Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: REFERAT Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af pkt. 30 samt pkt. 37 til pkt. 41.
Indholdsfortegnelse Side 1. ØKV2 - ultimo Juni 2011 - Teknik og Miljøudvalget 431 2. ØKV2 - ultimo juni 2011 - Børne- og ungdomsudvalget 433 3. ØKV2 - ultimo juni 2011 - Kultur- og fritidsudvalget 435 4. ØKV2 - ultimo juni 2011 - Sundhedsudvalget 437 5. Forbrugsreduktioner i 2011 på Sundhedsudvalgets driftsområde 440 6. ØKV2 - ultimo juni 2011 - Arbejdsmarkedsudvalget 444 7. Midtvejsregulering og handleplan 446 8. ØKV2 - Ultimo juni 2011-449 9. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo juni/juli 2011 451 10. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 454 11. Budget 2012 korrektioner som følge af ny lovgivning (bloktilskudsreguleringer) og konjunkturreguleringer 457 12. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i I/S fællesforbrænding. 459 13. Andelsboligforeningen "Ved Torvet". Anmodning om fortsat afdragsfrihed 461 14. Koordinerende og forpligtende indkøbsaftaler 463 15. Udbetaling Danmark: Rebild Kommunes overdragelse af opgaver og medarbejdere 465 16. Borgerinddragelse via digitale medier 467 17. Rebild Kommune er fra virksomheden SAWO blevet tilbudt opstilling af granitelefant i rundkørslen Juelstrupparken/Porsborgparken. 469 18. Ansøgning om fritagelse fra grundskyld fra Rebild Efterskole 471 19. Færdiggørelse af Juelstrup Sø 472 20. Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 samt 2. forslag til lokalplan nr. 240 for Kalk, Kilder og Kunst ved Tingbæk Kalkmine. 474 21. Godkendelse af 1. udkast til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 258 for landsbyen Mejlby. 477 22. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 for detailhandel i Suldrup. 479 23. Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 256 boligområde Grævlingen, Støvring Ådale og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009. 480 24. Endelig beslutning om ekspropriation på Bavnehøjvej ifm. udvidelse af vej 482 25. NT-økonomi m.v. 484 429
26. Frigivelse af midler til 3 mulige vådområdeprojekter 487 27. Status for handleplan på det specialiserede socialområde 489 28. Handicappolitik 492 29. Strategien for fremtidens folkeskole i høring 494 30. Fremtidig pasningskapacitet og ledelsesstruktur for dagtilbudsområdet i Skørping 499 31. Ny økonomi- og styringsmodel for specialundervisningsområdet 502 32. Misbrug Unge 507 33. Støvring Ridecenter - ansøgning om optagelse/forlængelse af lån 510 34. Høring vedrørende lægedækning i Rebild Kommune 2012 512 35. Mastruplund - ombygning af ældreboliger, servicearealer og Sundhedscenter 515 36. Kvalitetsstandarder 2011 - Godkendelse efter høring 518 37. Orientering - 522 38. Lukket - Principbeslutning vedrørende forslag om udbud af rengøringsydelsen Fejl! Bogmær 39. Lukket - Salg af jordstykke Fejl! Bogmær 40. Lukket - 2. vurdering af tjenemstemand på prøve Fejl! Bogmær 41. Lukket - Direktionens og den enkelte direktørs ledelse og opgavevaretagelse evaluering Fejl! Bogmær Underskriftsside 524 430
1. ØKV2 - ultimo Juni 2011 - Teknik og Miljøudvalget J.nr.: 00.15.15S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering ØKV2 på den kommunale drift for Teknik- og miljøudvalgets område. Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for TM s område, efterfulgt af en kort vurdering af områdets udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen (ØKV2), der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for den 19. august, hvor der ligeledes vil være forbrugstal for juli måned 2011. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug ultimo juni 2011 Forbrugs % korr. Budget Forbrugs % Opr. Budget Teknik og Miljøudvalg U 82.964.300 84.233.409 43.767.437 52,0 52,8 Teknik og Miljøudvalg I -29.547.900-29.547.900-15.422.989 52,2 52,2 Ejendomme U 5.282.700 5.285.326 1.828.467 34,6 34,6 Ejendomme I -1.892.300-1.892.300-1.363.199 72,0 72,0 Forsyning U 23.970.400 23.970.400 11.524.544 48,1 48,1 Forsyning I -27.326.500-27.326.500-13.556.115 49,6 49,6 Natur og miljø U 7.380.800 8.195.311 1.334.674 16,3 18,1 Natur og miljø I -329.100-329.100-388.800 118,1 118,1 Veje og grønne områder U 46.330.400 46.782.372 29.079.753 62,2 62,8 Veje og grønne områder I -114.875 På det samlede TM område forventes, der et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er et fald i forhold til ØKV1 på 2,8 mio. kr., væsentligst som følge af de beslutninger, der blev truffet i forbindelse med ØKV1 med henblik på budgetoverholdelse. Heri er der indregnet, at renovationsområdet med uændrede forudsætninger forventes at ende med et merforbrug i 2011 på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at Rebild Kommune har søgt udfordringsretten vedrørende erhvervsgebyrer og derfor endnu ikke har opkrævet den budgetterede indtægt på 1 mio. kr. på området. Der er endnu ikke modtaget svar fra Ministeriet på ansøgningen om udfordringsretten. Det anbefales, at gebyret opkræves snarest i henhold til ansøgningen af hensyn til kommunes likviditet. Der er en difference mellem oprindeligt og korrigeret budget på 1,25 mio.kr., hvilket skyldes at der er 0,75 mio.kr., der fejlagtigt er flyttet fra anlæg til drift vedrørende sektorplanlægning. Dernæst er der en positiv overførsel på 0,6 mio.kr. og endelig er der sket mindre forskydninger på i alt 0,1 mio. kr. vedr. TMs IT-budget, som er overført til det fælles IT område. 431
Den reelle forskel på oprindeligt budget og korrigeret budget er således blot 0,5 mio.kr. I forhold til sanktionslovgivningen, der måles på kommunens serviceudgifter, hvor renovationsområdet er undtaget betyder ØKV2, at der vil være et merforbrug på 0,3 ifl. til oprindeligt budget. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At ØKV2 drøftes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2011: Indstilles taget til efterretning. Der opkræves erhvervsgebyrer som anført i dagsordensteksten. Beslutning i den 19-08-2011: Taget til efterretning med bemærkning som anført af TM. Bilag: - 491123 Åben ØKV2 - TM 300611 - TMU 09.08.11-490569 Åben Forbrugsoversigt ØKV2 300611 - TMU 09.08.11 432
2. ØKV2 - ultimo juni 2011 - Børne- og ungdomsudvalget J.nr.: 00.15.15S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering ØKV2 på den kommunale drift for Børne- og ungdomsudvalgets område. Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for BU s område, efterfulgt af en kort vurdering af områdets udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen (ØKV2), der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for den 19. august, hvor der ligeledes vil være forbrugstal for juli måned 2011. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug ultimo juni 2011 Forbrugs % korr. Budget Forbrugs % Opr. Budget Børn og Ungdomsudvalg U 605.864.200 601.001.856 302.185.178 50,3 49,9 Børn og Ungdomsudvalg I -119.001.500-119.175.201-63.037.464 52,9 53,0 Børn og unge med særlige behov U 101.622.400 101.048.385 51.579.566 51,0 50,8 Børn og unge med særlige behov I -30.021.100-31.021.100-16.147.574 52,1 53,8 Dagtilbud U 152.564.500 151.359.645 79.964.533 52,8 52,4 Dagtilbud I -38.939.300-37.162.401-18.839.552 50,7 48,4 Folkeskole U 332.966.500 329.695.190 161.525.872 49,0 48,5 Folkeskole I -49.851.000-50.801.600-27.824.415 54,8 55,8 Tand og Sundhedspleje U 18.710.800 18.898.636 9.115.208 48,2 48,7 Tand og Sundhedspleje I -190.100-190.100-225.923 118,8 118,8 På det samlede BU område forventes, der et merforbrug på 12-14 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en stigning i forhold til ØKV1 på ca. 2 mio. kr., men i overensstemmelse med vurderingerne i maj og juni. Merforbruget på 2 mio. kr. i forhold til ØKV1, skyldes væsentligst de specialiserede områder for børn og unge, samt folkeskoleområdet. På skoleområdet er det især den endelige afregning af bidrag til privat- og efterskoler, som er højere end budgettet, hvilket delvist modvirkes af færre elever i den kommunale folkeskole. På de politiske møder i maj og juni blev det besluttet, at anvende 0,7 mio. kr. af puljen til fremtidens folkeskole til at imødegå en mindre del af merforbruget 0,4 mio. kr., samt 0,3 mio. kr. til midlertidig tilførsel af ekstra bemanding i Center Familie og Handicap til revisiteringer, for dermed, at realisere handleplanens besparelser indenfor områdets udsatte børn og unge. Det blev endvidere besluttet, at genvurdere Kommunens samlede økonomi i forbindelse med fremlæggelsen af ØKV2, og at der i denne sammenhæng skulle vurderes på nødvendige budgetopstramninger i hele det kommunale budget. I forbruget og disponeringen med udgangen af juni er det ikke muligt at se et fald i det samlede forbrug eller disponering som følge af handleplanen på det specialiserede socialområde for børn og unge. Der kan dog konstateres en opbremsning i udgiftsudviklingen som forvaltningen vurde- 433
rer, kan tilskrives handleplanen. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at handleplanen også i den resterende del af året vil have udgiftsdæmpende effekt. Det vurderes således særdeles vigtig, at den iværksatte handleplan på det specialiserede socialområde for børn og unge følges meget tæt, samt at der iværksættes alternative besparelser til at imødegå budgetoverskridelser. I forhold til sanktionslovgivningen måles forbruget i forhold til det oprindelige budget for 2011. Ovenstående vurdering er ud fra det korrigerede budget og da det oprindelige budget er ca. 4,7 mio. kr. højere end det korrigerede budget, som følge af negative overførsler til 2011 samt en samlet negativ regulering af børnetal for de børne- og elevtalsafhængige områder. I forhold til det korrigerede budget er den samlede udfordring således vurderet til 12-14 mio. kr., mens den er 7-9 mio. kr. i forhold til sanktionslovgivningen, inklusiv handleplaner for det specialiserede område. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltninger indstiller At økonomivurderingen drøftes med henblik på budgetoverholdelse. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-08-2011: Børne- og ungdomsudvalget indstiller at der indføres et administreret udgifts- og ansættelsesstop. Beslutning i den 19-08-2011: Taget til efterretning med bemærkning som anført af BU Bilag: - 490569 Åben Forbrugsoversigt ØKV2 300611-490843 Åben ØKV2 - BU 30062011 434
3. ØKV2 - ultimo juni 2011 - Kultur- og fritidsudvalget J.nr.: 00.15.15S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering ØKV2 på den kommunale drift for Kultur- og fritidsudvalgets område. Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for KF s område, efterfulgt af en kort vurdering af områdets udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen (ØKV2), der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for den 19. august, hvor der ligeledes vil være forbrugstal for juli måned 2011. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug ultimo juni 2011 Forbrugs % korr. Budget Forbrugs % Opr. Budget Kultur og Fritidsudvalg U 49.046.500 49.539.945 31.027.177 62,6 63,3 Kultur og Fritidsudvalg I -3.610.300-3.610.300-2.624.766 72,7 72,7 Fritid U 38.487.000 38.779.259 23.890.758 61,6 62,1 Fritid I -1.798.900-1.798.900-1.465.908 81,5 81,5 Kultur og Natur U 9.696.300 9.742.295 6.314.447 64,8 65,1 Kultur og Natur I -1.811.400-1.811.400-910.733 50,3 50,3 Landdistrikter U 863.200 1.018.391 821.972 80,7 95,2 Landdistrikter I -248.125 På det samlede KF område forventes, der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er et mindre fald i forhold til ØKV1 på ca. 0,4 mio. kr. Det er især på udgifter til idrætsanlæg, Idræts- og svømmehaller, der forventes mindreforbrug. Det korrigerede budget er 0,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget, som følge af at området fik frigivet en positiv overførsel fra 2010 til 2011. Det forventes således pt. at KF vil bruge 0,3 mio. kr. heraf, og dette vil i forhold til sanktionslovgivningen påvirke budgetoverholdelsen negativt med 0,3 mio. kr., såfremt øvrige områder ikke er i stand til at afdrage på deres gæld (negative overførsler fra 2010 til 2011). Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller at ØKV2 drøftes 435
Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 10-08-2011: Indstilles taget til efterretning. Beslutning i den 19-08-2011: Taget til efterretning. Bilag: - 490571 Åben ØKV2 - Kultur- og Fritidsudvalget - 490569 Åben Forbrugsoversigt ØKV2 300611 436
4. ØKV2 - ultimo juni 2011 - Sundhedsudvalget J.nr.: 00.15.15S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering ØKV2 på den kommunale drift for Sundhedsudvalgets område. Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for SU s område, efterfulgt af en kort vurdering af områdets udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen (ØKV2), der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for den 19. august, hvor der ligeledes vil være forbrugstal for juli måned 2011. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug ultimo juni 2011 Forbrugs % Korr. Budget Forbrugs % Opr. Budget Sundhedsudvalg U 524.968.300 523.659.722 266.331.833 50,9 50,7 Sundhedsudvalg I -113.833.300-116.485.800-49.461.940 42,5 43,5 Pleje og omsorg U 217.458.200 215.313.668 102.060.822 47,4 46,9 Pleje og omsorg I -40.217.200-41.484.200-12.443.692 30,0 30,9 Voksne med særlige behov og førtidspens. Voksne med særlige behov og førtidspens. U 233.086.200 234.466.419 129.903.724 55,4 55,7 I -73.044.900-74.430.400-36.835.709 49,5 50,4 Sundhed U 74.423.900 73.879.635 34.367.287 46,5 46,2 Sundhed I -571.200-571.200-182.540 32,0 32,0 På det samlede SU område forventes, der et merforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er stort set samme niveau som ved ØKV1, men der er tale om større forskydninger områderne imellem. Der blev overført et merforbrug fra 2010 til 2011 på 4,1 mio. kr. Den væsentligste ændring i forhold til vurderet merforbrug i ØKV1 er på voksenanbringelsesområdet og skyldes især en vurdering af usikkerheden, om de relative udgiftstunge sager, der pt. er tvist om, herunder ankesager, hvor der i den første vurdering var en forventning om, at de blev afgjort i 2011 regnskabet, hvor vurdering med udgangen af juli måned er, at afgørelserne sandsynligvis først falder i 2012. Der er forventes i øvrigt et merforbrug på 1,5 mio. kr. på førtidspensioner. I 2010 blev der budgetteret med en tilgang på 50, hvor det faktiske tal for 2010 blev 69 borgere. Der er således en stigning på 19 borgere med helårsvirkning i 2011. I 2011 er der pt. tilkendt 25 i 1. halvår hvilket svarer overens med budgettallet. Modsat forventes der mindreudgifter på pleje- og omsorgsområdet. Samlet set er der tale om en forbedring i forhold til ØKV1 på 3-4 mio. kr. på dette område, som følge af at resul- 437
taterne fra 1. kvartal er fortsat i 2. kvartal, herunder det iværksatte rotationsprojekt. Sidst forventes sundhedsområdet, at blive lidt bedre end vurderingen ved ØKV1, således at der nu forventes merforbrug på ca. 0,5 mio. kr., væsentligst som følge af en vurdering af et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering. I forhold til sanktionslovgivningen, der måles på kommunens serviceudgifter, er førtidspensioner og aktivitetsbestemt medfinansiering undtaget og sanktioneres ikke. Merudgifterne på serviceområderne i forhold til det korrigerede budget udgør derfor godt 6 mio. kr. og i forhold til det oprindelige budget ca. 2 mio. kr., da der er overført ca. 4 mio. kr. fra 2010 til 2011 i merforbrug på serviceområderne indenfor Sundhedsudvalgets område. Der arbejdes på at nedbringe udgifterne på området. For en nærmere redegørelse for de allerede iværksatte tiltag og nye tiltag for at imødegå merforbrug henvises til særskilt sag på dagsordnen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At ØKV2 drøftes med henblik på budgetoverholdelse Beslutning i Sundhedsudvalget den 09-08-2011: Sundhedsudvalget indstiller at der træffes principbeslutning om, at der i forbindelse med flytning af enkeltsager mellem driftscentrene, med en samlet netto driftsudgift på over 0,5 mill. kr. årligt, flyttes budgetbeløb svarende til den fremadrettede årlige netto driftsudgift. Med henblik på budgetoverholdelse i 2011 indstiller Sundhedsudvalget, at der iværksættes forbrugsbegrænsende tiltag på udvalgets driftsområde på følgende områder: Center Sundhed: Planlagte seminarer ændres for så vidt angår sted og indhold Forebyggende tiltag afvikles ikke i den resterende del af 2011, og Som følge heraf anvendes overskydende timer i dagcentret Ådalscentret Organisatorisk ændring af kontinens opgaven Ledige stillinger, barselsvikarer m.v. besættes ikke Tiltag til begrænsning af udgifterne vedrørende vederlagsfri fysioterapi iværksættes hurtigst muligt. Samlet forbrugsreduktion 0,4 mill. kr. Center Pleje og omsorg: Budgetoverholdelse distriktsniveau Skyldige huslejebeløb Stillingsledighed dagcentret Ådalscentret 438
Lederkurser, seminarer m.v. afvikles ikke i 2011. Samlet forbrugsreduktion 2,34 mill. kr. Center Familie og handicap specialiserede voksenområde Realisering af driftsreduktioner Samlet forbrugsreduktion 3,0 mill. kr. Generelt med henblik på at opnå den samlede forbrugsreduktion på 6,5 mill. kr. indstiller Sundhedsudvalget at der indføres administreret forbrugs- og ansættelsesstop på hele udvalgets driftsområde. Beslutning i den 19-08-2011: Godkendt som indstillet af SU med bemærkning, at spørgsmålet om udgifter i enkeltsager belyses nærmere forinden videre stillingtagen. Bilag: - 491220 Åben ØKV2 - Ultimo juni 2011 - Sundhedsudvalget - SU090811-490569 Åben Forbrugsoversigt ØKV2 300611 - SU090811 439
5. Forbrugsreduktioner i 2011 på Sundhedsudvalgets driftsområde J.nr.: 00.01.00S00. Sagsnr.: 11/10836 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Som det fremgår af Økonomivurdering 2 for Sundhedsudvalgets driftsområde forventes der et merforbrug med årets udgang på op mod 6,5 mill. kr. besluttede på mødet den 22. juni 2011 i forbindelse med behandlingen af økonomivurderingen pr. 31. maj 2011, at der i august måned 2011 fremlægges en fornyet økonomivurdering med angivelse af evt. forbrugsbegrænsende tiltag. Center for Sundhed, Pleje og omsorg og Familie og handicap har med baggrund heri gennemgået mulighederne for at iværksætte forbrugsbegrænsende tiltag på de 3 områder. Center Sundhed. Planlagt seminar ændres for så vidt angår sted og indhold 80.000,00 kr. Frivilligt socialt arbejde uforbrugte midler 100.000,00 kr. Forebyggelsesmæssige tiltag afvikles ikke i den resterende del af året, og 20.000,00 kr. som følge heraf anvende overskydende timer i dagcentret i Ådalscentret 80.000,00 kr. Organisatorisk ændring af kontinens-opgaven 70.000,00 kr. Undlade at genbesætte ledige stillinger, ingen vikarer m.v. 50.000,00 kr. Tiltag til begrænsning af udgifterne vedrørende vederlagsfri fysioterapi 100.000,00 kr. I alt 500.000,00 kr. Herved vil Center Sundhed, ud fra de nuværende vurderinger kunne overholde budgettet i 2011. Center Pleje og omsorg. Som følge af de store fald i visiterede timer, genereret via Rehab Rebild med tilhørende revisitationer, har det vist sig meget vanskeligt for især de små distrikter at overholde driftsbudgettet i det første halvår af 2011. Budgetterne genereres via en ren BUM model, hvorfor det er meget svært at få driften til at hænge sammen i ydertiderne som aften, nat og weekends. Der er udarbejdet handleplaner for budgetoverholdelse for de aktuelle distrikter, og der forventes herved en mindreudgift i den resterende del af 2011 på 1,2 mill. kr. Der arbejdes i Økonomivurdering 3 med overførsel af et skyldigt huslejebeløb på 2,9 mill. kr. som er overført fra 2010. Beløbet opstår derved, at Lejerbo som administrator af ældreboligerne, har afholdt udgifter til renovering m.v. der er større end det beløb der opkræves i husleje. Der er tale om et beløb som løbende afdrages via de huslejer som beboerne betaler, og da disse er øget med mellem 10 og 15% for stort set alle ældreboligerne, forventes der afdraget på gælden med 1,0 mill. kr. i 2011 via de forhøjede huslejebetalin- 440
ger. Dagcentret Ådalscentret som nævnt under Center Sundhed flyttes medarbejdertimer til Dagcentret i Ådalscentret, hvorved besættelse af den koordinerende dagcenterstilling på 30 timer ugentligt ikke besættes. Herved spares i alt 120.000,00 kr. i 2011. Den resterende dækning af stillingen varetages af Center Pleje og omsorg, der herved reducerer forbruget med 40.000,00 kr. i 2011. Konsekvensen af ovennævnte ændringer i forhold til dagcentret på Ådalscentret kan være at der i den resterende del af 2011 må reduceres i den besluttede åbningstid ligesom det kan være nødvendigt at reducere i antallet af borgere der visiteres til dagcentret. Lederkurser, seminarer m.v. afvikles ikke i den resterende del af 2011, ligesom der ikke ansættes vikarer ved sygdom og barsel i forhold til myndighedsdelen under Center Pleje og omsorg forventet mindreforbrug på 100.000,00 kr. Serviceniveau Praktisk bistand. Serviceniveauet på Praktisk bistand kan ændres fra hver 2. til hver 3. uge. En sådan ændring i serviceniveauet vil medføre en forbrugsreduktion på 62.000,00 kr. pr. måned eller ca. 250.000,00 kr. for den resterende del af 2011. Det skal her bemærkes, at en sådan ændring forinden den effektueres bør sendes til Ældrerådet til høring. Samlet forventet forbrugsreduktion i den resterende del af 2011 på 2,34 mill. kr. hvortil kommer effekten af en evt. ændring i serviceniveauet på praktisk bistand med 250.000,00 kr. Center Familie og handicap voksenspecialiserede område. Det fremgår af handleplanen for det specialiserede socialområde, der behandles som punkt på nærværende dagsorden, at der er realiseret driftsreduktioner på det specialiserede socialområde på 3,51 mill. kr. og at der herudover vil kunne realiseres yderligere 2,0 mill. kr. i forbruget i den resterende del af 2011. Af de allerede realiserede driftsreduktioner på 3,51 mill. kr. er godt 2,0 mill. kr. indarbejdet i skønnet i Økonomivurdering 2. Der forventes således driftsreduktioner på 3,0 mill. kr. i den resterende del af 2011 så merforbruget i 2011 forventes at udgøre 7,0 mill. kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Det forventede merforbrug på Sundhedsudvalgets driftsområde udgør i Økonomivurdering 2 samlet set 6,5 mill. kr. De foreslåede forbrugs- og driftsreduktioner udgør: Center Sundhed 0,5 mill. kr Center Pleje og omsorg 2,34 mill. kr. Center Familie og handicap voksenspecialiserede område 3,00 mill. kr. I alt 5,85 mill. kr. 441
Hertil kommer en evt. ændring i serviceniveauet på praktisk bistand med 250.000,00 kr. hvorefter den samlede reduktion udgør 6,1 mill. Kr. Indstilling: Det indstilles: At de foreslåede forbrugsbegrænsninger og driftsreduktioner for den resterende del af 2011 godkendes, og At der træffes beslutning om evt. ændring i serviceniveauet vedrørende praktisk bistand. Beslutning i Sundhedsudvalget den 09-08-2011: Med henblik på budgetoverholdelse i 2011 indstiller Sundhedsudvalget, at der iværksættes forbrugsbegrænsende tiltag på udvalgets driftsområde på følgende områder: Center Sundhed: Planlagte seminarer ændres for så vidt angår sted og indhold Forebyggende tiltag afvikles ikke i den resterende del af 2011, og Som følge heraf anvendes overskydende timer i dagcentret Ådalscentret Organisatorisk ændring af kontinens opgaven Ledige stillinger, barselsvikarer m.v. besættes ikke Tiltag til begrænsning af udgifterne vedrørende vederlagsfri fysioterapi iværksættes hurtigst muligt. Samlet forbrugsreduktion 0,4 mill. kr. Center Pleje og omsorg: Budgetoverholdelse distriktsniveau Skyldige huslejebeløb Stillingsledighed dagcentret Ådalscentret Lederkurser, seminarer m.v. afvikles ikke i 2011. Samlet forbrugsreduktion 2,34 mill. kr. Center Familie og handicap specialiserede voksenområde Realisering af driftsreduktioner Samlet forbrugsreduktion 3,0 mill. kr. Generelt med henblik på at opnå den samlede forbrugsreduktion på 6,5 mill. kr. indstiller Sundhedsudvalget at der indføres administreret forbrugs- og ansættelsesstop på hele udvalgets driftsområde. 442
Beslutning i den 19-08-2011: Godkendt som indstillet af SU med bemærkning, at spørgsmålet om udgifter i enkeltsager belyses nærmere forinden videre stillingtagen. 443
6. ØKV2 - ultimo juni 2011 - Arbejdsmarkedsudvalget J.nr.: 00.15.15S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering ØKV2 på den kommunale drift for Arbejdsmarkedsudvalgets område. Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for AM s område, efterfulgt af en kort vurdering af områdets udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen (ØKV2), der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for den 19. august, hvor der ligeledes vil være forbrugstal for juli måned 2011. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug ultimo juni 2011 Forbrugs % korr. Budget Forbrugs % Opr. Budget Arbejdsmarkedsudvalg U 281.480.200 330.032.914 145.955.890 44,2 51,9 Arbejdsmarkedsudvalg I -113.457.200-116.512.960-36.810.538 31,6 32,4 Arbejdsmarked U 192.873.900 237.924.614 98.327.161 41,3 51,0 Arbejdsmarked I -76.397.300-84.686.960-24.172.780 28,5 31,6 Sikringsydelser U 88.606.300 92.108.300 47.628.730 51,7 53,8 Sikringsydelser I -37.059.900-31.826.000-12.637.759 39,7 34,1 På det samlede AM område forventes, der et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en stigning i forhold til ØKV1 på ca. 1,8 mio. kr. Merforbruget er især i forhold til vurderingerne af de forsikrede ledige, samt kontanthjælpsområdet. Særligt er der midtvejsreguleringen af beskæftigelsesområdet, som nu er endelig kendt og betyder en større negativ regulering på 23,8 mio. kr. i 2011, hvilket er indregnet i ovenstående vurdering. Der henvises til særskilt sag for nærmere redegørelse om midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, herunder reguleringen af 2010 tilskuddet. Herudover skyldes stigningen fra ØKV1 til ØKV2, at der på de politiske møder i april blev besluttet at iværksætte en særlig indsats ift. etablering af jobrotationspladser via en investering i 2011 på 0,8 mio. kr. og i 2012 på 1,2 mio. kr. finansieret af forventede mindreudgifter til dagpenge. Med den seneste midtvejsregulering er dette finansieringsgrundlag faldet bort. I forhold til sanktionslovgivningen, der måles på kommunens serviceudgifter, er områdets udgifter typisk ikke en del af kommunens serviceudgifter og sanktioneres derfor ikke ved et merforbrug og kan modsat heller ikke medvirke til via mindreforbrug at dække merforbrug på andre områder. I forhold til det korrigerede budget er den samlede udfordring således vurderet til 0,9 mio. kr. eksklusiv handleplaner på især kontanthjælpsområdet. For en nærmere redegørelse af handleplaner henvises til anden sag på dagsordenen. 444
Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller at økonomivurderingen drøftes med henblik på budgetoverholdelse Bilag: ØKV2 - ultimo juni 2011 - Arbejdsmarkedsudvalget Forbrugsoversigt ultimo juni 2011 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 09-08-2011: Beslutningerne i pkt. 1 og 2 (AMU den 09.08.2011) er enslydende: Indstillingen indstilles godkendt med anbefaling af at det henlagte beløb på 5,0 mill. Kr. ikke indgår i finansieringen af midtvejsreguleringen i 2011. Arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske udfordring i 2011 udgør herefter 5,9 mill. Kr. Med baggrund heri anbefaler Arbejdsmarkedsudvalget at indsatsen omkring aktivering af ledige samt jobrotation intensiveres. Beslutning i den 19-08-2011: Godkendt som indstillet af AMU. Bilag: - 491137 Åben ØKV2 - ultimo juni 2011- AM - 490569 Åben Forbrugsoversigt ØKV2 300611 445
7. Midtvejsregulering og handleplan J.nr.: 00.01.00Ø00. Sagsnr.: 11/10447 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Rebild Kommune har modtaget en oversigt der viser den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 samt en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011. Begge dele skal afregnes i 4. kvartal 2011. Regulering vedrørende 2010 Den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 viser at Rebild Kommune skal tilbagebetale ca. 11 mio. kr. Den samlede økonomi for 2010 kan illustreres på følgende måde: 2010 (mio.kr.) Oprindeligt beskæftigelsestilskud 43,9 Midtvejsregulering 2010 7,3 Endelig regulering 2010-11,0 Finansiering i alt (incl. aktivering og løntilskud) 40,2 Forbrug 2010 46,1 "Underskud for år 2010" -5,9 Som det fremgår, er der en samlet underfinansiering på knap 6 mio. kr. Dette skyldes generelt at udviklingen i antallet af bruttoledige har været mindre gunstig i Rebild end i Nordjylland som helhed. Derudover kan aktiveringsgrader og fordelingen af bruttolediges varighed have betydning for den samlede økonomi. Regulering vedrørende 2011 Midtvejsreguleringen for 2011 viser at Rebild Kommune skal tilbagebetale 28,8 mio. kr. som følge af at ledighedsudviklingen vurderes at være mere gunstig end tidligere forudsat. De 28,8 mio. kr. skal som udgangspunkt finansieres af tilsvarende mindreforbrug på udgifter til dagpengeydelser. Økonomien for 2011 kan illustreres på følgende måde: Budget 2011 (mio.kr.) korrigeret budget ydelser 80,3 Midtvejsregulering 2011-28,8 nettokorrigeret budget 51,5 Hertil kommer udgifter til løntilskud og midler afsat til aktivering af forsikrede ledige. Endvidere er der i forbindelse med finansieringsomlægningen af refusionerne hensat 5 mio. kr. i kommunekassen til at imødegå netop konsekvenserne af midtvejsreguleringen. Der vil i juni 2012 komme en endelig regulering af tilskuddet for 2011, så først på dette tidspunkt kan det endelige resultat vurderes. 446
Det samlede korrigerede budget for 2011 er således på 52,3 mio. kr. Det samlede skøn for udgifter til dagpenge for 2011 vurderes aktuelt at blive 65 mio. kr. Dette skøn er dog usikkert. Der kan således mangle 12,7 mio. kr. i at opnå balance på ydelsesdelen. Dette potentielle merforbrug kan finansieres på følgende måde: Potentiel udfordring -13,5 mio. kr. Mindreforbrug aktivering 3,0 Mindreforbrug løntilskud 2,5 Reserveret pulje (kommunekassen) 5,0 Rest udfordring 3,0 Som nævnt kendes det endelige resultat for økonomien på dagpengeområdet først i juni 2012. Foreløbige indikationer af udviklingen i bruttoledigheden viser dog en mere positiv udvikling i Rebild end i Nordjylland som helhed. Den endelige restafregning for 2011 bør derfor som udgangspunkt være bedre end resultatet for 2010. Bilag som viser udviklingen i bruttoledigheden er vedlagt. Restudfordringen vil blive søgt løst ved at iværksætte følgende handlinger på dagpengeområdet: Der igangsættes forløb for 50 borgere med langtidsledighed med opstart primo september 2011. Indsatsen ift. udvikling af jobrotationsforløb fortsætter i efteråret 2011. Den virksomhedsrettede indsats intensiveres bl.a. via styrket samarbejde med erhvervskonsulenterne. Udover ovenstående initiativer vil der blive iværksat tiltag på andre områder inden for Arbejdsmarked som samlet set skal forbedre økonomien. Der er iværksat sagsgennemgang på kontanthjælpsområdet med henblik på at øge aktiveringsgraden. Indgangen på kontanthjælpsområdet er omlagt med henblik på at skabe yderligere vend i døren -effekt Der er udviklet nye projekttiltag for kontanthjælpsmodtagere med psykiske problemstillinger Der iværksættes yderligere tiltag ift. indgangen på sygedagpenge. Der er indgået aftale med anden aktør om en ekstra indsats ift. borgere på ledighedsydelse. Der udvikles et uddannelsesforberedende forløb for unge der skal forbedre de unges chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Samlet forventes ovenstående initiativer at skabe balance på det samlede arbejdsmarkedsområde inkl. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 28,8 mio. kr. 447
Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Midtvejsreguleringen for 2011 udmøntes på følgende måde: Område Beløb (mio. kr.) Dagpenge -18,3 Løntilskud -5,0 Refusion løntilskud +2,5 Aktiveringsudgifter forsikrede -6,0 Refusion aktiveringsudgifter +3,0 Reserveret pulje (kommunekassen) -5,0 I alt -28,8 Midtvejsreguleringen for 2010 på 11,0 mio. kr. finansieres af kommunekassen Indstilling: Center Arbejdsmarked indstiller At midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet 2011 på 28,8 mio. kr. udmøntes som en reduktion af budgettet til dagpenge på 23,8 mio. kr. samt via det henlagte beløb på 5,0 mio. kr. At den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet på 11 mio. kr. for 2010 finansieres af kommunekassen. At Center Arbejdsmarked iværksætter ovenstående initiativer med henblik på at skabe balance på arbejdsmarkedsområdet for 2011 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 09-08-2011: Beslutningerne i pkt. 1 og 2 (AMU 09.08.2011) er enslydende: Indstillingen indstilles godkendt med anbefaling af at det henlagte beløb på 5,0 mill. Kr. ikke indgår i finansieringen af midtvejsreguleringen i 2011. Arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske udfordring i 2011 udgør herefter 5,9 mill. Kr. Med baggrund heri anbefaler Arbejdsmarkedsudvalget at indsatsen omkring aktivering af ledige samt jobrotation intensiveres. Beslutning i den 19-08-2011: Indstilles godkendt som indstillet af AMU. Bilag: - 488875 Åben Udvikling bruttoledige 2010 og 2011-488874 Åben Udvikling aktivering 448
8. ØKV2 - Ultimo juni 2011 - J.nr.: 00.15.15S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering ØKV2 på den kommunale drift for s område. Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for ØK s område, efterfulgt af en kort vurdering af områdets udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen (ØKV2), der er vedlagt som bilag Samlet ØKV2 ultimo juni 2011. Herudover henvises til de konkrete fagudvalgssager, samt den samlede sag økonomivurderingssag ØKV2 Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug ultimo juni 2011 Forbrugs % korr. Budget Forbrugs % Opr. Budget Økonomiudvalg U 227.192.900 224.717.823 138.889.010 61,8 61,1 Økonomiudvalg I -41.612.400-39.321.000-35.252.475 89,7 84,7 Administration U 169.715.200 168.555.242 110.594.093 65,6 65,2 Administration I -8.046.000-5.754.600-11.741.489 204,0 145,9 Erhverv og Turisme U 7.486.500 7.558.235 3.867.954 51,2 51,7 Erhverv og Turisme I -3.591.400-3.591.400-1.936.472 53,9 53,9 Fælles lønpuljer, personale U 8.459.500 7.072.646-1.813-0,0-0,0 Boligstøtte U 41.531.700 41.531.700 24.428.776 58,8 58,8 Boligstøtte I -29.975.000-29.975.000-21.574.514 72,0 72,0 På det samlede ØK område forventes, der med forbruget med udgangen af juni/juli måned et merforbrug på 0-2 mio. kr. Byrådet har dog i juni måned besluttet at fortsætte det administrerede ansættelses- og forbrugsstop i resten af 2011 på det administrative område, og forventningen er derfor balance mellem budget og forbrug. De væsentligste udfordringer under ØK s områder er barselspuljen, samt boligstøtte. Vedrørende barselspuljen er det rekordstore antal barsler i 2010 fortsat i 2011, således at der er barselsudgifter for 1. halvår 2011 på 3,9 mio. kr. ud af en samlet barselspulje på 5,2 mio. kr. Vedrørende boligstøtte er forventningen et merforbrug på ca. 1 mio. kr., på baggrund af konkret beregning af nuværende ydelsesniveau. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen 449
Indstilling: Forvaltningen indstiller at ØKV2 for økonomiudvalget tages til efterretning Bilag: Samlet ØKV2 - Ultimo juni 2011 - vedhæftet anden sag Beslutning i den 19-08-2011: Taget til efterretning. 450
9. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo juni/juli 2011 J.nr.: 00.15.15S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I økonomivurdering ØKV2, der er vedlagt, som bilag, er der vurderet et samlet merforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget på 27 mio. kr. I forhold til de udgifter, der er en del af sanktionslovgivningen indebærer det et merforbrug på 10-12 mio. kr. Det forudsættes derfor fortsat, at effekten af de iværksatte handlingsplaner, samt nye initiativer mindst bidrager til et provenu i sidstnævnte størrelsesorden for at Rebild Kommune kan undgå konsekvensen af sanktionslovgivningen. Hertil kommer at forbrugsområder udenfor sanktionslovgivningen (primært Arbejdsmarkedsudvalget) - af likviditetsmæssige årsager - i videst mulig omfang skal sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug. For anlæg er der med udgangen af juli 2011 et forbrug på 32,2%, samt realiseret indtægter for 21,6 %. Dette og tidligere års erfaringer betyder, at vurderingen er et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. Forbruget på de enkelte projekter fremgår af bilag over forbruget med udgangen af juli 2011. I vurderingen indgår blandt andet at udgifterne til Bavnebakkeskolen er mindre i 2011 end forudsat i budgettet, samt at der ikke afholdes udgifter til rådhusformål som budgetteret. På finansieringssiden er der i vurderingen, forudsat at der ikke optages yderligere lån i 2011, hvilket skal ses i sammenhæng med vurderingen af mindre forbruget på anlæg. Dette indebærer en mindre låneoptagelse end budgetteret på 5 mio. kr. Sidst er der en mindre indtægt vedrørende skat, som skyldes en ældre skatteafregningen fra Regionen vedr. delingsaftalen i 2007, som først er faldet på plads i forlængelse af de seneste forhandlinger om kommuners og regioners økonomi. I den samlede oversigt jf. nedenfor fremgår endvidere efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 på 10 mio. kr. Samlet set, indebærer ovenstående et kassetræk på 13,5 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 30,5 mio. kr., hvoraf overførsler fra 2010 udgør 25,9 mio. kr., mens efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2010 udgør 11 mio. kr. For en nærmere beskrivelse af de enkelte områder henvises til de respektive fagudvalgssager, samt den samlede ØKV2 vedlagt som bilag. 451
ØKV2 ultimo juni/juli 2011 Oprindeligt overførsel Øvrige Afvigelser ift. ØKV 2 i mio. kr. / netto B - 2011 fra 2010 bevillinger korr. budget jun-11 DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg 168,0 0,9 44,6 5,9 219,4 Børne- og Ungdomsudvalg 486,9-2,7-2,3 14,0 495,9 Kultur- og Fritidsudvalg 45,4 0,5 0,0-0,2 45,7 Sundhedsudvalg 411,1-4,1 0,1 6,5 413,6 Teknik- og Miljøudvalg 53,4 0,6-0,1 1,0 54,9 Økonomiudvalg 185,6 0,2-0,4 0,0 185,4 Driftsvirksomhed i alt 1.350,4-4,6 41,9 27,2 1.414,9 ANLÆG Arbejdsmarkedsudvalg 0,0 0,0 0,0 Børne- og Ungdomsudvalg 24,0 10,2 0,0 Kultur- og Fritidsudvalg 1,0 2,6 0,0 Sundhedsudvalg 0,0 2,2 0,0 Teknik- og Miljøudvalg -3,6 14,3 0,9 Økonomiudvalg 14,4 1,2 0,0-20,0 47,2 Anlæg i alt 35,8 30,5 0,9-20,0 47,2 Drift og anlæg i alt 1.386,2 25,9 42,8 7,2 1.462,1 Renter 10,1 0,0 0,0 10,1 Finansforskydninger 0,2 0,0 0,0 0,2 Låneafvikling-/optagelse 12,4 0,0 5,0 17,4 Skatter -1.036,2 0,0-0,4-1.036,6 Generelle tilskud -403,2-47,5 0,0-450,7 Efterregulering 10 Beskæftigelse 0,0 0,0 11,0 11,0 Likviditetsforbrug/-forøgelse -30,5 25,9-4,7 22,8 13,5 Likviditet og befolkning I forhold til udgangen af juni måned er befolkningstallet faldet fra 28.996 til 28.977. I nedenstående tabel kan likviditetsudviklingen i den gennemsnitlige likviditet ses måned for måned. Faldet i juli måneds gennemsnit skal væsentligst ses i relation til, at der i tidligere måneder har været likviditet forbedringer via renovationsindtægter (april), samt optagelse af lån (maj). 452
Gennemsnit måned for måned 2007- i 1.000 kr. 2011 2010 2009 2008 2007 januar 42.928 11.247 56.892 121.519 76.657 februar 34.024 17.571 35.019 99.851 72.309 marts 44.421 41.572 46.839 123.928 87.702 april 72.117-8.596 74.606 133.823 90.873 maj 54.607-18.702 47.377 123.793 88.813 juni 88.932-34.727 29.370 110.102 88.407 juli 37.320 425 10.442 84.872 70.193 august 13.417 10.967 97.033 101.551 september 62.749 39.877 109.104 120.857 oktober 83.585 36.394 104.768 138.150 november 88.699 34.328 90.161 153.895 december 80.798 29.427 86.999 153.452 Gennemsnit for året 57.086 28.170 37.628 107.163 103.572 Der er vedlagt bilag over udviklingen i likviditet og befolkning m.v. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller at økonomivurderingen drøftes at initiativerne med henblik på budgetoverholdelse jf. andre sager på dagsordnen behandles Bilag: Samlet ØKV2 - ultimo juni 2011 + diverse bilag Beslutning i den 19-08-2011: Det indstilles, at de af udvalgene anførte tilkendegivelser og beslutninger tages til efterretning med en klar forventning om, at de besluttede forbrugsbegrænsninger for de enkelte udvalg sikrer bedre overensstemmelse mellem forbrug og budget. Bilag: - 492777 Åben Bilag til samlet økonomivurdering 2 - ultimo juni 2011 - ØK190811 453
10. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. J.nr.: 00.30.10S02. Sagsnr.: 11/5411 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet holdt den 16. august budgetseminar vedrørende budgettet for 2012-15 På budgetseminaret blev der bl.a. orienteret om: Rammerne og processen for budgetlægning 2012 i Rebild Kommune Regeringsaftalen for 2012 og rammerne for den kommunale økonomi Grundlaget for kommunens udgifter og indtægter i 2012, herunder økonomien vedr. ny lovgivning m.v., konjunkturreguleringer samt særlige områder, hvor der ventes specielle budgetmæssige udfordringer Særlige temaer, herunder det specialiserede område, Rehab, ny tildelingsmodel ældre, indkøb, digitalisering m.v. Forslag til investeringsplaner for 2012 15. Der var til budgetseminaret udsendt et omfattende bilagsmateriale. Det foreslås, at evaluerer forløbet af budgetseminaret og de mulige beslutninger drøftelserne på budgetseminaret og det udarbejdede materiale efterfølgende måtte give anledning til. I henhold til Budgetvejledningen for B-2012 er det planen at på nærværende møde udmelder budgetrammer for det videre arbejde med budgetforslaget for 2012 herunder for fagudvalgenes videre behandling af budgettet for de respektive områder. Med baggrund i de skitserede forhold skal på nuværende tidspunkt tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslaget for 2012-15: 1. De overordnede rammer for basisbudget drift, anlæg og finansiering og herunder mere specifikt; indarbejdelse af korrektioner i forhold til grundbudgettet vedr. ny lovgivning, konjunkturregulering og andre budgettekniske forhold jf. anden sag på dagsordenen 454 2. Tilkendegivelse af driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder: indarbejdelse af besparelser eventuelt i relation til det udarbejdede sparekatalog indarbejdelse af eventuelle budgetreguleringer, eksempelvis fra kan oversigten
3. Stillingtagen til forslag til anlægsprogram for 2012 15, herunder den videre behandling af investeringsoversigten 4. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance herunder lån, skatter, budgetbalancer mv. Det foreslås, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer for udvalgenes områder, således at det er muligt at fremkomme med omprioriteringsforslag indenfor de enkelte rammer, herunder finansiere øgede udgifter på udvalgte områder. Det forudsættes, at tekniske reguleringer af udvalgenes udgifter som følge af mere specifikke forhold, ikke indgår i prioriteringsmulighederne. Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling d. 22. september. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Som det er fremgået af budgetseminaret er de økonomiske rammer for varetagelsen af kommunens opgaver stramme. Hertil kommer at kommunens økonomiske fundament er svækket gennem de seneste år. Forvaltningen anbefaler, at der ved budgetlægningen sikres et budgetmæssigt råderum dels til at imødegå fremtidige økonomiske udfordringer og nye initiativer, dels til styrkelse af den kommunale likviditet. Det bemærkes at der på nuværende tidspunkt er betydelig usikkerhed vedrørende kommunens lånemuligheder Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgetseminarets evalueres At udmelder rammer for fagudvalgenes og forvaltningens videre arbejde med budget 2012, m.h.p. udarbejdelse af samlet budgetforslag for 2012-15 til Byrådets 1. behandling d. 23. september Beslutning i den 19-08-2011: Der tilkendegives følgende retningslinjer for den videre budgetlægning: A. Budgetbalance Der sigtes mod et likviditetsoverskud i 2012 på 25 mio. kr. B. Budgetgenopretninger drift. Der sigtes mod budgetgenopretninger på følgende områder 455
Snerydning På baggrund af seneste årsforbrug tillægges +3 mio. Dagplejen Der budgetteres med budgetgenopretning på anslået + 2½ mio. kr. gennem en lavere belægningspct. pr. dagplejer (eksempelvis fra 3,90 til 3,80). Der udarbejdes konsekvensoversigt til ØK d. 30.08.11. Det specialiserede socialområde børn og voksne Der sigtes mod en samlet budgetgenopretning på +5 mio.kr. Vederlagsfri fysioterapi Der sigtes mod en budgetgenopretning på +2 mio. kr. C. Anlæg Der sigtes mod en regulering af Basisoversigten af 16. august således Rammebeløb til Byzonebyer årlig ramme på +1 mio. kr. Byggemodning Suldrup i 2012 - U 2,0 og I 0,5 mio. kr. Ramme til byggemodninger mv. på 3,5 mio. i 2012 får bemærkningen centerområde Haverslev, Øster Hornum, Terndrup og centerområde Støvring. Fra 2013 øges rammen til 5 mio. kr. Planlægning af nyt boligområde incl. vejadgang i Terndrup iværksættes. Der afsættes et årligt beløb på 1 mio. kr. til en digitaliseringsfond. Opnåede rationaliseringsgevinster inddrages over driften. Der afsættes yderligere ½ mio. kr. til vedligeholdelse af haller. TM s driftsbudget tilføres midler til bjørneklo-bekæmpelse som anført i huskelisten. Der afsættes midler til kommuneplanlægningen, spildevandsplanlægning og nedrivning som angivet på huskelisten 1,4 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. i 2013 og frem. Der afsættes til klimastrategi en nettoramme på årligt 1,0 mio. kr. i 2012 stigende til 1,5 mio. kr. overslagsårene. Der udarbejdes på baggrund af ovenstående revideret investeringsoversigt til ØK den 30.08.11. Søren Søe-Larsen tilkendegav herudover et ønske om en anlægsramme til forsamlingshuse på årligt 0,250 mio. kr. Ekstraordinært ØK-møde Der afholdes ekstraordinært ØK-møde den 30. august kl. 17.00 med sigte på vurdering af lånemuligheder og samlet ramme- og reduktionsudmelding til Udvalgene. Der udarbejdes til mødet hovedoversigt med resultater for årene 2009 2011 set i sammenhæng med 2012. 456
11. Budget 2012 korrektioner som følge af ny lovgivning (bloktilskudsreguleringer) og konjunkturreguleringer J.nr.: 00.30.10S02. Sagsnr.: 11/5411 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I den vedtagne procedure for budgetlægningen 2012 15 fremgår bl.a. at Basisbudget 2012-15 der danner grundlaget for den videre politiske budgetbehandling - alene omfatter en pris- og lønfremskrivning af budget 2011, korrigeret for konkret politiske beslutninger fra Byråd med konsekvens for budget 2012, samt korrektioner for en række budgetområder for ændringer i normtal (børn, skoleelever og ældre). Herudover er hele finansieringsomlægningen indregnet i basisbudget 2012 af beskæftigelsesområdet m.v. indregnet. Det forudsættes således, at der sker en politisk stillingtagen til en række nærmere specificerede udgifter forinden disse indarbejdes i budgetforslaget omfattende: Ny lovgivning (bloktilskudsreguleringer) Af den indgåede aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2012 med tilhørende aktstykke, fremgår bl.a., at der tillægges eller fratrækkes midler til en række konkrete initiativer og ny lovgivning (DUT-princippet). De enkelte kommuner modtager en andel af disse beløb i forhold til indbyggertal. Rebild Kommunes andel andrager her ca. 0,054 %. Den konkrete udmøntning af beløb i Rebild Kommunes budget sker som nævnt efter konkret politisk stillingtagen. Af vedlagte bilag fremgår en oversigt over reguleringer for 2012 og den af forvaltningen foreslåede udmøntning på driftsbudgettet. I forhold til grundbudgettet andrager de samlet en mindreudgift på 1,1 mio. kr. i 2012 mio. kr. 457 Aktstykke udvalgsfordelt 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 AM -815,9-1.340,8-1.340,8-1.340,8 BU -154,4-204,7-249,5-249,5 FK 0,0 0,0 0,0 0,0 SU -247,9-295,4-435,2-435,2 TM 0,0 0,0 0,0 0,0 ØK 165,8 165,8 165,8 165,8 I alt -1.052,5-1.675,1-1.859,8-1.859,8 Anm. Lov nr. 1598 refusion af sygedagpenge er konkret beregnet og indgår i basis 2012, i lighed med finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet. Den mere specifikke fordeling fremgår af bilag til sagen. Det bemærkes, at der er indsat en bagatelgrænse på ±100.000 kr. Bloktilskudsændringer der for Rebild Kommune har en effekt, der ligger herunder medregnes ikke. Konjunkturafhængige udgifter (budgetgarantien) Ud fra udmeldinger i regeringsaftalen og KL s beregninger af budgetgarantien er udgifts-
niveauet for Rebild Kommune til førtidspension konkret beregnet, ud fra et skøn om en brutto tilgang på 50 nye pensioner. Dette indebærer en samlet udvidelse af udgiften til førtidspension på 5,7 mio. kr. Midtvejsreguleringen for 2011 Midtvejsreguleringen for 2011 vil blive behandlet i sammenhæng med øvrige bevillingsmæssige korrektioner sidst på året blandt andet med baggrund i at der er tale om marginale ændringer på samlet 0,3 mio. kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Aktstykket indarbejdes i basisbudget med mindreudgifter på 1,1 mio. kr. i forhold til basisbudget 2012 stigende til 1,9 mio. kr. i 2015. Førtidspensionsberegningen indarbejdes i basisbudget 2012 med en udvidelse af budgettet på 5,7 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller at ændringer indarbejdes i basisbudget 2012-15 i henhold til oversigt Bilag: Aktstykke 2012-15 med Rebild Kommune andel (bilag tidligere udsendt i Basisbudget 2012-15 mappen) Beslutning i den 19-08-2011: Godkendt. 458