DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 17/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 15. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 15.25

Transkript

1 Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 17/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 15. december 2009 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Torben Jensen (L) (Formand) Niels Erik Iversen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (F) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Lars Sørensen (V) Knud Kildal (V) Deltog x x x x x x x G:\Dagsordener\Økonomiudvalget\2009\Møde nr. 17 den 15. december 2009\Dagsorden 1709.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalg ultimo oktober Lånepulje Ansøgning om kommunegaranti Grenaa Varmeværk A.m.b.A Nedsættelse af statstilskuddet for 2010 som følge af kommunale skatteforhøjelser Ørsted Biograf ansøgning om tilskud til betaling af prioritetsydelser Vedtagelse af landdistriktspolitik for Norddjurs Kommune Ansøgning om medfinansiering til LAG-projekt Voer Brohoved Vedtagelse af erhvervspolitik for Norddjurs Kommune Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup ansøgning om tilskud til betaling af dækningsafgift Takst for tilsyn med private opholdssteder for voksne Genudbud af fagentrepriser Skovstjernen og Digterparken Anlægsprojekt, tidligere svømmehal ved Søndre Skole Multimedieskat Seniorjob G:\Dagsordener\Økonomiudvalget\2009\Møde nr. 17 den 15. december 2009\Dagsorden 1709.doc Norddjurs Kommune

3 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalg ultimo oktober Ø09 09/4808 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt orienteres via en budgetopfølgning fra direktørområderne. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne, og viser følgende: Drift i kr. Korr. vedt. Forbrug ulti- Forventet re- Forventet af- budget mo november sultat vigelse* Direktionen Direktionssekretariatet Økonomidirektør området 1) Børne- og ungedirektørområde Kultur- og udviklingsdirektørområde Socialdirektørområde Miljø- og teknikdirektørområde I alt * - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt 1) Økonomidirektør området omfatter i denne opfølgning borgerservice, løn, HR, økonomi og indkøb Det korrigerede budget er 7,657 mio. kr. højere end oprindeligt budget, hvilket primært skyldes overførsler fra tidligere år, udmøntning af reduktioner og andre omplaceringer mellem udvalg. Besparelseskravet på 4,858 mio. kr. for 2009 er nu fuldt udmøntet. Den forventede afvigelse på økonomiudvalgets område er 0,279 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budgetopfølgning pr. ultimo oktober

4 De væsentligste afvigelser er som følger: Gennemførte reduktioner som ikke har haft effekt indenfor den forventede tidsramme, akkumulerede budgetfejl, delvis realiserede huslejeindtægter på direktionssekretariatets område. Ikke udmøntede lønpuljer, ikke realiseret reklameindtægt samt overførte beløb fra tidligere år bl.a. merforbrug på indkøbsområdet og mindreforbrug på borgerservice. Overført merforbrug fra 2007 samt merudgifter til eksternt tilsyn med plejefamilier og manglende lønbudget på børne- og ungeområdet. Der forventes mindreforbrug på socialområdet, plejeområdet og socialområdets fællessekretariat. Der arbejdes fortsat på omplacering af budgetmidler mellem socialafdelingen og arbejdsmarkedsafdelingen som følge af udbetalingsområdets ændrede placering i organisationen. Mindreindtægt på gebyrer for byggesagsbehandling på miljø- og teknikområdet. Anlæg: Anlæg i kr. Korr. vedt. Budget Forbrug ultimo november Forventet resultat Forventet afvigelse * Jordforsyning Faste ejendomme (salg af fast ejendom i Ørum) Fritidsområder (sommerhusgrunde) Kommunale veje (salgsindtægter - Nyt Torv Søndergade) Dagtilbud til børn og unge Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger (køb / Administrativ salg af bygninger) organisation (IT OPUS og 4S)

5 Anlæg i kr. Korr. vedt. Budget Forbrug ultimo november Forventet resultat Forventet afvigelse * Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter I (Havets alt økonomiudvalg Hus og opgradering Kolindvej) * - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Budget vedrørende jordforsyning (00.22) samt kommunale vej (02.28) er reduceret jævnfør kommunalbestyrelsens beslutninger den 6. oktober og 3. november Korrigeret budget for jordforsyning er herefter -7,628 mio. kr. i salgsindtægter samt 6,450 mio. kr. i udgifter til arealerhvervelser. På nuværende tidspunkt forventes korrigeret budgettet vedrørende arealerhvervelser at blive overholdt, mens korrigeret budget vedrørende salgsindtægter skønnes ca. 2 mio. kr. for højt. Det korrigerede budget for salgsindtægter er baseret på reserverede grunde, men det anses ikke længere for sandsynligt, at salget af alle reserverede grunde når at blive gennemført i Renter og balanceforskydninger: De forventede afvigelser på området er uændret i forhold til budgetopfølgning pr. ultimo oktober Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering. Økonomiudvalget godkender indstillingen. 3

6 2. Lånepulje S01 I forbindelse med finansloven for 2010 er der afsat yderligere lånepuljer til kommunale anlægsinvesteringer. Regeringen og KL har med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 aftalt et kommunalt anlægsniveau på mindst 20 mia. kr. i Der udmøntes 4 mia. kr. i 2010 fra kvalitetsfonden, så investeringerne vedrørende børn, unge og ældre bliver mindst 9 mia. kr. i Kommunerne har pr. 15. oktober vedtaget deres budgetter for 2010, som foreløbigt viser et samlet investeringsniveau i størrelsesordenen 17 mia. kr. Det er knap 3 mia. kr. under det aftalte niveau. På kvalitetsfondsområderne har kommunerne budgetteret med investeringer for ca. 7½ mia. kr., hvilket er godt 1½ mia. kr. under det aftalte niveau på 9 mia. kr. Det skal blandt andet ses i lyset af, at kommunernes foreløbige budgetindberetninger viser, at indtægterne fra salg af jord og bygninger ligger under det forudsatte. Kommunerne har oplyst, at de med adgang til nye finansieringsmuligheder i 2010 i form af lån vil kunne realisere et anlægsniveau på mindst 20 mia. kr. Behovet for yderligere lånemuligheder skal ses i sammenhæng med, at der er forskel på, i hvilket omfang kommunerne ligger inde med anlægsprojekter, som er klar til at blive sat i gang. Der afsættes derfor i finansloven for 2010 to lånepuljer på i alt 3 mia. kr. i 2010, som fordeles til kommunerne efter ansøgning. En lånepulje på 2 mia. kr. målrettet investeringer på kvalitetsfondsområderne En lånepulje på 1 mia. kr. målrettet øvrige områder, herunder investeringer i veje. Indenrigs- og Socialministeriet har udsendt et orienteringsbrev om lånepuljerne, hvori det påpeges at låneadgangen som udgangspunkt er til nye projekter, der ikke allerede er finansieret i det vedtagne budget for Der kan dog i særlige tilfælde ansøges om lån til projekter der allerede indgår i 4

7 budget 2010, hvis kommunes økonomiske situation siden budgetvedtagelsen er forringet i en sådan grad, at anlægsprojektet ellers ikke vil kunne gennemføres. På baggrund af politiske drøftelser den 7. december 2009 har administrationen fremsendt en ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet på projekter for i alt 23 mio. kr. fordelt med 6,3 mio. kr. vedrørende kvalitetsfondsområderne og 16,7 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Ansøgningsfristen er den 14. december 2009, hvorfor det ikke har været muligt at gennemføre en politisk behandling i de respektive fagudvalg. Det forventes, at Norddjurs Kommune vil få svar på ansøgningen umiddelbart efter nytår. Herefter vil sagen blive fremlagt for økonomiudvalget med henblik på den videre proces. De projekter der ansøges om lånefinansiering til er skitseret i følgende tabel: 1. Kvalitetsfondsområderne Kr. (1.000 kr.) Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården Etablering af Demenscenter Fuglsanggården Fællesarealer Bakkely 300 Renovering af aktivitetscenter i Ørsted Øvrige områder herunder veje Kr. (1.000 kr.) Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Grenaa bibliotek Fremrykning af Kulturhus Pavillon Trafiksikkerhedsforanstaltninger Samlet ansøgning (1 og 2)

8 ./. For en nærmere beskrivelse af de enkelte projekter se vedlagte bilag. Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering. Økonomiudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning. 6

9 3. Ansøgning om kommunegaranti Grenaa Varmeværk A.m.b.a. Ved skrivelse af 22. oktober 2009 ansøger Grenaa Varmeværk A.m.b.A. om kommunegaranti på 15,0 mio. kr. fra Norddjurs Kommune vedrørende varmeværkets låneoptagelse til køb af Grenaa Forbrændingsanlæg af Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommunalbestyrelse besluttede på sit møde den 3. februar 2009, at Grenaa Forbrændingsanlæg skulle sælges til højestbydende. Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende på sit møde den 6. oktober 2009, at der indgås aftale med Grenaa Varmeværk A.m.b.a. om overdragelse af forbrændingsanlægget. Norddjurs Kommune har i forvejen stillet kommunegarantier til Grenaa Varmeværk A.m.b.a. på i alt 50,7 mio. kr. (restgæld pr. 31. december 2008). I forbindelse med sagens behandling har Grenaa Varmeværk A.m.b.a. fremsendt følgende materiale: Vedtægter Regnskab 2008 Budget 2009./. Ovennævnte vedlægges som bilag til sagen. Det er økonomi- og lønafdelingens vurdering, at såfremt ovennævnte garantiansøgning godkendes af kommunalbestyrelsen vil det kunne ske uden konsekvenser for lånereglerne, idet der er automatisk låneadgang til investeringsudgifter ved produktion og distribution af varme. Det fremgår således af lånereglernes 2, stk. 4, at der er automatisk låneadgang til investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse. Efter det oplyste er Grenaa Forbrændingsanlæg et affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse. 7

10 Der skal således ikke ske en tilsvarende deponering af ovennævnte beløb i henhold til lånereglerne. Det er derimod revisionens opfattelse, at der ikke er automatisk låneadgang, da det drejer sig om opkøb af en anden virksomhed. Dette forhold betragter revisionen ikke som en investering i relation til lånereglerne. Beløbet vil dermed skulle deponeres i henhold til. lånereglernes bestemmelser. Det anbefales, at sagen forelægges Indenrigs- og Socialministeriet til afgørelse. Sagsgangen må forventes at vare ca. 2 måneder. Økonomiudvalget behandlede sagen på møde den 24. november 2009, hvor borgmesteren, Niels Erik Iversen, Jytte Schmidt og Benny Hammer indstiller, at der meddeles kommunegaranti som ansøgt. Hans Erik Husum, Lars Sørensen og Knud Kildal indstiller, at kommunegaranti meddeles som ansøgt under forudsætning af, at kommunen ikke skal deponere. I tilknytning til ovennævnte sagsfremstilling skal det oplyses, at det ikke har været en forudsætning for Grenaa Varmeværks køb af Grenaa Forbrændingsanlæg, at Norddjurs Kommune stillede kommunegaranti for Grenaa Varmeværks låneoptagelse til finansiering af købesummen til Norddjurs Kommune. Ved telefonisk henvendelse af 7. december 2009 til Indenrigs- og Socialministeriet (Niels Jørn Mau) oplyser ministeriet, at man er mest tilbøjelig til at vurdere, at såfremt Norddjurs Kommune stiller en kommunegaranti over for Grenaa Varmeværk A.m.b.a., skal der deponeres et tilsvarende beløb i henhold til lånereglerne, da det er ministeriets opfattelse, at et direkte køb af et anlæg (Grenaa Forbrændingsanlæg) ikke har været forudsat omfattet af lånereglernes bestemmelser om investering i produktion og distribution af gas og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse. En konkret skriftlig afgørelse vil forudsætte, at sagen fremsendes direkte til ministeriet. Det skal endvidere oplyses, at såfremt Norddjurs Kommune vælger at give Grenaa Varmeværk A.m.b.a. garanti for lånet, skal kommunen som udgangspunkt opkræve en garantiprovision, jfr. i 8

11 den forbindelse Indenrigsministeriets vejledende udtalelse i forbindelse med en sag fra Svendborg Kommune, jfr. også statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Baggrunden herfor er, at en kommune ikke må anvende sin forsyningsvirksomhed til at forøge sine indtægter, ligesom en kommune ikke må bruge sine skatteindtægter til at give tilskud til den eventuelt begrænsede kreds af kommunens borgere, som får forsyning til den kommunale forsyningsvirksomhed. En vederlagsfri garanti vil efter Indenrigsministeriets opfattelse indebære, at kommunen yder et tilskud til forsyningsvirksomheden, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem kommunens borgere, som hvile-i-sig-selv-princippet forudsætter. Statsforvaltningen skal således vejledende udtale, at hvis Svendborg Kommune stiller Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a. en garanti for et lån, er kommunen forpligtet til at tage markedsprisen herfor. Det påhviler samtidig kommunen at sikre, at lånet alene finansierer varetagelsen af opgaver, som kommunen lovligt selv ville kunne varetage. Det er statsforvaltningens opfattelse, at ovenstående principper også må gælde for en kommunal garantistillelse for private fjernvarmecentraler. Det kan endvidere oplyses, at der er en bekendtgørelse undervejs om provisionsproblematikken. Bekendtgørelsen er p.t. i høring. Bekendtgørelsen vil formentlig betyde, at eventuelle indtægter fra provisionsordningen også skal deponeres i henhold til lånereglernes bestemmelser. Garantiprovisionen skal som udgangspunkt være på markedsvilkår, hvilket f.eks. kan klarlægges ved at kontakte et par pengeinstitutter i området og høre, hvad en eventuel garantiprovision til en virksomhedstype som Grenaa Varmeværk ville være. Det bør også vurderes, om provisionen skal reguleres løbende i garantiperioden, f.eks. på grund af renteændringer fra variabel til fastrente m.v., for at sikre, at forsyningsvirksomheden i hele forløbet belastes med markedsrenten. Såfremt Grenaa Varmeværk vælger at udskille forbrændingsanlægget i et nyt aktieselskab er det uden betydning i forhold til lånereglerne, idet organisationsformen er underordnet. Det afgørende 9

12 er, at det formål, der søges garanti for, er en opgave, som lovligt kan udøves af en kommune, og at lånet i øvrigt opfylder lånebekendtgørelsens krav med hensyn til lånetype og løbetid. Såfremt Grenaa Varmeværk A.m.b.a. optager lånet og kommunen garanterer for lånet, vil det kræve en særskilt bestemmelse i lånedokumentet m.h.t. samtykke fra såvel långiver som Norddjurs Kommune, hvis lånet efterfølgende skal kunne overdrages fra varmeværket til selskabet. Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse. Økonomiudvalget indstiller, at der ikke meddeles kommunegaranti. 10

13 4. Nedsættelse af statstilskuddet for 2010 som følge af kommunale skatteforhøjelser S00 09/25353 Kommunalbestyrelsen har modtaget brev af 24. november 2009 fra Indenrigs- og Socialministeriet om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne for 2010 som følge af kommunale skatteforhøjelser. Det fremgår heraf, at kommunerne under ét ved vedtagelsen af budgetterne for 2010 har forhøjet de kommunale skatter med 769,6 mio. kr., det vil sige 269,6 mio. kr. ud over den aftalte ramme for skatteforhøjelser på 500 mio. kr. I henhold til lov nr. 477 af 18. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning foretages derfor en tilsvarende nedsættelse af det kommunale bloktilskud for Den samlede nedsættelse af bloktilskuddet udgør således 269,6 mio. kr. Heraf afregnes de 75 pct. individuelt med de kommuner, der har forhøjet skatten ud over en evt. tildelt andel af rammen på 500 mio. kr. til skatteforhøjelser eller et evt. frit lejde, jf. nedenfor. De resterende 25 pct. afregnes som en generel nedsættelse af bloktilskuddet fordelt på alle kommuner. Den generelle nedsættelse af bloktilskuddet for 2010 på 25 pct. af skatteforhøjelsen ud over rammen udgør 67,4 mio. kr. og vil blive fordelt på alle kommuner i forhold til de enkelte kommuners andel af det samlede indbyggertal. Norddjurs Kommunes andel heraf udgør 0,468 mio. kr. i 2010 Den generelle nedsættelse af bloktilskuddet i 2011 udgør 134,8 mio. kr. svarende til 50 pct. af skatteforhøjelsen, mens den generelle nedsættelse af bloktilskuddet for 2012 og frem bliver den fulde skatteforhøjelse. Norddjurs Kommunes andel i 2011 og 2012 skønnes at udgøre henholdsvis 0,936 mio. kr. og 1,872 mio. kr. 11

14 ./. Brevet fra Indenrigs- og Socialministeriet vedlægges som bilag. Økonomidirektøren indstiller, at 1. økonomiudvalget fremsender sagen til kommunalbestyrelsen med ansøgning om en tillægsbevilling på 0,468 mio. kr. i økonomiudvalget fremsender sagen til kommunalbestyrelsen med ansøgning om at det manglende bloktilskud for 2011 på 0,936 mio. kr. og 1,872 mio. kr. for 2012 indarbejdes i de respektive budgetoverslagsår 3. udgiften finansieres af kommunens likvide aktiver. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Jytte Schmidt tager forbehold. 12

15 5. Ørsted Biograf ansøgning om tilskud til betaling af prioritetsydelser Ø Ved skrivelse af 3. november 2009 ansøger Ørsted Biograf v/formand Kirsten Bjerg, Fyrreparken 13, Allingåbro, om dækning af ydelser på ca kr. årligt på et lån, der er anvendt til finansiering af en tiltrængt renovering i 2004 af Ørsted Biograf beliggende Sygehusvej 24, Ørsted. Århus Amts Udviklingsfond ydede i 2004 et lån på kr., der er rentefrit i 5 år og afdragsfrit i 8 år. Det betyder, at de første ydelser på lånet forfalder i Daværende Rougsø Kommune gav garanti for lånet i form af en selvskyldnerkaution for tilbagebetaling af lånet og for forfaldne, ubetalte renter. Denne garanti overgik til Norddjurs Kommune ved kommunesammenlægningen. Ørsted Biograf ansøgte i marts 2009 Region Midtjylland om eftergivelse af lånet. Region Midtjylland har i juli 2009 meddelt, at regionen ikke finder anledning til at indgå i drøftelser om eftergivelse af lånet, da Norddjurs Kommune har garanteret for lånet. Endvidere begrundes afslaget med, at en imødekommelse af ansøgningen ville ligge uden for rammerne for regionens opgaver i henhold til regionsloven. Norddjurs Kommune har været biografen behjælpelig med - som alternativ til lånet ved Region Midtjylland at fremskaffe lånetilbud ved Kommunekredit. Kommunekredit kan yde et fastforrentet lån med en effektiv debitorrente på 4,19 % løbende i 30 år med en årlig ydelse på ,96 kr. Sidst aftalte rentestørrelse af ydelsen er i december Ørsted Biograf finder det mest hensigtsmæssigt at indfri lånet til Region Midtjylland og optage et lån som anført i Kommunekredit til finansiering heraf. Økonomiafdelingen oplyser, at en omlægning af lånet ikke vil have konsekvenser for kommunens låneramme. En kommunalbestyrelse kan dog ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere (gælder dog ikke grundtilskud til daghøjskoler og produktionsskoler). 13

16 Ørsted Biograf har ifølge regnskabet for 2008 en egenkapital på ,25 kr. Ejendomsværdien udgør kr. og prioritetsgælden udgør kr. Biografen havde i 2006 et driftsoverskud på 1.893,99 kr., men et underskud i årene 2007 og 2008 på henholdsvis ,01 kr. og ,53 kr. Ørsted Biograf er en foreningsdrevet biograf, der ikke modtager kommunalt driftstilskud. Biografen har mindst 4 offentlige forestillinger om ugen, og indgår desuden i samarbejde med skoler, børnehaver, bibliotek og foreninger i området om filmforevisninger m.m. Det er kultur- og udviklingsafdelingens opfattelse, at Ørsted Biograf ikke har mulighed for at finansiere ydelser på ovennævnte lån. Endvidere gør kultur- og udviklingsafdelingen opmærksom på, at opretholdelse af en biograf i den vestlige ende af kommunen falder fint i tråd med målsætningerne i kultur- og fritidspolitikken Kultur- og udviklingsafdelingen ser følgende forslag til håndtering af sagen: Forslag 1: Ansøgningen behandles som en ansøgning om driftstilskud, som i givet fald skal finansieres gennem besparelser på budgetposter i kultur- og udviklingsafdelingens driftsbudget eller som tilskud fra udviklingspuljen. Derudover skal sagen om omlægning af lån med kommunegaranti oversendes til økonomiudvalget med henblik på en stillingtagen til denne. Et eventuelt driftstilskud fra kulturog udviklingsudvalgets område vil være betinget af, at økonomiudvalget godkender en omlægning af lån med kommunegaranti. Norddjurs Kommune vil dog uanset omlægning af lån være forpligtet på tilbagebetaling af lånet og for forfaldne, ubetalte renter til regionens udviklingsfond, idet kommunen er garantistiller for dette. Forslag 2: Alternativt kan den rejste sag behandles som en sag om omlægning af lån med kommunegaranti, hvor afdragene på lånet betales af kommunen. Det vil betyde, at sagen oversendes til økonomiudvalget som en behandling af lånesag og finansiering af afdrag og renter. Forslag 3: 14

17 Endelig er der den mulighed, at kommunen indfrier lånet på kr. fra Region Midtjylland. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at kultur- og udviklingsudvalget undersøger mulighederne for finansiering af låneydelserne indenfor eget budget, jf. forslag 1 i de skitserede muligheder. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i møde den 7. december 2009 og indstiller, at sagen behandles som en sag om omlægning af lån med kommunal garanti, hvor afdragene på lånet betales af kommunen. Økonomiudvalget indstiller, at kommunen overtager lånet og omkonverterer lånet til et lån i KommuneKredit. Der skal stilles sikkerhed i ejendommen for lånebeløbet. 15

18 6. Vedtagelse af landdistriktspolitik for Norddjurs Kommune P Kultur- og udviklingsudvalget besluttede på sit møde 5. oktober 2009, at forslaget til landdistriktspolitik sendes i høring hos de stående udvalg, ældrerådet, handicaprådet, frivillighedsrådet, ungdomsrådet, folkeoplysningsudvalget, erhvervspanelet og LAG-Djursland med høringsfrist 30. november Kultur- og udviklingsafdelingen har modtaget følgende høringssvar: 1) Børne- og ungdomsudvalget ønsker udtrykket børneinstitutioner ændret til dagtilbud og skoler og godkender i øvrigt forslag til landdistriktspolitik. 2) Miljø- og teknikudvalget har ingen bemærkninger til forslaget om landdistriktspolitik. 3) Ældrerådet peger på emner, der har fokus på ældres muligheder for at blive boende i landsbyerne, selvom helbredet svigter. 4) Folkeoplysningsudvalget efterlyser mere synlighed for kultur- og fritidslivets betydning for landdistrikterne, herunder mere konkrete tiltag. Udvalget udtrykker generel tilfredshed med forslag til landdistriktspolitik. 5) Høringssvar fra ældrerådet og folkeoplysningsudvalget er vedlagt som bilag. 6) Der udestår høringssvar fra sundhedsudvalget, som behandler sagen den 8. december Kultur- og udviklingsafdelingen foreslår følgende håndtering af høringssvarene: Ad 1 ) ordet børneinstitutioner rettes til dagtilbud og skoler. Ad 2 ) giver ikke anledning til ændringer i forslag til landdistriktspolitik. Ad 3) der tilføjes i afsnit 5.4 i indsatsområdet inddragelse af lokalbefolkningen i udviklingsarbejdet: inddragelse af lokalbefolkningens initiativer i udviklingsarbejdet. Ad 4) giver ikke anledning til ændringer i forslag til landdistriktspolitik, idet konkrete handlingsforslag vil indgå i efterfølgende handlingsplaner. Ad) 6 formanden for kultur- og udviklingsudvalget bemyndiges til i samarbejde med kultur- og udviklingsafdelingen at indarbejde eventuelt høringssvar i landdistriktspolitikken. 16

19 Herudover foreslår kultur- og udviklingsafdelingen, at der i afsnit 2 i udviklingstemaet offentlig service tilføjes kultur../. Høringssvar fra ældrerådet og folkeoplysningsudvalget er vedlagt som bilag../. Forslag til landdistriktspolitik er vedlagt som bilag. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at 1. ordet børneinstitutioner rettes til dagtilbud og skoler. 2. der tilføjes i afsnit 5.4 i indsatsområdet inddragelse af lokalbefolkningen i udviklingsarbejdet: inddragelse af lokalbefolkningens initiativer i udviklingsarbejdet. 3. formanden for kultur- og udviklingsudvalget bemyndiges til i samarbejde med kultur- og udviklingsafdelingen at indarbejde eventuelt høringssvar i landdistriktspolitikken. 4. forslag til landdistriktspolitik godkendes. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i møde den 7. december 2009 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 17

20 7. Ansøgning om medfinansiering til LAG-projekt Voer Brohoved G Brohovedet ved Voer Færgested er oprindeligt bygget som losse- og lasteplads for skibene på Randers Fjord. I de sidste mange år har det primært været brugt som rekreativt opholdssted, som områdets beboere og turister benytter for at nyde udsigten, fiske og eventuelt spise medbragt mad. I enkelte tilfælde bruges brohovedet stadigvæk af Randers Havn i forbindelse med udførelse af vedligeholdelsesarbejder på fjorden. Endelig danner brohovedet nordlig afgrænsning af færgelejet for færgefarten Voer Mellerup. På grund af slid er brohovedet i en forfatning, der betyder, at ophold på brohovedet er forbudt, indtil en nødvendig reparation har fundet sted. I maj måned 2008 blev der afholdt et offentligt møde om, hvordan områdets beboere kunne tænke sig den fremtidige anvendelse af brohovedet skulle være. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle fremkomme med forslag til brohovedets fremtidige funktion og udseende. Der er udarbejdet et forslag, som tager hensyn til færgedriften på fjorden, og som samtidigt øger områdets rekreative kvaliteter, for eksempel ønskes der opført fugletårn og at adgangsforholdene og fiskemulighederne også for handicappede forbedres væsentlig. I forbindelse med renovering af brohovedet vil der blive udarbejdet information, som fortæller om områdets natur- og kulturhistorie. Arbejdet med forbedring af forholdene ved Voer Brohoved ønskes gennemført i forbindelse med renovering af færgelejet. Udgiften til renovering og forbedring af Voer Brohoved er overslagsmæssigt beregnet til kr., hvoraf kr. er beregnet til uforudsete udgifter. LAG-Djursland har indstillet til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, at der gives kr. i tilskud fra fiskerimidlerne. Det kan oplyses, at de midler, der gives i tilskud fra LAG-Djursland, udelukkende er EU-midler, som kræver anden offentlig medfinansiering. 18

21 Ved gennemførelsen af projektet, vil resultatet blive en flot indgang til Djursland fra nord, et rekreativt område for lokalbefolkningen, et unikt sted for turister, og samtidig give synergieffekt til Fjordcentret og færgefarten../. Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at der bevilges kr. af udviklingspuljen til anlæg til gennemførelse af renoverings- og forbedringsarbejdet af Voer Brohoved. Kultur- og udviklingsudvalget har behandles sagen i møde den 7. december 2009 og tiltræder indstillingen. Det præciseres, at finansiering sker via udviklingspuljen anlæg for Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at kommunalbestyrelsen på mødet den 5. januar 2010 ikke kan give bevilling vedrørende budget Bevillingen kan derimod gives vedrørende budget Anlægsudviklingspuljen udviser i 2009 et uforbrugt beløb på kr. Efter hidtil praksis vil det uforbrugte beløb blive overført fra 2009 til 2010 i forbindelse med opgørelse af overførsler mellem årene. Såfremt indstillingen tiltrædes gives der anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. til renoverings- og forbedringsarbejde af Voer Brohoved, finansieret af anlægsudviklingspuljen Økonomiudvalget tiltræder indstillingen, og indstiller videre, at der meddeles en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. finansieret af anlægsudviklingspuljen for Udbud foretages på grundlag af Randers Kommunes udbudsregler. 19

22 8. Vedtagelse af erhvervspolitik for Norddjurs Kommune P Kultur- og udviklingsudvalget besluttede på sit møde den 7. september, at forslaget til erhvervspolitik sendes i høring hos de stående udvalg, lokalt beskæftigelsesråd, integrationsrådet og handicaprådet med høringsfrist den 1. november Kultur- og udviklingsafdelingen har modtaget følgende høringssvar: 1) Arbejdsmarkedsudvalget ingen bemærkninger. 2) Sundhedsudvalget har ønsket indføjet et afsnit om sundhedsafdelingen. 3) Børne- og ungdomsudvalget anbefaler, at erhvervspolitikken indeholder et afsnit om ungddomsuddannelserne, herunder de særlige ungdomsuddannelser, der er etableret i området. Endvidere ønsker udvalget, at der lægges vægt på det fremadrettede, altså initiativer og potentialer for udvikling på Djursland. 4) Miljø- og teknikudvalget tager erhvervspolitikken til efterretning. 5) Handicaprådet har indsendt høringssvar, som er vedlagt punktet. 6) Integrationsrådet ingen bemærkninger til forslaget til erhvervspolitik. 7) Lokalt Beskæftigelsesråd den 11. november. Kultur- og udviklingsafdelingen foreslår følgende håndtering af høringssvar: Ad 1), Ad 4) og Ad 6) giver ikke anledning til ændringer i forslag til erhvervspolitik. Ad 2) Der indføjes et afsnit om sundhedsafdelingen i afsnit 2.4. om arbejdskraften. Ad 3) At der indføjes en sætning om nye ungdomsuddannelser i afsnittet om kompetenceudvikling i afsnit 2.4. om arbejdskraften, og at det fremadrettede vedrørende initiativer og potentialer bearbejdes i handlingsplan for erhvervsområdet. Ad 5) At der tilføjes et afsnit om handicappede i indledningen af afsnit 2.4 om arbejdskraften. 20

23 Herudover foreslår kultur- og udviklingsafdelingen, at overskriften til afsnit 1.2. Planstrategi for Norddjurs Kommune ændres til Planstrategi og kommuneplan for Norddjurs Kommune og at kommuneplanens målsætninger for erhvervsudvikling indsættes i afsnittet../. Handicaprådets høringssvar vedlagt../. Forslag til erhvervspolitik med foreslåede ændringer markeret med rødt er vedlagt sagen. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der indføjes et afsnit om sundhedsafdelingen i afsnit 2.4. om arbejdskraften. 2. der indføjes en sætning om nye ungdomsuddannelser i afsnittet om kompetenceudvikling i afsnit 2.4. om arbejdskraften. 3. der tilføjes et afsnit om handicappede i indledningen af afsnit 2.4 om arbejdskraften. 4. afsnit 1.2. Planstrategi for Norddjurs Kommune ændres til Planstrategi og kommuneplan for Norddjurs Kommune 5. kommuneplanens målsætninger for erhvervsudvikling indsættes i afsnit erhvervspolitikken sendes til vedtagelse i kommunalbestyrelsen. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i møde den 7. december 2009 og tiltræder indstillingen. Mads Nikolajsen tager forbehold i forbindelse med afsnittet om kompetencerådet. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen, idet økonomiudvalget, at der under afsnittet om kompetenceudvikling indføjes: Sosu-uddannelser i samarbejde med Randers-institutionen, den internationale studentereksamen, IB på Grenaa Gymnasium, pædagoguddannelser i samarbejde med Århusseminarium. 21

24 9. Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup ansøgning om tilskud til betaling af dækningsafgift Ø Ved skrivelse af 3. november 2009 ansøger Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup om et tilskud på ,50 kr. svarende til pålignet dækningsafgift i 2009 for museets 2 ejendomme beliggende Randersvej 4 og Århusvej 9, Auning. Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. oktober 2009 at afslå en ansøgning fra museet om fritagelse for at svare dækningsafgift for ejendommene. Kommunalbestyrelsen opfordrede samtidig landbrugsmuseet til at fortsætte forhandlingerne med ministeriet om dækning af udgiften. Såfremt der ikke kan opnås et positivt resultat af forhandlingerne, vil kommunalbestyrelsen se positivt på en ansøgning om et tilskud for budgetåret 2009 begrundet i, at opkrævning er udsendt efter forfaldstidspunktet for 1. rate dækningsafgift. I øvrigt henvises til beslutningsprotokollen for kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2009, punkt 26. Af museets skrivelse fremgår, at museet har fortsat dialogen og forhandlingerne med kulturministeriet om at finde en løsning på sagen. Kulturministeriet har imidlertid den 26. oktober 2009 meddelt, at det ikke er muligt for ministeriet at komme museet til hjælp. Museet oplyser i skrivelsen, at der ikke er mulighed for at finde midler i museets almindelige drifts- og lønbudgetter for 2009, og at der desværre er udsigt til, at museet kommer ud af 2009 med et underskud i størrelse med dækningsafgiften på ,50 kr. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at kultur- og udviklingsudvalget undersøger mulighederne for at finde finansiering for Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrups ønskede tilskud på ,50 kr. i udvalgets budget. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i møde den 7. december 2009 og finder ikke mulighed for at finansiere udgiften inden for eget budget. 22

25 Økonomiudvalget indstiller, at der meddeles en tillægsbevilling til tilskud til Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup på kr. i budget Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen med henvisning til merindtægten i 2009 på dækningsafgift. Det øgede tilskud vil betyde en forøgelse af serviceudgifterne for Det bemærkes, at der ikke kan forventes yderligere driftstilskud fremover. Jytte Schmidt og Benny Hammer stemmer imod. 23

26 10. Takst for tilsyn med private opholdssteder for voksne /25606 Servicelovens 149 er ændret således, at kommunerne har fået hjemmel til at fastsætte og opkræve en takst for udførelsen af det generelle driftsorienterede tilsyn for socialpædagogiske opholdssteder. Formålet med lovændringen er at skabe størst mulig gennemskuelighed og sammenlignelighed mellem udgifterne til private, regionale og kommunale tilbud efter serviceloven. Taksten skal beregnes med udgangspunkt i de gennemsnitlige omkostninger ved gennemførelsen af tilsynet. Norddjurs Kommune, der udfører tilsynet, får udgiften til tilsynet betalt af de kommuner, der anvender opholdsstedet. Der er foretaget en beregning af de udgifter, der er forbundet med udøvelsen af tilsynet. Timetaksten er beregnet til 384,76 kr. pr. forbrugt time. Norddjurs Kommune har aktuelt 1 privat opholdssted med 11 pladser, som socialafdelingen udøver tilsyn med. Der udføres 2 tilsyn pr. år samt et kvartalsvis økonomisk tilsyn. Det vurderes, at det samlede timeforbrug udgør 45 timer pr. år. Der vil derfor blive opkrævet i alt kr. i Socialdirektøren indstiller, at den beregnede takst for 2010 godkendes. Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i sit møde den 7. december 2009 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 24

27 11. Genudbud af fagentrepriser Skovstjernen og Digterparken Ø Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 1. september 2009 at afholde en ny, indbudt licitation på tre fagentrepriser i forbindelse med byggeriet af Skovstjernen og Digterparken. Baggrunden for det fornyede udbud var, at der ved to af fagentrepriserne ikke var modtaget konditionsmæssige tilbud, og at der på den tredje entreprise kun var modtaget ét konditionsmæssigt tilbud. Resultatet af den nye licitation på de tre fagentrepriser har været særdeles tilfredsstillende, idet debilligste tilbud alle er lavere end den forventede udgift, der er indarbejdet i budgettet for de to byggerier. Resultatet fremgår af nedenstående: Budget Tilbud Tilbudsgiver Malerentreprise Digterparken Globe Malerfirma Aps Tagentreprise Skovstjernen STS Støvring A/S Inventarentreprise Skovstjernen HTH Viborg./. En samlet oversigt over de modtagne tilbud og en indstilling om valg af tilbudsgivere fra arkitektfirmaet KPF, der er Norddjurs Kommunes byggerådgiver på de to byggerier, er vedlagt som bilag. Socialdirektøren indstiller at, 1. malerentreprisen på Digterparken tildeles Globe Malerfirma ApS 2. tagentreprisen på Skovstjernen tildeles STS Støvring A/S 3. inventarentreprisen på Skovstjernen tildeles HTH Viborg. Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen på sit møde den 7. december 2009 og tiltræder indstillingen. 25

28 Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 26

29 12. Anlægsprojekt, tidligere svømmehal ved Søndre Skole A Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 1. december 2009 efter indstilling fra børne- og ungdomsudvalget og økonomiudvalget: at der frigives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3,5 millioner kr. i 2009 finansieret af kommunens likvide midler at der frigives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 5,5 millioner kr. med finansiering af de i investeringsoversigten for 2010 på sted nr afsatte midler med den bemærkning, at der ved budgetvedtagelsen for 2010 er taget højde for forbrug af likvide midler. I 2009 blev der tidligere på kommunalbestyrelsesmødet den 5. maj 2009 afsat ved fremrykning af tidligere bevilgede beløb 0,5 mio. kr., hvorefter den samlede anlægssum udgør 9,5 millioner. kr. I henhold tidsplanen, som var bilag til børne- og ungdomsudvalgets møde den 7. oktober 2009, har der været afholdt licitation for anlægsopgaven. Tilbudsgivningen har været i indbudt licitation og er opdelt i 6 entrepriser. Licitationen er afholdt den 16. november I udbudsmaterialet er det angivet, at tildelingskriteriet er laveste pris. Oversigt over tilbudsgivningen i de 6 entrepriser er vedlagt som bilag../. Licitation den 16. november Alle tilbudsgivere med laveste pris opfylder konditionerne for de enkelte entrepriser. Oversigt over den samlede projektøkonomi med angivelse af tilbudsgivere med laveste pris i de 6 entrepriser er vedlagt. 27

30 ./. Oversigt over projektøkonomi. Børne- og ungedirektøren indstiller, at entreprisen i hver af de 6 entrepriser tildeles laveste tilbudsgiver. Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i møde den 8. december 2009 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 28

31 13. Multimedieskat A Folketinget har den 28. maj 2009 vedtaget lovforslag nr. 199 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. Med loven ændres bl.a. beskatningsreglerne for fri telefon, herunder arbejdsgiverbetalt datakommunikation samt reglerne vedrørende helt eller delvis vederlagsfri privat benyttelse af computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug ved arbejdet. Multimedieskatten medfører, at alle personer, der får stillet enten computer, telefon eller internetforbindelse til rådighed som led i et ansættelsesforhold, eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, skal beskattes af kr. årligt. Multimedieskatten gælder også for personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder bl.a. kommunalbestyrelser. Det afgørende for beskatningen er ikke hvorvidt godet anvendes privat eller ej, men det at man har mulighed for at anvende godet privat. Der er med andre ord tale om en beskatning af rådighed frem for en beskatning af den faktiske brug. For en medarbejder, der ikke betaler topskat vil skatten udgøre ca kr. og for en medarbejder, der betaler topskat vil skatten udgøre ca kr. Der er muligheder for at medarbejdere i særlige tilfælde kan undtages multimediebeskatning: Medarbejdere (eksempelvis lærere), der i arbejdsmæssigt øjemed, låner en af arbejdspladsens computere med hjem, vil ikke blive beskattet såfremt følgende er opfyldt: 29

32 Medarbejdere (eksempelvis i hjemmeplejen), der alene anvender en mobiltelefon eller PDA i arbejdsmæssig medfør, vil kunne undgå beskatning såfremt medarbejderne har underskrevet en tro- og love-erklæring om at mediet udelukkende bruges arbejdsrelateret. arbejdsgiveren fører kontrol med, at der udelukkende ringes til arbejdsrelaterede telefonnumre, og anvendes mediet blot én gang privat, skal der betales multimedieskat. Medarbejdere, der udtagelsesvist tager en telefon og/eller computer med hjem i forbindelse med en forestående tjenesterejse, skal ikke beskattes under nærmere angivne bestemmelser. Medarbejdere, der har fået udleveret en token/nøgle, der giver dem adgang til, via deres egen computer og internetforbindelse at koble sig på Norddjurs Kommunes netværk. Disse vil ikke blive multimediebeskattet. I de tilfælde hvor man som arbejdsgiver anvender de nævnte undtagelser for multimediebeskatning skal der iværksættes en betydelig kontrol med anvendelsen af dette udstyr../. Der er udarbejdet vedlagte informationer/vejledninger til medarbejdere og ledere om hvorledes multimediebeskatning håndteres i Norddjurs Kommune. Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering. Økonomiudvalget godkender indstillingen. 30

33 14. Seniorjob A00 09/25603 Lov om seniorjob af 20. juni 2006 indføres i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for årige blev ophævet. Et ledigt medlem af en a-kasse, hvis dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen, har ret til et seniorjob, når dagpengeperioden udløber. Formålet med seniorjob-ordningen er at give årige der står til at miste dagpengeretten mulighed for beskæftigelse i et seniorjob i bopælskommunen. Seniorjob kan kun oprettes til personer, der er fyldt 55 år ved dagpengerettens udløb, og personen skal fortsat være medlem af en a-kasse og indbetale efterlønsbidrag. Seniorjobbet stopper når efterlønsalderen opnås (p.t. ved det fyldte 60. år). Kommunen har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen i et seniorjob i kommunen senest to måneder efter at personen har anmodet om et seniorjob, dog tidligst ved udløbet af dagpenge-perioden. Kommunen får et årligt statsligt tilskud på kr. (2008-niveau) pr. helårsstilling. Tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ved ansættelse, der varer mindre end et år, eller ved ansættelse på mindre end fuld tid. Norddjurs Kommune kompenseres via bloktilskuddet for ordningen med følgende beløb: 2008 niveau i kr Der er ikke afsat midler til ordningen i budget Kommunen fastsætter arbejdsområde og indholdet af seniorjobbet, og der tages udgangspunkt i personens forudsætninger og interesser, og der knytter sig en række betingelse til seniorjob-ordningen: 31

34 Jobbet skal være indenfor kommunens område. Seniorjob må ikke være i en selvejende institution og heller ikke i organisation, forening e.l., hvis udgiften dækkes med mindst 50 pct. offentlig tilskud. Ansættelsen skal i øvrigt ske på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende arbejde, herunder aflønnes med den overenskomstmæssige løn på området. Ved ansættelse/ oprettelse af seniorjob skal der ske en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til den normale normering. Der kan ikke ske afskedigelse af et seniorjob, selvom arbejdsområdet nedlægges. Sker dette, eller sker der en omorganisering, har kommunen pligt til at sørge for et nyt seniorjob. Hvis kommunen ikke ansætter en person i seniorjob indenfor de fastsatte tidsfrister, skal der betales en kompensation til personen. Kompensationen er fastsat til det beløb, som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge ved dagpengeperiodens udløb. Personer der ansættes i seniorjob eller modtager kompensation skal fortsat være arbejdssøgende, og skal dermed modtage et rimeligt job som er formidlet af jobcentret. Afslår personen et ordinært job mistes retten til seniorjobbet Ansættelse af personer i seniorjob hører under kommunen som arbejdsgiver, og kommunen tilrettelægger selv, hvorledes dette skal ske. Kommunen kan ikke lade jobcenteret varetage opgaven med at ansætte, matche eller formidle personer i seniorjob, jf. lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats Det bemærkes, at kommunen har modtaget den første ansøgning om et seniorjob. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der oprettes en fælles pulje til finansiering af seniorjob 2. finansieringen af seniorjob tages med i 1. budgetopfølgning i

35 3. HR-afdelingen visiterer/annoncerer seniorjob til institutioner/afdelinger. Økonomiudvalget godkender indstillingen. 33

36 Torben Jensen Niels Erik Iversen Jytte Schmidt Benny Hammer Hans Erik Husum Lars Sørensen Knud Kildal 34