Uddybninger til de respektive punkter vedrørende overførsler Overførsel af ØD midler - over 3% 2016 til 2017 (vedr.

Transkript

1 Overførsel af ØD midler - over 3% 2016 til 2017 (vedr. bilag 2) Økonomi-, teknik- og miljøudvalget : B2-1 Ledelsessekretariatet Den nuværende design-manual er fra før 2010 og trænger til opdatering. Overførsel vil delvist kunne dækkes af midlerne. B2-2 Beredskab Redningsberedskab: Der vil i 2017 være store ekstraordinære udgifter som følge af begivenhederne med høj vandstand i Køgebugt omkring den 4. januar Derfor anmodes om, at hele ØD beløbet overføres fra regnskab 2016 til budget Familie- og uddannelsesudvalget: B2-4 Dagplejen Midler overføres til garderober og inventar i vindfang og til udskiftning af møbler i Havdrup legestue, hvor de voksne stadig sidder ved børneborde og på små stole. B2-5 Munkekær SFO Midler skal primært gå til inventar i relation til Munkekærskolen og Munkekærskolens SFO's arbejde på en sammenlægning af lokaler i forbindelse med etableringen af det nye indskolingshus. Derudover flytter Klub Krogen også til et større hus, hvor der også vil være behov for mere inventar og etablering af garderober. Øvrige ekstra midler vil gå til aktivitets- og legeredskaber. B2-6 Spiren Vuggestue Ipad til alle medarbejdere samt en stor touch skærm som forældrene selv kan krydse sig ind og ud på, når de kommer med deres barn. De nye digitale tider vil frigive tid til endnu mere nærvær med børnene. Dertil krybber der opfylder arbejdstilsynets krav. B2-7 Parkbo Indkøb af inventar i forbindelse med ombygning og udvidelse af Parkbo i Pengene skal bl.a. benyttes til at købe nye krybber når det nye krybberum er bygget. B2-8 Egebo Naturbørnehaven: Der er behov for at forny og udbedre dele af legeområdet i Naturbørnehave. Egebo Børnehave: etablering af halvtag over sandkassen i Egebo Børnehave. Overslag: Overdækning af sandkasse kr. B2-9 Mosebo Pilebo Bringe begge institutioners læringsrum og læringsmiljøer op på niveau med, hvad der forventes af Solrød kommunes daginstitutioner. B2-10 Ungdomsskolen - SSP Overførsel på kr. til et fælleskommunalt kompetenceudviklingsprojekt vedr. forebyggelse af hashmisbrug. Social- sundheds og fritidsudvalget : B2-11 AFC Udvidelse af Demensafsnittet. Uforudsete udgifter - bla. a. til udskiftning af gulv. Derudover indkøb af møbler, så der på sigt er plads til flere borgere i demensafsnittet. B2-12 Biblioteket Biblioteket står over for en række investeringer som skal sikre vedligeholdelse og tilpasning af eksisterende it-systemer og devices ift. borgernes brug af biblioteket. Bl.a. nyt betjeningspanel (pc med skærm og tastatur til ca kr.) til den selvbetjente adgang, da den nuværende løsning ikke er solid nok til brugen. Side 1 af 10

2 Uddybninger til ønsker om "0"-stilling (Vedr. bilag 3) B3-1 Børne Unge Rådgivning I regnskabet for 2015 blev der overført 1 mio. kr. fra BUR's ØD-ramme til merudgifter udenfor ØDrammen. Resultatet blev, at der blev overført et ØD-underskud til 2016 på kr. BURs samlede regnskabsresultat for 2016 er et mindreforbrug på ca kr., hvorfor det foreslås at "0"-stille BURs ØD-overførsel, således at 2017-budgettet ikke belastes af en negativ ØD-overførsel for BUR på B3-2 HjemmeSygeplejen Der har i 2016 været et større udredningsarbejde i at adskille hjemmeplejen og hjemmesygeplejens økonomi. Der er samtidig efter et lederskift i 2016 igangsat flere effektiviseringstiltag i hjemmesygeplejen, og der har været et midlertidigt ansættelsesstop indtil, der er overblik over økonomien. Primo 2017 skal området analyseres i relation til bl.a. genberegning af ATA-tid, og måden arbejdet tilrettelægges på. For at give området det bedste afsæt til tilpasningen i 2017 ansøges om en "0"-stilling af ØD-overførslen. B3-3 Hjemmevejledning / Støttekontakt-person Job og Socialcenteret har på området Hjemmevejledere og Støttekontaktpersoner akkumuleret et ØD underskud på kr., heraf er kr. fra Årsagen til dette er, at der er hjemtaget enkeltpersoner fra 107 tilbud i andre kommuner til boligerne på Lindevej i Havdrup, hvor hjemmevejlederkorpset i stedet støtter og hjælper borgerne på vej til et mere selvstændigt liv. Det har betydet en øget personalenormering i hjemmevejlederkorpset, men samtidig en mindreudgift til 107 tilbud. Der anmodes om annullering af underskud, da merforbruget her, afspejer sig i mindreforbrug på andre områder indenfor det specialiserede socialområde. Der opleves desuden en markant tilgang af opgaver til 99 medarbejdere, der tager sig af uvisiteret opsøgende arbejde. B3-4 Idrætsområdet Idrætsområdets samlede underskud i 2016 er kr., de kr. udspringer fra indkøb af materiel til brug for den grønne pleje, som er hjemtaget fra OK Nygaard den 1. oktober Det har vist sig mest hensigtsmæssigt at indkøbe nyt materiel fremfor brugt eller leaset udstyr. Indkøbet forventes at tjene sig hjem over år, dels på færre vedligeholdelsesudgifter, dels på effektivisering af arbejdsgange. Der lægges en plan for indhentning af det resterende underskud. Side 2 af 10

3 Overførsel af puljemidler 2016 til 2017 (Vedr. bilag 4) B4-1 Klippekort ældre I Aftale om Finanslov for 2015 blev der afsat penge til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere i 2015 og 2016 gennem en klippekortmodel, hvor kommunerne selv skulle afgrænse den konkrete målgruppe. Der var et mindreforbrug i 2015, der blev overført til 2016, og derefter blev målgruppen udvidet, således at flere borgere kunne gøre brug af ordningen. I 2016 endte resultatet med et mindreforbrug på 59 t. kr., og når beløbet for revisionen af regnskabet er betalt, vil det resterende beløb blive tilbageført til Staten. B4-2 UVI projektet Projekter relateret til mindske gener for borgerne i relation til UrinVejsInfektion. B4-3 Værdig Ældrepleje Værdig Ældrepleje blev implementeret i 2016, efter Regeringen i november 2015 indgik i en Finanslovsaftale, hvor der blev afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til et styrket arbejde med en værdig ældrepleje. I 2016 har der været et mindreforbrug på 1,265 mio. kr., og dette skyldes, at nogle af delprojekterne har taget lidt mere tid at starte op end forventet. Endvidere blev projektlederen og de personer, der skulle ansattes i projektet, først ansat pr. d. 1. september Det ubrugte beløb vil blive overført til 2017 B4-4 Velfærdsteknologi Projekter relateret til øget brug af Velfærdsteknologi B4-5 JOBS - Den regionale uddannelsespulje Solrød Kommune modtog i 2016 tilsagn om en tilskudsbevilling på kr. og senere i 2016 en forhøjelse af tilsagnet på kr. fra den årlige regionale uddannelsespulje. Med pengene var det muligt for Job- og Socialcenteret at yderligere prioritere indsatsen i forhold til ufaglærte ledige dagpengemodtagere, ved via puljemidlerne at få dækket 80 % af driftsudgifterne til køb af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb (den regionale positivliste). For budget 2017 medfører sagen således en indtægtsbevilling på i alt kr. Byrådet godkendte den 29. marts 2016 tillægsbevilling på kr. samt den 28. november 2016 tillægsbevilling på kr. B4-6 JOBS - indsats for langtidsledige B4-7 JOBS - Jobrotation i daginstitutioner I februar 2016 blev Økonomi, Teknik- og Miljøudvalget orienteret om at Solrød Kommune havde ansøgt om puljemidler til etablering af en række jobsøgningskurser (jobklub) målrettet langtidsledige. Solrød Kommune havde i forlængelse af ansøgningen fået bevilget kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Jobklubben var/er målrettet diverse grupper af dagpengemodtagere, samt jobklare kontanthjælpsmodtagere med mindre end et års ledighed og behov for støtte i jobsøgningen. Jobklub afholdes ugentligt af 4 timer. Jobcenter Solrød har i samarbejde med Skole & Dagtilbud (som arbejdsgiver) i juli 2015 modtaget tilsagn om tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til jobrotationsprojekt i forbindelse med efteruddannelse af medarbejdere i kommunens dagtilbud (undtagen dagplejen). Det maksimale tilskud på kr. skal dække 60% af kommunens forventede udgifter til jobrotationsydelser inden for projektet i tilskudsperioden 20. maj 2015 til 31. juli Den planlagte projektperiode løber fra 1. januar 2016 til 31. juli Byrådet godkendte således den 14. marts 2016 en indtægtsbevilling på kr. og en udgiftsbevilling på kr. i Side 3 af 10

4 B4-8 JOBS - Indslusning på Arb.markedet B4-9 JOBS - Virksomhedsrettet indsats B4-10 Kompetenceudvikling/ lederudvikling (rådhuset) B4-11 Direktionens udviklingspulje B4-12 Skolernes Lock-out pulje (skolereform) Projektet Indslusning på arbejdsmarkedet handler om at få unge uddannelsesparate i uddannelse. Konsulentfirmaet Marselisborg har varetaget opgaven ift. at rekruttere og uddanne frivillige mentorer, som skal være med til at støtte de unge i hverdagen og være med til at motivere dem til at påbegynde en uddannelse. Projektet er iværksat i slutningen af 2016, og strækker sig frem til juni Det forventes at i alt 15 unge fra Solrød Kommune skal have en frivillig mentor. Byrådet godkendte tillægsbevillingen den 29. august Idet projektet strækker sig over budgetårene I 2016 medfører beslutningen en udgiftsbevilling på kr. og en indtægtsbevilling på kr. I 2017 medfører beslutningen en udgiftsbevilling på kr. samt en indtægtsbevilling på kr. I 2018 medfører beslutningen en udgiftsbevilling på kr. og en indtægtsbevilling på kr. Administrationen har søgt og fået bevilget et tilskud på kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje til projekt "Tilbage på sporet", som har til formål at øge antallet af ressourceforløbsmodtagere i virksomhedsrettet indsats. Projektperioden løber fra 1. oktober 2016 til 31. marts 2017, og tilskuddet vil blive anvendt til en ekstern leverandør, som vil stå for projektledelse, virksomhedsopsøgende arbejde og opkvalificering af Jobcenterets virksomhedskonsulenter i forhold til den virksomhedsrettede indsats over for ressourceforløbsmodtagere. Byrådet godkendte den 10. oktober 2016 en udgiftsbevilling i 2016 på kr. For 2017 godkendtes en udgiftsbevilling på kr. og en indtægtsbevilling på kr. Puljes formål er efter- og videre uddannelse af ledere. Puljen er forankret i Personaleafdelingen Pulje således at prioriterede opgaver løbende kan gennemføres. Puljes formål er efter- og videre uddannelse af lærere og pædagoger Side 4 af 10

5 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget : B5-1 Energi-investeringer På energipuljen er hele budgettet ikke brugt, da man afventer resultatet af energimærkningen. Rest skal overføres til B5-2 Energi-mærkning På energipuljen er hele budgettet ikke brugt, da man afventer resultatet af energimærkningen. Rest skal overføres til B5-3 Solrød/Tykmose Bæk Klimatilpasning Solrød/Tykmose Bæk og handleplaner for vandområdet. I 2016 blev klimatilpasningsprojekterne Solrød/Tykmose Bæk og handleplaner for vandområdet sammenlagt. De resterende midler ønskes overført til B5-4 Digital kommuneplatform Indkøb af digital kommuneplatform. Kommuneplanen er fortsat under implementering og udvikling henover kalenderåret 2017, derfor skal de resterende midler overføres til B5-5 Helhedsplan Solrød Restbeløb ønskes overført til 2017 som udgør kr. Center B5-6 Helhedsplan Havdrup Bymidte Øvrige puljer 2016 til 2017 (Vedr.bilag 5) Restbeløb ønskes overført til 2017 som udgør kr. Restbeløbet vil blive brugt til udarbejdelse af rapport vedr. krydsning af banen. Endvidere er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde krav til detaljering af en fremtidig bymidte. B5-7 Slidlag på veje og stier Restbeløb som udgør ønskes overført, således at arbejdet ikke lider under sæsonsvingninger, og der kan spares op til større arbejder. Brugerfinansieret: B5-8 Nedgravede affaldsløsninger B5-9 Husstandsindsamling af farligt affald Nedgravede affaldssystemer i Solrød Center og Havdrup Center. Projektet er opstartet i Anlægget bliver etableret i Etablering af ordning for husstandsindsamling af farligt affald har ikkeværet iværksat i Ordningen forventes indført i 2017 Side 5 af 10

6 Overførsel af rådighedsbeløb til Anlæg 2016 til (Vedr. bilag 6) B6-1 Nyt ESDH-system I anlægsbudgettet for 2016 har Byrådet afsat kr. til køb af ny serverhardware. Beløbet blev afsat i forbindelse med indkøbet af administrationens nye, elektroniske sagsbehandlings- og journaliseringssystem (ESDH-systemet SBSYS), som blev implementeret ultimo Solrød Kommune gennemgår i disse år en omfattende udvikling inden for it- og digitaliseringsområdet. En række nye it-systemer skal gøre det lettere for borgerne at blive betjent af kommunen, samtidig med at andre systemer skal gøre arbejdet i organisationen mere effektivt. I takt med, at udviklingen på it- og digitaliseringsområdet forventes at tage yderligere fart med en lang række nationale digitaliseringstiltag, f.eks. monopolbruddet af KMDs it-systemer, er der behov for, at administrationen foretager en analyse af det kommende behov for plads til at opbevare og anvende data før anvendelsen af bevillingen til køb af ny serverhardware. B6-2 Midlertidige boliger til flygtninge B6-3 Energiinvesteringer 2015 ØU B6-4 Køb af DSB's areal ved Stationspladsen Anlæg til opkøb af boliger samt ombygning af midlertidige boliger til flygtninge. I 2017 skal der investeres i to boliger mere til flygtninge og eksisterende boliger skal optimeres. Herudover skal materielgården på Den Lille Gade ombygges. Anlæg til fjernaflæsning på toiletter i Trylleskoven, udføres i DSB s areal ved Stationspladsen er overtaget den 1. december Refusionsopgørelse, udgifter til advokat samt udgifter i forbindelse med overtagelse, vil blive afsluttet primo B6-5 Støjvoldsprojekt Indtægter og udgifter i forbindelse med deponering af jord i støjvolde langs Køge Bugt motorvejens østside fra Cementvej til Åsvej mod syd (vandløb). Forhøjelse af de eksisterende støjvolde blev udført for at reducere støjniveauet i boligområderne øst for Køge Bugt motorvejen. Indtægten kommer fra jorddeponering i støjvold. Der forventes ikke yderligere indtægter til dette projekt. Restbeløb skal bruges til beplantning og rådgivning i forbindelse med monitoreringsbrønde. B6-6 Hedebostien, regional sti Køge Bugt og Roskilde F Anlæg til etablering af Hedebostien. Stien er åbnet i 2016, der mangler en færdiggørelse som forventes udført i foråret Etablering af stien støttes af indtægter fra Nordea Fonden, der mangler fortsat at komme indtægter, det resterende indtægtsbudget overføres derfor til B6-7 Naurbjerg stiforløb Anlæg til køb af grunde i forbindelse af udførelse af stiforløb gennem Naurbjerg Landsby. Restbeløb forventes anvendt til yderlige opkøb af areal til cykelsti, belysning, skilte med mere. Desuden eventuelt særlige ønsker fra landsbyen, hvis udvidelsen af projektet for bløde trafikanter fra Naurbjerg til Kr. Skensved bliver aktuel. B6-8 Genplantning støjvoldenes yderside mod motorvejen B6-9 Renovering og udskiftning af vejbelysning B6-10 Renovering af broer i Solrød Kommune Anlæg til genplantning af træer og buske i forbindelse med udvidelse af motorvejen. Anlæg er udført i Restbeløb anvendes til genplantning og færdiggørelse i Afsat til særlige indsatser bl.a. stibelysning på stibro over Solrød Byvej, som blev afsluttet i 2016, og medfinansiering af renovering af stibelysning ml. Cementvej og Maglekærvej sammen med BDK, som forventes udført i Anlæg til renoveringen af kommunens broer i henhold til aftale mellem kommunen og staten, hvor Solrød Kommune skal betale for nødvendig vedligeholdelse af enkelte S-togsbroer. BaneDanmark har renoveret broer over Mosevej i Der mangler således kun en vejbærende bro på kommunegrænsen ml. Køge og Solrød inden afslutning af dette anlæg i 2017 B6-11 Renovering af tunnel under Cordozavej Anlægget omhandler den hensigtsmæssige fjernelse af dele af stitunellen under Cordozavej i forbindelse med udvidelsen af motorvejen og den nye jernbane. Arbejdet er i gang og pågår fortsat i 2017 i samarbejde med VD. Side 6 af 10

7 B6-12 Sti gennem Naurbjerg fra Jersie over kommunegrænse B6-13 Vandindvinding, itsystem Anlægsbudgettet er anvendt til udførelse af sti i samarbejde med Køge Kommune, med tilskud fra Statens Cykelpujle. Cykelsti er taget i brug i 2016 og projektet er herefter af cykelpuljen tilladt udvidet i forhold til resttilskud, og der er igangsat undersøgelse af muligheden for også at sikre de bløde trafikanter fra Naurbjerg til Kr. Skensved. I 2017 skal der etableres cykelsti mellem Naurbjerg og Kirke Skensved. Anlæg til vandindvindingstilladelserne i kommunen skal fornyes. Der er udarbejdet en model til hjælp ved udarbejdelse af tilladelserne. Modellen anvendes i 2016 til vurdering af tilladelserne. Restbeløb forventes at blive brugt i 2017 til fornyelse af vandindvindingstilladelser. B6-14 Klimatilpasningsprojektet "Kilen" Anlægget anvendes til etablering af "Kilen" ved Solrød Gymnasium. Kilen er et klimatilpasningsprojekt i form af kombinerede regnvandsbassiner og byrum. Kilen bliver til i samarbejde mellem Solrød Kommune, Solrød Gymnasium og Greve Solrød Forsyning. Kilen er udvalgt som VANDPLUS-vinderprojekt, hvilket medfører, at Solrød Kommune modtager støtte på samlet kr. fra hhv. Realdania og Lokale og anlægsfonden. Kilen er blevet detailprojekteret og har været i udbud. Anlægget afsluttes først i 2017 grundet manglende restfakturering. B6-15 Investeringer spildevandsplan B6-16 Rekreativ opholdsplads ved Trylleskov Strand B6-17 Udskiftning af olieskilleanlæg og pumpestationer Anlægget anvendes til gennemførelse af fastsatte indsatser i spildevandsplanender løber frem til I 2017 skal der ifølge spildevandsplanen foretages en systematisk dataindsamling, opsporing af uvedkommende vand i kloaksystemet, renovering af kommunens egne pumpestationer for regnvand samt gennemsyn af eksisterende olieudskillere. Anlægget dækker et samarbejde mellem Solrød Kommune og Danmarks naturfredningsforening. Der er udarbejdet et projekt til udvikling af publikumsfaciliteterne ved Trylleskoven. Projektet bliver delvist finansieret af Lokale og anlægsfonden, Tips og Lotto Anlægget samt Carlsen-Langes Legastiftelse. Restbeløb anvendes i 2017 til reparation efter hærværk. Anlæg til indsats i spildevandsplan med udskiftning af kommunalt ejede olieudskillere og pumpestationer. Forarbejdet er udført i 2016, projektet udføres i Familie og uddannelsesudvalget - andre anlæg B6-18 Helhedsplan for dagtilbud 2016 Midler er planlagt til etablering af krybberum i Parkbo og etablering af krybberum i om ombygning af rum til aktivitetsrum i Bølgen. Pga. den planlagte tilbygning i bølgen er byggeriet udskudt til 2017/2018 således dette etableres i forbindelse med tilbygningen. Parkbos krybberum er flyttet til udførsel i 2017 sammen med ombygning af hele institutionen. B6-19 Opgradering af lærerarbejdspladser B6-20 Munkekærskolen 1. Indskolingsafsnit B6-21 Udbygning af Havdrup Skole Anlæg til etablering og renovering af arbejdspladser til personale på skolerne. Arbejdspladserne skal indrettes i eksisterende lokaler hvor der ombygges, etableres ventilation og IT installationer samt opsætning af nye hæve-sænkeborde. Etablering af arbejdspladser er opstartet i efterår 2014 og fortsat i 2015 og Munkekærskolens lærerarbejdspladser afventer tilbygning i spor C og nyt indskolingsafsnit i spor A og B. Projektering og planlægning samt udarbejdelse af udbudsmateriale. Arbejdet omfatter et indskolingshus med lokalefællesskab mellem skole og SFO ved ombygning og udvidelse af spor A og B. Derudover etableres på 1.sal i spor C 4 nye klasserum. Byggearbejder pågår i 2016/2017 og afsluttes i Helhedsplan for Havdrup skole er udarbejdet i 2016 og omhandler 3 etaper. 1. etape omfatter en tilbygning til bygning M indeholdende nye faglokaler til Fysik/kemi, biologi og natur/teknik. Projektering og udbud pågår frem til sommer 2017 og byggeri forventes at pågå efterår 2017 til efterår Etape 2 og 3 forventes udført i 2018 og Side 7 af 10

8 Social-, sundheds- og fritidsudvalget - andre anlæg B6-22 Christians Have - Planlægning af 3. etape B6-23 Energiinvesteringer 2015 SU B6-24 Udvidelse af demensdaghjemmet Oasen Forundersøgelser og strategi omkring projektering og planlægning af tilbygning til Christians Have plejecenter samt udarbejdelse af udbudsmateriale. Arbejder forventes at pågå frem til Resterende midler overføres til 2017 til fortsat projektering. Fjernaflæsning på genoptræningscentret og Havdrup Idrætscenter som skal laves i Midler skal bruges til at ombygge og indrette lokaler i Aktivitets-og Frivillighedscentrets stueetage ved siden af det eksisterende daghjem. Dette giver demens-daghjemmet nogle fysiske rammer som kan rumme flere borgere. Indretning i stueetagen medfører en rokade af andre aktiviteter og medfører istandsættelse af flere rum til bl.a. keramik værksted, hvilerum, træningsrum og it-rum. Anlægget er fordelt med kr. til bygningsmæssige ændringer og kr. til inventar. Arbejdet udføres primo B6-25 Projekt Greenline Anlægget Projekt Greenline til opførsel af kunstgræsbaner, er et samarbejde mellem Solrød kommune og Solrød FC. Kunstgræsbanen er anlagt og åbnet i De sidste færdiggørelser af anlægget udføres primo Etableringen støttes af OJD Fonden, de sidste indtægter herfra kommer i B6-26 Idrætsanlægsfond (budgetkonto) B6-27 Tiltag på breddeidrætsområdet I forbindelse med tildeling af støtte for idrætsanlægsfonden i 2016 blev der et restbeløb som ikke blev uddelt. Restbeløbet i fondspuljen ønskes overført, således at det kan indgå i Idrætsanlægsfonden i Indeholder 3 delprojekter, der omhandler teenagere og basketball. Unge og seniorer til vands. Fremme af den aktive og digitale borger. I alt med en bevilling i 2014 på kr kr. Der er desuden bevilget kr. til realisering af projekter for Helhedsplan for idrætsområdet Ikke alle projekter er afsluttet. Det anbefales at overføre restbeløbet til B6-28 Omlægning af grusbane til græsbane ved SIC Solrød Idræts Center er bevilget kr. til omlægning af grusbanen til græsbane ved Solrød Idrætscenter. Anlægget afsluttes i 2017 da der fortsat mangler fortsat at blive betalt nogle restregninger samt indtægter til gennemførelse af projektet. Økonomi-, teknik, - miljøudvalget udstykninger B6-29 Trylleskov Strand - Kom udlæg og tilslutningsbidrag Ved udstykning af parcelhusgrunde afholder kommunen indledningsvis tilslutningsafgifterne til diverse forsyningsvirksomheder. Tilslutningsafgifterne indgår efterfølgende i salgsaftalen med køberen af parcellen. Den sidste grund er overtaget i november Der skal foretages en beregning for hver enkelt grund, og evt. tilbagebetales overskud til grundejerne. B6-30 Trylleskov Strand - Udbud, salg og markedsføring Markedsføringsudgifter for hele bydelen Trylleskov Strand. Bolig ø 19 skal udbydes i B6-31 Salg af bolig Ø 2 (etape 4) Solgt primo 2016 til dobbelthuse på Troldmands Allé. Dee præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug. B6-32 Salg af bolig Ø 3 (etape 4) Solgt primo Salgsindtægten tilgår kassen i 2017 når lokalplanen er endeligt vedtaget. B6-33 Salg af bolig Ø 4 (etape 4) Salgsindtægt og udgifter for bolig Ø 4 Troldmands Allé. Solgt primo 2016 til dobbelthuse. Salgsindtægten er tilgået i Det præcise forbrug til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der for et mindreforbrug. Restudgifter afholdes primo B6-34 Salg af bolig Ø 5 (etape 5) Solgt primo 2016 til dobbelthuse på Troldmands Allé. Pengene er tilgået kassebeholdningen. Dee præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der for et mindreforbrug. Restudgifter afholdes primo Side 8 af 10

9 B6-35 Salg af bolig Ø 8 (etape 5) Solgt primo 2016 til rækkehuse på Troldmands Allé. Pengene tilgår kassebeholdningen når lokalplanen er vedtaget i efteråret De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der for et mindreforbrug. Restudgifter afholdes primo B6-36 Salg af bolig Ø 15 (etape 6) B6-37 Salg af bolig Ø 20/21 (etape 6) B6-38 Trylleskov Strand - Salg af bolig Ø 23 (etape 3) B6-39 Trylleskov Strand - Salg af bolig Ø 24 (etape 3) B6-40 Trylleskov Strand salg af fælleshusarealer B6-41 Trylleskov Strand - Tekniske forundersøgelser Anlæg til salg af bolig Ø 15. Forventede rest udgifter er ca kr. til advokat og udstykning. Boligøen er solgt, indtægten forventes i februar Anlæg til salg af bolig Ø 20/21. Forventede res udgifter er ca ,00 til advokat og udstykning. Boligøen er solgt, indtægten forventes primo Solgt til 71 almene boliger i januar. Pengene tilgik kassebeholdningen i januar Restudgifter afholdes primo Anlæg til udgifter og indtægter for salg af storparcel 24 til butikker er solgt. Pengene er tilgået kassebeholdningen i De resterende kr ,00 er tilgået i januar Restudgifter afholdes primo Anlæg til salg af fælleshusarealer i Trylleskov Strand. Indtægten er tilgået kassebeholdningen i 2016, restindtægt tilgår kassebeholdningen primo Udgifter til opdatering af plan for regnvandshåndtering og lignende opdateringer. I 2017 skal der foretages beregninger af overfladevand i terræn for hele området, som en opfølgning på at man nu kender de befæstede arealer for alle solgte storparceller. Der skal også laves forundersøgelser i forhold til etablering af legehave samt til etablering af gang/cykeltunnel mellem øst og vest side. B6-42 Trylleskov Strand Støjvolde B6-43 Trylleskov Strand Projektled og økomedarbejder B6-44 Trylleskov Strand - Planlægning og program Udgifter og indtægt i forbindelse med etablering af støjvolde i Trylleskov Strand. Indtægten kommer fra Jord deponering i støjvold. Der forventes ikke flere indtægter til dette projekt. Udgiften skal bruges til støjskærm, finansiering af deltagelse i etablering af Living Lab for bekæmpelse af trafikstøj samt beplantning. Årlig bevilling til løn til Projektleder og økonomimedarbejder på projektet. Løbende opdatering af planerne og tilvejebringelse af tegningsbilag for Trylleskov Strand B6-45 Trylleskov Strand - Friarealer grønne områder B6-46 Trylleskov Strand - Etablering af fjernvarme i område B6-47 Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 2 B6-48 Trylleskov Strand - Byggemodning etape 3 B6-49 Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 3 B6-50 Trylleskov Strand - Byggemodning etape 4 B6-51 Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 4 B6-52 Trylleskov str. - Byggemodning etape 5 Udgifter til anlæg af de grønne arealer rundt om boligøerne samt stier, belysning, broer, legplads, legehave og fællesarealet midt i Tryllesløjfen. Anlægsarbejder vedr. bro og sti og stibelysning er i gang. Anlæg til etablering af fjernvarme i Trylleskov Strand. Forbrug til etablering af fjernvarmeledning til kommende bebyggelser på Skibsager i Trylleskov Strand. Arbejdet fortsætter i Udgifter er brugt til belysning, kantsten, slidlag og vejbump. Arbejdet fortsætter i Klargøring af Jernvejsgårdens have til delvist salg til byggegrund og til legehave. Miljø og rydning af beplantning. Forbrug til adgangsvej og kantsten. Arbejdet fortsætter i Forbrug til etablering af to bassiner nr. 9 og nr. 10, jordflytning og etablering af støjvold langs strandvejen. Forbrug til projektering og etablering af etape 4, Troldmands Allé ca. 300 m, som giver adgang til storparcellerne 2, 3 og 4. Forbrug til projektering og etablering af to bassiner nr. 7 og nr. 8, jordflytning og etablering af støjvold langs Cementvej. Side 9 af 10

10 B6-53 Trylleskov str. - vejanlæg etape 5 B6-54 Trylleskov str. - Byggemodning etape 6 B6-55 Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 1 B6-56 Trylleskov str. - vejanlæg etape 6 B6-57 Trylleskov Strand, Vejanlæg etape 1 B6-58 Salg af grunde Havdrup Vest etape 2 B6-59 Salg af grunde Havdrup Vest etape 3 B6-60 Havdrup Vest - kommunale udlæg og tilslutningsbidrag B6-61 Havdrup Vest - Udbud salg og markedsføring B6-62 Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest B6-63 Havdrup Vest salg af grunde etape 1c B6-64 Havdrup Vest - Byggemodning etape 1 B6-65 Havdrup Vest - Vejanlæg etape 1 B6-66 Havdrup Vest - Vejanlæg etape 3 B6-67 Havdrup Vest Vejanlæg etape 4 B6-68 Havdrup Vest - Grønne arealer B6-69 Havdrup Vest - vejanlæg etape 2 Forbrug til projektering og etablering af etape 5, Troldmands Allé ca. 150 m, som giver adgang til storparcellerne 5, 6, 7 og 8 Forbrug til flytning af jord vedr. Skibsager. Udgifter er brugt til/skal bruges til belysning og overkørsler samt rabatter og parkerings pladser. Forbrug til projektering og etablering af Skibsager, som giver adgang til storparcellerne 15, 16, 19, 20 og 21. Udgifter er brugt til/skal bruges til belysning og overkørsler samt rabatter og parkerings pladser. Salg af grunde i etape 2, disse udbydes i foråret Salgsindtægter for 44 almeneboliger på Havdrup Allé, tilgår kassebeholdningen primo 2017 når Skema A er godkendt. Udgifter til salg, arkæologi og udstykning. Udstykning og salgsarbejde pågår. Et forventet mindreforbrug skyldes at administrationen selv har stået for udbuddet. Ved udstykning af parceller afholder kommunen indledningsvist omkostningerne til tilslutningsafgifter til diverse forsyningsvirksomheder. Tilslutningsafgifterne indgår i salgsaftalen med køber af parcellen Udgifter til markedsføring af Havdrup Vest under et. Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest. Arbejdet forventes afsluttet i 2017 for det i gangværende område. Udgifter til ejendomsmægler og advokat er forbrugt, men endnu ikke afregnet. De 9 grunde, der blev udbudt i 2016 er alle solgt. Salgsindtægterne for 5 grunde er tilgået kassebeholdningen. Salgsindtægter for 2 grunde er tilgået i januar 2017 og salgsindtægter for de to sidste grunde tilgår i Forbrug til flytning af jord. Restbeløb overføres til færdiggørelse af rabatter, kantsten, og slidlag. Udgifter til at færdiggøre vejanlæg i etape 1 Udgifter til projektering og etablering af resten af Havdrup Allé ca. 500 m Udgifter til projektering og etablering af fortov/cykelsti langs Kildevej Udgifter til projektering af friarealer i Havdrup Vest og forskønnelse af adgangen til bydelen. Arbejdet afventer anlæg af Havdrup Allé med tilhørende ledningsarbejder. Udgifter til projektering af vejareal. Vejen udføres i starten af april-maj 2017 Side 10 af 10