REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 3, Støvring Rådhus. Møde slut: 10:00 Afbud: Fraværende:
Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 202 2. Disponeringsregnskab udsatte børn og unge - maj 203 3. Dispositionsregnskab specialundervisning maj 2011 205 4. Dagplejens økonomi juni 2011 207 5. Opsamling på besparelser B&U - juni 2011 209 6. Orientering 212 Underskriftsside 213 201
1. Godkendelse af dagsorden J.nr.:. Sagsnr.: Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Beslutning i den 20-06-2011: Godkendt 202
2. Disponeringsregnskab udsatte børn og unge - maj J.nr.: 27.69.24Ø09. Sagsnr.: 11/1311 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Dispositionsregnskabet for det specialiserede børneområde med udgangen af maj 2011 ser således ud: Samlet oversigt for udsatte børn og unge (mio. kr) Oversigt Regnskab 2010 Budget 2011 Foreløbig disponering Fremskrevet disponering Forebyggende foranstaltninger 22.068.308 18.330.000 15.874.447 17.373.047 Anbringelser 50.546.582 43.220.000 49.918.615 50.233.702 Økonomisk støtte 10.024.564 8.180.000 9.337.646 10.531.273 Efterværn 2.870.000 5.270.092 5.323.632 Refusion særligt dyre enkeltsager -2.255.870-1.150.000-2.953.548-2.953.548 Usikkerhed omkring refusion* -3.012.285-3.012.285 Reguleringer -3.383.469 - - I alt 80.383.584 68.066.531 74.434.966 77.495.821 Buffer I alt inkl. buffer Budgetmæssig udfordring 0-2 mio. kr. 78-80 mio. kr. 10-12 mio. kr. Den samlede budgetmæssige udfordring er på 10-12 mio. kr., hvilket er ca. 2 mio. kr. mere end sidste status. Baggrunden herfor er, at budgettet er faldet fra 70,4 mio. kr. til 68,1 mio. kr. dvs. -2,3 mio. kr. Faldet skyldes overført merbrug for 2010 (-1,7 mio. kr.) og omplacering af budgetmidler vedr. Barnets Reform (-0,6 mio. kr.), idet den del af kompensationen, som var givet til styrkelse af godkendelse, supervision og tilsyn med plejefamilier er overført hertil. I forhold til sidste månedsopgørelse er disponeringen steget fra 69,4 mio. kr. til 74,4 mio. kr. Den fremskrevne disponering på baggrund af gennemsnitlig disponerede udgifter janmaj omregnet til årsbeløb er dermed steget fra 73,9 mio. kr. til 77,5 mio. kr. dvs. 3,6 mio. kr. Den afsatte buffer er som konsekvens heraf nedskrevet med 4 mio. kr. Ændringerne i disponeringen skyldes primært Tre sager, hvor Rebild er betalings- men ikke handlekommune, er fejlagtigt ikke tidligere medtaget i disponeringen Forlængelse af en anbringelse, hvor Rebild kommune betaler og anden kommune er handlekommune En anbringelse på opholdssted besluttet omkring årsskiftet og effektueret 1. marts har fejlagtigt ikke været medtaget i disponeringen. En sag hvor der ultimo 2010 er bevilliget en del tillægsydelser uden disse er medtaget i disponeringen. Tillægsydelserne er efterfølgende opsagt. Sagen 203
er ikke endeligt afklaret. Tre børn er anbragt i familiepleje, heraf én kortvarigt på grund af sygdom og én akut efter henvendelse fra politiet. En ung misbruger er sendt i afrusning og misbrugsbehandling Budgetoverholdelse forudsætter stadig besparelser på de allerede iværksatte foranstaltninger og anbringelser. De mere specifikke oplysninger i forhold til de enkelte foranstaltningstyper kan ses i bilaget til dagsordenen. Indstilling til BUU 15.06.11 At månedsrapporten for maj tages til efterretning Beslutning fra BUU 15.06.11 Forvaltningens oplæg til kompenserende besparelser blev uddelt. Udsat. Der afholdes ekstraordinært møde om den samlede økonomi på udvalgets område den 20. juni 2011 kl 9:00. Tilføjelse til sagsfremstilling til BUU 20.06.11 På mødet d. 15.06.11 blev der redegjort for status i Center Familie Handicap. Denne redegørelse er sammenfattet i notat af 17. juni 2011, der vedlægges som bilag. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indstilling: Forvaltningen indstiller At månedsrapporten for maj tages til efterretning Beslutning i den 20-06-2011: Taget til efterretning Bilag: - 475231 Åben Disponering 2011-05 Udvalg ny.xls - Disponering 2011-05 Udvalg ny.xls - 478499 Åben Status på myndighedsområdet i Center Familie og Handicap 204
3. Dispositionsregnskab specialundervisning maj 2011 J.nr.: 00.32.00A00. Sagsnr.: 10/93 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed fremsendes en særlig udgave af orientering om foretagne dispositioner vedrørende specialundervisning under folkeskoleloven. Specialundervisningen omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler såvel i Rebild Kommunes egne tilbud som tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionale sammenhænge, på opholdssteder med tilknyttet undervisningstilbud samt specialkørsel. Den samlede udfordring på området var ved vurderingen for marts på 3,1 mio. kr. Byrådet besluttede på deres møde i april at overføre den negative overførsel på såvel Dagpleje som specialundervisning på i alt 3,4 mio. kr. til 2012 og samtidig nednormere tildelingen til specialklasserne med 0,342 mio. kr. Der er således finansieringsmæssig dækning for et merforbrug op til 1,4 mio. kr. Seneste dispositionsregnskab for april 2011 udviste et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket var en forbedring i forhold til marts måneds forbrug. Regnskabet var tillagt en del usikkerhed dels hvad angår udgifterne til kørsel og dels i forbindelse af 2 elevsager, der afventede nærmere afklaring. De to sager er afgjort og yderligere 1 er kommet til. På grund af sygdom i økonomiafdelingen har det ikke været muligt at få verificeret tallene, hvorfor resultatet fremlægges på s møde i august. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indstilling: Forvaltningen indstiller At orienteringen tages til efterretning 205
Beslutning i den 15-06-2011: Udsat Beslutning i den 20-06-2011: Taget til efterretning 206
4. Dagplejens økonomi juni 2011 J.nr.: 28.06.00A00. Sagsnr.: 11/3056 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På baggrund af det opdaterede børnetal for den kommunale dagpleje er det nødvendigt at nedskrive det forventede gennemsnitlige børnetal fra 530 til 523 børn for hele 2011. Konkret er antallet af indmeldte for juli måned nede på 492 børn, mens der fra august forventes et børnetal på omkring 515. Faldet i det gennemsnitlige antal børn i den kommunale dagpleje i 2011 betyder, at der for året må forventes et merforbrug i dagplejen på omkring 0,7 mio. kr. I dette merforbrug er indregnet tiltag besluttet på udvalgets møder d. 9/3 og 6/4 2011 samt den sparede grundtildeling fra lukningen af Krudtuglen. Det forventede merforbrug er samtidig under forudsætning af, at alle de tidligere besluttede tiltag effektueres fuldt ud. Dagplejen arbejder løbende på tilpasningen af kapaciteten. Hovedudfordringen består primært i at fastlægge kapaciteten ud fra børn der endnu ikke er født. Hertil kommer, at der i 2011 ses en vækst i antallet af private passere fra 19 til 23 svarende til en kapacitet på 16 børn. Sidstnævnte synes dels at være en konsekvens af indførslen af større anvisningsdistrikter i den kommunale dagpleje, dels at nogle af de kommunale dagplejere, som er blevet afskediget i forbindelse med de gennemførte kapacitetstilpasninger, i stedet etablerer sig som private passere. Merforbrug skal ses i sammenhæng med besparelsesforslagene fremlagt på denne dagsorden. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Se ovenfor Indstilling: Forvaltningen indstiller - at orienteringen tages til efterretning 207
Beslutning i den 20-06-2011: Taget til efterretning 208
5. Opsamling på besparelser B&U - juni 2011 J.nr.: 00.30.04Ø09. Sagsnr.: 11/5302 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Opsamling på besparelse B&U området juni 2011 På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 15. juni 2011 blev det, som følge af et forventet merforbrug inden for udvalgets område og i konsekvens af Byrådets beslutning d. 26. maj 2011 (sag 1), besluttet at afholde et ekstraordinært udvalgsmøde mandag den 20. juni 2011 med henblik på at tilvejebringe en besparelse på ca. 5-6 mio. kr. til imødegåelse af de forventede merforbrug. Nedenfor er opstillet en række besparelsesforslag. For samtlige forslag gælder det, at det kan blive svært for skoler og institutioner at realisere besparelsen gennem afskedigelser af fastansat personale, da der skal tages højde for evt. opsigelsesvarsler m.m. Erfaringer fra tidligere ansættelses- og forbrugsstop viser imidlertid, at der er mulighed for at udskyde forbruget i en kortere periode med henblik på realisere besparelsen. Det er forvaltningens vurdering, at dette giver kontraktholderne de nødvendige handlemuligheder til at realisere de foreslåede besparelser. 1) Ændring af klassekvotient i skolebudget. I Budget 2011 er der i skolernes budgetter taget udgangspunkt i en tildeling pr. elev på grundlag af et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18, samt det vejledende timetal. Det foreslås, at klassekvotienten ændres til 20 elever pr. klasse den faktiske gennemsnitlige klassekvotient er i indeværende skoleår 19,9 elever pr. klasse. Den årlige besparelse svarer til en reduktion på 21 årsværk. Budget 2011 Årlig besparelse Besparelse 2011 Timetalsbudget 135 mio.kr 9,0 mio.kr. 3,0 mio.kr. 2) Midler fra projekt Fremtidens Folkeskole. Det foreslås, at de resterende midler, der er afsat til projekt Fremtidens Folkeskole i 2011 inddrages. Det drejer sig om 700.000. Pulje fremtidens folkeskole Budget 2011 Årlig besparelse Besparelse 2011 0,7 mio.kr. 0,7 mio kr. 0,7 mio.kr. 3) Ændring af tildeling pr. elev i SFO. Tildelingen pr elev reduceres med 4.000 kr. pr. barn. Den nuværende tildeling pr. elev til SFO er 25.363 kr. Der tages udgangspunkt i, at forældrebetalingen fastholdes på 55 % af elevtildelingen. Derved opstår et netto og et bruttobeløb. Den årlige besparelse svarer til en reduktion på 6,6 årsværk. Budget 2011 Årlig besparelse Besparelse 2011 Tildeling pr. elev SFO 32,5 mio.kr 2,5 mio.kr. 0,9 mio.kr. 209
4) Ændring af grundtildeling til ledelse i SFO. Det foreslås, at grundtildelingen til ledelse i SFO beskæres med 30 %. Tildelingen gøres derudover elevtalsafhængig. Den nuværende grundtildeling udgør i dag 459.000 kr. pr. SFO. Der tages udelukkende udgangspunkt i de rene SFO er, dvs. SFO en på Bavnebakkeskolen, Karensmindeskolen, Skørping Skole, Sortebakkeskolen, Suldrup Skole samt Terndrup Skole. Den årlige besparelse svarer til en reduktion på 2,1 årsværk. Budget 2011 Årlig besparelse Besparelse 2011 Tildeling ledelse SFO 2,7 mio.kr. 0,8 mio.kr. 0,3 mio. kr. 5) Ændret tildeling pr. barn i dagtilbud Den børnetalsafhængige tildeling reduceres med 1.800 kr. pr. barn. Den nuværende tildeling pr. barn er 48.110 kr. for børnehavebarn og 96.020 kr. for småbørn. I budget 2011 udgør den samlede børnetalsafhængige tildeling 54 mio.kr. Ved en nedsættelse på 1.800 kr. pr. barn opnås en bruttobesparelse årligt på 2 mio. kr. Fratrukket faldet i forældrebetaling bliver nettobesparelsen 1,5 mio. kr. Den årlige besparelse svarer til en reduktion på 9,2 årsværk. Tildeling pr. barn dagtilbud Budget 2011 Årlig besparelse Besparelse 2011 54 mio.kr. 2,0 mio.kr. 0,6 mio. kr. 6) Reduktion i budgetter skoler og dagtilbud Som alternativ eller supplement til ovenfornævnte initiativer kan der gennemføres en 1 procents reduktion i skoler og dagtilbuds budgetter. Den nøjagtige virkning af dette initiativ kan ikke beskrives, idet den præcise udmøntning vil være overladt til den enkelte kontraktholder. Budget 2011 Årlig besparelse Besparelse 2011 Budget skoler og dagtilbud 350 mio.kr. 3,5 mio.kr. 3,5 mio. kr. 7) Revisitation af sager Center Familie Handicap For at realisere besparelser på området for udsatte børn og unge kan der midlertidigt tilføres Center Familie og Handicap 300.000 kr. til ekstra bemanding til revisitering. Initiativ nr. Område Art Årlig besparelse Vurderet besparelse 2011 1 Skole Ændring af klassekvotient 9,0 mio.kr. 3,0 mio.kr. 2 Fremtidens folkeskole Resterende midler 0,7 mio.kr. 0,7 mio.kr. afsat i 2011 fra pulje for Fremtidens folkeskole 3 SFO Ændring af elevtildeling 2,3 mio.kr. 0,9 mio.kr. pr. barn 4 SFO Ændring af grundtildeling 0,8 mio.kr. 0,3 mio.kr. til ledelse 5 Dagtilbud Ændring af tildeling pr. barn 2,0 mio.kr. 0,6 mio.kr. 210
6 Skoler/dagtilbud 1 % besparelse på skoler og institutioners budgetter 7 Center familie handicap Indførsel af løn- og ansættelsesstop for skoler og institutioner 3,5 mio.kr. 3,5 mio.kr. -0,3 mio.kr. - 0,3 mio.kr. I alt 18,0 mio.kr. 6,7 mio.kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Se ovenstående Indstilling: Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, hvilke forslag der skal indstilles til gennemførsel. Beslutning i den 20-06-2011: indstiller: At der afsættes kr. 300.000 til midlertidig tilførsel af ekstra bemanding i Center Familie og Handicap til revisiteringer, for dermed at realisere handleplanens besparelser indenfor områdets udsatte børn og unge. Midlerne tages fra restpulje på kr. 700.000 fra Fremtidens Folkeskole. At de resterende kr. 400.000 fra Fremtidens Folkeskole indgår som delvis finansiering af det forventede merforbrug på BUU`s budget. At de øvrige forslag ikke bringes i anvendelse for nuværende, da det vil være direkte ødelæggende for den igangværende debat om Fremtidens Folkeskole og i direkte modstrid med de overordnede principper for kontraktstyring. At Kommunens samlede økonomi vurderes til august i forbindelse med fremlæggelse af 2. økonomivurdering af ½års regnskabet, og at der i denne sammenhæng vurderes på nødvendige budgetopstramninger i hele det kommunale budget. 211
6. Orientering J.nr.:. Sagsnr.: Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen orienterer om: Henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. plan for kriminalitetstruede børn Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den 20-06-2011: Arbejdet iværksættes straks mhp forelæggelse for BY i efteråret 212
Underskriftsside Birgitte Juel Nielsen - Medlem Thøger Elmelund Kristensen - Medlem Anders Norup - Formand Per Vilsbøll - Medlem Mikkel Hoffmann Andersen - Medlem 213