LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S Dato: 22. september 2016 Dagsorden Referent: Karen Pilt Mødenr.: 3/2016

Transkript

1 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S Dato: 22. september 2016 Dagsorden Referent: Karen Pilt Mødenr.: 3/2016 Mødedato: Tirsdag den 20. september 2016, kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby. Dagsorden: Deltagere: Peter Linde Formand Henrik Brade Johansen Næstformand David Bo Søderberg Medlem Jakob Dahl Christiansen Medlem Birgitte Myrthue Thorsen Medlem Michael Juel Hansen Medlem Helle Blynning Medlem Jens Ulrik Madsen Medlem Jørn Gettermann Medlem Per Plannthin Direktør Ellen Langfrits Vicedirektør Marianne Taanum Bak Økonomichef Fraværende: Henrik Peter Bang Medlem

2 Henrik Brade Johansen indledte mødet med at orientere om, at Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt ikke at fortsætte samarbejdet omkring fusion af 8 forsyningsselskaber. Peter Linde supplerede med, at LTF selvfølgelig fortsat samarbejder med øvrige forsyningsselskaber, hvor det giver mening. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 21. juni 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender referat fra bestyrelsesmøde den 21. juni Samtidig bedes referatet underskrevet. 1.1 Referat fra bestyrelsesmøde den 21. juni 2016 Referat fra bestyrelsesmøde den 21. juni 2016 blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Budgetopfølgning for drift, januar - juli 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift, januar juli Overordnet set overholdes driftsbudgetterne på både indtægts- og omkostningssiden, jf. bilag 2.1 og bilag 2.2. Prisloftsselskaberne Vand og Spildevand overholder ligeledes deres prislofter for driftsomkostninger, som det fremgår af bilag 2.1. På vand ses en mindre overskridelse på distributionsomkostningerne, som skyldes, at der har været flere timer på små brud under 2,5 meter, som regnes for en del af driften, samt at der er anvendt flere timer end forventet på oprydning og reparationer af stophaner. Forventningen til hele året er, at driftsbudgetterne i selskaberne kan overholdes. Det forventes ligeledes, at prislofterne i Vand og Spildevand vil blive overholdt. På de vedlagte bilag svarer forbruget for juli (7 måneder) til 58 %. 2.1 Driftsbudget for Vand, Spildevand, Affald og Service, januar juli Kontoskema for Vand, Spildevand, Affald og Service, januar juli 2016 Side 2

3 Marianne T. Bak gennemgik status for driftsbudgettet til og med august 2016 (kun til og med juli var udsendt med dagsordenen) for selskaberne Vand, spildevand, Affald og Service. Forbrug ligger i alle selskaber lidt under budget, og forventningen for hele året er, at budgetterne overholdes. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning for drift, januar til juli Budgetopfølgning for anlæg, januar juli 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for anlæg, januar juli Vand Bestyrelsen godkendte i juni 2016 et samlet investeringsbudget for 2016 på 30,4 mio. kr. Indeholdt heri var et forventet forbrug på det nye vandværk på 4,8 mio. kr. Tidsplanen er skubbet ca. ½ år pga. undersøgelser af andre beliggenheder, hvorfor det forventede forbrug i 2016 nu er på 1,8 mio. kr. Heraf forventes 1,0 mio. kr. at gå til nedrivning af vandtårn 1. Det samlede forventede budget er herefter 27,4 mio. kr. Der er anvendt 40,4% af det forventede investeringsbudget. Spildevand Bestyrelsen godkendte i juni 2016 et samlet investeringsbudget for 2016 på 70,1 mio. kr. Det forventede forbrug pr. 31. juli er 66,8 mio. kr. Faldet skyldes, at der overføres 3,5 mio. kr. til 2017 for Dyrehavegårds Jorder. Der er anvendt 28,4% af det forventede investeringsbudget. Affald Affaldsbudgettet udvikler sig som forventet. 3.1 Anlægsbudget for Vand, Spildevand og Affald, januar juli 2016 Ellen Langfrits gennemgik status for anlægsbudgetter for Vand, Spildevand og Affald. For nogle af projekterne i Vand og Spildevand er der sket ændringer siden udsendelsen af dagsordenen. Ændringer til de enkelte budgetposter blev forklaret. For Vand forventes et mindre forbrug på vandmålere, brud over 2,5 m samt eksterne ledningsrenoveringer, mens der forventes et større forbrug på Dyrehavegårds Jorder. Samlet set forventes der anvendt ca. 25 mio. kr. i 2016, dvs. ca. 5 mio. mindre end budgetteret. For Spildevand forventes et mindre forbrug på Fæstningskanalen, LAR i Virumparken, Ålebækken, omlægning ifm. Letbaneprojektet samt på Sorgenfrigård regnvandssø (Badeparken). Samlet set forventes der anvendt ca. 58,8 mio. kr. i 2016, dvs. 11,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Side 3

4 Henrik Brade Johansen spurgte til status for medfinansieringsprojekterne Bondebyen og Sorgenfrigård Nord. Ellen oplyste, at der netop har været afholdt dialogmøde med borgerne i Bondebyen, hvor formand og næstformand for TMU deltog. handlede primært om trafik og parkeringspladser, idet der i forbindelse med projektet, hvor gadekæret planlægges genetableret, skal ske vejomlægning af Peter Lundsvej samt nedlæggelse af p-pladser. [Afsnit udeladt] Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning for anlæg, januar juli Budgetopfølgning for likviditet, januar juli 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for likviditet, januar juli Likviditeten udvikler sig som forventet. Afvigelser mellem budget og faktisk likviditet skyldes periodeforskydning mellem månederne. Der henvises til bilag 4.1 for en oversigt over udviklingen. 4.1 Likviditetsbudget for Vand, Spildevand, Affald og Service, januar juli 2016 Marianne T. Bak gennemgik status for likviditetsbudgetter for Vand, Spildevand, Affald og Service. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning for likviditet, januar juli Godkendelse af budget og takster for affald 2017 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget og takster for affald Med udgangspunkt i drifts- og regnskabsresultaterne fastfryses taksterne for 2016 og er uændret i 2017 niveau, således at overdækningen på affald nedbringes yderligere. Budgettet for 2017 udviser hermed et planlagt underskud på ca. 5 mio. kr. 5.1 Budget Affald Takster Affald 2017 Det blev besluttet, at også taksten for tømning af 140 liters beholderen skal fastholdes på samme niveau som sidste år i lighed med de andre takster. Side 4

5 Bestyrelsen godkendte med ovenstående ændring budget og takster for affald Taksterne sendes til legalitetskontrol i Kommunen. Godkendelse af gebyrer, tilslutningsbidrag og proces for godkendelse af takster for Spildevand og Vand 2017 Det indstilles, at bestyrelsen godkender: proces i forbindelse med godkendelse af takster på Vand og Spildevand 2017, gebyrer for 2017, tilslutningsbidrag for Proces i forbindelse med godkendelse af takster på Vand og Spildevand 2017 Lyngby-Taarbæk Forsyning har ikke modtaget de endelige afgørelser vedrørende prisloft 2017 for selskaberne Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. Dette skyldes, at Forsyningssekretariatet pga. den nye vandsektorlov har frist helt til december med at fastsætte prislofterne. LTF kan derfor endnu ikke beregne de endelige takster for Så snart prislofterne er modtaget i udkast, beregnes taksterne for Taksterne sendes til godkendelse af bestyrelsen pr. mail. Dette vil forventeligt ske i midten af november måned (ultimo uge 46). Pga. den sene modtagelse af udkast til prislofter, har LTF valgt at beregne takster på baggrund af prisloftsudkastet. Det betyder, at evt. senere korrektioner fra Forsyningssekretariatet (i december) først kan medtages i taksten for Taksterne sendes herefter til legalitetskontrol i Kommunen og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Gebyrer 2017 Gebyrer, renter og vejafvandingsbidrag for 2017 foreslås fastsat som følger: Gebyr Beløb (Kr.) Rente ved for sen betaling er diskonto + 7 % Gebyr for rykker 1 100,00 Gebyr for rykker 2 100,00 Gebyr for fremsendelse til SKAT 100,00 Lukkegebyr 500,00 Åbnegebyr inkl. moms 625,00 Varslet kontrolaflæsning 250,00 Forgæves kørsel ved varslet besøg 250,00 Gebyr for flytteafregning 100,00 Gebyr for fremsendelse af faktura mv. med post 75,00 Kommunalt vejafvandingsbidrag 3,5 % Gebyrerne er ikke ændret i forhold til 2016, dog er der tilføjet nyt gebyr for flytteafregning samt nyt gebyr for fremsendelse af fakturaer mv. med post. Gebyr for fremsendelse af fakturaer med post er indført, da portoen hos Post Danmark er steget væsentligt i Det forventes, at gebyret vil motivere kunder til at tilmelde sig PBS og E-boks. Derudover indføres et gebyr for udarbejdelse af flytteafregning. Det sker for, at de kunder, som kundeservice bruger mest tid på, også betaler herfor. Indtægter fra gebyret vil medvirke til at nedbringe administrationsomkostningerne i alle selskaber. Side 5

6 Det er konstateret, at de forsyninger, som vi normalt sammenligner os med (fx Nordvand og Hørsholm), har en lang række gebyrer for forskellige kundeserviceydelser. Dette sker i et langt større omfang end som foreslået her for LTF. Tilslutningsbidrag 2017 for Vand og Spildevand Fastsættelse af tilslutningsbidrag for Vand og Spildevand fastsættes ved regulering med en fast reguleringsprocent. Tilslutningsbidragene for 2017 fremgår af bilag Tilslutningsbidrag Vand og Spildevand 2017 Bestyrelsen godkendte gebyrer og tilslutningsbidrag for 2017 samt godkendte proces i forbindelse med godkendelse af taktser på Vand og Spildevand Per Plannthin vil løbende holde bestyrelsen orienteret om status for taksterne, når der er nyt. Godkendelse af styregruppens indstilling for det videre arbejde med Fæstningskanalprojektet Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status til efterretning samt godkender: at der arbejdes videre med planforslag 3 på baggrund af styregruppens indstilling at der udarbejdes et projektforslag på baggrund af dispositionsforslaget en budgetramme for Fæstningskanalprojektet på 439 mio. kr. Der har været afholdt møde i styregruppen for Fæstningskanalen den 17. august Styregruppen besluttede at indstille til bestyrelsen, at der arbejdes videre med planforslag 3, der baserer sig på påbud om frakobling af regnvand fra offentlige og private matrikler, og at der udarbejdes et projektforslag på baggrund af dispositionsforslaget. Status for projektet og planforslag fremgår af bilag 7.1. På bestyrelsesmødet i juni 2016 blev bestyrelsen orienteret om, at anlægsøkonomien i forbindelse med det endelige dispositionsforslag er blevet kvalificeret yderligere, og at der er sket en forhøjelse af budgettet til 439 mio. kr. Årsagen hertil er primært, at der afsættes udgifter til betonbund, pumpestation, trykledning, større dimensioner på regnvandsledninger samt interne timer, rådgiverhonorar og en højere %-sats til uforudsete udgifter, som ikke tidligere har været indregnet, se bilag 7.1. Budgetforøgelsen planlægges afholdt inden for den eksisterende 10-årige budgetramme. LTF har leveret et bidrag til den politiske sagsfremstilling i Kommunen om de forskellige løsningsscenarier (planforslag), herunder belysning af samfundsøkonomiske og miljømæssige betragtninger for forslagene, se bilag Notat - Status og anbefaling september Bilag 2 til Kommunens politiske behandling Løsningsscenarioer Side 6

7 Ellen Langfrits orienterede om, at der i august har været afholdt møde i styregruppen for Fæstningskanalen, som fik forelagt status for projektet samt 3 planforslag for det videre arbejde med Fæstningskanalen. Siden styregruppemødet er Lyngby-Taarbæk Kommunes forvaltning kommet med et 4. planforslag, som ikke er kvalificeret yderligere. Ellen gennemgik de 4 planforslag, hvoraf forslag 1 og 2 er foreslået af rådgiver i forbindelse med dispositionsforslaget, 3 er foreslået af LTF (kombination af rådgivers 2 planforslag) og 4 er foreslået af LTK (ikke politisk indstilling). Styregruppen har indstillet, at der arbejdes videre med planforslag 3. Planforslaget baserer sig på påbud om fraseparering af regnvand fra matrikler i oplandet. LTF har primo 2016 fremsendt en forespørgsel til LTK med henblik på tilkendegivelse af, om påbud om fraseparering er en farbar vej. LTF kan forvente svar efter politisk behandling primo Evt. påbud om fraseparering skal indarbejdes i Kommunens spildevandsplan. Som reglerne er pt., kan der gives delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i størrelsesordenen kr. til grundejere, der håndterer regnvandet på egen grund ved frakobling af al regnvand. Forsyningen arbejder pt. på en revision af ordningen. Nogle grundejere har imidlertid ikke mulighed for håndtering på egen grund og vil derfor være nødsaget til, at tilslutte regnvandet til Forsyningens regnvandsledning i vejen. Forsyningen har rådført sig med Horten, der har forelagt spørgsmålet for Energitilsynet, om hvorvidt det er muligt at give tilskud til disse grundejere også. Der er pt. ikke lovhjemmel til dette. Bestyrelsen drøftede muligheden for, at en større kreds af forsyninger/kommuner bringer problematikken videre med henblik på at få ændret lovgivningen, da andre kommuner/forsyninger formentlig har samme udfordringer. Der var forslag fra bestyrelsen om, at man starter med de lavthængende frugter, dvs. offentlige og store matrikler, så frakoblingen sker i steps. [Afsnit udeladt] Jens Ulrik Madsen spurgte om LTF har lov til at lave spejlbassinet i etape 2 af Fæstningskanalen, hvortil Per Plannthin svarede, at Kommunen i rimeligt omfang kan stille krav, herunder at centrum ikke splittes op af en 11 m bred kanal, og at der jo løber et rør under spejlbassinet med regnvandet fra oplandet. Jørn Gettermann supplerede med, at LTF ikke betaler for etablering af de omkringliggende arealer ved etape 2 af kanalen. Da projektet skal godkendes af Forsyningssekretariatet, vil det i sidste ende blive deres afgørelse, om der kan meddeles indtægtsramme til projektet. Ellen orienterede yderligere om, at: [Afsnit udeladt] Orbicon er antaget som bygherrerådgiver, VVM-redegørelse og Lokalplan forventes færdig i foråret 2017, Der arbejdes på en kommunikationsplan, som bliver forelagt bestyrelsen på næste møde. Bestyrelsen tog orientering om status for Fæstningskanalprojektet til efterretning og godkendte: at der arbejdes videre med planforslag 3, idet det samlet er den billigste løsning for borgerne at der udarbejdes et projektforslag på baggrund af dispositionsforslaget en budgetramme for projektet på 439 mio. kr. Status på vandforsyningsområdet Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status på vandforsyningsområdet til efterretning. Side 7

8 Ny kildeplads LTF har besluttet at sikre sin egenproduktionen af vand ved at etablere en ny kildeplads. Der er i 2015 foretaget feltundersøgelser ved Dyrehavegårds Jorder, Brede og Ørholm. Undersøgelserne har sammen med hydrologiske modelberegninger vist, at områderne ved Dyrehavegårds Jorder og Brede kan være egnede. LTF har derfor ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udføre undersøgelsesboringer disse to steder med henblik på at få be- eller afkræftet kvantiteten og kvaliteten af grundvandsressourcen i områderne. LTF vil i første omgang få udført undersøgelsesboringer ved Dyrehavegårds Jorder. Herefter besluttes det, om der skal udføres undersøgelsesboringer ved Brede. Undersøgelserne afsluttes i Det forventes, at egenproduktionen kan øges med 35-45%, hvis undersøgelserne giver et positivt resultat. Nyt vandværk Efter at LTF har besluttet at opføre det nye vandværk på arealet med de to vandtårne, er nedrivning af Vandtårn 1 iværksat, og tidsplanen for udførelsen af det nye vandværk er opdateret. Nedrivningen af Vandtårn 1 forventes afsluttet senest primo Den opdaterede faseopdelte tidsplan fremgår af nedenstående tabel. Det forventes, at det nye vandværk vil være i drift fra efteråret Faser Start dato Slut dato Fase 1 Byggeprogram og projektforslag 3. oktober september 2017 Fase 2 Projektering og udbud (entreprenør) 1. september marts 2018 Fase 3 Udførelse herunder afleveringsforretning 1. marts juni 2019 Ingen Ellen Langfrits orienterede om: at LTF afventer tilladelse fra Kommunen til at foretage undersøgelsesboringer ved Dyrehavegårds Jorder og Brede med henblik på etablering af nye kildepladser, således at vandforsyningen i Kommunen fremtidssikres, at nedrivning af Vandtårn 1 er igangsat, at der er udarbejdet en opdateret tidsplan for udførelsen af det nye vandværk. Det undersøges pt. om opførelse af nyt vandværk kræver ny lokalplan. Bestyrelsen tog orientering om status på vandforsyningsområdet til efterretning. Orientering om Vandkvalitetsrapport 2015 Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om Vandkvalitetsrapport 2015 til efterretning. Efter aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejder LTF hvert år en vandkvalitetsrapport. Rapporten giver et overblik og en samlet orientering om vandkvaliteten i kommunen i det forgående år. Der blev i 2015 i alt udpumpet ca. 1,2 mio. m 3 vand fra Lyngby og Dybendal vandværker samt importeret og udpumpet ca. 1,86 mio. m 3 via Lundtofte Pumpestation fra Sjælsø Vandværk. Side 8

9 Resultaterne af de gennemførte undersøgelser i 2015 viser, at vandkvaliteten er god. Der blev i 2015 udtaget i alt 176 prøver til analyse af drikkevandets kvalitet, heraf 152 prøver på ledningsnettet (fra de 2 vandtårne og på selve ledningsnettet) og 24 prøver på vandværkerne. Der har været ganske få overskridelser af kvalitetskravet for drikkevandet på anlæggene i 2015, ca. 2,6 % af de udtagne vandprøver. Overskridelserne drejer sig primært om et let forhøjet indhold af jern i drikkevandet. Rapporten er offentliggjort på Forsyningens hjemmeside. 9.1 Vandkvalitetsrapport 2015 Ellen Langfrits orienterede om, at Forsyningen leverer en god vandkvalitet. Ud af de få overskridelser, der har været i 2015, skyldes de fleste forhøjet indhold af jern. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Orientering v/direktøren Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Direktør Per Plannthin orienterer om status. Ingen Per Plannthin orienterede om, at: han, i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at fortsætte fusionssamarbejdet med 8 andre forsyninger, har orienteret personalet om beslutningen, og at der nu sættes gang i en proces, hvor det sammen med personalet drøftes, hvordan vi kommer videre. Peter Linde supplerede med, at det i den proces er vigtigt at have fokus på betjeningen af vores kunder. Ellen Langfrits orienterede om, at: at udrulningen af den nye affaldsordning nu er færdig i de planlagte områder, og at der herefter sættes gang i udrulning af affaldsordning for rækkehuse og etageejendomme. Der er fra april juli indsamlet ca. 60 ton glas, ca. 9 ton metal, ca. 82 ton papir og ca. 18 ton plast. I samme periode ses der en nedgang i restaffaldet i forhold til samme periode sidste år, ligesom der ses en nedgang i de mængder, der indsamles via kuber placeret rundt om i kommunen. Side 9

10 Eventuelt Intet. Side 10