Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi hos SSU (Lukket sag)...2 3. 14/29981 SSU - 2. opfølgning - Drift...2 4. 15/143 2. opfølgning pr. 30. juni - Anlæg...3 5. 15/17476 Evaluering af KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 28.-29. maj i Aalborg...5 6. 15/18702 Orientering om modtagelse af arv til kommunens institutioner...6 7. 15/14077 Studietur for Social- og Sundhedsudvalget til Amsterdam, Holland...7 8. Orientering...8 9. Eventuelt...9 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Dagsordenen godkendt. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 1 af 10
2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi hos SSU (Lukket sag) 3. 14/29981 SSU - 2. opfølgning - Drift Indstilling: Direktionen indstiller, at 2. opfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Økonomiudvalget: At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.100.000 kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 30. juni drift på Social- og Sundhedsudvalget forelægges. Sagsfremstilling: Samlet set viser opfølgningen, at der forventes et merforbrug på 8.918.000 kr. Der er et merforbrug på 9.392.000 kr. som ligger inden for servicerammen og et mindreforbrug på 474.000 kr. som ligger uden for servicerammen. Resultatet er uddybet i vedlagte bilag. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Tillægsbevilling Overførsel til 2016 Social og 902.841 863.923 886.919 8.918-1.100 878 Sundhed (minus=mindreforbrug) Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: 7) SSU Samlenotat Notat om den samlede opfølgning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget tager 2. opfølgning til efterretning og følgende indstilles til Økonomiudvalget: Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 2 af 10
At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.100.000 kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Beslutning Økonomiudvalget den 17. august Økonomiudvalget anbefaler at der gives en negativ tillægsbevilling på 1.100.000 kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Anbefalingen indarbejdes i protokollat under dagsordenens punkt 5 og fremsendes med denne sag til Byrådets møde den 26. august 4. 15/143 2. opfølgning pr. 30. juni - Anlæg Indstilling: Direktionen indstiller: at 2. opfølgning anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 22.717.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi -500.000 kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -6.360.000 kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger -1.937.000 kr. 4. Kultur og fritid -16.399.000 kr. 5. Familie, unge og uddannelse 300.000 kr. 6. Sundhed 956.000 kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.100.000 kr. 8. Køb af jord og byggemodning 123.000 kr. at der indarbejdes i materialet til 2016-2019 9.348.000 kr. til 2016 og 15.000.000 kr. til 2017. Beslutningstema: Sagen fremlægges for fagudvalg til orientering. Sagsfremstilling: Samlet set viser 2. opfølgning på anlæg, at der forventes et merforbrug på 2.479.000 kr. og et mindre forbrug på 25.196.000 kr. svarende til et netto mindre forbrug på 22.717.000 kr. Heraf indarbejdes i materialet til 2016-2019 netto 9.348.000 kr. i 2016 og 15.000.000 kr. i 2017. Herudover finansieres 1.508.000 kr. af driften samt 123.000 kr. fra kassen. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 3 af 10
Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat 2. opfølgning - Anlæg Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. august Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at 2. opfølgning anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 22.717.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi -500.000 kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -6.360.000 kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger -1.937.000 kr. 4. Kultur og fritid -16.399.000 kr. 5. Familie, unge og uddannelse 300.000 kr. 6. Sundhed 956.000 kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.100.000 kr. 8. Køb af jord og byggemodning 123.000 kr. at der indarbejdes i materialet til 2016-2019 9.348.000 kr. til 2016 og 15.000.000 kr. til 2017. Fraværende: Lone Akselsen Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 10. august Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog 2. opfølgning Anlæg til efterretning. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Miljø- og Teknikudvalget indstiller at 2. opfølgning Anlæg tages til efterretning. Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. august Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller: at 2. opfølgning anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 22.717.000 kr. på det Skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi -500.000 kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -6.360.000 kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger -1.937.000 kr. 4. Kultur og fritid -16.399.000 kr. 5. Familie, unge og uddannelse 300.000 kr. 6. Sundhed 956.000 kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.100.000 kr. 8. Køb af jord og byggemodning 123.000 kr. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 4 af 10
at der indarbejdes i materialet til 2016-2019 9.348.000 kr. til 2016 og 15.000.000 kr. til 2017. Fraværende: Lars Kristian Pedersen. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget tager 2. opfølgning anlæg til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 22.717.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi -500.000 kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -6.360.000 kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger -1.937.000 kr. 4. Kultur og fritid -16.399.000 kr. 5. Familie, unge og uddannelse 300.000 kr. 6. Sundhed 956.000 kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.100.000 kr. 8. Køb af jord og byggemodning 123.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget indstiller at der indarbejdes i materialet til 2016-2019 9.348.000 kr. til 2016 og 15.000.000 kr. til 2017. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kultur- og Fritidsudvalget tager 2. opfølgning Anlæg til efterretning, og indstiller: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 22.717.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således : 1. IT og velfærdsteknologi -500.000 kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -6.360.000 kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger -1.937.000 kr. 4. Kultur og fritid -16.399.000 kr. 5. Familie, unge og uddannelse 300.000 kr. 6. Sundhed 956.000 kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.100.000 kr. 8. Køb af jord og byggemodning 123.000 kr. at der indarbejdes i materialet til 2016 2019 9.348.000 kr. til 2016 og 15.000.000 kr. til 2017 Lars Kr. Pedersen var fraværende. 5. 15/17476 Evaluering af KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 28.-29. maj i Aalborg Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 5 af 10
Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og evaluerer KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum. Beslutningstema: Drøftelse og evaluering af KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget deltog i KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg den 28. og 29. maj, hvor overskriften for konferencen var Giv ordet til brugere og samarbejdspartnere. De programsatte temaer var: Udsatte børn og unge, hvor blandt andet KL-udspillet De udsatte børn Fremtiden blev præsenteret. Skab liv mellem murstene med fokus på de fysiske omgivelsers betydning for borgernes liv. Sammen kan vi nå mere omfattede debatter med samarbejdspartnere om, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i indsatserne. Inddragelse af pårørende og borgerens netværk satte fokus på fordele og opmærksomhedspunkter ved inddragelsen. Innovation til inspiration hvad kan vi lære de bedste? Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Program for Social- og Sundhedspolitisk Forum.pdf Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget drøftede og evaluerede KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum. Fremadrettet planlægges punktet dagsordenssat på førstkommende møde efter det Social- og Sundhedspolitiske Forum. På baggrund af evalueringen planlægges der et administrativt oplæg om socioøkonomi indenfor udvalgets område. Bodil Boesgaard (V) og Henning Jensen(V) tager forbehold for denne beslutning. 6. 15/18702 Orientering om modtagelse af arv til kommunens institutioner Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at orientering om modtagelse af arv til henholdsvis bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering om modtagelse af arv til henholdsvis bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem tages til efterretning. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 6 af 10
Sagsfremstilling: Bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem har modtaget henvendelse fra henholdsvis advokatfirmaet Vogel & Gammelby og advokatfirmaet Jens Bang om, at bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem har arvet et kontant beløb. Advokatfirmaet Vogel & Gammelby, Varde har den 30. juni meddelt, at bostedet Lindebjerg har arvet 250.000 kr. Henvendelsen fra advokatfirmaet er vedlagt som lukket bilag, da henvendelsen indeholder personfølsomme oplysninger. Advokatfirmaet Jens Bang har den 28. juli oplyst, at arven til Flemløse Plejehjem bliver på ca. 700.000 kr. forudsat at fritagelse for betaling af boafgift opnås. Testamente fremsendt fra advokatfirmaet er vedlagt som lukket bilag, da testamentet indeholder personfølsomme oplysninger. Til brug for ansøgning til SKAT om fritagelse for betaling af boafgift har advokatfirmaerne anmodet Assens Kommune om, at fremsende erklæring på fritagelse af boafgiften. Samtidig hermed skal kommunen afgive erklæring på, at modtagelse af arven ikke vil reducere Assens Kommunes driftstilskud til bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem. De udarbejdede erklæringer er vedlagt som lukket bilag, da erklæringerne indeholder personfølsomme oplysninger. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: 1 Lukket 2 Lukket 3 Lukket 4 Lukket Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om modtagelse af arv til henholdsvis bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem til efterretning. 7. 15/14077 Studietur for Social- og Sundhedsudvalget til Amsterdam, Holland Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget godkender deltagelse i studieturen til Amsterdam, Holland samt godkendelse af programskitse for studieturen. Beslutningstema: Drøftelse af studietur til Amsterdam, Holland i dagene 8. 11. november med henblik på godkendelse af deltagelse i studieturen samt godkendelse af programskitse. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget drøftede og godkendte på mødet den 3. juni ramme for studieturen. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 7 af 10
Studieturen arrangeres af Det Danske Kultur Institut, som efterfølgende programsætter et besøg vedrørende udviklingshæmmede og velfærdsteknologi/udviklingshæmmede. På studieturen vil der blive besøgt demenslandsbyen De Hogeweyk, herunder kort introduktion til visionerne for pleje og omsorg i De Hogeweyk, guidet tur i De Hogeweyk samt besøg i beboelser m.m. Turen indledes med et oplæg, ved en repræsentant fra den hollandske ambassade, om sociale, økonomiske og politiske forskelle mellem Nederlandene og Danmark. Programskitse inkl. for studieturen er vedlagt som bilag. Økonomi: Udgiften til udvalgets tur afholdes af til den politiske organisation. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Programskitse Assens Kommune Social- og Sundhedsudvalget 03 08 15.pdf Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget godkender deltagelse i studieturen til Amsterdam, Holland samt programskitse for studieturen. 8. Orientering Sagsfremstilling: 1. KL"s Ældrekonference holdes den 21. september på Hotel Comwell Kolding. Program for konferencen kan hentes på KL s hjemmeside via nedenstående link: http://www.kl.dk/arrangementer//09/kls-aldrekonference-21-september-- --Sat-kryds-i-kalenderen/ 2. Orientering om Mænds Sundhedsuge Uge 24 er Mænds Sundhedsuge og i år var der fokus på unge mænds sundhed og trivsel. Sundhedskonsulenterne var blandt andet ude ved forskellige daginstitutioner, ved jobcentret og ved ABC i Glamsbjerg for at møde målgruppen. I alt havde de 166 borgere på vægten - heraf 85 mænd! 690 borgere takkede ja til frugt og til at høre mere om Mænds Sundhedsuge 620 postkort blev uddelt med direkte link til www.tjekdigselvmand.dk Desuden blev der uddelt et ukendt antal korte spørgeskemaer i forhold til alkoholvaner, samt en række brochurer om gratis vægtstop, rygestop, hjælp til håndtering af stress- og depression, samt hjemmesideadresser med sund kost og indkøbsguide i forhold til salt, sukker og fedt. 3. Orientering om puljemidler fra Ministeriet for børn, Ligestilling, integration og sociale forhold Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 8 af 10
Lindebjerg, Pilebakken og Duedalen har ansøgt og fået bevilliget puljemidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Midlerne er tildelt via puljen for Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap. 4. Varetagelse af sygebesøg Der vedlægges mail fra KKR i Syddanmark sendt til borgmestre i Syddanmark vedrørende varetagelse af sygebesøg. 5. Folkemøde på Bornholm 16. 19. juni 2016 6. Status vedr. God sagsbehandling 7. Orientering om indvielse af de ombyggede plejeboliger på Kildebakken i Vissenbjerg 8. Indbydelse til deltagelse i Det Damgaardske Teaterselskabs forestilling Da Jeppe blev bjerget den 29. september 9. Orientering om ventetid/responstid ved nødkald. 10. Notat Notat Temadrøftelse om aktivt medborgerskab Sagsnr.: 15/3626 Bilag: Pkt. 4 - Varetagelse af sygebesøg Pkt. 10 - Notat - Temadrøftelse - SSU. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 9. Eventuelt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Intet. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 9 af 10
Underskriftsside Betina Signe Stick Henning Jensen Bodil Boesgaard Rie Nielsen Henrik Hansen Lars Søgaard Malene Rye Andersen Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 10 af 10
Bilag: 3.1. 7) SSU Samlenotat Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 133001/15
Social - og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalgets oprindelige bevilling udgør 37 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, herunder træning og hjælpemidler. Medfinansiering af sundhedsvæsen, på bl.a. indlæggelser og ambulante besøg på sygehuset eller hos lægen. Misbrugscenter hvor der tilbydes hjælp i dagtimerne til behandling af stof- eller alkoholmisbrug. Førtidspension og boligstøtte. Assens Kommune har egne botilbud til voksne indenfor senhjerneskade, psykiatri og handicap samt egne aktivitetsog beskæftigelsestilbud til voksne indenfor psykiatri og handicap. Derudover ydes der socialpædagogisk bistand og behandling til voksne borgere i eget hjem. Hjemme- og sygepleje samt daghjem og plejecentre. Budgetopfølgning pr. 30. juni Der er i 2014 og ansøgt midler via puljen Løft af ældreområdet. Midlerne anvendes til at øge rengøringsfrekvensen med 1 uge indenfor hjemmeplejen samt øge personaleressourcerne om eftermiddag/aften i plejecentrene. Endelig udvides åbningstiden i daghjemmene. 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 I 1.000 kr. 902.841 893.923 886.919 Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korrigeret Tillægsbevilling Overførsel til 2016 Social og Sundhed 902.841 893.923 886.919 8.918-1.100 878* (minus = mindreforbrug) *) Sundhedsfremme og forebyggelsesmidler: Der kan som udgangspunkt overføres 5 % af det korrigerede svarende til 265.000 kr. til næste år. Dette beløb er medtaget i overførselskolonnen. Beløbet forventes dog ikke overført, men anvendt inden for det samlede social- og sundhedsområde. Decentralt handicap: Der kan som udgangspunkt overføres op til 5 % af det korrigerede svarende til i alt 1.774.000 kr. til næste år. Dette beløb er medtaget i overførselskolonnen. Beløbet svarende til 1.396.000 kr. forventes dog ikke overført, men anvendt inden for det centrale handicapområde. Samlet set viser opfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et merforbrug på 8.918.000 kr. Der er et merforbrug på 9.392.000 kr. som ligger inden for servicerammen og et mindreforbrug på 474.000 kr. som ligger uden for servicerammen. Der søges en negativ tillægsbevilling på 1.100.000 kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg.
Sundhed: I hjemmeplejen er der lagt med 245.000 timer, det forventes at der bliver en årsvisitation på 254.000 timer. Årsvisitationen er reduceret med 6.000 timer i forhold til 1. opfølgning. P.t. viser opfølgningen et merforbrug på omkring 4.000.000 kr. Som et led i genopretningen af merforbruget reserveres ikke anvendte midler inden for de centrale sundhedsfremme og forebyggelsesmidler og rehabilitering, således at hjemmeplejens merforbrug forventes at blive 1.850.000 kr. På Sundhedsfremme og forebyggelsesmidler forventes et mindreforbrug på 500.000 kr. Der kan som udgangspunkt overføres op til 5 % af det korrigerede til 2016, svarende til i alt 265.000 kr.. Beløbet ønskes reserveret til nedbringelse af merforbruget på udvalgets område. På øvrige decentrale områder forventes et mindreforbrug på 132.000 kr. I forhold til den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet viser opfølgningen en forventet balance. 2. opfølgning er baseret på afregningerne for januar-maj. I forbindelse med 1. opfølgning viste den aktivitetsbaserede medfinansiering et forventet mindreforbrug på 6.116.000 kr. Området er uden for servicerammen. Konsekvens for 2016: I materialet til 2016-2019 indgår ønskeblok Ø01 under 12. Sundhed, som øger hjemmeplejens til 254.000 timer årligt. Plejecentre: På ældreområdet forventes et merforbrug på 1.401.000 kr. som overføres til 2016. Derudover søges om at 1.100.000 kr. flyttes fra drift til anlæg til nye televagt-anlæg til to plejecentre. Handicap: På det centrale handicapområde forventes et merforbrug på 5.453.000 kr. Årsagerne hertil er primært nedgang i salg af pladser til andre kommuner, ændrede forudsætninger vedrørende takster, tilkomne foranstaltninger vedrørende enkeltpersoner samt en generelt øget tilgang af egne borgere. På det decentrale handicapområde forventes et mindreforbrug på 2.145.000 kr. Der kan som udgangspunkt overføres op til 5 % af det korrigerede til 2016, svarende til i alt 1.774.000 kr., heraf ønskes 1.396.000 kr. reserveret til nedbringelse af merforbruget på det centrale handicapområde. Der igangsættes en analyse af visitation og handlemulighed indenfor området frem mod 3. opfølgning. På området for socialt udsatte forventes et merforbrug på 1.891.000 kr. Den primære årsag er ligeledes her tilkomne foranstaltninger vedrørende enkeltpersoner. Der forventes et merforbrug på 3.012.000 kr. til hjælpemidler som følge af stigende udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler samt et øget fokus på APV-hjælpemidler (Arbejdsmiljø) og træningshjælpemidler til børn og voksne. Forbruget i forventes at svare til niveauet i regnskab 2014. Der søges ikke tillægsbevillinger p.t., da der er en forventning om, at de igangsatte analyser og genopretningsplaner vil kunne mindske merforbruget.
Konsekvens for 2016: I materialet til 2016-2019 indgår ønskeblokke under 14. Myndighed social og sundhed som umiddelbart - alt andet lige - kan imødekomme ovennævnte udfordringer under myndighed social. Vedrørende hjælpemidler er der med baggrund i den anførte usikkerhed om regnskabsresultatet ikke udarbejdet ønskeblok. Sikringsydelser: På sikringsydelser forventes et mindreforbrug på 812.000 kr.
Bilag: 3.2. Notat om den samlede opfølgning Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 172421/15
Notat 2. Budgetopfølgning pr. 30. juni Samlet set forventes et merforbrug på 17.955.000 kr. på driften På nuværende tidspunkt søges negative tillægsbevillinger på samlet 3.210.000 kr. Heraf søges 1.508.000 kr. overført til anlæg. I nedenstående regnskabsopgørelse fremgår forventet regnskab ved 2. opfølgning for Assens Kommunes samlede økonomi. Regnskabsopgørelse pr. 30. juni Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr i 1.000 kr. Det skattefinansierede område Skatter -1.721.042-1.721.042-1.721.042 0 Generelle tilskud -778.171-776.347-776.347-1.824 Refusion købsmoms 0 0 0 0 Indtægter i alt -2.499.213-2.497.389-2.497.389-1.824 Driftsudgifter - udvalg Økonomiudvalget 223.015 227.365 220.770-4.350 Innovations- og medborgerskabsudvalget 47.040 44.940 42.826 2.100 Miljø- og teknikudvalget 105.171 105.171 100.367 0 Børne- og uddannelsesudvalget 770.542 776.361 770.954-5.819 Kultur- og fritidsudvalget 59.682 59.682 59.179 0 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 333.120 315.514 316.922 17.606 Social- og sundhedsudvalget 902.841 893.923 886.919 8.918 Beredskabskommisionen 8.584 9.084 8.673-500 Driftsudgifter i alt 2.449.995 2.432.040 2.406.610 17.955 I alt renter 419-1.283-1.283 1.702 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -48.799-66.632-92.062 17.833 Anlægsudgifter 106.587 129.427 75.769-22.840 Jordforsyning 3.080 2.957 0 123 Resultat af skattefinansierede område 60.868 65.752-16.293-4.884 Optagne lån 0 0 0 0 Afdrag på lån 29.073 29.073 29.073 0 Øvrige finansforskydninger -3.305-3.305-3.305 0 Ændringer af likvide aktiver 86.636 91.520 9.475-4.884
Servicerammen Opgørelse af serviceudgifter (i 1.000 kr.) Assens Kommunes serviceramme - udmeldt af IM 1.720.908 Forventet forbrug serviceudgifter pr. 31/12-1.751.303 Afvigelse ved 1. opfølgning (minus = overskridelse) -30.395 På grund af sanktionslovgivningen er det vigtigt, at kommunerne samlet set overholder servicerammen. Ovenstående tabel viser bevægelserne i Assens Kommunes serviceramme. I tabellen viser, at servicerammen forventes at blive overskredet med 30,4 mio. kr. Det må dog forventes at der i lighed med tidligere år vil blive overført 25-30 mio. kr. fra til 2016. Ved denne opfølgning er der ikke beregnet forventet overførsel på alle decentrale områder, dette vil foreligge ved 3. opfølgning. Overholdelse af den økonomiske politik Den økonomiske politik er påvirket af de disponerede anlægsinvesteringer samt overførelserne fra 2014. I relation til den langfristede gæld er der foretaget en låneoptagning ultimo 2014 for at indfri tidligere indgået swapaftale. Dette bevirker, at gælden ikke reduceres til det terede. Men der forekommer stadigvæk et fald i gældsprofilen. Tabellen viser, i hvor høj grad den økonomiske politik efterkommes. Forventet regnskab Korr. Budget Opr. Budget Måltal Budgetoversigt og økonomiske måltal (mio. kr. netto) Resultat af ordinær driftsvirksomhed -100-49 -67-92 Resultat af det skattefinansierede område -35 61 66-16 Disponibel kassebeholdning -50-88 -195-195 Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen -100-414 -433-433 Side 2 af 2
Bilag: 4.1. Samlenotat 2. opfølgning - Anlæg Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 172383/15
Samlenotat for anlæg 2. opfølgning pr. 30. juni 1. Sammenfatning. Samlet set viser opfølgningen for anlæg, at der forventes et mindre forbrug på i alt 22.717.000 kr., som primært skyldes overførsler til 2016 og 2017. På nuværende tidspunkt søges der om en negativ tillægsbevilling på 22.717.000 kr. i. Overførsler til 2016 på 9.348.000 kr. og 2017 på 15.000.000 kr. indarbejdes i materialet til 2016 2019. Resultatet på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Der kommenteres kun på de områder, hvor der er afvigelser. Det bemærkes at opfølgningen er baseret på forbruget de første 6 måneder af og er forbundet med en vis usikkerhed for resten af året. Område (I 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Administrativ organisation -1.179 1.083 1.083 0 0 IT og velfærdsteknologi 8.525 11.392 10.892-500 -500 Miljø og natur 4.150 4.875 4.875 0 0 Veje, grønne områder og kollektiv trafik 24.205 35.586 29.226-6.360-6.360 Vedligeholdelse kommunale bygninger 11.450 18.342 16.405-1.937-1.937 Kultur og fritid 19.518 31.682 15.283-16.399-16.399 Visiterede tilbud børn og voksne 0 100 100 0 0 Familie, unge og uddannelse 0 0 300 300 300 Dagtilbud 1.700 2.308 2.308 0 0 Skole 3.750 18.563 18.563 0 0 Sundhed 1.740 1.774 2.730 956 956 Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.910 3.722 4.822 1.100 1.100 Anlæg i alt 75.769 129.427 106.587-22.840-22.840 Område (I 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Køb af jord og byggemodning 5.000 7.957 8.080 123 123 Salg af byggegrunde og erhvervsjord -5.000-5.000-5.000 0 0 Jordforsyning i alt 0 2.957 3.080 123 123 Anlæg og jordforsyning i alt 75.769 132.384 109.667-22.717-22.717
2. IT og velfærdsteknologi (I 1.000 kr.) IT og velfærdsteknologi Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling IT-Fællesadministration 2.500 4.500 2.500-2.000-2.000 Digitalisering - Fællesadministration 2.250 2.497 2.497 0 0 Lync & Unified Communication - telefoniløsning 1.000 1.000 1.000 0 0 Ny server- og storageinstallation 775 775 775 0 0 Digital infrastruktur 0 0 2.000 2.000 2.000 Velfærdsteknologi 2.000 2.620 2.120-500 -500 Anlæg i alt 8.525 11.392 10.892-500 -500 Digital infrastruktur Der søges om en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. fordelt med 600.000 kr. til mobildækning, 900.000 kr. til hotspots og 500.000 kr. til bredbånd/fiber. Tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling under IT-Fællesadministration Konsekvens for 2016: Ingen Velfærdsteknologi: Der søges om overførsel af 500.000 kr. fra til 2016, da tre af projekterne ikke gennemføres, som forventet, i henhold til planen drøftet i IMU i februar. Det drejer sig om følgende projekter: 1-3 projekter i Fællesoffentlige strategi for digital velfærd I strategien står der, at der hvert år vil komme 1-3 nye projekter (afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger), som ligger ud over de allerede beskrevne projekter. Dette er dog ikke sket endnu i indeværende år, og derfor forventes de afsatte midler på 150.000 kr. ikke at blive anvendt. Robotrengøring af servicearealerne Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at implementere robotrengøring af servicearealerne som først planlagt. Det skyldes, at den nødvendige teknologi ikke findes eller at den eksisterende teknologi ikke er moden nok til at indgå i en drift. Derfor bliver de afsatte midler på 200.000 kr. ikke anvendt i. Handlingsplan for velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv (Sundhedsstrategisk Forum) Arbejdet med den fælleskommunale strategi for de syddanske kommuner er i marts blevet sat standby, hvorfor Assens Kommunes deltagelse i referencegrupperne for forflytning og lægemiddelhåndtering pt. ikke er i gang. Så vidt det vides, arbejder Sundhedsstrategisk Forum på et nyt koncept for arbejdet med velfærdsteknologi. Indtil videre anvendes de 150.000 kr. til projektet derfor ikke. Konsekvens for 2016: Budget 2016 forøges med 500.000 kr.
3. Miljø og natur (I 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Miljø og natur Vandløbsområdet 900 461 461 0 0 Vand og naturplaner 1.000 990 920-70 -70 Bassinarealer ved Assens 0 75 75 0 0 Natur og friluftsstrategi 900 1.421 1.421 0 0 Særlig indsats for lystfiskeri - Helnæs 500 670 670 0 0 Grundvandssikring (2014 skovrejsning) 100 120 120 0 0 Klimatilpasning 750 750 750 0 0 LIFE70 EU-tilskud (Del af Vand & Naturplaner) 0 388 458 70 70 Anlæg i alt 4.150 4.875 4.875 0 0 Vand og naturplaner Til egenfinansiering af projektet LIFE70, søges overført 70.000 kr. fra Natur- og vandplaner. Konsekvens for 2016: Ingen 4. Veje, grønne områder og kollektiv trafik (I 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Veje, grønne områder og kollektiv trafik Pulje trafiksikkerhed m.v. 2.000 2.000 300-1.700-1.700 Udskiftning af gadelysarmaturer 300 274 274 0 0 Opdatering af bymidter 1.000 18 518 500 500 Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet 1.000 1.183 453-730 -730 Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & tidligere entreprenørgård 0 2.342 342-2.000-2.000 Asfalt, efterslæb og opgradering 10.000 10.097 10.097 0 0 Havnenære arealer, ny vejadgang Næs, Assens 0 411 411 0 0 Renovering og udskiftning af broer 2.000 1.927 1.927 0 0 Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens 0 2.000 2.000 0 0 Cykelstier og kantbaner 2.000 6.859 8.559 1.700 1.700 Forbedret fremkommelighed 1.000 1.238 1.238 0 0 P-pladser ved skoler og haller 1.000 905 905 0 0 Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs 2.100 2.100 0-2.100-2.100 Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs 1.230 1.230 0-1.230-1.230 Fortov ved Lindebjerg plus kørestolsrampe 575 575 575 0 0 360 grader Havn og Bælt, Stedet Tæller Realdania 0 1.327 527-800 -800
Oprensning af sejlrende ved Assens Havn 0 1.100 1.100 0 0 Anlæg i alt 24.205 35.586 29.226-6.360-6.360 Pulje trafiksikkerhed m.v. Restbevillingen på 1.700.000 kr. søges overført til projekt Cykelstier og kantbaner. Følgende strækninger forventes udført i : Glamsbjerg-Køng og Tommerup-Brylle. Konsekvens for 2016: Ingen Opdatering bymidter Der er af denne bevilling tidligere overført 500.000 kr. til Den Grønne Platform. For at færdiggøre Grøn strøm i Algade, Haarby søges 500.000 kr. fremrykket fra 2016 til. Konsekvens for 2016: Reduceres med 500.000 kr. (Projektet er i 2016 omdøbt til: Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse, byfortætning og byomdannelse). Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Restbevillingen søges overført med 730.000 kr. til 2016, da hele projektet ikke igangsættes i. Konsekvens for 2016: Forhøjes med 730.000 kr. Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & Entrepr. Projektet er sat i bero og restbevillingen på 2.000.000 kr. søges overført til 2016. Konsekvens for 2016: Forhøjes med 2.000.000 kr. Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs Afventer beslutning angående campingpladsen og bevillingen på 2.100.000 kr. søges overført til 2016. Konsekvens for 2016: Forhøjes med 2.100.000 kr. Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs Afventer beslutning angående campingpladsen og bevillingen på 1.230.000 kr. søges overført til 2016. Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr. 1.230.000 360 grader Havn og Bælt, Stedet Tæller Realdania Restbevillingen på 800.000 kr. anvendes ikke i og søges overført til 2016. Konsekvens for 2016: Forhøjes med 800.000 kr.
5. Vedligeholdelse kommunale bygninger (I 1.000 kr.) Vedligeholdelse kommunale bygninger Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Bygningsvedligeholdelse (fra drift) 7.000 6.938 7.046 108 108 Energimærkning af kommunale bygninger 0 1.663 363-1.300-1.300 Energibesparende foranstaltninger 2011-15 0 1.646 1.646 0 0 Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud 2.000 2.000 2.000 0 0 Indsatspuljen 2011 - Nedrivning af faldefærdige ejendomme 0 350 350 0 0 Fortsat områdefornyelse 0 1.245 500-745 -745 Landsbypulje 2014-2.000 2.840 2.840 0 0 Opdatering kommunale udlejningsejendomme/tomme bygninger 200 210 210 0 0 Byfornyelse 0 1.200 1.200 0 0 Pulje til bygningsbevaring 250 250 250 0 0 Anlæg i alt 11.450 18.342 16.405-1.937-1.937 Bygningsvedligeholdelse (fra drift) Der søges en tillægsbevilling på 108.000 kr. til udskiftning af køkken på Brahesholm projektet, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for 2016: Ingen Energimærkning af kommunale bygninger Projektet kan ikke færdiggøres i og restbevillingen søges overført med 1.300.000 kr. til 2016. Konsekvens for 2016: Forhøjes med 1.300.000 kr. Fortsat områdefornyelse Der foreligger pt. ikke konkrete projekter for resten af og restbevillingen på 745.000 kr. søges overført til 2016. Konsekvens for 2016: Forhøjes med 745.000 kr.
6. Kultur og fritid (I 1.000 kr.) Kultur og fritid Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Museum Vestfyn 415 415 415 0 0 Naturskolen Baagø 1.000 1.149 1.149 0 0 Ungdomskulturhus Glamsbjerg 0 2.500 0-2.500-2.500 Haarby haludvidelse og svømmehal 12.000 14.923 4.923-10.000-10.000 Pulje til udendørsarealer sport & fritid 750 1.040 1.040 0 0 Terrariet i Vissenbjerg 900 2.006 2.006 0 0 Pulje til forsamlingshuse & klubhuse 900 1.155 1.155 0 0 Kunstpulje 100 142 142 0 0 Danskernes digitale bibliotek (DDB) 128 128 128 0 0 Tilbygning Glamsbjerghallen, iht. halstrategi 1.100 1.100 1.100 0 0 Aaruphal - udvidelse 1.250 1.250 1.250 0 0 Danmarks Fugle Zoo 325 325 325 0 0 Udendørsanlæg ved Arena Assens 200 200 200 0 0 Netball, Linjen 2, Haarby 250 250 250 0 0 Skydelokaler Fyrtårn Tommerup 200 200 200 0 0 Den grønne platform (Skole+) 0 4.899 1.000-3.899-3.899 Anlæg i alt 19.518 31.682 15.283-16.399-16.399 Ungdomskulturhus Glamsbjerg Projektet forventes ikke igangsat i, bevillingen søges overført med 2.500.000 kr. til 2016. Konsekvens for 2016: Forhøjes med 2.500.000 kr. Haarby haludvidelse og svømmehal Lånetilsagn modtaget fra kreditforening. Hermed samlet tilsagn på 63.500.000 kr. Der er dog stadig en række betingelser som skal forhandles mellem HaarbyHallerne og kreditforening. Den samlede finansiering forventes at udgøre 77.000.000 kr. som ikke er endelig på plads. Det vil medføre en ny fordeling af nuværende bevilling som den kommunale medfinansiering af halbyggeriet: : 5.000.000 kr. forventes til rådgivere, køb af mejerigrund samt anlæggelse af P-plads 2016: 5.000.000 kr. forventes til opførelse af hal 2017: 15.000.000 kr. forventes til svømmehal Halbestyrelsen fremsender redegørelse til politikerne, når økonomien er forhandlet endeligt på plads.
Restbevillingen i på 10.000.000 kr. søges overført til 2017, samt overførsel af 5.000.000 kr. fra 2016 til 2017. Konsekvens for 2016: Formindskes med 5.000.000 kr. Konsekvens for 2017: Forhøjes med 15.000.000 kr. Tilbygning Glamsbjerghallen, iht. Halstrategi Det er ikke pt. afklaret, hvornår projektforslaget er klar til forelæggelse. Højst sandsynligt kommer byggeprojektet først i gang til næste år, med den konsekvens, at bevillingen på 1.100.000 kr. skal overføres til 2016. Endelig afklaring forventes inden 3. opfølgning. Aaruphal udvidelse Der er usikkerhed om opstartstidspunktet. Der forventes at være mere tydelighed efter sommerferien. Konsekvensen er sandsynligvis, at størstedelen af bevillingen på 1.250.000 kr. skal overføres til 2016, hvilket afklares inden 3. opfølgning. Den grønne platform (Skole+) Projektet er i udviklingsfasen og kan ikke færdiggøres i, restbevillingen på kr. 3.899.000 søges overført til 2016. Konsekvens for 2016: Forhøjes med 3.899.000 kr. 7. Familie, unge og uddannelse (I 1.000 kr.) Familie, unge og uddannelse Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Renovering tag tandplejeklinikken, Tommerup 0 0 300 300 300 Anlæg i alt 0 0 300 300 300 Renovering tag tandplejeklinikken, Tommerup Der søges om tillægsbevilling på 300.000 kr. til renovering af tag på tandklinikken i Tommerup, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for 2016: Ingen
8. Sundhed (I 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Sundhed Træningsredskaber 100 100 100 0 0 Træningsredskaber - hjælpemiddeldepotet 140 174 174 0 0 Sygeplejeklinikker 500 500 500 0 0 Indretning af parterreetage på Birkely til daghjem 1.000 1.000 1.956 956 956 Anlæg i alt 1.740 1.774 2.730 956 956 Indretning af parterreetage på Birkely til daghjem Der søges om overførsel af 956.000 kr. fra 2016 til, da projektet skal udføres i en sammenhæng og dermed ikke kan deles over to år. Konsekvens for 2016: Reduceres med 956.000 kr. 9. Plejecentre, bosteder og aktivitet (I 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Plejecentre, bosteder og aktivitet Handicapbil -Bostedet Stærevænget (fra drift) 0 497 497 0 0 Handicapbil -Bostedet Østerbo (fra drift) 0 497 497 0 0 Bygningsvedligehold Lindebjerg Allé 1-7 1.350 1.350 1.350 0 0 Klargøring af grøntsagsrum 560 560 560 0 0 Erhvervs- og Aktivitetscenter isolering af lagerhal (fra drift) 0 118 118 0 0 Madservice (fra drift) 0 500 500 0 0 Kildebakken - kapitaltilførsel 0 200 200 0 0 Televagtsystem plejecentre (fra drift) 1.100 1.100 1.100 Anlæg i alt 1.910 3.722 4.822 1.100 1.100 Televagt system (fra drift) Der søges en tillægsbevilling på 1.100.000 kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for 2016: Ingen
10. Jordforsyning (I 1.000 kr.) Jordforsyning Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Fællesudgifter og -indtægter, Boligformål 0 1.230 1.230 0 0 Fællesudgifter og -indtægter, Erhvervsformål 0 435 558 123 123 Køb af jord 5.000 5.000 5.000 0 0 Salg af jord -5.000-5.000-5.000 0 0 Eventyrbakken, Mørkmosehøj, Aarup (bolig) 0 1.200 1.200 0 0 Forskønnelse af arealer v/arena Assens 0 92 92 0 0 Anlæg i alt 0 2.957 3.080 123 123 Fællesudgifter og indtægter, Erhvervsformål Der søges om en tillægsbevilling på 123.000 kr. vedr. salgsfremmende tiltag erhvervsjord. I forbindelse med overførsel fra 2014 til blev det ikke forbrugte beløb på 123.000 kr. ikke overført til. Konsekvens for 2016: Ingen