LmenBo BoHgorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling 20 SV Telefon 8938 2000 post almenloaarhusdk www.airnenboaarhusdk CVR 59645013 30. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Hermed fremsendes revideret dagsorden med tilhørende bilag til ordinært afdelingsm øde i AAB s selskabslokale, Nygade 57 i kælderen Torsdag den 6. september 2012, kl. 18.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse at forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Godkendelse at afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens regnskab 2011. 5. Behandling af indkomne forslag: 1. Forslag fra administrationen/organisationsbestyrelsen vedr. kabeltv. 6. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Kontortid Mandagonsdag 1012 og 1315 Torsdag 1012 og 1317 Fredag lukket
Afdeling 20 LmenBo AARHUS Forretningsorden for ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde afholdes i den henhold til AlmenBo Aarhus s vedtægter samt nedenstående forretningsor 1. Afdelingsmødet har besluttet, at der afholdes ét årligt ordinært afdelingsmøde, hvorpå afdelingens driftsbud get behandles. 2. Dagsorden for ordinært afdelingsmøde 1) Valg af dirigent. 2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. 3) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 4) Behandling af indkomne forslag. 5) Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for så vidt denne afgår. 6) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 7) Valg af suppleanter. 8) Eventuelt. 3. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har lejere i afdelingen, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse og uanset afstemnings form eller indhold. Stemmeret skal udøves ved personlig fremmøde. Adgang har tillige men uden stemme ret foreningens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mø det, ligeledes uden stemmeret. Foreningens ledelse kan beslutte, at andre kan deltage i mødet med taleret. 4. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeud valgsmedlemmer fastsættes af dirigenten. Afdelingsmødet vælger en mødesekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af afstemninger samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives foruden af mødesekretæren tillige af dirigenten og afdelingsformanden. 5. Afstemninger ved ikkeperson valg kan foregå ved håndsoprækning, dog kan 25% af de fremmødte stern meberettigede forlange skriftlig afstemning. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, skal der altid være skriftlig af stemning. modsat fald er stemme Ved personvalg gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges, I sedlen ugyldig. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor der er stemmelighed mellem 2 eller flere per soner, foretages omvalg blandt disse personer. Ved opstilling til tillidsposter skal vedkommende være tilstede, eller der skal foreligge et skriftligt tilsagn, der skal være dirigenten i hænde ved mødets begyndelse. 6. Formand for afdelingsbestyrelsen vælges særskilt på afdelingsmødet. Afdelingsbestyrelsen består af 3 personer, hvoraf I person sidder i repræsentantskabet. Denne person ud peges af afdelingsbestyrelsen. Ovenstående vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2012
Almenbo Aarhus AFD. 20, Vestergade 2630 Ejendommens beligenhed: Vestergade 2630 8000 Århus C Antal lejemål 22 Afdelingens M2 1678 Budgettet er udarbejdet i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen Budgettet viser en stigning på kr. 49.745 svarende til 3,60 % Administrationsbidrag udgør kr. 4.060,00 pr. lejemålsenhed Dispositionsfondsbidrag udgør kr. 231,00 pr. lejemålsenhed Arbejdskapital udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed Gennemsnitlig leje pr. m2 pr. 822,81 Stigning pr m2 29,65 Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. 01.01.2013 852,45 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: H arenter og afdrag kreditforenngsiàn Offentlige og andre faste udgifter avariable udgifter Henlæggelser OEkstraordinære udgifter
Budget for året 2013 Regnskab Budget Budget Afvigelse 2011 2012 2013 Udgifter 105 Prioritetsydelser 269.537 599.393 597.236 2.157 106 Ejendomsskatter 28.644 59.593 62.739 3.146 107 Vandafgift 53.896 76.193 80.000 3.807 109 Renovation 21.249 44.383 40.266 4.117 110 Forsikringer 13.981 29.543 31.523 1.980 111 Afdelingens energiforbrug 21.838 55.729 55.729 0 112 Bidrag til boligorganisationen 48.807 88.000 94.402 6.402 113 Bidrag Byggefonden: A + G indskud 0 0 0 0 114 Renholdelse 55.967 164.350 126.810 37.540 115 Almindelig vedligeholdelse 86.574 80.000 80.000 0 116 Planlagtvedligeholdelse 139.933 94.000 146.534 52.534 116 dækkes at henlæggelser 139.933 94.000 146.534 52.534 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 0 1.500 1.500 0 119 Diverse udgifter 844 23.238 19.067 4.171 120 Henlæggelse: Planlagt vedligeh. 56.700 123.014 153.014 30.000 121 Henlæggelse: lstandsætv/fraflytning A 12.000 24.000 35.000 11.000 122 Henlæggelse: lstandsætv/fraflytning B 0 0 0 0 123 Henlæggelse: Tab ved fraflytning. 0 0 5.000 5.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 0 125 Ydelse lån forbedringsarbejder 18.118 68.606 36.500 32.106 126 Afskrivning forbedringsarbejder 13.352 0 32.000 32.000 127 Ydelser lån bygningsskader 0 0 0 0 128 Ydelser lån ombygning 0 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning 0 0 0 0 131 Andre renter 2.806 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 133 Afvikling opsamlet underskud 0 3.412 0 3.412 134 Korrektion vedr, tidligere år 125 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 136 Beboerrådgivere 0 0 0 0 140 Årets overskud 32.268 0 0 0 Samlede udgifter 736.707 1.440.954 1.450.786 9.832 Indtægter 201 Almenefamilieboliger 690.336 1.380.674 1.380.674 0 Almene ungdomsboliger/værelser 0 0 0 0 Almene ældreboliger 0 0 0 0 Erhvervslejemål 0 0 0 0 Institutioner 0 0 0 0 Kældre/pulterum 1.140 2.280 2.280 0 Garager/carporte/parkeringspladser 0 0 0 0 Særlig lejetorhøjelse forbedringsarb. 0 0 0 0 Merleje 0 0 0 0 202 Renteindtægter 20.231 8.000 4.740 3.260 203 Andre ordinære indtægter 0 0 13.347 13.347 204 Driftssikring og anden særlig driftsst. 25.000 50.000 0 50.000 206 Korrektion vedr, tidligere år 0 0 0 50.000 208 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 210 Årets underskud 0 0 0 0 Huslejeforhøjelse 49.745 Samlede indtægter 736.707 1.440.954 1.450.786 9.832
2011 2011 106 Ejendomsskat 28.644 59.593 107 Vandafgift 53.896 76.193 109 Renovation 21.249 44.383 110 Forsikring 13.981 29.543 Udgifter 101105 Renter og afdrag på kredifforeningslån 269.537 599.393 Resultatopgørelse Regnskab Budget henvendelse til foreningens administration. Såfremt afdelingens udvidede regnskab med noter ønskes udleveret, kan dette fås ved godkendt regnskabet i foråret 2012. Regnskabet er revideret i henhold til gældende lovgivning. Endvidere har afdelingsbestyrelsen Passiver i alt 10.196.062 10.309.522 408416 Langfristet gæld 9.826.500 9.845.303 418426 Kortfristet gæld i alt 113.132 156.228 Passiver 401407 Henlæggelser i alt 256.430 307.991 Aktiver i alt 10.196.062 10.309.522 305309 Omsætningsaktiver 371.862 466.519 Aktiver 301304 Anlægsaktiver i alt 9.824.200 9.843.003 Balance pr. 31.12.2011 Samlede indtægter 736.707 1.440.954 210 Årets underskud 0 0 203207 Andre indtægter 25.000 50.000 202 Renteindtægter 20.231 8.000 Indtægter 201 Huslejeindtægter 691.476 1.382.954 Samlede udgifter 736.707 1.440.954 121122 Henlæggelse: Istandsæt vlfraflytning 12.000 24.000 125127 Renter og afdrag på forbedringslån 31.470 68.606 128136 Andre ekstraordinære udgifter 2.931 3.412 119 Diverse udgifter 844 23.238 dækkes af henlæggelser 139.933 94.000 112 Administrationsbidrag 48.807 88.000 113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud 0 0 114 Renholdelse 55.967 164.350 115 Almindelig vedligeholdelse 86.574 80.000 116 Planlagt vedligeholdelse 139.933 94.000 118 Særlige aktiviteter 0 1.500 120 Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse 56.700 123.014 123 Henlæggelse: Tab v/lejeledighed og fraflytning 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 140 Årets overskud 32.268 0 111 Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber 21.838 55.729 Regnskab for 2011 AFD. 20, Vestergade 2630
I... 15.000 12.000 15.000 0 0 0 10.000 100.000 110.000 Revideret 31.05.2012/SM Langtidsbudget for henlæggelser og planlagt vedligeholdelse og fornyelser Afdeling 20 Vestergade 10 årig vedligeholdelsespian 116.2 PRIMÆRE BYGNINGSDELE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ydervægge fuges/vedlh.(algebeh.) 12.000 12.000 Udvendige trapper, sokler 15.000 15.000 Tag konstru ktioner Kældertrapper Altaner Udskiftning af tag VG 26 rep. 116.2 IALT 0 0 0 27.000 0 0 116.3 KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Vinduer/døre justeres Udv. fuger vinduer/døre 5.000 Cylinderlåse vedlh./udskiftes + låsekasser 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Termoruder Ib. udskiftn. Sålbænke udskiftning/repr. Tagrender og nedløb Ovenlysvinduer vedih../udskift. Nyt tag og zinkindækninger af baldakiner Udskiftn ing af vinduer i nr 28 og 30 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 5.000 Udskiftning af opgangsdøre 90.00_ Udskiftning afgitterlåge med branddøre VG 26+28 30.000 765.000 30.000 116.3 IALT 0 18.000 18.000 13.000 43.000 13.000 8.000 893.000 8.000 8.000 116.4 OVERFLADEBEKLÆDNINGER Tag udskiftning/vedligeh. Lejlighedsdøre tlopgange males/lakeres 180.000 Hoveddøre lakering 8.000 Kælder maling Udv. kælderdøre males Renov./maling afvaskerier Maling afopgange Oliering af håndlister og balustre 15.000 30.000 15.000 15.000 116.4 IALT 0 15.000 188.000 30.000 15.000 0 0
116.5 IALT 14.500 33.500 29.500 32.500 21.500 17.500 17.500 21.500 17.500 83.500 53.000 20.000 0 0 11.500 116.5 VVS ANLÆG Indreg, og rensning afvent.rør Varmeanlæg renoveres/vedligehold. Udskiftning målere til 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 15.000 varmt brugsvand Brugsvandinst.lb. vedligehold 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Radiator udskiftning (løbende) Rep af rør og faidstammer 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Toilet, håndvask, bi.batteri mm. (løbende) Renovering varmeanlæg opsparing 12.000 12.000 Afsyring af varmtvandsveksler 4.000 Udskiftning af sanitet Udskiftning varmemålere/ nye batterier 12.000 4.000 4.000 Service på korrolyseanlæg 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2020 2021 66.000 116.6ELANLÆG Kommunikation/porttlf. Ledningsnet renovering Udskiftlamperiopgange 20.000 116.6 IALT 0 0 0 0 0 0 0 116.7 INVENTAR Komfur udskiftning Køkkener renovering/udskiftning Vaskemaskiner Tørretum bier udskiftning 13.000 13.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 udskiftning 45.000 45.000 60.000 Centrifuge 50.000 Udskiftning af køkkenlåger 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Køleskab udskiftning 40.000 10.000 10.000 10.000 116.7 Ialt T 63.000 21.500 11.500 11.500 131.500 56.500 11.500 21.500
116.8 IALT 0 11.034 46.034 11.034 11.034 16.034 11.034 11.034 11.034 11.034 83.233 189.636. 116.8 ØVRIGE DELE OG ANLÆG 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Snerydning Renovering grønne områder Belægning gård opretning Stibelægning vedligehold Traktor, fejemaskine, værktøj 5.034 5.034 5.034 5.034 5.034 5.034 5.034 5.034 5.034 Fjernelse afgraffrti 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Haveanlæg Postkasser (udskiftning) 35.000 Rep af teglmure i Afdækning af hegnsmur mod nr. 32 terræn s.ooo 116.9 SERVICEAFTALER O.A Energimærkning abn. 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Serviceaftale ventilationsanlæg 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 116.9 IALT 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 116.901 Planlagt vedligehold ialt 0139.933 73.500 146.534 309.034 131.034 108.034 184.034 114.034 990.034 64.034 230.034 120. Budgetteret henlæggelse 56.700 123.014 153.014 153.014 153.014153.014 153.014 163.014 153.014 153.014 153.014 Anden kapitalanskaffelse 600.000 Årets overskud LIKVIDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Afgang/tilgang netto 49.514 6.480 156.020 21.980 44.980 31.020 38.980 237.020 88.98077.020 401. Henlæggelser PRIMO 401. Henlæggelser ULTIMO 189.636 106.403 155.917 162.397 6.377 28.357 73.337 42.317 81.297155.723 66.743 143.763 106.403 155.917_ 162397 6.377 28.357 73.337 42.317 81.297 155.723 66.743 Byggeindeks 1998 100% Byggeindeks 2012 141,6% i Byggeindeks 2011 Procentstigning iflg. budgetgrundlag 2,2% Reguleringsfaktor i procent 139,4% procent 141,6%
LmenBo AARHUS Afdeling 20 20. august2012 Forslag vedr. kabeltv Administrationen/organisationsbestyrelsen foreslår, at grundpakken til kabeltv hver måned opkræves over huslejen. ønsker man større tvpakker skal man selv kontakte udbyderen, og afregne med dem. Med venlig hilsen Administrationen! Organisationsbestyrelsen