Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Johnsen Bakkehegnet 1-3, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben Jensen (L) Helle Plougmann (Løsgænger) Hans Erik Husum (V) John Saaby Jensen (A) Hans Fisker (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Norddjurs Kommune

2 Erhvervsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Johnsen Budgetopfølgning pr. ultimo april 2015 for erhvervsudvalget Budget prioritering af anlæg Ekstra anlæg, oplevelsesplads i Fjellerup Status på revision af erhvervspolitik Orientering om status for Innovation4U Strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune Arbejdsplan Siden sidst og meddelelser...19 Bilagsoversigt...20 Norddjurs Kommune

3 Erhvervsudvalget Dialogmøde med Johnsen A00 14/10088 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Erhvervsudvalgets møde starter med dialogmøde med Johnsen. Følgende deltager fra Johnsen: Jesper Thyregod Rasmussen og Thomas Olsen. Dagsorden: 1. Gensidig præsentation og herunder kort orientering om Johnsen 2. Johnsen som virksomhed 3. Dialog om samarbejde med Norddjurs Kommune 4. Opsamling og herunder videre tiltag Dialogmødet er berammet til tre kvarter. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. 1

4 Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo april 2015 for erhvervsudvalget S00 15/6 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift På erhvervsudvalgets område viser budgetopfølgningen ultimo april 2015, at der på driftsbudgettet samlet set forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skyldes, et mindreforbrug på indeværende år på 0,3 mio. kr., mens der på nuværende tidspunkt ikke forventes afvigelser på overførte driftsmidler. Anlæg På anlæg forventes det korrigerede budget at blive anvendt. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 9,3 9,1-0,3 Overførte driftsmidler 0,5 0,5 0,0 Drift i alt 9,9 9,6-0,3 Anlæg 2,4 2,4 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for april måned 2015 tages til efterretning. 2

5 Erhvervsudvalget Bilag: 1 Åben EU bilag april 2015 budgetopfølgning.pdf 75047/15 2 Åben Anlægsoversigt - april 2015.pdf 75542/15 Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. 3

6 Erhvervsudvalget Budget prioritering af anlæg S00 15/8 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Ifølge tidsplanen for budget skal fagudvalgene i maj/juni 2015 prioritere anlægsforslag. I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet beskrivelser af anlægsforslagene. Anlægsbeskrivelserne for alle udvalg er vedlagt som bilag. Erhvervsudvalget skal prioritere anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde. Anlægsforslagene skal prioriteres ud fra følgende principper: det anlægsforslag, som udvalget helst ser indarbejdet i budgettet, får nr. 1 det anlægsforslag, som udvalget bedst kan undvære, får det højeste tal Anlægsforslag fra tidligere budget, hvor der endnu ikke er givet bevilling, indgår på lige fod med nye forslag i prioriteringen. Eksisterende anlæg, der er bevilliget i 2015 eller tidligere indgår ikke i prioriteringen. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at erhvervsudvalget prioriterer anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde. 4

7 Erhvervsudvalget Bilag: 1 Åben Budget Anlægsforslag, alle udvalg 77035/15 Beslutning i Erhvervsudvalget den Erhvervsudvalget fremsender anlægsforslag i uprioriteret rækkefølge. Erhvervsudvalget ønsker, at der udarbejdes et anlægsforslag vedr. medfinansiering af nye investeringer i Kattegatcentrets udvikling og Thomasminde. Sidstnævnte skal tage udgangspunkt i behov for finansiering af renovering eller genopbygning af udhuse, ishus og stuehus. 5

8 Erhvervsudvalget Ekstra anlæg, oplevelsesplads i Fjellerup P20 15/8285 Åben sag Sagsgang: KUU, EU Sagsfremstilling Arbejdet med udvikling af oplevelsesplads ved Thomasminde i Fjellerup er i gang. Udvalget skal træffe beslutning om medfinansiering af oplevelsespladsen samt tage stilling til det videre arbejde med Thomasminde og oplevelsespladsen. Norddjurs Kommune har sammen med Syddjurs fået midler fra Vækstforum til etablering af oplevelsespladser langs med Djurslands kyst som et led i implementeringen af turismestrategien for Djursland Vækst gennem oplevelser. Ansøgningen omhandler etablering af oplevelsesplads i Fjellerup til udvikling af kystferieproduktet med vandbaserede aktiviteter, der indbyder til leg, ophold og erhvervsrettede aktiviteter med fokus på at indtage vandet. Udvalget skal træffe beslutning om bevilling af medfinansiering til etablering af en oplevelsesplads ved Thomasminde i Fjellerup. Udviklingen af denne plads skal ske over en årrække. Fokus skal være på faciliteter til brug af vandet, og stedet skal kunne rumme mulighed for, at grupper som kite-surfere og windsurfere kan indtage pladsen. For den kommende sommersæson vil der ifølge bevillingen fra Region Midtjylland skulle opstilles en række mobile og fleksible elementer på pladsen. Alle elementerne på oplevelsespladsen placeres udendørs grundet bygningsmassens dårlige beskaffenhed (se vedlagte bilag). Fokus vil være på elementer, som understøtter ophold på pladsen. Elementerne opføres i det tidligere besluttede design for oplevelsespladser på Djursland. Målgruppen for en oplevelsesplads ved Thomasminde vil være kitesurfere og windsurfere, så denne gruppe brugere af stranden flyttes væk fra de badende gæster. Hermed funktionsopdeles strandstrækningen i Fjellerup. Ejendommen og arealerne udenom bærer præg af, at der ikke er blevet gjort meget de senere år. Arealerne udenom bygningsmassen fremstår tilgroede og rodede. Forvaltningen foreslår, at 6

9 Erhvervsudvalget der findes midler til oprydning og drift med henblik på at gøre arealerne indbydende ved opstilling af faciliteter til oplevelsespladsen. Elementer i en sådan oprydning er følgende: Oprydning af murbrokker/bygningsdele på stranden Udskiftning af murbrokker med natursten med henblik på at kystsikre Beskæring af træer og buske og fjernelse af væltede træer Græsslåning igennem sæsonen Fjernelse af hybenroser på grunden, så surferne får plads Fjernelse af affald omkring udebygningerne Fjernelse af ødelagt anneks Der er udarbejdet en bygningsrapport for bygningsmassen med henblik på at give et overblik over standen på bygningerne. Bygningsrapporten (se bilag) understøtter tilstandsrapport og energimærke fra juni 2014 og konkluderer, at bygningsmassen generelt er i mindre god stand. Ishuset ligger kystnært, hvormed der er stor risiko for påvirkning i stormvejr. Kystsikring vil være aktuelt, hvis Ishuset ønskes sikret og i særdeleshed hvis der investeres penge i bygningen. Generelt er bygningerne med undtagelse af stuehuset i en stand, hvor der ikke anbefales offentlig adgang af sikkerhedsmæssige grunde, før bygningerne er blevet gennemgået og eventuelt sikret. Udvalget skal træffe beslutning om, hvordan situationen med bygningsmassen håndteres. Der er en række udfordringer, der skal gøres noget ved snarest: Husets opvarmningskilde vurderes ikke at kunne klare endnu en vinter. Der er smadrede ruder i bygningerne, og disse skal sikres. Der er nedfaldne tagsten, hvor tagenes huller skal lukkes for at undgå yderligere ødelæggelse af tagene. Der er en udestue på stuehuset, som bør fjernes. 7

10 Erhvervsudvalget Bygningerne er i nuværende stand uanvendelige og tages derfor ikke i brug. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes på dialog med en fond omkring sikring af kulturmiljøet og udvikling af stedet i den kulturhistoriske ramme. Økonomiske konsekvenser Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række ekstra anlæg i Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,5 mio. kr. De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15 mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i Dette anlæg omhandler ansøgning af udviklingsmidler fra Vækstforum på 1 mio. kr. som Syddjurs og Norddjurs Kommune i fælleskab søger. Der forudsættes en kommunal medfinansiering på 50%, hvilket indebærer, at Syddjurs og Norddjurs Kommune hver skal bidrage med 0,5 mio. kr. Ansøgningen omhandler etablering af oplevelsesplads i Fjellerup til udvikling af kystferieproduktet med vandbaserede aktiviteter, der indbyder til leg, ophold og erhvervsrettede aktiviteter med fokus på at indtage vandet. Oprydnings- og driftsdelen afhænger af den politiske beslutning. Delen omkring bygningernes tilstand afhænger af udvalgets beslutning om bygningsmassens fremtid. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til medfinansiering af projektet Oplevelsesplads Fjellerup, hvor der opstilles faciliteter til indtagelse af pladsen. 8

11 Erhvervsudvalget beløbet finansieres af kassen. 3. der tages stilling til oprydning på arealerne udenom bygningerne og den fremtidige drift af bygningerne og udenomsarealerne. 4. der tages stilling til, om der skal igangsættes et arbejde for at få en fond aktiveret i udviklingen af oplevelsespladsen ved Thomasminde. Bilag: 1 Åben Bygningsrapport.over Ishus og Thomasminde 71350/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. 2. Tiltrådt. 3. Kultur- og udviklingsudvalget anbefaler, at der ryddes op på arealerne, og at erhvervsudvalget drøfter økonomien. 4. Tiltrådt. Beslutning i Erhvervsudvalget den Tiltrådt. 2. Tiltrådt. 3. Der er iværksat oprydning på stranden for eksisterende driftsmidler. Erhvervsudvalget besluttede at iværksætte akut sikring af bygninger med midler fra udvalgets udviklingspulje. Forvaltningen redegør for omkostningen på det kommende møde. 4. Tiltrådt med den tilføjelse, at der udarbejdes anlægsforslag til medfinansiering af den videre udvikling af stedet 9

12 Erhvervsudvalget Status på revision af erhvervspolitik P22 13/8051 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling På mødet den 4. marts 2015 besluttede erhvervsudvalget at sende den reviderede erhvervspolitik i høring. Erhvervspolitikken rummer de overordnede udmeldinger om Norddjurs Kommunes arbejde med at skabe gode rammer for erhvervslivet, servicere dette og iværksætte initiativer, som kan skabe erhvervsudvikling. Forvaltningen har således sendt den reviderede erhvervspolitik til høring hos interne og eksterne høringsparter. Se bilag 1 for oversigt over høringsparter, og hvilke høringsparter der har responderet med et høringssvar. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over hver høringsparts forslag til den reviderede erhvervspolitik samt forvaltningens respons hertil. Se bilag 2 for oversigt. Også vedlagt som bilag er de samlede, indkomne høringssvar. Tidsplan for revision af erhvervspolitikken: 24. juni erhvervsudvalget: Behandling af erhvervspolitik til vedtagelse efter høring; 11. august økonomiudvalg; 25. august 2015 kommunalbestyrelse. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektør indstiller, at 1. erhvervsudvalget gennemgår de indkomne høringssvar og træffer beslutning om, hvorvidt de enkelte høringssvar giver anledning til ændring af den foreslåede erhvervspolitik, 10

13 Erhvervsudvalget den endelige behandling af erhvervspolitik sker på erhvervsudvalgsmødet den 24. juni 2015, hvorefter erhvervspolitikken sendes videre i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse til vedtagelse. Bilag: 1 Åben Endelig høringsliste revideret erhvervspolitik.pdf 73832/15 2 Åben Behandling af indkomne høringssvar til revision af Norddjurs kommunes 73867/15 Erhvervspolitik pdf 3 Åben Indkomne høringssvar revision af erhvervspolitik pdf 76312/15 Beslutning i Erhvervsudvalget den Erhvervsudvalget besluttede, at forvaltningen undersøger, om der er forhold i Dansk Byggeris pkt. 2, som betyder, at ambitionen om at blive blandt de 10 bedste er urealistisk, hvis ikke indarbejdes forslaget. Dansk Byggeris pkt. 3 genoptages til drøftelse på erhvervsudvalgets møde den 24. juni Forvaltningen udarbejder formulering. Erhvervsudvalget opfordrer miljø- og teknikudvalget til at udarbejde konkrete servicestandarder jf. Dansk Byggeris pkt. 3. Dansk Byggeris pkt. 5 genoptages til drøftelse på erhvervsudvalgets møde den 24. juni 2015 for en drøftelse. Forvaltningen udarbejder formulering. I forhold til Destination Djurslands pkt. 4 ønsker erhvervsudvalget, at forvaltningen udarbejder formulering om det strategiske sigte i forhold samarbejde på turismeområdet. 2. Godkendt. 11

14 Erhvervsudvalget Orientering om status for Innovation4U A00 14/477 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling På erhvervsudvalgets møde den 4. marts 2015 godkendte erhvervsudvalget projektet Innovation4U og finansieringen hertil. Projektet har til formål at styrke innovation og iværksætteri i skolerne i Norddjurs Kommune. Erhvervsudvalget besluttede derfor at sende sagen til udtalelse i børne- og ungdomsudvalget (BUU) inden for tidsplanen. På baggrund af indstillingen fra velfærdsforvaltningen, besluttede børne- og ungdomsudvalget på udvalgsmødet den 25. marts at sende projektet til høring i bestyrelser i skoler og børnebyer. På det efterfølgende møde i børne- og ungdomsudvalget har forvaltningen haft Innovation4U i høring og lavet en samlet vurdering til fremlæggelse for udvalget, som har behandlet forslaget og udarbejdet et svar til erhvervsudvalget. I svaret til erhvervsudvalget fremgår det, at der hverken blandt skolerne eller børne- og ungdomsudvalget er opbakning til Innovation4U. På trods af børne- og ungdomsudvalget som udgangspunkt er positiv overfor at der arbejdes med innovation og iværksætteri på skoleområdet, og at dette stemmer overens med politikkerne på området, er skolerne i gang med et andet projekt der optager mange ressourcer. Se bilag 1 for sagsfremstilling og børneog ungdomsudvalgets svar, og bilag 2 for skolebestyrelsernes høringssvar. Økonomiske konsekvenser Det økonomiske tilskud fra erhvervsudviklingspuljen på i alt 0,385 mio. kr. i 2015 og ca. 0,305 mio. kr. årligt i er ikke blevet overført fra erhvervsudviklingspuljen, og derfor vil der ikke være ændringer i midler til rådighed i puljen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at svaret fra børne- og ungdomsudvalget tages til efterretning, og den videre proces for Innovation4U drøftes. 12

15 Erhvervsudvalget Bilag: 1 Åben Innovation4U 64066/15 2 Åben Høringssvar fra børne- og ungdomsudvalget vedr. Innovation4U.pdf 73725/15 Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. 13

16 Erhvervsudvalget Strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune G01 15/8622 Åben sag Sagsgang: AU, Høring, AU, ØK, KB Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har besluttet at afsøge mulighederne for udvikling af socialøkonomiske virksomheder. Herunder hvordan socialøkonomiske virksomheder kan medvirke til at bringe sårbare ledige tættere på arbejdsmarkedet. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til strategi for at udvikle og anvende socialøkonomiske virksomheder i kommunen. Strategien har til formål, at Norddjurs Kommune aktivt medvirker til udviklingen og etableringen af nye registrerede socialøkonomiske virksomheder beliggende i kommunen. Det er væsentligt, at arbejdet med udvikling af socialøkonomiske virksomheder sker i tæt sammenhæng med kommunens erhvervsindsats. Herudover er det formålet, at socialøkonomiske virksomheder bidrager til den kommunale beskæftigelsesindsats. Ligeledes er det målet, at den kommunale beskæftigelsesindsats er med til at understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder. Endelig foreslås det, at Norddjurs Kommunes screening og rådgivning vedrørende mikrolån fra 2016 indarbejdes i arbejdet med socialøkonomiske virksomheder, jf. særskilt sagsfremstilling. Forvaltningen foreslår, at udviklingsarbejdet organiseres som et projekt, der skal understøtte strategien. For projektet foreslås følgende faser: 2015: 1. Udvælgelse og kontakt til kendte ildsjæle samt opstart af etablering af første virksomhed. 14

17 Erhvervsudvalget Udarbejdelse af budgetforslag for Ansættelse af projektmedarbejder i en 3-årig projektperiode, der skal: Forestå screening af potentielle private virksomheder i Norddjurs Kommune med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder. Forestå screening af potentielle kommunale opgaver med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder. Understøtte etableringen af de private socialøkonomiske virksomheder med vejledning ift. samarbejdet med kommune, erhvervsrådgivning m.m.. Være projektleder på etableringen af kommunalt afknoppede virksomheder. Være kommunal tovholder på samarbejdet med ildsjæle, virksomheder og erhvervsrådgivere : 4. Screening af virksomheder og kommunale opgaver 5. Udvikling og afknopning af socialøkonomiske virksomheder Strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune sendes i høring ved fagudvalg, NBR, Handicaprådet, Ældrerådet, Ungdomsrådet og andre interessenter på arbejdsmarkedsområdet med frist for høringssvar den 5. august Økonomiske konsekvenser Arbejdsmarkedsudvalget har i 2015 afsat 0,600 mio. kr. til opstarten af arbejdet med etablering af socialøkonomiske virksomheder. Midlerne foreslås anvendt således: Aktivitet 2015 Køb af analyser- og forberedende arbejder 0,300 Ansættelse af projektmedarbejder 0,200 Informationsmaterialer, annoncering m.m. 0,100 15

18 Erhvervsudvalget Der udarbejdes et forslag til budget 2016 og overslagsår for den samlede økonomi i projektet. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 1. strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune godkendes og sendes i høring ved fagudvalg, NBR, Handicaprådet, Ældrerådet, Ungdomsrådet og andre interessenter på arbejdsmarkedsområdet 2. forslag til projekt og projektfaser godkendes 3. forslag til anvendelse af midler i 2015 godkendes 4. forvaltningen beregner de økonomiske konsekvenser af projektet i med henblik på indarbejdelse i budget 2016 og overslagsår Indstilling: Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes med henblik på et høringssvar. Bilag: 1 Åben Strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune.pdf 74207/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at Norddjurs Kommunes mål om at skabe 1-2 socialøkonomiske virksomheder ved afknopning fra kommunal virksomhed inden medio 2017 skal ændres til inden medio Samtidig ønsker arbejdsmarkedsudvalget, at Norddjurs Kommunes mål om at skabe 2-4 nye socialøkonomiske virksomheder ved at udvikle erhvervspotentialer i private virksomheder inden udgangen af 2018 skal ændres til inden udgangen af

19 Erhvervsudvalget Med disse ændringer godkendes forslag til strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune og sendes i høring. 2. Tiltrådt 3. Tiltrådt 4. Tiltrådt Beslutning i Erhvervsudvalget den Erhvervsudvalget har ingen bemærkninger. 17

20 Erhvervsudvalget Arbejdsplan A00 14/10090 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Der er udarbejdet vedlagte forslag til en arbejdsplan for erhvervsudvalget i På arbejdsplanen 2015 fremgår de sager, der på nuværende tidspunkt er kendskab til, og som skal behandles i Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at arbejdsplanen drøftes. Bilag: 1 Åben 05 Arbejdsplan /15 Beslutning i Erhvervsudvalget den Erhvervsudvalget ønsker at besøge følgende virksomheder: Urtegården den 24. juni Ørsted Telte 18

21 Erhvervsudvalget Siden sidst og meddelelser A00 14/360 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Fra erhvervsudvalgets formand: Fra erhvervsudvalgets medlemmer: Fra udviklingsdirektøren: Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. 19

22 Erhvervsudvalget Bilagsoversigt 2. Budgetopfølgning pr. ultimo april 2015 for erhvervsudvalget 1. EU bilag april 2015 budgetopfølgning.pdf (75047/15) 2. Anlægsoversigt - april 2015.pdf (75542/15) 3. Budget prioritering af anlæg 1. Budget Anlægsforslag, alle udvalg (77035/15) 4. Ekstra anlæg, oplevelsesplads i Fjellerup 1. Bygningsrapport.over Ishus og Thomasminde (71350/15) 5. Status på revision af erhvervspolitik Endelig høringsliste revideret erhvervspolitik.pdf (73832/15) 2. Behandling af indkomne høringssvar til revision af Norddjurs kommunes Erhvervspolitik pdf (73867/15) 3. Indkomne høringssvar revision af erhvervspolitik pdf (76312/15) 6. Orientering om status for Innovation4U 1. Innovation4U (64066/15) 2. Høringssvar fra børne- og ungdomsudvalget vedr. Innovation4U.pdf (73725/15) 7. Strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune 1. Strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune.pdf (74207/15) 8. Arbejdsplan Arbejdsplan 2015 (76038/15) 20

23 Erhvervsudvalget Underskriftsside Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben Jensen (L) Helle Plougmann (Løsgænger) Hans Erik Husum (V) John Saaby Jensen (A) Hans Fisker (A) 21

24 Bilag: 2.1. EU bilag april 2015 budgetopfølgning.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 75047/15

25 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo april 2015 for erhvervsudvalget Samlet oversigt Erhvervsudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 9,3 9,1-0,3 Overførte driftsmidler 0,5 0,5 0,0 Drift i alt 9,9 9,6-0,3 Anlæg 2,4 2,4 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervsudvalget udvikling i budgettet Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 8,0 1,4 9,3 Anlæg 0,0 2,4 2,4 Budgetopfølgningen pr. ultimo april 2015 viser på nuværende tidspunkt et forventet regnskab på 9,6 mio. kr. Det korrigerede budget incl. overførsler fra 2014 udgør 9,9 mio. kr. og på nuværende tidspunkt kalkuleres der med et mindreforbrug på 0,250 mio. kr., der forventes overført til Mindreforbruget vedrører Erhvervsmæssig Branding, der er et flerårigt projekt som videreføres i 2016.

26 Drift Erhvervsudvalget drift fordelt på områder Korrigeret vedtagne budget Forbrug ultimo april 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* eksklusiv overførsler (Mio. kr.) 2014 Turisme 5,8 3,4 5,8 0,0 Erhvervsservice og iværksætteri 3,4 1,7 3,1-0,3 Erhvervsudviklingspulje 0,2 0,0 0,2 0,0 I alt 9,3 5,1 9,1-0,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsudviklingspulje I alt Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,2 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 Turisme På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 3,4 mio. kr., svarende til 56,4 % af det korrigerede budget til turisme incl. overførsler fra 2014, som udgør 0,2 mio. kr. Dette relativt store forbrug skyldes, at en række tilskud for 2015 bogføres og udbetales først i regnskabsåret. På nuværende tidspunkt forventes det korrigerede budget anvendt. Erhvervsservice og iværksætteri På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 1,7 mio. kr., svarende til 46,9 % af det korrigerede budget til erhvervsservice- og iværksætteri incl. overførsler fra 2014, som udgør 0,3 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 0,250 mio. kr. til projekt Erhvervsmæssig Branding, der er et flerårigt projekt som videreføres i 2016, hvorfor mindreforbruget forventes overført til Erhvervsudviklingspulje Puljen udgør oprindelig 0,799 mio. kr. og der er overført 0,004 mio. kr. fra sidste år. Der er på nuværende tidspunkt udmøntet 0,625 mio. kr., hvorfor puljen nu udgør 0,178 mio. kr. Puljens restbudget forventes anvendt i 2015.

27 Opmærksomhedspunkter Udmøntning fra erhvervsudviklingspuljen vil kunne resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. Ved gennemførelse af projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års budget. Anlæg Erhvervsudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret budget 2015 Forbrug ultimo marts måned 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse* Erhvervsområdet 2,4 0,0 2,4 0,0 I alt 2,4 0,0 2,4 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervsområdet På erhvervsområdet har kommunalbestyrelsen den 18. november 2014 givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Kattegatcentret med 2,025 mio. kr. til renovering af tag og 0,213 mio. kr. til opkøb af grund. Den 21. april 2015 har kommunalbestyrelsen i den ordinære overførselssag besluttet at der overføres 0,159 mio. kr. vedrørende renovering af Kattegatcentret. Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.

28 Bilag: 2.2. Anlægsoversigt - april 2015.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 75542/15

29 Anlægsbudget april 2015 Ekskl. Ældreboliger (1.000 kr.) Forventet regnskab 2015 Forventet Korr. regnskab Afvigelse i Udvalg Tekst Forbrug budget 2015 alt* ØKU - Anlæg Handicaprådets tilgængelighedspulje Indt. jordforsyning boligformål pulje Arealerhvervelse - pulje Byggemodning - pulje Indt. jordforsyning erhvervsformål pulje IT-administration IT-anlægspulje IT til administrationen herunder KOMBIT Indretning af én indgang for unge Flytning af mole i Bønnerup Bønnerup Havn - anlægstilskud Renov. Adm. Bygn. Arbejdsmiljørel Implementering af ESDH Møgelbjerg, Grenaa, etape Salg af diverse bygninger og arealer Stålvej, Allingåbro Industrivej, Ørum Fuglsang/ Hessel, vejanlæg Hestehaven, færdiggørelse af stamvej Borgervenlig selvbetjening ØKU - Anlæg Sum BUU - Anlæg Daginstitution i Allingåbro It-folkeskolen Ny daginstitution (Auning) Ombygning køkkener - madordning Ung Norddjurs Allingåbroskolen Vivild børneby Ørum Skole erstatningsbyggeri pavilloner Auning Skole etstatningsbyggeri Indretning af personalepladser Djurslandsskolen Ørum- renov. og nybygn Djurslandsskolen på gl. Voldby Skole Djurslandsskolen afd. Damgården Ørum Ny daginsttution (Østre Skole) Etabl. af ventilationsanlæg Auning skole It-dagtilbudsområdet Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen Overbygning Auning Overbygning Søndre Skole Forbedringer Djurslandsskolen Indretning af tandklinik - Søndre Skole Legestuen i Grenaa BUU - Anlæg Sum EU - anlæg Kattegatcentret - renovering af tag Kattegatcentret - opkøb af grund Kattegatcentret - renovering EU - anlæg Sum KUU - Anlæg Museum Østjylland tilgængelighedsprojekt Ungdomsunivers, Arresten Områdefornyelse Grenaa Midtby Multilift Grenaa Svømmehal Multiaktivitetspladser Renovering haller og idrætsanlæg Nyt bibliotekssystem via Kombit Stationsbygning Allingåbro Multihus ved Nørre Djurs Hallen Ørsted Rideklub Renovering af haller og idrætsanlæg Multihal i Nørager Banestien Allingåbro-Ryomgård P-plads ved Grenaa Idrætscenter Naturpark Randers Fjord Porten til Naturpark Randers Fjord Renovering Grenaa Idrætscenter Multihus ved Åstruphallen Ungdomsunivers, GD-N.P. Josiassensvej

30 Voldby SFO lokaler Boldfang ny boldbane AIK KUU - Anlæg Sum MTU - Anlæg Energiinvesteringspulje Indsats tomme boliger Nordkystvejen - ny belægning Stiforbindelse ml. Sygehusvej-Skyttevej Cykelsti Ålsrode Bygningsrenovering skoler Toiletter ved strande Bygningrenoveringspulje Bygningsrenoveringspulje Klimahandlingsplan og energiplan Kabellægning Gadebelysning LED-lys Cykelpendlerpladser mm P-Pladser ved strande Asfaltbelægninger Div. belægninger 2015-fortove, vejvedlig Dokning Udbyhøj kabelfærge Dokning Grenaa-Anholtfærgen Letbanestation Trustrup Letbanestation Hessel Renovering af legepladser Indsats tomme boliger Vejføring i Glesborg Kabellægning Belysningsplan + investering i LED-lys Hovedgaden Allingåbro asfaltbelægning Stiprojekt Allingåbro - Ørsted Omfartsvej nord for Grenaa Cykelsti Auning - Ø. Alling - Tårup Forberedelse af el-målere - ledlys Renovering af det gamle rådhus i Grenaa Elektronisk byggesagsarkiv Diverse projekter Skolegade 15, Trustrup, nedrivning barak Kyst og strandpulje Asfalt Vestre Skovvej til Grenaa Idrætscenter Pulje til landsbyfornyelse Pulje til landsbyfornyelse Sti mellem Fjellerup og Skovgårde Revision af vandløbsregulativer mv Turiststi vest for Fjellerup Asfaltbelægninger Trafikafvikling ny daginst. Kattagatskolen Letbane - forlængelse til Grenaa havn MTU - Anlæg Sum VPU - Anlæg Hjemmeplejen i Glesborg Nyt aktivitetscenter i Ørsted Pulje til velfærdsteknologi Etablering af nyt storkøkken IT indenfor socialområdet Frivillighus på Hedebocentret VPU - Anlæg Sum Hovedtotal

31 Bilag: 3.1. Budget Anlægsforslag, alle udvalg Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 77035/15

32 Anlægsforslag Budget

33 Økonomiudvalget

34 Økonomiudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Nr. jordforsyning boligformål A101 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter ,500-1,500-1,500-1,500 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto -1,500-1,500-1,500-1,500 J - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Anlægsbevilling givet Ja Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget: Der er boligparceller til salg i følgende områder: - Allingåbro: Brombærvænget 23 parceller, Ådalen 1 parcel, Ådalsvej 1 parcel - Auning: Bakkesvinget 15 parceller - Fjellerup: Strandparken 4 parceller - Gjerrild: Rimsti Bakken 9 parceller - Gjesing: Kæragervej 1 parcel - Grenaa: Møgelbjerg 24 parceller, Åbyen 15 parceller, Sønder Allé 1 parcel - Holbæk: Vanghavevej 3 parceller - Nørager: Hvedevænget 2 parceller - Vivild: Søndergade 5 parceller + 4 jordbrugspc., Toftevej 2 parceller, Østergårdsvej 4 parceller - Voldby: Søndervang 4 parceller - Ørsted: Skyttevej 1 parcel, Østerbakken 15 parceller - Ørum: Ørumgårdvej 4 parceller - Ålsrode: Toftevangen 1 parcel Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. 1

35 Økonomiudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter -2,500-2,500-2,500 Netto -2,500-2,500-2,500 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Til orientering, er det samlede budget for jordforsyningen i 2015 sammensat således: Projekt Salg af grunde erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 Salg af grunde - boligformål -1,500-1,500-1,500-1,500 Arealerhvervelse 1,000 0,500 0,500 0,500 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 0,500 1,000 1,000 1,000 Byggemodning - pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Jordforsyningen i alt

36 Økonomiudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Nr. jordforsyning - erhvervsformål A102 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter ,000-1,000-1,000-1,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto -1,000-1,000-1,000-1,000 J - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Anlægsbevilling givet Ja Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Der er erhvervsgrunde til salg i følgende områder: - Allingåbro: Industriparken/ Stålvej - Auning: Energivej - Auning: Industrivej - Auning: Vestergade/Mortensensvej - Gjesing: Kærmosevej - Glesborg: Håndværkervej - Grenaa: Hesselvang, Teknologivej, Rolshøjvej - Vivild: C. M. Rasmussens Vej, Bunkedal, Nørregade - Ørum: Industrivej Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter -1,000-1,000-1,000 Netto -1,000-1,000-1,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 3

37 Økonomiudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Til orientering, er det samlede budget for jordforsyningen i 2015 sammensat således: Projekt Salg af grunde erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 Salg af grunde - boligformål -1,500-1,500-1,500-1,500 Arealerhvervelse 1,000 0,500 0,500 0,500 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 0,500 1,000 1,000 1,000 Byggemodning - pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Jordforsyningen i alt

38 Økonomiudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Nr. Færdiggørelse af byggemodning Åbyen A103 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,500 1,000 1,000 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,500 1,000 1,000 1,000 J - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Anlægsbevilling givet Ja Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Resterende del af projekt Åbyen foreslås færdiggjort i perioden Den anslåede udgift hertil er 7,0 mio. kr. fordelt på følgende færdiggørelsesarbejder: Etape 2016: 1,0 mio. kr. Etape 2017: 2,5 mio. kr. Etape 2018: 2,5 mio. kr. Etape 2019: 1,0 mio. kr. Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, får der er opnået tilsvarende indtægter. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 1,000 2,500 2,500 Netto 1,000 2,500 2,500 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 5

39 Økonomiudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Til orientering, er det samlede budget for jordforsyningen i 2015 sammensat således: Projekt Salg af grunde erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 Salg af grunde - boligformål -1,500-1,500-1,500-1,500 Arealerhvervelse 1,000 0,500 0,500 0,500 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 0,500 1,000 1,000 1,000 Byggemodning - pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Jordforsyningen i alt

40 Økonomiudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Nr. Arealerhvervelse A104 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,000 0,500 0,500 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,000 0,500 0,500 0,500 J - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Anlægsbevilling givet Ja Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Det foreslås, at der afsættes et budget til erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder. Der arbejdes på at få identificeret de mest interessante arealer med henblik på opkøb til bolig og erhverv, særlig mht. boliger i Auning og Grenaa. Det er et spørgsmål, om Norddjurs Kommune har tilstrækkelige arealer/de rigtige arealer, og om man, i det omfang økonomien tillader det, skal være aktive/aggressive i opkøb af jord. Status på behovet for arealer til boliger og erhverv i Grenaa og Auning er følgende: Grenaa: Opkøb af areal til boligformål Grenaa nord: På Møgelbjerg er der fortsat et pænt antal kommunale parcelhusgrunde grunde til salg, og det dækker behovet i flere år fremover. Grenaa Syd: I den sydlige del af Grenaa er der ikke kommunale grunde til salg, men der er grunde til salg inden for 3 private udstykninger. Hvis kommunen mener, der også skal være mulighed for at købe kommunale grunde i området, skal der indledes forhandlinger med ejerne af disse. Om de vil sælge, vides ikke. 7

41 Økonomiudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Opkøb af areal til erhvervsformål Grenaa nord: Kommunen har ikke grunde til salg inden for kategorierne virksomheder med særlige beliggenhedskrav og afstandskrævende industri. Der bliver brug for at erhverve areal til den nye nordre omfartsvej i I den forbindelse skal der erhverves/eksproprieres jord fra flere landbrugsejendomme, og der skal laves en jordfordeling. Herunder kan det komme på tale at erhverve landbrugsejendomme. Derudover kan det overvejes at købe jord inden for de rammeområder, der er udlagt til industri inden for de nævnte kategorier i kommuneplanen (fx køb af jord, som kan afhændes til opførelse af et biogasanlæg). Grenaa syd: Kommunen har erhvervsgrunde til salg ved Hesselvang, og her er der grunde nok til at dække behovet i flere år fremover. Auning Opkøb af areal til boligformål Auning øst: Kommunen ejer i Auning øst et større areal, som kan udstykkes. Det vil være stort nok til at dække behovet i flere år fremover. Auning nord: Ved Bakkesvinget er der en større kommunal udstykning, hvor der fortsat er mange ledige grunde. Fra forskellig side er der givet udtryk for, at Bakkesvinget ikke er attraktivt for grundkøbere og at Drivhusgrunden kunne være et godt alternativ som kommunal udstykning. Drivhusgrunden er privatejet, og salgsprisen ligger som udgangspunkt på 7,5 mio. kr. Opkøb af areal til erhvervsformål Kommunen har store erhvervsarealer til salg i Auning. Derfor synes der ikke at være behov for, at kommunen køber mere erhvervsjord i området. Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes 8

42 Økonomiudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Hvis det vurderes, at der kan dispenseres fra princippet fremlægges sag til politisk behandling. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 1,000 0,500 0,500 Netto 1,000 0,500 0,500 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Til orientering, er det samlede budget for jordforsyningen i 2015 sammensat således: Projekt Salg af grunde erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 Salg af grunde - boligformål -1,500-1,500-1,500-1,500 Arealerhvervelse 1,000 0,500 0,500 0,500 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 0,500 1,000 1,000 1,000 Byggemodning - pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Jordforsyningen i alt

43 Økonomiudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Nr. Byggemodning pulje A105 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,000 1,000 1,000 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,000 1,000 1,000 1,000 J - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Anlægsbevilling givet Ja Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Puljen afsættes til fremtidige byggemodningsarbejder i bolig- og erhvervsområder. Afledt drift afsættes i forbindelse med bevilling til de konkrete projekter. Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 1,500 0,500 0,500 Netto 1,500 0,500 0,500 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 10

44 Økonomiudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Til orientering, er det samlede budget for jordforsyningen i 2015 sammensat således: Projekt Salg af grunde erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 Salg af grunde - boligformål -1,500-1,500-1,500-1,500 Arealerhvervelse 1,000 0,500 0,500 0,500 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 0,500 1,000 1,000 1,000 Byggemodning - pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Jordforsyningen i alt

45 Økonomiudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Nr. IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter A107 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 2,000 2,000 2,000 2, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 2,000 2,000 2,000 2,000 Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Anlægsbevilling givet Ja Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Forvaltningen arbejder løbende på at optimere driften, bl.a. ved hjælp af digitalisering. Målet er at indføre smartere løsninger af driftsopgaver med henblik på at minimere udgifterne til administration samt at skabe bedre digital service over for borgere og virksomheder. Det tilstræbes at finde de bedste og billigste løsninger f.eks. via KOMBIT, SKI eller egne udbud af ITløsninger. I 2016 vil Norddjurs Kommune fortsætte med implementering af KOMBITs udbudsplan for monopolområdet, der skal frigøre kommunerne fra KMD s monopol på diverse it-løsninger. Planen vil også skabe konkurrence på de tværgående støttesystemer, der skaber ITsammenhæng, i form af den fælleskommunale rammearkitektur. Monopolbruddet vedrører Sygedagpengesystemet (KSD), Kommunernes Ydelsessystem (KY) samt Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA). Den konkrete implementering af de nye programmer forventes at finde sted i perioden 2. kvartal 2016 til 3. kvartal Til orientering blev der i budget 2015 afsat følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 2,000 2,000 2,000 Netto 2,000 2,000 2,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 12

46 Økonomiudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Om KOMBIT: KOMBIT er kommunernes it-fællesskab og fødselshjælper for digitaliseringen på en lang række områder inden for den kommunale administration og sagsbehandling. KOMBIT etablerer netværk og samler kommunerne om fælles it-løsninger, rådgiver vedr. kontrakter og priser og sikrer standardisering på tværs af kommunerne. Gennem KOMBIT sikres kommunerne en stærk position for en ligeværdig dialog med it-leverandørerne om pris og kvalitet, bl.a. ved at KOMBIT får udviklet, bestiller og indkøber it-løsninger på vegne af kommunerne. 13

47 Økonomiudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Nr. IT-anlægspulje A108 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,000 1,000 1,000 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,000 1,000 1,000 1,000 Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Anlægsbevilling givet Ja Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Pulje til investeringer på IT-området med henblik på at kunne foretage løbende udskiftninger af IT-udstyr. Ved at have en sådan pulje undgås behovet for store udskiftninger, som påvirker budgettet væsentligt i det pågældende år. Denne mulighed for at holde serverparken opdateret og driftssikker vil have en stor betydning for brugerens oplevede brug af systemet. Det vil betyde færre nedbrud og derved give et bedre workflow i dagligdagen. Puljen anvendes til investeringer til flere projekter/formål som f.eks. fælles IT system, licenser, trådløst udstyr til IT og mobil Til orientering blev der i budget 2015 afsat følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 1,000 1,000 1,000 Netto 1,000 1,000 1,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 14

48 Økonomiudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Nr. Handicaprådets tilgængelighedspulje A109 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,100 0,100 0,100 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,100 0,100 0,100 0,100 Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Anlægsbevilling givet Ja Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Der afsættes et fast årligt puljebeløb på 0,1 mio. kr., som handicaprådet kan benytte til foranstaltninger til forbedring af tilgængeligheden. Puljen er tidligere blevet brugt til projekter, der ellers ikke ville være blevet realiseret, herunder DSB Handicapservice på Grenaa Station, kørestolslift i Åstrup Hallen, handicaptoilet på Anholt samt teleslynge på biblioteker. Til orientering blev der i budget 2015 afsat følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 0,100 0,100 0,100 Netto 0,100 0,100 0,100 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 15

49 Økonomiudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Nr. Aarhus Lufthavn Investeringsramme/kapitaltilskud A110 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,200 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,200 1, Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Anlægsbevilling givet Ja Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Som et led i den fremtidige udviklingsplan for Aarhus Lufthavn har bestyrelsen besluttet, at der skal afsættes 60,0 mio. kr. til formålet. Beløbet forventes fordelt med 30,0 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. i 2016 og Norddjurs Kommunes andel beregnes ud fra kommunens andel af aktiekapitalen, som er 7,83 % svarende til 1,2 mio. kr. Beløbet er en kombination af udviklingsstøtte, som sikrer, at der kan skabes rammer for en vækst i passagertallet de kommende år. Beløbet skal endvidere dække et forventet driftsunderskud i de kommende år. Lufthavnsbestyrelsen har udarbejdet en forretningsplan, som skal sikre den fortsatte drift af lufthavnen. Forretningsplanen er baseret på en vækst i passagetallet fra ca i 2014 til i Lufthavnens fortsatte eksistens forudsætter, at der investeres i udviklingen af Aarhus Lufthavn for at tiltrække såvel flyruter som rejsende. Lufthavnsbestyrelsen besluttede på sit møde i december 2014 at iværksætte forretningsplanen, for så vidt angår en investering på samlet 60,0 mio. kr. Beløbet er faseopdelt og kræver en løbende politisk godkendelse af de afsatte beløb for at planen kan gennemføres. Første delbeløb blev godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 20. januar Til orientering blev der i budget 2015 afsat følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 1,200 1,200 0 Netto 1,200 1, = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 16

50 Børne- og ungdomsudvalget

51 Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel It til folkeskolen Nr. A301 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,100 1,100 1,100 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,100 1,100 1,100 1,100 Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Ja Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen er der i 2014 udarbejdet en samlet itplan for folkeskolen for perioden It-planen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 22. april Til at understøtte implementeringen af it-planen er det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blevet besluttet at afsætte et årligt puljebeløb på 1,1 mio. kr. til indkøb af it på folkeskoleområdet. Konsekvenser for driften Der er afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift og fiberdrift på 0,4 mio. kr. Der er afsat driftsbudget til dækning af disse udgifter. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 1,100 1,100 1,100 Netto 1,100 1,100 1,100 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 1

52 Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Ny daginstitution i Vivild Børneby Nr. A302 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 6, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 6, Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Ja Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte 2,0 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016 til etablering af en ny daginstitution i Vivild Børneby. Tidligere er der i budget 2014 blevet afsat 0,5 mio. kr. i Der er den 19. maj 2015 indgået aftale mellem alle politiske partier i kommunalbestyrelsen om, at der i budget 2016 skal indarbejdes yderligere 0,415 mio. kr. til finansiering af udgifter til gennemførte miljøundersøgelser og oprensning af olieforurening. Det samlede anlægsbudget er således på 8,915 mio. kr. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 6,000 Netto 6, = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 2

53 Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Renovering af Djurslandsskolens hovedbygning på Djursvej i Ørum Nr. A303 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,500 6,750 22, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,500 6,750 22,000 0 Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Ja Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte i alt 30,250 mio. kr. i perioden til nybyggeri og renovering af Djurslandsskolens hovedbygning på Djursvej i Ørum. Heraf er der afsat 1,0 mio. kr. i 2015 og henholdsvis 0,5 mio. kr., 6,750 mio. kr. og 22,0 mio. kr. i 2016, 2017 og I 2015 afholdes udgifter til gennemførelse af udbud på byggerådgivningsopgaven. Arkitekt- og ingeniørrådgivning påbegyndes i 2016, mens byggeriet forventes påbegyndt i august 2017 og forventes færdigt i august Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 0,500 6,750 22,000 Netto 0,500 6,750 22,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 3

54 Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Djurslandsskolens Stenvad- og Fjellerupafdelinger samles på Voldby Skole Nr. A304 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 9,000 5, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 9,000 5, Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Ja Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte i alt 14,5 mio. kr. i perioden til at samle Djurslandsskolens Stenvad- og Fjellerupafdelinger på Voldby Skole. Heraf er der afsat 0,5 mio. kr. i 2015, 9,0 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i Arkitekt- og ingeniørrådgivning påbegyndes i 2015, mens byggeriet forventes påbegyndt i juli 2016 og forventes færdigt i juni Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 9,000 5,000 Netto 9,000 5, = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 4

55 Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Renovering og nybyggeri af Djurslandsskolens afdeling Damgården i Ørum Nr. A305 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 6,000 2, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 6,000 2, Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Ja Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte i alt 9 mio. kr. i perioden til at gennemføre nybyggeri og renovering af Djurslandsskolens afdeling Damgården i Ørum. Heraf er der afsat 0,5 mio. kr. i 2015, 6,0 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. i Arkitekt- og ingeniørrådgivning påbegyndes i 2015, mens byggeriet forventes påbegyndt i juli 2016 og forventes færdigt i juni Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 6,000 2,500 Netto 6,000 2, = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 5

56 Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Byggeri på Ørum Skole som erstatning for pavilloner Nr. A306 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 2,500 6, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 2,500 6, Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Ja Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte i alt 9,5 mio. kr. i perioden til nybyggeri og ombygning på Ørum skole som erstatning for pavilloner, hvortil der er givet en midlertidig byggetilladelse. Heraf er der afsat 0,5 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. i 2016 og 6,5 mio. kr. i Arkitekt- og ingeniørrådgivning påbegyndes i 2015, mens byggeriet forventes påbegyndt i juli 2016 og forventes færdigt i juni Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 2,500 6,500 Netto 2,500 6, = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 6

57 Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Erstatningsbyggeri for pavilloner på Auning Skole. Nr. A307 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 3,500 4, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 3,500 4, Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Ja Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte i alt 8,5 mio. kr. i perioden til at gennemføre nybyggeri på Auning Skole som erstatning af pavilloner. Heraf er der afsat 0,5 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016 og 4,5 mio. kr. i Arkitekt- og ingeniørrådgivning påbegyndes i 2015, mens byggeriet forventes påbegyndt i juni 2016 og forventes færdigt i maj Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 3,500 4,500 Netto 3,500 4, = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 7

58 Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Folkeskolereformen udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal Nr. A308 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,791 2,570 4, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,791 2,570 4,325 0 Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Nej Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der afsat i alt 7,686 mio. kr. i perioden til it-genanskaffelser og drift af en ny fælles brugerportal for folkeskolen. Udgiften til it-genanskaffelser vedrører bl.a. udskiftning af hardware til elever og pædagogisk personale, routere, switche og trådløse Access punkter. Af anlægssummen i hvert af årene vedrører 0,5 mio. kr. en ny fælles brugerportal for folkeskolen. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det afsatte beløb på i alt 7,686 mio. kr. vil kunne finansiere udgiften til de nødvendige it-genanskaffelser og drift af en ny fælles brugerportal for folkeskolen i hele den firårige budgetperiode Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 0,791 2,570 4,325 Netto 0,791 2,570 4,325 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 8

59 Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Bygningsrenovering af skoler Nr. A309 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0 0 5, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0 0 5,257 0 Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Ja Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte i alt 5,257 mio. kr. i 2018 til renovering af skoler. Der er primært tale om endnu ikke disponerede beløb fra den oprindelige skolerenoveringspulje. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 5,257 Netto 0 0 5,257 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 9

60 Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Ventilation på Vestre Skole i Grenaa Nr. A310 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 3, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 3, Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Nej Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget På baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet er der i 2013 etableret ventilation i undervisningslokaler i Vestre Skoles bygning B og D samt i administrationslokaler i skolens bygning D. AT har nu afgivet to nye påbud om etablering af ventilation i SFO lokaler i skolens bygning A og B samt i undervisningslokaler i bygning A og C. Norddjurs Kommune har sammen med det rådgivende ingeniørfirma TriConsult foretaget målinger, der bekræfter, at der er problemer med indeklimaet i lokalerne. Der er samtidig foretaget egne målinger, som viser, at der på visse tidspunkter er et CO2-niveau, der overstiger grænseværdierne i faglokaler, hvor der ikke er ventilation. Disse lokaler har ikke været omfattet af AT s tilsynsbesøg i denne omgang. Det vurderes, at udgiften til etablering af ventilation i de lokaler, der er omfattet af AT s påbud og i de faglokaler, hvor der ikke er ventilation, vil være på ca. 3,8 mio. kr. Der er den 19. maj 2015 indgået aftale mellem alle politiske partier i kommunalbestyrelsen om, at der i budget 2016 skal indarbejdes 3,8 mio. kr. til finansiering af udgifter til etablering af ventilation på Vestre Skole. 10

61 Erhvervsudvalget

62 Erhvervsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Viden Djurs nye uddannelser Nr. A601 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,000 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,000 1, Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Nej Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I budget 2014 blev der afsat 1 mio.kr. i 2014, 2 mio.kr. i 2015 og 1 mio.kr. i 2016 til etablering af nye uddannelser. Efterfølgende blev 1 mio.kr. fremrykket fra 2015 til 2014 til uddannelsen Mad til mennesker. I vedtaget budget 2015 blev det oprindeligt afsatte beløb for såvel 2015 som 2016 ikke vedtaget. Det foreslås at afsætte budget for 2016 og 2017, idet etablering af nye uddannelser i lokalområder er af stor betydning for unges valg af at tage en ungdomsuddannelse. Det er derfor vigtigt, at tilbuddene er til stede i Norddjurs Kommune. De senere års succes med at tiltrække flere unge til nyetablerede uddannelser på Viden Djurs er vigtigt at fastholde og udbygge med nye uddannelser i og uden for Grenaa. Konsekvenser for driften Ingen. 1

63 Erhvervsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Renovering af Kattegatcentret Nr. A602 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 4,300 4,000 4,500 1,200 Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Nej Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Norddjurs Kommune har i 2015 bevilget 2,0 mio.kr. til renovering af tag. Kattegatcentret har lavet en langsigtet renoveringsplan, der viser, at der er behov for yderligere 14 mio.kr. i en 5 årig periode. Til kommende større bygningsinvesteringer anslås et samlet investeringsbehov på ca. 14,0 mio. kr. til renovering af bygninger og bygningsinstallationer, inkl. opgradering til tidssvarende forhold fordelt på bygningsdele / bygningsafsnit: Udvendige anlæg 0,7 mio. kr. Klimaskærm 6,7 mio. kr. Indvendige bygningsdele 6,0 mio. kr. Tekniske bygningsinstallationer 0,6 mio. kr. Ovenstående beløb er ekskl. udstillinger, bassiner m.m. og de tilknyttede tekniske installationer hertil (karantæne faciliteter m.m.). Der er 18. november 2014 vedrørende regnskabsår 2015 givet anlægsbevilling til kattegatcentret på i alt 2,238 mio. kr. til renovering af tag og opkøb af jord. Konsekvenser for driften Renoveringen af Kattegatcentret forventes at give besparelser på driften via energieffektiviseringer. 2

64 Kultur- og udviklingsudvalget

65 Kultur- og udviklingsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Museum Østjylland - Udstillingsarealer Nr. A401 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,250 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,250 1, Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Nej Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Kulturarvsstyrelsen har anbefalet en nyopstilling af museets basisudstillinger og henstillet, at museet formulerer en vision for en samlet langsigtet plan for en nyopstilling af udstillingerne. Grundlaget for det fusionerede Museum Østjylland er at det også fremover skal kunne tiltrække publikum, hvorfor udstillingerne skal være tidsvarende og visuelt spændende. Det er derfor nødvendigt at etablere nye basisudstillinger i Grenaa. Museum Østjylland har igangsat arbejdet med at skaffe fondsmidler til delfinansiering af de nye udstillinger. Foreløbigt er modtaget 4,0 mio. kr. fra en fond til projektet. De samlede udgifter skønnes til mio. kr. Udvikling af udstillinger indgår i museets deltagelse i Kulturby Aarhus 2017s ansøgning, og er støttet med 2017 midler. Dette forslag skal ses som et anlægstilskud fra Norddjurs Kommune til Museum Østjylland i forlængelse af de tilgængelighedsprojekter på museet, som netop er afsluttet med kommunal medfinansiering via anlægsmidler. Der opbygges nye permanente basisudstillinger, så museet overalt kommer til at fremstå som en moderne og tidsvarende kulturinstitution. Udstillingerne med arbejdstitlen Havet, kalken og den lette jord tager udgangspunkt i samspillet mellem mennesket og de specielle naturressourcer på Norddjursland, og placerer Norddjurs centralt i historien gennem de sidste år. Historierne formidles med moderne teknologier i et tidsvarende design. Både indhold og formidlingsformer i udstillingen tilrettelægges som noget helt nyt i Danmark i en proces, der inddrager museets brugere. Konsekvenser for driften Ingen. 1

66 Kultur- og udviklingsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Pavillonen fremtidssikring Nr. A402 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Nej Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Kulturhuset Pavillonen har tidligere fremsendt et forslag til fremtidssikring af Pavillonen. Kulturhuset Pavillonen gearer sig til fremtiden ved projekt fremtidssikring, der er opdelt i nedennævnte tre sammenhængende faser, hvoraf 1. fase er udført i afsluttet i 2012 og gennemført ved kommunal finansiering. 1. Opdaterede scene og kunstnerfaciliteter er etableret finansieret af 7,4 mio.kr. fra Norddjurs Kommune. 2. En ny scene med fokus på det lokale kulturliv og vækstlags kunstnere. 12 mio.kr. 3. Publikumsfaciliteter. 8 mio.kr. Kommunalbestyrelsen har i perioden januar til april 2015 iværksat en analyse af fremtidssikring af pavillonen. Analysen indeholder: Anlægsprojekter, genreudbud og driftsgrundlag, talentudvikling m.v. Resultatet af analysen foreligger omkring 1. maj Nedenstående anlægsønsker med bemærkninger er således udarbejdet inden færdiggørelse af analysen. Når analysen er færdig foreligger der et godt beslutningsgrundlag for så vidt angår prioritering af anlægsønsker med tilhørende konsekvensberegninger heraf på driftssiden. Anlægsbeløb afventer færdiggørelse af analyse. Kulturhuset Pavillonen har tidligere beskrevet projektet således: 1 - Scene Større scene samt opdaterede kunstnerfaciliteter. Pris kr. er udført. 2. Lokalscenen 2

67 Kultur- og udviklingsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Et kulturelt vækstbed hvor flere kulturelle kunstarter kan få udfoldelsesmuligheder under intime og hyggelige former. Talentmassen vokser på Djursland og har behov for videreudvikling. Lokalscenen kan opfylde dette behov og virke som talent-dynamo. De smukke naturlige omgivelser ned til Grenaaen udnyttes. Kulturhuset Pavillonen ønsker arkitektonisk at forbinde huset med naturen. Ved at vende husets cafè og lægge denne sammen med den nye lokalscene, bliver der indført en ny logistik i Kulturhuset Pavillonen, der bringer en større sammenhæng i mellem husets mange forskellige aktiviteter. Pris ca kr. 3. Publikumsfaciliteter Nye og større show-typer har vist sig mulige for Grenaa, hvor en større kapacitet er nødvendig. Med dette projekt kikker Pavillonen visionært på udviklingen af nye og større opsætninger, hvor flere publikummer kan have glæde af forestillingerne. Samtidig vil der blive mulighed for bedre at kunne servicere publikum og virksomheder ved specialarrangementer og events. Ydermere vil udbygningen af publikumsfaciliteterne også kunne servicere handicappede og gangbesværede til koncerter med stående publikum, hvor udbygningen vil kunne bruges som Balkon til de koncerter. Pris ca kr. Forvaltningens bemærkninger Bestyrelsens redegørelse for mulighederne for ekstern finansiering: Vi vurderer, at der er fonde, der kan søges til formålet og bestyrelsen er i gang med at undersøge mulighederne. Der er dog en stor usikkerhedsfaktor omkring fondene ønsker at give tilskud og i så fald i hvilken størrelse. De fleste fonde bærer også præg af, at nøglen til tilskud fra fonden er kommunal opbakning. Det er også meget forskelligt, hvad man ønsker at give tilskud til. Nogle prioriterer arkitektoniske pejlemærker det kunne være arkitekturen omkring de ekstra publikumspladser. Andre til noget der er mere lokalt forankret, det kunne være vores nye lokalscene osv. Bygningerne er ejet af Norddjurs Kommune, mens driften varetages af foreningen Pavillonen. Modtager en kommune tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner m.v. skal der tilbagebetales 17,5 % af tilskuddet til den kommunale momsrefusionsordning. Tilskud fra offentlige myndigheder og andre offentlige instanser er som udgangspunkt ikke omfattet af tilbagebetalingsreglen. Konsekvens for driften: Når den omtalte analyse foreligger, kan der oplyses nærmere om konsekvenser for driften ved gennemførelse af anlægsprojekterne. 3

68 Kultur- og udviklingsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Stenvad Mosebrugscenter Nr. A403 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 2,000 2, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 2,000 2, Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Nej Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Stenvad Mosebrugscenter er en bygning med store glaspartier og er generelt ikke godt isoleret, hvilket påvirker driftsomkostningerne. Der afsættes en ramme på 4 mio.kr. over 2 år til udskiftning af glaspartier, isolering og samt udskiftning af udslidt køkkeninventar. Konsekvens for driften: Renovering, der medfører energiforbedrende foranstaltninger, forventes at generere besparelser på omkostninger til opvarmning. Besparelsen er ikke beregnet. 4

69 Kultur- og udviklingsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Renoveringspulje kommunale kunstværker Nr. A404 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,100 0,100 0,100 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,100 0,100 0,100 0,100 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Nej Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Norddjurs Kommune ejer eller har ansvaret for en række bevaringsværdige kunstværker, som på grund af deres alder og stand kræver en særlig vedligeholdelse eller renovering. Det gælder eksempelvis Morten Skovmands kunstværk Åguden ved broen på Søndergade over åen, men andre kunstværker har eller får også et renoveringsbehov. På miljø- og teknikudvalgets budget er der afsat begrænsede midler til løbende vedligeholdelse af visse skulpturer, vandkunst og mindesmærker, men der er ikke midler til ekstraordinære vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. På den baggrund afsættes en årlig pulje på 0,1 mio. kr. til renoveringsbehovet. Midler kan først disponeres efter frigivelse af det stående udvalg og efter høring i kommunens kunstnersammenslutning ProfKunstNorddjurs. Konsekvenser for driften Ingen. 5

70 Kultur- og udviklingsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Museum Østjylland nyt tag Nr. A405 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1, Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Nej Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I forbindelse med fusionen 1. januar 2011 af museerne på Djursland og Randers til Museum Østjylland erhvervede kommunen museumsbygningerne beliggende Søndergade 1-3, Grenaa. I forbindelse med erhvervelsen blev der i 2010 udarbejdet en bygningsrapport af det rådgivende ingeniørfirma LB Consult, Grenaa. Rapporten viste, at bygningerne er i relativ god stand som følge af en løbende god vedligeholdelse, men også, at 2 af bygningerne på kort sigt har behov for udskiftning af tage. Det drejer sig om en 125 m2 bygning (bygning 4) og en 214 m2 bygning (bygning 5) begge opført i Begge får bemærkningen På kort sigt er det kritisk nødvendigt med en tagudskiftning, som bør udføres inden for 0-1 år, da der er risiko for følgeskader på de bærende konstruktioner p.g.a. utæthed, primært råd og svamp. Tagene er holdt under løbende observation, senest ved et bygningssyn i august 2013 og Ifølge referatet herfra bør taget for bygning 4 renoveres senest i 2016 og for bygning 5 senest i Der foreligger nu overslag over arbejderne med følgende indhold og prisskøn: Bygning 4: Renovering af tag på bygning 4 vil omfatte nedtagning af eksisterende tagsten (i depot eller deponeres), fjernelse af taglægter, undertag, skotrender og div. inddækninger, gennemgang af spær for råd incl. evt. udskiftning, opretning af bærende tagkonstruktion, etablering af nyt undertag, etablering af nye skotrender og div. inddækninger, etablering af nye taglægter og montering af tagsten (evt. nye tagsten). Derudover er der alle nødvendige byggepladsarbejder incl. stillads. 6

71 Kultur- og udviklingsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Økonomisk vil det ikke kunne betale sig at genbruge tagstenene, men da bygningen er fredet, så er der usikkerhed, om der kan indhentes tilladelse til en udskiftning. Af hensyn til tagets levetid så vil det være en fordel med nye tagsten, så det prioriteres først. Et overslag for renoveringen incl. rådgivning og myndighedsbehandling skønnes til excl. moms kr ,-. Bygning 5: Renovering af tag på bygning 5 vil omfatte nedtagning af eksisterende tagsten (i depot eller deponeres), fjernelse af taglægter, undertag, skotrender og div. inddækninger, gennemgang af spær for råd incl. evt. udskiftning, opretning af bærende tagkonstruktion, etablering af nyt undertag, etablering af nye skotrender og div. inddækninger, etablering af nye taglægter og montering af tagsten (evt. nye tagsten). Derudover er der alle nødvendige byggepladsarbejder incl. stillads. Økonomisk vil det ikke kunne betale sig at genbruge tagstenene, men da bygningen er fredet, så er der usikkerhed, om der kan indhentes tilladelse til en udskiftning. Af hensyn til tagets levetid så vil det være en fordel med nye tagsten, så det prioriteres først. Et overslag for renoveringen incl. rådgivning og myndighedsbehandling skønnes til excl. moms kr ,-. Som følge af projekternes omfang og hensynet til museets daglige drift forslås, at de 2 projekter udføres i èt og samme år. Ifølge den indgåede aftale mellem Norddjurs Kommune og Museum Østjylland påhviler al ind- og udvendig vedligeholdelse af bygningerne Museum Østjylland, men museet kan henvende sig til kommunen om finansiering af helt ekstraordinære bygningsvedligeholdelsesopgaver, som f.eks. udskiftning af tag. Konsekvenser for driften Ingen. 7

72 Kultur- og udviklingsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Vinduesfacade til atriumgård Grenaa Bibliotek Nr. A406 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1, Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Nej Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Grenaa Biblioteks atriumgård ligger ubrugt hen. Der har tidligere været et vandbassin med springvand i gården, men i dag ligger dette hen som et stenbassin, der spærrer for udnyttelse af et udendørsrum, der kunne få en ny anvendelse og højne kvaliteten af biblioteksoplevelsen. Der er adgang til atriummet fra tre sider inde fra Grenaa Biblioteket via dobbeltdøre. Atriummet er ca. 400 m2. Atriummet kan ses i sammenhæng med campus-ideerne og ungeunivers m.m. Ved at udnytte atriummet får biblioteket bygget videre på campus-faciliteterne, som allerede rummer studiepladser i biblioteksbygningen. Atrium for alle har fokus på fællesskab og læring og tænkes som et lokalt sted, hvor alle borgere og unge på uddannelserne omkring Josiassensvej kan mødes og/eller hænge ud. Atriummet skal kunne tiltrække brugere fra de tilstødende uddannelsesinstitutioner, institutioner og beboelsesområder f.eks. til udendørs undervisning, oplæg og temaer, der er egnede til det. Der etableres en gennemsigtig kube ud i atriummet inde fra biblioteket, som fungerer som projekt-rum/ grupperum/ Tænketank Atriummet retableres med trappepyramide i midten og hyggekroge med borde og bænke etc. Driften står Grenaa Bibliotek for, der forventes derfor ingen yderligere driftsudgifter. Atriummet kan evt. senere forbindes med Josiassensvej. Konsekvenser for driften Ingen. 8

73 Kultur- og udviklingsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Områdefornyelse Grenaa Nr. A407 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,000 1,000 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,000 1,000 1,100 0 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg ja Anlægsbevilling givet ja Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Norddjurs Kommune har ansøgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om områdefornyelseprojekt for Grenaa. Der er bevilget en ramme på 5 mio.kr. fra ministeriet. Den kommunale medfinansiering på 10 mio. kr. er fordelt således: Der er ultimo 2014 givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb for i alt 6,050 mio. kr. Heraf er 1,150 mio. kr. givet som ekstra tillægsbevilling til tunnel ved Åbyen. I 2015 er der på investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. Det resterende beløb på 3,1 mio. kr. fordeles med 1 mio. kr. i 2016, 1 mio. kr. i 2017 og 1,1 mio. kr. for Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 1,000 1,000 1,100 Netto 1,000 1,000 1,100 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Anlægsbevilling i 2016 ønskes anvendt til følgende tema: Attraktiv bymidte: torvet, rådhushaven, arrestgården samt gågaderne Studiebyen: Grenaa spots Konsekvenser for driften Ingen. 9

74 Kultur- og udviklingsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Områdefornyelse Auning Nr. A408 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 2,000 1,000 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 2,000 1,000 1,000 0 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Nej Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udbudt en ny runde af områdefornyelsesmidler til mindre byer. Kommunalbestyrelsen har besluttet at byde ind på en ramme for områdefornyelsesmidler på 2 mio. kr. af de statslige midler. Midlerne skal anvendes til at forny Auning bymidte og åbne op for centerområdet med butikker, oplevelser og aktiviteter i Auning. Ministeriet for By- Bolig- og Landdistrikter har reserveret en ramme til områdefornyelse i Auning, og der skal skaffes kommunal medfinansiering på 4 mio. kr. over 5 år. En igangsætning af konkrete indsatser sker derefter først fra foråret 2016 under forudsætning af, at ministeriet kan godkende Norddjurs Kommunes forslag til områdefornyelsesprogram for Auning. Områdefornyelsen ønskes gennemført i løbet af 3 år. Implementeringen af et områdefornyelsesprogram kan have afledte driftsomkostninger eller besparelse på driftsomkostninger såfremt der enten sker udvidelse eller reduktion af de faciliteter, som Norddjurs Kommune har ansvaret for at drive. Eksempelvis kan byrumselementer, der selv producerer energi via solceller reducere driftsomkostninger mens omvendt en grønne bymidte kan betyde pleje af eksempelvis træer, buske eller bede. Balancen mellem driftsudgifter og driftsbesparelser afhænger af de løsninger, der vælges. Udgiftsbeløbene indsat i ovennævnte tabel er nettobeløb, da det på nuværende tidspunkt ikke er klarlagt, hvornår eventuelle tilskud fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tilgår de enkelte regnskabsår. Konsekvenser for driften Når anlægget er gennemført, bør der foretages nye driftsberegninger for eventuelle driftsmæssige tilpasninger. 10

75 Kultur- og udviklingsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Allingåbrohallen udenomsarealet Nr. A410 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0, Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) 0,020 0,020 0,020 0,020 Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Nej Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Etablering af en multistreet legeplads ved Allingåbrohallen vil kunne løfte det samlede område mellem hallen og Board n Fun på hovedgaden. Etablering af et aktivitetsområde på det grønne areal mellem tennisanlægget og Allingåbrohallen vil være til gavn for især børn og unge. Pladsen vil med fordel kunne etableres til udøvelse af streetkultur, f.eks. betonkasser til skatere, rails, ramper etc. Det kan kombineres med moderne parkouranlæg samt moderne aktivitetsplads for de mindste. Dette kombineret med velindrettede borde/bænke sæt, volde, beplantning, trappeanlæg, vandlegeområde o.l. vil gøre, at stedet bliver attraktivt, ikke kun for børn og unge, men også familier, ældre der kan slappe af på området og nyde aktiviteterne for de yngre, dagplejemødre etc. Et bud på en samlet anlægssum vil være 2,0 mio. kr., hvoraf kommunens medfinansiering udgør 0,5 mio. kr. Den resterende del af beløbet på 1,5 mio. kr. skal finansieres ved fundraising. Forvaltningen kan med fordel indgå partnerskab med Allingåbro IF Board n Fun, handelsstandsforeningen etc. om fælles supplerende fundraising. Modtager en kommune tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner m.v. skal der tilbagebetales 17,5% af tilskuddet til den kommunale momsrefusionsordning. Tilskud fra offentlige myndigheder og andre offentlige instanser er som udgangspunkt ikke omfattet af tilbage-betalingsreglen. Konsekvenser for driften Kommunen skal efter etableringen vedligeholde pladsen på lige fod med legepladser andre steder i kommunen. 11

76 Kultur- og udviklingsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Renovering af Enslevgården Nr. A411 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,500 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,500 1, Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) 0,250 0,250 0,250 0,250 Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Nej Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Fritidscenter Enslevgaarden er en kommunal facilitet, der er stillet til rådighed for fritidsbrugere. Faciliteten er etableret i en gammel trelænget gård og er beliggende på Næsgårdsvej i Grenaa. Fritidscenter Enslevgaarden har været organiseret med en selvstændig bestyrelse og en række forskellige foreninger tilknyttet stedet. Nogle foreninger har haft råderetten over bestemte lokaler med faste ugentlige aktiviteter, mens andre foreninger har været mere løst tilknyttet stedet. I 2016 og 2017 foretages etapevis renovering af bygningerne. Der afsættes en ramme på 1,5 mio.kr. over 2 år til renovering af bygninger herunder udskiftning af tagkonstruktion samt nyt tag på stuehuset. Stedet rummer også udendørs faciliteter som madpakkehus og 4 shelters, der vedligeholdes af kommunen. Stedet rummer et stort potentiale til at blive et attraktivt sted for foreninger og grupper, der arbejder med friluft, natur og rekreation. Der er udtrykt stor vilje til at lave frivilligt arbejde og samtidig udtrykt stort ønske om, at stedet fremadrettet vil bestå. I foråret 2015 er der indledt samarbejde med Kyst- og Fjordcentret om mulighederne for at udvikle Enslevgården som et støttepunkt for naturformidling og friluftsliv, samtidig drøftes mulighederne med nuværende og potentielle kommende brugere. I efteråret 2015 lægges en plan for udvikling af stedet. Konsekvenser for driften Såfremt der indgås aftale med Kyst- og Fjordcentret om at varetage driften af bygningen skal der afsættes midler til dette. 12

77 Kultur- og udviklingsudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Renovering af lokaler til kulturskolen i Pavillonen Nr. A412 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter?? Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,000 0, Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Nej Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Der er truffet beslutning om, at Kulturskolens administration skal lokaliseres på Pavillonen og at skolens aktiviteter skal styrkes på stedet ikke mindst af hensyn til muligheder for at styrke det kreative vækstlag. For at dette bliver muligt skal der ske renovering af undervisningslokaler i forhold til akustik samt handicapvenlig adgang til 1. sal. Kommunalbestyrelsen har i perioden januar til april 2015 iværksat en analyse af fremtidssikring af pavillonen. Analysen indeholder: Anlægsprojekter herunder renovering af lokaler til kulturskolen. Resultatet af analysen foreligger omkring 1. maj Et skøn på anlægsønske på 2,5 mio. kr. er således udarbejdet inden færdiggørelse af analysen. Når analysen er færdig foreligger der et godt beslutningsgrundlag for så vidt angår prioritering af anlægsønsker. Konsekvenser for driften Ingen. 13

78 Miljø- og teknikudvalget

79 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Klimahandleplan Nr. A501 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,000 1,000 1,000 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,000 1,000 1,000 1,000 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg ja Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Budgettering af en økonomisk bevilling til klimaindsatsen i 2016 og i overslagsårene, skal være med til at fortsætte det påbegyndte klimaarbejde i Norddjurs Kommune. Arbejdet omfatter både indsatser mod påvirkninger fra klimaforandringer samt indsatser på energiområdet for dermed at sikre en grønnere kommune. Norddjurs Kommune vil proaktivt forholde sig til udfordringerne ved de globale klimaforandringer. Bl.a. har kommunen tilsluttet sig den fælleseuropæiske borgmesterpagt (Covenant of Mayors) samt indgået i DN s klimakommuneaftale. Klimaindsatserne, der er med til at understøtte borgmesterpagten og DN s klimakommuneaftale, omfatter eksempelvis: Implementering af Risikostyringsplan for Randers Fjord, Projekt til sikring mod oversvømmelse i Grenaa og Allingåbro samt arbejdet med reduktion af CO2 udledningen. Konsekvenser for driften Ingen. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 1,000 1,000 1,000 Netto 1,000 1,000 1,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 1

80 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Ny viden om grundvands- og klimaforhold Nr. A502 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0, Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Den aktuelle viden om grundvand inddrages i et stigende antal sager, hvor grundvandsforhold spiller en rolle. Den kortlægning og det datagrundlag, der i dag anvendes i sagsbehandlingen blev overdraget fra Århus Amt ved reformen i Datagrundlaget er efterhånden blevet forældet og usammenhængende. Der er gennem grundvandskortlægningen kommet flere målinger til, som ikke er bearbejdede i forhold til kommunens behov. Desuden har klima- og nedbørsforhold ændret sig, hvilket øger behovet for opdateret viden omkring klima og afstrømningsforhold i vandløbene. Udgiften skal dække udarbejdelse af et aktuelt potentialekort (kort over dybden til grundvandet) samt gennemførelse af synkrone vandføringsmålinger i alle kommunens vandløbssystemer. Resultatet vil være en opdateret kortlægning af, hvor vand kommer fra og hvor det løber hen; en udredning af forholdet mellem grundvand og nedbør samt en nutidig fastlæggelse af grundvandets bidrag til vandløbene. Den færdige kortlægning vil blive gjort offentlig tilgængelig i kommunens WebGis, således at borgere, rådgivere og andre interessenter har adgang til nyeste viden. Alt sammen vigtig viden som skal danne et kvalificeret grundlag for kommunens behandling og prioritering af sager om ressourcer til markvanding og drikkevandsindvinding. Konsekvenser for driften Ingen. 2

81 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Grenaa-Anholt Færgefart, dokning Nr. A503 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,300 1,800 1,300 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,300 1,800 1,300 1,500 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg Ja Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Der skal afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgen i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen. Udgiften i 2016 udgør 1,300 mio. kr. Udgiften i 2017 beløber sig til 1,800 mio. kr. som følge af, at færgen skal på land, og der skal foretages fornyelsessyn DNV (Det Norske Veritas). Udgiften i 2018 udgør 1,300 mio. kr. I 2019 beløber udgiften sig til 1,500 mio. kr. som følge af, at færgen skal på land. Konsekvenser for driften Ingen. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 1,300 1,800 1,300 Netto 1,300 1,800 1,300 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 3

82 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Udbyhøj Kabelfærge, dokning Nr. A504 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0 0 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0 0 0,850 0 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg ja Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Randers Kommune varetager driften af Randers Fjords Færgefart ifølge driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Syn og dokning af Udbyhøj Kabelfærge skal i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen foretages i 2018, hvilket medfører en merudgift for Norddjurs Kommune på 0,850 mio. kr. Konsekvenser for driften Ingen. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 0 0 0,800 Netto 0 0 0,800 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 4

83 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Trafikknudepunkt Auning Nr. A505 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 4,830 2, ,300-1,300 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 3,530 1, Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) 0 0 0,025 0,025 Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Norddjurs Kommunehar søgt Trafikstyrelsens pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Norddjurs Kommunes andel udgør 50 % egenfinansiering af projektet. Projektet har til formål at skabe et trafikknudepunkt i Auning i tilknytning til butikkerne. Projektet vil udgøre en første etape af områdefornyelsen i Auning, sådan som det er planlagt i områdefornyelsesplanen. Der etableres pendlerparkering, aflåst cykelparkering, ventefaciliteter, el-ladestandere mv. Derved skabes de nødvendige fysiske rammer for at forbedre bustransport på akserne Randers- Auning-Grenaa, og Allingåbro-Auning-Hornslet. Projektet forudsætter køb og nedrivning af to ejendomme i Auning, der skal finansieres fuldt ud af kommunen selv, udgifterne hertil er indregnet i forslaget. Konsekvenser for driften Der forventes en begrænset driftsomkostning efterfølgende til vedligehold af de etablerede faciliteter. 5

84 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Pendlerfaciliteter ved kollektive trafikknudepunkter Nr. A506 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,500 0,500 0,500 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,500 0,500 0,500 0,500 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) 0 0 0,025 0,025 Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I forbindelse med overgangen til letbanedrift på Grenaabanen, hvor der bliver etableret halvtimesdrift i myldretiden fra 2017, vil det være nødvendigt at forbedre pendlerfaciliteterne ved trafikknudepunkter. Dette er nødvendigt både i stationsbyerne og i de øvrige byer, som skal kobles op på letbanen. I budget 2015 blev der afsat kr. årligt i til forbedrede faciliteter for cykelpendlere. Det skønnes, at det vil være nødvendigt at forhøje dette beløb til kr. Det foreslås at videreføre puljen i årene fremover, til en løbende forbedring af faciliteterne ved kollektive trafikknudepunkter til gavn for samtlige pendlere. Som udmøntning af Djurs Mobilitetsstrategi, der udarbejdes frem mod 2016, vil der blive udarbejdet forslag til konkrete tiltag. Disse tiltag skal herefter udmøntes i overslagsårene Konsekvenser for driften Der forventes en begrænset driftsomkostning efterfølgende til vedligehold af de etablerede faciliteter. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 0,300 0,300 0,300 Netto 0,300 0,300 0,300 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 6

85 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Trustrup Station Nr. A507 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,000 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,000 0, Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) 0 0 0,025 0,025 Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I forbindelse med overgangen til letbanedrift på Grenaabanen, hvor der bliver etableret halvtimesdrift i myldretiden fra 2017 vil Trustrup Station blive opgraderet. I den forbindelse bliver der etableret en nødvendig krydsningsmulighed for de fremtidige letbanetog, der skal køre på strækningen. Det medfører, at der skal etableres nye ventefaciliteter og stisystemer til stationen. Herunder hvordan der bliver en direkte adgang til stationen fra den nye udstykning Nordbakken og en gennemgribende renovering af det gamle ventehus ved Trustrup Station, hvor der blandt andet skal etableres aflåst cykelparkering. Endelig afklaring af fordeling af DSB s stationsarealer langs letbanen mellem Norddjurs Kommune og Letbaneselskabet forventes at være på plads inden udgangen af Konsekvenser for driften Der forventes en begrænset driftsomkostning efterfølgende til vedligehold af de etablerede faciliteter. 7

86 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Grenaa S Rugvænget Nr. A508 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,500 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,500 1, Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) 0 0 0,050 0,050 Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I forbindelse med overgangen til letbanedrift på Grenaabanen, hvor der bliver etableret halvtimesdrift i myldretiden fra 2017 og den nye Grenaa S forventes etableret, skal der i samme forbindelse anlægges faciliteter som p-pladser, stier, til- og frakørselsmuligheder og øvrige pendlerfaciliteter. Der udarbejdes i første omgang en samlet trafikafviklingsplan, når forvaltningen har fået en endelig tilbagemelding fra Letbaneselskabet om den kommende station udformning. Denne tilbagemelding forventes inden sommeren Konsekvenser for driften Der forventes en begrænset driftsomkostning efterfølgende til vedligehold af de etablerede faciliteter. 8

87 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Ventefaciliteter ved Anholtfærgen på Grenaa Havn Nr. A509 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 2,600 2, ,300-1,300 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,300 1, Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) 0 0 0,025 0,025 Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I Trafikstyrelsens pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, er der blevet mulighed for at søge midler til forbedring af faciliteter i forbindelse med færgeoverfart til mindre øer. I den forbindelse har Norddjurs Kommune ansøgt Trafikstyrelsen om tilskud til at styrke og forbedre forholdene ved Anholtfærgens anlæg i Grenaa. Der etableres et busstoppested tæt på færgen, så adgangen til færge bliver mere sammenhængende. Stoppestedet skal både kunne benyttes af Grenaa bybus og vognmænd, som f.eks. Abildskou busrejser 888. Derudover etableres aflukkede ventefaciliteter, toiletter og aflåste bagagebokse. Konsekvenser for driften Der forventes en begrænset driftsomkostning efterfølgende til vedligehold af de etablerede faciliteter. 9

88 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Fælles bygningsvedligeholdelse Nr. A510 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 2,400 2,400 2,400 2, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 2,400 2,400 2,400 2,400 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Behov for øgede midler til Fælles vedligehold af kommunens ejendomme, nuværende ca m 2. Vedligeholdelsen af Norddjurs kommunes ejendomme er fordelt mellem 2 parter Norddjurs Kommune (Fælles vedligehold) og ejendommens bruger (Decentral vedligehold). Fælles vedligehold omfatter vedligeholdelsesarbejder ved klimaskærm (fundamenter, ydervægge, tage mv.), tekniske installationer (EL-, VVS, afløb, ventilation mv.) og anlæg i terræn (afløbsinstallationer, faste belægninger, småbygninger mv.), mens decentral vedligeholdelse primært omfatter indvendige bygningsdele og overflader. Ejendomsgruppen har ansvaret for Kommunens del (Fælles vedligehold), men Ejendomsgruppen har ikke alle kommunens ejendomme i sit regi. Ejendomsgruppen har ansvaret for ejendomme med et samlet bygningsareal på ca m 2. Det er endvidere besluttet, at Ejendomsgruppen skal have udvidet ejendomsporteføljen med Ældre- og Handicapboligers servicearealer. Servicearealernes omfang kendes pt. ikke, men der er gættet på ca m 2 af tidligere ansvarlig for arealernes fælles vedligehold. Disse m 2 er dog ikke indeholdt i dette forslag om øgede midler. I bestræbelserne på at få ejendommenes konstruktioner og installationer til at have en så lang levetid som muligt, er der behov for at udføre en løbende vedligeholdelse således, at ejendommene bliver holdt i en god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Den nødvendige løbende vedligeholdelse afhænger af de materialer, som ejendommene er etableret af. Erfaringer fra byggesektoren angiver, at udgiften vil være mellem kr. pr. m 2 bygningsareal. Med udgangspunkt bare i de m 2 medfører det et behov for et budget på mellem mio. kr. 10

89 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Ejendomsgruppen har til Fælles Vedligeholdelse i 2015 fået bevilget en driftspulje på 3,023 mio. kr. og en anlægspulje på 2,4 mio. kr. (A518 Fælles Bygningsvedligeholdelse). Der er endvidere fra B&U overført en pulje på 4,0 mio. kr. til bygningsrenovering ved skoler Driftspuljen på 3,023 mio. kr. finansierer div. serviceeftersyn (flere lovpligtige), og derudover finansierer denne pulje primært kun udbedringer af nødvendige arbejder i forbindelse med akutopståede problemer utætte tage, sprunget vandrør, beskadiget kloakinstallation, div. stormskader mv. I 2014 var der en overskridelse i driftspuljen på ca. 0,5 mio. kr., som blev finansieret fra anlægspuljen Bygningsrenovering. Samme finansiering forventes anvendt i 2015 og Med de bevilgede puljer i 2015 (i alt 5,423 mio. kr.) og i de kommende år vil kommunens ejendommes vedligeholdelsesmæssige tilstand blive væsentligt dårligere. Det kan forventes, at levetiden for ejendommene vil blive væsentligt reduceret, og der vil i fremtiden dermed blive behov for at afsætte større beløb til nybyggerier samt fjernelse af eksisterende nedslidte ejendomme for at kunne tilbyde brugerne ordentlige bygningsmæssige forhold. Det foreslås, at der i afsættes en årlig anlægspulje til Fælles Vedligehold på 2,4 mio. kr., det reelle behov er på 15,0 mio. kr. Konsekvenser for driften Rettidig investering i vedligehold vil betyde forbedret levetid og mere for pengene. Det vil være relevant med ansættelse af personale til udmøntning af vedligeholdelsesopgaverne. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 1,000 1,000 1,000 Netto 1,000 1,000 1,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 11

90 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Kloakseparering af kommunale ejendomme Nr. A512 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,700 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,700 0, Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Ifølge spildevandsplanen skal kloaksystemerne i kommunen kloaksepareres. Aquadjurs har afsluttet arbejdet med renovering af de offentlige kloakinstallationer i Fjellerup og er på nuværende tidspunkt i gang med Glesborg. Renoveringen omfatter separering af spildevand og regnvand. De enkelte ejendomsejere er forpligtede til for egen regning at få foretaget en separering af spildevand og regnvand på egen grund samt tilslutning til de offentlige installationer, når de får påbud om det. Der vil på et tidspunkt i 2015/2016 komme et brev ud til de enkelte ejere om, at kloaksystemerne er separeret og at regnvand og spildevand skal føres i hver sit rørsystem inde på grundene som et lovkrav. For Norddjurs Kommune vil det betyde en anlægsudgift på ca. 1,4 mio. kr. til separering af kloakker ved de kommunale ejendomme. Udgiften fordeles over 2 år. Konsekvenser for driften Ingen. 12

91 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Kloak og belægninger i terræn, kommunale institutioner Nr. A513 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,000 1,000 1,000 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,000 1,000 1,000 1,000 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger 0,1 0,1 0,1 0,1 ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) 0,060 0,060 0,060 0,060 Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget På mange af de kommunale bygninger trænger interne veje og stier, skolegårde, mv. til renovering af belægningen, herunder nyt asfaltslidlag på asfaltarealer og for betonstensbelægninger udskiftning af betonsten eller omlægning/terrænregulering. Det vil være hensigtsmæssigt, at tilstanden af kloak under belægninger undersøges og tiltrængte renoveringer af kloak udføres inden renovering af belægningen. Der er desuden behov for en kortlægning og tv-inspektion af kloakkerne på primært den ældre del af den kommunale bygningsmasse for afklaring af tilstanden. Herunder hvorvidt kloakken er lovlig, så der f.eks. ikke sker udsivning af kloakvand med jord- og grundvandsforurening til følge og indsivning af regnvand med deraf følgende øgede udgifter på rensningsanlæg. Desuden for at undersøge om regnvand og spildevand er separeret, hvor dette forventes at være separeret, og hvorvidt kloakken er tidssvarende, så den kan klare de forventede større regnvandsskyl pga. klimaændringer. Herudover behovet for udarbejdelse af manglende kloaktegninger. I forbindelse med nødvendige renoveringer af kloak renoveres belægninger i de berørte områder. Der foreslås i 2016 afsat i alt 1 mio. kr. til kortlægning af kloak på kommunale institutioner og til etape 1 af renovering af kloak og renovering af belægninger i berørte områder. Der foreslås i 2017 afsat i alt 1 mio. kr. til etape 2 af renovering af kloak og renovering af belægninger i berørte områder samt etape 1 af renovering af belægninger på kommunale institutioner, hvor kloakken er undersøgt og fundet i orden. Der foreslås i 2018 afsat i alt 1 mio. kr. til etape 3 af renovering af kloak og renovering af belægninger i berørte områder samt etape 2 af renovering af belægninger på kommunale institutioner, hvor kloakken er undersøgt og fundet i orden. 13

92 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Der foreslås i 2019 afsat i alt 1 mio. kr. til etape 3 af renovering af belægninger på kommunale institutioner, hvor kloakken er undersøgt og fundet i orden. Arbejdet styres og udbydes af Ejendomsgruppen Fælles vedligehold, opgaven forventes udført af eksterne entreprenører. Konsekvenser for driften Behov for personaleressource til Ejendomsgruppen svarende til 0,1 stilling. 14

93 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Fredensgade, opdatering af radiatorkøleflade Nr. A514 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0, Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Varmeanlægget i lejlighederne i kommunens udlejningsejendom på Fredensgade opfylder ikke kravene til afkøling af fjernvarmevandet, efter fjernvarmeværket har sænket fremløbstemperaturen med 10 grader. Der bør monteres en ekstra radiator pr lejlighed for at sikre afkølingen. Forslaget er ikke direkte afhængig af gennemførelse af forslag A515 vedr. opdatering af utidssvarende vandvarmere. Anlægsudgiften vil overslagsmæssigt beløbe sig til 0,210 mio. kr. Konsekvenser for driften Ingen. 15

94 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Fredensgade, udskiftning af vandvarmere Nr. A515 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0, Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Vandvarmerne i lejlighederne i kommunens udlejningsejendom beliggende Fredensgade opfylder ikke kravene til afkøling af fjernvarmevandet, efter fjernvarmeværket har sænket fremløbstemperaturen med 10 grader, Der bør monteres nye tidssvarende gennemstrømsvandvarmere, der opfylder tidens tekniske krav. Forslaget er ikke direkte afhængig af gennemførelse af forslag A514 vedr. opdatering af utidssvarende radiatorkøleflade. En del af anlægsforslaget vil påvirke huslejen. Lejeindtægten for ejendommene skønnes at stige med kr., idet kommunen følger de almindelige regler for fastsættelse af husleje på det øvrige boligmarked. Merindtægten er indregnet i budgettet som følge af P/l-fremskrivningen. Udskiftningen vil overslagsmæssigt beløbe sig til 0,350 mio. kr. Konsekvenser for driften Ingen. 16

95 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Renovering og udbygning af offentlige toiletfaciliteter ved strande og i byer Nr. A516 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,000 1,000 1,000 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,000 1,000 1,000 1,000 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja/nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget De offentlige toiletter i Norddjurs Kommune trænger til en renovering og udbygning. I efteråret 2014 er der foretaget en gennemgang af de eksisterende toiletforhold, men deraf følgende rapport, her er ikke taget stilling til ønsket om yderligere toiletter, men der er i forvaltningen nedsat en projektgruppe med det opdrag at belyse visioner og behov for toiletfaciliteter i Norddjurs kommune. Alene ud fra rapporten fra 2014 er der klarlagt et behov for såvel en udbygning som en forbedring af de eksisterende forhold. Der er særligt fokus på handicapforholdene forbedres. Prioriteringen af opgaverne vil ske ud fra, at de ringeste toiletbygninger vil blive renoveret først. Forvaltningen vil udarbejde en prioriteringsliste til godkendelse i udvalget. Konsekvenser for driften Ingen. 17

96 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Renovering af og tilskud til legepladser Nr. A517 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,900 0,900 0,900 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,900 0,900 0,900 0,900 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Mange af kommunens legepladser i parker mv. er udslidte og lever ikke op til sikkerhedskravene. I takt med at legepladserne bliver gennemgået af legepladsinspektør, bliver legeredskaber kasseret og efterfølgende fjernet, uden at der sker erstatning. Kommunen er ansvarlig, hvis der sker ulykker. Ligeledes er der et stort behov for udskiftning af legepladsudstyr på legepladser ved kommunale institutioner. De senere år er kravet til sikkerheden på legepladser skærpet, og det er i princippet den enkelte institution, som decentral driftsenhed, der med egne budgetmidler har ansvaret for udskiftning og vedligeholdelse af legepladser. Med den nye folkeskolelov med længere dage, er der nu et større pres på institutionernes udearealer. Over mange år er der stille og roligt forsvundet redskaber uden erstatning af nye. Da denne pulje de sidste 3 år kun har renoveret legepladserne, er der ikke taget hensyn til ønsker om nye/flere lege/læringsredskaber. Derfor ønskes puljen udvidet, så det er muligt at tilgodese ønsker fra institutioner om nye redskaber til supplering af renoveringen. Der gennemføres eftersyn af legepladser på kommunale arealer (offentligt tilgængelige), som drives af lokale borgerforeninger og lignende. Der gives fra denne pulje tilskud til vedligehold og mindre anskaffelser af legepladsudstyr. Der er i alt ca. 52 legepladser, der løbende skal udskiftes og vedligeholdes, heraf 20 i parker og naturområder samt 32 ved institutioner og skoler mv. Nyprisen for en hel legeplads ligger mellem 0,2-0,5 mio. kr. alt efter størrelsen. Holdbarheden er ca. 15 år. Ved pris 0,25 mio. kr. pr. legeplads giver det et behov på 0,866 mio. kr. pr år for at kunne opretholde legepladserne. Konsekvenser for driften Ingen. 18

97 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner Nr. A518 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,500 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,500 1, Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Der er i 2009 og 2010 gennemført energimærkning af kommunale bygninger, samt selvejende institutioner som er kommunalt støttet. Der er lovmæssigt krav om at disse energimærker skal fornyes inden de er 7 år, hvorfor der søges om midler til gennemførelse af en ny udbudsrunde og efterfølgende energimærkning af alle kommunale ejendomme og selvejende institutioner som kommunen yder støtte til. Udover det er et lovmæssigt krav, anvender forvaltningen energimærkerne i forbindelse med udvælgelsen af de energibesparende foranstaltninger som skal iværksættes først. Udover at der er et lovmæssigt krav til at energimærkerne skal fornyes hver 7. år, har energimærkedata været anvendt i forbindelse med screening af bygningerne forud for gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. Udgiften vil overslagsmæssigt beløbe sig til 3,0 mio. kr. fordelt over 2 år. Konsekvenser for driften Ingen. 19

98 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Energiinvesteringspulje Nr. A519 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 4,000 4,000 4,000 4, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 4,000 4,000 4,000 4,000 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) 0-0,600-1,200-1,800 Optaget på drift nej Baggrund og beskrivelse: Optaget på anlæg ja Anlægsbevilling givet nej Kommunens bygninger skal renoveres med særlig fokus på energirenovering. Forslaget skal ses i sammenhæng med den tværgående besparelse på 1,0 mio. kr. ved energibesparelser. Energibesparelserne reinvesteres i nye energibesparende tiltag, i det omfang energibesparelserne overstiger den tværgående besparelse på 1,0 mio. kr. Besparelsen på 1,0 mio. kr. forventes at være opnået når tiltagene er udmøntet, hvorfor de fremtidige besparelser, som forventes at være på gennemsnitligt %, er anført i ovenstående skema, men ifølge tidligere vedtagelse reinvesteres besparelserne i nye energibesparende tiltag herunder fælles indkøb af undervisnings-/ motivationsmateriale. Der skal udarbejdes et oplæg, der indeholder konkrete investeringer i energibesparende foranstaltninger, der kan bidrage til at kommunens energiregnskab lever op til målsætningerne som klima-kommune. Med de nedenstående budgettal fra 2015 er det ikke muligt at leve op til forudsætningerne i den indgående ELENA-aftale, hvor kommunalbestyrelsen i 2013 har lovet i perioden at investere 30,2 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger. I puljen kan der udover energibesparelser på bygninger medregnes energibesparelser på gadebelysning. Lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 2,000 2,000 2,000 Netto 2,000 2,000 2,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 20

99 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Shelters, renovering og udskiftning Nr. A520 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,250 0,100 0,100 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,250 0,100 0,100 0,100 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I Norddjurs Kommune findes der 43 shelters, hvoraf de 12 vedligeholdes af kommunen. De blev opført med støtte fra Friluftsrådet i 2009 og opstillet naturnært ved stier og kyst fordelt over hele kommunen. I dag er de fortsat til rådighed og godt besøgt af turister, cyklende og gående. For at kunne opretholde dette populære tilbud er der nu behov for et større beløb til aktuel udskiftning af slidte og udtjente shelters, samt de følgende år at kunne fortsætte udskiftningen af de nedslidte shelters. Denne anlægsblok bliver alene anvendt til eksisterende shelterpladser. Det har været nødvendigt at fjerne 4 shelters, som via dette anlægsforslag vil blive genetableret straks. Til årlig løbende vedligeholdelse og inspektørkontrol samt til markedsføring skal der årligt bruges ca. 0,060 mio. kr. Til orientering koster et nyt shelter ca. 0,050 mio. kr. og har en vurderet gennemsnitslevetid på 12 år. Konsekvenser for driften Der søges en teknisk korrektion på 0,060 mio. kr. til den løbende vedligeholdelse sammen med øvrige udvidede driftsopgaver. 21

100 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Idrætshegn, beskæring af levende hegn Nr. A521 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,665 0,665 0,665 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,665 0,665 0,665 0,665 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Norddjurs Kommune passer 14 idrætsanlæg. Der er omkring alle 14 idrætsanlæg plantet levende hegn på 3-5 m. meter i bredden bestående af 1-3 rækker høje træer og 1-2 rækker buske. Disse giver læ, skygge og fanger vildfarne bolde. Igennem flere år har Norddjurs Kommune med de afsatte driftsmidler kun fornødent kunne pleje/beskære de levende hegn omkring boldbaner. Der er nu et meget stort pres fra klubberne for at få udtyndet hegnene, som er blevet meget tætte og breder sig ind over banerne. Dermed bliver de smallere og det kan knibe med at få plads til en fodboldbane på arealet. Det er nødvendigt med en større gennemgang i form af udtynding af træerne og nedskæring af buskene (de vokser op igen) for at imødekomme klubbernes pres og for at hegnene forbliver sunde og stadig kan opfylde deres hensigt. Det afsatte driftsbudget på 0,956 mio. kr. til pasning af idrætsanlæggene rækker ikke til finansiering af ovennævnte ekstraordinære udtynding og beskæring. Beskæringsopgaven vil sikre at et antal medarbejdere beskæftigelse hen over vinteren, når der ikke arbejdes i vintertjenesten. Da banerne er sarte over for kørsel med maskiner, skal arbejdet hovedsageligt foretages manuelt. Der er i alt ca m levende hegn og erfaringer med andre lignende udtyndingsopgaver giver en pris på 266 kr. pr. meter hegn. I denne pris er medtaget manuel fældning af træer, nedskæring af buske, oprydning, flisning og bortkørsel af træ, toppe og flis. I alt en pris på 2,66 mio. kr. 22

101 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Beløbet fordeles over 4 år for at tage højde for det omskiftelige vejr, der kan besværliggøre arbejdet. Oversigt over idrætsanlæg: NAVN VEJNAVN NR POSTNR LÆNGDE I M. Ørum Skole/udendørsanlæg Skolebakken Ørum Djurs 670 Auning Hallerne Sdr Fælledvej 5A 8963 Auning AC Norddjurs Stenvad Bygade Ørum Djurs 370 Langhøj Idrætscenter Langgade Allingåbro Nørager Stadion Rygårdevej 1B 8961 Allingåbro 530 Gjerrild-Bønnerup IF Knud Albæks Vej Grenaa 770 Hammelev IF Hammelev Kirkevej Grenaa 200 Rougsøhallen Ørsted Stadion Rougsøvej 166A 8950 Ørsted Voldby Skole Boldbaner Sangstrupvej Grenaa 320 Holbæk Stadion Idrætsvej Ørsted 550 Bønnerup Boldbaner Åvej 11 Bønnerup, 8585 Glesborg 340 Fjellerup Boldbaner Fælledvej Glesborg 325 Øster Alling IF Stadionvænget 5A 8963 Auning 950 Allingåbro Idrætshal Halvej Allingåbro 780 I ALT

102 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Diverse belægninger m.v. Nr. A522 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 11,175 11,175 11,175 11, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 11,175 11,175 11,175 11,175 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for driften? Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg Nej Ja Anlægsbevilling givet Ja Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Dette anlægsforslag vedrører udgifter til vejvedligeholdelse bl.a. genafstribning, afmærkningsmateriale, renholdelse af færdselsarealer, vejbeplantning mv. Herudover diverse belægninger på fortove, grusveje, stier, reparation af kørebaner samt vedligeholdelse af broer. Forslag til den konkrete udmøntning af anlægsblokken fremlægges for Miljø og Teknikudvalget til godkendelse som tidligere år. Udførelsen af vejområdets grundlæggende opgaver er afhængigt af dette anlægsforslag. Budget til asfaltbelægninger er af styringsmæssige årsager afsat selvstændigt på forslag A524. Konsekvenser for driften Ingen. Til orientering blev der i budget 2014 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 11,175 11,175 11,175 Netto 11,175 11,175 11,175 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 24

103 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Renovering og udskiftning af lysanlæg ved boldbaner Nr. A523 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,600 0,600 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,600 0,600 0,600 0 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Der er i Norddjurs Kommune 10 fodboldbaner, der har et lysanlæg. Lysanlægget er helt afgørende for klubbernes mulighed for at træne i de mørke måneder fra slutningen af september-marts. For at kunne opretholde lysanlæggene er der nu behov for et større beløb til aktuel udskiftning af slidte og udtjente master, armaturer, kabler og el-skabe. Der skiftes samtidigt til LED lys, der kan opfylde DBU s anbefalinger til træningsformål på lux (horisontalt) på banen. Der er i øjeblikket ved at blive lavet en rapport over tilstanden på alle lysanlæg. Denne rapport vil danne baggrund for planlægningen af arbejdet. Der er i driften kun afsat midler til den almindelige udskiftning af pærer, 1. årligt sikkerhedseftersyn og betaling af strømforbruget. Der vil være en udgift forbundet med renovering og udskiftning på 1,8 mio. kr. Beløbet fordeles over 3 år da en forcering af udskiftningen kan resultere i ødelagte baner (der er få tidspunkter på året, hvor det kan lade sig gøre at køre med stort materiel på banerne uden at skade dem). Driftsmæssigt vil der være en lille besparelse i strøm, ellers uændret. Men det betyder fremadrettet bedre sikkerhed omkring lysanlæggene, et bedre overblik over samlet tilstand og vished om at antal LUX på banerne leve op til anbefalingerne. Konsekvenser for driften Ingen. 25

104 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Asfaltbelægninger Nr. A524 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 2,338 2,338 2,338 2, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 2,338 2,338 2,338 2,338 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Der er i dag 971 km asfalterede kommunale veje i Norddjurs Kommune. Optaget på anlæg Ja Anlægsbevilling givet Ja Der er fortaget beregninger i samarbejde med Vejdirektoratet, jf. rapport fra 2011, hvoraf det fremgår, at såfremt kommunen ønsker at bibeholde asfaltvejene i deres nuværende tilstand, skal der årligt bruges ca. 17 mio. kr. til løbende udskiftninger af asfaltbelægninger. Grundet det økonomiske efterslæb, hvor der i en årrække har været tilført meget begrænsede økonomiske ressourcer til vejbelægninger, bør der hurtigst muligt tilføres yderligere midler for at komme noget af dette efterslæb til livs. Ekstra midler til området vil bevirke at den allerede investerede vejkapital kan opretholdelses. Derudover vil flere midler til området begrænse omfanget af forsikringsskader anmeldt til kommunen. En del af de nuværende dyre reparationer af huller, revner mv. vil kunne spares i forbindelse med ekstra midler til asfaltbelægninger. Konsekvenser for driften Ingen. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 2,338 2,338 2,338 Netto 2,338 2,338 2,338 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 26

105 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Opretning af grusveje og grusstier Nr. A525 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,260 0,260 0,260 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,260 0,260 0,260 0,260 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger 0,2 0,2 0,2 0,2 Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Kommunen har 59 km grusveje, og ca. 8 km grusstier, der hører til det almindelige vejnet. Efter flere års reduceret drift er profilen på grusveje og -stier nedadrundet i stedet for opadrundet, og rabatternes højde øget, hvilket gør at nedbør bliver stående på vejarealet, i stedet for at ledes væk fra vejen. Vand på grusveje og -stier gør vej og bærelag bløde og derved svært fremkommelige. Sammenholdt med et stigende antal borgerhenvendelser i 2014 gående på ufremkommelige veje, og klimaændringerne med kraftigere nedbørsmængde på kortere tid, er det vigtigt at få genoprettet evnen til vandafledning på de kommunale grusveje og -stier. Grusvejene er for en del også skoleveje, hvor både busser og cyklende børn kører. Her gør huller og stenslag fra hullerne ikke vejen mere trafiksikker. Grusveje og -stier bør hurtigst muligt sikres ved afhøvling af rabatterne, og hvor det er muligt, brug af det afhøvlede materiale til opbygning af vejprofilen. Samt ved opbygning af en passende vejprofil med nyt grusmateriale. Det nuværende budget til vedligeholdelse af kommunens egne grusveje er på kr. og dækker 8 gange overkørsel med vejhøvl pr. år, jævning af huller over 7 cm. dybde med stenmaterialer, samt afhøvling af rabatter på de værste strækninger. Forslaget vil give forbedret trafiksikkerhed, og bedre fremkommelighed for busser og bløde trafikanter. Der er et samlet behov på ca. 1,2 mio. kr. til grusvejene og kr. til opretning af grusstier. Det optimale vil være, at opgaven løses over 2 år, alternativt kan det gøres over 5 år. Konsekvenser for driften Ingen. 27

106 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Renovering af nedslidte fortove Nr. A526 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 2,775 2,775 2,775 2, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 2,775 2,775 2,775 2,775 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget På flere af de kommunale fortove ligger fliserne forskudt for hinanden og danner derved hindringer for handicappede og dårligt gående. Mange fliser er revnede og giver dermed et kedeligt udtryk. Specielt i Grenås bymidte er det slemt, da det ikke mere er muligt at købe de nuværende fliser med fritlagte søsten. Norddjurs Kommune har registreret 232,4 km løbende meter fortove på kommunale veje. Af disse 232 km. fortov er: 47 km ubefæstet fortov, med kantsten og bagved grus, skærver, græs og lign. 185 km befæstet fortov med kantsten, fliser, chaussésten og grus/asfalt. Levetiden af befæstede fortove sættes til max.50 år, efter 25 år begynder betonbelægninger at opløses, granitbelægninger holder uendeligt, men får sætninger alt efter fysiske belastninger. Det nuværende budget til vedligeholdelse af fortove er på kr. og dækker retablering af de fortove, hvor der er størst niveauforskel, større end 4 cm og sikrer kun minimalt borgere og turister mod faldskader, samt minimerer kommunens erstatningspligt(ansvarspådragende forhold). Der kan retableres årligt ca. 0,5 km fortove punktvis med dette budget. Uden en ekstra bevilling til renovering af gamle fortove, vil disse blive i så dårlig stand, at kommunen risikerer erstatningsansvar. Total pris for renovering af fortove: 185 km a 0,750 mio. kr. = 138,750 mio. kr. Pris pr. år i 50 år excl. indeksregulering, ved bevarelse af fortove med nuværende belægningstyper: 2,775 mio. kr. Konsekvenser for driften Ingen 28

107 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Renovering af broer Nr. A527 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 2,795 1,245 1,085 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 2,795 1,245 1,085 0,460 Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet udgav i september 2012 en rapport vedr. brotilstanden og broreparationer for 63 af landets kommuner, herunder også Norddjurs Kommune. Vejdirektoratet anbefaler at der over en 4 årig periode afsættes ca. 5,585 mio. kr. til renovering af Norddjurs Kommunes mest nedslidte broer. Derudover anbefaler Vejdirektoratet, at der herefter afsættes årligt 0,300 mio. kr. til løbende vedligeholdelse. Nedenfor er angivet de broer som bør renoveres over en 4 årig periode, såfremt kommunen til stadig ønsker at bibeholde den allerede investerede kapital i disse broer. Bro på vejstrækning Vandløb Renoveringsbehov Pris Rougsøvej i Allingåbro Alling Å Overbygning Langagervej Saltbæk Udskiftning med stålrør 1,2 m Askhøjvej Nygård Å Forlængelse 2 m i hver side Århusvej, ved Vivild Hevring Å Nyt brodæk Søndergade i Grenaa Grenaaen Fugtisolering mv Voer Færgevej Hevring Å Overbygning, betonreparation Stenaltvej Stenalt Udskiftning af bygværk til stålrør Møllebæk

108 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Dalsgårdevej Nybro Nyt brodæk, betonreperationer Rougsøvej Hejbæk Å Nyt autoværn mv Lyngbyvej Kolindsund Fugtisolering mv. Midtkanal Kanalvej, Enslev Skærvad Å Fugtisolering Revnvej Lillemølle Udskiftning af bygværk til stålrør Å Hornsleths Alle Grenaaen Udskiftning af gangbro I alt Konsekvenser for driften Ingen. 30

109 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Cykelstipulje Nr. A528 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,000 1,000 1,000 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,000 1,000 1,000 1,000 Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg ja Anlægsbevilling givet ja Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Pulje til udmøntning af cykelstiprojekter. Som tidligere år ønskes en pulje til kommunens egenfinansiering af cykelstiprojekter som der søges til i statens cykelstipulje. Der endnu ikke taget beslutning om afsættelse af en statslig cykelstipulje for Hvis der ikke opnås statsligt tilskud det enkelte år søges puljen overført til følgende budgetår. Der forslås afsat en anlægspulje på 1,0 mio. kr. årlig. Konsekvenser for driften Der må forventes afledte driftsudgifter afhængig af hvilke projekter der bliver gennemført. Afledt drift vil blive søgt i forbindelse med anlægsbevillingen. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 1,000 1,000 1,000 Netto 1,000 1,000 1,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 31

110 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Cykelsti Glesborg Ørum Nr. A529 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 5, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 5, Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) 0,050 0,050 0,050 0,050 Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I stiplanen fra 2009 er en cykelsti mellem Glesborg og Brændtvadvej højt prioriteret. Målet er at forbedre forholdende for cyklende skolevelever mellem Glesborg og Ørum Skole. Planen er at etablere en dobbeltrettet cykelsti langs Laenvej til Glesborg til Brændtvadvej. Selve Brændtvadvej, som er en lokalvej, hastighedsdæmpes frem til Ørum. Cykelstien kan overslagsmæssigt anlægges for 5,9 mio. kr. Konsekvenser for driften Til fremtidige årlige driftsudgifter afsættes 0,050 mio. kr. 32

111 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Cykelstiplan Nr. A530 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0, Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Norddjurs Kommunes cykelstiplan er udarbejdet i Den er lavet med fokus på at sikre skolebørns vej til/fra skole bedst muligt. Men med de forandringer der er sket med skolestrukturen i kommunen, trænger planen til en revidering. Med baggrund i den nye skolestruktur udarbejdes en revideret stiplan med sikre skoleveje som mål. Derudover skal stiplanen også omhandle reakreative- og pendlerstier. Alt sammen skal sikre Norddjurs Kommune et sammenhængende stinet. Cykelstiplanen indeholder en uheldsanalyse, med fokus på bløde trafikanter Planen skal skabe overblik og liste en prioritering af stiprojekter, hvor man får mest trafiksikkerhed for pengene. Der foreslås afsat overslagsmæssigt 0,250 mio. kr. til udarbejdelse af ny stiplan. Konsekvenser for driften Ingen. 33

112 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Børnebyer, trafiksikkerhed Nr. A531 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,000 1,000 1, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,000 1,000 1,000 0 Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Etableringen af børnebyer i kommunen, betyder at skole og institutioner lokaliseres tæt på hinanden, hvilket kan give trafikale udfordringer og problemer med trafiksikkerhed. Når forældrene i spidsbelastningstimerne afleverer børn i skole og/eller institution, skaber det ofte kaotiske tilstande ved børnebyerne, og resulterer i utrygge forhold for de bløde trafikanter. For at skabe trafiksikre forhold for de bløde trafikanter ved børnebyerne, ønskes der afsat en pulje til løbende at forbedre forholdene. Forvaltningen får løbende henvendelser fra børnebyerne vedr. trafiksikkerhedsproblemer. Blandt andet har der været dialog med børnebyerne i Auning, Glesborg og Allingåbro. Det har endnu ikke været muligt at honorere ønskerne om forbedret trafiksikkerhed de pågældende steder Der foreslås afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til formålet. Konsekvenser for driften Ingen. 34

113 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Matrikulær udskillelse af offentlige veje Nr. A532 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,200 0,200 0,200 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,200 0,200 0,200 0,200 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger ja/nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Der mangler matrikulær udskillelse af ca. 580 km af kommunens i alt km offentlige veje. Kommunen har pligt til at lade de offentlige kommuneveje udskille af matriklen. Når en offentlig vej er udskilt i matriklen, kan der ikke vindes hævd over vejarealet. Hvis en vej derimod ikke er udskilt i matriklen, kan lodsejerne vinde hævd over vejarealet. Det ses nogle gange, at lodsejere har vundet hævd helt ud til asfaltkanten. Når en offentlig vej er udskilt i matriklen undgås derved uoverensstemmelser med vejens naboer. Den matrikulære udskillelse af offentlige veje medfører ikke ændringer i lodsejernes rettigheder eller forpligtelser, idet ejendomsretten til vejarealet er overgået til kommunen, når vejen er optaget i vejfortegnelsen som offentlig vej. Når en vej ikke er udskilt i matriklen og heller ikke er optaget på matrikelkortet, eller er optaget på matrikelkortet med en mindre bredde end den faktiske bredde i marken, betaler lodsejeren ejendomsskat af det vejareal, der ikke er optaget på matrikelkortet. Når vejen er udskilt i matriklen, ophører denne skat. Økonomiske konsekvenser Hvis matrikulær udskillelse udbydes i større strækninger estimeres den samlede udgift at udgøre 10 mio. kr. Hvis der anlægges en tidshorisont på 50 år giver dette en årlig udgift på 0,2 mio. kr. Til orientering skal udgiften ganges med en faktor 5, hvis der blot foretages udskillelse af korte strækninger i forbindelse med problemer med vejenes naboer. Konsekvenser for driften Ingen. 35

114 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Nordkystvejen, ny belægning Nr. A533 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 2,000 2,000 2,000 2, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 2,000 2,000 2,000 2,000 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg ja Anlægsbevilling givet ja Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Videreførelse af det igangværende projekt vedrørende ny asfaltbelægning på Nordkystvejen. Med nuværende budget på 2 mio. kr. om året og nuværende prisniveau vil arbejdet på Nordkystvejen, som er ca. 35,4 km lang, være afsluttet om 17 år. Såfremt der i årene fremad afsættes yderligere økonomiske midler til Nordkystvejen, kan arbejdet hurtigere afsluttes. Konsekvenser for driften Ingen. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 2,000 2,000 2,000 Netto 2,000 2,000 2,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 36

115 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Omfartsvej nord om Grenaa Nr. A534 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 48,500 32, ,480-42,500-2,100 0 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 4,020-9,600-2,100 0 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) 0 0 0,225 0,225 Optaget på drift nej Optaget på anlæg ja Anlægsbevilling givet ja Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Der er indgået aftale om statslig medfinansiering af omfartsvej nord for Grenaa i Kommunen er bygherre på projektet. Tilskud hjemtages årligt efter kommunen har afholdt udgifterne. Derved bliver der en forskydning mellem de afholdte udgifter og de hjemtagene tilskud. Nedenstående skema viser skønnet fordeling af udgifter til projektet. I mio. kr. (2015-priser) Forbrug primo VVM mv. 2,133 2,133 Arkæologi 5,100 5,100 Jord og vejentreprise 10,000 41,500 23,700 75,200 Jordfordeling og ekspropriation 15,200 15,200 Tavler, beplantning mv. 2,500 2,500 Markskader 1,500 1,500 Bygherrerådgivning 2,260 1,750 1,700 1,550 7,260 Administration 0,030 1,550 1,700 1,550 4,830 Korrektionstillæg 3,600 3,600 3,600 10,800 Total udgifter 4,423 38,700 48,500 32, ,523 Total indtægter 0,000-33,320-44,480-42,500-2, ,400 Difference 4,423 5,380 4,020-9,600-2,100 2,100 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 2018 Total Det samlede projekt er på 124,5 mio. kr. hvoraf ca. 2,1 mio. kr., der bl.a. vedrører VVM, er uden finansiering fra staten. Finansieringen, som vil fremgå af finansloven, pristalsreguleres ef- 37

116 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår ter statens vejindeks. Beløb, som ikke udbetales det forventede år, videreføres, men pristalsreguleres ikke. Konsekvenser for driften Der forventes afledte driftsudgifter fra 2018 på ca. 0,225 mio. kr. inkl. gadelys og vintertjeneste. 38

117 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Pulje til forundersøgelser, analyser og udviklingsoplæg Nr. A535 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,300 0,300 0,300 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,300 0,300 0,300 0,300 Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget På vej og ejendomsområdet er der løbende behov for tilstandsvurderinger og perspektiveringer. Det kan dreje sig om forskellige fysiske anlæg såsom havneanlæg og broer, og det kan være analyser om ændrede driftsformer og it-tiltag. Der kan også være tale om perspektivering af ændrede serviceniveauer for eksempel vedrørende turisttilbuddet på offentlige strande og toiletter. Da der ofte ved ovenstående opgaver er behov for specielle kompetencer vil der blive tilkøbt ydelser. Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt til eksterne konsulentydelser. Konsekvenser for driften Ingen. 39

118 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper Nr. A536 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 5,000 5,000 5,000 2, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 5,000 5,000 5,000 2,000 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) -0,300-0,500-0,700-0,800 Optaget på drift nej Optaget på anlæg Ja Anlægsbevilling givet Ja Baggrund og beskrivelse: Kviksølvlamper udgår af EU s indre marked i april 2016 som følge af direktiv 2009/125/EC. Årsagen hertil er, at kviksølvlamper er blandt de ringeste hvad angår energieffektivitet og miljøbelastning. I Norddjurs Kommune er der i gadebelysningen ca armaturer bestykket med kviksølvlyskilder, der allerede er udgået eller udgår i april Disse armaturer og lyskilder udskiftes til nye armaturer med LED-lys. Lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Investeringerne udgør skønsmæssigt 22,0 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. afholdes i 2015, med besparelser på 0,8 mio. kr., når de er fuldt indfasede. Der er ingen direkte sammenhæng mellem indeværende anlægsforslag og forslag A505 Implementering af belysningsplanen. Det er nødvendigt med udskiftning af de i dette forslag indeholdte kviksølvlyskilder, da de er udgået eller udgår i Konsekvenser for driften Der vil efter disse 4 år og en samlet investering på 22 mio. kunne opnås en besparelse på omkring 0,8 mio.kr. årligt. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 5,000 5,000 5,000 Netto 5,000 5,000 5,000 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 40

119 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Implementering af belysningsplanen Nr. A537 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 8,000 8,000 8,000 6, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 8,000 8,000 8,000 6,000 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) -0,160-0,480-0,800-1,020 Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund og beskrivelse: Som det fremgår af rapport udarbejdet af COWI i maj 2011 og Handlingsplan til Belysningsplan af 2015, har Norddjurs Kommune ca armaturer med andre lyskilder end kviksølvlyskilder. Skal alle disse udskiftes til LED lys vil udgifterne skønsmæssigt udgøre omkring 30 mio. kr. udover de 22 mio. kr., som skal anvendes til udskiftning af armaturer beregnet til allerede udgåede kviksølvlyskilder. Skal udskiftningen ske over en periode f.eks. 4 år, vil dette således skulle forhøjes med ca. 8 mio. kr. om året i disse 4 år. Der vil efter disse 4 år formodentlig kunne opnås en besparelse på omkring 1,2 mio.kr. årligt. Det er ikke umiddelbart en mulighed, at foretage løbende udskiftning til LED lys. Udskiftning af lyskilder i gadebelysningen til LED kræver udskiftning af bl.a. armaturer til en pris på ca kr. pr. stk. Løbende udskiftning i takt med at lyskilderne brænder ud er ikke mulig, da det vil være for dyrt, og samtidig vil belysningen på de pågældende veje blive uensartet, hvorfor armaturerne udskiftes område for område. Dette forslag er en fortsættelse af anlægsforslag A536 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper. Lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Konsekvenser for driften Der vil efter disse 4 år og en samlet investering på 30 mio. kr. kunne opnås en besparelse på omkring 1,2 mio. kr. årligt. Strækkes det udover de 4 år, skal man være opmærksom på ældning af det eksisterende anlæg samt at besparelsen udskydes tilsvarende. 41

120 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Kabellægning af tændkabler til gadebelysning Nr. A538 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,500 0,500 0,500 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,500 0,500 0,500 0,400 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg Ja Anlægsbevilling givet Ja Baggrund og beskrivelse: EnergiMidt ønsker at fortsætte igangværende arbejde med at kabellægge sine elforsyningskabler i kommunen. I forbindelse med at de gamle træmaster bliver nedtaget, bør der opsættes nye master for gadebelysningen. Det forventes, at forsyningsselskabernes kabellægninger er afsluttet i Hvis gadebelysningen ikke fornyes i forbindelse med kabellægningen, vil det medføre årlige driftsudgifter til leje og drift af det gamle anlæg, samt uforholdsmæssigt store udgifter til fjernelse af de gamle master. Det har ikke været muligt at estimere sådanne meromkostninger. Konsekvenser for driften Ingen. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 0,500 0,500 0,500 Netto 0,500 0,500 0,500 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 42

121 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Køb af gadebelysning, Energi Midt Nr. A539 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0, Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) -0,020-0,020-0,020-0,020 Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund og beskrivelse: Tilbagekøb af gadebelysningen i Fjellerup området. Energi Midt ejer gadebelysningen i Fjellerup området og kommunen betaler en årlig leje af den på ca. 0,02 mio. kr. Belysningen i Fjellerup kan tilbagekøbes for ca. 0,3 mio. kr. Der vil jf. lånebekendtgørelsen ikke være automatisk låneadgang til denne anlægsudgift. Konsekvenser for driften Der spares en leje/rente på ca. 0,02 mio. kr. svarende til en forrentning på ca. 7 %. Udskiftningen af et stort antal kviksølvarmaturer samt driften af anlægget kan her gennemføres i konkurrenceudbud, såfremt anlægget tilbagekøbes, hvilket anses for en fordel. Alternativt vil Energi- Midt udskifte armaturerne til en pris fastsat af EnergiMidt og videresende regningen til Norddjurs Kommune som bruger/lejer. 43

122 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Køb af tændkabler, Energi Midt Nr. A540 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 2, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 2, Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) -0,200-0,200-0,200-0,200 Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund og beskrivelse: Energi Midt ejer tændkablerne i sit forsyningsområde og kommunen betaler en årlig leje af dem på ca. 0,2 mio. kr. Kablerne kan overtages af kommunen for 2,8 mio. kr. Der vil jf. lånebekendtgørelsen ikke være automatisk låneadgang til denne anlægsudgift. Konsekvenser for driften Der kan spares lejeudgift på 0,2 mio. kr. svarende til en forrentning på ca. 7 %. 44

123 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Vejføring i Glesborg Nr. A541 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,000 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,000 0, Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg Ja Anlægsbevilling givet Ja Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Kommunalbestyrelsen har den 21. oktober 2014 givet en anlægsbevilling på 2,350 mio. kr. til gennemførelse af en opgradering af den eksisterende vejføring på Bygaden, Glesborg, herunder kryds-ombygninger, opretninger og renoveringer. Der blev samtidig givet rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. i 2015 og besluttet, at der ved budgetlægningen skal afsættes 1,0 mio.kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i Arbejdet er igangsat i Da slidlagsarbejde og afstribning først udføres minimum et år efter den foretagne kloakseparering, kommer arbejdet til at strække sig over 3 år. Anlægsudgifterne forventes at fordele sig således: År Anlægsudgift ,75 mio. kr ,0 mio. kr ,60 mio. kr. Det er derfor nødvendigt at afsætte 1,0 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 til færdiggørelse af projektet. Konsekvenser for driften Ingen 45

124 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Asfalt Vestre Skovvej Nr. A542 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0 0, Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift nej Optaget på anlæg ja Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I budget 2015 er der afsat 0,200 mio. kr. til asfaltering af grusvej bag politigården til stadion. Der skal efterfølgende udlægges et slidlag, der vil koste ca. 0,075 mio. kr. og først vil blive udlagt i Konsekvenser for driften Ikke angivet. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 0,075 Netto 0 0, = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 46

125 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Restaurering - Dystrup-Ramten søerne Nr. A543 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,300 0,000 0,000 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,300 0,000 0,000 0,000 Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) 0,000 0,000 0,000 0,000 Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Nej Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Ifølge Vandplan 1.6 Djursland for perioden skal der gennemføres sørestaurering i Dystrup Sø og Ramten Sø. Indsatsen er taget med i Norddjurs Kommunes forslag til plan for realiseringen af indsatsprogrammet for de statslige vandplaner (Vandhandleplan ). Selvom næringsstofbelastningen fra omgivelserne er nedbragt, kan der gå mange år, før der ses en forbedring af vandkvaliteten i søerne, da de er i biologisk ubalance. En bedre tilstand kan fremskyndes væsentligt ved at gennemføre en biomanipulation, hvor man bortfisker fredfisk (skalle, brasen, suder, karpe m.m.). På denne måde kan der genskabes en klarvandet sø. Metoden er med varierende resultat benyttet i mange danske søer. Opfiskning i Dystrup-Ramten søerne har tidligere været udført af Århus Amt i perioderne og , dog uden en varig effekt. I de senere år er spildevand blevet afskåret, hvilket giver bedre prognose for succesfuld restaurering af søerne. Gennemførelse af restaureringsprojektet kræver, at Norddjurs Kommune afsætter de nødvendige midler, da staten ikke har oprettet tilskudsordninger til sørestaurering. På landsplan afsatte staten 6,2 mio. kr. årlig til restaurering af søer, heraf 0,5 mio. kr. til administration. Beløbet er imidlertid fordelt til alle landets kommuner efter det såkaldte DUT-princip, og ikke målrettet de kommuner, hvor søerne rent faktisk ligger. Norddjurs Kommunes andel af DUT finansieringen udgør derfor kun 0,042 mio. kr., heraf 0,004 mio. kr. til administration. Det betyder i praksis, at de kommuner, der skal gennemføre sørestaurering selv skal afholde langt den største del af finansieringen. Anlægsudgiften er fastsat på baggrund af tidligere indhentede tilbud, men opgaven udbydes. Konsekvenser for driften Ingen konsekvenser for driften. 47

126 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter Nr. A544 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,300 0,000 0,000 0,000 Ø - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) 0,000 0,000 0,000 0,000 Optaget på drift nej Optaget på anlæg nej Anlægsbevilling givet nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Randers Kommune varetager driften af Randers Fjords Færgefart iflg. driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Overfartslederen har meddelt, at Søfartsstyrelsen ved seneste skrogsyn har konstateret, at tværgående skotter inkl. diverse spanter/stag på Ragna skal skiftes ved næste dokning. Anslået ekstra udgift til disse arbejder vil være ca. 0,6 mio. kr. kr., som ikke kan afholdes indenfor det eksisterende budget. Randers Kommune har oplyst, at der skal afsættes 0,3 mio. kr. på hver kommunes anlægsbudget i Konsekvenser for driften Ingen 48

127 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Tilskud til renovering af almene boliger Nr. A545 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 3, , Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 3, ,650 0 Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) 0,000 0,000 0,000 0,000 Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Nej Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Der afsættes et rammebeløb til kommunal medfinansiering i forbindelse med renovering af almene boliger. Der er på nuværende tidspunkt indkommet forslag til 2 konkrete projekter om renoveringer. Der indledes drøftelser med boligforeningerne. Konsekvenser for driften Ingen konsekvenser for driften. 49

128 Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Støtte til nye almene Boliger Nr. A546 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 6, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 6, Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) 0,000 0,000 0,000 0,000 Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Nej Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I forlængelse af styringsdialogen med boligforeningerne forventes der at indkomme ansøgninger om støtte til nybyggerier i 2016, hvor kommunen, ifølge lovgivningen, skal finansiere 10 % af grundkapitalen. Det forventes, at de indkomne ansøgninger hver især vil have en anskaffelsessum på ca mio. kr., hvorfor rammebeløbet er fastsat til 6 mio. kr. Det er forudsat, at rammebeløbet kun omhandler 1 nybyggeri, da det ikke forventes, at behovet for 2 almene boligbyggerier er tilstede. Finansieringen for nybyggeri med tilsagn efter 1. juli 2012 udgør: 10 % af anskaffelsessummen finansieres med kommunal grundkapital 2 % finansieres ved beboerindskud, og 88 % finansieres ved optagelse af realkreditlån Der afsættes et rammebeløb til almen boligbyggeri, som efterfølgende vil blive prioriteret til konkrete projekter. Konsekvenser for driften Ingen konsekvenser for driften. 50

129 Voksen- og plejeudvalget

130 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter Nr. A701 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 3, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 3, Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Nej Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Nej Optaget på anlæg Ja Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte 1,5 mio. kr. i 2015 og 2,55 mio. kr. i 2016 til et byggeri ved Glesborg Plejecenter, der skal skabe bedre faciliteter for Hjemmeplejen Vest, og muliggøre etableringen af lokaler til trænings- og aktivitetsformål. Tidligere er der i budget 2014 blevet afsat 0,1 mio. kr. i 2014 til byggeriet. Kommunalbestyrelsen har på et møde den 19. maj 2015 besluttet, at lokalerne til Hjemmeplejen Vest skal etableres i en selvstændig bygning, så der bliver plads træningsaktiviteter i hjemmeplejens nuværende lokaler ved hovedindgangen til plejecentret. Der er den 19. maj 2015 indgået aftale mellem alle politiske partier i kommunalbestyrelsen om, at der skal indarbejdes yderligere 0,6 mio. kr. i budget 2016 til en udvidelse af byggeriet. Det samlede anlægsbudget er herefter på 4,75 mio. kr. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 2,550 Netto 2, = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 1

131 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Pulje til velfærdsteknologi Nr. A702 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,750 0,750 0,750 0, Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,750 0,750 0,750 0,750 Ø - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Konsekvens for driften? Antal fuldtidsstillinger Ja Beløb optaget i 2015 budget Konsekvens for drift (mio. kr.) Optaget på drift Ja Optaget på anlæg Ja Anlægsbevilling givet Nej Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, blev det besluttet at afsætte 0,75 mio. kr. årligt til indkøb af velfærdsteknologi med henblik på at understøtte implementeringen af velfærdsteknologipolitikken og opnå de indarbejdede driftsbesparelser som følge af indførelsen af velfærdsteknologi. Konsekvenser for driften Der blev i budget 2015 indregnet en besparelse på driften på 0,5 mio. kr. i 2016, 0,75 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i Anlægget på 0,75 mio. kr. pr. år, er til indkøb og afprøvning af de nyeste former for velfærdsteknologi og skal understøtte realiseringen af de indregnede driftsbesparelser. Til orientering blev der i budget 2015 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2016 priser) Udgifter 0,750 0,750 0,750 Netto 0,750 0,750 0,750 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt 2

132 Bilag: 4.1. Bygningsrapport.over Ishus og Thomasminde Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 71350/15

133 BYGNINGSRAPPORT ISHUS OG THOMASMINDE KLITVEJ 120 FJELLERUP Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien Allingåbro

134 BYGNINGSRAPPORT ISHUS OG THOMASMINDE KLITVEJ 120 FJELLERUP Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse - Bygningsgennemgang - Konklusion Bilag vedlagt. - Tilstandsrapport - Energimærke

135 BYGNINGSRAPPORT ISHUS OG THOMASMINDE KLITVEJ 120 FJELLERUP Planmæssige forhold: Klitvej 120( Thomasminde) Klitvej 120 er beliggende i landzone. Området er ikke planlagt jf. Kommuneplanen. Ejendommen er med de tre udhuse er godkendt til én familie. Ishuset Ishuset blev opført i 1918 og er blevet anvendt som ishus. Ishuset er ligeledes beliggende i landzone. Derudover er ishuset beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen. BBR: Bygning 1 (Thomasminde): Boligenheden er på i alt 193 m², hvoraf 70 m² er indrettet i tagetagen. Der er tilbygget en uopvarmet udestue på 43 m². Bygning 2 (Ishuset): Bygningen er jf. BBR på 300 m² og beskrevet som en garage med plads til et eller to køretøjer. Denne bygning eksisterer ikke på grunden. Udhuse(som ikke er registreret i BBR): De tre udhuse er på i alt ca. 245 m². - Udhus mod syd er på ca. 135 m². Der har tidligere været indrettet to boliger i bygningen og hønsehus for enden mod nord. - Udhus mod øst er på ca. 68 m², og er anvendes som udhus. - Udhus mod nord( mod vandet) er på ca. 42 m², og er indrettet som værksted

136 BYGNINGSRAPPORT ISHUS OG THOMASMINDE KLITVEJ 120 FJELLERUP Thomasminde og Ishus

137 BYGNINGSRAPPORT ISHUS OG THOMASMINDE KLITVEJ 120 FJELLERUP Tinglysning: Jf. Tinglysning er grunden på i alt 6158 m², hvoraf 1764 m² er beliggende ved stranden(ishus). Denne del er omfattet af strandbeskyttelseslinjerne. Matrikelarealet på Klitvej 120 er på 4394 m². Anvendelse: Klitvej 120 Klitvej 120 ligger i landzone og er omfattet af Planlovens bestemmelser. Derudover er der ikke planer i Kommuneplanen for området, herunder eventuel udlagt til sommerhusområde eller lignende. Såfremt der ønskes en ændret anvendelse fra bolig til fritidsformål, som Naturskole, Surfing, Kajakklub, faciliteter til sommerlejre, musikarrengementer, lejligheder til gæsteophold og lignende vil det kræve en Landzonetilladelse jf Planlovens 35. En væsentlig ændret anvendelse af boligen kan udløse krav til varmeisolering, brand, tilgængelighed m.m. jf. Bygningsreglement Byggegruppen under Udviklingsforvaltningen vurderer en eventuel anvendelsesændring. Ishuset Ishuset er beliggende inde for strandbeskyttelselinjen. Såfremt der ønskes udvendig ombygning eller lignende, skal det søges hos særskilt hos Naturstyrelsen. Bygningen ud mod vandet, ved gavlen er nedbrudt. Der ville være mulighed for at anvende en del af bygningen som terrasse. Det vil dog kræve en tilladelse fra Naturstyrelsen inden bygningen yderligere nedrives og der etableres terrasse.

138 BYGNINGSRAPPORT ISHUS OG THOMASMINDE KLITVEJ 120 FJELLERUP Bygningsgennemgang Der er til boligen udfærdiget en tilstandsrapport af den 17. juni 2014 og et energimærke, som understøttes af denne beskrivelse. Rapporten giver en generel tilstand af bygningen. Såfremt der ønskes nærmere beskrivelse af de enkelte punkter, skal der henvises til tilstandsrapporten og energimærket, som er vedlagt rapporten. Bygning 1. jf. BBR. Bygnings A jf. tilstandsrapport. (boligen) Bygningen jf. tilstandsrapporten er beskrevet med en K2 er. Det er nedbrydning af døre og vinduer, revner ved sokkelen. En del af vinduerne er nedbrudte i karmen og er af ældre stand. En udskiftning vil ikke give den store besparelse i forbindelse med opvarmning af boligen.

139 BYGNINGSRAPPORT ISHUS OG THOMASMINDE KLITVEJ 120 FJELLERUP Der er en del større besparelser at hente ved isolering af loftrum og skunke. Jf. energimærket er forslaget til efterisolering af ydervæggen beskrevet, som en udvendig efterisolering. Det vil ændre bygningens udtryk væsentlig, såfremt det foretages. Der kan laves efterisolering indvendig. Det vil dog kræve en noget større investering end de beskrevet ,- i energimærket, da betyder, at indvendige installationer skal flyttes (elvarme). Udskiftning af det gamle stokerfyr(pillefyr) i udhuset vil medvirke til en mindre udgift. Det kan anbefales at se på en anden placering; eksempelvis i det eksisterende bryggers. Der har tidligere været oliefyr. En anden opvarmningskilde end pillefyr bør også overvejes (fx varmepumpe). Boligen bærer tydelig præg af, at der ikke er sket noget de sidste år. Der trænger generelt til maling, udskiftning af tæpper m.m. Det vil kræve en mere minutiøs gennemgang af det indvendige.

140 BYGNINGSRAPPORT ISHUS OG THOMASMINDE KLITVEJ 120 FJELLERUP Bygning 1 jf. BBR. Bygning B jf. tilstandsrapport. Uopvarmet udestue(42 m²) Den uopvarmede udestue er i generel meget dårlig stand. Der er lagt plasttag på og der er efterfølgende forsøgt efterisoleret med polystryen( flamingoplader) Det er forbudt at anvende polystyren som isolering. Det anbefales at dette fjernes, såfremt man ønsker at anvende bygningen.

141 BYGNINGSRAPPORT ISHUS OG THOMASMINDE KLITVEJ 120 FJELLERUP Udhus mod øst (68 m²) Udhuset er ikke registreret i BBR. Udhuset er generelt i meget dårlig stand. Udhuset er opført med betonvægge og rundstok tømmer. Taget er nedbrudt, og der er plader, der er revnet eller helt væk. Der er ikke støbt terrændæk. Terrændækket består af sand/jord. Der er ikke udført tagrender med nedløb. Regnvandet vil derfor opfugte murerne.

142 BYGNINGSRAPPORT ISHUS OG THOMASMINDE KLITVEJ 120 FJELLERUP Udhus mod nord (42 m²) Udhuset er ikke registreret i BBR. Udhuset ud mod vandet har været anvendt som værksted samt røgeri og er opført i forbindelse med ishuset ved stranden i Døre og vinduer er ikke i særlig god stand, men kan dog anvendes. Værkstedet er også brugbart. Taget og selve tagkonstruktionen trænger til en opretning af tømmeret og en udskiftning af tagbelægningen. I forbindelse med udskiftning af tagbelægningen, kan det anbefales, at skorstenen fjernes. Der er allerede manglende tagplader i tagbelægningen ud mod vandet. En kraftig storm kan forværre hullet og rykke taget af, såfremt det ikke lukkes. Anvendelse efter en oprydning og genopretning ville være udhusformål.

143 BYGNINGSRAPPORT ISHUS OG THOMASMINDE KLITVEJ 120 FJELLERUP Udhus mod syd (135 m²) Udhuset er ikke registreret i BBR.

144 BYGNINGSRAPPORT ISHUS OG THOMASMINDE KLITVEJ 120 FJELLERUP Udhuset er i meget dårlig stand. Der mangler bl.a. kipplader, hvorfor regnvand regner direkte ind i loftrummet. Tagbelægninger ser nogenlunde ud, men det anbefales, at der monteres kipplader. Vinduerne og dørene er nedbrudte. Der er indrettet teknikrum i den vestlige del af bygningen (Stokerfyr. Se energimærke). Der har været indrettet hønsehus i den østlige del af bygningen Det ser ud til, at der på et tidspunkt har været indrettet to lejligheder i bygningen. De er dog ikke registreret i BBR. Indvendigt er der meget misvedligeholdt og vil kræve en større oprydning og genopretning af vægge, lofter og gulve, såfremt der ønskes en anvendelse af rummene. Der er ikke udført tagrender med nedløb. Regnvandet vil derfor opfugte murerne. Anvendelse efter en oprydning og genopretning ville være udhusformål.

145 BYGNINGSRAPPORT ISHUS OG THOMASMINDE KLITVEJ 120 FJELLERUP Ishuset nede ved stranden Ishuset er opført 1918, og er opført i beton og har været anvendt som ishus. Bygningen ud mod vandet styrtede sammen Der er konstateret sætninger/revner i ydervæggen som skal forstærkes. Det er et aggressivt miljø med en placering ned til vandet. Det aggressive miljø kan være med til at nedbryde armeringen i væggene og gøre væggene ustabile. Tagbelægningen er ligeledes i dårlig stand. Det ses især indefra, hvor dagslyset strømmer ind ad alle hullerne. Der er ikke støbt terrændæk. Terrændækket består af sand/jord. Der er ikke udført tagrender med nedløb. Regnvandet vil derfor opfugte murerne. Der trænger generel til oprydning indenfor og udenom bygningen. Det kan anbefales, at væggene fra den nedstyrtede bygning helt fjernes. Man kan eventuel lade terrændækket stående, således man har en terrasse.

146 BYGNINGSRAPPORT ISHUS OG THOMASMINDE KLITVEJ 120 FJELLERUP En meget vigtig del er, at være opmærksom på er, at bygningen er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen. Uanset anvendelse, anbefales det at søge tilladelsen hos Naturstyrelsen. Det vil blive beskrevet nærmere under konklusion.

147 BYGNINGSRAPPORT ISHUS OG THOMASMINDE KLITVEJ 120 FJELLERUP Konklusion Tidens tand har sat sine spor på bygningerne. Det gælder især udhusene og ishuset. Den generelle stand er ikke god og der kræves en del genopretning, for at bygninger kan anvendes. Anvendelsen vil dog nok begrænse sig til udhusformål. Boligen: Boligen er ud fra alder og anvendelse i udmærket stand. I vedlagte tilstandsrapport og energimærke skitseres forslag til forbedringer; både konstruktionsmæssigt og energimæssigt. Det kan især anbefales at udskifte stokerfyret og få efterisoleret loftrum og skunke. Vinduerne kan sagtens anvendes i den stand der har nu, men skal dog over tid skiftes. Indvendigt trænger det til maling og en god omgang rengøring. Udhuse: Forinden udhusene kan anvendes skal BBR berigtiges. Udhusene på Klitvej 120 er beliggende i landzone og kræver udover en landzonetilladelse ligeledes en byggetilladelse fra Bygningsmyndighederne. Jf. BBR er der registreret 300 m² bygning til garage. De 3 udhuse på Klitvej 120 udgør. - Udhus mod øst (68 m²) Udhuset er ikke registreret i BBR. - Udhus mod nord (42 m²) Udhuset er ikke registreret i BBR. - Udhus mod syd (135 m²) Udhuset er ikke registreret i BBR. Der skal derfor udfærdiges relevant tegningsmateriale bilagt ansøgningsskema for landzonetilladelse og byggetilladelse. Ishus: Jf. BBR fremstår den ligeledes som 300 m² garage. Det kræver en ændring i BBR. Det kræver ikke lovliggørelse eller andet. Anvendelsen af ishuset er meget afhængig af, hvad Naturstyrelsen kan acceptere. Eventuel ansøgning skal sendes ind til Bygningsmyndigheden, bilag relevant materiale (tegning og beskrivelse af anvendelsen), som derefter sender sagen videre til Naturstyrelsen. Den generelle anvendelse af udhuse og bolig på Klitvej 120: Jf. hjemmesiden fremgår der mange gode ideer. Naturskole, surfing, kajakker, faciliteter til sommerlejre på området, musik arrangementer i Ishuset, lejligheder kan udnyttes til gæste ophold, ikke til udlejning. Forinden eventuelle ideer igangsættes anbefales det, at man på forhånd tager kontakt Bygningsmyndigheden og forelægger ideerne. Nogle af ideerne kan udføres uden landzonetilladelse og byggetilladelse, men en del af dem kan udløse krav om en landzonetilladelse og byggetilladelse. Det er helt afhængigt af, hvilken ide og i hvilken form bygningerne ønskes anvendt til.

148 Bilag: 5.1. Endelig høringsliste revideret erhvervspolitik.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 73832/15

149 Høringssvar og oversigt over høringssvar vedrørende revision af erhvervspolitikken Høringspart Modtaget Behandlet Kommentarer Bilag Arbejdsmarkedsudvalget x x x Børne- og ungdomsudvalget x x x Kultur- og Udviklingsudvalget x x. x Miljø- og teknikudvalget x x x Voksen- og plejeudvalget x x x Dansk Byggeri Østjylland x x x Destination Djursland x x x LO Djursland x x x SF Norddjurs x x x Handicaprådet x x x

150 Det lokale beskæftigelsesråd DI Østjylland x x Rådet er nedlagt og vil først sammensættes igen efter høringsperioden Djurslands Landboforening x DA Østjylland x Djurslands Erhvervsråd x Norddjurs Erhvervsnet x FTF x 3F x

151 Bilag: 5.2. Behandling af indkomne høringssvar til revision af Norddjurs kommunes Erhvervspolitik pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 73867/15

152 Behandling af indkomne høringssvar til revision af Norddjurs kommunes Erhvervspolitik Høringsafgiver Høringssvar Forvaltningens forslag til ændring Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Dansk Byggeri Østjylland 1. Foreslår at følgende indskrives: Endelig er der potentialer i at styrke indsatsen for at skabe arbejdspladser i socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder kan både være med til at skabe almindelige arbejdspladser, og arbejdspladser til mennesker der har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Ligeledes kan socialøkonomiske virksomheder bidrage til at forberede borgere til at komme i job. Derved kan endnu flere borgere i slutningen af afsnit 2 om arbejdsmarkedsindsatsen. 1. Fremhæver vigtigheden af gode og attraktive daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune er med til at understøtte erhvervslivet. 1. Bemærker at der i erhvervspolitikken bør indføjes, at der skal være fokus på samspillet mellem erhvervsudvikling, byudvikling og kultur. 1. Tager den reviderede erhvervspolitik til efterretning. 1. Tager den reviderede erhvervspolitik til efterretning. 1. Finder det positivt at Norddjurs Kommune vil være blandt den bedste fjerdedel på målinger over erhvervsvenlige kommuner, og anbefaler erhvervsudvalget at nærlæse Dansk Byggeris analyse: Kommunerne og erhvervslivet, erhvervs- og byggevenlige kommuner Forvaltningen foreslår høringssvaret imødekommes og indskrives Forvaltningen er enig i dette, og vurderer at dette ikke giver anledning til ændringer Forvaltningen vurderer, at dette ikke giver anledning til ændringer 2. Efterlyser større ambitioner og Norddjurs Kommune bør arbejde for at blive blandt de 10 mest erhvervsvenlige kommuner. Forvaltningen er enig i ambitionen, men ikke realistisk inden for erhvervspolitikkens periode 3. Opfordrer Norddjurs Kommune til at arbejde med forpligtende svartider på sagsbehandlingen eller mål for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, og henviser til erfaringer fra Favrskov Kommune. Forvaltningen arbejder internt løbende med forbedring af service og sagsbehandling, og tager opfordringen med i det fremadrettede arbejde 4. Finder One-Stop erhvervsservice som en udvidet model positiv, med fokus på også at Forvaltningen vurderer, at dette til dels dækkes i den

153 Destination Djursland kunne forholde sig til andre myndigheders behandling (styrelser, regioner etc.), og anbefaler at Norddjurs Kommune arbejder med modellen fra Odense Kommune. 5. Noterer sig at revisionen af erhvervspolitikken forholder sig til digital infrastruktur i kommunen. Understreger Bygge- og anlægsbranchens afhængighed af gode mobile forbindelse, og at det haster med at sikre en driftssikker og hurtig digital forbindelse til og fra Djursland. 6. Ser frem til de mere konkrete handlingsplaner og stiller sig gerne til rådighed i en videre dialog. 1. Understreger vigtigheden af turisme, hvor Djursland af regionen er udpeget som stærkt ferieområde Øst, hvilket har medført øget fokusering gennem vækstfremmende udviklingstiltag. Dette har skabt øget vækst i turismen på Djursland og understreger erhvervets betydning for jobskabelse og udvikling. eksisterende model i Norddjurs kommune ved det udvidede samarbejde med Væksthus Midtjylland i Start Vækst Norddjurs. Forvaltningen er enig i dette, og vurderer at dette ikke giver anledning til ændringer. Forvaltningen er enig i at turisme er et vigtigt erhvervsområde, og samarbejder dagligt med aktører på området. Forvaltningen vurderer, at dette ikke giver anledning til ændringer. 2. Påpeger turismeerhvervets vigtighed for en række underleverandør-erhverv, såsom produktionserhvervet og detailhandel. Turismen er i høj grad et erhverv, der udvikler sig gennem netværk og samarbejde. Forvaltningen vurderer, at dette ikke giver anledning til ændringer. 3. Opfordrer Norddjurs Kommune i samarbejde med Syddjurs Kommune til fortsat at have fokus på en integreret destinationsudvikling, hvor også erhvervsservice, iværksætteri kompetenceudvikling og andre erhvervsfremmende tiltag er centrale elementer. Forvaltningen vurderer, at dette sker allerede under eksisterende ramme for turismesamarbejde på Djursland. 4. For at sikre en fortsat udvikling og position i dansk turisme, ses det som væsentligt at styrke det strategiske samarbejde i Business Region Aarhus. Forvaltningen er enig, og vurderer at dette allerede er igangsat med visionsoplægget. LO Djursland 5. Ser frem til samarbejdet med Norddjurs Kommune, turismeerhvervet og øvrige partnere om udmøntningen af politikken. 1. Foreslår at følgende indskrives: Et liv med muligheder: At skabe rammer, som betyder, at virksomheder vurderer Norddjurs Kommune som en attraktiv erhvervskommune med høj offentlig service og dermed bidrager med rammerne Forvaltningen henviser til, at disse tilføjelser eksisterer den overordnede Udviklingsstrategi for Norddjurs Kommune, som

154 for et arbejds- og fritidsliv med mange muligheder. på side 2 Erhvervspolitikken er en del af. 2. Efterlyser en præcisering af hvilke målinger og på hvilke kriterier Norddjurs Kommune ønsker at placere sig blandt landets bedste fjerdedel Forvaltningen vurderer, at en løbende monitorering af erhvervsanalyser generelt skal foregå. 3. Hilser fokus på god infrastruktur meget velkommen, og ser frem til og vil gerne være med til at understøtte dette fokusområde 4. Foreslår følgende indskrives: VækstNorddjurs er etableret som erhvervsudvalgets dialogforum med erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstutitionerne på side 7. Forvaltningen foreslår høringssvaret imødekommes og det markerede indskrives. 5. Foreslår følgende indskrives: Udviklingen af turismen skal ske i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og lokalebefolkningen på side 9. Forvaltningen foreslår høringssvaret imødekommes og det markerede indskrives. 6. Vil rose og hilser det velkomment, at politikken vægter dialogen med de parter, der kan styrke væksten i erhvervslivet til gavn for lokale arbejdspladser i Norddjurs Kommune. SF Norddjurs 1. Påpeger at Erhvervspolitikken beskriver, at ét erhvervsområde i massiv vækst kan trække andre erhvervsområder med sig og peger på det vigtige i at udnytte disse situationer.der peges på oplevelsesturisme som et vigtigt område, og der peges i den sammenhæng på betydningen af kystlinjen. 2. Efterlyser Kolindsundområdet som turismeindsatsområde, hvor naturgenoprettelse, klimasikring og turismeudvikling kan kombineres strategisk, og hvor ét hovedprojekt vil give synergieffekt og trække andre erhvervsområder med, jævnfør pkt. 1 Det er forvaltningens opfattelse, at Kolindsundområdet ikke på nuværende tidspunkt er parat til en større satsning omkring naturgenoprettelse, klimasikring og turismeudvikling. 3. Efterlyser at erhvervspolitikken præciserer et sigte om økologisk produktion Norddjurs Kommune har ikke de nødvendige redskaber til at fremme en bestemt

155 produktionsform eller brande en sådan, hvorfor forvaltningen foreslår at det ikke uddybes nærmere, om styrkepositionen inden for fødevarer berører økologi. Handicaprådet Det Lokale Beskæftigelsesråd 4. Mener at Norddjurs Kommune har potentialet til at blive kendt for økologi og så brande sig på at være Danmarks økologiske spisekammer. 1. Handicaprådet tager revisionen af erhvervspolitikken til efterretning. 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd er nedlagt, og erstattes efter høringsfristen af Norddjurs Beskæftigelsesråd. Norddjurs Kommune har ikke de nødvendige redskaber til at fremme en bestemt produktionsform eller brande en sådan, hvorfor forvaltningen foreslår at det ikke uddybes nærmere, om styrkepositionen inden for fødevarer berører økologi. Forvaltningen tager dette til efterretning, og vil inkludere Norddjurs Beskæftigelsesråd i eventuel fremtidig revision af erhvervspolitikken.

156 Bilag: 5.3. Indkomne høringssvar revision af erhvervspolitik pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 76312/15

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168 Bilag: 6.1. Innovation4U Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 64066/15

169 Innovation4U A00 14/477 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU Sagsfremstilling Erhvervsudvalget har fremsendt et forslag til en entreprenørskole Innovation4U til kommentering i børne- og ungdomsudvalget. Det er tanken, at Innovation4U skal medvirke til, at skoler og børnebyer i højere grad kommer til at arbejde med innovation og iværksætteri. En udskrift af erhvervsudvalgets beslutningsprotokol og materiale, der beskriver forslaget til Innovation4U, er vedlagt som bilag. På nuværende tidspunkt er det ikke nærmere belyst hvilke konsekvenser i forhold til undervisning/pædagogik, personalekompetencer, økonomi og praktisk planlægning/tilrettelæggelse, som en gennemførelse af Innovation4U vil have for de enkelte skoler og børnebyer. Forslaget til Innovation4U har været sendt til høring i bestyrelserne i skoler og børnebyer. Høringssvarene er vedlagt som bilag. På børne- og ungdomsudvalgets møde vil forvaltningen fremlægge en samlet vurdering af forslaget. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser for skoler og børnebyer kendes ikke på nuværende tidspunkt. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget udarbejder et høringssvar til erhvervsudvalget vedrørende forslaget til Innovation4U. 1

170 Bilag: 1 Åben Innovation4U - Erhvervsudvalgets beslutningsprotokol inkl. bilag 46575/15 2 Åben Høringssvar - Område Auning 62027/15 3 Åben Høringssvar - 10kcd 63891/15 4 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 62457/15 5 Åben Høringssvar - Auning Skole 63432/15 6 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum 59227/15 7 Åben Høringssvar - Glesborg Skole 63929/15 8 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 62024/15 9 Åben Høringssvar - Vestre Skole 63833/15 10 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 63940/15 11 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby 62035/15 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den I forhold til Innovation4U bemærker børne- og ungdomsudvalget, at udvalget som udgangspunkt er positiv overfor, at der arbejdes med innovation og iværksætteri på skoleområdet, og at dette er i fin overensstemmelse med politikkerne på området. Skolerne er imidlertid i gang med bl.a. et stort projekt om synlig læring. Det er et projekt, der tager mange ressourcer, idet lærerne bliver kompetenceudviklet sideløbende med implementeringen af ny pædagogik. Derfor er der hverken opbakning blandt skolerne eller børne- og ungdomsudvalget til at igangsætte yderligere projekter som f.eks. Innovation4U. Børne- og ungdomsudvalget har haft projektet sendt til høring hos bestyrelserne på skoleområdet. Til orientering vedlægges bestyrelsernes høringssvar. 2

171 Bilag: 6.2. Høringssvar fra børne- og ungdomsudvalget vedr. Innovation4U.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 73725/15

172 Norddjurs Kommune Velfærdsdirektørens område Erhvervsudvalget Dato: Reference: Anne Chapion Direkte telefon: Høringssvar - Innovation4U Børne- og ungdomsudvalget har på sit seneste møde den 29. april 2015 behandlet ovennævnte emne. I forhold til Innovation4U bemærker børne- og ungdomsudvalget, at udvalget som udgangspunkt er positiv overfor, at der arbejdes med innovation og iværksætteri på skoleområdet, og at dette er i fin overensstemmelse med politikkerne på området. Skolerne er imidlertid i gang med bl.a. et stort projekt om synlig læring. Det er et projekt, der tager mange ressourcer, idet lærerne bliver kompetenceudviklet sideløbende med implementeringen af ny pædagogik. Derfor er der hverken opbakning blandt skolerne eller børne- og ungdomsudvalget til at igangsætte yderligere projekter som f.eks. Innovation4U. Børne- og ungdomsudvalget har haft projektet sendt til høring hos bestyrelserne på skoleområdet. Til orientering vedlægges bestyrelsernes høringssvar. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

173 OMRÅDE AUNING Norddjurs Kommune Att.: Børne- og ungdomsudvalget 20. april Høringssvar Innovation4U. Bestyrelsen i Område Auning vil overlade det til de berørte skoler og børnebyer, at udtale sig om forslaget. Dog er der i bestyrelsen betænkelighed ved, at der er uklarhed over de økonomiske konsekvenser, forslaget kan have for den enkelte aftaleenheds økonomi. På vegne af bestyrelsen i Område Auning Formand Heino Ydegaard.

174 10. KLASSE-CENTER DJURSLAND HØRINGSSVAR NORDDJURS KOMMUNE Drøftelse af Innovation4U - entreprenørskolen Grenaa, d. 23. april 2015 Skolebestyrelsen ved 10. Klasse-Center Djursland har desværre ikke pga den korte tidsfrist haft mulighed for at holde en samlet dialog om det udsendte forslag til Drøftelse af Innovation4U- entreprenørskolen - samt den medfølgende økonomiske oversigt. Men skolebestyrelsen er meget opmærksom på relevansen af at undervise i entreprenørskab i skolen generelt, så det fremsendte forslag er aktuelt og vedkommende tematisk set. I forhold til, at der politisk allerede er prioriteret, at alle skoler skal arbejde med et fælles projekt - Synlig læring - er skolebestyrelsen opmærksom på, at det kan blive for meget med to store fælles projekter samtidigt. Tematisk må det være op til den enkelte skole eller børneby selv at vurdere, hvordan og hvornår, der skal arbejdes med entreprenørskab. Det gælder også omfanget af samarbejdet med de lokale virksomheder. Set i relation til specifikt 10. klasse, så vil der i det kommende skoleår på særligt EUD10-linjen blive arbejdet specifikt med innovation og entreprenørskab i tæt samarbejde med de lokale erhvervsuddannelser. I oplægget arbejdes der med, at uge 47 skal være den fælles projektuge for alle skoler. Denne vil i så fald være uheldig for de unge i 10. klasse, da uge 47 og 48 af UU-Djursland er besluttet til at være uger med obligatorisk brobygning. Skolebestyrelsen lægger meget vægt på målsætningen og indholdet i forslaget, men kan ikke i den aktuelle kontekst støtte det foreslåede koncept og tidsplanen. Med venlig hilsen Sofie Larsen Skolebestyrelsesformand Lissi Pedersen Skoleleder Adresse: Telefon: Web: Stadion Allé kcd@norddjurs.dk DK Grenaa

175 Allingåbro Børneby Til Børne- og ungdomsudvalget d. 21. april 2015 Norddjurs Kommune Høringssvar vedr.: Innovation4U. Fællesbestyrelsen for Allingåbro Børneby ønsker at udtale følgende: Bestyrelsen anerkender, at innovation er et vigtigt element i undervisningen. Der er imidlertid i folkeskolen fra central side iværksat en række andre vigtige tiltag med fokus på kompetence- og udviklingsområder, som fordrer stort engagement og mange resurser. Vi anbefaler, at resursen, såvel den direkte økonomiske som den arbejdsmæssige rettes mod disse indsatser. På Fællesbestyrelsens vegne Pia Saaby Jensen Formand for Fællesbestyrelsen Allingåbro Børneby, Plantagevej 11, 8961 Allingåbro.

176 Til Børne- og Ungdomsudvalget Auning, d. 21/ Norddjurs Kommune Høringssvar Drøftelse af Innovation4U - entreprenørskolen : Skolebestyrelsen på Auning Skole har behandlet høringsmaterialet og ønsker at udtale følgende: Som udgangspunkt ser vi mange gode intentioner i initiativet. Innovation og entreprenørskab er således elementer i den nye folkeskolereform, som folkeskolen skal udvikle sig i forhold til. Vi finder det dog vigtigt, at aktiviteterne i Norddjurs Kommune er afstemt i forhold til det store og omfattende kompetenceudviklingsprojekt Synlig Læring, der sigter på at udvikle det pædagogiske personales kompetencer til at arbejde med elevernes læring og derigennem forbedre de faglige og trivselsmæssige resultater. I indeværende skoleår har personalet således brugt mange ressourcer på at arbejde med at ændre praksis i forhold til at blive en synligt lærende skole. Vi vil derfor gerne opfordre til, at der på skoleområdet prioriteres skarpt i hvilke andre store projekter, der skal udfordre personalet på deres praksis i den kommende tid. Innovation og entreprenørskab er naturligvis et område og et perspektiv, vi skal udvikle i skolen henover de kommende år og en af vejene er efter vores opfattelse samarbejde med det lokale forenings- og erhvervsliv. Sideløbende med Innovation 4U er der i Norddjurs Kommune netop indgået aftale om et andet projekt der peger i retning af innovation og øget kontakt med erhvervslivet. Norddjurs kommune er blevet valgt som case-kommune af Naturvidenskabernes Hus, og der arbejdes på at søge midler gennem A.P. Møller fonden. Dette projekt sigter mere direkte mod naturfagene og en kompetenceudvikling af naturfagslærerne. I projektet skal lærere og skoler parres med virksomheder og samtidig sker der en kompetenceudvikling af lærerne. Denne tilgang er meget konkret og tager afsæt i fagene, hvor den innovative dimension indarbejdes således at skolefag bruges i praksis. Projektet kan ydermere bidrage til at løse en række udfordringer skolerne har i forhold til kompetenceudvikling i naturfagene herunder både den innovative dimension og nye flerfaglige prøveformer. Personalet vil her i mindre grad opleve det som en ekstra opgave oven i alt det andet, men en støtte til opgaver, de står med i forvejen. Ud fra de beskrivelser der foreligger pt. er vi derfor tilbøjelige til at foretrække denne model frem for Innovation4U. I alle tilfælde er det svært at forestille sig, at vi kan køre to sideløbende projekter, så der er behov for en samlet strategi, hvis alle de gode intentioner skal kunne implementeres i praksis.

177 Skoleleder Lars Sørensen, Auning Skole ønsker at udtale følgende vedr. høringsmaterialet: I forhold til formuleringen i teksten: VidenDjurs har i samarbejde med skoleledere på Auning Skole og Toubro Børneby, medlemmer af VækstNorddjurs samt forvaltningen udarbejdet en skitse med arbejdstitlen Innovation4U, som blev fremlagt på VækstNorddjurs-mødet d. 3. februar 2015, så må jeg for en god ordens skyld nævne, at jeg som skoleleder ikke har været med til at udarbejde en skitse eller andet materiale omkring Innovation4U. Jeg er blevet kontaktet telefonisk og er derigennem blevet orienteret om nogle overskrifter i projektet og jeg tilkendegav, at vi på Auning Skole som udgangspunkt er positive overfor lokalt samarbejde af forskellig art herunder også at vi på Auning Skole har en positiv indstilling til evt. at medvirke i samarbejdsaktiviteter vedr. dette i uge 47. Med denne udtalelse vil vi fra Auning Skole gerne signalere, at vi er positivt indstillet overfor samarbejde med forskellige aktører, men at Auning Skole selvfølgelig er en del af det samlede kommunale skolesamarbejde, og at indsatserne derfor skal koordineres med de øvrige aktiviteter på skoleområdet. Det er vigtigt, at der foretages en kvalificeret prioritering og koordinering af, hvilke projekter vi skal indgå i samarbejde om herunder fokus på, hvad der hænger bedst sammen med det igangværende udviklingsarbejde i dette og de kommende skoleår. På bestyrelsens vegne Tom B. Rasmussen Formand for skolebestyrelsen, Auning Skole Lars Sørensen Skoleleder, Auning Skole

178 Til Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Høringssvar Drøftelse af Innovation4U - entreprenørskolen : Bestyrelsen og MED-udvalget i distrikt Ørum har behandlet høringsmaterialet og ønsker at udtale følgende: Som udgangspunkt er der rigtig mange gode intentioner i initiativet. Innovation og entreprenørskab er således elementer i den nye folkeskolereform, som folkeskolen skal udvikle sig i forhold til. Vi har dog visse betænkeligheder ved at dette projekt søsættes på nuværende tidspunkt: I Norddjurs kommune har man valgt at satse hårdt på Synlig Læring og derigennem forbedre de faglige resultater. Både i løbet af det seneste skoleår og de(t) kommende har personalet således brugt mange ressourcer på at ændre praksis henimod den synligt lærende skole. Vi kan godt frygte at flere store projekter, der udfordrer personalet på deres praksis, vil betyde at personalet mister fokus på Synlig Læring og Den synligt lærende skole, som er kerneopgaven i de kommende år. Det er derfor væsentligt at der træffes beslutning om prioritering af opgaverne i folkeskolereformen og den rækkefølge de skal implementeres der er rigtig mange gode intentioner og tiltag i spil i forlængelse af folkeskolereformen. Hvis de gode intentioner skal implementeres i praksis, så er der imidlertid også et stort behov for at holde hovedet koldt og prioritere og fokusere indsatsen. I forlængelse af dette finder vi det vigtigt, at der er en samlet strategi for hvilke konsulenter og øvrige ressourcepersoner, der er behov for i forvaltningen i forhold til ovenstående prioritering. Vores vurdering er at der pt. er større behov for andre ressourcer og ressourcepersoner i forvaltningen end en projektleder med innovation som område. Her kunne vi ønske os et bedre beredskab i forhold til synlig læring og faglige konsulenter. Når det er sagt, så er innovation og entreprenørskab naturligvis et område og et perspektiv vi er forpligtet på at udvikle os henimod over de kommende år.

179 Sideløbende med Innovation 4U er der netop indgået aftale om et andet projekt der peger i retning af innovation og øget kontakt med erhvervslivet. Norddjurs kommune er her blevet valgt som case-kommune af Naturvidenskabernes hus og der arbejdes pt. på at søge midler gennem A.P. Møller fonden. Dette projekt sigter mere direkte mod naturfagene og en kompetenceudvikling af naturfagslærerne. I projektet skal lærere og skoler parres med virksomheder og samtidig sker der en kompetenceudvikling af lærerne. Denne tilgang er meget konkret og tager afsæt i fagene hvor den innovative dimension indarbejdes således at skolefag bruges i praksis. Projektet kan ydermere bidrage til at løse en række udfordringer skolerne har i forhold til kompetenceudvikling i naturfagene herunder både den innovative dimension og nye flerfaglige prøveformer. Personalet vil her i mindre grad opleve det som en ekstra opgave oven i alt det andet, men en støtte til opgaver de står med i forvejen. Ud fra de beskrivelser der foreligger pt. er vi derfor tilbøjelige til at foretrække denne model frem for Innovation4U. I alle tilfælde er det svært at forestille sig at vi kan køre to sideløbende projekter, så også her er der behov for en samlet strategi, hvis alle de gode intentioner skal kunne implementeres i praksis. På bestyrelsens og MED-udvalgets vegne Kaare Christensen Karsten Refsgaard Bodil Kondrup Formand for bestyrelsen Distriktsleder Næstformand, MED-udvalget

180 Børneby Glesborg. Glesborg d. 21. april 2015 Høringssvar Innovation4U. Bestyrelsen i Børneby Glesborg har behandlet høringsmaterialet vedr. Innovation4U og har følgende kommentarer hertil: Vi ønsker først og fremmest at anerkende de mange gode intentioner, som er beskrevet i høringsmaterialet. Innovation og entreprenørskab er vigtige områder, som vi fremadrettet skal have endnu mere fokus på at udvikle skolernes praksis i forhold til. Den nye folkeskolereform indeholder som bekendt flere spændende nye elementer, som vi, allerede i indeværende skoleår og de kommende år, også ønsker at rette et særligt fokus på. Selve implementeringen af en så omfattende reform som folkeskolereformen, kræver naturligvis en implementeringsplan herunder vigtige prioriteringer i forhold til, hvilke elementer, der sættes særligt fokus på, hvornår. Vi finder ikke en prioritering af det beskrevne projekt særlig velvalgt på nuværende tidspunkt. I Norddjurs Kommune har vi valgt at prioritere arbejdet med Synlig Læring meget højt for herved at forbedre elevernes faglige resultater. Det betyder bl.a., at alle medarbejdere, ledere, konsulenter og forvaltning i fællesskab prioriterer både energi, pædagogisk- og organisatorisk udvikling samt økonomiske ressourcer til en ændret praksis henimod Den synligt lærende skole. Vores oplevelse er, at organisationerne ikke pt. kan magte flere nye store projekter, som udfordrer medarbejdernes praksis. Vi frygter, at flere nye projekter, som indebærer en ændret praksis for den enkelte medarbejder, vil medføre, at fokus på f.eks. Synlig Læring svækkes. I forbindelse med fortsat udvikling af den pædagogiske praksis set i forhold til de forskellige indsatsområder i forbindelse med folkeskolereformen samt øget inklusion mv., oplever vi nu, at der er langt mere brug for økonomiske midler til flere hænder i folkeskolen end på ekstra omkostninger til at søsætte det beskrevne projekt herunder ansættelse af yderligere projektledere m.v., velvidende at innovation og entreprenørskab naturligvis er et område, som vi også er forpligtet på at udvikle os indenfor i løbet af de kommende år. Bestyrelsen i Børneby Glesborg opfordrer således til, at man fra politisk side nu giver arbejdsro til implementering af allerede besluttede indsatsområder og således IKKE på nuværende tidspunkt fra centralt hold fastlægger yderligere fokuspunkter. Der er brug for ro og tid til implementering af alle de gode projekter og fokusområder, der allerede er søsat både kommunalt og lokalt. Med venlig hilsen Karin Riis Fmd. bestyrelsen i Børneby Glesborg

181 Til Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs kommune Høringssvar vedr. Drøftelse af Innovation4U entreprenørskolen. Skolebestyrelsen på Kattegatskolen har læst det fremsendte materiale og har følgende bemærkninger: Innovation og entreprenørskab er ting, som vi i folkeskolen skal forholde os til. Vi ved, af Norddjurs Kommune i et samarbejde med Naturvidenskabernes Hus har søgt midler gennem A.P.Møller fonden, til et projekt, der sigter mod naturfagene. Dette projekt er meget konkret og inddrager den innovative tænkning i et praksis i et skolefag. Det finder vi mere anvendeligt end det beskrevne projekt med Innovation 4U. Vi vil derfor anbefale at kræfterne lægges i projektet med Naturvidenskabernes Hus ; også fordi vi i skolerne allerede har gang i flere store projekter, ikke mindst Synlig læring. Det er vigtigt at indsatserne prioriteres, og at der ikke kommer flere nye projekter, vi skal forholde os til. på vegne af skolebestyrelsen Svend Janerka formand Afdeling: Åboulevarden Grenaa kattegatskolen@norddjurs.dk

182 Til Børne- og ungdomsudvalget D. 23/ Høringssvar vedr. Innovation4u. Bestyrelsen har gennemlæst og drøftet det udsendte materiale og har følgende bemærkninger. På Vestre Skole vil vi meget gerne arbejde med innovation, kreativitet og det musiske. Fire af vores medarbejder har været på innovationskurser og to fra ledelsen har et PDmodul i ledelse af innovative processer. Innovation er ikke kun enkelt stående projekter, men bør indarbejdes som en integreret del af den daglige undervisning og være et værktøj til en mere varieret planlægning af undervisningen for lærerne. Det skal også indarbejdes gennem vores kreative fag (billedkunst, håndværk og design, musik valgfag m.v.). Vi ser mange andre muligheder for at arbejde med innovation end via det foreslåede projekt. Derfor kan vi ikke umiddelbart støtte forslaget. Vi vil foreslå, at der nedsættes en arbejdsgruppe hvor i der også er skolefolk, med henblik på at komme med forslag til både en styrkelse af de praktisk-musiske fag, samt arbejdet med innovation gennem hele skoleforløbet. På bestyrelsens vegne Jens Holst Formand Tlf.: vestreskole@norddjurs.dk Vestergade Grenaa

183 Børne- og ungdoms udvalget Vivild Børneby Dato: Fællesbestyrelsen Vivild børneby høringssvar vedr. Drøftelse af Innovation4U - entreprenørskolen. Bestyrelsen i Vivild børneby har behandlet høringsmaterialet og ønsker at udtale følgende: Som udgangspunkt er der rigtig mange gode intentioner i initiativet. Innovation og entreprenørskab er således elementer i den nye folkeskolereform, som folkeskolen skal udvikle sig i forhold til. Vi mener dog ikke, at der skal sættes nye kommunale udviklingsprojekter i gang i folkeskolen på nuværende tidspunkt. I Norddjurs kommune har man valgt at satse hårdt på Synlig Læring for derigennem at forbedre elevernes faglige resultater. Medarbejdere og ledere i skolerne er med Synlig læring i gang med et meget omfattende udviklingsprojekt, og der skal i skolerne vedholdende gennem de kommende år bruges mange ressourcer på at ændre tankegang og praksis i skolen henimod den synligt lærende skole. Vi kan godt frygte at flere store projekter, der udfordrer personalet på deres praksis, vil betyde at personalet mister fokus på Synlig Læring og Den synligt lærende skole inden det er ordentlig implementeret i praksis. Det er derfor væsentligt, at der politisk træffes beslutning om prioritering af opgaverne i folkeskolereformen og den rækkefølge de skal implementeres i. Vi anbefaler, at der kommunalt i gangsættes kompetenceudvikling i skolerne på de indsatsområder, der allerede er peget på i den politisk vedtagne kompetenceudviklingsplan fra arbejdsgruppe 12. I forlængelse af dette finder vi det vigtigt, at der er en samlet strategi for hvilke konsulenter og øvrige ressourcepersoner, der er behov for i forvaltningen i forhold til ovenstående prioritering af kompetenceudvikling. På vegne af Fællesbestyrelsen for Vivild Børneby Tom Bolvig Fællesbestyrelsesformand

184 Rougsøvej Ørsted Ørsted, den 21. april 2015!"# $% & ' ( ( % () * % $* +) ( ( $), #- )) ) )%- %.)!"# ' Ørsted Børneby, Rougsøvej 168, 8950 Ørsted - Tlf. nr Hjemmeside: -adresse: oerstedboerneby@norddjurs.dk

185 Bilag: 7.1. Strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 74207/15

186 Strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune Dato: Reference: Michael Engelsbæk Norddjurs Kommune har besluttet at afsøge mulighederne for udvikling af socialøkonomiske virksomheder. Herunder hvordan socialøkonomiske virksomheder kan medvirke til at bringe sårbare ledige tættere på arbejdsmarkedet. Dette notat beskriver Norddjurs Kommunes strategi for at udvikle og anvende socialøkonomiske virksomheder. 1. Norddjurs Kommunes mål for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder Norddjurs Kommunes ønsker med denne strategi at medvirke til udviklingen af nye registrerede socialøkonomiske virksomheder beliggende i kommunen. Norddjurs Kommune vil derfor skabe 1-2 socialøkonomiske virksomheder ved afknopning fra kommunal virksomhed inden medio 2017 og medvirke til etableringen af 2-4 nye socialøkonomiske virksomheder ved at udvikle erhvervspotentialer i private virksomheder inden udgangen af Norddjurs Kommune ønsker endvidere, at de socialøkonomiske virksomheder kommunen medvirker til udviklingen af, også understøtter den kommunale beskæftigelsesindsats og omvendt. Norddjurs Kommune har derfor som mål at etablere arbejdspladser for borgere med særlige behov eller for borgere med nedsat arbejdsevne i de etablerede socialøkonomiske virksomheder. Ligeledes er det målet at skabe ordinære arbejdspladser i de socialøkonomiske virksomheder. 2. Kendetegn for socialøkonomiske virksomheder Socialøkonomiske virksomheder er: selvstændige virksomheder, der arbejder helt eller delvist med erhvervsdrift, og geninvesterer overskuddet i virksomheden. 1

187 I figuren* nedenfor er forskellige typer erhvervsvirksomheder med sociale formål, herunder socialøkonomiske virksomheder, kategoriseret efter nogle af de væsentligste kendetegn. * Kilde: Regeringens udvalg for socialøkonomiske virksomheder Fra 2014 har socialøkonomiske virksomheder mulighed for at registrere sig i et offentligt register. Kravene hertil er: At virksomheden skal have et socialt formål. At virksomheden skal være erhvervsdrivende. At virksomheden skal være uafhængig af det offentlige. At virksomheden skal være inddragende og ansvarlig. At virksomheden skal have en social håndtering af overskud efter skat. Norddjurs Kommune vil arbejde for at udvikle socialøkonomiske virksomheder, der kan registreres indenfor de 3 midterste kategorier i figur Udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune vil anvende to metoder i udviklingen af socialøkonomiske virksomheder: Afknopning Udvikling af erhvervspotentialer 2

188 Det forventes, at de to metoder især vil understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder indenfor kategorierne Almennyttig organisation med erhvervsdrift og Social virksomhed (se figur 1). Afknopning fra kommunal virksomhed Norddjurs Kommune vil via en udviklingsindsats afsøge mulighederne for etablering socialøkonomiske virksomheder ved afknopning. Afknopning kan ske ved, at Norddjurs Kommune udskiller et kommunalt projekt i en selvstændig juridisk enhed. Det kan fx ske med udgangspunkt i nye eller eksisterende værksteds- eller cafétilbud. Eller fx indenfor genbrug, miljø- eller vandsektoren. Der er dog en grundforudsætning, at kommunen skal have hjemmel til opgaven, der skal være almennyttig og ikke må være konkurrenceforvridende. Norddjurs Kommune har som mål at skabe 1-2 socialøkonomiske virksomheder ved afknopning fra kommunal virksomhed inden medio Udvikling af erhvervspotentialer fra private virksomheder Norddjurs Kommune vil ligeledes understøtte skabelsen nye af socialøkonomiske virksomheder ved afknopning fra eksisterende private virksomheder eller som nye iværksættervirksomheder. Norddjurs Kommune vil, i samarbejde med iværksætter-ildsjæle og eksisterende virksomheder, medvirke til at identificere forretningsmæssige potentialer for socialøkonomiske virksomheder i kommunens eksisterende erhvervsstruktur. Det kan fx være, som datterselskaber fra eksisterende virksomheder eller som nye iværksættervirksomheder. Norddjurs Kommune har som mål at etablere 2-4 nye socialøkonomiske virksomheder ved at udvikle erhvervspotentialer i private virksomheder inden udgangen af Sammenhæng til Norddjurs Kommunes beskæftigelsesindsats Norddjurs Kommune har desuden som mål, at de socialøkonomiske virksomheder bidrager til udviklingen af den kommunale beskæftigelsesindsats ved: At skabe alternative tilbud om afklaring og opkvalificering af ledige. At skabe arbejdspladser, der giver ledige et tilbud om job (fx fleksjob) så tæt på ordinære vilkår som muligt. At skabe nye (ordinære) jobs i kommunen. At anvende færre offentlige ressourcer, ved at en del af beskæftigelsesindsatsen placeres i virksomheder, der skaber indtjening på markedsvilkår. Norddjurs Kommune vil, ud over at medvirke ved udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, endvidere kunne understøtte udviklingen ved at anvende en række af de redskaber, som kommunen har til rådighed. De væsentligste er: Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Fleksjob/løntilskud 3

189 Mentorstøtte Økonomisk driftsstøtte (gælder kun ved afknopning af kommunal virksomhed) Indkøb i de socialøkonomiske virksomheder For anvendelsen af kommunens understøttende redskaber gælder kravet om merbeskæftigelse ; dvs. at ansættelse af medarbejdere i fx praktik ikke må erstatte ordinært ansatte. Ligeledes gælder rimelighedskravet ; dvs. at der maksimalt være en ansat på særlige vilkår for hver 5 ordinært ansatte. Norddjurs Kommune har som mål at etablere arbejdspladser for borgere med særlige behov eller for borgere med nedsat arbejdsevne i de etablerede socialøkonomiske virksomheder. Ligeledes er det målet at skabe ordinære arbejdspladser i de socialøkonomiske virksomheder. 4