REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Budgetdrøftelse vedr. budgetlægningen for 2011 2 SS - Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikeres deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v.
Side 2/9 1 SS Budgetdrøftelse vedr. budgetlægningen for 2011 2010-002167 Resumé Økonomiudvalget vedtog den 16. marts rammeudmedlingen for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget 2011 og tilhørende overslagsår 2012-2014. Rammeudmeldingen (det teknisk tilrettede budget 2011) fremsendes nu til Udvalgets behandling med henblik på Byrådets orientering om budgetstatus den 15. juni 2010. Sagen fremsendes til Byrådet via Den centrale Økonomifunktion. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. vedlagte budgetforslag drøftes 2. De rejste temaer, som ligger ud over det teknisk tilrettede budget 2011, drøftes 3. Administrationen bemyndiges til - på baggrund af Udvalgets beslutninger - at udarbejde og fremsende et særskilt notat vedr. stærkt presserende merudgiftsbehov, som ikke kan forventes at holdes indenfor rammen. Beslutning Indstillingen tiltrådtes, med redaktionelle ændringer. Ingerlise Thaysen deltog ikke i mødet Sagsfremstilling Økonomiudvalget vedtog den 16. marts rammeudmeldingen for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget 2011 og tilhørende overslagsår 2012-2014. De vedtagne foreløbige rammer til Udvalgenes driftsvirksomhed 2011 er beregnet på baggrund af budgetoverslagsår 2011 fra det sidste vedtagne budget 2010, fremskrevet til 2011 pris- og lønniveau. Udmeldingen er vedlagt som bilag. Tabel 1: Oversigt det teknisk tilrettede driftsbudget 2011 Udvalg Teknisk tilrettet budget 2011 Mio. kr. 2011 - priser Økonomiudvalg 471,4 Beskæftigelsesudvalg 589,0
Børne- og Skoleudvalg 1.420,6 Kulturudvalg 132,9 Teknik- og miljøudvalg 114,4 Beredskabskommisionen 17,6 Udvalget for Sundhed og Socialservice 1.469,1 Skattefinansieret drift i alt 4.215,0 Side 3/9 Udvalgenes budgetbidrag skal overholde de udmeldte rammer. Eventuelt stærkt presserende merudgiftsbehov, som ikke forventes at kunne holdes indfor driftsrammen, fremsendes særskilt til den videre budgetbehandling. Generelt Som beskrevet i ovenstående, er udgangspunktet for budget 2011 på Voksenserviceområdet er det løn- og pristalsregulerede overslagsår 2011, som blev besluttet i forbindelse med budgetlægningen for 2010. I forhold til overslagsåret er der efterfølgende foretaget følgende korrektioner. Positiv teknisk korrektion på 5,0 mio. kr. som følge af budgetfejl på mellemkommunale betalinger på plejeboligområdet (Korrektionen er lagt ind i det tekniske budget 2011 jf. tabel1) Positiv teknisk korrektion på 5,0 mio. kr. som følge af budgetfejl på narkobehandlingsområdet. (Korrektionen er lagt ind i det tekniske budget 2011 jf. tabel1) Negativ teknisk korrektion på ca. 1,5 mio. kr. som følge af Regeringens afbureaukratiseringskatalog (Korrektionen er ikke lagt ind i det tekniske budget 2011 jf. tabel1) Negativ teknisk korrektion på ca. 5 mio. kr. som følge af Byrådets beslutning den 27. april om 1 % reduktion på det rammebelagte område. (Korrektionen er ikke lagt ind i det tekniske budget 2011 jf. tabel1) Positiv korrektion på 0,35 mio. kr. på Sundhed og Omsorg som følge af Byrådets beslutninger den 27. april om etablering af nødkaldeanlæg. (Korrektionen er ikke lagt ind i det tekniske budget 2011 jf. tabel1) Anlæg: Investeringsoversigten er vedlagt som bilag, hvor udvalgets emner er markeret med gult. Udover investeringerne som for nuværende indgår i vedlagte oversigt, er der besluttet, at der i 2011 foretages revision af ældrebolig-byggeprogrammet. Konsekvenserne heraf fremsendes som et budgetønske i budget 2012 og overslagsårene. Genopretningsplanens konsekvenser for budget 2011 På baggrund af et merforbrug på 51,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2010 besluttede Byrådet den 27. april, at iværksætte en genopretningsplan for Udvalgets driftsramme. Genopretningplanen her til formål, at genskabe balancen mellem budget og faktisk forbrug. Planen er fuldt indfaset i 2011 og har derfor ikke nogen budgetmæssig
Side 4/9 betydning for Udvalgets aggregerede driftsbudget 2011. Genopretningsplanen betyder dog, at der foretages en række budgetomplaceringer på lavere liggende budgetniveauer. Overblikket over de enkelte omplaceringer præsenteres afsnittet vedr. afsteming, som er placeret forrest i det vedlagte budgetmateriale. Stærkt presserende merudgiftsbehov Drift Administrationen har ud over det tekniske budget 2011 identificeret en række driftsmæssige udfordringer, som ikke kan finansieres inden for den ramme det tekniske budget udstikker. Øgede udgifter til boligydelse I budgetopfølgningen pr. 30. april forventes merudgifter til boligydelse med 1,7 mio. kr. netto og på sikring med 1,7 mio. kr. netto. På boligydelse er modtagerantallet ikke steget i 2010, men de er steget siden vi lavede budgettet i sommeren 2009, merudgifterne vedrører boligydelse i ældreboliger, hvor beregningsmetoden er anderledes og taksten højere end i almindelige lejeboliger. Vi har ingen statistikker, der deler antallet af modtagere op i ældreboliger og lejeboliger, men overskridelsen må skyldes, at antallet i ældreboliger er stigende, mens antallet i lejeboliger er faldende. Vi havde også en overskridelse på boligydelse i 2009 på 1,2 mio. kr., men den blev modsvaret af en besparelse på boligsikring. Grundet den store ledighed og dermed større udgifter til boligsikringer forventer vi ikke, at have et mindre forbrug her i 2010 eller 2011. Økonomisk efterslæb som følge af samling af madproduktionen Horsens Kommune valgte i 2008 at samle al madproduktion til hjemmebeboende pensionister på Plejecenter Lindehøj. I forbindelse med processen blev der i beslutningen ikke foretaget en budgetkorrektion, som følge af en mindre indtægt på samlet 1,95 mio. kr. Denne mindre indtægt er videreført som en overførsel mellem årene. Det foreslås derfor, at udligningen af dette efterslæb på 1,95 mio. kr. bliver fremsendt til den politiske budgetbehandling i grupperne. Tilgang af borgere der har behov for særligt dyre foranstaltninger Børneområdet har meddelt, at der i 2011 vil overgå 5 unge til voksenområdet, hvor 2010 udgiften er 12,2 mio. kr. Alle er placeret i eksterne tilbud. Desuden oprettes der i 2010 en enkeltforanstaltning for en ung i Horsens Kommune svarende til en udgift mellem 5 6 mio. kr. Denne borger vil ligeledes overgå til voksenområdet i 2011. Det forslås, at der fremsættes et ønske om en centralt afsat pulje til at imødegå særligt dyre foranstaltninger. Hjemmepleje på Endelave I relation til Endelave har der i 2009 været en stigende udgift til hjemmeplejeområdet svarende til i alt en udgift på 1,2 mio. kr. For at fastholde personalet på øen, har der været afsat i alt 450.000, - kr. som fast udgift til hjemmeplejeområdet. Estimatet for 2010 viser en lignende udgiftsstigning som 2009, således at der såvel i 2010 som 2011 forventes merudgift på 750.000, - kr. Alle borgerne er visiteret og serviceniveauet overholdes. Der arbejdes ikke med CSC Omsorg på øen.
Side 5/9 Vedligehold og udskiftning af PDAere i hjemmeplejen I forbindelse med Horsens Kommunes overgang til brug af mikrocomputere (PDAere) i hjemmeplejen blev der ikke afsat et afledt driftsbudget til vedligehold og udskiftning af PDAere. PDAere i drift er en forudsætning for, at der kan leveres data til CSComsorgssystemet om de ydelser, der dagligt skal leveres til brugerne. Der er 300 daglige brugere af PDAer i Sundhed og Omsorg. De driftsmæssige erfaringer viser, at ca. halvdelen af PDAerne (150) skal skiftes hvert år. Det indstilles derfor, at der i budget 2011 og i overslagsårene afsættes 550.000 kr. til udskiftning og vedligehold af PDAere. Særlige opmærksomhedspunkter - Drift Ud over de ovenstående skitserede stærkt presserende merudgiftsbehov løfter administrationen også to opmærksomhedspunkter, som kræver nøjere analyse og erfaringstal inden de budgetmæssige konsekvenser kan estimeres. Aktivitetsbestemt medfinansiering på Sundhedsfremmeområdet Regionens budgetopfølgning på baggrund af aktiviteten i 1. kvartal 2010 estimerer et merforbrug i forhold til budget 2010 på op mod 3 mio. kr. Erfaringen har dog vist, at Regionens vurdering altid har været for negativ. Vurderingen for nuværende er, at budgetrammen ikke overskrides, men det er endnu for tidligt, at være overbevist herom. Dette kræver en vurdering i halvårsresultatet. Estimatet her indstilles at indgå i budgetforhandlingerne i efteråret. Demografi stigende antal ældre Kommunens befolkningsprognose estimerer et stigende antal ældre i de næste mange år. Prognosen er vedlagt som bilag. Den nuværende demografimodel har ikke kunne give et retvisende billede af udgiftsudviklingen på ældreområdet. Der arbejdes derfor på en revision af beregningsmetoden for demografiske konsekvenser på ældreområdet, som kan danne baggrund for en politisk prioritering i budgetprocessen. Udviklingen af dyre enkeltforanstaltninger Udviklingen af dyre enkeltforanstaltninger følges nøje. Der vil være borgere, der grundet fare for dem selv eller deres omgivelser skal tilbydes omfattende hjælp, der ikke kan holdes inden for Horsens Kommunes udmeldte prisniveau. Særlige problemstillinger Anlæg Administrationen har ud over overslagsåret identificeret to anlægsmæssige udfordringer, som ikke kan finansieres inden for den ramme overslagsåret 2011 udstikker. Vedligehold og udvikling af Kommunens omsorgssystem (CSC-Omsorg) Forslag til anlægsbudget 2011, CSC-omsorgssystemet tager udgangspunkt i det behov, der er for til stadighed at vedligeholde og udvikle Horsens Kommunes omsorgssystem, således at Horsens Kommune kan leve op til de krav, der stilles til dokumentation for leverede ydelser til brugerne, optimering af driften og om levering af dokumentation til bl.a. Danmarks Statistik for så vidt angår driftsområderne Sundhed og Omsorg og HPS (handicap, psykiatri og socialt udsatte) samt Myndighedsafdelingen. Efter aftale med IT-chefen rejses et
Side 6/9 budgetønske på 1,0 mio. kr. i den centrale IT-pulje til videreudbygning og optimering af CSC-omsorg. Bilag Bilag 1. Budgetforslag 2011 Bilag 5. Talmateriale vedr budget 2011
Side 7/9 2 SS - Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikeres deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v. 2010-001426 Beslutning Materiale vedr. KL s Sociale Temamøde i Aalborg blev udleveret. Ingerlise Thaysen deltog ikke i mødet.
Side 8/9 Dorte Normann Preben Andersen Jørn Steffensen
Ellen T. Schmidt Side 2/9 Susan Gyldenkilde Charlotte Juhl Andersen