side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 13.08.2007 kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 13.08.2007 kl. 16:00 Tilgår pressen

side 2 Ingen Indholdsfortegnelse: 36. Renoverings- og udbygningsplan for skoler, daginstitutioner, legestuer og ungdomsskole fremtidige anlægsbehov.... 3 37. Helhedsplan - distrikt Langeskov By.... 4 38. Pladskapacitet i Langeskov på pasningsområdet... 5 39. Institutionsstruktur i Langeskov By... 6 40. Organisering af Langeskov Skole... 7 41. Etablering af knast/spiretilbud og gæstedagplejetilbud i Børnehuset Tangloppen.... 8 42. Sager og skrivelser til orientering.... 9 43. Ansøgning fra Den selvejende institution Englegårdsskolen om godkendelse til at drive socialpædagogisk opholdssted.... 10 44. Handicaplift på Mølkærskolen.... 11 45. Budgetopfølgning pr. 30/6-07... 12 Budgetopfølgning pr. 30/6-2007... 12 Noter:... 13 Bilag på sagen:... 14 46. Budget 2008... 15 47. Kvalitetsrapport på Folkeskoleområdet vedrørende skoleåret 2006/2007... 17 48. Driftsregnskab for 2006 for de selvejende institutioner.... 18 49. Mødedatoer for Børn- og Skoleudvalgets møder i 2008... 19 50. Eventuelt... 19 Punkter på lukket møde: 51. Personsag. 52. Personsag.

side 3 36. Renoverings- og udbygningsplan for skoler, daginstitutioner, legestuer og ungdomsskole fremtidige anlægsbehov. 82.18.00 A00 sagsnr. 1440-29142 I forbindelse med arbejdet med budget 2008 og årene frem har Børn og Skoleudvalget ønsket anlægsblokke på henholdsvis 20 mio. kr. til skoleområdet og 10 mio. kr. til dagpasningsområdet. Anlægsrammens størrelse kendes først endeligt ved budget 2008 s godkendelse. Børn og Skoleudvalget ønsker at prioritere midlerne efter følgende kriterier: Skoleområdet: Anlæg: 1. Tilpasning af klasselokaler til fremtidig elevantal 2. Etablering af læringsmiljøer, som lever op til nutidige krav, til differentierede undervisningsformer og standarder for faglokaler. (Inde- og udearealer) 3. Etablering af tidssvarende lærerfaciliteter 4. Øvrige eksempelvis toiletter Vedligehold/renovering af eksisterende rammer: 1. Myndighedskrav vedrørende arbejdsmiljø, indeklima, brand mv. 2. Sikring af klimaskærm Dagpasningsområdet: Anlæg: 1. Tilpasning af lokaler til fremtidigt børnetal 2. Etablering af leg - og læringsmiljøer, som lever op til nutidige krav jfr. ny lovgivning. (Inde- og udearealer). 3. Etablering af tidssvarende personalefaciliteter 4. Øvrige eksempelvis toiletter Vedligehold/renovering af eksisterende rammer: 1. Myndighedskrav vedrørende arbejdsmiljø, indeklima, brand mv. 2. Sikring af klimaskærm Børn og Skoleudvalget bemærkede på mødet den 4. juni 2007, at nyanlæg og vedligeholdsopgaver sidestilles i prioriteringen. Til brug for udvalgets konkrete prioriteringer har forvaltningen anmodet C & W Arkitekterne om bistand til udarbejdelse af en samlet renoverings- og udbygningsplan for skoler, daginstitutioner, legestuer og ungdomsskole. På den baggrund har det rådgivende arkitektfirma besøgt samtlige institutioner for at få at give Børn og Skoleudvalget et samlet opdateret billede af behovene.

side 4 Planen fremlægges på udvalgets møde den 13. 8 2007. Bemærkninger: C & W Arkitekternes plan eftersendes til udvalgets medlemmer. Michael Petersen og Christian Thuesen C & W Arkitekterne deltager på mødet. Til drøftelse og prioritering af anlægsønsker. Børn- og Skoleudvalgets møde 13.08.2007 punkt 36: Drøftet 37. Helhedsplan - distrikt Langeskov By. 00.15.01 A21 sagsnr. 1440-29163 Forvaltningen har d. 25. juni 2007 fra formanden for Børn og Skoleudvalget Annette Vilhelmsen modtaget forslag om, at der udarbejdes en helhedsløsning for så vidt angår institutioner, skoler og juniorklub/ungdomsklub i eksisterende bygninger i distrikt Langeskov by. Konkret er der stillet forslag om: Langeskov Skoles aktiviteter samles på Bakken Pilen omdannes til et børnehus med børnehave, gæstedagpleje, sundhedsplejerske m.m. Desuden undersøges muligheden for at lave klubaktiviteter for børn og unge Frydenlund indrettes som naturbørnehave med værksteds/laboratoriemulighed for både skoler, børnehaver, klubber m.m. Området ved Frydenlund er helt unikt, og ved afskærmning mod søen kan der sikres, at børnene i børnehaven ikke kommer for tæt på søen, samt at beboere i området stadig kan have fri adgang til området. Børnehaven Bulderby flyttes til Frydenlund Børnehaven Kræmmerhuset flyttes til Pilen Forvaltningen har d. 3. juli 2007 afholdt møde med arkitekt Michael Petersen fra C& W arkitekterne med henblik på at udarbejde foreløbige beregninger mv. i forhold til den stillede opgave. Beregninger mv. eftersendes til udvalgets medlemmer. Forvaltningen vurderer, at forslaget indeholder mange ændringer, der i sig selv omhandler mange interessenter, hvorfor der bør gives tid til en proces omkring de foreslåede ændringer, inden der træffes endelig beslutning.

side 5 Samtidig vurderer forvaltningen at de sager, der på nuværende tidspunkt er i gang omkring distrikt Langeskov by, bør sættes i bero/lukkes, så længe en eventuel proces omkring en helhedsplan pågår. Konkret handler det om følgende sager: Organisering af Langeskov skole Pladskapacitet i distrikt Langeskov Institutionsstruktur i distrikt Langeskov Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan for arbejdet med en helhedsplan for distrikt Langeskov by som vedlægges som bilag. Forvaltningen indstiller at der igangsættes en proces i henhold til den vedlagte tids- og procesplan, hvor der undersøges muligheder i forhold til en helhedsplan for distrikt Langeskov by for så vidt angår institutioner, skoler og juniorklub i eksisterende bygninger. Bilag: Tids- og Procesplan Vedr. SV: "udviklingsplan/helhedsplan distrikt Langeskov" Børn- og Skoleudvalgets møde 13.08.2007 punkt 37: Ny sagsfremstilling udsendt pr. mail og udleveret på mødet. Indstilles godkendt. 38. Pladskapacitet i Langeskov på pasningsområdet 16.06.00 A00 sagsnr. 1440-28401 Børn og skoleudvalget besluttede på sit møde 7. maj 2007 at forvaltningen skulle udarbejde en langsigtet løsning for kapacitetsproblemet i Langeskov by. I denne forbindelse er der udarbejdet et budgetforslag for 2008 hvor der indgår flere løsningsmodeller fx: 1: Glidende overgange mellem børnehaver og skoler 2: Etablering af skovbørnehave 3: Opstilling af pavillon ved Kræmmerhuset Kapacitetsproblemer er i foråret 2007 løst ved at Rynkeby børnehave blev opnormeret, således at 3-årige i Langeskov by kunne tildeles et alderssvarende dagtilbud. Denne løsning vil ligeledes kunne anvendes i foråret 2008 dog fortsat som en midlertidig løsning da den ikke lever op til den politiske målsætning om at der skal tilbydes pladser indenfor de gamle kommunegrænser.

side 6 Efterfølgende er der fremkommet et politisk oplæg, hvor kapacitetsproblemerne i Langeskov by ses i en større sammenhæng. På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen at der politisk tages stilling til hvilken fremtidig løsningsmodel forvaltningen skal arbejde videre med. Børn- og Skoleudvalgets møde 13.08.2007 punkt 38: Udvalget besluttede at fastholde tilbuddet i Rynkeby Børnehave i en overgangsperiode jf. beslutningen om at igangsætte en proces omkring en helhedsplan for distrikt Langeskov. 39. Institutionsstruktur i Langeskov By. 16.06.00 A00 sagsnr. 1440-28674 Sagen genoptaget på møde d. 13. august 2007 Jf. tids- og procesplanen har arbejdsgruppen afleveret modelbeskrivelser til forvaltningen. Arbejdsgruppen har beskrevet 3 modeller ud fra det af forvaltningen udarbejdede kommissorium Model 1: Model 2: Model 3: 3 selvstændige børnehaver med et forpligtende samarbejde Status quo hvor de ledige lederstillinger opslås En sammenlægning af de tre børnehaver til Langeskov Børnehave Af arbejdsgruppens konklusioner fremgår det tydeligt, at man ikke ønsker model 3 altså en institution med fælles ledelse. Endvidere er det på møde mellem forvaltningsledelsen og arbejdsgruppen blevet tydeliggjort, at der med baggrund i dels harmoniseringen og dels usikkerheden omkring fremtiden, er et stort behov for at få ro i institutionerne, således at der blandt personalet kan fokuseres på kerneydelsen. Med baggrund i ovenstående, er det forvaltningens vurdering, at der bør træffes en beslutning der kan lukke denne sag. Denne vurdering skal også ses i lyset af, at der, såfremt der træffes beslutning om at igangsætte et arbejde omkring en helhedsplan for distrikt Langeskov, vil være behov for at fokus kan rettes 100 % mod denne opgave. Børn- og Skoleforvaltningen indstiller, at processen omkring ændring af institutionsstrukturen i Langeskov By stoppes, og at de ledige lederstillinger opslås hurtigst muligt.

side 7 Bilag: institutionsstruktur Børn- og Skoleudvalgets møde 13.08.2007 punkt 39: Modelmunrene tilpasses notatet vedr. referatskrivning. Udsat - afventer Byrådets beslutning vedrørende helhedsplan for distrikt Langeskov jf. punkt 37. 40. Organisering af Langeskov Skole. 17.02.00 G01 sagsnr. 1440-28138 I forbindelse med ØK s beslutning om at sende sagen retur til behandling i Børn og Skoleudvalget, har der via medierne været stor interesse for den fremtidige organisering af Langeskov Skole. Diverse læserbreve mv. ligger på sagen. Endvidere har forvaltningen modtaget: Sammendrag fra orienteringsmødet med forældrekredsen d. 6. juni 2007. (vedlægges som bilag) Forslag til alternativ organisering af Langeskov skole fra en gruppe forældre. (vedlægges som bilag) Henvendelse fra to borgere, der bakker op om skolebestyrelsens forslag til fremtidig organisering. (vedlægges som bilag) Af forslaget fra forældregruppen der foreslår en alternativ organisering af Langeskov Skole fremgår det, at gruppen foreslår at samle indskolingen, mellemtrinet samt SFO på Bakken og overbygningen på Pilen. Forældregruppen har indhentet tilkendegivelser blandt de kommende 0. klasser i forhold til skolebestyrelsens forslag til fremtidig organisering. Af tilkendegivelserne fremgår det at 22 af de kommende 0. klasses forældre er imod skolebestyrelsens forslag til organisering og at 6 er for. Forvaltningen kan oplyse at der samlet er ca. 60 nye elever i de kommende 0. klasser. Set i lyset af forslaget omkring at der arbejdes med at lave en helhedsplan for distrikt Langeskov, hvori der blandt andet fremgår et forslag om at samle Langeskov skole på Bakken, vurderer forvaltningen, at beslutning vedrørende organisering af Langeskov Skole bør afvente beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med en helhedsløsning for distrikt Langeskov. Forvaltningen er bekendt med, at der såfremt der skal pågå et arbejde med i forbindelse med en helhedsplan for distrikt Langeskov, vil være behov for at der træffes eventuelle midlertidige beslutninger, der vedrører pladsproblematikken på Langeskov Skole.

side 8. Børn- og Skoleforvaltningen anmoder Børn- og Skoleudvalget om at træffe beslutning vedrørende det videre forløb i sagen. Forvaltningen indstiller, såfremt der træffes beslutning om at igangsætte arbejdet omkring en helhedsplan for distrikt Langeskov, at denne sag sættes i bero. Bilag: Forældregruppens Alternativ til forslag om ny organisering af Langeskov Skole Vedr. Fremtidig organisering af Langeskov Skole Vedr. Referat af info-mødet med forældrekredsen den 6-6-07 på Langeskov skole Beregninger fra Clausen og Weber eftersendes til Børn- og Skoleudvalgets medlemmer Børn- og Skoleudvalgets møde 13.08.2007 punkt 40: Indstilling godkendt. 41. Etablering af knast/spiretilbud og gæstedagplejetilbud i Børnehuset Tangloppen. 16.06.00 A00 sagsnr. 1440-28579 I udviklingsplanen for Hindsholm er der lagt op til, at der skal etableres et børnehus i Mesinge et børnehus der skal rumme et samlet tilbud til børn i alderen 0-6 år. I den forbindelse er der udarbejdet budgetforslag for 2008 vedrørende : 1. Etablering af gæstedagplejehus i Mesinge (BS17) 2. Etablering af tilbud til specialbørnehave-børn (BS18) Forvaltningen vil i løbet af efteråret 2007 udarbejde en mere konkret / udbydende beskrivelse af indholdet for de to budgetforslag. Status: 1. Gæstedagplejetilbuddet kan muligvis ændres til et dagplejehus, som vil give flere muligheder (stordagpleje legestuer gæstedagpleje) end et afgrænset tilbud som et gæstedagplejehus lægger op til. I løbet af efteråret 2007 vil der blive udarbejdet forslag til visioner og konkrete planer. Behovet for gæstedagpleje er ikke pt. akut forvaltningen har lavet forskellige udregninger, der bl.a. viser at behovet for gæstedagpleje aktuelt kan dækkes ved at dagplejerne i området tager 5. barn ind ved behov.

side 9 Aktuelt er der omkring 40 børn på Hindsholm som benytter dagplejen til pasning. Der er ansat 10 dagplejere og samlet har der det forgange år været udbetalt 400 vederlag til 5. barn hvilket beløber sig til omkring kr. 88.000. Fra august 2007 er der en dagplejer i Kerteminde, som er frikøbt som fællestillidsmand på halvtid og den anden halve tid kan prioriteres som gæstedagplejer for børn i Mesinge området. 2. Tilbud til kommende specialbørnehavebørn er i budgetforslaget pt. ikke beskrevet hverken i forhold til det pædagogiske indhold eller hvad der kræves af særlige fysiske rammer. En sådan beskrivelse vil der i efteråret 2007 blive udarbejdet. Småbørn med specielle pasningsbehov er aktuelt passet i dagplejens regi nogle af disse børn tæller for to børn i dagplejen. Børnene kan indtil der foreligger et konkret tilbud umiddelbart fortsat passes i dagplejeregi. I Tangloppen er der pr. 1. september 2007 oprettet en lille gruppe til 4 børnehavebørn med særlig pasningsbehov. Dette tilbud er finansieret gennem Tangloppens normering samt en tilførsel af to specialpædagoger fra forvaltningens specialkorps, altså afholdt indenfor forvaltningens eget budget. Ud fra ovenstående er det forvaltnings vurdering, at det er vigtigt at kommende løsningerne ses i én sammenhæng i Udviklingsplanen for Hindsholm og indtil den ligger klar, er det forsvarligt at fastholde nuværende praksis. Forvaltningen indstiller at de to budgetforslag isoleret annulleres og at de i stedet indarbejdes i helhedsplanen for det fremtidige tilbud på Hindsholm. Børn- og Skoleudvalgets møde 13.08.2007 punkt 41: Udvalget besluttede at de 2 budgetforslag (blok 17 & 18) indarbejdes i helhedsplanen for Hindsholm. 42. Sager og skrivelser til orientering. 00.01.00 G01 sagsnr. 1440-27777 1. Tilbagemelding til handicaprådet. 2. 3-årig ungdomsuddannelse for unge med specielle behov. Til orientering.

side 10 Bilag: Tilbagemeldinger til handicaprådet Børn- og Skoleudvalgets møde 13.08.2007 punkt 42: 1. Til orientering 2. Til orienteirng 43. Ansøgning fra Den selvejende institution Englegårdsskolen om godkendelse til at drive socialpædagogisk opholdssted. 16.03.00 G00 sagsnr. 1440-29288 Faaborg-Midtfyn Kommune, Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier har foretaget undersøgelse og vurdering af ansøgning fra Englegårdskolen. Skolen ønsker at drive et aflastningstilbud i henhold til servicelovens 142, stk. 5. Der søges om godkendelse til, at stedet kan modtage 2 beboere i ugens hverdage og 4 beboere i weekendaflastning. Børnene er i alderen 6-18 år. Stedet ønsker at optage børn/unge med betydelige følelsesmæssige problemer, sociale og emotionelle vanskeligheder, empatiforstyrrelser og psykiske problemer. Børn/unge som befinder sig på mange niveauer i udviklingen. Englegårdsskolen er en selvejende institution, der blev stiftet den 20. april 2001 af Ilse Plato, som er leder af skolen og af hendes mand Bruno Rasmussen. Den selvejende institution driver i forvejen et skole- og dagbehandlingstilbud, der har overenskomst med Kertemine Kommune. Aflastningstilbuddet ønskes etableret i ejendommen Blæsenborgvej 59, 5380 Dalby Bemærkninger: Undersøgelsen har været fremsendt til partshøring efter forvaltningslovens bestemmelser. Undersøgelsen er tilrettet i overensstemmelse med høringssvaret. Det indstilles, at udvalget godkender aflastningstilbudet efter 142, stk. 5 i lov om social service, jf. udkast til bevillingsskrivelse. Bilag: Ansøgning fra Englegårdskolen

side 11 Udkast til bevillingsskrivelse Englegårdsskolen Undersøgelse og vurdering 11. jul 07 Børn- og Skoleudvalgets møde 13.08.2007 punkt 43: Indstilling godkendt. 44. Handicaplift på Mølkærskolen. 83.01.04 G01 sagsnr. 1440-29141 Børn- og Skoleforvaltningen har modtaget en henvendelse vedrørende Handicaplifte på Mølkærskolen. Mølkærskolen søger om midler til etablering af handicaplifte ved trappeopgange og ramper ved indgange til skolen. Tilgangsmulighederne for handicappede er meget dårlige. Udgiften til etablering af 4 stk. handicaplifte vil være ca. kr. 200.000. Derudover vil der komme en udgift til ramper ved indgangene til skolen og SFO en. Bilag: Henvendelse fra Mølkærskolen lægger på sagen. Økonomi: Børn- og Skoleforvaltningen har ikke mulighed for at pege på finansiering. Børn- og Skoleforvaltningen foreslår at Mølkærskolens henvendelse indarbejdes i renoveringsplanen for skolerne. Børn- og Skoleudvalgets møde 13.08.2007 punkt 44: Indstilling godkendt.

side 12 45. Budgetopfølgning pr. 30/6-07 00.01.00 sagsnr. 1440-29277 Budgetopfølgning pr. 30/6-2007 Med baggrund i økonomirapport pr. 30/6-2007 viser det samlede forbrug for Børn- og Skoleudvalgets område 45,7 % for 1. halvår af 2007. Budgetopfølgningen viser, at der på specifikke områder både er mer- og mindreforbrug, som for en dels vedkommende er vanskeligheder med bogføring i forbindelse med overgang til nye konti. Herudover bemærkes, at på visse områder er budgetopfølgningen ikke et retvisende billede af udgiftsfordelingen, idet der på nogle områder ikke er bogført udgifter svarende til et kvartals forbrug. Det skyldes bl.a. at regninger til og fra kommuner fremsendes bagud. Forbrug 30/6-07 Forventet forbrug Behov for till.bev. Note Konto Tekst Budget Till.bev. Korr.budget Drift 1 03.22.01 Folkeskoler 165.597.900 1.615.450 167.213.350 82.987.080 167.625.450 412.100 03.22.04 PPR 4.010.800-169.400 3.841.400 1.960.290 3.841.400 2 03.22.05 Skolefritidsordn. 15.571.200 409.600 15.980.800 8.246.460 16.561.300 580.500 3 03.22.06 Befordr. af elever 2.849.500 2.849.500 1.723.980 3.249.500 400.000-4.880.600 1.313.000 539.770 1.590.000 277.000 4 03.22.07 Spec.uv.-region 6.193.600 5 03.22.08 Komm. specialskoler 14.510.800 3.047.300 17.558.100 7.166.530 19.205.600 1.647.500 03.22.09 Sprogstimulering 432.800 432.800 80.120 432.800 0 03.22.10 Bidrag priv.skoler 9.290.600 9.290.600 55.630 9.290.600 0 03.22.12 Efterskoler/ungd.sk. 3.772.100 3.772.100 3.772.100 0 03.22.14 UUO 1.441.600 1.441.600 80 1.441.600 0 03.30.44 Produktionsskoler 1.879.500 1.879.500 412.700 1.879.500 0 03.30.45 EGU 168.900 168.900 29.970 168.900 0 6 03.38.76 Ungdomsskole 8.592.400 494.900 9.087.300 4.549.870 9.244.500 157.200 04.62.85 Kommunal tandpleje 8.649.100 28.900 8.678.000 3.871.330 8.678.000 0 7 04.62.88 Ergoterapi/ b&u 712.500-4.700 707.800 549.290 1.107.800 400.000 04.62.89 Sundhedspleje 3.633.300-16.700 3.616.600 1.708.580 3.616.600 0 8 05.25.10 Dagtilbud, fælles udg. 6.471.300 266.800 6.738.100 2.737.670 6.238.100-500.000 05.25.11 Dagpleje 30.194.100-370.100 29.824.000 15.179.890 29.824.000 0 9 05.25.13 Børnehaver 35.368.500-256.800 35.111.700 17.052.160 34.849.020-262.680 9 05.25.14 Integr. inst. 10.976.700 799.600 11.776.300 5.399.910 11.681.880-94.420 05.25.16 Klubber mm 44.300 44.300 22.150 44.300 0 05.25.17 Særlige dagtilbud 2.572.500-18.400 2.554.100 1.135.450 2.554.100 0 05.25.19 Tilskud puljeordn. 532.500 38.800 571.300 259.790 571.300 0 10 05.28.20 Plejefam., oph.steder 24.598.700 5.016.000 29.614.700 12.129.350 26.148.500-3.466.200-2.077.100 10 05.28.21 Forebygg. foranst. 13.166.500 1.659.100 14.825.600 5.072.350 12.748.500-10 05.28.23 Døgninstitutioner 11.179.000 4.642.900 6.536.100 2.911.690 8.062.200 1.526.100 11 05.28.24 Sikrede døgninst. 148.000 148.000 211.350 1.148.000 1.000.000 05.57.72 Kontante ydelser 2.457.800 2.457.800 1.457.010 2.457.800 0 I alt drift 385.016.500 3.016.850 388.033.350 177.450.450 388.033.350 0 Anlæg 12 03.22.01 Skoler 3.590.500 5.296.700 8.887.200 0 5.636.500-3.250.700

side 13 12 05.25.10 Dagtilbud 0 91.200 91.200 0 0-91.200-12 05.25.13 Børnehaver 2.308.300 2.308.300 0 256.300 2.052.000 I alt anlæg 5.898.800 5.387.900 11.286.700 0-5.892.800 5.393.900 Drift og anlæg i alt 390.915.300 8.404.750 399.320.050 177.450.450 393.926.150-5.393.900 Noter: 1. Folkeskoler Med baggrund i ændringer i normering for skoleåret 2007/08 er der beregnet reguleringer i skolernes budgetter for perioden 1/8-31/12-2007. Herudover er der indlagt beløb til modtageklasse på Kerteminde Skole for 5 mdr. Centralt var der ved budgetlægningen afsat beløb til bl. a. specialundervisning, integration og skolefeordning. Disse beløb er nu omplaceret til de enkelte skoler. Mesinge Skole har et mindre merforbrug til lønninger, dette skyldes bl.a. flere langtidssygemeldinger. Der vil snarest blive lavet en opgørelse over det forventede merforbrug i 2007. 2. Skolefritidsordninger På grundlag af ændringer i normering i SFO erne, er der foretaget reguleringer med 5/12 virkning for skoleåret 2007/08. Søskenderabat og pædagogiske fripladser er revideret i forhold til aktuelt forbrug. Der er flere elever tilmeldt SFO på specialskoler end budgetteret og prisen pr. plads er dyrere end forventet. 3. Befordring af elever Elever der undervises i specialskoler befordres med taxa og/eller bus. 4. Specialundervisning - regioner Betaling for skoledel i regionale døgninstitutioner har ikke været budgettet. 5. Kommunale specialskoler Der forventes flere elever fra det nye skoleår end der er budgetteret. 6. Ungdomsskolevirksomhed Tildelt ressourcer for en modtageklasse/gruppe for perioden 1/4-31/12-07. 7. Ergoterapi Fynsordningen er et nyt tiltag fra 1. januar 2007 som omhandler behandling af handicappede børn i specialbørnehaver. 8. Dagtilbud Fællesudgifter- og indtægter: Søskendetilskuddet er revideret i forhold til aktuelt forbrug. 9. Børnehaver og integrerede daginstitutioner Efter fælles aftale med bl.a. daginstitutionerne er der foretaget harmonisering af inventarbudgetter. Der er foretaget budgetomplaceringer. Selvejende institutioner er ikke med i den kommunale selvforsikring, derfor vil disse institutioner have udgifter til forsikringspræmier. Mølleløkken har ikke været tildelt et budgetbeløb til forsikring, der er nu omplaceret kr. 28.900 til Mølleløkken. I perioden 1/6-31/7-2007 har der været 10 ekstra børn i Rynkeby børnehave. Budgetregulering herfor er indregnet. Grønnegården blev i 2006 reguleret med kr. 5.100 i vikarudgifter. Regulering er indregnet.

side 14 Alle daginstitutioner undtagen Tangloppen har uændret middelbørnetal i det kommende år. Børnetallet i Tangloppen er reduceret fra 46 til 42, der er indlagt regulering herfor. I forbindelse med budgetopfølgningen er det konstateret, at Børnehaven Solbakken har et merforbrug på lønkonti. Årsagen hertil er, at der i forbindelse med udskiftning af personale er lønudgifter til både fratrådt og nyansat personale. Der vil snarest blive lavet en opgørelse over, hvor stort merforbruget forventes at blive i 2007. 10. Plejefamilier, opholdssteder, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner Budgetopfølgningen viser ikke et retvisende billede af udgiftsfordelingen, idet der på nogle områder ikke er bogført udgifter for andet kvartal på nuværende tidspunkt. Regninger bl.a. fra de nye regioner sendes bagud. Mindreforbrug til plejefamilier og opholdssteder skyldes øgede indtægter på anbringelser af plejebørn fra andre kommuner. Merforbruget på døgninstitutioner skyldes at taksten på en anbringelse er højere end budgetteret. 11. Sikrede døgninstitutioner Udgiften til regionerne er væsentligt højere end budgetteret. 12. Anlæg Forvaltningen har foretaget en gennemgang af anlægsbevillinger for 2007 og foreslår, at Sted nr. 301101 Folkeskoler renovering og udbygning bevilling på kr. 3.078.000 overføres til 2008. Sted nr. 301105 Helhedsplan for folkeskoler (bevilling fra gl. Kerteminde ovf. til 2007) bevilling på kr. 172.700 tilbageføres til kassen. Sted nr. 510100 Renovering på daginstitutionsområdet Bevilling på kr. 91.200 tilbageføres til kassen. Sted nr. 513101 Daginstitutioner renovering og udbygning Bevilling på kr. 2.052.000 overføres til 2008 Bilag på sagen: Økonomirapport pr. 30/6-2007 drift og anlæg Det indstilles, at der gives tillægsbevillinger/omplaceringer til drift 0 kr. anlæg -.5.393.900 kr. I alt -5.393.900 kr. der tilbageføres til kassen

side 15 Børn- og Skoleudvalgets møde 13.08.2007 punkt 45: Det indstillles at der overføres kr. 5.130.000 til 2008. Overskud på konti vedr. helhedsplaner for folkeskoler og renovering på dagsinstitutionsområdet fra gl. Kerteminde forventes brugt i indeværende år. 46. Budget 2008 00.01.00 A01 sagsnr. 1440-28596 A) Forslag til takster og bemærkninger: Børn- og Skoleudvalget behandlede i sit møde den 4/6-2007 forvaltningens forslag til budget for 2008, men i henhold til Tids- og procesplan skal bemærkninger til budgetforslag og forslag til takster behandles i august mødet. Forvaltningen har udarbejdet forslag til takster samt bemærkninger til budgetforslag. B) Prioritering af nye aktiviteter Direktionen anmoder om, at Børn- og Skoleudvalget prioriterer de nye aktiviteter for henholdsvis drift og anlæg. Børn- og Skoleudvalgets ønsker om nye aktiviteter: Drift: Prioritering Skema Børn- og Skoleudvalg (beløb i hele kr.) År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 BS.03. BS.04. Juniorklubtilbud på Marslev Skole - opstart 1. januar 2008 (alternativ 1) 271.200 221.200 221.200 221.200 Juniorklubtilbud på Marslev Skole - opstart 1. september 2007 (alternativ 2) ( 2008 = 383.000 kr.) (2009 = 221.200 kr. pr. år) BS.05. Ungdomsklubtilbud på Nymarksskolen 114.000 94.000 94.000 94.000 Skolesvømning for 4. klasserne på Langeskov Skole og Marslev Skole - harmonisering af servicetilbudet i forbindelse med BS.06. kommunesammenlægning 130.000 130.000 130.000 130.000 Ungdomsskolen - afledte driftsudgifter i forbindelse med ændring af fordeling af udgifter og faciliteter på Strandgård mellem Kerteminde kommunale Ungdomsskole og Østfyns BS.07. Produktionssskole. 70.000 70.000 70.000 70.000 BS.08. Etablering af småbørnsgrupper i 253.000 607.000 607.000 607.000

side 16 daginstitutioner Opnormering af PPR med 20 timers HK BS.09. svarende til 0,54 stilling 162.000 162.000 162.000 162.000 Dyrehaven - etablering af ungdomshybelpladser/omstilling til BS.10. fleksibel døgninstitution 1.317.900 1.317.900 1.317.900 1.317.900 Dagpleje - etableringsudgifter til nye BS.11. dagplejere 231.000 231.000 231.000 231.000 Pædagoger i indskoling - udvidelse af BS.12. timetal 461.800 1.108.200 1.108.200 1.108.200 BS.16. Pladskapacitet på dagpasningsområdet???? BS.17. Gæstedagpleje i Tangloppen i Mesinge 311.100 243.200 243.200 243.200 Etablering af tilbud til specialbørnehavebørn i Tangloppen, BS.18. Mesinge 770.000 760.000 760.000 760.000 I alt Børn- og Skoleudvalg 4.092.000 4.944.500 4.944.500 4.944.500 Anlæg: Prioritering Skema BS.01 BS.02 Børn- og Skoleudvalg (beløb i hele kr.) År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Bygningsmæssige ændringer/udvidelse af tandklinikken i Kerteminde. 5.000.000 0 0 0 Tandklikikken i Munkebo - 2 stole plus unit. Digital røntgen kobles sammen med elektronisk journal. Indvendig vedligeholdelse - maling, gardiner, lysarmaturer, nyt linoleum m.v. 550.000 0 0 0 BS.13 Renovering/udbygning af Kerteminde Kommunes folkeskoler 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Folkeskoler - renovering og udbygning BS.13a (revurdering anlæg 2007) 3.078.000 0 0 0 Folkeskoler - renovering og udbygning - Langeskov Skole - (revurdering anlæg BS.13b 2007) 0 Renovering/udbygning af Kerteminde BS.14 Kommunes daginstitutioner 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 BS.14a Daginstitutioner - renovering og udbygning (revurdering anlæg 2007) 2.052.000 BS.15 Dyrehaven ombygning/omstilling til fleksibel døgninstitution 200.000 4.000.000 4.000.000 0 BS.16 Pladskapacitet på dagpasningsområdet???? I alt Børn- og Skoleudvalg 40.880.000 34.000.000 34.000.000 30.000.000 Bilag vedr. budget 2008 talmateriale lægger på sagen. A) Budgetforslag 2008 med bemærkninger og forslag til takster forelægges Børn- og Skoleudvalget til drøftelse og indstilling til Økonomiudvalget. B) Børn- og Skoleudvalget anmodes om prioritering af nye aktiviteter. Bilag:

side 17 BU_takster_010807.xls børnskole_bem010807 Børn- og Skoleudvalgets møde 13.08.2007 punkt 46: A. Budget-forslag 2008 med bemærkninger og takster indstilles godkendt. Udvalget indstiller blok 13 og 14 ændret: Blok 13 ændres til: 30 millioner i 2008 og 2009-20 millioner i 2010 og 2011 Blok 14 ændres til: 2,5 mio i 2010 og 2011. B. Udvalget fremsender bdugetforslaget uden prioritering. 47. Kvalitetsrapport på Folkeskoleområdet vedrørende skoleåret 2006/2007. 17.21.01 G01 sagsnr. 1440-27948 Jfr. Folkeskoleovens 40 a skal den enkelte kommune udarbejde en kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen. Det overordnede formål med kvalitetsrapporten er at styrke kommunernes tilsyn med folkeskolerne herunder kvalitetssikre og kvalitetsudvikle kommunens folkeskolevæsen. Der er i Bekendtgørelsen om anvendelse af kvalitetsrapporter og handleplaner i kommunernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen af 22. 2 2007 præciseret, hvilke områder der skal beskrives. Det stilles krav om både kvantitative data om skolernes rammer (elevtal, økonomi mv.) og kvalitative data om pædagogiske processer mv. Det skal særligt bemærkes, at kvalitetsrapporten vedrører skoleåret 2006/2007 et år, hvor skolerne har skullet agere i både de 3 gamle og den nye kommune. Herved bliver det f.eks. vanskeligt at vurdere det samlede skolevæsens kvalitet, da der er ikke har været ens målsætninger mv. For at opnå en ensartethed i skolernes tilbagemelding har Børn og Skoleforvaltningen i samarbejde med skolelederne udarbejdet en fælles skabelon. Arbejdet med kvalitetsrapporten er i år - grundet en relativt sen udmelding fra Undervisningsministeriet/Folketinget meget komprimeret. Tidsplanen har derfor givet skolerne og forvaltning meget kort tid at arbejde i. Det er dog Børn og Skoleforvaltningens vurdering, at arbejdet med en samlet kvalitetsrapport på sigt vil blive et væsentligt dialog- og styreredskab. Forvaltningen ser også frem til en tættere dialog med skolernes bestyrelser om skolernes kvalitetsrapporter. Den foreliggende samlede kvalitetsrapport skal behandles af Børn og Skoleudvalget, som herefter sender den til udtalelse i skolebestyrelserne og de pædagogiske råd. Den endelige rapport skal godkendes af Byrådet den 9.10 2007, som endvidere kan peges på, hvor der er behov for at udarbejde særlige handleplaner. Bemærkninger:

side 18 Skolernes kvalitetsrapporter udsendes til Børn- og Skoleudvalgtes medlemmer med dagsorden. Børn- og Skoleforvaltningens samlede rapport eftersendes til Børn- og Skoleudvalgets medlemmer. Kerteminde Kommunes kvalitetsrapport vedrørende skoleåret 2006/2007 indstilles godkendt. Sendes til udtalelse i skolebestyrelser og pædagogiske råd med frist den 27.8 2007. Børn- og Skoleudvalgets møde 13.08.2007 punkt 47: Indstilling godkendt. 48. Driftsregnskab for 2006 for de selvejende institutioner. 00.01.00 S08 sagsnr. 1440-29285 Der foreligger driftsregnskab for 2006 for de 3 selvejende daginstitutioner - Rynkeby Børnehave - Mølleløkkens Børnehave - Fyrrevængets Børnehave - til godkendelse. Bilag: Driftsregnskab og status for 2006 ligger på sagen. Til godkendelse. Børn- og Skoleudvalgets møde 13.08.2007 punkt 48: Indstilling godkendt.

side 19 49. Mødedatoer for Børn- og Skoleudvalgets møder i 2008 00.01.00 A14 sagsnr. 1440-29286 Datoer for byråds- og Økonomiudvalgsmøder i 2008 er vedtaget af Byrådet den 19.06.2007. Der er udarbejdet en politisk mødekalender for 2008, hvor Byrådets og Økonomiudvalgets møder er indarbejdet. Fagudvalgene skal herefter tilrettelægge deres møder således, at afleveringsfrister for sager til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet kan overholdes. I den forbindelse skal der tages hensyn til, at sagen til Økonomiudvalget og Byrådet skal afleveres til Sekretariatet inden tirsdag i den uge, hvor dagsordenen skal udsendes. Børn- og Skoleforvaltningen har udarbejdet to forslag til mødedatoer for Børn- og Skoleudvalgets møder i 2008. 1. Mødekalender hvor Børn- og Skoleudvalgets møder afholdes mandage kl. 16.00 2. Mødekalender hvor Børn- og Skoleudvalgets møder afholdes torsdage kl. 18.30 Forslagene til afholdelse af møder forelægges til Børn- og Skoleudvalgets godkendelse. Bilag: mødekalender 2008 - mandag mødekalender 2008 - torsdag Børn- og Skoleudvalgets møde 13.08.2007 punkt 49: Udvalget godkendte mødekalender for 2008. Møderne afholdes på mandage. 50. Eventuelt. 00.01 G01 sagsnr. 1440-27781 Eventuelt.

side 20 Børn- og Skoleudvalgets møde 13.08.2007 punkt 50: Intet.