Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 18.05.2009, kl. 15:00 Medborgerhuset
1. Regnskab 2008 - Aalborg Kommune.... 1 2. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2008.... 5 3. Overførsel af uforbrugte midler i 2008 til 2009, drift og anlæg (kasse 4 og tillægsbevillinger 2009).... 17 4. Overførsel af uforbrugte midler i 2008 til 2009, anlæg samt rammebeløb (drift). Tillægsbevilling.... 51 5. Frigivelse af kasse 4 - drift og anlæg, Tillægsbevilling 2009.... 63 6. Nybyggeri ved Beredskabscenter Aalborg 2009-2010. Tillægsbevilling 2009.... 69 7. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens og Ældre- og Handicapforvaltningens bindende tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement for 2010.... 71 8. Ældrerådsstruktur 2009.... 72 9. Nørresundby Idrætscenter, wellnessbyggeri m.m. Tillægsbevilling til drift og anlæg.... 74 10. Kommunal redegørelse vedrørende specialundervisning for 2010.... 76 11. Aalborg Kulturskole - Sammenlægning af Aalborg Musikskole og Den Musiske Skole.... 78 12. Aalborg Kommune som Klimakommune.... 81 13. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen - Gasværksvej-området m.m. i Aalborg.... 84 14. Vandforsyningsplanlægning - Grundvandsbeskyttelse, Lundegårde 32, Aalborg Sydøst.... 87 15. Forsyningsvirksomhederne - Takstændringer pr. 1. maj 2009.... 90 16. Service- og kvalitetsmål for erhvervsservice i Aalborg Kommune.... 92 17. Aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklarationer.... 95 18. Kommuneplan09.... 96 19. Forslag til Trafik- og Miljøhandlingsplan 09 og Forslag til Vejudbygningsplan -Tillæg 2009.... 110 20. Lokalplan 1-1-108 - Erhverv Sønderbro og Østre Alle, Aalborg Midtby. Tillæg 1.009 til kommuneplanen (1. forelæggelse).... 113 21. Lokalplan 1-4-101 - Boliger, kontorer m.m. Stuhrsvej - Østre Havnegade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse).... 116 22. Lokalplan 3-2-101 - Boliger ved Provstejorden, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse).... 121 23. Lokalplan 4-1-103 - Blandet Bolig og erhverv, Odinsgade, Vejgaard (2. forelæggelse).... 126 24. Lokalplan 4-2-105 - Eternittens boligområde (2. forelæggelse).... 129 25. Kommunegaranti ved hjemtagelse af lån til køkkenrenovering på kommunale plejehjem.... 137 26. Lønstrupstien/Højrupstien - Optagelse af ny offentlig sti.... 139 27. Ekspropriation til udvidelse af Hobrovej til fire spor på strækningen mellem Stenbukken og Krebsen ved City Syd.... 141 28. Salg af Harald Jensens Vej 1, Aalborg.... 142 29. Salg af Harald Jensens Vej 6-6A, Aalborg.... 145
Referat AALBORG BYRÅD Byrådet Tid Mødet den 18.05.2009, kl. 15:00 Sted Fraværende Medborgerhuset Kristian Peter Schnoor (A) Sørn Nordhald (A) Henrik Thomsen forlod mødet efter punkt 11. Niels Maul Knudsen forlod mødet efter punkt 17. Til stede Åben Punkt 1. Regnskab 2008 - Aalborg Kommune. 2009-29743. Magistraten indstiller, at byrådet godkender Årsberetning 2008, og at regnskabet afgives til revision. Mariann Nørgaard var fraværende. Sagsbeskrivelse I henhold til reglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremsendes årsregnskabet til byrådets behandling. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Velfærdsministeriets retningslinier og består af en årsberetning og et bilag. I årsberetningen findes en oversigt over henholdsvis udgiftsregnskabets samlede finansielle poster herunder finansiering og finansiel status- samt en oversigt over omkostningsregnskabets finansielle og materielle poster herunder opgørelse af aktiver og passiver. Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 1
Den efterfølgende oversigt giver et overblik over årets udgiftsbaserede regnskabsresultat: Positive tal angiver udgift Regnskab Oprindeligt Afvigelse Korrigeret Afvigelse Negative tal (-) angiver indtægt budget mellem budget mellem (Beløb i mio. kr.) regnskab og regnskab og oprindeligt korrigeret budget budget A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅ- DE - netto Indtægter Skatter... -7.066,0-7.069,1 3,1-7.067,7 1,7 Generelle tilskud m.v.... -1.834,6-1.757,0-77,6-1.833,5-1,1 Indtægter i alt... -8.900,6-8.826,1-74,5-8.901,2 0,6 Driftsudgifter, netto (eksklusive det brugerfinansierede område) Borgmesterens Forvaltning... 359,7 350,3 9,4 372,5-12,8 Teknik- og Miljøforvaltningen... 341,0 350,2-9,2 348,4-7,4 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen... 3.480,5 3.348,0 132,50 3.417,6 62,9 Ældre- og Handicapforvaltningen... 1.977,3 1.987,1-9,8 1.978,5-1,2 Skole- og Kulturforvaltningen... 2.054,3 2.011,8 42,5 2.061,4-7,1 Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling... 498,4 504,0-5,6 523,2-24,8 Forsyningsvirksomhederne... 5,7 9,9-4,2 8,7-3,0 Rammebeløb 5,8 89,5-83,7 10,5-4,7 Driftsudgifter i alt... 8.722,7 8.650,8 71,9 8.720,8 1,9 Renter m.v.... 18,3 25,8-7,5 28,0-9,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed... -159,6-149,5-10,1-152,4-7,2 Anlægsudgifter, netto (eksklusive forsyningsvirksomheder) Borgmesterens Forvaltning... -1,8-8,5 6,7-4,4 2,6 Teknik- og Miljøforvaltningen... 24,9 53,0-28,1 49,4-24,5 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen... 37,5 51,7-14,2 50,5-13,0 Ældre- og Handicapforvaltningen... 4,3-9,7 14,0 8,6-4,3 Skole- og Kulturforvaltningen... 118,7 131,6-12,9 157,1-38,4 Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling... 3,9 1,5 2,4 3,7 0,2 Anlægsudgifter i alt... 187,5 219,6-32,1 264,9-77,4 Resultat af ordinær drifts- og anlægsvirksomhed...... 27,9 70,1-42,2 112,5-84,6 Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 2
Positive tal angiver udgift Regnskab Oprindeligt Afvigelse Korrigeret Afvigelse Negative tal (-) angiver indtægt budget mellem budget mellem (Beløb i mio. kr.) regnskab og regnskab og oprindeligt korrigeret budget budget Jordforsyning Salg af jord... -66,5-168,8 102,3-163,6 97,1 Køb af jord, inklusive byggemodning... 88,4 127,8-39,4 146,5-58,1 Jordforsyning i alt... 21,9-41,0 62,9-17,1 39,0 Resultat af ordinært skattefinansieret område... 49,8 29,1 20,7 95,4-45,6 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift (indtægter-udgifter)... -159,6-148,1-11,5-119,9-39,7 Anlæg (indtægter-udgifter)... 239,2 226,8 12,4 256,1-16,9 B Resultat af forsyningsvirksomhederne... 79,6 78,7 0,9 136,2-56,6 RESULTAT i alt.. 129,4 107,8 21,6 231,6-102,2 Anm.: Negative tal (-) angiver indtægt. Oversigter med tilsvarende kolonner er udarbejdet pr. forvaltning, og er de første sider i hver forvaltnings materiale, som findes i bilag til regnskabet. Fra regnskabsopgørelsen for det udgiftsbaserede regnskab bemærkes, at resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 49,8 mio. kr. mod et underskud i det oprindelige budget på 29,1 mio. kr. I forhold til korrigeret budget 2008 er der et overskud på 45,6 mio. kr. at resultatet for Forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 79,6 mio. kr., hvilket er en merudgift på 900.000 kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til korrigeret budget er det en forbedring på 56,6 mio. kr., at det samlede resultat viser et underskud på 129,4 mio. kr. mod et underskud i det oprindelige budget på 107,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er det et overskud på 102,2 mio. kr. Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 3
Om kommunens økonomiske status for de finansielle aktiver (udgiftsregnskabet) bemærkes, at kommunens regnskab for 2008 er tilfredsstillende og følger intentionerne i det vedtagne budget til trods for, at den finansielle egenkapital viser et minus på 882,2 mio. kr. Bevægelserne på den finansielle status dækker over en række forhold, som er uddybet i noterne i årsberetningen. Den finansielle egenkapital indeholder ikke værdien af kommunens jord og bygninger, tekniske anlæg m.v., at den regnskabsmæssige kassebeholdning (likvide aktiver) udgjorde 76,3 mio. kr. ved udgangen af 2008, at kassebeholdningen skal sammenholdes med gælden til forsyningsvirksomhederne. Beløbet skal endvidere ses i sammenhæng med en forventet overførsel af midler fra 2008 til 2009, som forelægges til politisk godkendelse, at den langfristede gæld på det skattefinansierede område (eksklusive formålsbestemte lån til kraftvarmeværker og ældreboliger) er forøget med 13,7 mio. kr. og udgør ved udgangen af 2008 760,6 mio. kr., og at ved udgangen af 2008 udgør gælden vedrørende ældreboliger 380,1 mio. kr., og de formålsbestemte lån udgør 20,2 mio. kr. Fra regnskabet kan endvidere konstateres, at befolkningstallet i Aalborg Kommune pr. 31. december 2008 udgør 196.292 svarende til en samlet vækst på 1.147 indbyggere i forhold til sidste år eller en procentuel vækst på 0,58 pct. at personaleforbruget ved udgangen af 2008 er 16.806,9 mod budgetteret 16.534,3, og at lønudgiften i alt har været 5.987,2 mia. kr. i 2008 mod oprindeligt budgetteret 5.787,2 mia. kr. Beslutning: Godkendt. Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 4
Punkt 2. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2008. 2009-29743. Magistraten indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Mariann Nørgaard var fraværende. Sagsbeskrivelse Indenrigs- og Socialministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter: Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Indenrigs- & Socialsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført til 2009 (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 5
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere viser følgende pr. forvaltning: Borgmesterens Forvaltning 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Borgmesterens Forvaltning Sektor Fælles kommunale udgifter m.m. Projekt 1006, IT- konvertering i forbindelse med kommunesammenlægningen U. 12.500 13.227 727 K 01.2006 12.2008 Projekt 1308, Belægning i Karolinelund U 2.500 2.500 0-01.2008 12.2008 Projekt 1390, Rammebeløb til vedligeholdelse m.m. U. 18.340 17.737-604 O 01.2008 12.2008 Projekt 1251, Rammebeløb til AKKC Anlægstilskud U 3.500 2.905-595 K 01.2008 12.2008 Sektor Beredskab Projekt 1451 Jyllandsparken U. 34.859 32.800 5 K 01.2004 12.2008 Bemærkninger til projekterne: Sektor Fælles kommunale udgifter Projekt 1006, IT- konvertering i forbindelse med kommunesammenlægningen Projektet blev oprettet i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen og er bevilget til udgifter i forbindelse med aftalen med KMD om harmonisering og konvertering af IT- systemer som følge af strukturreformen. Projekt 1308, Belægning i Karolinelund Ny belægning i Karolinelund. Finansieret af provenu af ejendomssalg 2007. Projekt 1390, Rammebeløb til vedligeholdelse m.m. Projektet, hvortil der årligt afsættes et rammebeløb, omfatter udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Udgifterne er anvendt i overensstemmelse med fordelingen af prioriteret liste efter Magistratens godkendelse. Mindreforbruget på 604.000 kr. er disponeret til allerede igangværende arbejder, som ikke er afsluttet. Projekt 1251, Aalborg Kongres og Kultur Center Om - og tilbygningsprojekt årligt beløb på 3,5 mio. kr. Differencen på 595.000 kr. er momsrefusion. Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 6
Sektor Beredskab Projekt 1451, Jyllandsparken Byggeri af Jyllandsparken er opførelse af kombineret bolig-, garage- og depot, bevilget af byrådet i 2004. I 2006 blev byggeriet udvidet ved en godkendelse i byrådet med en overførsel af 3 mio. kr. fra drift til anlæg. Byggeriet omfatter således også etablering og udvidelse af værksteder i eksisterende bygning, administrationsbygningen bl.a. i forbindelse med kommunesammenlægningen, logistikafdelingen, badeværelse på stationen og undervisningslokaler på Beredskabsskolen samt indkøb af køretøjer og radioanlæg for fælles vagtcentral i ny Aalborg Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Teknik- og Miljøforvaltningen Sektor: Byggemodning 00.22.02 Boligformål Projekt 2651 Udbyning/færdiggørelse af eksisterende boligområder U 4.677 4.521-156 O 01.2008 12.2008 Projekt 2667 Havnefronten, etape I U 70.300 70.296-4 K 01.1993 12.2008 I 00.22.03 Erhvervsformål Projekt 2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer U 3.035 2.034-1.001 O 01.2008 01.2008 Projekt 0015 Afregning af udskudt moms på byggemodning U 30.795 33.959 3.164 O 01.2008 12.2008 Sektor: Veje 02.28.22 Vejanlæg Projekt 2759 Kollektiv trafikplan forbedring af fremkommelighed og stoppesteder U 5.221 5.221 0 01.2003 12.2008 Projekt 2749 Kompaktterminal, J.F. Kennedys Plads U 7.341 7.361 20 K 05.2002 12.2008 Projekt 2805 Gandrup, byforskønnelse/trafiksanering U 3.830 3.810-20 K * 12.2008 Projekt 2806 Ulsted, byforskønnelse/trafiksanering 2.241 2.163-78 K * 12.2008 * Overført fra Hals, Sejlflod eller Nibe dato for påbegyndelse ej kendt. Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 7
Bemærkninger til projekterne: Sektor Byggemodning Projekt 2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er i 2008 primært afholdt udgifter vedrørende følgende anlægsarbejder over dette projektnummer: Færdiggørelsesarbejder Engdraget i Fastrup, Sti langs Øster Uttrup Vej, Teglageren i Nibe, Eventyrbakken i Nibe, Skovbakken i Nibe, Solhøj i Nibe, Uglevænget i Vester Hassing, Jacob Severins Vej i Hals, Vej til nyt boligområde i Vedbæk, Wild West Vej i Vodskov og Ferskenvej lokalplanoplæg. Rådighedsbeløbet i 2008 var 4.677.000 kr., og forbruget blev 4.521.000 kr. Projekt 2667 Havnefront, etape I Byggemodningen omfattede udbygning af Havnefronten mellem Limfjordsbroen og Spritfabrikkerne, jf. lokalplan 09-090. Med udbygningen er området ændret fra tidligere at være havneområde, til et bolig- og centerområde. Anlægssummen (udgift) var i alt på 70.300.000 kr., og forbruget blev 70.296.000 kr. Projekt 2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er i 2008 primært afholdt udgifter over dette projekt til færdiggørelse på Sagavej i Gistrup, udbygning af Skalhuse i Nibe, udbygning af Industrivej i Storvorde, udbygning af Atletikvej i Svenstrup. Rådighedsbeløbet i 2008 var 3.035.000 kr., og forbruget blev 2.034.000 kr. Mindreudgiften skyldes udskydelse af en del af anlæg Skalhuse i Nibe. Projekt 0015 Afregning af udskudt moms på byggemodning Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Rådighedsbeløbet i 2008 var 30.795.000 kr., og forbruget blev 33.959.000 kr. Som følge af ændrede regler fra Velfærdsministeriet, skal tilbagebetalingen af moms vedrørende byggemodninger i kommunerne fra 2007 ske løbende eller mindst én gang årligt. I det oprindelige budget for 2008 var der afsat en ramme på 40 mio. kr. til formålet. I 2007 blev der afholdt udgifter på 9,2 mio. kr. til tilbagebetaling af moms vedrørende byggemodninger, der blev overført som merforbrug til 2008. Regnskabet udviser et merforbrug på 3,2 mio. kr. som følge af købet af Social Pædagogisk Seminarium, som besluttet på budgetforligspartiernes møde den 21. april 2008. Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 8
Sektor Veje Projekt 2759 Kollektiv trafikplan, forbedring af fremkommelighed og stoppesteder Der er afholdt udgifter til forbedring af fremkommelighed i krydset Hobro/Østre Alle og udvidelse af busvej Bertil Ohlins Vej, til rundkørsel Gugvej/Byplanvej og senest i 2008 er der afholdt udgifter til højresvingsbane i krydset Hobrovej/Indkildevej. Ombygning af vigtige stoppesteder: Østerågades nordlige del og Vingårdsgade. Bevilling 2008 (udgift) var 1.317.000 kr., og forbruget blev det samme. Projektet afsluttes. Anlægssummen (udgift) var i alt på 5.221.000 kr., og forbruget blev det samme. Projekt 2749 Kompaktterminalen Der er afholdt udgifter til etablering af rampeanlæg, bybusholdepladser og regulering af såvel bybus- som taxaholdepladser ved Banegården og i Jyllandsgade. Projektet afsluttes. Anlægssummen (udgift) var i alt på 7.341.000 kr., og forbruget blev 7.361.000 kr. Projekt 2805 Byforskønnelse/trafiksanering i Gandrup Der er afholdt udgifter til nyt fortov ved østsiden af Borgergade (Parallelvej Aalborgvej). Hævede flader med belægningssten på Borgergade ved: Parallelvej, Stationsvej, Gl. Rådhus, Bredgade, Skolegade, og på Bredgade ved Grønnegade, og på Østervang ved Østervangstien. Ny belægning på forplads ved Gl. Rådhus. Sideheller med træer på Borgergade. Indrettet fællesareal ved østsiden af Borgergade og ny gadebelysning på Borgergade. Anlægssummen (udgift) var i alt på 3.830.000 kr., og forbruget blev 3.810.000 kr. Projekt 2806 Byforskønnelse/trafiksanering i Ulsted Der er afholdt udgifter til byforskønnelse/trafiksanering i Jyllensgade og Vestergade. Foran Ulsted skole og flere andre steder i Jyllensgade og Vestergade er der etableret hævede flader. Ved anlægget over for Ulsted skole er der etableret en parkmur og en ny adgang til parkanlægget. Endvidere er gadebelysning i Jyllensgade blevet moderniseret. Anlægssummen (udgift) var i alt på 2.241.000 kr., og forbruget blev 2.163.000 kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og Unge Projekt 3679, Vestbyen, 50 0-2 års og 50 3-5 års pladser U 14.700 14.700 0 01.2006 12.2008 Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 9
Bemærkninger til projekterne: Sektor børn og Unge Projekt 3679 Integreret institution Egholm Færgevej 50 0-2 års og 50 3-5 års pladser. Opførelse af en integreret institution på Egholm Færgevej med 50 pladser til 0-2 års børn og 50 pladser til 3-5 års børn. Ældre - og Handicapforvaltningen 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre Projekt 3676, Udskiftning/renovering af maskiner m.v. i storkøkkener U 3.965 3.968-3 K 10.2006 12.2008 Bemærkninger til projekterne: Sektor Serviceydelser for ældre Projekt 3676 Udskiftning/renovering af maskiner m.v. i storkøkkener Projektet er afsluttet. Projektet har omfattet udskiftning og renovering af maskiner m.v. i storkøkkener, og herunder også ombygning og udvidelse af køle- og lagerkapaciteten i Storkøkkenet Riishøj. Der har været en samlet anlægsbevilling på 3.965.000 kr., og et forbrug på 3.968.000 kr. Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 10
Skole- og Kulturforvaltningen 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Skole- og Kulturforvaltningen Sektor: Folkeskoler Projekt 4196 Bislev skole U 2.000 1.514 486 K 01.2008 12.2008 Projekt 4193 Frejlev skole U 2.400 2.393 7 K 08.2006 12.2008 Projekt 4195 Hou skole U 5.658 5.597 61 K 05.2007 12.2008 Projekt 4178 Mellervangskolen U 8.700 8.998-298 K 10.2005 12.2008 Projekt 4190 Nibe skole U 8.836 9.753-917 K 05.2007 12.2008 Projekt 4123 Sofiendalskolen U 18.800 18.467 333 K 08.2006 12.2008 Projekt 4126 Svenstrup skole U 11.700 12.006-306 K 08.2006 12.2008 Projekt 4162 Vestbjerg skole U 14.100 14.133-33 K 08.2006 12.2008 Projekt 4174 Vodskov skole U 5.600 5.271 329 K 10.2005 12.2008 Sektor: Fritidsområdet Projekt 4246 Hou Borger- og Aktivitetshus U 3.890 3.890 0 K 05.2008 12.2008 Bemærkninger til projekterne: Sektor: Folkeskoler: Projekt 4196 Bislev skole Udbedring af svampeskader i dele af skolen. Projekt 4193 Frejlev skole Etablering af separat kloakering. Projekt 4195 Hou skole Færdiggørelse af ombygning og renovering. Projekt overtaget af Hals Kommune. Projekt 4178 Mellervangskolen Ombygning af skolen for indretning af fleksible læringsmiljøer. Projekt 4190 Nibe skole Renovering af Nibe skole, 4. etape. Projekt overtaget af Nibe Kommune. Projekt 4123 Sofiendalskolen Udskiftning af pavilloner til permanent byggeri, etablering af ventilation og indretning af fleksible æringsmiljøer. Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 11
Projekt 4126 Svenstrup skole Udskiftning af pavilloner til permanent byggeri, etablering af ventilation og indretning af fleksible læringsmiljøer. Projekt 4162 Vestbjerg skole Udskiftning af pavilloner til permanent byggeri samt etablering af fleksible læringsmiljøer. Projekt 4174 Vodskov skole Indretning af fleksible læringsmiljøer og etablering af ventilation. Sektor: Fritidsområdet Projekt 4246 Hou Borger- og Aktivitetshus Etablering af Borger- og Aktivitetshus i Hou. Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Sektor: Administration Projekt 7003, Ombygning af Rantzausgade 4 U 2.500 2.545-45 K 05.2008.09 2008 Bemærkninger til projekterne: Sektor Administration Projekt 7003 Ombygning af Rantzausgade 4 Projektet omfatter indvendig renovering af bygningen herunder bl.a. delvis udskiftning af lofter, genåbning af hovedindgang samt etablering af handicapindgang og lift. Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 12
Forsyningsvirksomhederne 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Forsyningsvirksomhederne Sektor: Elforsyningen Projekt 5101, 10/0,4 kv-stationer samt udvidelse af nettet U 3.600 2.699-901 01.2008 12.2008 Projekt 5115, 60/10 kv-station Håndværkervej, overtagelse af 60 kv- samleskinner m.v. fra NV Net A/S samt udvidelse med transformer 2 U 3.588 3.470-118 05.2007 12.2008 Sektor: Fjernvarmeforsyningen Projekt 5201, Diverse byggemodninger U 13.000 11.485-1.515 01.2008 12.2008 Projekt 5296, Overtagelse af Hou Kraftvarmeværk Produktion U 3.930 3.991 61 01.2008 12.2008 Projekt 5297, Overtagelse af Hou Kraftvarmeværk Distribution U 4.293 4.360 67 01.2008 12.2008 Sektor: Vandforsyningen Projekt 5311, Diverse byggemodninger og småanlæg U 3.500 2.775-725 01.2008 12.2008 Sektor: Kloakforsyningen Projekt 2562, Sanering af diverse kloakker U 52.833 54.348 1.515 01.2008 12.2008 Projekt 2579, Tilslutning af byggemodningsområder og diverse mindre områder og landsbyerne U 24.500 23.018-1.482 01.2008 12.2008 Projekt 2586, Tilslutningsbidrag i henhold til betalingsvedtægt I 16.000 10.052 5.948 01.2008 12.2008 Projekt 2605, Optimering af hovedkloaksystemet U 28.467 25.723-2.744 01.2008 12.2008 Projekt 2714, Renovering af pumpestationer U 3.000 2.760-240 01.2008 12.2008 Projekt 2734, Vedligeholdelse/renovering af renseanlæggene Vest og Øst U 25.000 26.149 1.149 01.2008 12.2008 Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 13
Bemærkninger til projekterne: Elforsyningen - AKE Net Projekt 5101 10/0,4 kv-stationer samt udvidelse af nettet. Projektet består i etablering af 10/0,4 kv-stationer i forbindelse med udbygningen af 10 kv-nettet samt nedlægning af 10 kv-kabler. Udgiften til 10 kv-kablerne anslås ud fra et gennemsnitligt antal meter 10 kv-kabler pr. etableret 10 kv-station. Projektet bestemmes dels af byudviklingen, dels af stigningen i belastningen og dels af kunder med egen transformerstation. Der er i 2008 opført 4 nye stationer. Derudover er der renoveret 14, udvidet 6 stationer og reduceret 2. Projektet er fortløbende, men afsluttes regnskabsmæssigt hvert år. Projekt 5115 60/10 kv-station Håndværkervej, overtagelse af 60 kv-samleskinner m.v. fra NV samt udvidelse med transformer 2. Projektet startede med overtagelse af 60 kv-skinner m.v. i forbindelse med justering af ejergrænse i forhold til NV Net A/S. Projektet er nu afsluttet med, at stationen er udvidet med en ekstra transformer nr. 2 på 20 MVA. Fjernvarmeforsyningen Projekt 5201 Diverse byggemodninger Anlægsarbejdet omfatter udbygning af hoved- og gadeledninger i områder med eksisterende bebyggelse samt byggemodningsområder. I 2008 har der været udgifter for 11.484.766 kr. De største byggemodningsprojekter har været i følgende områder; Gug 3,5 mio. kr., Voerbjerg 1,7 mio. kr., City 1,0 mio. kr., Klarup 900.000 kr., Skalborg 900.000 kr. og Hasseris m.v. 700.000 kr. Der har i 2008 været en mindreudgift på 1.515.234 kr., hvilket skyldes en kraftig opbremsning af byggemodningsaktiviteten i den sidste del af året. Projekt 5297 Overtagelse af Hou Kraftvarmeværk distribution Projektet omfatter overtagelse af ledningsnet i forbindelse med Fjernvarmeforsyningens overtagelse af Hou Kraftvarmeværk. Overtagelsessummen blev 67.000 kr. større end forudsat. Projekt 5296 Overtagelse af Hou Kraftvarmeværk produktion Projektet omfatter overtagelse af produktionsanlæg i forbindelse med Fjernvarmeforsyningens overtagelse af Hou Kraftvarmeværk. Overtagelsessummen blev 61.000 kr. større end forudsat. Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 14
Vandforsyningen Projekt 5311 Diverse byggemodninger og småanlæg Projektet omfatter etablering af forsynings- og stikledninger i mindre omfang inden for Vandforsyningens forsyningsområde. I 2008 er der udført arbejder i følgende områder: Hasseris-området Svenstrup/City Syd Aalborg Øst Nørresundby Gug/Aalborg SØ Aalborg City Nibe I alt 437.283 kr. 468,241 kr. 310.730 kr. 551.852 kr. 825.710 kr. 99.959 kr. 80.888 kr. 2.774.663 kr. Der er i 2008 en mindreudgift på 725.000 kr. i forhold til budgettet, hvilket skyldes, at byggemodningsaktiviteten, specielt i andet halvår, gik næsten i stå. Kloakforsyningen Projekt 2562 Sanering af diverse kloakker Der er gennemført separatkloakeringer i Davids Allé, Nyhavnsgade/SKATs P-plads, Sohngårdsholmsvej/Sjællandsgade, Andrupstien/Hostrupstien, boligområder i Kongerslev (Magnoliehaven, Mygdalsvej, Skovkrogen og Danmarksgade) samt Guldshøjvej i Dokkedal. Der er i 2008 endvidere udført kloakfornyelsesarbejde som forberedelse til fremtidig separatkloakering i Slagterivej, Falstersgade, Vejgård Bymidte, Rendsburgsgade, Kjellerupsgade og Østerbro samt renovering af kloak i Toldbodgade og Ferskenvej i Aalborg. Herudover er der afholdt udgifter til forundersøgelser (spuling og TV-inspektion m.v.) samt rådgiverhonorar for udfærdigelse af systemregistreringer og bydelsplanlægning samt udarbejdelse af projekter til udførelse i 2009. Projekt 2579 Tilslutning af byggemodningsområder og diverse mindre områder og landsbyerne Der er i 2008 udført kloakanlæg i forbindelse med byggemodningsaktiviteter ved Hasseris Enge og Sofiendalsenge (Aalborg), Middelfartvej og Rebildparken (Aalborg Øst), Sneumvej (Vadum), Hellebarden (Svenstrup), Høje Nibe (Nibe), Indkilde Alle (Gug), Degnelodden (Storvorde), Kystvejen (Hou), Kærhavegårdvej (Klarup), Lillevorde Kær (Gudumholm), Nåleøjet (Vester Hassing), Søhesten og Ulstedvej (Hals). Udgiften modsvares af indtægterne på anlægsprojekt 2586, Tilslutningsbidrag. Projekt 2586 Tilslutningsbidrag Denne anlægskonto omfatter indtægter vedrørende tilslutningsbidrag i henhold til gældende betalingsvedtægt. Herudover omfatter anlægskontoen også tilslutningsbidrag, som er pålignet udstykningsområder før 1. januar 1993, men hvor disse hvilende bidrag først forfalder til betaling ved salg af grundene. Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 15
Projekt 2605 Optimering af hovedkloaksystemet Der er påbegyndt separatkloakering af Hobrovejskvarteret med etablering af tilhørende bassin (ved ny og hurtigere udførelsesmetode) og ny pumpestation med afledning af spildevand uden om flere overløbsbygværker. Endvidere er bassinkapacitet ved Vardevej og Esbjergparken udvidet, ligesom der er sket udvidelse af kapaciteten af regnvandsledninger ved Fredrik Bajers Vej Endvidere er der afholdt udgifter til rådgivere. Projekt 2714 Renovering af pumpestationer Bevillingen bruges til en systematisk renovering af de kloakpumpestationer, der er at finde på hovedkloak- og detailkloaksystemet. I 2008 er renoveringen af pumpestation Byrholtvej i Hostrup afsluttet, og pumpestation Sønderskovvej i Holtet er renoveret gennemgribende pga. svovlbrintetæret pumpesump. Endeligt er regnvandspumperne i den centrale pumpestation Voerbjergvej udskiftet. Projekt 2734 Vedligeholdelse/renovering af Renseanlæggene Vest og Øst Bevillingen er bl.a. brugt til, at sidste etape af hydrolyseprojektet på Renseanlæg Øst. På Renseanlæg Vest blev de sidste 2 riste udskiftet. De 2 riste på Øst blev ligeledes udskiftet. 1. etape af forafvander projektet på Renseanlæg Vest og Øst blev gennemført. Sidste etape gennemføres i 2009. Gennemgang og fornyelse af ventilationssystemerne fortsatte på Renseanlæg Vest og Øst. Beslutning: Godkendt. Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 16
Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler i 2008 til 2009, drift og anlæg (kasse 4 og tillægsbevillinger 2009). 2009-20102. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter (drift) overføres 4.339.000 kr. til kasse 4, at der til sektor Fælles kommunale udgifter (anlæg) overføres 930.000 kr. til kasse 4, at der til sektor Beredskab (drift) overføres 3.454.000 kr. til kasse 4, og at der til sektor Administration (drift) overføres -134.000 kr. til kasse 4. Mariann Nørgaard var fraværende. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Byfornyelse (drift) gives en tillægsbevilling på -3.397.000 kr. i mindreudgift (Budget 2009), at der på sektor Byfornyelse (anlæg) overføres 404.000 kr. til kasse 4, at der til sektor Parker og fritidsområder (drift) gives en tillægsbevilling på 61.157 kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 494.000 kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Miljø (drift) gives en tillægsbevilling på 780.000 kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Skadedyrsbekæmpelse (drift) gives en tillægsbevilling på 178.000 kr. i mindreudgift (Budget 2009), at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på 4.822.000 kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Veje (anlæg) overføres 3.867.000 kr. til kasse 4, at der til sektor Støttet boligbyggeri (drift) gives en tillægsbevilling på 3.909.000 kr. i mindreudgift (Budget 2009), at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på 1.603.000 mio.kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på 3.450.000 kr. i merudgift (Budget 2009), at der til sektor Færgedrift (drift) gives en tillægsbevilling på -478.000 kr. i mindreudgift (Budget 2009), at der på sektor Byggemodning (anlæg) overføres 23.100.000 kr. til kasse 4, og at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på 7.214.620 kr. i merudgift (Budget 2009). Det bemærkes, at med indstillingen reduceres Teknik- og Miljøforvaltningens driftsbudget i 2009 med 202.000 kr. svarende til regnskabsresultatet på driften, eksklusive resultatcenteret Entreprenørheden. Med indstillingen overføres der budget mellem sektorer. Med indstillingen overføres 27.371.000 kr. til kasse 4 på anlægsområdet. Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 17
Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der med indstillingen overføres 7,2 mio. kr. til budget 2009 vedrørende hovedkonto 8, og at mindreudgifter vedrørende Byggemodning med denne indstilling tilgår kasse 4. Det drøftes med Teknik- og Miljøforvaltningen, at beløbet vedrørende byggemodning på 23,1 mio. kr. flyttes fra kasse 4 til kasse 1. Tommy Eggers var fraværende. Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller for udvalgets ansvarsområde, at byrådet godkender, at der på sektor Børn og Unge decentrale driftsbudgetter overføres netto -24.481.000 kr. til kasse 4, (Heraf udgør 2.871.000 kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), at at at der på sektor Voksen, Familie- og Socialudvalgets decentrale driftsbudgetter overføres netto 760.000 kr. til kasse 4, (Heraf udgør 2.475.000 kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), der på sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalgets decentrale driftsbudgetter overføres netto 17.562.000 kr. til kasse 4, (Heraf udgør -58.000 kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), og der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres netto 6.737.000 kr. til kasse 4. I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen overføres 578.000 kr. til kasse 4. Heraf overføres til status vedrørende de takstfinansierede tilbud 5.288.000 kr. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at overførsler til status vedrørende de takstfinansierede tilbud på 5.288.000 kr. ikke skal registreres i kasse 4, men på en særlig statuskonto. Overførsler til kasse 4 for de øvrige områder bliver herefter -4.710.000 kr. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 3.936.000 kr. bestående af 9.834.000 kr. på ordinær drift samt 13.770.000 kr. vedrørende hensættelser på ældreboliger, at sektor Tilbud for handicappedes driftsresultat på netto -5.350.000 kr. overføres til kasse 4 (heraf udgør -10.369.000 kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat for takstfinansierede tilbud som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), og at der til sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 153.000 kr. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at overførsler til status vedrørende de takstfinansierede tilbud på -10.369.000 kr. ikke skal registreres i kasse 4, men på en særlig statuskonto. Overførsler til kasse 4 vedrørende Tilbud for handicappede bliver herefter 5.019.000 kr. Aalborg Byråd Møde den 18.05.2009 Side 18