Møde i Økonomiudvalget Dagsorden med beslutninger (omfter punkt 1-31) Meddelelser a) Branden på Grantofteskolen, jf. Skole- og Socialforvaltningens brev af 16. august 2002. b) Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af forsøgsordning vedrørende ældretandplejen frem til udgangen af 2003. a) - b) Til efterretning Formand for Huslejenævnet I forbindelse med Uffe Stormgaards frræden i Ballerup Kommune den 1. maj 2002, skal ny formand og ny suppleant for Huslejenævnet vælges og indstilles til Amtet. Udpegningen gælder for perioden frem til 31. december 2005. Forvaltningen foreslår, Cand.jur. Jonna Zacho, C.F. Richs Vej 91, 1. tv., 2000 Frederiksberg indstilles som formand, og Lene Sloth, Dybensgade 21, 1., 1071 København K, indstilles som personlig suppleant. s beslutning Suppleant til Beboerklagenævnet Beboerklagenævnet har via mail af 30. juli 2002 anmodet om udpegning af en ekstra suppleant for lejerrepræsentanten i nævnet (Jette Heitmann). 1. suppleant er Dorrit Lydø. Forvaltningen foreslår, en yderligere suppleant udpeges.
s beslutning Tiltrådt, herunder Birgit Jensen som suppleant. Valg til Ungdomsskolebestyrelsen Efter afholdt kommunalvalg indstiller Ungdomsklubberne 1 medlem samt 1 suppleant til Ungdomsskolebestyrelsen for perioden frem til 31. december 2005. Ledergruppen for ungdomsklubberne indstiller i overensstemmelse hermed Niels Pedersen, Højstrupvej 145, st., 2700 Brønshøj, som medlem, samt John Klavsen, Bakkehøj 52, 2740 Skovlunde, som suppleant. Forvaltningen foreslår, godkender indstillingen fra klubberne. s beslutning Andelsselskabet Almenbo - Ændring af vedtægter mv. På Almenbos ordinære generalforsamling den 19. juni 2002 vedtog forsamlingen ændringer af vedtægterne for så vidt angår 10, stk. 1 og 4, vedrørende sammensætning af bestyrelsen. Heraf fremgår bl.a., 1 medlem samt 1 suppleant udpeges af og blandt til Andelsselskabet Almenbos bestyrelse for perioden frem til 31. december 2005. Forvaltningen foreslår, vedtægtsændringen godkendes, Jørn Larsen, Nygårdsvej 33, 2750 Ballerup, udpeges til medlem, og en suppleant udpeges. Indstilles til godkendelse, herunder Inger Christensen som suppleant. s beslutning Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2003-2006
Som optakt til budgetlægningen for de kommende år blev Udgiftsredegørelsen, budgetbilag nr. 3 af 4. juni 2002, forelagt Økonomiudvalget den 10. juni 2002 sammen med resultet af den første budgetopfølgning for 2002. Redegørelsen beskrev den udgiftsmæssige udvikling inkl. den vedtagne rammebesparelse og andre sparetiltag. I forlængelse heraf blev det forventede yderligere afbalanceringsbehov skønnet til 25 mio. kr. ved de da kendte forudsætninger. Udgiftsredegørelsen mv. blev godkendt af den 17. juni 2002. I det samme møde blev der givet et foreløbigt bud på de økonomiske virkninger af kommuneaftalen for 2003, der blev indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) den 14. juni 2002. Efterfølgende er så modtaget Indenrigsministeriets endelige udmeldinger om bl.a. stsgaranteret udskrivningsgrundlag og ejendomsværdisk for 2003 samt generelle tilskud og kommunal udligning mv., herunder også midtvejsregulering for 2002. Endvidere har KL udsendt nye skøn over den forventede løn- og prisudvikling samt væksten i udskrivningsgrundlag, ejendomsværdisk og bloktilskud mv. På baggrund af de nye oplysninger, herunder den seneste indtægtsprognose baseret på de endelige selvangivelsesda for 2000, lægges der nu op til, Ballerup Kommune også for 2003 vælger selvbudgettering i stedet for stsgaranti ved budgetlægning af person- og ejendomsværdisk inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningssystemet. Som udgangspunkt er der i budgetforslaget foruds en uændret udskrivningsprocent på 21,2 i hele budgetperioden. Samtidig er der taget højde for en markant forøgelse af provenuet af selskabsskter for 2003 (endelige tal) og 2004, og ejendomsskterne er fremskrevet på grundlag af den nye vurdering. Ved fremskrivningen er foruds uændrede promiller i de kommende år. Drifts- og anlægsposterne er baseret på Udgiftsredegørelsen. Det betyder bl.a., der er foruds en rammebesparelse på i alt 15 mio. kr. på driftsbudgettet. Herudover er det foruds, budgetforslaget overholder aftalen mellem Regeringen og KL om maksimalt 0,7 % vækst på de servicerammebelagte udgifter set for kommunerne under ét. Derfor er der indlagt en budgetforbedring på knap 21 mio. kr. årligt fordelt på 8 mio. kr. ved undladelse af prisfremskrivning af visse udgiftsarter og en indbudgettering af de resterende 13 mio. kr. som en foreløbig uudmøntet spareblok. Resultet af de foretagne tilretninger fremgår af budgetbilag nr. 7 af 15. august 2002. Heri er effekten af andre tilpasninger, herunder lån til betaling af ejendomsskter, andre finansforskydninger og enkelte ændringer til anlægsbudgettet, også indregnet. Et samlet planchesæt til beskrivelse af den overordnede økonomi er indeholdt i budgetbilag nr. 7. Budgetforslagets hovedtal Ifølge det foreliggende oplæg for 2003 udgør overskuddet på de løbende poster 182,6 mio. kr. Det er en forbedring på 60 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetoverslag. Også resultet i alt udviser et pænt overskud på knap 60 mio. kr. i 2003 og et noget mindre beløb i de følgende år. Selv med en forts demografisk betinget vækst i driftsudgifterne og en betydelig anlægsaktivitet styrkes likviditeten med 22 mio. kr. i 2003. Set over hele 4-årsperioden forbedres likviditeten med 37 mio. kr. fra forventet 28 mio. kr. ved udgangen af 2002 til godt 65 mio. kr. Den langfristede gæld nedskrives med 88 mio. kr. over perioden. Mellemværendet med forsyningsvirksomhederne nedbringes med 44 mio. kr., så mellemværendet stort set vil være udlignet i 2006. Kommunens samlede gæld reduceres således med 132 mio. kr., når man ser perioden under ét. Flerårig stregi for fastholdelse af kommunens økonomiske råderum Som tallene illustrerer, er kommunens økonomi grundlæggende sund. En række forhold sætter dog kommunens økonomiske råderum under pres: Realvæksten i driftsudgifterne har især i de senere år været høj og væsentligt over det
niveau, der er aftalt mellem Regeringen og KL. Regeringen og KL har aftalt uændret sk og en servicerammevækst på 0,7 % i 2003 for kommunerne under ét svarende til de beregnede merudgifter som følge af den befolkningsmæssige udvikling. Den faktiske demografisk betingede vækst i Ballerup Kommune er dog beregnet til godt 1 pct. eller ca. 5 mio. kr. mere end det tilladte ved en vækst på 0,7 pct. Fra og med 2004 er der betydelige usikkerhedsmomenter i forhold til Ballerup Kommunes økonomi som følge af først og fremmest den kommende udligningsreform. Herudover der en vis usikkerhed i tilknytning til bortfaldet af overgangsordningen vedrørende grundtakstreformen. For kommunen kan være bedst mulig rustet til kunne imødegå de kommende års udfordringer, herunder udligningsreformen, bør der i den videre proces arbejdes ud fra en flerårig økonomisk stregi, der kan medvirke til sikre et tilstrækkeligt økonomisk råderum. Stregien bør bl.a. indeholde følgende elementer: En øvre ramme for væksten i serviceudgifterne svarende til den demografiske udvikling og dermed fastholdelse af den besluttede rammebesparelse, undladelse af prisfremskrivning af visse udgiftsarter samt gennemførelse af yderligere besparelser fra og med 2003 i størrelsesordenen 8 til 13 mio. kr. årligt på driftsbudgettet Aftale om undgå ufinansierede tillægsbevillinger i løbet af budgetårene Reservion af de nødvendige reserver, herunder en kassebeholdning på mindst 60-70 mio. kr. ultimo 2006 Bilag Budgetbilag nr. 5 af 8. august 2002 (udsendes) Budgetbilag nr. 6 af 12. august 2002 (udsendes) Budgetbilag nr. 7 af 15. august 2002 (udsendes) Økonomi- og Skteforvaltningen foreslår, det foreliggende forslag til flerårsbudget, jf. budgetbilag nr. 7 af 15. august 2002, overgår til 2. behandling. s beslutning Baldersbo - renovering/lukning af altaner - ny altaner i afd. 2, Liljevangsvej
Resumé Boligselskabet Baldersbo har i brev af 21. juni 2002 anmodet om s godkendelse af projekt vedrørende renovering og lukning af altaner samt etablering af nye altaner i afdeling 2, beliggende Liljevangsvej 8-36, Måløv. Redegørelse Der er afholdt urafstemning i bebyggelsen. Ud af 180 mulige stemte 140 for lukkede altaner (forslag B), mens 6 stemte for åbne altaner (forslag A). Forslaget indeholder en udvidelse og glasinddækning af de eksisterende altaner i stuen og på første sal samt nyetablering af åbne altaner i tagetagen. Bebyggelsen er med sit murværk og tage i rødt tegl og med sine hvide vindues- og brystningspartier et af kommunens karakterfulde eksempler på etageboligbyggeriet i 1950 erne. Bebyggelsen er omftet af Kommuneplanens rammebestemmelser for enkeltområde 1B12 samt af Lokalplan 028. Ingen af disse planer rummer konkrete bestemmelser om bebyggelsens bevaringsværdi, eller særlige krav til bygningsændringer og merialevalg. Projektet respekterer bebyggelsens arkitektur, men det er vigtigt i forbindelse med den videre bearbejdning af projektet sikre, de laminerede glaspartier i farveholdning og struktur spiller sammen med de hvidpudsede bånd under stuevinduerne for opnå et roligt og harmonisk facadeudtryk. Anskaffelsessummen er inkl. moms Uforudsete udgifter, finansieringsomkostninger m.m. Landsbyggefondstilskud Til finansiering 9.500.000 kr. 1.000.000 kr. 10.500.000 kr. 2.500.000 kr. 8.000.000 kr. Der optages et 30-årigt kreditforeningslån med en årlig ydelse på 576.000 kr. Dette medfører en huslejeforhøjelse på 533 kr. pr. måned pr. altan. Den nuværende månedlige husleje for en 3 rums bolig er 2.770 kr. - 2.791 kr. Efter altanprojektets gennemførelse er priserne altså 3.303 kr. - 3.324 kr. svarende til en stigning på ca. 19 %. For 4 rums boligerne er huslejen nu 3.259 kr. Efter altanprojektets gennemførelse er prisen 3.792 kr. svarende til en stigning på 16,4 %. Projektet kræver ikke kommunal støtte, og det er oplyst, projektet heller ikke kræver kommunal garanti. der meddeles godkendelse af omhandlede projekt samt af den ønskede realkreditbelåning på 8.000.000 kr., og den nødvendige lejeforhøjelse godkendes.
s beslutning Søren Christiansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Baldersbo - etablering af nye altaner i afd. 7, Måløv Hovedgade Resumé Boligselskabet Baldersbo har i brev af 21. juni 2002 anmodet om s godkendelse af projekt vedrørende etablering af nye altaner i Baldersbo afd. 7, Måløv Hovedgade 60-70, Måløv. Redegørelse Der er afholdt urafstemning i bebyggelsen. Der blev afgivet 47 stemmer ud af 58 mulige. 32 stemte for, 14 imod, og 1 stemmeseddel var ugyldig. Forslaget indebærer en ændring af franske altaner til åbne altaner. Bebyggelsen er omftet af Kommuneplanens rammebestemmelser for enkeltområde 1C1 samt af Lokalplan 003. Lokalplanen rummer konkrete bestemmelser om bebyggelse, der anses for bevaringsværdig i bymiljømæssig forstand, men denne ejendom er ikke omftet heraf. Altankonstruktionen vil ændre bebyggelsens facadeudtryk markant, og det er i forbindelse med den videre bearbejdning af projektet vigtigt sikre, de pladebeklædte altanbrystninger i farveholdning og struktur harmonerer med det røde murværk. Anskaffelsessummen er inkl. moms Uforudsete udgifter, finansieringsomkostninger m.m. 2.900.000 kr. 400.000 kr. 3.300.000 kr. Landsbyggefondstilskud 1.000.000 kr. Til finansiering 2.300.000 kr. Der optages et 30-årigt kreditforeningslån med en årlig ydelse på 165.000 kr. Dette medfører en huslejeforhøjelse på 480 kr. pr. måned pr. altan. Den nuværende månedlige husleje for en 1 rums bolig er 1.592 kr. - 2.093 kr. Efter altanprojektets gennemførelse er priserne altså 2.072 kr. - 2.573 kr. svarende til en stigning på 30,2 og 22,9 %. For 2 rums boligerne er huslejen nu 1.911 kr. - 2.952 kr. Efter altanprojektets gennemførelse er priserne 2.391 kr. - 3.432 kr., som i procent er en stigning på 25,1 og 16,3 %. For 3 rums boligerne er huslejen nu 2.637 kr. - 3.159. Efter altanprojektets gennemførelse er priserne 3.117 kr. - 3.639 kr. svarende til en stigning på 18,2 og 15,2 %. Projektet kræver ikke kommunal støtte, og det er oplyst, projektet heller ikke kræver kommunal garanti. der meddeles godkendelse af omhandlede projekt samt af den ønskede realkreditbelåning på 2.300.000 kr., og den nødvendige lejeforhøjelse godkendes.
s beslutning Søren Christiansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Dansk Boligselskab - støttetilsagn til udbedring af byggeskader i Ball. Boligselsk. afd. Bispevangen Resumé har i sit møde den 25. marts 2002 tiltrådt, der meddeles støttetilsagn til udbedring af byggeskader i Ballerup Boligselskab, afdeling Bispevangen II 103 familieboliger og 12 ungdomsboliger. Projektet omfter udskiftning af tagsten, lægter og underlag. Fugtig isolering og nedbrudt tagværk udskiftes. Etablering af fast underlag, konstruktiv ændring af hulmurs afslutning mod tagfod og udskiftning af tagrender. Den foreløbige anskaffelsessum er i skema A ans til 13.665.000 kr. og foruds finansieret ved optagelse af lån i Landsbyggefonden på 11.965.000 kr., mens den resterende del af anskaffelsessummen, 1.700.000 kr. vedrører forbedringsarbejder, finansieres af afdelingens henlagte midler. Redegørelse På baggrund af afholdt licition den 4. juni 2002 fremsender Dansk Boligselskab skema B som dokumention for, den samlede anskaffelsessum er indenfor det af Landsbyggefonden og Kommunen tidligere godkendte. Landsbyggefonden har neds beløbet med 24.000 kr. til 11.941.000 kr., da der ikke skal betales afgift til sten. Forbedringsarbejder der finansieres af afdelingens henlagte midler er samtidig reduceret til 1.100.000 kr., da boligselskabet i samarbejde med landsbyggefonden har foretaget konstruktive ændringer i projektet. Den samlede anskaffelsessum udgør herefter 13.041.000 kr. I projektet har det fra begyndelsen været foruds, der som oprindeligt anvendes gule tegl. Denne forudsætning ligger også i de givne tilsagn. Grundet den megen offentlige diskussion om gule tegl til tagbelægning er der alternivt også udbudt røde tegl, ligesom der er bedt om garantier for de to produkter. Der er opnået de samme garantier på de to produkter. Den røde tagsten er lidt billigere, knapt 14 kr. om måneden pr. lejemål eller ca. 2,50 kr./m2/år. På baggrund af den beskedne merpris og opnåede garantier ønsker Dansk Boligselskab og Afdelingsbestyrelsen udfra en arkitektonisk helhedsvurdering fastholde den gule tagbelægning. Huslejestigningen er, i overensstemmelse med det i forbindelse med skema A angivne, beregnet til 59 kr./m2 svarende til 9,2 %. For ungdomsboligerne er den nuværende husleje for en 1 værelses lejlighed på 25 34 m2 1.032 kr 1.403 kr. Efter udbedringen af byggeskaderne er priserne 1.154 kr. 1.570 kr. For almene boliger er den nuværende husleje for en 2 værelses lejlighed på 52-66 m2 2.792 kr. 3.544 kr. Efter udbedringen af byggeskaderne er priserne 3.046 kr. 3.867 kr. Den nuværende husleje for en 3 værelses lejlighed på 78 m2 er 4.188 kr. Efter udbedringen af byggeskaderne er prisen 4.570 kr. For en 4 værelses lejlighed på 84 89 m2 er den nuværende husleje 4.510 kr. 4.778 kr. Efter udbedringen af byggeskaderne er priserne 4.921 kr. 5.214 kr. Lånet fra Landsbyggefonden kræver 100 % kommunal garanti.
overfor Landsbyggefonden anbefaler, anskaffelsessummen godkendes, og der meddeles tilsagn om kommunal garanti på 100 % for lån fra Landsbyggefonden på 11.941.000 kr. s beslutning Søren Christiansen og Arne Heilmann-Clausen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Inventar til Fritids- og Ungdomsklubben Agernhaven - anlægsbevilling har i januar 2002 bevilget 5.104.000 kr. til om- og tilbygning af Fritids- og Ungdomsklubben Agernhaven. Byggeriet forventes klar til ibrugtagning 1. september 2002. Fritids- og Ungdomsklubben fremsender i sammenhæng hermed inventaransøgning på i alt 341.000 kr. til dækning af udgifter til indretning af nye eller ombyggede lokaler (garderobe, køkkenelementer samt nødvendigt inventar til stigende antal medlemmer, 70 børn). Bilag Tilrettet økonomisk overslag til inventar i forbindelse med ombygning af Fritids- og Ungdomsklubben Agernhaven 4 (ligger i sagen). Kulturforvaltningen foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 341.000 kr. til projekt nr. 2959 Agernhaven 4, inventar, udgiften finansieres af det afste rådighedsbeløb på projekt nr. 2959 med 100.000 kr., og den manglende finansiering på 241.000 kr. medtages i førstkommende opfølgning af anlægsbudgettet. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning s beslutning Årlig Børnerådsdag med Børnepulje på 150.000 kr. - 3. behandling
Resumé Økonomiudvalget har tidligere behandlet Skole- og Uddanelsesudvalgets forslag til en årlig Børnerådsdag. Økonomiudvalget henstillede, organiseringen af Børnerådsdagen blev overvejet på ny. Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. I forhold til de demokriske diskussioner på selve dagen foreslås, dagen ledes og afholdes af Borgmesteren. Dermed organiseres Børnerådsdagen således, der deltager 3 repræsentanter fra hver skole (6. klasse-elever) samt Borgmesteren. Medlemmer fra Det Børnepolitiske Udvalg står for den praktiske gennemførsel af dagen. Bilag Børnerådsdag og Børnepuljen revideret arbejdsgrundlag (udsendes) Skole- og Socialforvaltningen foreslår, Børnerådsdagens og Børnepuljens arbejdsgrundlag godkendes, der i 2002 frigives 150.000 kr. fra Børneaktivitetspuljen, og projektet efterfølgende evalueres med henblik på gentagelse i 2003. Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning Dansk Folkeparti ser hellere de 150.000 kr. overført til bøger/undervisningsmidler generelt på skolerne og kunne derfor ikke medvirke. s beslutning Imod stemte Dansk Folkeparti. Lokalesituionen på Østerhøjskolen Resumé Skolebestyrelsen har skrevet til udvalget, fordi de er utilfredse med skolens lokalesituion. Herudover søger skolen dispension til en klassedannelse med henholdsvis 28 og 29 elever på 6. klassetrin. Redegørelse Udvalget behandlede i marts elev- og klasseprognosen for skolerne. I forhold til Østerhøjskolen blev det taget til efterretning, Østerhøjskolen berøres af tilflytningen til Østerhøjområdet, der skal findes løsning på 1 klasselokale fra august 2002, og der i de efterfølgende år er behov for yderligere 1-2 klasselokaler. Siden har der været usikkerhed om, hvorvidt der var behov for danne 2 eller 3 børnehaveklasser, og tilsvarende har elevtallet på 6. klassetrin akkur passeret grænsen med 28 elever i hver klasse. For 6. klassetrin ønsker skolen dispension til fortsætte med 2 store klasser på henholdsvis 28 og 29 elever. Pavillonen på Klakkebjerg 4, der hidtil har været anvendt til Børnehuset Østerhøj Syd, står til skolens disposition fra den 1. september. Pavillonen udvides med 62 m2, således der bliver plads til, eleverne på 6. klassetrin kan undervises både i grupper på tværs af klasserne og i de to store klasser.
I forhold til de kommende år vil der forts skulle findes en langsigtet løsning, som både tilgodeser de kommende års behov for flere fritidshjemspladser og klasselokaler. Skole- og Socialforvaltningen foreslår, der gives dispension til, de nuværende 6. klasser samlet har op til 60 elever. Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning s beslutning Tiltrådt med den tilføjelse, dispensionen kun gives, hvis det er nødvendigt. Koordinionsudvalgets årsredegørelse for 2001 Efter retssikkerhedslovens 26 giver koordinionsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindss en gang om året en samlet redegørelse til. Redegørelsen sendes samtidig til Det Sociale Råd. Med baggrund i kommunernes fremsendte redegørelser udarbejder Det Sociale Råd en samlet redegørelse, som efterfølgende udsendes til samtlige koordinionsudvalg. Bilag Årsredegørelse for 2001 (udsendes) Skole- og Socialforvaltningen foreslår, årsredegørelsen fremsendes til. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning s beslutning Redegørelsen blev godkendt. Renovering af grønne områder 2002 - anlægsbevilling Resumé Forslag til genopretning, fornyelse og renovering af grønne områder i de enkelte bydele, herunder ansøgning om anlægsbevilling til formålet.
Redegørelse I investeringsoversigten er der hvert år afs et beløb til renovering af grønne områder på projekt nr. 8450. I 2002 er der afs 200.000 kr. Følgende større elementer foreslås renoveret i 2002 : Rådhusets kantinehave, Skovlunde Bypark/scenen samt genopretning efter hærværk i Centrumgaden Kantinehaven Rådhuset Flisebelægningen genoprettes efter store sætningsskader på grund af rødder fra de eksisterende kastanietræer. Skovlunde Bypark, scenen Retablering af flisebelægning efter etablering af sceneoverdækning (kunstprojekt Kulturforvaltningen). Genplantning efter hærværk i Centrumgaden 10 stk. nyetablerede lindetræer i Centrumgaden har været uds for hærværk. Der er ikke i budgettet til etableringspleje afs midler til genplantning efter hærværk. Pulje til diverse mindre fornyelsesopgaver f.eks. fornyelse af park- og gadeinventar i begrænset omfang (nye bænke ca. 8.000 kr., nye papirkurve 3.500/5.000 kr.) samt indkøb af planter. I alt 70.000 kr. 47.000 kr. 40.000 kr. 43.000 kr. 200.000 kr. Bevillingen foreslås udskilt som et særskilt projekt. - projekt nr. 8460, Renovering af grønne områder etape 4. Der vil ikke være tale om ændrede driftsudgifter ved gennemførelse af ovenstående renoveringsopgaver, da disse er indeholdt i eksisterende driftskontrakter. Bilag Oversigtstegning: Rådhusets kantinegård, Scene Skovlunde Bypark og knækkede lindetræer Centrumgaden (udsendes). forslag til renovering af grønne områder 2002 godkendes, og der meddeles en anlægsbevilling på 200.000 kr., projekt nr. 8460, Renovering af grønne områder etape 4. Teknik og Miljøudvalgets beslutning s beslutning Demontering af udstyr og istandsættelse af bygning ved beholderanlægget på Marbækvej - anlægsbevil.
Resumé Beholderanlægget på Marbækvej anvendes ikke mere af Vandforsyningen, og det foreslås nu istands og anvendt som klubhus for DCR. Redegørelse Vandforsyningens beholderanlæg på Marbækvej blev taget i brug i 1974 og fungerede indtil 1995, hvor man fandt, det var blevet for dyrt opretholde det fornødne tryk til pumpe vandet fra beholderen ud i ledningsnettet. Det har siden været overvejet bibeholde beholderanlægget som en del af Vandforsyningens beredskab ved f.eks. forsyningssvigt fra Københavns Vandforsyning. Det er tiden imidlertid i nogen grad løbet fra med de ringforbindelser, der er etableret på ledningsnettet, ligesom det vil tage for lang tid og være meget dyrt bringe anlægget i driftsklar stand. Bygningen har i et par år huset DBC, der imidlertid nu er flyttet ind i Siemens Arenaen. Dansk Cykel Ring, DCR, der p.t. har klubhus i Marbækvej 8, har udtrykt ønske om overtage bygningen som nyt klubhus. Bygningen vil være velegnet som klubhus for DCR og har en beliggenhed, der gør den til et godt udgangspunkt for træningsturene. Der er imidlertid nogle ting, der bør bringes i orden først. Der ligger en hovedledning med en diameter på 400 mm mellem Ballerup Boulevard og beholderen. Den bør under alle omstændigheder skiftes ud med en 63 mm ledning for undgå forurening fra gammelt vand, der henstår for længe i den store ledning. Samtidigt hermed bør eksisterende udstyr, pumper, rør og nødstrømsanlæg demonteres. Udstyret søges genanvendt eller afhændet. Samlet udgift ca. 200.000 kr. Det er samtidigt konsteret, der trænger vand ind i bygningen, tilsyneladende gennem muren. Muren bør graves fri og tætnes, anslået pris 25.000 kr. Samlet pris inkl. 10% til uforudsete udgifter 250.000 kr. Bygningen foreslås efterfølgende udlejet på langtidsaftale til DCR Ballerup, der modtager lovbefalet tilskud til dækning af lejeomkostninger. På investeringsoversigten er der under projekt nr. 9150, Diverse hovedledningsarbejder, afs et rådighedsbeløb på 300.000 kr. i såvel 2002 som hvert af de følgende år. Beløbet er foruds anvendt til uforudsete renoveriger/omlægninger på Vandforsyningens hovedledningsanlæg. Der skønnes ikke blive behov for andre arbejder i indeværende år. Vandforsyningens beholderanlæg på Marbækvej fremover udlejes som klubhus til DCR Ballerup, og der meddeles en anlægsbevilling til klargøring af bygning mv. på 250.000 kr., projekt nr. 9150, Diverse hovedledningsarbejder Vand. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning
s beslutning Vejnavne på Søndergård Resumé Teknik- og Miljøudvalget behandlede i oktober 2001 forslag fra Forvaltningen til vejnavne på Søndergård, og indstillede i forlængelse heraf til Økonomiudvalget, man navngav vejene efter mark- og grøftekantsblomster. Økonomiudvalget sendte sagen retur med ønske om, der blev arbejdet videre med mulige vejnavne. Hermed forelægges nyt forslag til vejnavne. Redegørelse Forslaget til vejnavne er - inspireret af den kommende sø - baseret på navne, der har med vand gøre: Søholmen Bassinholmen Damholmen Moseholmen Vaseholmen Myrholmen Adgangs- og fordelingsvejen foreslås forts navngivet Søndergårds Allé, ligesom erhvervsvejene i forslaget forts ikke tildeles egne navne, men blot vejnumre på allé-adressen. Bilag Kort med angivelse af vand-navne (udsendes). det nu forelagte forslag til vejnavne godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Indstilles til godkendelse, idet Bassinholmen ændres til Bækholmen. Marianna Hesselholt kunne ikke medvirke til beslutningen. V kunne ikke medvirke. Forslag til byfornyelsesbeslutning for vinduesudskiftning i Lindebo - Linde Alle m.fl. Resumé Ballerup Almennyttige Boligselskabs Lindebo afdeling ønsker udskifte bebyggelsens nedslidte vinduer. For sikre, vinduerne føres tilbage til det oprindelige udseende, foreslås der anvendt byfornyelsesmidler til en bygningsfornyelse af vinduerne.
Redegørelse Ballerup Almennyttige Boligselskabs Lindebo afdeling har henvendt sig til kommunen for udskifte nedslidte vinduer, der er forskellige fra bebyggelsens oprindelige sprossede vinduer. Med Lokalplan nr. 090 har omftet bebyggelsen med bygningsbevarende bestemmelser, der siger, den i princippet skal bevares i sin oprindelige form og karakter, idet den ydre fremtræden ikke må ændres. Boligselskabets bestyrelse er villige til udskifte til sprossede vinduer, hvis der kan findes dækning for merudgiften. Dette beløb kan finansieres som en bygningsforbedring via kommunens byfornyelsesramme, der er på 3,5 mio. kr. for 2002. Da det er vigtigt for bebyggelsen, der isættes oprindelige vinduer med sprosser, foreslås det, kommunen som forhandlet finansiering dækker merudgiften, der er forbundet med isætte vinduer med sprosser. For igangsætte en bygningsforbedring skal Boligselskabet og mindst 50% af lejerne være for. Kommunen har modtaget et sådant tilsagn med underskrifter fra 87% af lejerne. Forvaltningen har i samarbejde med Byfornyelsesselskabet Danmark udarbejdet byfornyelsesbeslutning for vinduesudskiftning i Lindebo. Prisen for udskiftning til vinduer uden midtersprosse er af boligselskabet anslået til 1,6 mio. kr. inkl. moms og omkostninger. Prisen for udskiftning til vinduer med midtersprosse er af boligselskabet anslået til 2,0 mio. kr. inkl. moms og omkostninger. Dette betyder, prisen for isætte vinduer med sprosser er ca. 400.000 kr. højere inkl. moms og omkostninger. Boligselskabet har oplyst, huslejestigningen vil udgøre 1,93 kr./m²/måned. Kommunaløkonomiske konsekvenser: Ombygningsudgifter inkl. moms, renter, administrion mv. forventes i alt udgøre 400.000 kr. Denne udgift anses for være ombygningstab, der dækkes som kontant tilskud fra st og kommune. Refusionsberettigede udgifter: Udarbejdelse af beslutning Diverse udgifter (tinglysning m.v.) Byggeskadefond 1,5% af ombygningsudgiften Ombygningstab I alt 25.000 kr. 5.000 kr. 6.000 kr. 400.000 kr. 436.000 kr. Beløbet, 436.000 kr. betales af st og kommune med 50% til hver, dvs. 218.000 kr. skal betales af Ballerup Kommune. 95% af beløbet kan lånefinansieres, ligesom udgiften kan anmeldes til mellemkommunal udligning. Der er i investeringsoversigten under projekt nr. 1160 afs 0,4 mio. kr i efterfølgende år til vinduesrenoveringen. Det foreslås, beløbet i forbindelse med næste opfølgning fremrykkes til 2003 og justeres til 436.000 kr. Det videre forløb: Når en eventuel beslutning er truffet, skal der udarbejdes et projektforslag, som skal udsendes til lejerne i en 6 ugers høring. Dette forslag skal udover projektet indeholde økonomiske konsekvenser for lejerne, dvs. størrelsen af en lejeforhøjelse. Bilag Forslag til Byfornyelsesbeslutning for vinduesudskiftning i Lindebo (udsendes). Lindebos placering og illustrioner af tidligere og nuværende udseende af bebyggelsen (udsendes).
byfornyelsesbeslutning for vinduesudskiftning i Lindebo træffes med henblik på høring. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning s beslutning Ombygning og inventar til Idræts- og nurfritidsklubben i Måløv - anlægsregnskab har meddelt følgende anlægsbevillinger til formålet: Projekt 2952 ombygning mv. Projekt 2954 inventar I alt 500.000 kr. 125.000 kr. 625.000 kr. Ombygning samt indkøb af inventar er nu afsluttet, og regnskabet ser således ud: Regnskab projekt 2952 Regnskab projekt 2954 I alt Samlet bevilling Mindreforbrug 505.405 kr. 99.338 kr. 604.743 kr. 625.000 kr. 20.257 kr. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 3,24%. Bilag Regnskabsoversigt samt regnskabsskema (ligger i sagen). Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning s beslutning Spildevandscenter Avedøre I/S - Finansieringsbidrag 2000 - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 21. juni 1999 Nu opgjort forbrug Der er således et merforbrug på svarende til 6,6% 5.267.000 kr. 5.615.583 kr. 348.583 kr. Merforbruget skyldes, Ballerup Kommunes procentvise andel i finansieringsudgifterne er større end oprindeligt beregnet ca. 317.000 kr. Hertil kommer forrentning af det for lidt indbetalte a contobidrag - for Ballerup Kommunes vedkommende ca. 31.000 kr. Forrentning af udeståender mellem Spildevandscentret og interessentkommunerne blev vedtaget på Spildevandscentrets bestyrelsesmøde den 14. april 2000, gældende fra budgetåret 2000. regnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning s beslutning Projektering - TF-generel - udgifter/indtægter 2001 - anlægsregnskab
Anlægsbevilling meddelt den 16. oktober 2000 Nu opgjort forbrug Der er således et mindreforbrug på svarende til 44,2% U 3.000.000 kr. 1.674.053 kr. 1.325.947 kr. Anlægsbevilling meddelt den 16. oktober 2000 Nu opgjort indtægt Der er således en mindreindtægt på svarende til 38,5% I -3.000.000 kr. -1.846.000 kr. 1.154.000 kr. Bevillingen er givet som et rådighedsbeløb til dækning af udgifter til såvel projektanste medarbejdere som fremmed konsulentbistand. Udgifterne forudsættes efterfølgende dækket af indtægter fra bevillingerne til de konkrete anlægsopgaver. Der kan således forekomme forskydninger i indtægter og udgifter mellem de enkelte år. regnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning s beslutning Kloakrenoveringer etape 2 (1999) - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 22. februar 1999 Anlægsbevilling meddelt den 30. august 1999 Nu opgjort forbrug Der er således et mindreforbrug på svarende til 8,9%. 200.000 kr. 4.800.000 kr. 4.554.160 kr. 445.840 kr. Mindreforbruget skyldes diverse omprioriteringer af arbejdsopgaverne.
regnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning s beslutning Kloakrenoveringer etape 3 (2000) anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 27. marts 2000 Anlægsbevilling meddelt den 28. august 2000 Nu opgjort forbrug Der er således et merforbrug på svarende til 5,7% 500.000 kr. 2.500.000 kr. 3.171.936 kr. 171.936 kr. Merforbruget skyldes bl.a., en del stærkt forurenet jord måtte bortkøres til behandling. regnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning s beslutning Sager på lukket møde
Meddelelser Køb af ejendom i Skovlunde Salg og udbygning af plejehjem Tiltrådt Ansøgning om alkoholbevilling til Cafe Vivaldi Tiltrådt Ansøgning om alkoholbevilling til Skovlundehallen Tiltrådt Ansøgning om alkoholbevilling til Ba-Le Tiltrådt Ansøgning om spilleautomer Tiltrådt