Åbent referat Socialudvalget Den 12. april 2010 kl. 18.50-18.45 Flemming Brank var fraværende; Pernille Høxbro deltog i stedet. 28. Første forventet regnskab 2010... 66 29. Kvartalsvis oversigt på det specialiserede socialområde 1. kvartal 2010... 75 30. Orientering om decisionsskrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet vedrørende revisionsberetning 2008... 76 31. Beslutningsforslag om oprettelse af en enhed for gældsplagede borgere... 78 32. Vedr. projekt Tværfaglig kriminalpræventiv indsats over for udsatte kriminalitetstruede unge (15-24 år) i Lindevangsparken og på Stjernen... 81 33. Oplæg til sektorstrategi for Socialudvalget... 84 34. Beretning og Aktivitetsliste 2009 fra det boligsociale område... 85 35. Indstilling om valg til Frederiksberg Frivillighedsforum... 86 Lukket dagsorden 36. Indstilling vedrørende kandidater til Frederiksberg Frivilligheds Pris... 88 37. Remonstration... 89 38. Tilbagemelding vedr. afslag på førtidspension... 90
28. Første forventet regnskab 2010 Socialudvalget tog sagen til en 1. behandling. Beskrivelse af sagen: Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet 2010 på serviceudgiftsområdet. Som annonceret for kommunalbestyrelsen i forbindelse med orienteringsmødet d. 1. marts samt forventet jf. 2. forventet regnskab 2009, er der umiddelbart varslet store merudgifter. Merudgifterne afspejler i høj grad den faktiske aktivitet og dermed merforbruget i R 2009. Herudover er der yderligere pres på demografien i form af merudgifter på børn og mindreudgifter vedr. ældre. Direktionen har grundigt gennemgået de varslede merudgifter med henblik på en vurdering af, om de indmeldte merudgifter har fundet et realistisk niveau og direktionen har i den forbindelse udarbejdet forskellige tiltag med handlingsplaner, der kan imødegå de forventede merudgifter. Det er en afgørende forudsætning for finansieringen af de forventede merudgifter, at merudgifter på serviceområderne kompenseres af andre serviceområder for at undgå en forventet sanktion ved overskridelse af kommunens serviceramme og en endnu større finansiel udfordring ved budgetlægningen for 2011. Trods de varslede store ubalancer på serviceområdet, er der fundet imødegående tiltag, der flytter servicemidler fra nogle serviceområder til nye serviceområder uden at direktionen skønner, at der gås på kompromis med serviceniveauet og et aktivitetsniveau i balance med budget 2010, set under hensyn til at budgettet skal overholdes. Direktionen vurderer, at tiltagene for i alt 45,5 mio. kr. (sum i kolonne E, tabel 2) har denne karakter, men de gennemgås detaljeret i sagens bilag. 2010-handleplanen, som fremgår af denne indstilling, forbedrer samtidig finansieringsgrundlaget for 2011, idet flere af de foreslåede tiltag indebærer en større virkning i 2011 og frem end i 2010. Såfremt Magistraten og Kommunalbestyrelsen godkender tiltagene i denne indstilling, vil konsekvenserne for 2011 og frem blive indarbejdet i direktionens 1. finansielle orientering den 3. maj, hvor første skøn for budgetrammerne i 2011 og budgetoverslagsårene 2012-14 forelægges. Der er med de foreslåede digitaliseringsindsatser samtidig igangsat en langsigtede og strategisk plan for en mere effektiv organisation gennem fokuserede digitaliseringsindsatser. Endvidere er der med 2010-handleplanen taget initiativ til en langsigtet plan for effektivisering af det administrative område (hovedkonto 06), således at det samlede budgetterede personaleforbrug på hovedkonto 06 Administration bringes tilbage på niveau med budget 2009. Endelig er der med handleplanen, i forlængelse af statens plan handlingsplan for borgernær service, taget skridt til en fremadrettet indsats mod sygefravær. Økonomivirkningen heraf stiger frem mod 2012 til i alt 24 mio.kr. Referat 15. april 2010 Side 66
Med henvisning til tabel 1 indebærer det forventede regnskab for 2010 samlet set merudgifter på 72,7 mio. kr., der foreslås imødegået via finansieringsforslag vedr. service på i alt 40,2 mio.kr. (40,8 mio.kr. inkl. overførselsudgifter), samtidig med at 14,9 mio.kr. af de forventede merudgifter søges imødegået ved stram udgiftsstyring på socialudvalgets område. Der tillægsbevilges således i alt 17,1 mio.kr., heraf 14,6 mio.kr. vedr. serviceudgifter. Der foreslås derudover en særskilt finansiering af de forventede merudgifter til vintertjeneste (7,0 mio.kr.) ved reprioritering af anlægsbudgettet for 2010, svarende til merudgiften. Samtidig foreslås i den særskilte sag om overførsel af mer-/mindreudgifter mellem 2009 og 2010 en konkret begrundet overførsel af nettomerudgifter svarende til 8,2 mio.kr. Ses 1. forventet regnskab og sagen om overførsel under ét betyder det, at likviditetsvirkningen er på 1,9 mio. kr. og servicerammen overskrides med 6,4 mio.kr. (samlet 8,9 overskridelse vedr. driftsudgifter), svarende til mindre end de ekstraordinære udgifter vedr. vintertjeneste. Likviditetsvirkningen foreslås neutraliseret ved at reprioriteringen af anlægsbudgettet forhøjes fra 7,0 til 8,9 mio.kr. Samlet for de to sager tillægsbevilges 8,9 mio.kr. (6,4 vedr. servicerammen), der modgås af en negativ tillægsbevilling vedr. anlæg på i alt 8,9 mio.kr., som foreslås konkretiseret i forbindelse med 2. forventet regnskab. Tabel 1-1. forventet regnskab 2010 - Hovedtal Service- Drifts- Likviditets- (mio. kr.) udgifter udgifter virkning Merudgifter ekskl. demografi 57,4 57,4 57,4 Merudgifter vedr. demografi 12,2 12,2 12,2 Akt.bestemt medfinansiering 3,1 3,1 I alt økonomisk udfordring 69,6 72,7 72,7 Finansieringsforslag service 40,2-40,2-40,2 Reprioritering anlæg/vintertjeneste -7,0 Overførselsudg. ARB -0,6-0,6 Negativ pulje Socialudvalg -14,9-14,9-14,9 Finansiering i alt -55,1-55,7-62,7 Finansieringsbehov efter 1. forventet regnskab 14,6 17,1 10,1 Overførsel 2009 til 2010-2010-virkning -8,2-8,2-8,2 Samlede merudgifter 1. FR og driftsoverførselssag 09-10 6,4 8,9 1,9 Samlet økonomibalance Det forventede regnskab på serviceudgifterne (jf. tabel 1) udviser netto merudgifter på 57,4 mio. kr. vedr. serviceudgifter, 3,1 mio.kr. vedr. overførsler og 12,2 mio.kr. vedr. netto merudgifter som følge af demografi, i alt brutto 72,7 mio.kr., der i tabel 1 er fordelt på service og driftsudgifter samtidig med at likviditetsvirkningen er opgjort. Referat 15. april 2010 Side 67
Der anvises finansieringsforslag for i alt 62,7 mio.kr., fordelt med 55,1 vedr. serviceudgifter og 55,7 vedr. driftsudgifter, hvoraf i alt 17,1 mio.kr. foreslås tillægsbevilget i denne sag. Der udestår dermed et finansieringsbehov på 14,6 mio.kr. vedr. serviceudgifter og 17,1 mio. kr. vedr. driftsudgifter. Likviditetsvirkningen heraf udgør kun 10,1 mio.kr., da det er forudsat, at forventede ekstraudgifter vedr. vintertjenesten (7,0 mio.kr.) modgås via reprioritering af anlægsbudgettet for 2010. Den konkrete reprioritering indstilles i forbindelse med 2. forventede regnskab 2010 den 10. maj i MAG. I den sideløbende sag om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2009 til 2010, fremgår, at der overføres mindreforbrug fra 2009 på 10,4 mio.kr. vedr. puljer og projekter samt mindreforbrug fra 2009 på 7,2 mio.kr. vedr. særlige, konkrete forslag til overførsler fra områderne. Disse poster vil i 2010 optræde som merudgifter i f.t det oprindelige budget og belaste servicerammen tilsvarende. Hertil kommer, at den automatiske overførsel af mer- og mindreudgifter på institutioner, i h.t. det eksisterende regelsæt herfor, i alt beløber sig til en overførsel af et nettomerforbrug fra 2009 på 19,0 mio..kr. således, at der samlet overføres nettomindreudgifter fra 2009 svarende til 1,4 mio.kr. Der foreslås i sagen, at der i modsætning til regelsættet ikke overføres restmerforbrug på udvalgsniveau, begrundet i, at det økonomiske pres i 2010 i forvejen gør budgetoverholdelse særdeles udfordrende. Indenfor det samlede nettomerforbrug på institutioner i 2009 på 19,0 mio.kr. er der institutioner med mindreforbrug svarende til 13,6 mio.kr. Det foreslås under henvisning til den alvorlige økonomiske situation, jf. nærværende 1. forventede regnskab 2010 at 50% af institutionernes mindreforbrug i 2009, svarende til 6,8 mio.kr, inddrages til finansiering i 1. forventet regnskab, svarende til, at der netto herefter er tale om en overførsel af nettomerforbrug på institutionerne på 25,8 mio. kr. Herefter overføres i alt nettomerudgifter på 8,2 mio.kr. i overførselsagen, der således kan medgå til finansiering i 1. forventet regnskab, idet de 8,2 mio.kr. vil optræde som mindreudgifter i 2010 i f.t. det godkendte budget og betyde en tilsvarende mindrebelastning af servicerammen. Set under ét balancerer denne sag om 1. forventet regnskab og sagen om overførsler fra 2009 til 2010 dermed med et merforbrug vedr. driftsudgifter på 8,9 mio.kr., heraf serviceudgifter 6,4 mio.kr., jf. tabel 1. Det forudsættes som nævnt, at de forventede ekstraudgifter vedr. vintertjenesten (7,0 mio.kr.) modgås via reprioritering af anlægsbudgettet, således at likviditetsvirkningen af 1. forventet regnskab inkl. effekten af overførselssagen udgør et minus (merudgifter) på 1,9 mio.kr. Det foreslås, at dette resterende finansieringsbehov likviditetsmæssigt finansieres via en yderligere reprioritering af anlægsbudgettet for 2009 svarende til, at anlægsbudgettet reprioriteres svarende til i alt 8,9 mio.kr. Referat 15. april 2010 Side 68
Servicerammeeffekten i forbindelse med et merforbrug på 6,4 mio.kr. skal ses i snæver sammenhæng med den helt særlige situation vedr. ekstraordinære udgifter til vintertjeneste. Styring Gennemførelsen af 2010-handleplanen forudsætter en meget stram fremadrettet styring generelt og specifikt. Det gælder særligt overvågningen af udgiftsudviklingen på de enkelte udvalgsområder (herunder i særdeleshed udmøntningen af den negative pulje på socialudvalget), gennemførelsen af handlingsplanerne vedr. de enkelte tiltag samt imødegåelsen af eventuelt yderligere udgiftspres. Der henvises til særskilt sag om månedlige økonomiopfølgningsrapporter i forhold til Magistraten og der følges generelt og specifikt op på 2010-handleplanen i forbindelse 2. forventet regnskab den 10. maj i Magistraten. Generelle tiltag Vedr. tiltagene i 2010-handleplanen er der tale om en række generelle tiltag, mens der henvises til tabel nedenfor 2 for en udvalgsorienteret gennemgang. Handleplan for borgernær service Den afsatte negative pulje på 8,5 mio. kr. vedr. statens handlingsplan for borgernær service (afbureaukratisering 3,4 mio.kr., indkøb 1,0 mio.kr., digitalisering 1,0 mio.kr., sygefravær 3,1 mio.kr., pkt. nr. 103) foreslås udmøntet sammen med et finansieringsbehov på magistratens område på 0,6 mio.kr. vedr. manglende indtægter fra forsyningsområdet og 2,7 mio.kr. vedr. en budgetfejl vedr. anlægsgruppen i FKE. Udmøntningen sker i sammenhæng med en række andre effektiviseringstiltag i Frederiksberg Kommune i 2010, således at afbureaukratisering, sygefravær, digitalisering og administrativ effektivisering tilsammen netto udmønter finansieringsbehovet på i alt 11,8 mio.kr. Afbureaukratisering: I alt 1,1 mio. kr. ud af forventet 3,4 mio.kr. i statens handlingsplan for borgernær service. Den mindre udmøntning skyldes i hovedsagen, at Jobcentret i tidligere tiltag er effektiviseret (implementering af Workbase, intern effektivisering o.s.v.) og budgettet er tilpasset i takt hermed. Den gennemførte budgetreduktion svarer dermed til det forudsatte, korrigeret for allerede gennemførte budgettilpasninger. Indkøb/udbud: Der implementeres ikke de forventede 1,0 mio. kr., da budgettet for 2010 i forvejen indeholder en pulje på 5,0 mio.kr. vedr. udbud og effektivisering - og der forventes ikke yderligere potentiale på dette område. På udbudsområdet er der for budget 2011 og de følgende år lagt op til en fortsat udvidelse i omfanget af udbudte opgaver og dermed potentiale for effektivisering, herunder på velfærdsområderne. Såfremt effektiviseringen skal realiseres, er der behov for at styrke udbudsfunktionen med én normering allerede fra medio 2010. Merudgiften i 2010 vil beløbe sig til max. 300.000 kr. og forudsættes finansieret via effektiviseringsgevinster som følge af udbud. Finansieringen i de følgende år forudsættes ligeledes at ske inden for de fastsatte måltal for effektiviseringer via udbud/udliciteringer. Referat 15. april 2010 Side 69
Digitalisering: Der implementeres ikke de forventede 1,0 mio.kr. da der allerede er budgetlagt effektiviseringer via digitalisering, der i øjeblikket er under udmøntning - og der forventes ikke yderligere potentiale på dette område, jvf. dog nedenfor fremadrettet. Sygefravær: I forhold til den forudsatte besparelse via reduktion af sygefraværet på 3,1 mio.kr. implementeres en samlet tilpasning på 7,2 mio.kr., svarende til 0,3% af lønsummen. Dette tager udgangspunkt i at sygefraværet er faldet med ca. ét %-point over de seneste to år og der forventes i forlængelse af en revitaliseret indsats i forhold til sygefravær for FK et yderligere markant fald de kommende år. Fra 2012 og frem forventes besparelsen i forhold til budget 2010 således at være på én procent af lønbudgettet, svarende til 24 mio.kr. Det skal bemærkes, at bevillingen vedrører alle udvalg. Se vedlagte bilag vedr. indsats i forhold til håndtering af sygefravær. Digitalisering På baggrund af en række konkrete projekter afsættes 5,0 mio. kr. i 2010 med henblik på effektivisering i 2011 og 2012. Erfaringen viser, at særligt effektivisering via digitalisering på den ene side kan give markante resultater, men på den anden side har en vis indløbstid. For 2010 forudsættes et investeringsniveau på 5,0 mio.kr., der allerede i 2011 vil udmønte sig i en effektivisering på 6,3 mio.kr. Tilsvarende vil en samlet investering i 2011 på 11,3 mio.kr. muliggøre effektivisering i 2012 på 13,2 mio.kr. Disse investeringer og effektiviseringer er konkret beskrevet i vedlagte bilag vedr. Digitaliseringsplan for 2010-12. For det videre sigte, 2013 og frem, er det foreløbigt forudsat, at investeringer på årligt 10 mio.kr. vil resultere i yderligere årlige driftsbesparelser på 5 mio.kr. Administrativ effektivisering Herudover foreslås det at effektivisere den administrative organisation, jf. vedlagte bilag, svarende til en samlet virkning på 18,1 mio.kr. i 2011 og heraf 9,5 mio.kr. i 2010. Budgetniveauet for administrationen vil dermed svare alt andet lige til budgettet for 2009, men tilpasset den nye organisation. Da stillingerne i den nye organisation er slået op og besat i den nye organisation efter at organisationen blev fastlagt maj 2009 og budgettet blev vedtaget i oktober 2010 vil der være tale om konkrete reduktioner i antal medarbejdere, herunder afskedigelser i forlængelse af en samlet plan for tilpasning til budgetrammen med færrest mulige konsekvenser for servicen fra hvert direktørområde. Referat 15. april 2010 Side 70
Tabel 2 1. forventet regnskab 2010 Ny udvalgsstruktur, mio. kr., 2010 pl R 2009 Korr. B 2010 Merudgifter 2010 pba R09 ekskl. demografi Evt. demografi korrektion Finan- sierings- forslag Rest finan- sie-rings- behov Netto til- lægs- bevilling* A B C D E F G Magistraten 447,6 596,8 19,8-17,5 2,3 2,3 Driftsudvalget -10,0-1,6-1,6-1,6 Undervisningsudvalget 712,1 653,0-1,7 3,3 1,7 1,7 Sundheds- og omsorgsudv. 1.178,2 1.152,6 12,3-14,9-11,3-13,9-13,9 Kultur- og fritidsudvalget 158,4 142,7 1,8-1,8 0,0 0,0 Børneudvalget 703,6 668,9-1,8 23,8 22,0 22,0 Socialudvalget 336,3 319,7 20,1-5,2 14,9 0,0 By- og miljøudvalget 215,6 192,3 8,5-4,4 4,1 4,1 Arbejdsmarkedsudvalget 8,9 11,0 0,0 0,0 Serviceudgifter 3.760,6 3.726,9 57,4 12,2-40,2 29,4 14,6 Akt.best. medfinansiering 215,1 211,9 3,1 3,1 3,1 I alt 3.975,7 3.938,8 60,5 12,2-40,2 32,5 17,7 Anlægsreduktion (BMU) -7,0 overførsels udg. ARB -0,6-0,6 I alt 3.975,7 3.938,8 60,5 12,2-47,8 25,0 17,1 * Tillægsbevilling vedr. sygefravær indgår her under magistraten, men fordeles reelt over alle udvalg jf. bilag A Tiltag på enkelt-udvalg Magistraten Udvalget udviser forventede merudgifter på 19,8 mio. kr. vedr. administration (4,6 mio. kr.), puljer (9,3 mio. kr.) og ejendomme (5,9 mio. kr.). Merudgift vedr. administration samt 8,5 mio. kr. vedr. puljer (borgernær service) foreslås udmøntet via forskellige tiltag, herunder reduktion vedr. sygefravær samt administrativ tilpasning. Merudgift på 5,9 mio. kr. vedr. ejendomme foreslås kompenseret via omprioritering af puljemidler (2,9 mio. kr.), samt tiltag under By- og Miljøudvalget (3 mio. kr.). Herudover udmøntes 0,8 mio. kr. af puljen vedr. udbud, udlicitering mv. via mindreudgifter vedr. økologisk mad under Børneudvalget (positiv tillægsbevilling under magistraten) og endelig vurderes det muligt at øge indtægtskravet vedr. FKE anlægsgruppen samt brandvæsnet med i alt 3 mio. kr., som kan bidrage til at løse den samlede økonomiske udfordring. Driftsudvalget Under driftsudvalget forventes en øget indtægt på 1,6 mio. kr. under FGV som følge af øget aktivitet vedr. vintertjeneste. Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget udviser forventede mindreudgifter på 1,7 mio. kr. Beløbet dækker over forskydninger i forventninger til bl.a. specialpladser samt forskellige tiltag til at nedbringe de opgjorte brutto merudgifter. Som følge af status børnetal forventes merudgif- Referat 15. april 2010 Side 71
ter som følge af demografi på 3,3 mio. kr. som således kompenseres med cirka 50% via mindreudgifter på udvalget. Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget udviser forventede merudgifter på 12,3 mio. kr., ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der er merudgifter på 3,1 mio. kr., i alt 15,4 mio. kr. Merudgifterne vedrører i høj grad hjælpemidler og færdigbehandlede patienter. Merudgifterne foreslås kompenseret ved forskellige tiltag som beløber sig til i alt 11,3 mio. kr. Herudover forventes der mindreudgifter på udvalget på i alt 14,9 mio. kr. vedr. demografi, hvortil skal bemærkes, at særligt den del som vedrører køb og salg på plejehjem på 6 mio.kr. umiddelbart kan realiseres. Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget udviser forventede merudgifter på 1,8 mio. kr. vedr. aftenskoler og forbrugsudgifter på svømmehallen. Merudgifterne foreslås imødegået ved tiltag på udvalgets område. Børneudvalget Under Børneudvalget er der forventede mindreudgifter på 1,8 mio. kr. ekskl. demografi. Heraf dækker 0,8 mio. kr. over mindreudgifter vedr. økologisk mad, som udmønter en del af puljen vedr. udbud og udliciteringer under Magistraten. De resterende mindreudgifter dækker primært over mindreudgifter på køb af specialpladser og merudgifter vedr. dagtilbudsområdet. Den samlede mindre udgift på 1 mio. kr. kan dog ikke kompensere den forventede merudgift som følge af flere børn som er beregnet til 23,8 mio. kr. Socialudvalget Socialudvalget udviser forventede merudgifter på 20,1 mio. kr. som især vedrører stofmisbrug og alkohol (6,8 mio. kr.) og ledsageordninger (8,9 mio. kr.). De forventede merudgifter foreslås foreløbigt imødegået ved tiltag på udvalget for 5,2 mio. kr. samt af en negativ pulje på 14,9 mio. kr., som forventes udmøntet gennem året bl.a. via en stram styring af udvalgets udgifter og aktiviteter. En plan herfor forudsættes forelagt i f.m. 2. forventet regnskab. By- og Miljøudvalget By- og Miljøudvalget udviser forventede merudgifter på 8,5 mio. kr. primært vedr. vintertjeneste (7,0 mio. kr.) og parkering (1,7 mio. kr.). Merudgifterne vedr. vintertjeneste søges imødegået via reduktion af anlægsplanen, mens der i øvrigt er finansieringsforslag på 4,4 mio. kr. med henblik på at 3 mio. kr. heraf bidrager til finansiering af merudgifter vedr. ejendomme under magistraten. Arbejdsmarkedsudvalget Under Arbejdsmarkedsudvalget er der forventede merudgifter på 4,5 mio. kr., som imidlertid forventes kompenseret via DUT, og derfor ikke på nuværende tidspunkt tælles med i summen af merudgifter. Herudover er der på udvalget et finansieringsforslag på 0,5 mio. kr. som dog vedrører overførselsudgifter og dermed ikke bidrager til overholdelse af rammen for serviceudgifter, men udelukkende forbedrer kommunens likviditet. Økonomi: Referat 15. april 2010 Side 72
Det forventede regnskab for 2010 indebærer merudgifter på 72,7 mio. kr. inkl. demografivirkning og aktivitetsbestemt medfinansiering 1, heraf 69,6 vedr. serviceudgifter. Nettomerudgifterne på 72,7 mio. kr. foreslås imødegået via finansieringsforslag vedr. service på i alt 40,2 mio.kr. (40,8 mio.kr. inkl. overførselsudgifter), samtidig med at 14,9 mio.kr. af de forventede merudgifter søges imødegået ved stram udgiftsstyring på socialudvalgets område. Der tillægsbevilges således i alt 17,1 mio.kr., heraf 14,6 mio.kr. vedr. serviceudgifter. Der foreslås derudover en særskilt finansiering af de forventede merudgifter til vintertjeneste (7,0 mio.kr.) ved reprioritering af anlægsbudgettet for 2010, svarende til merudgiften. Dette bringer likviditetsvirkningen af tillægsbevillingen i 1. forventet regnskab ned på 10,1 mio.kr. I den særskilte sag om overførsel af mer-/mindreudgifter mellem 2009 og 2010 foreslås en konkret begrundet overførsel af nettomerudgifter svarende til 8,2 mio.kr. Ses 1. forventet regnskab og sagen om overførsel under ét betyder det, at likviditetsvirkningen er på 1,9 mio.kr. og servicerammen overskrides med 6,4 mio.kr. (samlet 8,9 overskridelse vedr. driftsudgifter), svarende til mindre end de ekstraordinære udgifter vedr. vintertjeneste. Likviditetsvirkningen neutraliseres ved at reprioriteringen af anlægsbudgettet forhøjes fra 7,0 til 8,9 mio.kr. Samlet for de to sager tillægsbevilges 8,9 mio.kr. (6,4 vedr. servicerammen), der modgås af en negativ tillægsbevilling vedr. anlæg på i alt 8,9 mio.kr., sidstnævnte udmøntes i Magistraten 10. maj i f.m. 2. forventet regnskab. Sagsnr.:2010-5530/2010-29893 Sagsbehandler: JH/JK/HD Borgmesterpåtegning: Forelægges til drøftelse, idet der forventes en overskridelse af serviceudgifterne på 6,4 mio. Kr. (inkl. konsekvens af overførselssagen på drift) samt en likviditetskonsekvens på 1,9 mio. kr. efter omprioritering af anlæg på 7 mio. kr., som forudsættes konkretiseret i forbindelse med 2. forventet regnskab. Det foreslås endvidere i sagen, at der i forbindelse med 2. forventet regnskab findes kompenserende besparelser på anlæg vedr. den resterende likviditetskonsekvens, således i alt 8,9 mio. kr. Der forventes individuel modregning i bloktilskuddet, såfremt kommunerne under ét overskrider de budgetterede serviceudgifter i 2010. Behandling: Magistrat (og samtidig orientering i fagudvalg), Kommunalbestyrelsen Bilag: Bilag A: Bevillingsoversigt (ikke med til direktionen, men vil være med til Magistraten) 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering forventes midtvejsreguleret og håndteres derfor som overførselsudgift frem til midtvejsreguleringen. Referat 15. april 2010 Side 73
Bilag 1: Forventet regnskab og tiltag vedr. Magistraten 110-A sygefravær 110-B investering i digital effektivisering 110-C administrativ effektivisering, samt underbilag vedr. samlet økonomisk udfordring Bilag 2: Forventet regnskab og tiltag vedr. Driftsudvalget Bilag 3: Forventet regnskab og tiltag vedr. Undervisningsudvalget Bilag 4: Forventet regnskab og tiltag vedr. Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 5: Forventet regnskab og tiltag vedr. Kultur- og Fritidsudvalget Bilag 6: Forventet regnskab og tiltag vedr. Børneudvalget Bilag 7: Forventet regnskab og tiltag vedr. Socialudvalget Bilag 8: Forventet regnskab og tiltag vedr. By- og Miljøudvalget Bilag 9: Forventet regnskab og tiltag vedr. Arbejdsmarkedsudvalget Referat 15. april 2010 Side 74
29. Kvartalsvis oversigt på det specialiserede socialområde 1. kvartal 2010 Socialudvalget indstiller, at den kvartalsvise oversigt drøftes. Beskrivelse af sagen: Det fremgår af økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og KL, at kommunalbestyrelserne fremover hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Aftalen sker på baggrund af de senere års udgiftsstigninger på området. Oversigterne skal udarbejdes ultimo marts, juni, september og december samt forelægges Kommunalbestyrelsen senest 1 måned efter opgørelsen. Hermed følger oversigten for 1. kvartal 2010. Oversigterne omfatter udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede. Det er et krav at oversigterne som minimum indeholder oplysninger om oprindeligt budget, korrigeret budget og forventet regnskab. I bilag 1 er vist den samlede oversigt med forventet forbrug og forventede afvigelser fordelt på aktiviteter og funktioner. Det er ambitionen at oversigterne på længere sigt skal indeholde oplysninger om aktiviteter med henblik på at forklare afvigelser ud fra ændringer i aktiviteter eller priser. Oversigten skal ledsages af forklaringer af årsager til afvigelser fra såvel det vedtagne budget som det korrigerede budget. Disse fremgår af bilag 2. Frederiksberg Kommune laver i forvejen budgetopfølgning fire gange om året. For at sikre genkendelighed vil det være det samme skøn og de samme tal fra de fire budgetopfølgninger som fremgår af de kvartalsvise afrapporteringer. Det skal dog bemærkes, at det er et krav at tallene i oversigterne opgøres eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning. I 1. forventet regnskab er opgørelserne inklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning. Økonomi: Sagen har ingen afledte økonomiske konsekvenser. Behandling: Socialudvalget, Børneudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen. Sagsnr.: 2010-4549 Dokumentnr.: 2010-28820 Bilag: Bilag 1: Oversigt over forventet forbrug og forventede afvigelser Bilag 2: Notat med forklaring af årsager til afvigelser Referat 15. april 2010 Side 75
30. Orientering om decisionsskrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet vedrørende revisionsberetning 2008 Socialudvalget indstiller, at redegørelsen tages til efterretning. Beskrivelse af sagen: Frederiksberg Kommune har den 22. februar 2010 modtaget decisionsskrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet vedrørende beretning om revision af Frederiksberg Kommunes sociale regnskaber for 2008 på områder med statsrefusion. I henhold til Frederiksberg Kommunes administrative procedure for behandling af decisionsskrivelser (afgørelser) fra en overordnet faglig tilsynsmyndighed skal disse forelægges det respektive fagudvalg, Magistrat og Kommunalbestyrelse såfremt de indeholder kritik, forventninger om forbedringer eller forslag om nye tiltag. Det bemærkes, at regnskabet ikke har givet revisor anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område. Revision af det sociale område- regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion: Indenrigs- og Socialministeriet finder der tilfredsstillende, at restafregningsskemaerne generelt er aflagt i overensstemmelse med gældende regler. Ministeriet finder det dog kritisabelt, at Frederiksberg Kommune endnu ikke har formået at indhente revisionspåtegnede takstberegninger for alle de tilbud, kommunen har benyttet i andre kommuner og regioner, hvorfor kommunen anmodes om snarest at få indhentet disse, således at betingelserne for at opnå statsrefusion er opfyldt. Socialafdelingen skal bemærke følgende til det af ministeriet anførte: Revisionen har i forbindelse med den afsluttende revision vedrørende regnskab 2008 henledt opmærksomheden på, at der skulle indhentes revisionspåtegnede takstberegninger for de forsorgshjem og krisecentre (jf. 109 og 110 i lov om social service), som Frederiksberg Kommune benytter. Ved den afsluttende revision af området primo juni 2009 resterede der stadig indhentning af revisorpåtegnede takster for en del benyttede tilbud. Der blev arbejdet ihærdigt for at indhente de resterende i løbet af efteråret og ved en gennemgang primo 2010 kunne det konstateres, at der manglede en enkelt. Denne blev indhentet fra Halsnæs Kommune den 1.marts 2010. Socialafdelingen vil fremover systematisere arbejdet med indhentning af revisionspåtegnede takster for alle de tilbud Frederiksberg Kommune benytter, så det ikke giver anledning til eventuelle fremtidige revisionsbemærkninger. Økonomi: Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser Behandling: Socialudvalget, Magistrat og Kommunalbestyrelsen sagsnr.: 2010-5015, dok. nr.: 2010-32490 Referat 15. april 2010 Side 76
Bilag: Decisionsskrivelse af 22. februar 2010 fra Indenrigs- og Socialministeriet. Referat 15. april 2010 Side 77
31. Beslutningsforslag om oprettelse af en enhed for gældsplagede borgere Et flertal i Socialudvalget (Tina Gonzaléz-Schelbeck, Pernille Høxbro, Carsten Skawbo-Jensen og Simon Aggesen) indstiller, at der ikke oprettes en enhed til økonomisk rådgivning for gældsplagede borgere. Et mindretal (Ali Maktabi) stemte i mod. Anne-Mette Wehmüller og Rikke Lauritsen undlod at stemme. Beskrivelse af sagen: På Socialudvalgets møde den 18. januar 2010 blev sagen udsat, idet Socialudvalget ønskede at få sagen suppleret med konkrete oplysninger fra implementeringsordningen af forsøgsordningen i Københavns Kommune. Ydelsesafdelingen har på denne baggrund indhentet yderligere oplysninger fra Københavns Kommune. Oplysningerne vedlægges som bilag. Der henvises i øvrigt til indstillingen af 18. januar 2010, som er gengivet nedenfor. Københavns Kommune oplyser, at man først og fremmest rådgiver og vejleder om hvilke udgiftsposter, som man bør prioritere at betale. Det er typisk husleje, varme og el samt udgifter til mad. Man råder ikke borgeren til at lade være med at betale på konkrete lån. Rådgivningen består endvidere i objektiv oplysning om reglerne for visse gældstyper, eksempelvis gæld i en bil, som borgeren ikke har økonomi mere til at afdrage på. Københavns Kommune ønsker også at bruge rådgivningen forebyggende, hvorfor det er planen at man vil komme ud på skoler og undervise de unge i de forskellige typer af lån og mulige konsekvenser af, hvis man har store gældsforpligtelser. Det er også intentionen, at man vil orientere en nærmere afgrænset gruppe af borgerne. Den finansielle rådgivning i Københavns Kommune er en 2-årig forsøgsperiode. Der er 4 medarbejdere samt en projektleder ansat. Ligeledes vil en juridisk medarbejder medvirke i en periode på 3 måneder. Medarbejderne i Københavns Kommune er bl.a. bank og skatteuddannet. Ydelsesafdelingen vurderer skønsmæssigt, at hvis udvalget måtte beslutte at etablere en lignende økonomisk rådgivning, vil forvaltningen formentlig skulle ansætte 2 medarbejdere, som har den fornødne faglige baggrund. Den hensigtsmæssige sammensætning vurderes umiddelbart at være en bank/finansuddannet person og en jurist, som har indgående kendskab til forbrugeraftaler m.v. Forvaltningen bemærker afslutningsvis, at der imidlertid fortsat er betænkeligheder ved en eventuel etablering af en økonomisk rådgivning, dels på grund af risiko for erstatningsansvar som følge af fejlrådgivning (rådgiveransvaret) og dels på grund af de ulovfæstede regler om kommunens opgavevaretagelse (kommunalfuldmagten). Økonomi: Referat 15. april 2010 Side 78
Ydelsesafdelingen vurderer skønsmæssigt, at udgiften til gennemsnitslønnen til en bank/finansuddannet person er brutto ca. 3-340.000 (inklusiv pension) kr. årligt (oplyst af Finansforbundet) Gennemsnitslønnen til en jurist med ca.4-6 års anciennitet er brutto ca.(inklusiv pension)345-385.000 årligt. Honorar til eventuel ekstern konsulent vurderes at være ca. 44-50.000 kr. månedligt (ifølge lønskalaer fra Danmarks Jurist & Økonomforbund). Etableringsudgifterne til 2 medarbejdere vurderes være i alt 75-85.000. (køb af skriveborde, stole, arkivskabe, pc, printere, m.v.) Behandling: Socialudvalget, Magistrat og Kommunalbestyrelse Journalnr.: Sagsnr.: 2010-418 Dokumentnr.: 2010-27196 Bilag: Spørgsmål til og svar fra Københavns Kommune Forrige mødeark fra Socialudvalgsmødet den 18. januar 2010: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at der ikke oprettes en enhed til økonomisk rådgivning for gældsplagede borgere. Beskrivelse af sagen: På kommunalbestyrelsesmødet den 7.september 2009 fremsatte 2. viceborgmester, rådmand Karin Dubin følgende beslutningsforslag om enhed for gældsplagede borgere: Kommunalbestyrelsen beslutter at oprette en enhed til økonomisk rådgivning for gældsplagede borgere. Sagen blev oversendt til Socialudvalget. Forvaltningens kommentar: Indsatsen i dag i Ydelsesafdelingen Sagsbehandlerne i Ydelsesafdelingen yder støtte og vejledning til gældsplagede borgere, der ønsker hjælp til at skabe overblik over deres økonomi. Der er oftest tale om borgere, der i forvejen har en varig eller midlertidig forsørgelsesydelse fra Frederiksberg kommune. Men også borgere, der henvender sig for at søge en enkeltydelse, vil kunne få vejledning. Vejledningen består i: At henvise til advokatvagten At henvise til at kontakte advokater eller revisorer. Der henvises dog aldrig til konkrete navne. Referat 15. april 2010 Side 79
At henvise til at der kan søges gældssanering i Skifteretten (i Hovedstadsområdet: Sø- og Handelsretten). Henvisningen sker i de sager, hvor borgerens gæld er så stor, at det virker umuligt at planlægge sig ud af en afvikling. Skifteretten har pligt til at yde rådgivning og hjælp om økonomi i forbindelse med disse ansøgninger og giver samtidig rettens vurdering af, om de vil tage en sag eller ej. Endvidere administrerer Ydelsesafdelingen økonomien for borgere, der har problemer med at administrere deres udbetaling af hjælp. Administrationen omfatter for det meste betaling af de faste udgifter. Andre aktører KFUM s Cafe Paraplyen tilbyder gratis råd, hvis en borger har brug for økonomisk rådgivning. Cafe Paraplyen ligger i Frederiksberg Kommune. Bankerne yder (gratis) økonomisk rådgivning til deres kunder. Der findes uvildige og uafhængige firmaer/konsulenter, herunder revisorer og advokater, der tilbyder privatpersoner økonomisk rådgivning mod betaling. Forvaltningens vurdering af forslaget: En etablering af en uvildig økonomisk rådgivning for alle kommunens borgere i kommunalt regi, vil af private firmaer kunne blive betragtet som værende konkurrenceforvridende. Ydelsesafdelingen har derfor fået forslaget vurderet i Juridisk afdeling, som oplyser følgende: Efter de ulovfæstede regler om kommunernes opgavevaretagelse (kommunalfuldmagten) kan en egentlig generel rådgivningsenhed over for gældsplagede borgere ikke betragtes som en kommunal opgave, idet kommuner ikke uden lovhjemmel må drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed. Baggrunden for denne regel, er at disse opgaver varetages af det private erhvervsliv, og at et evt. kommunalt initiativ derfor vil være konkurrenceforvridende i forhold til de private initiativer. I øvrigt er der altid en potentiel risiko for erstatningsansvar for fejlrådgivning. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller på baggrund af ovenstående, at der ikke oprettes en enhed til økonomisk rådgivning for gældsplagede borgere. Økonomi: Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser Behandling: Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen Journalnr.: 1147-827525 Bilag:Ingen Referat 15. april 2010 Side 80
32. Vedr. projekt Tværfaglig kriminalpræventiv indsats over for udsatte kriminalitetstruede unge (15-24 år) i Lindevangsparken og på Stjernen Under forudsætning af Magistratens godkendelse af projektet besluttede Socialudvalget, at der ydes en medfinansiering fra Integrationspuljen på 679.000 kr. fordelt med 359.000 kr. i 2010 og 320.000 kr. i 2011. Udvalget bad endvidere forvaltningen om: En redegørelse for kommunens tilskud til kontingent til klubtilbud At der rettes fokus på området omkring Duevejens skole Baggrund: Socialudvalget førstebehandlede sagen i udvalgets møde den 15. marts idet udvalget i lighed med Magistratens tilkendegivelser - ønskede supplerende oplysninger til sagen. Forvaltningen har på baggrund af de faldne bemærkninger udarbejdet supplerende notat, vedlagt sagen som bilag 2. Det supplerende notat redegør for følgende: Kriminalitet og utryghed Indsats over for kriminalitetstruede unge inspireret af hot-spot Uddybende mål for projektet og projektets succeskriterier Integrationsperspektivet i projektet Lokalitet til Drop-in-stedet på Stjernen Revideret tidsplan for projektet Beskrivelse af sagen: I kølvandet på skudepisoden den 17. oktober 2009 i Lindevangsparken, hvor en ung mand blev dræbt, anmodede Magistraten den 19. oktober 2009 forvaltningen om at udarbejde en handlingsplan for i fremtiden at undgå tilsvarende episoder, herunder bl.a. kriminalpræventive foranstaltninger. Den 9. november godkendte Magistraten, at der forud for udarbejdelsen af handlingsplanen blev igangsat en udvidet indsats, der udmøntede sig i to initiativer i form af det udvidede ungdomsklubtilbud Klub i klubben i Fritids-, junior- og Ungdomsklubben Cassiopeia for unge i alderen 14-16 år og i form af indsatsen +17 for unge i alderen 17-24 år med base i Lindebutikken. Begge initiativer pågår frem til 31. maj 2010. Projektet Tværfaglig kriminalpræventiv indsats over for udsatte kriminalitetstruede unge (15-24 år) i Lindevangskvarteret og på Stjernen er SSP-udvalgets forslag til en fremadrettet indsats på det kriminalpræventive område i Frederiksberg Kommune og udgør SSP-udvalgets bidrag til den fremadrettede handleplan. Projektet har følgende formål: At skabe en bæredygtig kontakt til de udsatte/kriminalitetstruede unge i Lindevangskvarteret og på Stjernen ved etablering af et bemandet Drop-in sted i begge områder samt videreførelse af indsatsen Klub i klubben i Cassiopeia rettet Referat 15. april 2010 Side 81
mod gruppen af 15-17-årige unge, som allerede er omfattet af den igangværende indsats i klubben. At etablere et netværk af relevante fagpersoner (Kontaktgruppen), som ved at have deres gang i de to Drop-in steder kommer i kontakt med unge, som de ellers ikke kan nå i deres daglige arbejde, fordi de unge ikke kommer til systemet. Gennem en socialpædagogisk indsats i Drop-in stederne at styrke/sikre de unges tilhørsforhold til kommunens eksisterende tilbud (klub, foreningsliv, job, uddannelse mv.) via en udvidet, koordineret, tværfaglig indsats i et samspil mellem de ansatte i Drop-in stedet og fagfolkene i Kontaktgruppen. Det forventes, at den tværfaglige indsats vil skabe en positiv synergieffekt mellem Børne-og Ungeområdet (herunder klubber og skoler i de pågældende lokalområder, Familieafdelingen, SSP og Gadepiloterne) og Social- og Arbejdsmarkedsområdet (herunder UU, F86, det boligsociale område og integrationsindsatsen under Dialog og Deltagelse og FKRC). Ydermere vil der kunne etableres et samarbejde med de frivillige foreningsguider under Kultur og Fritid. Ligeledes vil den tværfaglige indsats kunne række ud og give positivt effekt i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere som eksempelvis Frederiksberg Lokalpoliti og Den kriminalpræventive afdeling ved Københavns Politi og den boligsociale indsats, der forestås af boligforeningerne i lokalområderne. Projektets fokus på tværfaglighed vil udmønte sig i en sammenhængende, helhedsorienteret og velkoordineret indsats over for de udsatte og kriminalitetstruede unge, som det erfaringsmæssigt er vanskeligt at nå, og over for hvem det er en vigtig forudsætning, at der er et samspil mellem de forskellige faglige aktører, hvis indsatsen skal lykkes. Vedrørende finansiering, så har SSP-udvalget godkendt en egenfinansiering på 1.000.000 kr. ligeligt fordelt over 2010 og 2011, idet projektet har et klart kriminalpræventivt sigte. Dette indstilles Undervisningsudvalget til godkendelse. Det foreslås desuden, at Socialudvalget bidrager med en medfinansiering på 679.000 kr. fordelt med 359.000 kr. i 2010 og 320.000 kr. i 2011 henset til det integrationsmæssige aspekt i projektet, hvor langt størsteparten af de unge i målgruppen er af anden etnisk baggrund end dansk, hvis man trækker på erfaringerne fra de to indsatser, der blev iværksat i Lindevangsområdet efter skyderiet i oktober 2009, og som pågår frem til 31. maj 2010. Økonomi: 2010 2011 I alt Løn (3 fuldtidsansatte i 2 Drop-in-steder) + 25 timer ugentligt til Cassiopeia 680.884 680.884 1.361.768 Aktivitetsmidler (2 Drop-in steder) 60.000 60.000 120.000 Lokaleistandsættelse/møblering 19.950 0 19.950 Husleje (Drop-in på Stjernen) 18.000 18.000 36.000 Rengøring mv.(2 Drop-in steder) 38.400 38.400 76.800 Administration, kontorhold, mobiler 41.240 22.240 63.480 I alt (rundet op til nærmeste 1000) 859.000 820.000 1.679.000 kr. Referat 15. april 2010 Side 82
Egenfinansiering fra SSP 500.000 500.000 1.000.000 kr. Medfinansiering fra Integrationspuljen 359.000 320.000 679.000 kr. Behandling: Undervisningsudvalg, Socialudvalg og Magistrat Sagsnummer: 1147-128003 - Tine Gammelby Bilag: Projektbeskrivelse o Projektet illustreret grafisk o Karakteristik af Drop-in-steder o Beskrivelse af Klub i klubben i Cassiopeia o Karakteristik af Kontaktgruppen o Karakteristik af målgruppen Notat: Supplerende notat til projekt Tværfaglig kriminalpræventiv indsats over for udsatte kriminalitetstruede unge (15-24 år) i Lindevangsparken og på Stjernen Referat 15. april 2010 Side 83
33. Oplæg til sektorstrategi for Socialudvalget Socialudvalget godkendte udkast til sektorstrategi. Beskrivelse af sagen: Inden udarbejdelse af den årlige sektorplan for de enkelte områder skal der fremover for hvert udvalgsområde udarbejdes en sektorstrategi, som kort beskriver udfordringer, visioner og sigtepunkter med en tidshorisont på ca. 8 år. Strategien vil også blive indledningen til den efterfølgende sektorplan, idet visionerne og sigtepunkterne på det sociale voksenområde vil være udgangspunktet for sektorplanen. I oplægget til sektorstrategi for Socialudvalget er der som de væsentligste udfordringer anført nogle af de udviklingstendenser og dilemmaer, som også indgår i regeringens og KL s fokus på det specialiserede socialområde: stigende udgifter som følge af en generel stigning i antallet af borgere i de målgrupper, der efterspørger tilbud og ydelser stigende forventninger fra borgere og interesseorganisationer til såvel dækningsgrader som serviceniveau stigende krav til stram økonomistyring som følge af aftalen mellem regeringen og kommunerne om nulvækst og som følge heraf et stigende krydspres mellem forventningerne til de kommunale tilbud og mulighederne for at indfri disse forventninger Visionerne og sigtepunkterne for de kommende års indsats er beskrevet på baggrund af de pejlemærker, der er opstillet i integrationspolitikken, frivillighedspolitikken, udsattepolitikken og det foreliggende udkast til ny handicappolitik. Uanset at der er nogle overlapninger mellem de enkelte politikområder, relaterer politikkerne sig til de enkelte indsatsområder under Socialudvalget stort set således: - Handicappolitikken: handicap- og socialpsykiatriområdet - Udsattepolitikken: misbrugs- og hjemløseområdet - Integrationspolitikken: integration og boligsocialt arbejde - Frivillighedspolitikken: det frivillige sociale arbejde Økonomi: Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser Behandling: Socialudvalget Journalnr.: Sags. nr: 2010-6993, Dok. nr: 2010-31206, 2010-31209 Bilag: Oplæg til sektorstrategi for Socialudvalget Referat 15. april 2010 Side 84
34. Beretning og Aktivitetsliste 2009 fra det boligsociale område Socialudvalget tog beretningen og aktivitetslisten for 2009 til efterretning. Beskrivelse af sagen: Den boligsociale indsats er forankret ude i boligområderne og er et tæt samarbejde mellem boligorganisationerne og Frederiksberg Kommune. Beretningen er en kort opsummering af de centrale opgaver, og aktiviteter, der er ude i de områder, hvor der foregår boligsocialt arbejde. Beretningen er opdelt i to dele. Hvor den første er en fælles beskrivelse af, hvad det boligsociale arbejde er - og den anden del er et indstik fra hvert projekt/boligområde. Aktivitetsoversigten tager udgangspunkt i de tilbagevendende aktiviteter i boligområdet. Som det fremgår af beretningen, arbejder de boligsociale medarbejdere meget tværfagligt og med mange forskellige aktører. Det som har været i fokus for det boligsociale arbejde i 2009 var: Implementeringen af projekter under Dialog og Deltagelse, herunder Pigeklubber, Kvarterhuset i Søndermarken med åbningen d.4.juni, samarbejde med Dansk Flygtninge Hjælp, Mini familiecenter i Danmarksgården og temaaftener for forældre. Samarbejde med Områdefornyelsen i Søndermarken, Flintholm Allé og Finsenshavekvarteret Etableringen af Kvarterhuset i Søndermarken, som er et samarbejde mellem den boligsociale helhedsplan, områdefornyelsen og integrationsindsatsen Omstruktureringsprocessen fra Teknisk Direktorat til Social Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Økonomi: Det boligsociale budget for 2009 var på 3,1 millioner kroner, og budgettet blev overholdt. Landsbyggefonden yder tilskud til helhedsplanerne i Søndermarken, Solbjerg Have/Finsenshave samt Nålestiksprojektet With a little Help from my Friends (Frederiksberg forenede Boligselskaber FfB). Derudover støtter Landsbyggefonden helhedsplanen i Lejerbos afdelinger i Danmarksgården, Finsensvej og Howittsvej. Behandling: Socialudvalget Journalnr.: Sagsnr.: 2010-6994 Dokumentnr.: 2010-27616 Bilag: Aktivitetsoversigt 2009 Årsberetning 2009 Referat 15. april 2010 Side 85
35. Indstilling om valg til Frederiksberg Frivillighedsforum Socialudvalget besluttede, at Frederiksberg Frivillighedsforum sammensættes som anbefalet dog med tre repræsentanter fra Socialudvalget hhv. Formanden, Carsten Skawbo-Jensen og en repræsentant fra valggruppe A, F og Ø. Beskrivelse af sagen: Sagen har været 1. behandlet på Socialudvalgets møde den 15. marts 2010 med bemærkning om, at Ali Maktabi, Anne-Mette Wehmüller og Rikke Lauritsen ønsker 3 udvalgsrepræsentanter i Frederiksberg Frivillighedsforum, så alle Socialudvalgets partier er repræsenteret. Socialudvalget besluttede den 7. maj 2007 at etablere et samarbejdsforum inden for frivillighedsområdet på Frederiksberg. Dette samarbejdsforum fik efterfølgende navnet Frederiksberg Frivillighedsforum og består af repræsentanter for Handicaprådet, Ældrerådet, Integrationsrådet, de frivillige foreninger og organisationer samt forvaltningen. Socialudvalget besluttede endvidere, at udvalget afholder et årligt møde med Frivillighedsforum - samt at det er forvaltningen, der varetager sekretariatsopgaverne i forbindelse med Frivillighedsforums møder. Ifølge Frederiksberg Frivillighedsforums vedtægter foregår valget af medlemmer hvert fjerde år i forbindelse med valg til Kommunalbestyrelsen. Jf. vedtægterne har Frederiksberg Frivillighedsforum til opgave: - at være et samlende forum for indsatsen på frivillighedsområdet - at være forum for erfaringsudveksling - at følge udviklingen på frivillighedsområdet - at udvikle samarbejdsrelationerne mellem de forskellige aktører på frivillighedsområdet - at påpege problematikker, som kræver tværsektorielle løsninger - at være rådgivende med formidling af nye idéer til relevante instanser - at synliggøre det frivillige sociale arbejde i Frederiksberg Kommune Frivillighedsforum afholder 4-5 møder årligt. Frivillighedsforum har hidtil haft følgende sammensætning: 1 repræsentant for Handicaprådet 1 repræsentant for Ældrerådet 1 repræsentant for Integrationsrådet 5 repræsentanter for de frivillige foreninger og organisationer 2 repræsentanter for forvaltningen Herudover vælges et tilsvarende antal suppleanter fra rådene og de frivillige foreninger og det er i Frivillighedsforum aftalt, at suppleanterne også kan deltage i møderne. Referat 15. april 2010 Side 86
Det er såvel Frivillighedsforums som forvaltningens opfattelse, at den nævnte sammensætning har været med til at sikre et bredt og repræsentativt grundlag for Frivillighedsforums virkefelt, hvorfor det anbefales, at denne sammensætning videreføres i den nye valgperiode. Forvaltningen skal desuden anbefale, at Socialudvalget også bliver repræsenteret i Frivillighedsforum ved et medlem fremover. En sådan repræsentation af Socialudvalget vil efter forvaltningens vurdering styrke Frivillighedsforum ved at skabe øget mulighed for en løbende dialog mellem den frivillige verden og de kommunale aktiviteter på det sociale område. Økonomi: Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser. Behandling: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Frederiksberg Frivillighedsforum sammensættes som anbefalet Sagen behandlet i Socialudvalget den 15. marts 2010: Socialudvalget tog sagen til en 1. behandling. Et mindretal i Socialudvalget (Ali Maktabi, Anne-Mette Wehmüller og Rikke Lauritsen) bad om, at det blev ført til referat, at de ønsker 3 udvalgsrepræsentanter i Frederiksberg Frivillighedsforum, så alle Socialudvalgets partier er repræsenteret. Journalnr.: Sagsnummer.: 1147-109627 Dok. nr.: 2010-17221 Bilag: Vedtægter for Frederiksberg Frivillighedsforum Referat 15. april 2010 Side 87
36. Indstilling vedrørende kandidater til Frederiksberg Frivilligheds Pris Referat 15. april 2010 Side 88
37. Remonstration Referat 15. april 2010 Side 89
38. Tilbagemelding vedr. afslag på førtidspension Referat 15. april 2010 Side 90
Mødet sluttede kl. 19.45 Tina Gonzaléz-Schelbeck Formand Referat 15. april 2010 Side 91