Referat af Lean Construction - DK: Generalforsamling 2014

Transkript

1 Referat af Lean Cnstructin - DK: Generalfrsamling 2014 Afhldt d. 20. marts 2014 kl på Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt 9 persner ud ver bestyrelsen. Dagsrden fr generalfrsamlingen var følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2013 (Se bilag 1) 4. Overflytning af sekretariat (Se bilag 2) 5. Vedtægtsændringer (Se bilag 3) 6. Handlingsplan 7. Kntingent 8. Budget Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende er på valg: a. Randi (valgt ind i 2010, genvalgt 2012) b. Lars (valgt ind i 2010, genvalgt 2012) c. Sidse (valgt ind 2012) d. Esben (valgt ind 2012) e. Eva-Carina, Teknlgisk Institut (afhængig af udfaldet af pkt. 4 g 5) 10. Valg af revisr 11. Indkmne frslag a. Indkmne frslag skal være sendt til freningen inden d. 6. marts 2014 til lcdk@teknlgisk.dk. 12. Eventuelt Kmmentarer til punkterne: AD 1: Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede Sten Bnke sm dirigent. Sten mdtg valget g startede med at knstatere, at generalfrsamlingen var indkaldt lvligt g rettidigt via mail. AD 2: Bestyrelsens beretning Søren Wandahl gennemgik bestyrelsens beretning. Se bilag 4 - præsentatin til Generalfrsamling Medlemsmøder: 14 medlemsøder i Studiedag, Årsmøde g Generalfrsamling. 17 arrangementer i alt, hvraf 1 blev aflyst. Der har været 326 deltagere, hvraf 180 var medlemmer - så der er ptentiale fr at få nye medlemmer. Der reklameres fr freningen på medlemsmøderne. Lean Cnstructin - DK 1

2 81 deltg i Årsmødet 2013, hvraf 45 var medlemmer g 36 ikke medlemmer. Mere m medlemsmøderne: Opstart af netværksmøder i Nrdjylland - der har været afhldt 3 stk. Dette kan på sigt give nye medlemmer. Afhldt t møder fr nye medlemmer eller sm en pfriskning med E&P, g det vil vi gerne afhlde igen i Mødet m Tillidsbaseret lean slg rekrd med 43 deltagere. Vi har i 2013 haft mere fkus på, hvad der fregår på byggepladsen - ny trend der har trukket mange til. Studiedagen, hvr vi uddelte studieprisen blev afhldt i Aalbrg g København på samme tid ver vide - det gik rigtig gdt, g det vil vi prøve igen. Medlemsmødet Mød de første lean-pinerer var en hyldest til dem, der startede det hele. Synlighed: 2 nyhedsbreve. 27 Trimmede Tanker. Pressedækning m Prcesprisen. Building Supply - fkus på lean (3 indslag, hvr freningen har været nævnt). LinkedIn: 56 indlæg/diskussiner. Årsmødet 2014: 130 tilmeldte - blandt andet nævnt i Altinget. Opfølgning på visin g strategi: Visinens mål var at sætte fkus g sikre, at vi trækker i samme retning. Effekter: Mere synlighed g kant. Flere aktiviteter. Højere ambitinsniveau - flere aktive/engagerede medlemmer. Mere aktiv bestyrelse g aktivt netværk - der sker meget. Samarbejde med andre netværk. Visinsarbejdet har virket g frtsætter. Medlemsudvikling: Studerende medlemmer er vkset meget - det er psitivt, men en udfrdring ift. medlemsmøder, hvis der er str vervægt af studerende ift. virksmheder. Kurven er knækket ift. medlemmer - der er tendens til, at går den rigtige vej - vi har fået flere medlemmer, hvilket skyldes en aktiv indsats. I 2012 iværksatte vi en strategiprces, g vi trr på, at det har virket. Spørgsmål g kmmentarer: Sten Bnke nævnte, at ift. studentertilgang betyder det nget, at det er gratis at være medlem. Derudver er det gså et udtryk fr, at det er et mråde, der er kmmet mere i fkus på uddannelsesstederne. Rlf Simnsen spørger ind til, m de studerende medlemmer alle har gyldige studenterkrt (m de er udløbet). Denne prydning er ikke blevet gjrt fr nylig. Lean Cnstructin - DK 2

3 Lars Jess Hansen tilføjer, at vi i bestyrelsen har aftalt, at der er et bestemt antal pladser til medlemsmøderne fr de studerende fr at gøre det attraktivt at kmme med. Studiebservatører kan skabe pmærksmhed på studiestederne. Søren Wandahl nævnte, at de studerende suger infrmatin til medlemsmøder, g det kan være et prblem, hvis de ikke er aktive - så dør medlemsmødet. Derfr ønsker man at prettet maxantal. Knklusin på beretning: Kurven er knækket. Stadig mange studerende, g der er behv fr en prydning. Tilfredsstillende med arrangementer. Beretning blev gdkendt. AD 3: Regnskab 2013 Mikael Hygum Thyssen gennemgik regnskab fr Se bilag 4 - præsentatin til Generalfrsamling sluttede med et underskud på ,18 kr., hvr der var budgettet med et underskud på kr. Udgifter på eksterne knsulenter: Det stre underskud skyldes kr. til Trimmede Tanker, hvr der har været et skift fra at være bagudbetalt et år ad gangen, til nu at blive betalt per kvartal efter aftale med bestyrelsen. Samt at der er sket en stigning fra kr. til kr. Derudver har der gså været udgifter til en knsulent til freningens strategiprces. Indtægter: Tilvækst i medlemstallet er kmmet til sidst i året g start 2014, så det er ikke slået igennem i regnskabet endnu. Men der er flere betaledende medlemmer nu. Evt. kntingentstigning næste år. Fast pris til sekretariatet. Ngle vingaver til indlægshldere er blevet placeret frkert under restaurant g kantinebesøg, sm fremver skal under gaver (til indlægshldere). Vinderne af studieprisen har ikke brugt deres rejselegat endnu. Implementering af strategiplan er ikke iværksat. Vres egenkapital er på ca , g så har vi tilgdehavende mms, der nu er kmmet ind på vres knt. Debitrer, frudbetaling på ,95 skyldes det skæve regnskabsår, så det verføres til Spørgsmål: Ivan Maimann spurgte, hvrfr beløbet ved persnlige medlemmer sluttede på,19? Det vidste bestyrelsen ikke. Rlf Simnsen påpegede, at alle tal er skæve pga. frskydning i regnskabsåret. Der var ellers ingen kmmentarer til regnskabet. Lean Cnstructin - DK 3

4 AD 4: Overflytning af sekretariat Frmanden Randi Muff Christensen frtalte m intentinerne bag vedtægtsændringerne fr at kunne flytte sekretariatet. Se bilag 2 g bilag 4 - præsentatin til Generalfrsamling Strategi g visin: Ambitiner m str faglighed, at styrke fagligheden, at styrke synligheden, samt samarbejde kræver at bestyrelsen bliver aflastet mht. drift af freningen. Har haft gd administrativ bistand, men fagligheden mkring LC-DK sekretariatet er blevet svagere. Derfr ønsker LC-DK at flytte til Bygherrefreningen. Søger med udgangspunkt i visinen: Bred frankring i branchen (mødested). Samarbejde med andre initiativer (brhved). Mulighed fr mere direkte kmmunikatin med Bygherrer (Epicenter). Bygherrefreningen: Administrerer lignende sekretariat fr Værdibyg. Synergi, faglighed g interessefællesskab. Der har været en løbende kntakt med Bygherrefreningen, g TI har været åbne g støtter beslutningen. Der var ingen spørgsmål eller kmmentarer. AD 5: Vedtægtsændringer Søren Wandahl gennemgik frslagene til vedtægtsændringerne. Se bilag 4 - præsentatin til Generalfrsamling Flytning af sekretariat kræver ændret vedtægter. Krav til vedtægtsændringer: At mindst halvdelen af freningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, g at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer. Søren gennemgik frslag til ændringer. Der blev afstemt: IMOD: Der var ingen, sm stemte imd vedtægtsændringer. FOR: Bestyrelsen havde mdtaget 19 fuldmagter, g der var 12, der stemte fr blandt de fremmødte medlemmer. Der var en enkelt blank stemme. Frslaget blev derved vedtaget. AD 6: Handlingsplan Se bilag 5 - Handlingsplan 2014 g bilag 4 - præsentatin til Generalfrsamling Hvedverskrifter i delgrupperne: Mødested: Sidse Buch g Randi Muff Christensen. Lean Cnstructin - DK 4

5 Frberede flytning. Fkus på hvervning, frtsat. Kmmunikatin/strategi venter vi med, til vi er flyttet til Bygherrefreningen. Epicenter: Dag Sander g Mikael Hygum Thyssen. Kraftcenter fr frmidling mkring lean. Håndbg - interaktiv/elektrnisk frbundet med viden fra medlemsmøder. Første udkast i Lancering af ekspertpanel - har allerede bruttliste ver eksperter, sm vi kntakter Ny dgmeplakat med mere prfessinelt layut. Brhved: Esben Misfeldt g Lars Jess Hansen. Br mellem freningen g mverdenen g andre freninger. Aktiv udbredelse af take aways fra studerendes deltagelse i EGLC/IGLC - skulle gerne aktiveres i Arrangere EGLC Indarbejde Lean Cnstructin i uddannelseskncepter. Merværdi: Søren Wandahl g Sten Bnke. Skaffe flere gde medlemmer til gruppen. Oprette afsnit på hjemmesiden mkring dkumentatin af merværdi. Opsnuse cases fra IGLC Skabe bedre infrastruktur fr studenterprjekter mkring merværdi. Mdne ideen m et knkret merværdiprjekt støttet eksternt. Handlingsplanen blev gdkendt. AD 7: Kntingent Bestyrelsen indstillede til ingen ændring af kntingent, hvilket blev vedtaget. AD 8: Budget 2014 Mikael Hygum Thyssen gennemgik budgettet. Se bilag 4 - præsentatin til Generalfrsamling Vi budgetterer med et lille verskud på kr. Vi har bevidst budgettet med minus de sidste år, så vi skulle investere g gøre nget. Udgifter: Hjemmeside er ikke primært i fkus nu. Ændring ift. medlemsarrangementer: Fra en fast til variabel pst ift. sekretariatets deltagelse i medlemsmøder, afregnet med timesats. Møder skal primært hldes hs medlemsvirksmhederne frankret hs medlemmerne. Hvervning på kr., da vi har en ambitin m at skaffe flere medlemmer kr. til studiepris (2 x ), da vinderne i 2013 ikke har brugt deres rejselegat endnu. Der er afsat kr. til implementering af Strategiplan, hvis der pstår behv fr det. Lean Cnstructin - DK 5

6 Alle vingaver bliver fremver registreret under gaver (til indlægshldere) g ikke under medlemsmøder. Eksterne knsulenter: kr. til Trimmede Tanker, g kr. sm buffer til fx Glenn Ballard eller strategiknsulent. Spørgsmål g kmmentarer: Rlf Simnsen pinterede, at baseret på de medlemmer, sm der er nu, så bør vi budgettere med flere medlemmer. Lars Jess Hansen nævner, at følges p på ptentielle medlemmer, g det kan bestyrelsen gøre, men vi vil gerne have en snebldseffekt - at flere medlemmer skaffer flere medlemmer. Budgettet fr 2014 blev gdkendt. AD 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Randi (valgt ind i 2010, genvalgt 2012) Lars (valgt ind i 2010, genvalgt 2012) Sidse (valgt ind 2012) Esben (valgt ind 2012) Eva-Carina, Teknlgisk Institut (afhængig af udfaldet af pkt. 4 g 5) - den fastlåste plads er nu ikke er længere fastlåst pga. vedtægtsændringerne. Bestyrelsen freslår, at Eva-Carina frtsætter. Der var ikke andre, der stillede p. Alle blev genvalgt. AD 10: Valg af revisr Nils Kjærulf Pedersen, Enemærke g Petersen a/s, g Ulrik Dybr, Arkitema K/S ønskede at frtsætte sm revisrer fr freningen, hvilket blev gdkendt. AD 11: Indkmne frslag Frslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen ville gerne udpege Sven Bertelsen sm æresmedlem af freningen fr hans mangeårige arbejde i freningen, samt intrduktinen af lean i Danmark. Spørgsmål: Ivan Maimann spurgte til, m vedtægtsændringerne gælder på samme generalfrsamling, sm de er vedtaget? Randi Muff Christensen svarede, at der er talt m det i bestyrelsen, g at der ikke står nget m det i vres vedtægter. Frslaget er gdkendt! AD 12: Eventuelt Nye studenter-bservatører i freningen: Niklaj Murray, København Erhvervsakademi (KEA). Søren Anderssn, Aalbrg Universitet. Lean Cnstructin - DK 6

7 Henrik Lindved Bang fra Bygherrefreningen, sm dg ikke er medlem af freningen endnu, takkede fr valget af flytningen af sekretariat g fr en gd prces. Han kan sagtens se muligheder fr synergi g vigtigheden med byggeriets prcesser. Bygherrefreningen glæder sig til at kmme i gang. Jakb Lemming bliver primær tvhlder, g Rlf Simnsen g Henrik Lindved Bang vil være bagstppere. Jørn Jensen fra Dansk Byggeri pinterede, at prjekter viser, at der er mange mellemstre virksmheder, der har fkus på at ptimere prcessen g få en mere strømlignet prces. Det skal fremmes g bruges sm snebldseffekt - der strt behv fr gde værktøjer. F.eks. Bedre Bundlinje, hvr man hjælper gde virksmheder med henblik på at skabe en værktøjskasse g fkus på prces. Skabe en fælles kmpetencebank g kmmunikatinsbank. Det skal rudbredes. Rlf Simnsen frtalte, at Bygherrefreningen har afhldt et seminar d. 20. marts 2014 med Glenn Ballard, hvr de havde inviteret ca. 30 persner fra hspitalsbyggerierne med fkus på lean i hspitalsbyggeri med erfaringer fra USA. De var glade g tilfredse. Lars Jess Hansen fremhævede, at freningen er blevet en del af en verenskmst mellem Dansk Byggeri g 3F - LC-DK er blevet nævnt i et prtkllat. Det er et eksempel på, at der er sket et skifte i det seneste 1½ år ift. det, vi repræsenterer i freningen. Sten Bnke spurgte til, m der var blevet gjrt tanker m rådgiversektren eller arkitekter i bestyrelsen? Randi Muff Christensen svarede, at det ligger i vres aktiviteter. Hun nævnte et frløb fr 30 rådgivere i Aalbrg, hvr deltagerne fik undervisning i 10 hele dage, hvraf 4 af dem var i lean. 15 af deltagerne km derefter med videre til arrangement i Grntmij, arrangeret af LC-DK - så på ngle frnter har vi fået et andet greb m branchen end før. Rlf Simnnsen nævnte arrangementer m LPS med entreprenørtilgang. Man kunne evt. lave et tilsvarende arrangement med rådgivervinkel. Evt. lige sm arrangementerne m trimmet prjektering afhldt i Mikael Hygum Thyssen tilføjede, at LC-DK frrige år hldte ngle arrangementer med DANSK ARK, hvr der var deltagere til hvert arrangement. Han mener, at vi mangler arkitekter i freningen, lige nu er t arkitektvirksmheder medlem. Nte efter Generalfrsamling Knstituering af bestyrelsen efter Generalfrsamlingen: Frmand: Randi Muff Christensen, Frsvarets Bygnings- g Etablissementstjeneste Næstfrmand: Lars Jess Hansen, Enemærke & Petersen a/s Næstfrmand: Esben Misfeldt, Per Aarsleff A/S Regnskabsansvarlig: Mikael Hygum Thyssen, Niras Arrangementsansvarlig: Sidse Buch, BAT-Kartellet Referent: Christina Rsendahl Lean Cnstructin - DK 7