AWI/S DAGSORDEN. Bestyrelsen for DAGSORDEN

Transkript

1 Bestyrelsen fr Dag g år Blad n r DAGSORDEN fr møde i bestyrelsen fr AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Onsdag den kl Mødested: AWs administratin (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring Afbud fra: Ingen Mødet afsluttet kl. : DAGSORDEN 1. Anlægsregnskab fr NOx-rensning - vn 2 g (2 bilag) 2. Anlægsregnskab fr røggaskndenseringsanlæg (2 bilag). Gamle Mursten (1 bilag) 4. Regnskab 2016 ( bilag) 5. Budgetfrslag 2018(1 bilag) 6. Kmmunekreditlån (1 bilag) 7. Genbrugsplads Børglum - reducering af åbningstid 8. Frmanden rienterer 9. Øvrige bestyrelsesmedlemmer rienterer 10. Administratinen rienterer 11. Næste bestyrelsesmøde 12. Eventuelt

2 Bestyrelsen fr Dag g år Anlægsregnskab fr NOx-rensning - vn 2 g Jurnalnummer: P Resumé Vedlagte anlægsregnskab freligger til gdkendelse. Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vres revisr BDO ScanRevisin A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Fr at verhlde grænseværdierne i røggasserne fra energianlægget blev der pé AWs bestyrelsesmøde den 22. april 2015 bevilliget kr til etablering af et anlæg til reduktin af NOx (kvælstffrbindelser). Anlægsarbejdet er nu afsluttet g sat i drift med gde resultater. Anlægsprjekt NOx-rensning (vn 2 g ) Bevilling kr. ekskl. mms Frbrugt kr. ekskl. mms Bemærkning Mindre frbrugt =8,5% Lvgrundlag Lv m afgift på kvælstfxider, lv nr. 472 Miljøbeskyttelseslven Energianlæggets miljøgdkendelse. Øknmi Anlægget afskrives ver en peride på 15 år ( ) med årlige afskrivninger på kr Persnalemæssige knsekvenser Ingen persnalemæssige knsekvenser. Miljø- g sundhedsmæssige knsekvenser Reduktin af udledningen af NOx til atmsfæren.

3 Bestyrelsen fr Dag g år 2087 Bilag Punkt 1, bilag 1 : Punkt 1, bilag 2: Anlægsregnskab fr NOx-rensning (vn 2 g ) Revisrerklæring - NOx-rensning (vn 2 g ) Indstilling At anlægsregnskabet fr NOx rensning gdkendes. Beslutning Gdkendt. 2. Anlægsregnskab fr røggaskndenseringsanlæg Jurnalnummer: P14-04 Resumé Vedlagte anlægsregnskab freligger til gdkendelse. Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vres revisr BDO ScanRevisin A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Der er tidligere på AWs bestyrelsesmøder givet følgende bevillinger til prjektet: Den 16. juni 2015 er der bevilliget kr Den 5. ktber 2015 er der bevilliget kr Der er etableret et røggaskndenseringsanlæg fr at benytte ptentialet fr en væsentlig bedre udnyttelse af affaldets energi, idet beregninger viste, at der sm minimum kunne hentes MWh mere varme ud af røggassen, svarende til 10 % af den daværende prduktin. l den frløbne driftsperide har det vist sig, at anlægget faktisk prducerer MWh.

4 Bestyrelsen fr Dag g år 2088 Derudver har røggaskndenseringen frbedret muligheden fr at rense røgen fr S02 g HCI, hvilket giver lavere emissiner af disse stffer fra frbrændingsanlægget. l aftalen med Hjørring Varmefrsyning (HV) af 19. december 2012 fremgår følgende: "l periden vil AVV, udver pgradering af anlægget, etablere røggaskndenseringsanlæg, hvilket frventes at øge varmeprduktinen med MWh pr. år." Den samlede besparelse eller samfundsmæssige værdi fr røggaskndenseringsanlægget er estimere! til mellem kr. 10 g 20 mi. afhængigt af hvilken driftstid, udvikling i varmepriserne g afskrivningsperide, der er tale m. Besparelsen vil primært kmme varmekunderne til gde, ligesm alle driftsmkstninger kan viderefaktureres til varmekunderne.. Anlægsprjekt Røggaskndenseringsanlæg Bevilling kr. ekskl. mms Frbrugt kr. ekskl. mms Bemærkning Mere frbrugt =4,4% Lvgrundlag Varmefrsyningslven g Miljøbeskyttelseslven. Øknmi Anlægget afskrives ver en peride på 10 år med årlige afskrivninger pé kr., 8 mi., der indarbejdes i de årlige driftsbudgetter. Persnalemæssige knsekvenser Ingen persnalemæssige knsekvenser. Miljø- g sundhedsmæssige knsekvenser Røggaskndensering frbedrer muligheden fr at rense røgen fr S02 g HCI, hvilket vil give lavere emissiner af disse stffer fra energianlægget

5 Bestyrelsen fr Dag g år 2089 Bilag Punkt 2, bilag 1: Punkt 2, bilag 2: Anlægsregnskab - røggaskndenseringsanlæg Revisrerklæring - røggaskndenseringsanlæg Indstilling Til gdkendelse. Beslutning Gdkendt.. Gamle Mursten Jurnalnummer: P Resumé Sagen blev behandlet på bestyrelsens møde den 1. december 2016, hvr der blevfrigivet kr til indkøb af maskine til grvsrtering af kasserede mursten g til juridiske afklaringer. Der er fr nuværende afgivet rdre på en grvsrteringsmaskine, ligesm der er arbejdet videre på en samarbejdsmdel. Sagsfremstilling Grvsrteringsanlægget placeres i første mgang på AWs Miljøanlæg på Rønnvshlmsvej. Anlægget frventes taget i brug i efteråret Det videre arbejde med indkøb af sidste del af srterings- g renseanlægget, samt udarbejdelse af samarbejdsdkumenter g virksmhedsknstruktiner pågår g frventes afsluttet i 2. kvartal Der frventes bindende øknmiske aftaler med Gamle Mursten g Den Sciale Kapifalfnd. Der frventes ligeledes en virksmhedsknstruktin, hvr samarbejdet kan etableres.

6 Bestyrelsen fr Dag g år 2090 Lvgrundlag Kmmunalfuldmagtsreglerne samt AWs vedtægt. Øknmiske knsekvenser Er beskrevet i vedlagte business case. Persnalemæssige knsekvenser Der frventes ansat rdinært ansatte medarbejdere samt medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet. Det frventelige ved fuld drift er medarbejdere. Miljø- g sundhedsmæssige knsekvenser Genanvendelse medfører besparelse på C02-udledning. Bilag Punkt, bilag 1: Business case Indstilling Der ansøges m frigivelse af midlerne fra OPP-prjekt Gamle Mursten prindeligt 7 mi. krner på budget Der er tidligere frigivet kr , g der søges hermed m frigivelse af det resterende beløb på 6, 5 mi. krner fra anlægsplanens OPP-prjekt Gamle Mursten. Samtidig ansøges der m frigivelse af 1,5 mi. krner fra anlægsplanen i Udredningsarbejde ved dannelse af fnd. Beslutning Gdkendt sm indstillet. Både de 6, 5 mi. krner til OPP-prjektet Gamle Mursten g de 1, 5 mi. til udredningsarbejdet frigives.

7 Bestyrelsen fr Dag g år Regnskab 2016 J. nr. : P Resumé Fremlæggelse af AWs årsrapprt fr 2016 inklusiv revisinsprtkl g ledelsens regnskabserklæring. Sagsfremstilling AWs årsrapprt fremlægges til gdkendelse fr bestyrelsen. Regnskabet aflægges i henhld til bestemmelserne i Arsregnskabslven fr Klasse C-virksmheder. Der er af hensyn til de kmmunale regnskabsbestemmelser medtaget pdeling i segmenter med sammenligning af tidligere års regnskab g budget fr Årets resultat AWs samlede resultat blev et verskud på t. kr. md et frventet underskud på 1,0 mi. kr. På energianlægget var der budgetteret med et underskud på 1, 0 mi. kr., men resultatet blev 882 t. kr. Det skyldes dels et højere mkstningsniveau g dels en mermsætning på grund af højere gennemsnitspriser fr affaldsmdtagelsen end frventet - særligt fr imprteret affald. Derudver er der en hensættelse til reetablering. På genbrugscenteret var der et verskud på 49 t. kr. Overskuddet skyldes primært et mindre frbrug på persnaleknten. Resultaterne på de øvrige driftsafsnit er strt set sm budgetteret. Tilsammen udviser de kmmunale rdninger et verskud på t. kr. Overskuddet er dispneret til dækning af tidligere års underdækning. Lvgrundlag Årsregnskabslven g de kmmunale regnskabsbestemmelser. Øknmiske knsekvenser Intet at bemærke.

8 Bestyrelsen fr Dag g år 2092 Persnalemæssige knsekvenser Intet at bemærke. Miljø- g sundhedsmæssige knsekvenser Intet at bemærke. Bilag Punkt 4, bilag 1: AVV Årsrapprt Punkt 4, bilag 2: AW Revisinsprtkllat (siderne ). Punkt 4, bilag : Ledelsens regnskabserklæring vedrørende årsregnskabetfr2016. Indstilling At AWs Årsrapprt 2016 g revisinsprtkllat gdkendes. Beslutning Gdkendt. 5. Budget 2018 Jurnalnummer: P Resumé Punktet er en genptagelse af punkt 1 fra AWs bestyrelsesmøde den 6. april Resumé Punktet er en genptagelse af punkt fra bestyrelsesmødet den 16. februar 2017, hvr rammerne fr udarbejdelsen af frslag til budgettet fr 2018 blev besluttet.

9 Bestyrelsen fr Dag g år 209 Budgettet er i str udstrækning en videreførelse af nuværende niveau fr indsamling g behandling af affald. Taksterne er uændret i frhld til AVVs takster fr Undtaget er dg depnehngstaksfen. / frbindelse med implementering af et flerstrenget indsamlingssystem i Hjørring Kmmune pr. 1. ktber 2018 vil der ske ændringer. Knsekvenserne af disse ændringer er med undtagelse af knsekvenserne fr AVV-bblerdningen, hvr papirbblerne i en del af Hjørring Kmmune skal fjernes, ikke indregnet i nærværende budget. Sagsfremstilling Udgangspunktet fr budget 2018 er de nuværende aktiviteter samt de nye aktiviteter g anlægspgaver, der fremgår af budgettets enkeltdele. Det verrdnede mål er at øge ressurceudnyttelsen g de øknmiske værdier i affaldet g samtidig skabe lkale arbejdspladser. Det frventes pnået gennem samarbejder med private aktører i OPP-samarbejder, andre affaldsselskaber g øvrige interessenter sm f. eks prjekter relateret til beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Der vil i samarbejcfe med øvrige aktører på affaldsmrådet i Nrdjylland gså blive arbejdet på prettelsen af en nrdjysk fnd. Knkrete strategiske fkusmråder:. Samarbejdsmuligheder med andre affaldsselskaber skal frfølges. Sammen med interessenfkmmunerne at priritere frbedring af miljøet g det lkale 002-regnskab samt håndtere ressurcerne i affaldet lkalt. Skabe lkale arbejdspladser ved lkal udnyttelse af værdierne i affaldet. AVV vil gå frrest g tager scialt ansvar ved at arbejde med CSR-prjekter i frbindelse med etablering af bl. a. reparatinsværksteder. Kmmunale rdninger Der budgetteres med drift af 18 genbrugspladser, miljøservice, strskrald g bblerdning. Driften af genbrugspladserne finansieres efter følgende frdelingsnøgle: Brgernes benyttelse af pladserne^ Betalingen fra kmmunerne er pdelt i en fast g en variabel betaling. Virksmheders benyttelse af pladserne. Betalingen fra virksmheder er efter frbrug med en andel til drift g administratin til A\/V g en andel til kmmunernes administratin af rdningen.

10 Bestyrelsen fr Dag g år 2094 Fælleskmmunale rdninger ( kr.) Budget Regnskab Budget Slrskrald S, Miljøservice Genbrugspladser Bblerdning 2018 lait 2016 lait 2017 lait Omsætning Kmmunebetating Omkstninger Resultat Afskrivninger/finans. mkstninger Årets resultat f Betalingen fra kmmunerne (både det faste g det variable bidrag) frdeles efter antallet af indbyggere/smmerhuse, hvr smmerhuse vægtes sm den gennemsnitlige husstands størrelse. Behandlingsanlæg Driften af behandlingsanlæggene finansieres via behandlingsindtægter g salg af varer g ydelser.

11 Bestyrelsen fr Dag g år 2095 Budget fr behandlingsanlæg Behandlingsanlæg (1.000 kr.) Budget Regnskab Budget Omsætning Omkstninger Afgifter Resultat Afskrivninger g finansielle mk. Hensættelse Årets resultat Genbrugscenter S. OOO Energianlæg Miljøanlæg M Depni » Kørselsafdeling lait lait lait 7 59.» Administratin, service g innvatin Drift af administratin, service g innvatin sker frtsat ved befaling fra kmmunale rdninger, driftsafdelinger, administratinsbetaling fra Mdtagestatin Vendsyssel g anlægsadministratin. Derudver har A VV indtægter i frm af tilskud til ph. d. -studerende, tilskud til udviklingsprjekter g salg af knsulentydelser g anlægspgaver. Interne rdninger g afdelinger betales frhldsmæssigt ift. mkstninger eksklusiv afgifter, renter g afskrivninger.

12 Bestyrelsen fr Dag g år 2096 Frslag til takster Takster: Fælleskmmunale rdninger Regnskab Budget Budget (KrJ 2016 (Kr.) 2017 (Kr.) 2018 Brugerbetaling: Kmmunebetaling, kr. pr. indbygger 40, , , 00 Mærk affaldet: Blåt mærke (pris pr. besøg) Grønt mærke (2 besøg pr. måned) ». 92». 92 Gult mærke (5 besøg pr. måned) Rødt mærke (flere besøg pr. uge) Frbrændlngstakster Frttrændingstakster: Erhvervsaffald, kr. pr. tn, inkl. energiafgifter Dagrenvatin, kr. pr. In, inkl. energiafgifter Depneringsanlæg Depneringstakster: Erhven/saffald (inert), depneringsegnet, kr. pr. tn Erhven/saffald (mineralsk), depnering, kr. pr. tn Affaldsafgift, kr. pr. tn

13 Bestyrelsen fr Dag g år 2097 Anlægsbudget 2018 Energianlæg, akut pulje / tilfælde af pludselig pstået g større nedbrud afsættes et beløb, der inden anvendelse hurtigt kan frigives af bestyrelsen. Investeringen finansieres ver behandlingsgebyret. Energianlæg, renvering vn Udskiftning af verheder nr., vn. Energianlæg, siludvidelse/mdtagelse Uddybning af sil i aflæssermrådet samt frbedring af kranens arbejdsmråder i silen. Energianlæg, sugetræksblæser Nuværende sugetræksblæser er fte udreguferet med reduceret prduktin g miljøverskridetser til føfge. Sugetræksblæserens kapacitet skaf frøges. Miljøanlæg, miljøfrbedringer Miljøfrbedringer i frm af frbedrede pbevaringsmutigheder fr udvalgte fraktiner. Nedlukning af etaper. Ændringer i frbindelse med revurdering af miljøgdkendelse af Rønnvsdal. Samarbejde med andre selskaber mkring depnipgaver. Investeringen finansieres ver behandlingsgebyret Genbrugspladser, pgradering af pladser Reparatiner g vedligehld af belægninger g bygninger på udvalgte genbrugspladser. A W er frptigtiget af miljøgdkendelserne til af vedligehlde bygninger g arealer hvr der pbevares affald. Derudver generelt løft af GP Hirtshals med lie- g benzinudskillere samt intelligent prt, så vi kan tilbyde erhven/ åbning af genbrugspfadsen fra kl på hverdage. Genbrugscenter, frbehandling rganisk affald Madaffald skat inden det sendes til bigasanlæ gennem et frbehandlingsanlæg, hvr urenheder tages fra. Hjørring Kmmune fr/enter at kildesrtere madaffald fra efteråret 2018 g andre kmmuner fr/entøs at følge trp de kmmende år. Der er afsat i alt 20 mi. kr. til et anlæg, der placeres i den nye ressurcehal. l 2017 er afsat de første 12 mi. kr. Genbrugscenter, ressurcehal De næste år vil der ske yderlig srtering af affald, l løbet af 2018 frventes indført kildesrtering i Hjørring Kmmune (4 fraktiner) g i Brønderslev Kmmune ( fraktiner). Ligeledes frrentes indført yderligere srtering af affaldet på genbrugspladserne. Der er således behv fr mere plads til pbevaring, presning g behandling af affald. Frbehandfingsanlæg til rganisk affald freslås placeret i den ene halvdel af ressurcehallen. l det eksisterende genbrugscenter fn/entes flere rum anvendt til reparatin af hårde hvidevarer, cykler mm. Genbrugscenter, OPP prjekt "Gamle Mursten" Videreførelse af etablering af lkaler g maskiner til håndtering g rensning af mursten til genanvendelse. Der er planer m et samarbejde mkring et lkalt prduktinssted, hvr gamle mursten fra genbrugspladser g nedrivninger afrenses g sælges til genbrug. Prjektet vil muligvis kunne placeres i fnd. Investeringen finansieres fuldt ud af taksterne fr mdtagelse g behandling af materialer til genanvendelse af gamle mursten. 5,0 mi. kr. 4, 0 m/. frr. 7,0 mi. kr.,5 mi. kr., 0 m/. kr.. 5 mi. kr mi. kr. 5, 0 mi. kr., 0 mi. kr.

14 Bestyrelsen fr Dag g år 2098 Genbrugscenler, prjekter til at fremme direkte genbrug Etablering g indretning af værksteder g lkaler til reparatin g upcycling af affald, f. eks. hårde hvidevarer, elektrnik, møbler g tekstil. Ambitinen er at frene genbrug g scialøknmiske arbejdspladser ved at inddrage flygtninge g brgere langt fra arbejdsmarkedet i istandsætte g reparere affald, så det bliver til nye værdier - til gavn tr miljøet. Tanken er, at disse initiativer desuden kan pkvalificere brgerne g dermed fremme deres muligheder på det danske arbejdsmarked. Gennem disse prjekter ønsker vi gså at styrke samarbejdet med andre affaldsselskaber g private firmaer. 1,0 mi. kr. Lvgrundlag AVVs vedtægt g 60 i Lv m Kmmuners styrelse. Øknmiske knsekvenser Fastlæggelse af den øknmiske bevilling fr Persnalemæssige knsekvenser Afhænger af endeligt budget. Miljø- g sundhedsmæssige knsekvenser Der arbejdes med fkus på relatiner mellem affald g ressurcer, miljø g energi g stilles krav til miljøbelastningen i frbindelse med f. eks. transprtpgaver. / frbindelse med alle fremtidige tiltag g investeringer vil der blive taget hensyn til at minimere miljøbelastningen. Bilag Punkt 1, bilag 1: Budgetfrslag Indstilling At budgetfrslag fr 2018 gdkendes, idet nærværende frslag drøftes med de t interessentkmmuner på møde i maj At der udarbejdes ef supplerende budget fr mdtagelse afbiaffald fra hushldninger g den indsamlingspgave der i frbindelse med indførelse af flerstrenget indsamlingssystem i Hjørring Kmmune bliver tildelt AVV.

15 Bestyrelsen fr Dag g år 2099 Dette supplerende budget vil blive udarbejdet parallelt med kmmunernes budgetbehandling. Beslutning Anlægsprgrammet deles mellem reinvesteringer i nuværende drift g ny-investeringer til fremtidige frmål. Ellers gdkendt sm indstillet. Sagsfremstilling Jf. venstående er AWs budget 2018 tidligere behandlet på bestyrelsesmødet den 6. april l henhld til beslutningen er budgettet redigeret på frslagets side 9 g 10. Anlægsbudget 2018 Anlæg til frtsat vedligehldelse g ptimering af nuværende drift: Energianlæg, akut pulje t tilfælde af pludselig pstået g større nedbrud afsættes et beløb, der inden anvendelse hurtigt kan frigives af bestyrelsen. Investeringen finansieres ver behandlingsgebyret. Energianlæg, renvering vn Udskiftning af verheder nr., vn. Energianlæg, siludvidelse/mdtagelse Uddybning af sil i aflæsserm rådet samt frbedring af kranens arbejdsmråder i silen. Energianlæg, sugetræksblæser Nuværende sugetræksblæser er fte udreguleret med reduceret prduktin g miljøverskridelser til følge. Sugetræksblæserens kapacitet skal frøges. Miljøanlæg, miljøfrbedringer Miljøfrbedringer i frm af frbedrede pbevaringsmuligheder fr udvalgte fraktiner. Nedlukning af etaper. Ændringer i frbindelse med revurdehng af miljøgdkendelse af Rønnvsdal. Samarbejde med andre selskaber mkring depnipgaver. Investeringen finansieres ver behandlingsgebyret. Genbrugspladser, pgradering af pladser Reparatiner g vedligehld af belægninger g bygninger på udvalgte genbrugspladser. AW er frptigtiget af miljøgdkendelserne til at vedligehlde bygninger g arealer hvr der pbevares affald. Derudver generelt løft af GP Hirtshals med lie g bezinudskillere samt intelligent prt så vi kan tilbyde erhverv åbning afgenbrugspladsen fra kl på hverdage. 5,0 mi. kr. 4,0 mi. kr. 7,0 mi. kr.,5 mi. kr., 0 mi. kr., 5 mi. kr.

16 Bestyrelsen fr Dag g år 2100 Genbrugscenter, OPP prjekt "Gamle Mursten" Videreførelse af etablehng af lkaler g maskiner til håndtering g rensning af mursten til genanvendelser Der er planer m et samarbejde mkring et lkalt prduktinssted, hvr gamle mursten fra genbrugspladser g nedrivninger afrenses g sælges til genbrug. Prjektet vil muligvis kunne placeres i fnd. Investeringen finansieres fuldt ud af taksterne fr mdtagelse g behandling af materialer til genanvendelse af gamle mursten., 0 mi. kr. Nye tiltag: Genbrugscenter, frbehandling rganisk affald Madaffald skal inden det sendes til bigasanlæg gennem et frbehandlingsanlæg, hvr urenheder tages fra. Hjørring Kmmune fn/enter at kildesrtere madaffald fra efteråret 2018 g andre kmmuner fn/entes at følge trp de kmmende år. Der er afsat i alt 20 mi. kr. til et anlæg, der placeres i den nye ressurcehal. l 2017 er afsat de første 12 mi. kr. Genbrugscenter, ressurcehal De næste er vil der ske yderiig srtering af affald, l løbet af 2018 frventes indført kildesrtering i Hjørring Kmmune (4 fraktiner) g i Brønderslev Kmmune ( fraktiner). Ligeledes frventes indført yderligere srtering af affaldet pé genbrugspladserne. Der er således behv fr mere plads til pbevaring, presning g behandling af affald. Frbehandlingsanlæg til rganisk affald freslås placeret i den ene halvdel af ressurcehallen. l det eksisterende genbrugscenter frventes flere rum anvendt til reparatin af hårde hvidevarer, cykler mm. Genbmgscenter, prjekter til at fremme direkte genbrug Etablering g indretning af værksteder g lkaler til reparatin g upcycling af affald, f.eks. hårde hvidevarer, elektrnik, møbler g tekstil. Ambitinen er at frene genbrug g scialøknmiske arbejdspladser ved at inddrage flygtninge g brgere langt fra arbejdsmarkedet i istandsætte g reparere affald, se det bliver til nye værdier - til gavn fr miljøet. Tanken er, at disse initiativer desuden kan pkvalificere brgerne g dermed fremme deres muligheder pé det danske arbejdsmarked. Gennem disse prjekter ønsker vi gså at styrke samarbejdet med andre affaldsselskaber g private firmaer. 8, 0 mi. kr. 5, 0 mi. kr. 1, 0 mi. kr.

17 Bestyrelsen fr Dag g år 2101 Anlægsprgram Mi. kr. Genbrugsafdeling: Dri 201 Nye tilta Genbrugspladser: Opgradering af pladser,; 6 Overført fra 2016 Opgradering af pladser 1,' Genbrugscenter: Frbehandling rganisk affald Ressurcehal Prjekter til fremme af direkte genbrug OPP prjekt "Gamle Mursten" 1:! i 2 Overført fra 2016 Reparatinsværksted Genbrugsafdeting i alt 22,; 6,! v K 8 Energianlæg: Akut pulje teknisk anlæg^ Sugetræksblæser renvering vn Bygningsrenvering ^jludvidelse/mdtagelse Frbedhnger af tekniske installatiner c c 2,' 4 7 C 1E F 1C 5 15 Overført fra 2016 Opstartede prjekter Hal g mdtagelse 7 6 Energianlæg i alt 25 19, Miljøanlæg g depni: Miljøanlæg: Affaldsbehandling Miljøfrbedringer,5 Overført fra 2016 Opstartede prjekter Miljøfrbedringer,5 Miljøanlæg i alt 9,5 6,5 Depni: ^nlæg ny etape 7,5

18 Bestyrelsen fr Dag g år 2102 Overført fra 2016 Vægt Trynbakke 1 Depni i alt 1 7,5 Miljøanlæg g depni i alt 10,5 14 Administratin Frskning g udviklingscenter Dannelse af fnd 1,5 6 Administratin i alt 1,5 6 AW i alt 59, Med hensyn til etablering affrbehandlingsanlæg til biaffald, skal der frinden træffes endelig afgørelse med ejerkmmunerne m en finansieringsmdel fr anlægget. Bilag Punkt 5, bilag 1: Budgetfrslag 2018 Indstilling At drifts- g anlægsbudgettet fr 2018 gdkendes g fremsendes til interessentkmmuneme med bestyrelsens anbefaling. Beslutning Drifts- g anlægsbudgettet fr 2018 gdkendes sm indstillet. Dg skal der inden etablering affrbehandlingsanlægget træffes beslutning m etableringen i enten en eller begge ejerkmmuner.

19 Bestyrelsen fr Dag ^ar Blad n r Kmmunekreditlån J. nr. : P Resumé l frbindelse med endt anlægsfase af røggaskndenseringsanlægget ønskes byggekreditten på 0 mi. kr. erstattet af et fastfrrentet lån i Kmmunekredit. Sagsfremstilling Da der i 2015 blev truffet beslutning m at ptage et lån sm byggekredit i byggefasen af røggaskndenseringsanlæg, blev det samtidig besluttet, at denne efter endt anlægsfase skulle erstattes af et fastfrrentet lån. Røggaskndenseringsanlægget er nu færdigt g taget i drift. Anlægssummen udgør t. kr. hvilket ønskes lånefinansieret ved ptagelse af et fastfrrentet lån i Kmmunekredit på 8 mi. kr. med en løbetid på 10 år. AW har pr. 10. april 2017 mdtaget et lånetilbud fra Kmmunekredit på et 10 årigt fastfrrentet lån på 8 mi. kr. med en effektiv debitrrente på 0, 61%. Den aktuelle rente fastsættes på ptagelsesdagen. Der er i skrivende stund usikkerhed m, hvrvidt interessentkmmunerne kan/vil pkræve garantiprvisin. Lvgrundlag Lånebekendtgørelsen. Øknmiske knsekvenser Lånet afdrages g frrentes ver 10 år g vil i den peride påvirke energianlæggets driftsmkstninger g likviditet. Persnalemæssige knsekvenser Ingen persnalemæssige knsekvenser.

20 Bestyrelsen fr Dag g år 2104 Miljø- g sundhedsmæssige knsekvenser Ingen miljø- eller sundhedsmæssige knsekvenser. Bilag Punkt 6, bilag 1: Lånetilbud fra Kmmunekredit dateret den 10. april 2017 (Jurnalnr. : 1-28/TFT) Indstilling At bestyrelsen gdkender låneptagelsen i Kmmunekredit sm beskrevet i sagsfremstillingen g sender anmdning til interessentkmmunerne m deres gdkendelse. Beslutning Gdkendt sm indstillet. 7. Genbrugsplads Børglum - reducering af åbningstid J. nr. : P Resumé AWs genbrugsplads i Børglum har inden fr de sidste år mistet mange kunder, sm primært skyldes etableringen afaws genbrugsplads i Løkken (201). Af den årsag ønsker vi i tråd med vres strategi at justere åbningstiderne i Børglum; primært en reducering m lørdagen fra i stedet fr sm nu Åbningstiderne fr pladsen i Børglum bliver således fremadrettet:. Mandage g nsdage samt. Lørdage

21 Bestyrelsen fr Dag g år 2105 Sagsfremstilling Genbrugspladsen i Børglum har siden genbrugspladsen i Løkken blev etableret tilbage i 201 plevet et drastisk fald i antallet af besøgende, sm er faldet fra. 400 (2012) til (2016). En anden medvirkende årsag til faldet er, at AW i 2015 har reduceret pladsens åbningstid. AW har siden 2015 arbejdet med at effektivisere g tilpasse strukturen fr AWs 1 8 genbrugspladser med de aktuelle behv der er. Af den årsag kan vi nu se, at en mindre justering af åbningstiden i Børglum er på sin plads. Justeringen i åbningstiden skal ses i sammenhæng med åbningstiden i Lendum, frdi bemandingen m lørdagen samtidig kan effektiviseres, således at én medarbejder fremadrettet kan passe begge pladser m lørdagen. Børglum fra kl g Lendum fra kl Lvgrundlag Ingen bemærkninger. Øknmiske knsekvenser Uændret da der i stedet indføres ekstra bemanding på vres genbrugsplads på Stadevej. Persnalemæssige knsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- g sundhedsmæssige knsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag Ingen. Indstilling At justeringen af åbningstiden i gdkendes.

22 Bestyrelsen fr Dag g år 2106 Beslutning Gdkendt. 8. Frmanden rienterer Intet ved udarbejdelse af dagsrden. 9. Øvrige bestyrelsesmedlemmer rienterer Intet ved udarbejdelse af dagsrden. 10. Administratinen rienterer Administratinen rienterede m en verserende sag med Hirtshals.

23 Bestyrelsen fr Dag g år Næste bestyrelsesmøde Frslag til næste bestyrelsesmøde er 15. juni 2017 kl Indstilling At næste bestyrelsesmøde fasthldes sm planlagt. Beslutning Gdkendt. 9. Eventuelt Intet fe^é-^/