Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Foventet sluttidspunkt: kl. 16.00 Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Duygu A. Ngotho (A) Deltagere: Fraværende: Duygu A. Ngotho Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder...2 02. Godkendelse af dagsorden...3 03. Evalueringsrapport af Frelsens Hær natherberg i Helsingør sæson 2014/2015 orientering...4 04. Budgetforslag 20162019 Socialudvalget...7 05. Effektiviseringsforslag til budget 20162019 for Socialudvalget...14 06. Budgetrevision pr. 30. april 2015 for Socialudvalget...16 07. Årsregnskab 2014 plejehjemmet Kristinehøj...26 08. Tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2014 orientering...28 09. Idriftsættelse af Pårørendenetværket...31 10. Fremtidig anvendelse af Seniorhuset Montebello...34 11. Nyt plejehjem i Hornbæk endelig beslutning om integration af byggeri og pleje...38 12. Evaluering af fagudvalgenes møder i 2014/2015...44 13. Konstituering af stedfortræder under udvalgsformandens sommerferie i 2015...46 14. Sager til behandling på kommende møder i Socialudvalget orientering...48 15. Meddelelser/Eventuelt...50 Bilagsliste...51

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 2 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27871 Socialudvalget Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe. Sagsfremstilling Duygu A. Ngotho (A) har den 17. maj 2015 meldt afbud på grund af ferie. Henrik Møller (A) deltager i stedet. Indstilling Udvalgsformanden indstiller, 1. at det godkendes, at Duygu A. Ngotho (A) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Henrik Møller (A) er indkaldt som rette stedfortræder Duygu A. Ngotho (A). Beslutninger Socialudvalget den 09062015 Ikke til stede: Jens Bertram, Duygu A. Ngotho Indstillingerne godkendt.

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 3 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27540 Socialudvalget Beslutninger Socialudvalget den 09062015 Ikke til stede: Jens Bertram, Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Dagsordenen godkendt.

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 4 03. Evalueringsrapport af Frelsens Hær natherberg i Helsingør sæson 2014/2015 orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/25523 Socialudvalget Evaluering af Natherberg 2015.pdf Indledning/Baggrund Frelsens Hær etablerede i perioden 15. december 2014 til 31. februar 2015 i samarbejde med Helsingør Kommune et natherberg. Frelsens Hær har fremsendt evalueringsrapport, som forelægges nu. Leder Gert Pedersen, Frelsens Hær, deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og gennerelle tilskud til kommuner, hvorfra økonomi og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer, Den Sociale Særtilskudspulje, Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommune har en mission om at bidrage til størst mulige livskvalitet for borgerne. Sagsfremstilling Helsingør Byråd besluttede den 24. november 2014 at yde et tilskud til Frelsens Hær til etablering af natvarmestue/natherberg samt tilskud til værestedet Regnbuen, i alt 550.000 kr. fordelt med 450.000 kr. til natvarmestuen/natherberg og 100.000 kr. til Værestedet Regnbuen. I forbindelse med opstarten blev der etableret en styregruppe med repræsentanter fra Frelsens Hær i Helsingør, Frelsens Hær Nødherberg i København og Helsingør Kommune. Styregruppen har virket efter hensigten og samarbejdet har fungeret upåklageligt. Frelsens Hær har fremsendt en evalueringsrapport, der er bilag på sagen. 1. Evalueringsrapporten Frelsens Hær inddeler de borgere, som har benyttet natherberget i 2 målgrupper: 1.1. Ældre borgere i alderen 3565 år De lever med et misbrug, primært alkohol, og de fleste har hverken uddannelse eller job, ligesom de heller ikke modtager kontanthjælp. Enkelte har en bolig, men magter ikke at bruge den og bliver derved teknisk hjemløse. Mange har en hund, som de holder uendelig meget af og ikke kan/vil skilles fra. 1.2. Unge borgere i alderen 1835 år De er kendetegnet ved ikke at have en uddannelse eller et job, ligesom de heller ikke modtager kontanthjælp. De er ikke en del af det kommunale system, ligesom de ikke formår at være synlige og aktivt søgende i forhold til ydelser. De har heller ingen bolig, kommer ikke i bad, ligesom de ikke får regelmæssig mad.

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 5 2. Frelsens Hær samlede vurdering Frelsens Hær vurderer, at natherberget generelt har fungeret fint. Der har ikke været helt så mange besøgende som ventet, idet vinteren har været mild. Åbningstiden var fastsat til 21 til 06.45, hvilket var svært for brugerne. En donation på 50.000 kr. til Frelsens hær gjorde det muligt at udvide tilbuddet med en time om morgenen. Denne udvidelse om morgenen gjorde det mere humant og behageligt for brugerne, og flere begyndte at bruge stedet. Aftenvarmestuen er et afledt tilbud af natherberget og imødekommer mange ensomme menneskers behov for at sted at være, hvor der er menneskelig omsorg og nærvær. Der var mulighed for at få lidt at spise og drikke, og aftenvarmestuen fik ret hurtigt en stor kontaktflade af brugere. Frelsens hær overvejer, om en aftenvarmestuen bør åbne kl. 20.00, da flere hjemløse ikke har så mange steder at tage hen om aftenen. Både natherberget og aftenvarmestuen har modtaget borgere fra såvel Helsingør Kommune som andre kommuner. Frelsens Hær anslår, at 75 % af brugerne kommer fra Helsingør Kommune; men tallet er usikkert, da de ikke har spurgt borgerne om deres tilhørsforhold til kommunen. Der har i gennemsnit været 1,68 sovende borger hver uge, og i natcafeen har der i gennemsnit været 3,37 borger. Frelsens hær vurderer, at årsagerne til, at besøgstallet ikke har været så højt, ligger i den meget milde vinter, samt at flere af brugerne lever af at samle flasker om natten; en nødvendighed da mange ikke modtager kontanthjælp. Frelsens Hær vurderer, at natherberget har fungeret efter hensigten og erklærer sig meget villig til at indgå i drøftelser omkring et lignende tilbud til næste vinter. 3. Center for Særlig Social Indsats vurdering I Center for Særlig Social Indsats oplever vi, at borgerne generelt er mærket af ensomhed og eksklusion af det omliggende samfund, og især varmestuen har opfyldt et hidtil udækket behov. Helsingør Kommune har ydet fremskudt sagsbehandling (Center for Særlig Social Indsats har stillet to rådgivere til rådighed, og de besøgte varmestuen en aften, hvor de brugere, der ønskede det, kunne tale med rådgiverne), og dette vil kunne udbygges fremadrettet. Center for Særlig Social Indsats har været rigtig glade for det løbende samarbejde, og styregruppen har fungeret fint. Økonomi/Personaleforhold Frelsens Hær fremsender en samlet ansøgning om økonomisk støtte til Værestedet Regnbuen, familiearbejdet samt etablering af aftencafe og natherberg i vinteren 2015/16. Ansøgningen placeres som driftsønske til de kommende budgetforhandlinger. Sagen har i øvrigt ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen vil efterfølgende blive sendt til orientering i Udsatterådet. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at orientering foretages.

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 6 Beslutninger Socialudvalget den 09062015 Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Orientering foretaget.

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 7 04. Budgetforslag 20162019 Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7933 Socialudvalget Bilag 1: Oversigt over driftskorrektioner 20162019 Bilag 2: Beskrivelse af driftskorrektioner 20162019 Bilag 3: Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2 Bilag 4: Beskrivelser af opgaver i ring 1 og ring 2 Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver Bilag 6: Budgetområdebeskrivelse 618 Bilag 7: Budgetområdebeskrivelse 619 Omsorg og Ældre Bilag 8: Budgetområdebeskrivelse 620 Anden Social Service Bilag 9: Budgetområdebeskrivelse 621 Sundhed Høringssvar fra CMED i Center for Særlig Social Indsats Høringssvar fra CMED i Center for Sundhed og Omsorg Headspace Danmark (Rådgivningscenter for unge).rtf Indledning/Baggrund Som led i budgetprocessen skal Socialudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2016 2019 med henblik på at udvalgets budgetforslag skal indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 20162019. Byrådet vil få tilsendt det samlede materiale medio juni 2015. Socialudvalgets budgetforslag 20162019 indeholder en beskrivelse af driftskorrektionerne på udvalgets område, fordelingen af udvalgets opgaver i ring 1 og 2, en beskrivelse af opgaverne i ring 1 og ring 2, forslag til nye drifts og anlægsopgaver samt en områdebeskrivelse for udvalgets enkelte budgetområder. Udvalget skal tage stilling til driftskorrektionerne, fordelingen i ring 1 og ring 2, samt forslagene til nye driftsopgaver. Herudover skal udvalget prioritere i forslagene til nye anlægsopgaver. Der vil blive arbejdet videre med de højest prioriterede forslag, og de vil indgå i det samlede budgetmateriale frem mod budgetforhandlingerne. Beskrivelserne af udvalgets opgaver i ring 1 og ring 2 og områdebeskrivelserne er vedlagt til orientering. Områdebeskrivelserne vil efter budgetvedtagelsen til oktober blive opdateret og indgå i Budgetbogen for 20162019. Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, de nye pris og lønskøn samt lov og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli 2015, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget. Budgetforslaget for 20162019 er udarbejdet af Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Næstformændene i CMED i hhv. Center for Særlig Social Indsats, Sundhed og Omsorg samt Borgerservice, IT og Digitalisering er inviteret til punktet. Retsgrundlag Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 20162019.

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 8 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Socialudvalget har følgende budgetområder: Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområde 621 Sundhed Forslaget til budget 20162019 på budgetområderne omfatter: 1. Driftskorrektioner 20162019 2. Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 3. Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2 4. Forslag til nye serviceopgaver 5. Forslag til nye anlægsopgaver 6. Budgetområdebeskrivelser 1. Driftskorrektioner Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering udarbejdet driftskorrektioner til Socialudvalgets foreløbige budget i budgetoverslagsårene 20162019. Samlet set er der på Socialudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner på 5.541.000 kr. i 2016, 5.491.000 kr. i 2017, 5.511.000 kr. i 2018 og 3.617.000 kr. i 2019 jf. tabel 1. Tabel 1: Driftskorrektioner fordelt på budgetområder 1.000 kr. Budget Budget Budget Budget Budgetområde 618 Særlig Social Indsats 2016 2017 2018 2019 29 29 100 0 Special Olympic Idrætsfestival 29 29 100 0 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 1.023 1.023 1.023 2.817 Styrket rehabilitering af kræftpatienter 391 391 391 391 Bygningsvedligeholdelse Strandhøj og Bøgehøjgård 632 632 632 632 Flytteomkostninger nyt plejehjem i Hornbæk 0 0 0 1.794 Budgetområde 620 Anden Social Service 1.144 1.094 1.043 1.043 Refusionsomlægning af førtidspensioner 3.303 3.303 3.303 3.303 Neutral omplacering af Enkeltudgifter til 722 (JU) 1.841 1.891 1.942 1.942 Neutral omplacering af Hjælp til udlændinge til 722 (JU) 318 318 318 318 Budgetområde 621 Sundhed 5.391 5.391 5.391 5.391 Styrket rehab. af kræftpatienter 391 391 391 391 Forhøjelse af aktivitetsbaseret medfinansiering 5.000 5.000 5.000 5.000

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 9 Driftskorrektioner i alt 5.541 5.491 5.511 3.617 Pris og lønskønnet fra marts er ikke indarbejdet i de enkelte budgetter, men kun på et overordnet niveau. Budgetforslaget vil blive korrigeret for den endelige pris og lønfremskrivning, som aftales i juni i forbindelse med økonomiaftalen for 2016. De væsentligste driftskorrektioner vedrører: Refusionsomlægning af statsrefusion på førtidspensioner fra 35 % til 20 % Omlægningen medfører merudgifter på 3.300.000 kr. Udgiftsneutral omplacering af udgifter til enkeltudgifter og hjælp til udlændinge fra område 620 Anden Social Service til område 722 Beskæftigelse. Hjælpen til enkeltudgifter og hjælp til udlændinge omfatter bl.a. hjælp til sygebehandling, starthjælp, tilskud til tandpleje, efterlevelseshjælp, støtte til huslejeudgifter samt udgifter i forbindelse med integrationsprogrammet eksempelvis transportudgifter og arbejdstøj. I alt 2.159.000 kr. Regulering af budget i forhold til en forventning om evt. højere aktivitetsbestemt medfinansiering med 5.000.000 kr. 2. Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2 Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har sammen med Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet en fordeling af udvalgets budgetforslag i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder udvalgets lovpligtige opgaver, mens ring 2 indeholder udvalgets øvrige opgaver, dvs. opgaver hvor serviceniveauet ligger udover det lovpligtige. Den detaljerede fordeling af opgaverne i ring 1 og ring 2 fremgår af bilag 3. Det samlede budget på Socialudvalgets område er på 1.409.481.000 kr. i 2016 fordelt med 1.368.756.000 kr. i ring 1 og 40.725.000 kr. i ring 2, jf. tabel 2. Fordelingen i budgetoverslagsårende 20172019 kan ses i bilag 3. Der kan være forskelle i fordelingen mellem ring 1 og 2 mellem årene. Tabel 2: Fordeling af Socialudvalgets budget i ring 1 og 2 1.000 kr. Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Budget Budget Samlet budget 2016 2016 2016 Ring 1 Ring 2 Ring 1 i % af samlet budget Ring 2 i % af samlet budget 262.432 3.020 265.452 98,9 1,1 496.623 34.659 531.282 93,5 6,5 335.053 3.046 338.099 99,1 0,9 Budgetområde 621 Sundhed 274.648 0 274.648 100,0 0 Socialudvalget i alt 1.368.756 40.725 1.409.481 97,1 2,9 Herudover er der forslag til nye servicedriftsopgaver for 9.299.000 kr. i 2016. Disse vil indgå i ring 2 i det samlede budgetmateriale. Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaverne i ring 1 og ring 2. Beskrivelserne er vedlagt

Socialudvalget i bilag 4. Mødedato 09062015 Side 10 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver I tabel 3 indgår en række forslag til nye servicedriftsopgaver fra Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg. Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Budgetområde 618 Særlig Social Indsats 3.247 2.475 1.342 1.342 Headspace Danmark 1.133 1.133 0 0 Opnormering af SPUC 817 817 817 817 2 Ekstra feriedage til borgere i botilbud Tilskud til sociale aktiviteter og natherberg til Frelsens Hær Ekstra personale til Pensionatet Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hverdagsrehabilitering (træning før hjælp) Rehabiliterings og træningsindsats for borgere med erhvervet hjerneskade 300 300 300 300 772 0 0 0 225 225 225 225 6.052 6.052 6.052 6.052 2.892 2.892 2.892 2.892 600 600 600 600 Sygeplejefaglig udredning 900 900 900 900 Drift af to nye forløbsprogrammer hjertekarsygdomme og lænderyglidelser Styrkelse af kommunens genoptræningsindsats ifm ny lovgivning Klinisk vejleder til terapeutstuderende 500 500 500 500 950 950 950 950 210 210 210 210 Socialudvalget i alt 9.299 8.527 7.394 7.384 På budgetområde 618 Særlig Social Indsats vedrører forslagene: Forslag om oprettelse af lokal afdeling af Headspace Danmark. Headspace Danmark er et rådgivningscenter for unge mellem 12 og 25 år der har brug for rådgivning og hjælp. Opnormering på botilbud på SPUC med 2 medarbejdere, således at der bliver døgndækning i Ældrefællesskabet. Dette skyldes at beboerne i Ældrefællesskabet generelt er blevet dårligere og har brug for mere omfattende støtte. Handicaprådets forslag om mulighed for udvidelse af antallet af feriedage fra 5 til 7 for borgere i botilbud. Ansøgning fra Frelsens Hær om tilskud til sociale aktiviteter og natherberg i 2016. Opnormering med 1 person på Pensionatet i Hornbæk som følge af anbefaling fra

Socialudvalget Socialtilsynet. Mødedato 09062015 Side 11 På budgetområde 619 Omsorg og Ældre vedrører forslagene: Med indførslen af servicelovens 83 a, forpligtes Helsingør Kommune til, forud for vurderingen af behovet for almindelig hjælp (servicelovens 83), at tilbyde et hverdagsrehabiliteringsforløb (træning før hjælp) til personer med nedsat funktionsevne. På baggrund af de hidtidige erfaringer vurderes det, at udgifterne til hverdagsrehabilitering vil modsvare en mindreudgift til personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen, som reguleres via budgettildelingsmodellen. Styrket rehabiliterings og træningsindsats for borgere med erhvervet hjerneskade, hjerneskadede borgere udskrives tidligere og tidligere fra hospitalerne og Helsingør Kommune skal derfor overtage genoptræningen på et tidligere tidspunkt. Med en sygeplejefaglig udredning til borgere i hjemmeplejen, hvor der forebygges gennem en tidlig koordineret indsats mindskes risikoen for, at færre borgere vil blive indlagt på hospitalerne. Drift af to nye forløbsprogrammer hjertekarsygdomme og lænderyglidelser, som skal bidrage til, at nedbringe antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og reducere kommunale udgifter til bl.a. hjemmehjælp, plejehjem m.m. Styrkelse af kommunens genoptræningsindsats i forbindelse med ny lovgivning stilles der større krav til frister for levering af ydelser, øgede kompetencer til opgaveløsningen og udstyr til anvendelse af genoptræningen. Klinisk vejleder til terapeutstuderende. Helsingør Kommune er forpligtiget til, at stille egnede praktikpladser til rådighed til fysioterapeut og ergoterapeutstuderende. Forudsætningen for, at Helsingør Kommune kan løfte opgaven som praktiksted er, at der etableres en klinisk vejleder for terapeuterne. Forslagene til nye servicedriftsopgaver er beskrevet mere udførligt i bilag 5. 4. Forslag til nye anlægsopgaver Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg udarbejdet en række forslag til anlægsopgaver på Socialudvalgets område. Forslagene er alene blevet prioriteret som prioritet 2. Prioritet 1 og 2 defineres på følgende måde: Prioritet 1) Uundgåelige anlægsopgaver (Needtohave) Eksempelvis forslag, der understøtter den fortsatte drift, opfylder lovkrav, har betydning for sikkerhed og/eller sundhed i kommunens ejendomme, opretholder vedligeholdelsesniveauet for de kommunale bygninger Prioritet 2) Øvrige anlægsopgaver (Nicetohave) Ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Der er mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver. Forslag i prioritet 1 vil Center for Økonomi og Ejendomme kvalificere yderligere med henblik på at forslagene kan indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne. Anlægsforslagene fremgår af tabel 4. Tabel 4: Anlægsforslag i prioritet 2 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 618 Særlig Social Indsats 350 0 0 0 Indretning af overnatningsmuligheder for 350 0 0 0

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 12 personalet tilknyttet botilbuddet Anna Anchers Vej Socialudvalget i alt 350 0 0 0 5. Budgetområdebeskrivelser Der er udarbejdet budgetområdebeskrivelser på hvert af udvalgets budgetområder. Beskrivelserne fremgår af bilag 6 til 9. Budgetområdebeskrivelserne vil efter budgetvedtagelsen til oktober blive opdateret og indgå i Budgetbogen for 20162019. I områdebeskrivelserne er driftskorrektionerne medtaget, mens forslagene til nye drifts og anlægsopgaver ikke indgår. 6. Høringssvar fra Ældrerådets møde den 27. april 2015 Budgetområde 621 sundhed Ældrerådet finder det ikke rimeligt, at man anvender 5 mio. kr. til regulering af budget i forhold til de øgede aktiviteter på regionens hospitaler. Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Det er uklart i sag 15/7933 om budgettet er 532.623,00 kr. eller 531.282,00 kr. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Særlig Social indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering. Indstilling Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at fordelingen af udvalgets budgetforslag 20162019 i ring 1 og 2 godkendes 2. at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 20162019 godkendes 3. at forslag til nye driftsopgaver i udvalgets budgetforslag 20162019 indgår i den videre budgetproces 4. at anlægsforslag godkendes i prioritet 1 og prioritet 2. Beslutninger Socialudvalget den 09062015 Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Ad 1, 2 og 4 Indstillingerne godkendt. Ad 3 Indstillingen godkendt.

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 13 Udvalget godkendte endvidere, at driftsønske nr. 61827 Headspace Danmark (Rådgivningscenter for unge) ændres fra 2årigt til 3 årigt. Nyt driftsønske nr. 61958 "Permanent åbning af tre midlertidige døgnpladser på Bøgehøjgård".

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 14 05. Effektiviseringsforslag til budget 20162019 for Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/10282 Socialudvalget Beskrivelser af effektiviseringsforslag Indledning/Baggrund I den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune er det besluttet, at der skal tilvejebringes et økonomisk råderum på 28 mio. kr. svarende til 1 % af servicedriftsudgifterne i form af effektiviseringer i budget 20162019. Effektiviseringer er i den Økonomiske Politik defineret som opretholdelsen af et uændret serviceniveau ved et lavere udgiftsniveau. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Samlet set er der udarbejdet effektiviseringsforslag for 3.054.000 kr. på Socialudvalgets 4 budgetområder. Effektiviseringsforslagene fremgår af tabel 1 og en uddybende beskrivelse af de enkelte forslag fremgår af bilag 1. Tabel 1. Oversigt over effektiviseringsforslag 618 Psykiatri og Handicap Titel 2016 2017 2018 2019 e61801 Mødetid i SSI 500 500 500 500 e61802 e61803 e61804 e61805 Delvis nedlæggelse af en stilling i SPS 85 300 300 300 300 Delvis nedlæggelse af en stilling i bofællesskabet Bybjerggård 85 142 142 142 142 110 boliger på Broen. 419 419 419 419 Effektivisering i forbindelse med flytning til Nygård 450 450 450 450 618 Psykiatri og Handicap Total 1.811 1.811 1.811 1.811 619 Sundhed og Omsorg e61901 e61902 Dokumentation i nyt omsorgssystem 1.141 1.436 1.436 1.436 Dokumentation på alle værelser 48 733 733 733

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 15 619 Sundhed og Omsorg Total 1.093 2.169 2.169 2.169 620 Anden Social Service e62001 e62002 Maksimum pris på fodbehandlinger 50 50 50 50 Mellemkommunal refusion Orden i eget center 100 0 0 0 620 Anden Social Service Total 150 50 50 50 I alt 3.054 4.030 4.030 4.030 Videre proces For at opfylde effektiviseringsmåltallet har direktionen besluttet, at centrene frem mod 10. juni 2015 har mulighed for at komme med yderligere effektiviseringsforslag. De nye forslag vil blive forelagt Koncernledelsen og Direktionen henholdsvis den 15. og den 16. juni 2015 og vil efterfølgende indgå i budgetmapperne, sammen med de allerede udarbejdede effektiviseringsforslag. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at effektiviseringsforslagene indgår i det videre budgetmateriale. Beslutninger Socialudvalget den 09062015 Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Indstillingen godkendt.

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 16 06. Budgetrevision pr. 30. april 2015 for Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/10000 Socialudvalget Bilag 1: Frigivelse af indefrosne midler ITudvikling.pdf Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering udarbejdet budgetrevision pr. 30. april 2015. Der er to årlige budgetrevisioner en pr. 30. april 2015 og en pr. 31. august 2015. Budgetrevisionerne viser status på udvalgets forbrug og det forventede regnskab for budgetåret. Ligeledes kan der i budgetrevisionerne foretages ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikkerammestyrede område. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces 20152018 og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 30. april 2015 omfatter: Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2015 Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2015 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). De afledte effekter af justeringerne i 2015 for budget 2016 2019 indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling i september af budget 20162019. Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Kort resume: Budgetrevisionen pr. 30. april 2015 for Socialudvalgets 4 budgetområder 618 Særlig Social Indsats, 619 Omsorg og Ældre, 620 Anden Social Service og 621 Sundhed giver anledning til en anbefaling af en samlet opjustering af budget 2015 med 6.894.000 kr., se tabel 1a, 1b, 1c og 1d.

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 17 1.1. Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde 618 Særlig Social Indsats Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr. 30.4.2015 Forventet regnskab 2015 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: 272.944 276.090 97.376 276.445 355 359 Voksen, Psykiatri og Handicap 511 783 41 783 0 0 Foranstaltninger for voksne 198.283 195.469 70.252 197.469 2.000 1.045 Psykiatri og Handicap 770 570 76 570 0 0 Center for Job og Oplevelse 4.954 8.985 3.688 8.375 610 37 Kronborghus 1.392 1.541 416 1.704 163 62 Kronborgsund 5.454 5.454 1.554 5.556 102 0 CROS 26.979 27.252 8.515 26.207 1.045 1.008 SPUC 24.860 25.502 8.414 25.502 0 93 Lindevang 3.209 2.613 466 2.613 0 93 Bostøtteteam/ Springvandet 9.017 9.084 3.256 9.261 177 37 Seniorhuset 2.834 2.814 1.178 2.814 0 0 Petersborg 5.423 5.471 1.436 5.365 106 0 Ikkerammestyret område: 9.295 9.295 241 9.295 0 0 Foranstaltninger for voksne 9.295 9.295 241 9.295 0 0 I alt 263.649 266.795 97.617 267.150 355 359 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt På budgetområde 618 anbefales det, at budget 2015 opjusteres med 359.000 kr. på det rammestyrede område. På det rammestyrede område vedrører justeringerne følgende: Teknisk omplacering af budget vedrørende tilsyn. ne har tidligere været afholdt på Økonomiudvalgets område, men har siden 2014 været afholdt af de enkelte institutioner. Der overføres samlet 359.000 kr. til Socialudvalgets område, og der sker en tilsvarende nedjustering af Økonomiudvalgets budget. På budgetområde 618 forventes der et merforbrug på 355.000 kr., som fordeler sig med et merforbrug på 2.000.000 kr. på myndighedsområdet og et mindreforbrug på 1.645.000 kr. på foranstaltningsområdet. 1.1.1. Myndighedsområdet I forhold til budget 2014 er budget 2015 reduceret med 2.100.000 kr. som følge af den

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 18 generelle besparelse der blev vedtaget i forbindelse med budget 2014. Udgiftsniveauet i 2015 skønnes på nuværende tidspunkt at være nogenlunde uændret i forhold til 2014. De væsentligste årsager til det forventede merforbrug er: Forventet merforbrug vedr. herberg på 800.000 kr. Der foregår ingen visitation til herberg, hvorfor det kan være svært at styre udgifterne på dette område. Forventet merforbrug vedr. særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på 600.000 kr. Dette skyldes hovedsageligt en stigning i gennemsnitspriserne pr. sag. Forventet merforbrug til borgere i botilbud på 600.000 kr. Dette skyldes at der på nuværende tidspunkt forventes 254 helårsager mod budgetteret 250. Til gengæld er den årlige gennemsnitspris pr. sag 6.000 kr. lavere end budgetteret. En del af merforbruget forventes at kunne finansieres via det forventede mindreforbrug på Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte. 1.1.2. Foranstaltningsområdet Det forventede mindreforbrug på 1.645.000 kr. fordeler sig som angivet nedenfor. Lindevang og SPUC forventer at overholde budgettet. Center for Job og Oplevelse forventer et mindreforbrug på 610.000 kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig en mindre belægning på 63 % på tilbuddet STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) for borgere med autisme. Der kan ske ændring i belægningen i løbet af året, hvilket vil ændre forventningen til årsresultatet. Kronborghusforventer et mindreforbrug på 163.000 kr., som skyldes merindtægter på takster. Kronborgsund forventer et merforbrug på 102.000 kr. Merforbruget skyldes højere lønudgifter som følge af dobbeltaflønning i en periode grundet ophørt medarbejder. Kronborgsund ønsker at dække merforbruget via forventet mindreforbrug på Kronborghus. CROS (Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte) og Pensionatet i Hornbæk forventer samlet et mindreforbrug på 1.045.000 kr. Dette skyldes, at 1 % besparelsen for overslagsårene 2016 og 2017 allerede er udmøntet pr. 1. januar 2015, hvilket svarer til 445.000 kr. Derudover er der et mindreforbrug på 700.000 kr. på udgifter til ekstern døgn og ambulantbehandling på misbrugsområdet. Pensionatet i Hornbæk forventer et merforbrug på 100.000 kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at den faktiske husleje, som borgeren betaler, ikke prisfremskrives, og derudover overført merforbrug fra 2014. Det forventede mindreforbrug anbefales anvendt til delvis finansiering af det forventede merforbrug på myndighedsområdet. Springvandet og Socialpædagogisk Vejledning forventer et merforbrug på 177.000 kr. som skyldes ansættelse af vikar i en tidsbegrænset periode i forbindelse med den planlagte sammenlægning af Seniorhuset og Springvandet. Petersborg og Seniorhusetforventer et mindreforbrug på 106.000 kr. 1.2. Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Tabel 1b Budgetrevision for budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 19 Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr. 30.4.2015 Forventet regnskab 2015 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: 522.088 532.800 183.200 526.695 6.105 1.734 Myndigheden 70.185 76.625 26.301 78.427 1.802 1.681 Hjemmeplejen 149.626 147.853 50.258 143.960 3.893 0 Grønnehaven 61.235 62.076 19.295 62.076 0 0 Montebello 34.876 37.872 13.336 36.950 922 0 Strandhøj 30.701 29.449 9.331 28.863 586 0 Falkenberg 35.368 38.510 11.651 36.464 2.046 0 Bøgehøjgård 22.053 23.456 8.138 22.926 530 0 Kristinehøj 31.979 32.657 10.669 32.657 0 0 Birkebo 37.963 35.538 15.594 35.608 70 53 HRT 42.573 43.096 15.827 43.096 0 0 Frivillighed 5.529 5.668 2.800 5.668 0 0 Ikkerammestyret 313 313 0 0 313 0 område: Myndigheden 313 313 0 0 313 0 I alt 521.775 532.487 183.200 526.695 5.792 1.734 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt På budgetområde 619 Omsorg og Ældre anbefales det, at budget 2015 opjusteres med 1.734.000 kr. på det rammestyrede område. På det rammestyrede område vedrører justeringerne følgende: Indførelse af hverdagsrehabilitering, hvor der forlods er taget 2.300.000 kr. fra budgetområdet. På baggrund af de hidtidige erfaringer vurderes det, at udgifterne til hverdagsrehabilitering vil modsvare en mindreudgift til personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen, som reguleres via budgettildelingsmodellen. Effekten af rehabiliteringsforløbene i 2014 viser en nedgang i de leverede timer på 31,53 %., når man sammenligner leverede timer før opstart af hverdagsrehabilitering med leverede timer 20 uger efter rehabiliteringsforløbet. Teknisk omplacering af bygningsvedligeholdelse på 619.000 kr. til den gamle villa på Strandhøj og skimmelsvamp sanering på Bøgehøjgård. Budgettet omplaceres fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre til budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer. Plejehjemmet Birkebo, hvor der i regnskab 2014 var en bogføringsfejl på 53.209 kr., som betyder, at der er overført 53.209 kr. mindre fra regnskab 2014 til budget 2015. I 2015 forventes der et samlet mindreforbrug på 6.105.000 kr. på det rammestyrede område. Myndigheden forventer et merforbrug på 1.802.531 kr., som bl.a. skyldes udgifter til nyt nøglesystem i hjemmeplejen på anslået 2.961.000 kr., som finansieres af tidligere års mindreforbrug, udgifter til velfærdsteknologiske løsninger på anslået 1.600.000 kr., som finansieres af tidligere årsmindreforbrug og som er en indsats under Ældremilliarden, merudgifter til nyt omsorgssystem på 3.583.738 kr. samt en forventning om konsulentbistand til nyt plejehjem i Hornbæk på 1.000.000 kr.

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 20 Hjemmeplejen forventer et mindreforbrug på 3.893.159 kr. Det forventede mindreforbrug er dog forbundet med en vis usikkerhed, idet overgangen til nyt omsorgssystem betyder, at det pt. ikke har været muligt, at foretage månedlig aktivitetsbaseret afregning til hjemmeplejen. Plejehjemmet Birkebo forventer, at der er balance mellem budget 2015 og forventet regnskab, således, at plejehjemmet Birkebo har afviklet tidligere års merforbrug på 1.229.000 kr. Plejehjemmet Montebello forventer et mindreforbrug på 921.970 kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Strandhøj forventer et mindreforbrug på 585.644 kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Falkenberg forventer et mindreforbrug på 2.370.811 kr., som kan forklares med dels overført mindreforbrug fra tidligere år på 1.166.000 kr. og dels løbende effektiviseringer. Arbejdsgange forbedres kontinuerligt og opgaver samt medarbejdere flyttes rundt for, at opnå bedst mulig praksis og effekt. Plejehjemmet Bøgehøjgård forventer et mindreforbrug på 528.678 kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Herudover forventer plejehjemmet Grønnehaven, plejehjemmet Kristinehøj og Helsingør Rehabiliterings og Træningscenter, at have balance mellem budget 2015 og forventet regnskab. Helsingør Rehabiliterings og Træningscenter har i de første 4 måneder af 2015 oplevet en stigning i genoptræningsplanerne fra regionens hospitaler fra 630 i 2014 til 774 i 2015, svarende til en stigning på næsten 23 %. Fortsætter denne udvikling er det ikke sikkert, at der bliver balance mellem budget 2015 og forventet regnskab. I 2015 forventes et samlet merforbrug på 318.000 kr. på det ikke rammestyrede område, som skyldes ikke realiserbare indtægter vedrørende statsrefusion på dyre enkeltsager. 1.3. Budgetområde 620 Anden Social Service Tabel 1c Budgetrevision for budgetområde 620 Anden Social Service Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr. 30.4.2015 Forventet regnskab 2015 Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: 24.305 24.135 8.209 29.060 4.925 4.925 Borgerservice 24.305 24.135 8.209 29.060 4.925 4.925 Mer/ mindreforbrug* Ikkerammestyret 300.363 300.363 98.167 300.363 0 2.032 område: Boligsikring 23.601 23.601 7.759 23.601 0 0 Boligydelse 45.432 45.432 14.750 45.432 0 0 Personlige tillæg 9.361 9.361 2.156 9.361 0 0 Enkeltudgifter 1.718 1.718 528 1.718 0 1.718

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 21 Førtidspensioner Hjælp til udlændinge 219.937 219.937 72.885 219.937 0 0 314 314 89 314 0 314 I alt 324.668 324.498 106.376 329.423 4.925 2.893 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt På budgetområde 620 anbefales det, at budget 2015 opjusteres med 4.925.000 kr. på det rammestyrede område og nedjusteres med 2.032.000 kr. på det ikke rammestyrede område, hvilket samlet betyder en opjustering på 2.893.000 kr. På det rammestyrede område vedrører justeringen følgende: De årlige udgifter til kropsbårne hjælpemidler er siden 2011 steget fra 19.873.000 kr. til forventede udgifter i 2015 på 24.070.000 kr. Alene i 2014 forelå der en budgetoverskridelse på 4.915.147 kr. Området afholder bl.a. udgifter til arm og benproteser, benskinner, armskinner, brystproteser, parykker, ortopædiske hjælpehjælpemidler og vedligeholdelse af disse samt udgifter til inkontinens og stomihjælpemidler. Udgiftstrykket viser sig hovedsageligt på hjælpemidler til inkontinens og stomi, da der her har været en udgiftsstigning fra 5.400.000 kr. i 2011 til 8.976.453 i 2014. Samtidig er udgifterne til arm og benproteser steget fra 578.000 kr. i 2013 til 950.000 i 2014. Udgiftspresset skyldes ikke kun stigende priser og ny teknologi, men at kommunen får flere ældre borgere, der er målgruppen for hjælpemidlerne. Den teknologiske udvikling af hjælpermidler sætter ligeledes sit præg på udgiftsstigningen, specielt omkring inkontinensog stomiområdet. I dag hjælpes mange med katetre, hvor der førhen blev leveret bleer. Ligeledes omkring stomi er personer langt bedre hjulpet i dag med de nye produkter. Dette medfører stigende udgifter, men også væsentlig bedre livskvalitet for de berørte personer. Flere områder indenfor det kropsbårne område er i fuld gang med udbudsforretninger og der er allerede i år forventede udbudsgevinster på over 1.000.000 kr. Disse gevinster er indregnet i anmodningen om budgetjustering. Socialudvalget har stor opmærksomhed på hjælpemiddelområdet og i denne anledning vil Center for Borgerservice, IT og digitalisering igangsætte en proces, hvor der vil blive udarbejdet servicestandarder for tildeling af de vigtigste hjælpemidler. Disse servicestandarder vil blive forelagt Socialudvalget til godkendelse. Det forventes, at udarbejdelsen af servicestandarderne kan reducere udgiftsniveauet, men omfanget i kroner er svær at spå om. Det anbefales derfor, at der foreløbigt indarbejdes 3.000.000 kr. i Socialudvalgtes budget for 2016 2019, indtil servicestandarderne er indarbejdet. Når servicestandarderne er indarbejdet vil udgiftsniveauet blive vurderet på ny. På det ikke rammestyrede område vedrører justeringen følgende: Udgiftsområdet Enkeltudgifter og Hjælp til Udlændinge omfattet af integrationsprogrammet er i dag budgetlagt på Budgetområde 620 Anden Social Service med i alt 2.032.000 kr. ne omfatter bl.a. hjælp til sygebehandling, tilskud til tandpleje, efterlevelseshjælp, støtte til huslejeudgifter, samt hjælp til transportudgifter og arbejdstøj m.v. til udlændinge som er omfattet af integrationsprogrammet.

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 22 Størstedelen af ovenstående udgifter bevilges i dag af budgetområde 722 Beskæftigelse, Job og Uddannelse, mens budgettet ligger på Budgetområde 620. Da budgetansvar og bevillingskompetence bør følges ad, anbefales det, at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling, således at udgiftsområdet flyttes fra 620 til 722. Der er allerede udarbejdet driftskorrektioner for årerne 2016 2019. 1.4. Budgetområde 621 Sundhed Tabel 1d Budgetrevision for budgetområde 621 Sundhed Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr. 30.4.2015 Forventet regnskab 2015 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: 20.082 20.691 4.772 22.629 1.938 1.908 Aktivitetsbestemt medfinansiering 15.719 15.846 3.666 15.846 0 Genoptræning 3.982 4.086 1.072 4.115 29 Patientrettet forebyggelse 381 759 34 980 221 220 Sundhedsaftalen Implementering 0 0 0 1.688 1.688 1.688 Ikkerammestyret område: Aktivitetsbestemt medfinansiering 244.895 244.398 42.202 244.398 0 0 244.895 244.398 42.202 244.398 0 I alt 264.977 265.089 46.974 267.027 1.938 1.908 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt I 2015 forventes der et samlet merforbrug på 1.938.000 kr. på det rammestyrede område. Merforbruget vedrører patientrettet forebyggelse og implementering af Sundhedsaftalen. Budget vedrørende patientrettet forebyggelse mangler at få overført 220.000 kr. fra budgetområde 410 Sundhedsfremme. Det anbefales, at det resterende budget overføres. I januar 2015 blev der bevilget 1.688.000 kr. til budgetområde 621 Sundhed. Bevillingen blev givet som en pulje til implementering af indsatser i Sundhedsaftalen. Ved indberetning af bevillingen blev puljekontoen placeret på budgetområde 410 Sundhedsfremme, men pengene skulle have været placeret på budgetområde 621 Sundhed. Det anbefales, at budgettet til implementering af sundhedsaftalen overføres til budgetområde 621 Sundhed. I 2015 forventes, at der ikke bliver et merforbrug på det ikke rammestyrede område. Det forventes at, kompensationen vedrørende meraktiviteten på 1813 og kompensationen for aktiviteter ud over økonomiaftalen for 2014, tilføres området. Kompensationen opgøres ved økonomiaftalen i juni 2015. 2. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Mindreforbrug op til 3 % af det korrigerede budget overføres automatisk til det efterfølgende

Socialudvalget budgetår. Mødedato 09062015 Side 23 Ansøgning om frigivelse af indefrosne midler fra tidligere år, frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Der er indkommet 1 ansøgning om frigivelser til budgetrevisionen pr. 30. april 2015 for Socialudvalget. Samlet set er der ansøgt om frigivelser på i alt 1.163.000 kr. på udvalgets 4 budgetområder 618, 619, 620 og 621, jf. tabel 2. Tabel 2. Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser Årets priser, netto i Ansøgning 1.000 kr. Indefrosne Indefrosne om Frigivelser Frigivelser midler fra midler fra frigivelse 2013 2014 2012 2013 pr. 30.4.15 Rest til frigivelser Budgetområde 618 2.764 2.096 1.394 1.425 0 637 CFJOO 1.914 1.500 1.339 1.321 0 432 Psykiatrien 84 0 0 0 0 84 CROS 766 596 55 104 0 121 Budgetområde 619 27.715 10.842 1.670 7.170 1.163 10.210 Myndigheden 14.414 8.402 1.625 1.995 1.163 4.479 Hjemmeplejen 5.475 0 1.183 3.335 0 957 Montebello 1.477 500 0 654 0 323 Strandhøj 1.732 216 809 713 0 1.612 Falkenberg 2.422 821 329 114 0 1.816 Kristinehøj 2.195 903 90 359 0 1.023 Budgetområde 621 289 0 575 575 0 289 Genoptræning 289 0 575 575 0 289 Udvalget i alt 30.768 12.938 3.639 9.170 1.163 11.136 2.1. Budgetområde 619 Omsorg og Ældre På budgetområde 619 søges der om frigivelse af 1.163.000 kr., som vedrører omkostninger forbundet med skift til nyt omsorgs og træningssystem KMD Care. Ansøgningen om frigivelse er vedlagt som bilag 1. 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Erhverv, Politik og Organisation gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Besparelsespotentialet vil som hovedregel altid blive realiseret fuldt ud ved en reduktion i de berørte budgetrammer, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist på budgetområderne. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et budget, som er i overensstemmelse med udgifterne på området. 3.1. Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud Der er til budgetrevisionen pr. 30. april 2015 afsluttet 4 udbud, hvor der er et

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 24 besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem budgetområderne. De 4 afsluttede udbud drejer sig om gaspriser, elpriser, inkontinensprodukter og hobby formnings og beskæftigelsesmaterialer. På Socialudvalgets område udgør besparelsen 1.159.000 kr., se tabel 3. Tabel 3. Besparelser ved udbud på Socialudvalget Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde 618 Budgetområde 619 Budgetområde 620 Budgetområde 621 Gas priser 3 0 7 0 Inkontinentsprodukter 0 0 1.131 0 Hobby formnings og beskæftigelsesmaterialer 5 2 0 0 EL priser 3 8 0 0 Udvalget i alt 11 10 1.138 0 Økonomi/Personaleforhold Budgetrevisionen vil på Socialudvalgets område medføre en samlet tillægsbevilling på 6.894.000 kr., jf. tabel 4. Tabel 4. Tillægsbevillingsoversigt I 1.000 Kr. Korrektioner til budget Budgetområde Funktion 2015 618 Særlig Social Indsats, rammestyret område 359 619 Omsorg og Ældre, rammestyret område 1.734 620 Anden Social Service, rammestyret område 4.925 620 Anden Social Service, ikke rammestyret område 2.032 621 Sundhed, rammestyret område 1.908 618, 619, 620 og 621, udbudsbesparelser 1.159 I alt 5.735 Heraf udgiftsneutrale omplaceringer 3.231 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen 8.966 Kommunikation/Høring Økonomiudvalget og Byrådet behandler budgetrevisionen pr. 30. april 2015 henholdsvis den 15. juni og 22. juni 2015. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme, og Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Borgerservice, IT og digitalisering indstiller, 1. at budgetområde 618 Særlig Social Indsats ansøger om en positiv tillægsbevilling på 359.000 kr. på det rammestyrede område. 2. at budgetområde 619 Omsorg og Ældre ansøger om en positiv tillægsbevilling på 1.734.000 kr. på det rammestyrede område. 3. at budgetområde 620 ansøger om en positiv tillægsbevilling på 4.925.000 kr. på det rammestyrede område, samt at der for budget 2016 2019 udarbejdes driftskorrektion på 3.000.000 kr. 4. at budgetområde 620 Anden Social Service ansøger om en negativ tillægsbevilling på 2.032.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 25 5. at budgetområde 621 Sundhed ansøger om en positiv tillægsbevilling på 1.908.000 kr. på det rammestyrede område. 6. at budgetområde 619 Omsorg og Ældre ansøger om frigivelse af 1.163.000 kr. 7. at der gives en negativ tillægsbevilling på 1.159.000 kr. til budgetområde 618 Særlig Social Indsats, 619 Omsorg og Ældre samt 620 Anden Social Service, som følge af besparelsen ved de gennemførte udbud. Beslutninger Socialudvalget den 09062015 Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Indstillingerne godkendt.

Socialudvalget Mødedato 09062015 Side 26 07. Årsregnskab 2014 plejehjemmet Kristinehøj Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/9813 Byrådet Indledning/Baggrund Godkendelse af regnskab 2014 for det selvejende plejehjem Kristinehøj. Retsgrundlag Kommunens kasse og regnskabsregulativ, generelle retningslinjer pkt. 2.3.5. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Danske Diakonhjem har fremsendt regnskab for 2014. Danske Diakonhjem har opdelt regnskabet for plejehjemmet Kristinehøj i to selvstændige regnskaber. Et for plejedelen og et for servicearealerne. Begge regnskaber er revideret af statsaut. Revisionspartnerselskab Martinsen, Vejle. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Høringssvar fra Ældrerådet Ældrerådet går ud fra, at Plejehjemmet Kristinehøj må beholde deres mindreforbrug. I øvrigt tager rådet sagen til efterretning. Økonomi/Personaleforhold Resultat for 2014 er således: Nettoudgifter: Regnskab 2014 Korrigeret budget 2014 Servicearealer Kristinehøj Plejecentret Kristinehøj Mer /mindreforbrug* 2.305.732 2.335.835 30.103 28.871.253 29.529.713 658.460 I alt Kristinehøj 31.574.912 31.664.533 688.563 *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Det samlede mindreforbrug er på 688.563 kr. i regnskab 2014. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at regnskab 2014 for plejehjemmet Kristinehøj godkendes. Beslutninger Socialudvalget den 09062015 Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A).