REFERAT. Bestyrelsesmøde. den 30. oktober 2018 kl Tagensvej 18, Lokale A144 (Søjlesalen) Sted T18 lokale A144 Ansvarlig shni Afbud

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde den 30. oktober 2018 kl Tagensvej 18, Lokale A144 (Søjlesalen) Københavns Professionshøjskole Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Campus Carlsberg Humletorvet København V Tlf. nr info@kp.dk CVR Sted T18 lokale A144 Ansvarlig shni Afbud Peter Westermann, Andreas Mejlhede, Stine Jørgensen Deltagere Jesper Fisker, Vibeke Westh, Henning Bach Christensen, Winni Grosbøll, Kjartan Kristiansen, Miriam Toft, Henrik Tarp Vang, Malene Falck Christens, Michael Egelund, Else Sommer. Fra KP: Stefan Hermann, Søren Rotvig Erichsen, Tove Hvid Persson, Jakob Harder, Annegrete Juul, Randi Brinckmann, Merete Ruager, Stine Hauge Nielsen 1. Godkendelse af dagsorden Bilag 1.1. Dagsorden - Bestyrelsesmøde den 30. oktober 2018 Formanden bød velkommen og bemærkede afbud samt at næstformand Vibeke Westh grundet andet mødevirksomhed kommer senere (ca. kl. 17). Formanden orienterede indledningsvist om, at medarbejderrepræsentant Malene Falck Christens stopper i bestyrelsen ved udgangen af måneden og at 1. suppleant herefter vil overtage pladsen. Formanden takkede Malene for hendes indsats i bestyrelsen og på KP som underviser og i sit hverv som tillidsrepræsentant. Malene Falck Christens uddybede herefter og takkede for samarbejdet. : Bestyrelsen godkendte dagsordenen 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2018, bestyrelsesseminar den september, ekstraordinært bestyrelsesmøde den 8. oktober 2018

2 Bilag 2.1. af bestyrelsesmøde den 18. juni 2018 Bilag 2.2. af bestyrelsesseminar den september 2018 Bilag 2.3. af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 8. oktober 2018 : Studenterrepræsentanten bemærkede til referatet af 18. juni, at det blev drøftet om Studierådet skulle være den instans, der udpeger studerende til ansættelsesudvalg, og ikke DSR, som det er skrevet i referatet. Dette vil blive taget op i sammen med Studenterrådet efterfølgende. Bestyrelsen godkendte herefter og underskrev de 3 referater. 3. Godkendelse Revideret budget KP 2018 (forecast 2 (F2) 2018 inkl. status på fusionsøkonomi) Bilag 3.1. Indstilling Bilag 3.2. Notat om revideret budget F Bilag 3.3. Uddybning af indtægter F Bilag 3.4. Uddybning af omkostninger F Bilag 3.5. Risikovurdering af F Formanden gav ordet til ressourcedirektør Søren Rotvig Erichsen, som gav en kort præsentation af status på budget 2018 (F2), herunder, at der er tale om et budget i balance. I F forventes samlet set indtægter for 1,55 mia. kr., hvilket er en forøgelse på 5,1 mio. kr. ift. forventningerne ved F Ændringen er primært relateret til øgede indtægter på indtægtsdækket virksomhed (IDV) og bevillinger fra ministeriet. I F forventes samlet set omkostninger for 1,54 mia. kr., hvilket er en nedjustering på 22,5 mio. kr. Ændringen skyldes færre lønomkostninger end forudsat. I F budgetteres med et positivt regnskabsresultat på 8,0 mio. kr. Forklaringerne på ændringen ifht. F1 er i hovedpunkter følgende: at KPs lønomkostninger som følge af OK18 er lavere end forudsat i Finansloven. at KP har haft en vis tilbageholdenhed ifht. lønudgifter blandt andet som følge af fusionsprocessen. at KP har modtaget flere midler fra ministeriet til etableringsomkostninger til oprettelse af uddannelsesinstitution i Helsingør end der er forbrugt at KP siden F har modtaget 2 mio. kr. fra ministeriet til at dække fusionsomkostninger

3 Samlet set er der tale om en drift i balance, hvor KP samlet set har et positivt driftsresultat på 14,7 mio. kr. I forlængelse af F2 præsentationen orienterede ressourcedirektøren om, at de økonomistyringsprincipper bestyrelsen vedtog på bestyrelsesseminar den sep., efterfølgende er iværksat i arbejdet med udmøntning af budgetregler. Budgetreglerne tager afsæt i det bedste fra de to tidligere institutioner, herunder et fokus på tværgående prioriteringer. Bestyrelsen vil på det kommende møde modtage et notat herom. Endvidere orienterede ressourcedirektøren om, at bestyrelsen tidligt i foråret vil få præsenteret en finansieringsstrategi. Afslutningsvis henviste formanden til, at der på side 4 i materialet er en særskilt redegørelse for fusionsøkonomien, og bemærkede at det er en udvikling bestyrelsen fortsat vil følge med i. Bestyrelsen spurgte til udgifterne til forskning i budgettet, hvor disse midler er placeret, og hvilke områder, der særligt har forskningsaktiviteter. Hertil svarede rektor, at forsknings- og udviklingsaktiviteter er forankret i institutter med grunduddannelser samt en del på Videreuddannelse, som er knyttet til Ledelse, Organisation og Forvaltning. Det er stor ekstern finansiering på især det Lærerfaglige og sociale område, mens det modsatte er tilfældet på det pædagogiske og de fleste sundhedsfaglige områder. Der vurderes at være et stort uudnyttet potentiale på navnlig småbørnsområdet. : Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for KP 2018 (F2) inkl. status på fusionsøkonomi Bestyrelsen tog endvidere orientering til efterretning om, at den på det kommende bestyrelsesmøde præsenteres for de netop vedtagne budgetregler for KP, som udspringer af de af bestyrelsen godkendte økonomistyringsprincipper. 4. Godkendelse Revisor for KP Bilag 4.1. Indstilling Formanden gjorde kort rede for indstillingen, herunder begrundelsen for at Deloitte er blevet indstillet til revisor for KP. Formanden fremhævede endvidere, at grundudgiften i Deloittes tilbud er ca. 40% mindre sammenlignet med den samlede udgift for de to tidligere institutioner (UCC og Metropol). Metropol har tidligere haft Deloitte som revisor.

4 : Bestyrelsen godkendte Deloitte som revisor for KP. 5. Godkendelse strategisk retning Bilag 5.1. Indstilling Bilag 5.2. Strategiproces og model Formanden introducerede punktet og gav herefter ordet til rektor som præsenterede status for arbejdet med strategien i organisationen, herunder at der har været en bred inddragelse, og at der umiddelbart er en positiv vurdering af responsen på strategioplæggene både fra medarbejdere og studerende. Rektor opsummerede hvad bestyrelsen havde besluttet og pointeret på mødet den 8. okt. Partneren som scenarie og KP skal kunne levere sine basisydelser og varetage sin kerneopgave Tydelig markering af følgende elementer Fremragende undervisning Digitalisering KP som medspiller Faglige fællesskaber Solidt videngrundlag Fra chefer, tillidsvalgte og studerende, har der som nævnt overvejende været en konstruktiv-kritisk modtagelse ift. prioriteter og mål. I drøftelserne har der været ønske om bl.a. at skrive følgende mere frem: Vores aftagere og omverden De studerendes forpligtelse - de studerende tager en uddannelse det er ikke noget de får Faglige fællesskaber vi lykkes ikke alene men sammen Semantik ift. ildsjæle/bannerfører må gerne være tydeligere Rektor præsenterede herefter overordnet vision, strategisk retning, mål og prioriteringer samt foreløbige bud på konkretisering heraf. Herefter gennemgik rektor den videre proces og tidsplan, der i hovedtræk er følgende: Kickoff på strategien medio november Medio nov marts 2019: Ledelse og medarbejdere drøfter og udvikler fælles og lokale handlinger med inddragelse

5 af studerende, tillidsrepræsentanter, uddannelsesudvalg og vores nære omverden Bestyrelsesmødet d. 11. december 2018 status på strategiarbejdet Bestyrelsesmødet d. 28. marts 2019 strategioverblik med fokus på signaturprojekter samt opfølgningsmodel Formanden bemærkede, at gennemgangen reflekterede, hvad bestyrelsen har været en del af og pointerede, at det vigtige næste skridt vil være, hvordan KP får omsat strategien til konkrete handlinger/indsatser. Formanden spurgte, hvordan der bliver arbejdet med dette fremadrettet? Bestyrelsen bemærkede endvidere, at der gerne måtte være mere tydelighed om partnerrollen, et stærkere udefra og ind perspektiv og omverdensfokus. Det praksisnære og praksisrelationen bør også være tydelig i forhold til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Formanden afrundede punktet med at bemærke, at bestyrelsen ser frem til senere hen at blive orienteret om den videre proces, herunder hvorledes strategien bliver udmøntet i konkrete handlinger og signaturprojekter. Bestyrelsen modtager orientering herom på mødet den 11. december : Bestyrelsen godkendte indstillingen vedr. strategisk retning for KP med følgende bemærkning: At praksisrelationen og det praksisnære tænkes mere eksplicit ind også i de underliggende niveauer samt mere udefra og ind-perspektiv Bestyrelsen gav rektor mandat til at færdiggøre strategien med de bemærkninger bestyrelsen havde. Bestyrelsen vil med referat af mødet få medsendt de slides vedr. strategi, rektor præsenterede på mødet. 6. Godkendelse: Valg af kandidater til de to vakante (selvsup.) pladser i KP s bestyrelse Bilag 6.1. Indstilling Bilag 6.2. Procesnotat Bilag 6.3. Kriterier for medlemmer af Københavns Professionshøjskole Formanden bad næstformanden om at være mødeleder til dette punkt. Herefter forlod de selvsupplerede samt direktion (undtagen rektor) mødelokalet under behandlingen af dette punkt.

6 Bestyrelsen bemærkede, at den fandt konstruktionen, hvor det kun er de 10 faste repræsentanter, der skal godkende og udpege de resterende selvsupplerede medlemmer uhensigtsmæssigt - set i lyset af, at nogle af de selvsupplerede er på plads og udpeget, og dermed også burde indgå i denne forbindelse på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden konkluderede derfor, at den nuværende formulering i vedtægten om denne konstruktion med fordel kunne forsøges tilpasses, når en passende lejlighed dukker op. Herefter forlod de selvsupplerede og direktionen mødelokalet. Næstformanden orienterede om kandidaterne og indstillingen fra formandskabet om, at de to kandidater Jonas Keiding Lindholm og Maja Bødtcher-Hansen vælges og bemærkede i tilknytning hertil, at der var taget kontakt til og afstemt med disse to. : Bestyrelsen (de faste bestyrelsesrepræsentanter: hhv. udpeget af de udpegningsberettigede samt valgte medarbejder- og studenterrepræsentanter) godkendte de to kandidater indstillet af formandskabet og udpeget via selvsupplering: Maja Bødtcher-Hansen, Rektor på Frederiksberg Gymnasium Jonas Keiding Lindholm, Generalsekretær i Red Barnet). De to vil efterfølgende blive kontaktet og modtage formalia (udpegningsbrev og velkomstpakke), samt blive indkaldt til de kommende bestyrelsesmøder. 7. Godkendelse Udfasning af Global Nutrition and Health Bilag 7.1. Indstilling Bilag 7.2. Businesscase Bilag 7.3. Kommentar fra undervisere til direktionens indstilling om professionsbachelorprogrammet i Global Nutrition and Health. Formanden indledte og opridsede begrundelserne for en udfasning inkl. det økonomiske perspektiv. Formanden spurgte nærmere ind til kravene til, hvem der skal høres i sager vedrørende nedlæggelse af uddannelser Rektor gjorde rede for formalia, herunder bestyrelsens rolle som godkender og beslutningstager. Der er således ikke krav om høring. Det lokale samarbejdsudvalg er orienteret og ligeledes er uddannelsesudval-

7 get, dog uden at studenterrepræsentanten deltog i dette punkt. De studerende har således ikke særskilt været inddraget i beslutningsprocessen. Rektor bemærkede, at beslutningen ikke vil få konsekvenser for de nuværende studerende. Bestyrelsen havde herefter en drøftelse af processen, herunder inddragelsen af de studerende. Formanden fandt det afgørende, at ledelsen har dialog med medarbejdere og studerende omkring de begrundelser for beslutningen, som fremgår af indstillingen. Skulle der fremkomme afgørende nye oplysninger i denne forbindelse, der kan stille beslutningen i et andet lys, vil bestyrelsen genvurdere beslutningen. Dekan for det sundhedsfaglige fakultet, Randi Brinckmann bemærkede, at inddragelse og høring af de studerende var noget man har overvejet og besluttet ikke at gøre på forhånd, men derimod efterfølgende at tage en grundig dialog med de studerende med henblik på at sikre, at beslutningen ikke påvirker de nuværende studerendes uddannelse. Fsva. medarbejderne understregede Randi Brinckmann, at ledelsen vil gøre hvad der er muligt med henblik på at tilgodese medarbejderne, som forståeligt nok er berørte og utilfredse med situationen. : Bestyrelsen tillsluttede sig begge elementer i indstillingen, dog således: - at ledelsen går i indgående dialog med medarbejdere og studerende omkring de begrundelser for beslutningen som fremgår af indstillingen, således at disse er tydelige for studerende og medarbejdere. Skulle der fremkomme afgørende nye oplysninger i denne forbindelse, der kan stille beslutningen i et andet lys, vil bestyrelsen genvurdere spørgsmålet. - at ledelsen, som det fremgår af indstillingen, tilrettelægger en inddragende proces med medarbejdere og studerende omkring det videre forløb, herunder særligt hvordan det faglige miljø omkring uddannelsen opretholdes under udfasningen, samt mulighederne for at oprette en mere internationalt orienteret profil på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen. - at ledelsen indgår dialog med ministeriet om udfasning af uddannelsen på betingelse af overflytning af studiepladser til Ernæring- og Sundhedsuddannelsen. Bestyrelsen påpegende endvidere at det er afgørende vigtigt, at ledelsen tydeligt kommunikerer at de nuværende studerende ikke berøres af udfasningen - de kan færdiggøre deres uddannelse.

8 Studenterrepræsentant ønskede ført til referat, at han ikke kunne bakke op om beslutningen, da han mente punktet skulle være udsat til næste bestyrelsesmøde, så de studerende havde haft tid og mulighed for at kommentere på beslutningen. 8. Orientering og drøftelse - Status på fusionen Bilag 8.1. Indstilling Bilag 8.2. Implementering af Københavns Professionshøjskole. Aktiviteter i fusionens fase 2 og 3, marts 2018 marts 2019 Orientering & drøftelse : Bestyrelsen drøftede status på fusionen og tog orienteringen herom til efterretning. 9. Orientering og drøftelse Pædagoguddannelsen, status Bilag 9.1. Indstilling Bilag 9.2. Notat om pædagoguddannelsen KP Orientering & drøftelse Formanden indledte med at bemærke, at punktet udsprang af bestyrelsens beslutning på mødet den 8. oktober om, at der på de kommende bestyrelsesmøder vil være en grundig drøftelse af de tre største uddannelser (pædagoguddannelsen, læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen) startende med drøftelse af pædagoguddannelsen og dens aktuelle udfordringer, herunder uddannelsens økonomiske rammevilkår. På decembermødet vil der således være en tilsvarende drøftelse af læreruddannelsen. Formanden gav ordet til dekan for Det Pædagogiske og Samfundsfaglige fakultet, Annegrete Juul, som gav en grundig gennemgang af pædagoguddannelsen inkl. udfordringer og indsatser. Aktuelle handleplaner: Opfølgning på claims på pædagoguddannelsen National handleplan for pædagoguddannelsen Danske professionshøjskolers strategiske satsning på 0-6-årsområdet National evaluering af pædagoguddannelsen Strategisk indsatser: Løfte kvaliteten af undervisningen (herunder træne kernefagligheden. 0-6 års området (must win battle). Mere faglig ledelse Et styrket forskningsinformeret og professionsorienteret videngrundlag Stærkere studerende (Mødepligt (1. studieår) fra sommer 2019). Øget strategisk samarbejde om praktik

9 I den efterfølgende diskussion fremhævede flere bestyrelsesmedlemmer, at mange studerende bør have bedre relations-kompetencer, at det er vigtigt, at de studerende er i stand til at formulere deres faglighed, at flere undervisere, bør have en tydeligere og stærkere tilknytning til praksis. Henning Bach Christensen tilbød at formidle samarbejde/partnerskab med de 28 kommuner i regionen. Endvidere bemærkede bestyrelsen det lave taxameter for denne uddannelser og opfordrede til, at uddannelsen skal prioriteres økonomisk. Rektor bemærkede, at det er vigtigt, at alle i såvel ledelse, F&U, undervisere, studerende, faglige organisationer mv. i processen vedr. styrkelse af pædagoguddannelsen trækker på samme hammel. Det kræver dialog og en fælles ambition hos alle aktører. Formanden konstaterede, at der er en villighed i bestyrelsen til at tage drøftelser og strategiske beslutninger, der indebærer økonomiske prioriteringer. : Bestyrelsen tog orientering om pædagoguddannelsen til efterretning Bestyrelsen besluttede, at der i forbindelse med budget 2019 reserveres midler til strategiske satsninger (som efterfølgende udmøntes pba. nærmere indstilling), herunder i forhold til pædagoguddannelsen Bestyrelsen orienteres løbende om de konkrete handlinger 10. Orientering (mundtlig) om årligt møde med ministeriet (afholdt 9. oktober) Orientering Rektor orienterede om det årlige tilsynsmøde med ministeriet, hvor man bl.a. havde diskuteret rammekontrakt, strategiproces mv. 11. Orientering om godkendelse af nye, reviderede og justerede Studieordninger Bilag Indstilling Orientering Formand gav ordet til rektor, som ridsede de væsentligste ændringer op. Bestyrelsen bakkede op om delegationen for godkendelse af studieordninger og tilsluttede sig formatet med korte opsummeringer af de væsentligste ændringer.

10 Bestyrelsen hæftede sig ved ambitionen om, at udvikle et fælles og gerne er mere enkelt koncept for studieordninger på KP, så også ændringer og justeringer vil være nemmere at forholde sig til. : Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 12. Orientering om specialuddannelsen i borgernær sygepleje Bilag Indstilling Orientering Formand gav ordet til rektor og dekan Randi Brinckmann som kort orienterede om specialuddannelsen i borgernær sygepleje inkl. baggrunden herfor: Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er målrettet sygeplejersker, der arbejder tæt på borgeren i kommunerne og i almen praksis, er klar. Kompetenceløftet skal sikre sygeplejefaglige kompetencer, der matcher udviklingen i kommunerne og i almen praksis i disse år med kortere liggetider på sygehusene og dermed flere opgaver med pleje- og behandlingskrævende borgere og patienter i kommunerne og almen praksis. Bestyrelsen spurgte ind til, hvorfor specialuddannelsen ikke er en egentlig diplom- eller masteruddannelse. Hertil blev der svaret, at det i høj grad skyldes, at sundhedsområdet har sit eget system med videreuddannelser, der i niveau og indhold ikke er fuldstændig parallelt med det ordinære system for videreuddannelse af voksne. Næstformanden bemærkede, at det længe har været ønsket at få denne efteruddannelse og kvitterede positivt herfor og opfordrede samtidig til at problematikken vedr. Evt. nye specialuddannelser bliver taget op med KKR. : Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 13. Orientering (mundtlig) fra rektor inkl. status på FFL19 forhandlingerne Orientering Rektor orienterede om status på FFL19 forhandlingerne, herunder de fælles initiativer sektoren har iværksat. : Bestyrelsen tog rektors mundtlige orientering til efterretning.

11 14. Eventuelt Intet Orientering