Byrådet. Beslutningsreferat. af møde den 23. august 2011 kl Lukkede punkter kl Åbne punkter i Byrådssalen

Transkript

1 Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl Lukkede punkter kl Åbne punkter i Byrådssalen

2 Indholdsfortegnelse LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 475 KØB AF RESTERENDE DEL AF ØLSTED GL. GRUSGRAV - DEL AF MATR.NR.6 BZ ØLSTED BY, ØLSTED UDVIDET BEMYNDIGELSE TIL SALG AF SØGAARDEN - HILLERØDVEJ 37, FREDERIKSVÆRK - MATR.NR. 5A M.FL. BREDERØD BY, KREGME... 7 ÅBEN DAGSORDEN 477 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 8 SAGER TIL EFTERRETNING 478 INDKALDELSE AF STEDFORTRÆDER ÅRSRAPPORT 2010 FOR HALSNÆS KOMMUNALE FORSYNING A/S ÆLDRERÅDETS ÅRSBERETNING BUDGET 2012 FOR TAXINÆVNET REGION HOVEDSTADEN MIDLERTIDIGT ASYLCENTER I AUDERØDLEJREN TVÆRGÅENDE ØKONOMISK MÅNEDSRAPPORTERING JULI HØRINGSSVAR TIL HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN CO2 REGNSKAB SAGER TIL BEHANDLING 483 UDPEGNING AF MEDLEM OG SUPPLEANT TIL NATURSTYRELSEN NORDSJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 2010 OG REVISIONENS BERETNING BUDGETREVISION PR. 31. MAJ AFLÆGGELSE AF ANLÆGSREGNSKABER REGNSKABSMÆSSIGT TILSYN MED BOLIGSELSKABSREGNSKABER 2009/ HALSNÆS ÆLDREBOLIGSEL- SKAB REGNSKABSMÆSSIGT TILSYN MED BOLIGSELSKABSREGNSKABER 2009/ HUNDESTED ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB REGNSKABSMÆSSIGT TILSYN MED BOLIGSELSKABSREGNSKABER 2009/ LEJERBO, FREDERIKSVÆRK REGNSKABSMÆSSIGT TILSYN MED BOLIGSELSKABSREGNSKABER 2009/ KREGME-VINDERØD BOLIG- SELSKAB DELELEMENT I HELHEDSPLAN FOR LEJERBO AFDELING MAGLEHØJ - SKEMA A FOR NEDRIVNING AF BLOK NORD ARRESØ BOLIGSELSKAB, HELHEDSPLAN - GODKENDELSE AF SKEMA B LEJERBO, AFDELING126-0 SANDSKÅRET - GODKENDELSE AF SKEMA C STYRINGSDIALOGEN FOR DE ALMENE BOLIGORGANISATIONER ANMODNING OM UDARBEJDELSE AF TILLÆG TIL LOKALPLAN FOR ET BLANDET HELÅRS- OG SOMMERHUS- OMRÅDE VED FJORDEN I LL. KREGME FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN FOR DET SYDLIGE CENTERAREAL FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR BEVARING AF KRUDTVÆRKSOMRÅDET OG REGISTRANT FOR KRUDT- VÆRKSOMRÅDET KAPACITETSTILPASNING KVALITETSSTANDARDER PÅ FAMILIEOMRÅDET FOR DET FOREBYGGENDE OMRÅDE KORTLÆGNING AF MISBRUGSINDSATSEN ANSØGNING OM MIDLER MÅLRETTET VELFÆRDSTEKNOLOGI MAGESKIFTE MELLEM KOMMUNENS ARRESØDALPARK MATR.NR. 1 D ARRESØDAL HOVEDGÅRD, VINDERØD OG NATURSTYRELSENS KRUDTVÆRKSMUSEUMSAREAL, MATR.NR. 67 AF FREDERIKSVÆRK MARKJORDER, FREDE- RIKSVÆRK VESTFORBRÆNDING - ANMODNING OM GODKENDELSE AF LÅNEOPTAGELSE Side 2 af 86

3 Medlemmer: Helge Friis (A) borgmester Bertil Nyenstad (A) Steen Hasselriis (V) 2. viceborgmester Rolf Møller Hansen (A) Hans Jørgen Larsen (A) Helle Vibeke Lunderød (A) Annette Westh (A) viceborgmester Ole S. Nielsen (O) Jens Tusgaard (O) Jens Raunkjær (V) Bent Andreasen (V) Hanne Kjær Knudsen (V) Verner Jensen (A) Kirsten A. Lauritsen (A) Jørgen L. Hansen (F) Trine S. Torp (F) Lars C. K. Frederiksen (V) Anne-Marie Tørnes-Hansen (V) Per S. Løth (C) Walter G. Christophersen (O) Jane Howe Gersager (F) Stedfortræder: Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Øvrige deltagere: Michael Graatang, kommunaldirektør Finn Gaarskjær, vicekommunaldirektør Helle Hagemann Olsen, direktør Svend-Erik Nielsen, direktør Peter Aslund, sekretariatschef Side 3 af 86

4 Lukket dagsorden Sager til behandling Ø /08092 Køb af resterende del af Ølsted gl. grusgrav - del af matr.nr.6 bz Ølsted By, Ølsted Sagens kerne Byrådet besluttede på mødet den 1. februar 2011 (punkt 379), at købe en stor del af den gamle grusgrav lige syd for Ølsted. Området er unikt beliggende og har store rekreative muligheder. En mindre del, cirka m 2, af grusgraven er privatejet. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, 1. at kommunen køber en del af matrikel 6 bz Ølsted by, Ølsted, cirka m 2 med overtagelse efteråret 2011 på nævnte vilkår, 2. at der til købesum, omkostninger m.m. meddeles en anlægsbevilling på, 3. at anlægsbevillingen finansieres ved en forventet merindtægt på kontoen for salg af diverse ejendomme. Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. august 2011, punkt 454 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 475 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Sagsfremstilling Halsnæs Kommune købte i foråret 2011 en stor del af Ølsted gamle grusgrav sammen med et mindre landbrugsareal af Ølsted I ApS under likvidation. I henhold til en tinglyst servitut på ejendommen var kommunen forpligtet til at købe den største af de 3 matrikler (matr.nr. 5 ai Ølsted by, Ølsted m 2 ) af selskabet og det blev herefter besluttet af kommunen købte matriklen sammen med selskabets 2 resterende nabomatrikler (matr.nr. 5 i og 5 bv Ølsted by, Ølsted på henholdsvis og m 2 ) for i alt kr. Købsarealet omfatter den resterende del af grusgraven inklusiv nogle få meter langs kanten af grusgraven. Det samlede areal skønnes at blive på m 2. Erhvervelsen af den resterende del af grusgraven vil sikre en meget bedre udnyttelse af grusgraven til rekreative formål, idet der ikke hele tiden vil skulle tages hensyn til, hvad der er privat område og hvad der er kommunalt område. Brugere af området vil også undgå at skulle tænke på denne skillelinje og de kan færdes på et sammenhængende trampestisystem i og Side 4 af 86

5 omkring grusgraven. Der vil også blive mulighed for at få adgang til den højest beliggende del af grusgraven, som er et storslået udsigtspunkt med udsigt ud over fjorden og Arresø. Endelig vil bunden af grusgraven kunne udnyttes meget bedre til rekreative og kulturelle aktiviteter. Begrundelse for lukket møde Fastsættelse af købsbetingelser sker på lukket møde. Lov- og plangrundlag Matr.nr. 6 bz Ølsted by, Ølsted og dermed også det areal, der kan købes, er beliggende i landzone. Skal der ske ændringer i området, skal der søges landzonetilladelse og ved mere permanente ændringer skal udarbejdes en landzonelokalplan. Konsekvenser for miljø og sundhed Købsarealet er beliggende op til et større parcelhusområde i Ølsted og området bliver brugt af beboerne i Ølsted. Der er en smuk udsigt over fjorden til den ene side og Arresø/Maglehøj til den anden side. Ved køb af arealet opnås en god adgang til rekreative områder af stor værdi. Arealet vil give mulighed for en rigtig god udnyttelse af grusgraven til rekreative. Endelig hænger området godt sammen med et grønt område ejet af Grundejerforeningen Hørkildeparken Vest og øvrige kommunale arealer i det naturskønne område (se bilag 3). At skabe yderligere rekreative områder giver mulighed for at dyrke sundhedsfremmende aktiviteter. Der er ikke registreret forurening på arealerne. Høring, dialog og formidling Der er blevet drøftet plan-/naturforhold med Miljø og Teknik/Team Plan og Team Natur. Kommunen har efter købet af de 3 matrikler været i god dialog med den lokale borgerforening om muligheder for aktiviteter i området. Foreningen har allerede afholdt flere arrangementer i og ved grusgraven, senest har der været afholdt en velbesøgt Sankt Hans aften. Borgerforeningen er allerede gået ind i en planlægning for området, så det kan udnyttes til kulturelle formål med en slags natur-amfiscene i bunden af grusgraven. Dette arbejde sker i samarbejde med kommunens afdelinger for Plan og Natur. Der vil på sigt blive søgt etableret en brugsretsaftale med borgerforeningen, således at foreningen står for arrangementer på området. Konsekvenser for kulturarven Området forudsættes bevaret som naturområde til brug som rekreativt område for befolkningen. Økonomi og afledt drift Anlægsbevillingen finansieres ved en forventet merindtægt ved salg af diverse ejendomme. Der vil komme forskellige diverse udgifter til handelens gennemførelse, det drejer sig blandt andet om tinglysningsafgift, landinspektørudgifter, advokatomkostninger, disse udgifter skønnes at beløbe sig til cirka kroner. For de 3 matrikler kommunen købte i foråret blev der til afledet drift omfattende ejendomsskatter, pleje af arealet m.m. ved kommende budgetrevision og budgetlægning for efterføl- Side 5 af 86

6 gende år besluttet afsat et årligt driftsbeløb kroner, dette beløb skønnes også at kunne dække udgifter for det areal, der nu tilkøbes. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, 1. at kommunen køber en del af matrikel 6 bz Ølsted by, Ølsted, cirka m 2 med overtagelse efteråret 2011 på nævnte vilkår, 2. at der til købesum, omkostninger m.m. meddeles en anlægsbevilling på, 3. at anlægsbevillingen finansieres ved en forventet merindtægt på kontoen for salg af diverse ejendomme. Bilag Bilag 1 Kortbilag over det areal, der kan købes 1 side. Bilag 2 - Kortbilag over det areal, der blev købt i foråret 1 side. Bilag 3 - Kortbilag over de kommunale arealer i området 1 side. Side 6 af 86

7 A /06964 Bemyndigelse til salg af Søgaarden - Hillerødvej 37, Frederiksværk - matr.nr. 5a m.fl. Brederød By, Kregme Side 7 af 86

8 Åben dagsorden 477. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Byrådet, den, punkt 477 Godkendt. Stedfortræder Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Side 8 af 86

9 Sager til efterretning A /08679 Indkaldelse af stedfortræder Sagens kerne Byrådsmedlem Torben Hedelund (A) har indgivet en sygemelding ud over én måned. Rolf Møller Hansen (A) er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager til efterretning, at Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Beslutning: Byrådet, den, punkt 478 Til efterretning. Rolf Møller Hansen indtræder i Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme samt Udvalget for Miljø og Teknik. Hans Jørgen Larsen udtræder af Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme og indtræder i Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Bertil Nyenstad udtræder af Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati og indtræder i Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Bertil Nyenstad overtager alle Torben Hedelunds tillidsposter i råd, nævn og bestyrelser. Stedfortræder Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Sagsfremstilling Byrådsmedlem Torben Hedelund (A) har indgivet en sygemelding ud over én måned. Borgmesteren har derfor indkaldt 1. stedfortræder Rolf Møller Hansen fra Socialdemokraternes kandidatliste. Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse 15, stk. 2. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ingen. Konsekvenser for kulturarven Side 9 af 86

10 Ingen. Økonomi og afledt drift Udbetaling af vederlag jf. Lov om kommunernes styrelse 15, stk. 2. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager til efterretning, at Rolf Møller Hansen (A) er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund (A). Bilag Ingen. Side 10 af 86

11 A /06724 Årsrapport 2010 for Halsnæs Kommunale Forsyning A/S Sagens kerne Årsrapport 2010 for Halsnæs Kommunale Forsyning A/S til efterretning. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager årsrapport 2010 for Halsnæs Kommunale Forsyning A/S til efterretning. Beslutning: Byrådet, den, punkt 479 Til efterretning. Stedfortræder Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Sagsfremstilling Årsrapport 2010 for Halsnæs Kommunale Forsyning A/S sendes til efterretning for Byrådet. Lov- og plangrundlag Intet at bemærke. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager årsrapport 2010 for Halsnæs Kommunale Forsyning A/S til efterretning. Bilag Årsrapport 2010 for Halsnæs Kommunale Forsyning A/S, 28 sider. Side 11 af 86

12 A /05810 Ældrerådets årsberetning 2010 Sagens kerne Ældrerådet har udarbejdet årsberetning for Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed over for Byrådet anbefaler, at årsberetningen tages til efterretning. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den 20. juni 2011, punkt 217 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Lars C. K. Frederiksen Beslutning: Byrådet, den, punkt 480 Til efterretning. Stedfortræder Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Sagsfremstilling Ældrerådet har udarbejdet årsberetning for I henhold til vedtægt for Ældrerådet skal denne forelægges til efterretning. Lov- og plangrundlag Vedtægt for Ældrerådet i Halsnæs Kommune 10. marts Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ingen. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed over for Byrådet anbefaler, at årsberetningen tages til efterretning. Side 12 af 86

13 Bilag Ældrerådets årsberetning Side 13 af 86

14 A /07488 Taxinævnet - efterretningssag for byrådet Sagens kerne Fordeling af udgifterne til drift af Taxinævnet i Region Hovedstaden. Indstilling Borgmester Helge Friis indstiller overfor byrådet at sagen tages til efterretning. Beslutning: Byrådet, den, punkt 481 Til efterretning. Stedfortræder Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Sagsfremstilling Udgifterne til drift af Taxinævnet i Region Hovedstaden skal ifølge 9 i vedtægterne fordeles mellem de 27 medlemskommuner efter folketal, i den udstrækning de ikke dækkes af indtægter fra udstedelse af tilladelser og salg af trafikbøger mm. Halsnæs Kommune skal med et befolkningstal på indbyggere pr. 1. januar 2011 refundere ,00 kr. Taxinævnet har på sit møde den 31. maj 2011 godkendt budgettet for 2012 og fordelingen af udgifterne på medlemskommunerne. Lov- og plangrundlag Taxinævnet Region Hovedstadens vedtægter 9. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Halsnæs Kommune skal med et befolkningstal på indbyggere pr. 1. januar 2011 refundere ,00 kr. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmester Helge Friis indstiller overfor byrådet at sagen tages til efterretning. Side 14 af 86

15 Bilag Henvendelse - Budget 2012 for Taxinævnet i Region Hovedstaden, 1 side Taxinævnets budget , 1 side Budget 2012 fordelt på kommunerne efter befolkningstallet, 1 side Side 15 af 86

16 A /02723 Midlertidigt asylcenter i Auderødlejren Sagens kerne Byrådet behandlede på sit møde den 8. marts 2011 ansøgning fra Udlændingeservice om forlængelse af den midlertidige anvendelse af Auderødlejren til fortsat indkvartering af asylansøgere i en periode på tre år efter udløbet af den nuværende periode på 18 måneder. Byrådet godkendte en begrænset forlængelse samt en række supplerende krav. De supplerende krav var, at Udlændingeservice i den mellemliggende periode arbejder på at sikre etableringen af den nødvendige kapacitet til asylansøgere på andre lokaliteter, at der højest indkvarteres 600 asylansøgere i Auderødlejren samt at der ved sammensætningen af de asylansøgere, der indkvarteres i Auderødlejren, tages kriminalitetsforebyggende hensyn. Dette meddelte Halsnæs Kommune Udlændingestyrelsen i brev af 16. marts Kommunen har nu modtaget den endelige afgørelse fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet tager brev fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om Auderødlejren til efterretning. Beslutning: Byrådet, den, punkt 482 Til efterretning. Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O) og Jens Tusgaard (O) kan ikke tage sagen til efterretning. Stedfortræder Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Sagsfremstilling Brevet fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration er en afgørelse om anvendelse af 42 j i udlændingeloven med henblik på en forlængelse af den midlertidige anvendelse af Auderødlejren til indkvartering af asylansøgere og hertil knyttet funktioner. Integrationsministeriets afgørelse indeholder også, at Halsnæs Kommune oplyser, at anvendelsen af Auderødlejren som midlertidig asylcenter definitivt ophører senest september 2014, at det er afgørende, at der højest indkvarteres 600 asylansøgere, at der ved sammensætningen af asylansøgere tages kriminalitetsforebyggende hensyn samt at der sikres en løbende dialog mellem Udlændingeservice og kommune om Auderød som asylcenter. Lov- og plangrundlag Udlændingelovens 42 j. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Side 16 af 86

17 Høring, dialog og formidling Ingen Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Ingen Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Byrådet tager brev fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om Auderødlejren til efterretning. Bilag Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, brev af 4. maj 2011, forlængelse af midlertidig anvendelse af Auderødlejren (4 sider). Side 17 af 86

18 A /08456 Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2011 Sagens kerne Den tværgående ledelsesrapport indeholdende forbrugstal og sygefraværstal for hele kommunen og de enkelte udvalg offentliggøres hver måned. Link til rapporten sendes til Byrådet så snart rapporten foreligger. Den tværgående økonomiske månedsrapportering sendes til Økonomiudvalget til efterretning i forbindelse med det førstkommende møde i Økonomiudvalget. Rapporteringen indeholder: en samlet forventning til årsforbruget på drift, herunder servicedriftsudgifter og anlæg en samlet forventning til årsresultatet, opgjort pr. udvalg uddybende forklaringer for de politikområder, hvor der forventes et årsresultat, der afviger fra det korrigerede budget en opgørelse af den gennemsnitlige likviditet og forventede ultimolikviditet en status på ejendomssalgsprojekterne en status for befolkningsudviklingen sammenholdt med befolkningsprognosen en opgørelse af udviklingen i kommunens restancer. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager den tværgående økonomiske månedsrapportering til efterretning. Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. august 2011, punkt 425 Direktionens indstilling er taget til efterretning. Steen Hasselriis (V), Per Løth (C) og Walther Christophersen (O) kan ikke tage sagen til efterretning, idet der ikke er truffet de nødvendige modforanstaltninger. Steen Hasselriis (V), Per Løth (C) og Walter Christophersen (O) begærer sagen forelagt i Byrådet. Beslutning: Byrådet, den, punkt 484 Til efterretning. Steen Hasselriis (V), Jens Raunkjær (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Anne-Marie Tørnes-Hansen (V), Per S. Løth (C), Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O) og Jens Tusgaard (O) kan ikke tage sagen til efterretning, idet der ikke er truffet de nødvendige modforanstaltninger. Stedfortræder Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Bilag Tværgående økonomisk månedsrapportering, juli Side 18 af 86

19 A /05579 Høringssvar til Hospitals- og psykiatriplan 2020 Sagens kerne Region Hovedstaden har haft forslag til Hospitals- og psykiatriplan i høring. Høringsfristen udløb den 16. maj Halsnæs Kommune har afgivet høringssvar til planen. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd at tage høringssvaret til efterretning. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den 20. juni 2011, punkt 218 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Lars C. K. Frederiksen Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. august 2011, punkt 426 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 485 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Sagsfremstilling Hospitals- og Psykiatriplan 2020 tager udgangspunkt i Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007 og erstatter dem. På det somatiske område skal der fortsat være fire planlægningsområder som varetager befolkningens behov for diagnostik og behandling i langt de fleste tilfælde. I hvert planområde er der et områdehospital, der som en kerneydelse varetager den akutte udredning og behandling. Der kan desuden være forskellige specialfunktioner knyttet til hospitalet. Til understøttelse af medicinske patienter kan der være et til to hospitaler yderligere i planområderne. For Gentofte og Glostrups vedkommende har de på udvalgte områder også specialfunktioner, som gør dem til specialhospitaler i regionen. Rigshospitalet skal fortsat være både regionens og landets spydspids og varetage en række højt specialiserede behandlinger. Region Hovedstadens Psykiatri er også fortsat inddelt i fire planlægningsområder, hvor der mindst er et psykiatrisk center i hvert planlægningsområde. Der er et stort sammenfald mellem hospitalernes optageområder og de psykiatriske centres optageområder for derved at understøtte og sikre de bedst mulige organisatoriske rammer for samarbejde mellem hospitalerne og de psykiatriske centre og for at understøtte samarbejdet med kommunerne. Der skal etableres fælles akutmodtagelser (FAM) på Nyt Hospital Nordsjælland, Herlev Hospital, Nyt Hospital Bispebjerg og Hvidovre Hospital. Det betyder, at hovedparten af patienterne fremover vil blive diagnosticeret i akutmodtagelsen og den diagnostiske og behandlingsmæssige tyngde bliver flyttet fra de klassiske specialespecifikke sengeafsnit til FAM. Etableringen af FAM er en af de mest gennemgribende ændringer i organiseringen af hospitalerne i mange år. Side 19 af 86

20 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 medfører, at hospitalerne Helsingør, Frederikssund og Hillerød fusionerer på et nybygget hospital ved Hillerød: Nyt Hospital Nordsjælland. De tre matrikler sælges med undtagelse af de arealer og bygninger, der er nødvendige for opretholdelse af psykiatriens funktioner. Halsnæs Kommune anfører i sit høringssvar, at et ligeværdigt samarbejde mellem sektorerne er en forudsætning for et sammenhængende sundhedsvæsen. I den forbindelse finder Halsnæs Kommune det bekymrende, at kommunerne ikke er nævnt som samarbejdspartner i forbindelse med de nye akutmodtagelser. Kommunen ønsker endvidere, at der lægges vægt på udvikling af velfærdsteknologiske løsninger, brug af paramedicinere i den præhospitale indsats og at regionen medvirker til at sikre en velfungerende infrastruktur, der sikrer tilgængeligheden til det nye Nordsjællands Hospital. Endelig udtrykker Halsnæs Kommune sin bekymring ift. manglende kapacitet i psykiatrien, samt at regionen forholder sig til ulighed i sundhed, som en faktor i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen. Lov- og plangrundlag Sundhedsloven Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Høring, dialog og formidling Ingen Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Hospitals- og psykiatriplanen forventes at medføre et øget pres på de kommunale sundhedsudgifter. Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd at tage høringssvaret til efterretning. Bilag Høringssvar til hospitals- og psykiatriplan, 3 sider Side 20 af 86

21 A /11054 CO2 regnskab 2010 Sagens kerne Siden 2007 er der for at kunne følge udviklingen i CO 2 -emissionen og energiforbruget i Halsnæs Kommune som koncern blevet udarbejdet et CO 2 -regnskab. CO 2 -regnskabet foreligger nu for året 2010 med handleplan for 2011 med aktiviteter til nedbringelse af CO 2 -emissionen. Indstilling Direktionen indstiller, at CO2 regnskabet for 2010 og handleplan for 2011 tages til efterretning i Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. august 2011, punkt 427 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 486 Til efterretning. Stedfortræder Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Sagsfremstilling Byrådet besluttede den 17. juni 2008 at indgå en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) med en målsætning om at reducere CO 2 -emissionen med 2 % om året frem til år Samtidig besluttede Byrådet at indgå en Kurveknækkeraftale med Elsparefonden gældende til 2011 med en målsætning om at reducere elforbruget med 2 % om året. Af klimakommuneaftalen følger, at der en gang om året skal indleveres et CO 2 -regnskab til DN samt et elregnskab til Elsparefonden, der i dag hedder Center for Energibesparelse. Ideen med regnskaberne er, at vi kan følge udviklingen, se om vi lever op til vores forpligtelser i forhold til at reducere CO 2 -udslippet med 2 procent om året, samt vurdere, om de klimaprojekter, vi igangsætter, har den forventede effekt. CO 2 -regnskabet for 2010 viser, at kommunens CO 2 -emission er faldet fra tons CO 2 i 2007 til tons CO 2 i 2010, hvilket svarer til at CO 2 -emission i gennemsnit er faldet med 5 % om året i perioden Halsnæs Kommune har dermed knækket kurven og reduceret CO 2 -emission i en sådan grad, at der leves op til aftalen med DN. Ser man bort fra elleverandørernes reduktion i CO 2 -emissionen ved f.eks. større anvendelse af vedvarende energi og fastholder elfaktoren fra udgangspunktet i 2007, er faldet i gennemsnit kun på 1,1 % om året. Flere tiltag er allerede sat i gang men kan endnu ikke ses i CO2 regnskabet, hvilket forventes at kunne ses fra Det skal endvidere bemærkes, at tallene har en vis usikkerhed og derfor bør ses over flere år for endelig at kunne konkludere, at kurven er knækket og tendensen fortsætter. Elforbruget i 2010 var på MWh svarende til 35 % af det samlede energiforbrug. Kommunens samlede elforbrug faldt fra MWh i 2007 til MWh, hvilket svarer til at elforbruget i gennemsnit er faldet med 0,9 % om året. Her har Halsnæs Kommune således knækket kurven og reduceret elforbruget. Kurveknækkeraftalen er imidlertid endnu ikke op- Side 21 af 86

22 nået, men det forventes at være oppe på de 2 % med 2011 regnskabet, idet resultaterne fra ESCO-projektet har en begyndende effekt fra 2. halvår Dernæst er der tiltag i gang på rensningsanlæggene, hvor det forventes at Melby renseanlæg kommer til at spare 50 % af sit strømforbrug fra Handlingsplanen for 2011 bygger på allerede igangsatte initiativer. Her er det ESCO-projektet, der for alvor fylder, idet projektet fra i år (2011) igangsætte store investeringer af forskellig karakter så som energirenoveringer, solcelleanlæg mm. For ikke at skabe usikkerhed om virkningerne af ESCO-projektet iværksættes ikke nye initiativer samtidig på områder, der vedrører de kommunale ejendomme. Derimod arbejdes på initiativer, der retter sig mod energirenoveringer i den private og almene boligmasse. F.eks. planlægges der den 31. marts 2012 afholdt en energi og sikkerhedsdag i Gjethuset, der er rettet mod borgerne i Halsnæs. Endelig arbejdes der med at effektivisere brugen af kommunens vognpark og dermed reducere CO2 emissionen fra kørsel i kommunen. Lov- og plangrundlag Byrådets beslutning den 17. juni 2008, punkt 434 om Halsnæs Kommune som Klimakommune. Konsekvenser for miljø og sundhed Målet for klimaarbejdet er at reducere de kommunale virksomheders samlede CO 2 -udledning. CO 2 -regnskabet og handleplanen er derfor redskaber til at arbejde med tiltag, der kan bidrage til et bedre miljø. Høring, dialog og formidling CO 2 -regnskabet vil blive fremsendt til Danmarks Naturfredningsforening og Center for Energibesparelse. Desuden vil CO 2 -regnskabet blive offentliggjort på Halsnæs Kommunes hjemmeside. Konsekvenser for kulturarven Ikke relevant. Økonomi og afledt drift Iværksatte initiativer er holdt indenfor givne budgetter. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at CO2 regnskabet for 2010 og handleplan for 2011 tages til efterretning i Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag CO2-regnskab 2010 (12 sider) Tillæg for 2010 til Baggrundsrapport 2007 (8 sider) Side 22 af 86

23 Sager til behandling A /08979 Udpegning af medlem og suppleant til Naturstyrelsen Nordsjælland Sagens kerne I følge retningslinierne for brugerråd skal Byrådet udpege et medlem og en suppleant til Naturstyrelsen Nordsjælland. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet udpeger Jørgen L. Hansen (F) som medlem i Naturstyrelsen Nordsjællands brugerråd. Byrådet skal endvidere udpege en suppleant for Jørgen L. Hansen. Beslutning: Byrådet, den, punkt 483 Borgmesterens indstilling godkendt. Som suppleant udpeges Jane Howe Gersager (F). Stedfortræder Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Sagsfremstilling Naturstyrelsen Nordsjælland blev dannet den 1. januar 2011 ved en fusion af det tidligere Skov- og Naturstyrelsen og det tidligere By- og Landskabsstyrelsen. Lov- og plangrundlag Retningslinier for brugerråd. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Side 23 af 86

24 Borgmesteren indstiller, at Byrådet udpeger Jørgen L. Hansen (F) som medlem i Naturstyrelsen Nordsjællands brugerråd. Byrådet skal endvidere udpege en suppleant for Jørgen L. Hansen. Bilag Ingen. Side 24 af 86

25 S /03473 Årsregnskab 2010 og revisionens beretning Sagens kerne Med baggrund i Byrådets beslutning den 30. marts 2011 blev årsregnskabet for 2010 overgivet til revisionen. Der foreligger nu revisionsberetning nr. 12 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2010 fra BDO Kommunernes Revision, hvorefter årsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at årsregnskabet for 2010 godkendes, og at revisionsberetning nr. 12 tages til efterretning sammen med administrationens besvarelse i redegørelse af 10. august Mødedeltagelse i Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 Direktionen Økonomichef Michael Ballegaard. Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. august 2011, punkt 430 Direktionens indstilling anbefales. Imod stemte: Walter Christophersen (O) Beslutning: Byrådet, den, punkt 487 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O) og Jens Tusgaard (O) stemmer imod. Stedfortræder Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Sagsfremstilling Kommunernes Revision har i beretning nr. 12 givet det endelige årsregnskab følgende revisionspåtegning: 2.3 Revisionspåtegning Vi har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. I beretningens afsnit 9, Revisionens bemærkninger, anføres de væsentlige bemærkninger til Regnskab I medfølgende redegørelse har administrationen kommenteret på revisionens bemærkninger. Revisionens gennemgang har givet anledning til ændring af teksten fem steder, som er indarbejdet i det endelige regnskab Disse ændringer er gennemgået i medfølgende notat Notat over ændringer i regnskab Årsregnskab 2010 udviser følgende totaler, som er uændret i forhold til det, der blev behandlet på byrådsmøde 30. marts 2011: Side 25 af 86

26 Kommunens driftsresultat: Resultat Driftsregnskab Mio. kr. Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Forskel INDTÆGTER: 1.767, , ,9-4,7 DRIFT: Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og Sundhed Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Udvalget for Miljø og Teknik Økonomiudvalget Drift i alt -575,1-625,2-165,4-48,3-54,1-226, ,5-598,2-651,0-171,3-47,7-58,9-226, ,7-596,0-644,7-180,0-46,6-57,0-213, ,5 2,2 6,3-8,7 1,1 1,9 13,4 16,2 RENTER: -14,5-12,7-12,6 0,1 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 58,7 35,2 46,8 11,6 ANLÆG (ekskl. jordforsyning): Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og Sundhed Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Udvalget for Miljø og Teknik Økonomiudgvalget Anlæg (ekskl. jordforsyning) i alt -63,6-2,4-1,5-17,1 3,7-80,9-25,6-5,3-25,2-54,3-12,9-97,5-24,5-4,5-16,9-38,2-16,5-100,6 1,1 0,8 8,3 16,1-29,4-3,1 JORDFORSYNING: 5,4 6,5 8,7 2,2 ANLÆGSUDGIFTER I ALT -75,5-91,0-91,9-0,9 RESULTAT -16,8-55,8-45,1 10,7 Kommunens samlede driftsresultat udviser en nettoudgift på 45,1 mio. kr., hvilket er 10,7 mio. kr. bedre end det korrigerede budgets nettoudgift på 55,8 mio. kr. og 28,3 mio. kr. værre end det oprindelige budgets nettoudgift på 16,8 mio. kr. Finansiering og finansforskydninger: Finansiering Mio. kr. Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Forskel TILGANG TIL LIKVIDE AKTIVER: Kommunens resultat Optagne lån Øvrige finansforskydninger I alt -16,8 43,9 18,7 45,8-55,8 94,5 42,1 80,8-45,1 501,4 39,1 495,4 10,7 406,9-3,0 414,6 ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTI- VER: Afdrag på lån I alt -17,8-17,8-17,8-17,8-428,9-428,9-411,1-411,1 Kursregulering 0,3 0,3 ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER 28,0 63,0 66,8 3,8 Side 26 af 86

27 Årets egentlige låneoptagelse er på 92,6 mio. kr. eller 48,7 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Den større låneoptagelse kan hovedsagelig henføres til en mulighed for låneoptagelse til nye anlægsprojekter, idet der i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2010 blev afsat lånepuljer til ekstraordinære kommunale investeringer. Herudover er der optaget nye lån for 408,8 mio. kr. og afdraget lån for 409,9 mio. kr. som led i en konvertering af den eksisterende lånemasse. Sammen med det forventede afdrag på lån på 17,8 mio. kr. er der dermed afdraget 428,9 mio. kr. Øvrige finansforskydninger viser en mindreindtægt på 3,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som dækker over en række forskydningsforhold, herunder mellemregning mellem årene. Kassebeholdningen: Kassebeholdningen var ved årets start på minus 61,3 mio. kr. og ved udgangen af året på 5,5 mio. kr., svarende til en forbedring på 66,8 mio. kr. I det korrigerede budget var forudsat en beholdning ved udgangen af året på 1,7 mio. kr., eller 3,8 mio. kr. mindre end den konstaterede beholdning. I det oprindelige budget for 2010 var der forudsat beholdninger på henholdsvis minus 77,5 mio. kr. og minus 49,4 mio. kr. Årets gennemsnitlige likviditet udgjorde 56,1 mio. kr. Servicedriftsrammen: Kommunen har overholdt den udmeldte servicedriftsramme for 2010 med et forbrug der var ca. 2,6 mio. kr. lavere end rammen. Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse 45 og 46 Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" Halsnæs Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ingen. Konsekvenser for kulturarven Ingen. Økonomi og afledt drift Er beskrevet i sagsfremstillingen. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at årsregnskabet for 2010 godkendes, og at revisionsberetning nr. 12 tages til efterretning sammen med administrationens besvarelse i redegørelse af 10. august Side 27 af 86

28 Bilag Regnskab 2010, endelig udgave, 41 sider (kun udsendt elektronisk) Ændringer i regnskabsberetningen, 1 side Revisionsberetning nr. 12, 40 sider (side ) Administrationens kommentarer til revisionsberetning nr. 12 af 10. august 2010, 2 sider Side 28 af 86

29 Ø /05710 Budgetrevision pr. 31. maj 2011 Sagens kerne Som en del af mål- og rammestyringskonceptet i Halsnæs Kommune skal der udarbejdes en budgetrevision pr. 31. maj. Denne sag samler budgetrevisionerne fra fagudvalgene samt Økonomiudvalgets områder. Direktionens indstilling er udarbejdet på baggrund af fagudvalgenes anbefalinger, og er samlet i én indstilling. Udvalgenes anbefalinger fremgår af sagsfremstillingen. Budgetrevisionen viser, at den budgetterede servicedriftsramme for 2011 forventes overholdt, hvorfor det ifølge direktionens vurdering ikke er nødtvungent at aktivere et økonomisk beredskab ud over det, der allerede er iværksat i indeværende år. Merudgifterne på servicedrift svarer desuden til de forudsigelser, der løbende har været gjort i månedsrapporteringerne til Økonomiudvalget. Budgetrevisionen medfører en samlet forbedring af kassebeholdningen med 4,5 mio. kr. i indeværende år. Det dækker dog over en udskydelse af anlægsprojekter fra 2011 til 2012 på i alt 46 mio. kr. Kommunens driftsudgifter forventes øget med ca. 42 mio. kr. i En del af disse merudgifter er engangsudgifter, mens den varige driftsudfordring kan opgøres til omkring 20 mio. kr. Denne udfordring indarbejdes i basisbudgettet for med henblik på at blive håndteret i den kommende budgetlægning. De driftsmæssige udfordringer skyldes hovedsageligt merudgifter inden for beskæftigelsesområdet, som ikke påvirker servicedriftsrammen. Det har løbende været rapporteret til Økonomiudvalget, at der måtte påregnes en betydelig økonomisk udfordring på området bl.a. på grund af stigende ledighed, men datagrundlaget for opgørelse af udfordringen er først blevet klargjort i forbindelse med budgetrevisionen. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, 1. at opfølgningen på budget 2011 for fagudvalgene og Økonomiudvalget tages til efterretning 2. at omplaceringer mellem politikområder godkendes som det præsenteres i bilaget Tværgående budgetomplaceringer 3. at der meddeles tillægsbevillinger for driften på netto kr. fordelt på politikområder som præsenteret i sagsfremstillingen 4. at der udskydes rådighedsbeløb på anlægsprojekter fra 2011 til 2012 for samlet kr. som det fremgår af bilaget Anlægsrevision 31. maj at der meddeles tillægsbevilling til finansforskydninger på kr., da det forventes at der udskydes yderligere anlæg, som dog ikke er specificeret på konkrete projekter 6. at der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på kr. til PCB undersøgelser i Halsnæs Kommunes bygninger Side 29 af 86

30 7. at indtægtsbudgettet vedr. salg af Hundested Bibliotek og Lodsens Minde reduceres med kr., så det svarer til salgsindtægten 8. at rådighedsbeløbet i 2011 til Palæet yderligere beløb til indretning af museets administration reduceres med kr., da lånefinansieringen af projektet er bortfaldet 9. at der, som finansieringsgrundlag, meddeles negativ tillægsbevilling til puljen Bufferpulje til imødegåelse af eventuelle merudgifter på de specialiserede socialområder på kr. 10. at der, som finansieringsgrundlag, meddeles negativ tillægsbevilling til puljen Bufferpulje til imødegåelse af eventuelle merudgifter på servicedrift på kr. 11. at de resterende tillægsbevillinger på netto kr. tilføres kassebeholdningen. Mødedeltagelse i Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 Økonomichef Michael Ballegaard Beslutning: Økonomiudvalget, den 17. august 2011, punkt 431 Direktionens indstilling anbefales, idet Direktionen til kommende møde fremkommer med reduktionsforslag med baggrund i tidligere udarbejdet oversigt over økonomisk beredskab. Steen Hasselriis (V) stemmer imod indstillingen, da han ikke kan acceptere øgede driftsudgifter og en forringet likviditet. Desuden virker Beskæftigelsesområdet at være ude af kontrol. Walter Christophersen (O) stemmer imod indstillingen og samtidig udtrykkes mistillid til Direktionen for manglende rettidig omhu omkring Politikområdet: Beskæftigelse. Per Løth (C) stemmer imod, idet han ikke kan følge den samlede indstilling. Beslutning: Byrådet, den, punkt 488 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Steen Hasselriis (V), Jens Raunkjær (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Anne-Marie Tørnes-Hansen (V) stemmer imod, da de ikke kan acceptere øgede driftsudgifter og en forringet likviditet. Desuden virker Beskæftigelsesområdet at være ude af kontrol. Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O) stemmer imod indstillingen og samtidig udtrykkes mistillid til Direktionen for manglende rettidig omhu omkring Politikområdet: Beskæftigelse. Per S. Løth (C) stemmer imod, idet han ikke kan følge den samlede indstilling. Stedfortræder Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Sagsfremstilling Bevillingsoversigt Den nettotillægsbevilling som søges i indstillingspunkt 3 er specificeret på de enkelte politikområder i dette skema: Side 30 af 86

31 Politikområde Tillægsbevilling 2011 Veje, grønne områder og miljø kr. Kommunale ejendomme kr. Folkeskoler kr. Dagpasning kr. Familie kr. Sundhed kr. Ældre kr. Sociale ydelser kr. Handicap og psykiatri kr. Beskæftigelse kr. Finansiering Lån, skat, tilskud og udligning mv kr. Samlet kr. Økonomiudvalget Budgetrevisionen på Økonomiudvalgets område har ikke været behandlet på et tidligere udvalgsmøde. Hovedkonklusionerne er derfor beskrevet i dette afsnit. På driftsbevillingerne indenfor Økonomiudvalgets område søges der ikke tillægsbevillinger, idet budgettet forventes overholdt. Som det fremgår af bilaget Økonomiudvalget Budgetrevision 31. maj 2011 forventes der en række afvigelser på Finansiering, Renter og afdrag mv. Der forventes et mindreforbrug på renter og afdrag på 6,2 mio. kr. i 2011 samt beløb mellem 2,0 og 5,6 mio. kr. i de efterfølgende år. Der forventes en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. på dækningsafgift som følge af lavere grundværdier på erhvervsejendomme. Midtvejsreguleringen og reguleringen af særtilskud betyder samlet en mindreindtægt på tilskud fra staten på 8,1 mio. kr. Endelig skal der foretages indskud i Landsbyggefonden på 2,8 mio. kr., vedrørende ældreboliger i Lynæs, hvortil der også skal afsættes budget. Samlet resultat I nedenstående tabeller opsamles effekten af denne budgetrevision sammen med forventningerne til øvrige påvirkninger af likviditeten og servicedriftsudgifterne. Side 31 af 86

32 Samleskema, Budgetrevision 31. maj 2011 Servicedriftsudgifter Øvrige udgifter og indtægter Samlet i budgetrevision Drift Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemografi Udvalget for Miljø og Teknik Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og Sundhed Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme I alt drift Anlæg, Finansiering mv. Anlægsudgifter på projekter Anlægsudgifter, uspecificeret Økonomiudvalget (indtægter, renter mv.) I alt (før finansiering) heraf specialiserede områder heraf ikke specialiserede områder Puljer til finansiering Pulje til specialiserede områder Pulje til serviceudgifter I alt påvirkning af likviditet Resterende i bufferpulje til udgifter på specialiserede socialområder Som det fremgår af ovenstående skema søges om tillægsbevillinger til øgede servicedriftsudgifter på i alt kr. Da kr. vedrører de specialiserede socialområder foreslås dette beløb finansieret af den i budgettet afsatte pulje til imødegåelse af eventuelle merudgifter indenfor de specialiserede socialområder. De øvrige tillægsbevillinger indenfor servicedriftsområderne, kr., foreslås delvist finansieres af den i budgettet afsatte pulje til finansiering af eventuelle øgede servicedriftsudgifter på kr. De resterende merudgifter på driften foreslås finansieret af mindreudgifter på anlæg. Som det fremgår af nedenstående tabel forventes kommunens budgetterede servicedriftsramme at blive overholdt på trods af disse tillægsbevillinger. Der er i løbet af 2011 foretaget en række tekniske budgetændringer og gennemført en besparelse på Økonomiudvalgets område, som sammen med en forventning om overførsel af mindreforbrug i virksomhederne fra 2011 til 2012 medfører mindreudgifter på servicedrift (disse forventninger har fremgået af de seneste månedsrapporteringer). Det samlede resultat af budgetrevisionen og sidstnævnte ændringer er forventede mindreudgifter på servicedrift på 14,9 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Der er således plads til uforudsete merudgifter på servicedrift på op til 14,9 mio. kr. i den resterende del af 2011 uden at Side 32 af 86

33 servicedriftsrammen overskrides. Det er Direktionens vurdering at denne buffer er tilstrækkelig til at undgå en overskridelse af servicedriftsrammen i Servicedriftsudgifter i 2011 Oprindeligt budget til servicedrift 1.432,0 Budgetrevision +2,8 Forventede mindreudgifter i virksomhederne i ,0 Overførsler fra 2010 til 2011 mv. -6,6 Iværksat beredskab på Økonomiudvalgets område (rammebesp., rådhuset) -1,9 Omkontering af løntilskud på beskæftigelsesområdet -4,2 Forventet forbrug til servicedrift 1.417,1 Mindreforbrug i forhold til rammen (oprindeligt budget) 14,9 Hertil kommer den resterende bufferpulje 0,4 mio. kr., som i ovenstående regnestykke forudsættes anvendt til finansiering af udfordringer i 2. halvår 2011, som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Som det fremgår af samleskema, Budgetrevision 31. maj 2011 medfører tillægsbevillingerne i budgetrevisionen en påvirkning af den forventede ultimolikviditet Nedenstående opstilling kendes fra den tværgående månedsrapportering til Økonomiudvalget og viser de enkelte poster, som ændrer den forventede likviditet ved årets udgang. Nogle af posterne i den seneste rapportering er nu indarbejdet i budgetrevisionen og fremgår derfor ikke længere særskilt af nedenstående opstilling. Bundlinien viser, at likviditeten ved udgangen af 2011 forventes at være -44,1 mio. kr. Dette er en forværring på 36,3 mio. kr. i forhold til den seneste månedsrapportering pr. ultimo april 2011, som blev forelagt Økonomiudvalget på mødet den 25. maj Forventet ultimolikviditet Likviditet ultimo ,5 Likviditetspåvirkning i det oprindelige budget ,7 Frigivelse af deponerede kvalitetsfondstilskud primo ,8 Nettooverførsler på drift fra 2010 til 2011 (merforbrug 2010 = reduceret 4,3 budget 2011) Forventet nettooverførsel på drift fra 2011 til 2012 (mindreforbrug i 2011) 5,0 Overførsel på anlæg fra 2010 til ,1 Forventet stigning i restancer ultimo ,0 Restafregning refusion vedr ,4 Salg af Kommuneforsikring 0,9 Kassefinansierede anlægsprojekter ,7 Budgetrevision pr. 31. maj 2011 (se ovenstående) 4,5 Forventet ultimobeholdning ,1 Baggrunden for den store ændring i likviditeten ved året udgang er beskrevet i nedenstående skema, som præsenterer de ændrede forventninger i forhold til den seneste månedsrapportering. Som det fremgår, er det specielt Beskæftigelsesområdet og Finansiering, der har ændret sig. På beskæftigelsesområdet har det af de seneste rapporteringer fremgået, at der skulle afregnes 13,2 mio. kr. for tabt statsrefusion vedrørende tidligere år. Der har samtidig været gjort opmærksom på, at beskæftigelsesområdet er under et økonomisk pres, og at der samlet set Side 33 af 86

34 kunne være tale om en betydelig økonomisk udfordring. Datagrundlaget er dog først i forbindelse med budgetrevisionen blevet klargjort. Ændringerne under Finansiering skyldes hovedsageligt den udmeldte midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2011, som først er udsendt i juni 2011, og administrationen har ikke haft grundlag for at skønne størrelsen heraf. Midtvejsreguleringen indeholder både en generel regulering af tilskud og udligning, samt både en midtvejsregulering af 2011 samt en efterregulering for 2010 af beskæftigelsestilskuddet. Forventninger pr. 30. april 2011 Forventning ved budgetrevisionen pr. 31. maj 2011 Ændringer Udvalget for Miljø og Teknik Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og Sundhed Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Økonomiudvalget, Finansiering Anvendelse af bufferpuljer I alt Anlæg Anlægsudgifterne forventes i 2011 at blive netto 106,6 mio. kr. Af bilaget "Anlægsrevision 31. maj 2011 fremgår det, at der ændres og udskydes konkrete projekter og dele af projekter fra 2011 til 2012 for 33,2 mio. kr. Herudover forventes det, at yderligere 12,8 mio. kr. vil blive udskudt til Der kan dog ikke peges på konkrete projekter allerede nu, men erfaringen fra tidligere år er, at der har været store uforbrugte rådighedsbeløb ved afslutningen af regnskabet. Som baggrund for at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til PCB-undersøgelser er vedlagt et notat indeholdende den sagsfremstilling som forelægges Udvalget for Miljø og Teknik efterfølgende. Udvalgenes behandlinger Nedenfor er gengivet indstillinger fra direktionen og beslutninger i de respektive fagudvalg, som er samlet i denne bevillingssag. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Sagen behandles ikke, da der ikke er behov for tillægsbevillinger på udvalgets område. Udvalget for Miljø og Teknik Direktionen indstiller: at der på politikområdet Veje, grønne områder og miljø meddeles en negativ tillægsbevilling på kr., og at der på politikområdet Kommunale Ejendomme meddeles en tillægsbevilling på kr. Side 34 af 86

35 Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik 2011, den 21. juni 2011, punkt 235 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Hans Jørgen Larsen (A) Udvalget for Familie og Børn Direktionen indstiller: at der på politikområde Folkeskoler meddeles en negativ tillægsbevilling på kr., at der på politikområde Dagpasning meddeles en tillægsbevilling på kr. og at der på politikområde Familie meddeles en tillægsbevilling på kr. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2011, den 22. juni 2011, punkt 218 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Steen Hasselriis (V) og Hanne Kjær Knudsen (V) samt Verner Jensen (A) forlod mødet kl og deltog derfor ikke i behandling af punktet. Udvalget for Voksne og Sundhed Direktionen indstiller: at der på politikområde Sundhed meddeles en negativ tillægsbevilling på kr , at der på politikområde Ældre meddeles en tillægsbevilling på kr , at der på politikområde Sociale ydelser meddeles en negativ tillægsbevilling på kr og at der på politikområde Handicap- og Psykiatri meddeles en tillægsbevilling på kr Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den 20. juni 2011, punkt 222 Direktionens indstilling anbefales, idet udvalget gør opmærksom på, at 2,2 mio. kr. vedrørende lejetab på ældreboliger dækker over statens andel af ydelsesstøtten, som indgår i Økonomiudvalgets budgetrevision og derfor bør udgå af oversigt til Udvalget for Voksne og Sundhed. Fraværende med afbud: Lars C. K. Frederiksen Efter behandlingen i Udvalget for Voksne og Sundhed er der nu foretaget en genberegning af udgifterne til private leverandører af hjemmepleje, hvilket har resulteret i en reduktion i behovet for tillægsbevilling på kr. Samlet søges der derfor om en tillægsbevilling på kr. til politikområdet Ældre. Der er ligeledes ændret i størrelsen af tillægsbevillingen til Handicap og psykiatri som følge af afregning af refusionsmellemværende med Socialministeriet. Dermed er tillægsbevillingen ændret med kr. til kr. Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Direktionen indstiller: at der på politikområde Beskæftigelse meddeles en tillægsbevilling på kr og at der på politikområde Beskæftigelse meddeles en tillægsbevilling på kr vedrørende berigtigelser og efterreguleringer Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme tillægsdagsorden, den 8. august 2011, punkt 166 Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme fremsender sagen til Økonomiudvalg og Byråd uden indstilling. Hans Jørgen Larsen (A), Kirsten A. Lauritsen (A) og Jane Howe Gersager (F) anbefaler direktionens indstilling. Side 35 af 86