Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl i mødelokale D2.04.

Transkript

1 Til medlemmerne af SU-Silkeborg Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Direktionen Sags nr.: Ref.: KNI/KBM 28. august 2008 Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl i mødelokale D2.04. Der foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning fra tidligere møde Der ønskes en opfølgning fra sidste møde vedr. sensorer på gangarealerne (Kurt) samt underskriftsbemyndigelse på EU-kontrakter (Lene) 3. Økonomi (bilag vedlagt) DMU's økonomi økonomi i FEVØ, TERI og MAR samt fællesudgifter Kurt vil orientere om økonomien i DMU, i de enkelte afdelinger og fællesudgifter. 4. Lokaler (bilag vedlagt) Der er afholdt møde i lokaleudvalget den 25. august. Der vedlægges en status for udvalgets arbejde. Kurt vil orientere. 5. Lukning i receptionen den 2. januar Lene vil orientere om et ønske fra receptionen om at holde lukket 2. januar Tjenestefri til syge forældre Kirsten har fremsat ønske om, at man i lighed med barns 1. sygedag også får tjenestefri til at tage syge forældre til læge m.v. 7. Meddelelser Julefrokost. HSU fastsætter på sit møde i september datoen for julefrokost. Er der fra Silkeborgs side ønske om en dato. 8. Evt. Med venlig hilsen Kurt Nielsen Frederiksborgvej 399 Postboks Roskilde Tlf.: Fax: Vejlsøvej 25 Postboks Silkeborg Tlf.: Fax: Kalø Grenåvej Rønde Tlf.: Fax: EAN-nr.: SE/CVR-nr dmu@dmu.dk

2

3 Bilag til pkt. 5a ved chefmødet onsdag den 20. august 2008 BILAG 5-A-1: DMU Totaloversigt 2008-Q2 heraf i DMU afdelinger Direktions reserven Finanslovsbevilling og basisrammer til afdelingerne DMU Total A Finanslovsbevilling ,5 1% indefrosset til ,3 Rest Novane TB 3,3 Overgang til SEA-ordning - huslejekompensation 15,3 Egenfinansierng af husleje - som følge af overheadreform -7,0 146,1 B Uddelt som basisramme til afdelingerne i hht. Resultatkontrakt mv. 0,0 145,8-145,8 C Finanslovsbevilling 2008 efter uddeling af basis til afdelinger 146,1 145,8 0,3 DMU budget DMU Total DMU afdelinger Direktions reserven D Løn 197,2 197,2 E Drift 148,6 140,6 8,0 F Indtægter 185,2 177,1 8,1 G Nettoudgifter 160,7 160,8-0,1 H Forventet driftsresultat -14,6-15,0 0,4 Vejledning (A) Omkostningsbaseret finanslovsbevilling 2008 er på 133,5 mio. Kr.+1,0 mio. kr pesticidmidler (B) Direktionen uddeler i hht. Resultatkontrakt mv.145,8 mio. kr til afdelingerne i basisramme (C) 1,3 mio. kr knytter sig til indefrosne midler - bevililngen bliver imidlertid tildelt DMU i 2008 (E) Under Direktionsreserven er anført 8 mio. kr. afholdelse hvoraf"skat"til Rektors pulje indgår (2,8 mio. kr) (G) I Afdelingernes budgetter (opdateret juli i fbm Q2) forventes nettoudgifter på 148,6 mio. kr incl 21,3 mio. kr i SEA husleje (H) Forventet resultat i fht. Finansloven. Årets resultat på afdelinger incl. forventet underskud på huslejeposten Noter Eventuelle afrundingsdifferencer skyldes summering på decimaler, som ikke vises i oversigten. Intern handel har en difference indgår ikke i DMU totaloversigten.

4 Bilag til pkt. 5a ved chefmødet onsdag den 20. august 2008 Bilag 5-A-2: Økonomiske hovedtal for DMU's afdelinger 2008-Q2 AFDELING: SEK SYS ATMI TERI IT FEVØ AM MIMI MAR VIBI FORS FÆL KOM DMU SÆR SEA-husleje DIR TOTAL A. LØN 12,0 20,6 26,1 16,9 8,4 29,7 16,3 11,6 27,5 19,8 8,4 197,2 B. DRIFTUDGIFTER 2,2 4,0 11,9 4,0 2,4 5,9 19,6 2,9 14,8 8,2 5,9 24,2 13,3 21,3 8,0 148,6 C. OMSÆTNING (A+B) 14,2 24,6 38,0 20,9 10,8 35,6 35,8 14,5 42,3 28,1 14,4 24,2-13,3 21,3 8,0 345,8 D. INTERN KØB 0,6 3,5 3,4 1,6 1,0 1,9 0,5 5,7 1,2 0,9 0,1 15,1 10,8 46,4 E. INTERN SALG 0,8 6,2 4,4 2,4 3,5 9,0 1,9 3,4 3,8 5,9 5,5 46,7 F. INTERN HANDEL; NETTO (D-E) -0,2-2,6-1,0-0,8-3,5-7,9-0,0-2,9 1,9-4,6-4,5 0,1 15,1 10, ,3 G. EKSTERNE INDTÆGTER 0,5 16,2 22,3 14,7 0,5 17,9 32,9 6,2 31,1 13,2 1,1 0,2 0,4 19,9 8,1 185,2 H. NETTOUDGIFT (C+F-G) 13,5 5,8 14,7 5,4 6,8 9,7 2,9 5,4 13,1 10,3 8,7 24,0 14,6 4,2 21,3-0,1 160,4 J. BASISBEVILLING 14,6 7,4 17,8 6,3 7,4 9,4 5,6 5,5 10,2 11,7 8,3 17,9 9,8 5,7 8,3 0,3 146,1 K. DRIFTRESULTAT (J-H) 1,1 1,5 3,1 0,9 0,6-0,3 2,7 0,1-2,9 1,4-0,5-6,1-4,8 1,5-13,0 0,4-14,3 L. OVERFØRT FRA 07-0,3-1,3 1,4-1,6 1,7 0,5-0,4 0,5 1,2-2,9 2,0-2,3 1,8 0,3 M. AKKUMULERET RESULTAT (K+L) 0,8 0,2 4,5-0,7 2,3 0,2 2,3 0,6-1,7-1,5 1,5-8,4-4,8 3,3-13,0 0,4-14,0 Budgetterede årsværk i afd. i alt 34,4 41,9 55,9 36,6 17,0 65,0 33,2 27,0 58,3 44,5 13,3 427,1 Pr. 2. julii 2008 Noter Eventuelle afrundingsdifferencer skyldes summering på decimaler, som ikke vises i oversigten. Intern handel (linje F) har en difference på 0,2 mio. kr. Denne indgår i afdelingsoversigten ovenfor, men ikke i DMU total oversigten. SYS's basis er incl kr. fra 2007 SEK har fået tilført kr. til implementering af sprogpolitik Eksterne indtægter vedr. DIR er globaliseringsmidler samt bidrag fra rektors pulje Vejledning Oversigt A viser nøgletal for DMU's afdelinger; forventet omsætning fordelt på løn, drift og intern handel samt afdelingernes forventede økonomiske resultat både for indeværende år og akkumuleret. Bemærk at intern handel er opgjort brutto. Er intern handel negativ betyder det af afdelingen netto udfører opgaver for andre afdelinger, er den positiv betyder det at afdelingen netto køber ydelser i andre afdelinger. SÆRBEV er interne ekstraordinære rammetildelinger. OVS GN er ikke en selvstændig enhed mere. Overskuddet fra 2007 er overført til FORS. KOM er interne særbevillinger vedr. Kommunalreformen, IT og data. DMU sær = 5,7 = 2,4+(3,3 novana rest TB) Fælles= 24,2= 20,2+(4,0 afskrivninger)

5 Fællesudgifter, Silkeborg Budget og forbrug pr SU september Centrale Fællesudgifter Kode Beskrivelse Budget Forbrug Rest Forbrug % 1031 El, vand, varme, ELO % 1170 Husleje, skat, renovation % 1171 Rengøring % 1172 Kantinedrift % 1173 Vagt, RISØ aftale m.v % 1175 Fotokopi % 1177 Renovering ejendom og inventar Porto % 1501 Energibesparelser % Total % Decentrale fællesudgifter Kode Beskrivelse Budget Forbrug Rest Forbrug % 1051 Indvendig vedligeholdelse ejendom , , % 1174 Kontorhold , , % 1180 Elartikler og installation , , % 1181 VVS 2.026, Ventilation , , % 1183 CTS ,00 563, % 1184 Alarm , , % 1185 Drift, fælles laboratorieanlæg , % 1186 Udvendigt vedligehold , , % 1187 Diverse driftsudgifter , , % 1190 Lab. Køleanlæg , , % 1192 Lab. Blødtvandsanlæg , , % 1193 Lab. Vacuum og anlæg 5.000, % Total % De tjenestestedsspecifikke fællesudgifter er opdelt i 2 komponenter: Centrale fællesudgifter er udgifter, hvis niveau DMU har ringe indflydelse på. Disse fællesudgifter styres af Sekretariatet. Decentrale fællesudgifter er udgifter, som DMU har indflydelse på. Styringen af de decentrale fællesudgifter, herunder beslutninger vedrørende investeringer og vedligeholdelse sker på det enkelte tjenestested. Over-/underskud på de decentrale fællesudgifter kan overføres til efterfølgende budgetår. Noter:

6 Status fra Lokaleudvalget til brug ved SU-møde, mandag. d. 1. september Lokaleudvalgets kommissorium er: at udarbejde realistiske bud på lokalebehov dels her og nu og dels på et treårigt sigt at identificere muligheder for en bedre udnyttelse af de nuværende lokaler (bl.a. biblioteket) at foreslå løsning af evt. presserende lokalebehov at foreslå løsning af støjproblemer ved kopimaskiner at foreslå løsning af de langsigtede lokalebehov Den foreløbige status for arbejde er: Det forberedende arbejde er udmøntet i flere forskellige forslag til hvordan biblioteket kunne udnyttes som mødelokaler. Et arkitektfirma har været involveret i at prissætte den enkelte løsning. På grund af de bærende elementers placering i lokalet vil det blive dyrt at indrette biblioteket som mødelokaler. Minimumsprisen vil være kr. Det er pt. ikke økonomisk muligt at gennemføre en sådan renovering. I stedet søges nuværende og kendte fremtidige lokalebehov løst ved at inddrage bibliotekslokalet og baglokalet ved grafisk værksted til nye kontorer. Der indhentes overslagspris for etableringen af disse nye kontorer. Lokaleudvalget vil snarest udarbejde et samlet forslag over fordeling af kontorer mellem afdelinger der medtager placering af den nye Vicedirektør. En rokade af indhold i forskellige rum er i gang med henblik på at skabe plads til at biblioteket kan flyttes. Lokaleudvalget vil vurdere muligheden for at forbedre kantinen som stort mødelokale. Derfor indhentes tilbud på hhv. lyddæmpning og mørklægningsgardiner til kantinen, samt flytning af kaffemaskiner ud af mødelokalet (helt eller delvis til køkken eller depotrum) Endelig fremkommer lokaleudvalget, i samarbejde med sikkerhedsudvalget, med et forslag til en løsning på støjproblemerne ved kopimaskinen på 2. sal i D-fløjen.