om en tillægsbevilling på netto 3,3 mio. kr. i udgift, hvoraf den væsentligste del vedrører midtvejsregulering af tilskud, hvor der skal tilbagebetales 4,7 mio. kr. Økonomiafdelingen anbefaler at kvartalsrapporten på bevillingsniveau tages til efterretning, idet de sager hvor der skal søges bevilling behandles som særskilte punkter på dagsordnen. Kvartalsrapport på bevillingsniveau ligger i sagen (dok 05/24804 Beslutning Bilag
Side: 72 40. Anlægsbevilling - låneoptagelser 2005 Sagsid: 05/2040 Sagsansvarlig: SVL Åben Sag Sagsfremstilling Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om en anlægsbevilling til låneoptagelse 2005 til Spildevandsanlæg kr. 5.700.000 Vandforsyning kr. 880.000 Kassen (låneramme forsyningen) kr. 1.774.000 Seniorbofælleskab kr. 467.000 Byggemodninger kr. 500.000 i alt kr. 9.321.000 hvilket svarer til den forventede låneramme for 2005 for de nævnte projekter. Der er i 2005 budgetteret med en samlet låneoptagelse til ovennævnte områder på kr. 13.040.320. Den manglende låneoptagelse vil blive søgt overført til 2006 sammen med de tilhørende anlægsudgifter. Vedrørende forsyningsområdet skal det bemærkes, at nettoanlægsudgifterne i 2005 forventes at være 5.596.000, hvilket er det normal optager lån til, men på grund af uklarheder om lånemulighederne på forsyningsområdet i 2005, er der i ovenstående bevilling regnet med, at der på forsyningsområdet optages lån brutto. Af den derved yderligere låneoptagelse anvendes kr.1774.000, til delvis finansieringen af plejehjemsprojektet. Økonomiafdelingen anbefaler ansøgningen om en anlægsbevilling på kr. 9.321.000 i indtægt
Side: 73 Beslutning Bilag
Side: 74 41. Anlægsbevilling - tillæg til rådighedsbeløb - Grundsalg 2005 Sagsid: 05/1205 Sagsansvarlig: SVL Åben Sag Tidligere, nuværende og fremtidige behandlinger Økonomiafdelingen har opgjort udgifter og indtæger ved grundsalg 2005 til bolig og erhvervsformål og fremsender ansøgning om en anlægsbevilling på udgift kr. 230.000 og indtægt kr. 5.900.000 samt tillæg til rådighedsbeløb udgift kr. 230.000 og indtægt kr. 230.000. Bevillingen fordeler sig på: boligformål udgift kr. 230.000 og indtægt kr. 5.530.000 erhvervsformål indtægt kr. 370.000 Der er i 2005 solgt følgende: Hasselvænget 1 grund Morten Peders Vej 6 grunde samt 1 storparcel til seniorbofælleskab Karl Madsensvej 4 grunde Vestervangen 3 grunde Sømarken 3. etape 5 grunde Sømarken 4. etape 19 grunde Højmarken Smedegårdsvej 2 erhvervgrund Smedegårdsvej tillægsjord til erhversgrund. For 21 af grundene er der i 2005 kun indgået udbetalingen på kr. 30.000 pr. grund, restbetalingen der indgår i første kvartal af 2006. Bevillingen påvirker ikke kassebeholdningen i 2005, idet indtægterne tidligere er anvendt til finansiering af tillægsbevilling til igangsætning af nye udstykninger, hvilket svarer til den praksis der tidligere er besluttet i økonomiudvalget, om at overskydende salgsindtægter kan anvendes til igangsætning af nye udstykninger.
Side: 75 Beslutning Bilag
Side: 76 42. Tillægsbevilling drift - tillæg til anlægsbevilling Sagsid: 04/15632 Sagsansvarlig: ERS Åben Sag Sagsfremstilling I forbindelse med salg af Ulbølle skole indgik i salgsaftalen og dermed salgsprisen, at Egebjerg kommune skulle gennemføre manglende vedligeholdelsesarbejder for kr 1.400.000. Såfremt det viste sig at disse vedligeholdelsesarbejder blev større eller mindre, skulle salgprisen og udbetalingen reguleres i forhold dertil. Det har nu vist sig, at arbejderne er blevet kr. 400.000 større end forventet, hvorfor salgsprisen og udbetalingen i det endelige skøde er opskrevet med dette beløb. Som følge af ovenstående ansøges om en tillægsbevilling til driften på kr. 400.000 samt tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægten på kr. 400.000. Bevillingen får ingen likviditetsmæssig indvikring på kassebeholdningen 2005. Beslutning
Side: 77 Bilag
Side: 78 43. Tilsynsrapport for den kommunale personligning for produktionsperioden 01.07.2004-30.06.2005 Sagsid: 05/3216 Sagsansvarlig: AND Åben Sag Sagsfremstilling Skattechef Anni Dibbern fremsender ToldSkat Fyns tilsynsrapport for ovenstående periode. Ligningsplanen for perioden 01.07.2005-31.12.2005 er godkendt. Alle måltal er nået idet der er en opfyldelsesprocent på 120,1. Overskudspoint for en 3-årig periode er 356. Der har for perioden været udtaget 5 sager til efterprøvelse. Sagerne er gennemgået med følgende resultat: 1 sag med bemærkning om materiel uenighed, 1 sag med bemærkning om formel fejl, vurderet som uvæsentlig i den konkrete sag. Redegørelse for forløbet af ligningsperioden 01.07.2004-30.06.2005 er gennemgået uden bemærkninger. Bilag: Tilsynsrapport sag 05/3216 dok. 26930 ident 165312 Direktionen foreslår Tilsynsrapporten sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
Side: 79 Beslutning Bilag - 165312 Åben: Tilsynsrapport Personligning 01.07.2004-30.06.2005.
Side: 80 44. Udviklingsfonden Værftet, Skonnerten Fylla Sagsid: 05/2988 Sagsansvarlig: SSM Åben Sag Sagsfremstilling En arbejdsgruppe under Udviklingsfonden Værftet har fremsendt forslag til fondsdannelse, overdragelse og drift af S/S Fylla. Planen bygger på opfyldelse af følgende forudsætninger: Fylla bevares som socialpædagogisk og/eller undervisningsmæssigt og kulturelt tilbud i det maritime liv i det sydfynske øhav Fyllas drift tilrettelægges på en måde, så undervisningsinstitutioner og socialpædagogiske behandlingstilbud får forprioritet til anvendelse af skibet Driften skal så vidt muligt være brugerfinansieret og tilrettelagt på en måde, så offentligt tilskud er overflødiggjort fra Fylla Fondens første driftsår Det økonomiske grundlag kan understøttes ved aktiviteter for andre interesserede lejere. Disse aktiviteter skal udbydes på markedsvilkår Fylla Fonden overtager skibet ved amtets nedlæggelse - 2007 Fylla Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 5-7 medlemmer, dog op til 8 medlemmer indtil Fyns Amt nedlægges. Medlemmerne udpeges af Svendborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune, Ærø Kommune, Udviklingsfonden Værftet. Og ved stiftelse før amtet ophører med at eksistere, af Fyns Amt. Sammenlægningsudvalget for Ærø Kommune har på sit møde den 13. oktober 2005 stillet sig positiv til det skitserede projekt under forudsætning af, at de deltagende kommuner ikke skal yde driftstilskud. Sammenlægningsudvalget for Ærø Kommune forespørger, om Gudme, Egebjerg og Svendborg kommuner vil medvirke i projektet. Det juridiske grundlag er af Svendborg Kommune vurderet som OK.
Side: 81 Sagen forelægges Politisk Styregruppes møde 07. november 2005. (Bilagene ligger i sagen). Direktionen foreslår Det indstilles, at Økonomiudvalget udtaler støtte til overdragelsen under forudsætning af, at Gudme og Svendborg kommuner ligeledes går med. Beslutning Bilag
Side: 82 45. Grundkort Fyn, stiftelse af et selskab Sagsid: 05/3209 Sagsansvarlig: ERS Åben Sag Sagsfremstilling Kommuneforeningen har ved brev af 3. oktober bedt kommunerne på Fyn om at tage stilling til dannelse af et aktieselskab, som kan overtage Grundkort Fyns aktiver, og drive selskabet videre. Emnet blev drøftet på Kommuneforenings generalforsamling i efteråret 2005, og generalforsamlingen bemyndigede Grundkort Fyns bestyrelse til at udarbejde et forslag til stiftelse af et selskab med de 32 fynske kommuner som eneaktionærer. Kommuneforeningen beder om en tilbagemelding senest den 11. november, og såfremt alle kommuner tilslutter sig dannelse af et selskab, bliver der indkaldt til en stiftende generalforsamling den 9. december 2005. Årsagen til forslaget er, at Kommuneforeningen nedlægges i 2006, og da Grundkort Fyn er etableret af kommuneforeningen på Fyn, mangler der en formel ejer. Ved nedlæggelse af den enkelte kommuneforening vil aktiver i foreningen overgå til Kommunernes Landsforening, der er paraplyorganisation for landets lokale kommuneforeninger. Grundkort Fyn har en betydelig værdi en åbningsbalance på 24,5 mill. kr. -, og for at sikre værdierne i Grundkort Fyn på fynske hænder, og sikre det helt enestående fællesskab, der er etableret, skal der dannes et selskab. Aktiekapitalen er foreslået til 1 mill. kr. fordelt til de enkelte kommuner efter deres engagement i selskabet. For vil det betyde 2,8 % af aktiekapitalen. Teknik og Miljøafdelingen er enig i Kommuneforeningens opfordring til stiftelse af Grundkort Fyn A/S, og samme holdning er til stede i Svendborg og Gudme Kommuner. Teknik og Miljøafdelingen har ikke vurderet det juridiske indhold i de udarbejdede stiftelsesdokumenter. Det forudsættes at være gennemført af bestyrelsen for Grundkort Fyn. Yderligere er sagen vurderet i juridisk afdeling i Svendborg Kommune, der oplyse, at aftalen er juridisk i orden.
Side: 83 Indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at kan tiltræde stiftelse af Grundkort Fyn A/S. Bilag: Brev af 3. oktober fra Kommuneforeningen ident 165.261 Aktionæroverenskomst ident 165.263 Vedtægter ident 165.264 Forretningsorden for bestyrelsen ident 165.266 Åbningsbalance og Resultat for 2004 med budget frem til 2009 ident 165.268 Beslutning Bilag - 165268 Åben: Grundkort Fyn - Åbningsbalance - 165266 Åben: Grundkort Fyn - forretningsorden - 165264 Åben: Grundkort Fyn - Vedtægter - 165263 Åben: Grundkort Fyn - aktionæroverenskomst - 165261 Åben: Grundkort Fyn - Kommuneforeningen i Fyns amt
Side: 84 46. Jordforsyning til byudvikling Sagsid: 05/3210 Sagsansvarlig: ERS Åben Sag Sagsfremstilling Jordforsyning til byudvikling Forslag til Kommuneplan er ved at være klar til offentlig fremlæggelse. Planen indeholder nogle nye områder til byudvikling, og da har solgt mange byggegrunde i de seneste år, er der stort behov for disse områder. Hvis der fortsat efter kommunesammenlægning skal være udvikling i området, der i dag dækker, skal vi, når Kommuneplanen er godkendt i gang med lokalplanlægning og muligvis køb af jord til denne udvikling. Derfor ønsker Teknik og Miljøafdelingen en drøftelse af, om det er noget der skal arbejdes videre med, eller det skal overlades til sammenlægningsudvalget. På mødet vil Teknik og Miljøafdelingen gennemgå vores byudviklingsområder, redegøre for rummeligheden og oplysninger om kommunalt ejede arealer. Indstilling: Til drøftelse Beslutning
Side: 85 Bilag
Side: 86 47. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Sagsid: 05/914 Sagsansvarlig: ANP Åben Sag Sagsfremstilling Folketinget vedtog i maj 2005 en ny lov som åbner mulighed for private leverandører, at oprette private daginstitutioner efter 11 a i lov om social service. Loven træder i kraft 1. oktober 2005. Loven giver private leverandører mulighed for at oprette og drive daginstitutioner efter kommunal godkendelse. Kommunen skal fastsætte godkendelseskriterier for privatinstitutioner samt føre tilsyn med institutionerne. Kravene til privatinstitutioner kan dog ikke være højere end kravene til kommunale institutioner. En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Gudme, Svendborg og r har derfor samarbejdet om vedlagte oplæg til fastsættelse af godkendelseskriterier og procedure for tilsyn med privatinstitutionerne. Arbejdsgruppens oplæg vedlægges i kopi (dokumentnr. 26488) Børne- og kulturudvalget har på møde den 25. oktober 2005 behandlet arbejdsgruppens oplæg. Børne- og kulturudvalget besluttede, at fremsende oplægget til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Udvalget indstiller tillige, at Kommunalbestyrelsen udlægger kompetencen til godkendelse af private institutuioner til fagudvalget. Direktionen foreslår Det indstilles, at sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.
Side: 87 Beslutning Bilag - 164870 Åben: Godkendelseskriterier
Side: 88 48. Ansøgning om anlægsbevilling til midlertidig opstilling af forrenseanlæg på Scan Hide Sagsid: 04/1696 Sagsansvarlig: JOH Åben Sag Sagsfremstilling Teknik Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling på kr. 836.000 til indkøb og opstilling af et midlertidigt forrenseanlæg ved Scan Hide. Bevillingen finansieres med kr. 800.000 afsat under Stednr 143007 Ringsgård renseanlæg Sand - og fedtfang med tillæg af kr. 36.000 afsat under 143003 Byggestyring samtlige anlæg Fåborg komme har med virkning fra 1. maj 2005 meddelt at der vil blive opkrævet særbidrag på ca. 1.500.000 kr/år for behandling af spildevandet fra Scan Hide i den nuværende form. Etableringen af et forrenseanlæg har til formål at nedbringe forureningen i det spildevand vi leverer til Faaborg Teknik og Miljøafdelingen gennemførte i vinter et forsøg med et båndfileter fra virksomheden Forsøget gav følgende resultat COB blev reduceret 30% BI 5 blev reduceret 40% Suspenderet stof blev reduceret 75% Tot N blev reduceret 20% Tot P blev reduceret 75% Sulfid blev reduceret 60% Opstilling af båndfilteret vil give en reduktion i særbidraget på ca 600.000 kr./år
Side: 89 Egebjerg kommune har ikke på nuværende tidspunkt vedtaget at opkræve særbidrag, så bidraget betales af. På den baggrund ansøger teknik og Miljøafdelingen om anlægsbevilling på kr. 800.000 til indkøb og midlertidig opstilling af et båndfileter. Båndfiltret der påregnes anvendt er fra firmaet AL 2 Teknik A/S Hovborg Båndfilteret er af den type der påregnes at kunne indgå som forrenseanlæg ved udbygningen at Ringsgård. Hvis det mod forventning skulle vise sig, at båndfilteret ikke kan indgå i det fremtidige Ringsgård Renseanlæg har vi en aftale med leverandøren om en tilbagekøbsgaranti. Indstilling Teknik og Miljøafdelingen indstiller at anlægsbevillingen på kr. 836.000 frigives Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. juni 2005: Godkendt. Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en anlægsbevilling på udgift 836.000 kr. til indkøb og opstilling af et midlertidig forrenseanlæg ved Scan Hide. Der er i investeringsoversigten for 2005 afsat 1.493.370 kr. under Ringsgård Renseanlæg. Anlægsudgiften får derfor ingen indflydelse på kassen.
Side: 90 Beslutning Bilag
Side: 91 49. Tillægsbevilling - mindreudgift på anlæg - Kloakforsyningen Sagsid: 05/1157 Sagsansvarlig: KIS Åben Sag Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægningen for 2006 har Teknik og Miljøudvalget besluttet at skubbe følgende anlæg på kloakforsyningen fra 2005 til 2006: Forrenseanlæg Ringsgård samt Udskiftning af procestank Ringsgård renseanlæg. I forlængelse af denne beslutning har økonomiafdelingen nu beregnet, at der som følge af beslutningen skal søges en negativ tillægsbevilling i 2005 jf. nedenstående. Anlægsudgifter: 143011 Udskiftning af procestank Ringsgård renseanlæg -2.963.800 kr. 143013 Forrenseanlæg Ringsgård -12.681.820 kr. Låneoptagelse, renter og afdrag: Mindreindtægt låndoptagelse Kloakforsyningen Mindreudgift afdrag på lån Mindreudgift renter af lån Mindreindtægt renter af mellemregning Mindreudgift renter på Kloakforsyningen 15.645.620 kr. -331.940 kr. -312.910 kr. 312.910 kr. -312.910 kr. Samlet set medfører bevillingen en forøgelse af kassen i 2005 på 644.850 kr., hvilket skyldes afdrag på lån samt renter af lån. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalg den 25-10-2005 Indstilles til kommunalbestyrelsen
Side: 92 Beslutning Bilag
Side: 93 50. Eventuelt Sagsid: 04/13600 Sagsansvarlig: BIP Åben Sag Beslutning Bilag
Side: 94 51. Information til pressen Sagsid: 04/4721 Sagsansvarlig: BIP Åben Sag Beslutning Bilag
Side: 95