Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.

Transkript

1 BUDGETAFTALE 2015 Dato: 26. september 2014 Budgetaftale 2015 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti og Venstre. Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag, der blev førstebehandlet den 18. september Forudsætninger i oprindeligt budgetforslag fra byrådets 1. behandling: Indholdsmæssigt var der en driftsreduktion indarbejdet på 50,0 mio. kr. og en anlægsramme på 75,0 mio. kr. Her ud over er budgettets forudsætninger følgende: Indregnet særtilskud efter ansøgning på 15,0 mio. kr. i Indregnet likviditetstilskud fra staten på 25,260 mio. kr. i En skatteprocent på 26,9 % med skattenedsættelse i hvert af årene med 0,1% og statskompensation herfor med 75% i år 1, 50% i år 2 og 3 og 25% i år 4. Uændret grundskyld i forhold til 2014 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme. Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud. Lånoptagelse på 18,9 mio. kr. Afdrag på lån med 37,5 mio. kr. Kirkeskatteprocent på 1,18%. Aftalens indhold: Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget: Skatteprocenten afviger fra den økonomiske politik, idet den fastlægges uændret på 27,0%. Det er fastlagt, at der vælges statsgaranti for indbyggertal, skat og bloktilskud. Låneoptagelsen er på 19,449 mio. kr. Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er på netto 27,639 mio. kr. Anlægsudgifterne, inkl. grundkapitalindskud er på 93,280 mio. kr. Likviditetsmæssigt er der en henlæggelse på 4,569 mio. kr. Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med den økonomiske politik. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade Aars. Tel

2 Aftalens resultatbudget: Resultatbudget for Hele kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Generelle tilskud, statsgaranti Skatter, statsgaranti Indtægter før reguleringer Soc-øk - nedgang folketallet Særtilskud som i Likviditetstilskud - som i Nuværende sk atteniveau Indtægter efter reguleringer Driftsudgifter Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger Neutralisering af råderum Råderum Driftsønsk er Driftsudgifter før reguleringer Effekt refusionsomlægning - maks tab Afbalancering af budgetbalance Driftsudgifter efter reguleringer Renter Yderligere renter Renter i alt Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg Anlægsønsk er Anlæg op til øk onomisk politik Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE Budgetaftale 2015 Side 2

3 Hele kr FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlægsønsk er Pris- og lønstigninger RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Optagne lån Optagne lån i overslagsår iht. øk-politik Afdrag på lån Yderligere afdrag på lån Balanceforskydninger Grundkapitalindskud Kirkekasser 395 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Økonomi - opsummering: Nedenstående tabel angiver den opsummerede aftale for økonomien: Opsummering Resultatbudget fra byrådet 1. behandling Neutralisering af råderum Neutralisering af anlæg Neutralisering af låneadgang Resultatbudget til prioritering Driftsreduktioner Driftsønsker Anlægsønsker Anlæg op til økonomisk politik Lån, automatisk låneadgang Lån, borgernære områder Lån i h. t. økonomisk politik Lån til styrkelse af likviditet Renter, lån mere end 18,906 mio.kr. på 0,543 mio.kr Afdrag, lån mere end 18,906 mio.kr. på 0,543 mio.kr Regulering til nuværende skatteniveau på 27,0% Resultat i forhold til aftalen (likviditetsoverskud) Budgetaftale 2015 Side 3

4 Aftalen giver en kassehenlæggelse på 4,569 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i For overslagsår er underskuddene afbalanceret under driftsudgifterne. Driftsreduktioner: ØKrå-101 Forsikringer, arbejdsskade m.v ØKrå-102 Leasingydelser til Kommunekredit ØKrå-103 Porto, print, papir, annoncer ØKrå-104 Borgerserviceydelser ØKrå-105 Lønadministration ØKrå-106 Overhead - adm.udgifter for rammeaftaleinstitutioner ØKrå-107 Telefoni, møder, video m.v ØKrå-108 Nem - Svar ØKrå-109 Omstillingspulje ØKrå-110 Administrativt personale Økonomiudvalget i alt SOCrå001 Anbringelser SOCrå002 Forebyggende foranstaltninger SOCrå003 Sikrede institutioner Socialudvalget i alt Budgetaftale 2015 Side 4

5 SUNrå001 Reducere centersygeplejerske SUNrå002 Oplære borgere i øjendrypning SUNrå003 Mulighed for rengøring af fællesarealer mv SUNrå004 Reducere personer ved betjening af lift SUNrå005-1 Afskaffelse af kaffeordning SUNrå005-2 Afskaffelse af julegaver SUNrå006 Forbedring af indkøbsydelsen SUNrå007 Brugerbetaling på badebænke og greb SUNrå008 Optimere anvendelse af sundhedsklinikker SUNrå009 Implementering af hverdagsrehabilitering SUNrå010 Ny teknologi og velfærdsteknologi - rationale SUNrå011 Besparelse på normering ved A-huset i Aars SUNrå012 Besparelse på vikarer, BV Vesthimmerland SUNrå013 Besparelse på nattevagtfunkt., Aarstilbuddene SUNrå014 Besparelse på grundnorm., Aarstilbuddene SUNrå015 Besparelse på normering i 3 huse, Bøgevej SUNrå016 Besparelse på nattevagt i Aalestruptilbuddene SUNrå017 Indkøbsaftale - Diabetes SUNrå018 Indkøbsaftale - Stomi og urologi SUNrå019 Plejevederlag for pasning af døende SUNrå020 Boligændringer SUNrå021 Aktivitetsbestemt medfinansiering SUNrå022 Hospice SUNrå023 Færdigbehandlede patienter SUNrå024 Pasning af nærtstående SEL SUNrå025 NT kørsel SUNrå026 Aktivitetscenter SUNrå027 Tolkebistand SUNrå028 Flex - handicap Sundhedsudvalget i alt Budgetaftale 2015 Side 5

6 BESrå-001 Sygedagpenge BESrå-002 Revalidering BESrå-003 Ressourceforløb BESrå-005 Uddannelseshjælp - unge under 30 år Beskæftigelsesudvalget i alt BSrå001 Samlæsningsbeløb BSrå003 Pausetid forhøjes til 18% BSrå004 70/30 tildeling dagtilbud BSrå005 Regnskabserfaring STU kørsel BSrå006 Regnskabserfaring STU elever BSrå007 Regnskabserfaring institutter o/18 år BSrå008 Regnskabserfaring institutter u/ 18 år BSrå009 Regnskabserfaring sygepensioner BSrå010 Regnskabserfaring faldende børnetal 0-5 år BSrå011 Regnskabserfaring kompenserende spec.undervisn BSrå012 Regnskabserfaring special kørsel BSrå ferieuge BSrå014 SFO BSrå015 PPR BSrå016 BIB BSrå017 Ungdomsskolen / SSP BSrå018 Kørsel - 12 år /5. klasse BSrå019 Bortfald af obl. kørsel til og fra SFO Kapacitetstilpasninger Børne- og skoleudvalget i alt Budgetaftale 2015 Side 6

7 KFrå-201 Fast tilskud haller, museer og biografer reduceres KFrå-202 Folkebiblioteker, generel besparelse KFrå-203 Vesth. Kulturskole, nedlæg. undervis i kulturfag KFrå-204 Andre kulturelle aktiviteter KFrå-205 Folkeoplysende voksenundervisning KFrå-206 Udviklingspuljen - Folkeoplysning KFrå-207 Medlemstilskud - Folkeoplysning KFrå-208 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven KFrå-209 Landsbyudvalget KFrå-210 Tjenestemandspension Kultur- og fritidsudvalget i alt TMrå002 Busdrift - mindre kørsel afledt af skolereform TMrå003 Busdrift - reduktion i kørsel/serviceniveau TMrå004 Vejdrift m.v. - effektiviseringer TMrå007 Indkøbsaftaler Park & Vej TMrå008 Sagsbehandling på natur- og miljøområdet TMrå010 Fritidsområder - strand- og skovdrift TMrå012 Drift af veje m.v. - reduceret vedligeholdelse TMan008 Køb af Evaholmvej 8 Hornum Teknik- og miljøudvalget i alt Budgetaftale 2015 Side 7

8 Driftsudvidelser: ØKdr-001 Byrådet - udbetaling af pension ØKdr-002 Færre ejendoms- og opkrævningsgebyrer ØKdr-003 Tjenestemandspensioner - øget tilgang ØKdr-004 Øget betaling til Udbetaling Danmark Økdr-005 Forstærket samarbejde om erhvervsudvikling og turisme Økonomiudvalget i alt SUNdr001 Finansiering til Friplejehjemmet Hesselvang SUNdr002 Tilgang af sager til voksenområdet SUNdr003 Udgifter til socialtilsyn SUNdr004 Tilbud om ferieafholdelse til beboere, botilbud SUNdr005 Omsorgssystemet Sundhedsudvalget i alt BSdr001 Udmeldelse SFO BSdr002 Museumsunderviser BSdr003 Dagplejen - takst BSdr004 Alle skoler - rengøring i uge 27 og BSdr005 Toppedalskolen - rengøringsstandard BSdr006 Strandby Skole - rengøringsstandard BSdr007 Børn i Bevægelse - vederlagsfri fys og ridefys BSdr008 Garantinormering Børne- og skoleudvalget i alt Budgetaftale 2015 Side 8

9 KFdr-001 Strandby Hallen, øget driftstilskud KFdr-002 Limfjordsmuseet, øget driftstilskud KFdr-003 Stenaldercentret Ertebølle, centerleder KFdr-004 Kulturskolen, understøttende undervisning KFdr-005 Vesthimmerlandske Musikdage KFdr-006 Folkeoplysende voksenundervisning KFdr-007 Folkeoplysning, foreningspulje vedr. skolereform KFdr-008 Folkeoplysning, materialetilskudspulje KFdr-009 Folkeoplysning, Lanternen, Blære og Vestrup KFdr-010 Folkeoplysning, fjernelse af 25 års reglen KFdr-011 Folkeoplysning, foreningskonsulent KFdr-012 Konsulent/projektmedarbejder Kultur- og fritidsudvalget i alt TMdr001 Rengøring m.v. af offentlige toiletter TMdr002 Made In Denmark TMdr004 Vilsted Sø, grødeskæring m.v TMdr006 Genregistering af 3 beskyttet natur TMdr007 Planlægning for Aars Vest, nyt centerområde TMdr008 Energimærkning TMdr009 Vejafvandingsbidrag TMan009 Offentligt toilet i Østerbrogade TMan060 Opgradering af busstoppesteder Teknik- og miljøudvalget i alt Bemærkninger til aftaler om driften: Vedr. SUN-dr-004 Tilbud om ferieafholdelse til beboere, botilbud Midlerne er foreløbigt reserveret til en afklaring af de driftsmæssige udgifter ved at brugerne på handicap og psykiatriområdet fortsat kan have mulighed for at modtage hjælp til ferieafholdelse. Det endelige serviceniveau, som beskrives i Ydelseskataloget for handicap og psykiatriområdet, fastsættes og besluttes efter behandling i Sundhedsudvalget i Byrådet. Vedr. BS-dr Garantinormering Strandby LBO Denne bevilling skal i sammenhæng med aftalen om at gennemføre en proces på børne- og skoleområdet og landdistrikternes udvikling. Bevillingen til garantinormeringen gives således til perioden frem til, at der er truffet beslutninger om den fremtidige struktur på børne- og skoleområdet. Budgetaftale 2015 Side 9

10 Vedr. KF-dr-002 Øget driftstilskud til Limfjordsmuseet Bevillingen skal sikre den fremadrettede statsanerkendelse for Limfjordsmuseet. Kulturstyrelsen stiller krav om, at det samlede ikke-statslige tilskud til museet udgør mindst 2 mio. kr., for at museet kan opretholde sin statsanerkendelse. Dette minimum er derved sikret. Vedr. KF-dr-012 Konsulent/projektmedarbejder I forbindelse med folkeskolereformen er foreningslivet og lokalsamfundet tænkt en større rolle. Derudover har Fritidsrådet ønsket en konsulent til at udvikle fritidsområdet. Budgetparterne ser disse opgaver og ønsker i en sammenhæng. Det er tænkt således, at konsulenten skal arbejde med de synergier, der måtte være imellem de forskellige aktører samt udvikle nye tiltag. Konsulentstillingen er en deltidsstilling, svarende til kr.. Der er endvidere afsat kr. til at understøtte foreningernes inddragelse i arbejdet med folkeskolereformen. Der kan også ske tiltag direkte fra konsulenten. Vedr. TM-dr Made In Denmark Forslaget er godkendt med kr. med den bemærkning, at beløbet skal dække merudgifter indenfor Teknikog Miljøforvaltningens område og indenfor Beredskabets område. Teknik- og Miljøforvaltningen og Beredskabet aftaler fordelingen af beløbet. Vedr. TM-dr-007 Planlægning for Aars Vest, nyt centerområde Udarbejdelse af planforslag for Aars Vest (kommuneplan- og lokalplanforslag) finansieres via ikke forbrugte midler i den afsatte pulje i 2014 til forprojekt for institution i Aars. Vedr. TM-dr Vejafvandingsbidrag Byrådet godkendte den 19. december 2013 en ny betalingsvedtægt for spildevandsforsyning fra og med Med hensyn til afregning for afledning af regnvand fra kommunale og private veje til spildevandsanlæg er bidraget her fastsat som 8% af anlægsudgifter for kloakledningsanlæggene. Bidragssatsen var hidtil fastsat til 5 %. Det opfatter Vesthimmerlands Kommune, er det korrekte fastsatte bidrag. Vesthimmerlands Kommune har derfor sammen med en række andre kommuner tilsluttet sig en retssag om fastsættelse af bidragets størrelse. I forbindelse med ovennævnte godkendelse af vedtægten besluttede Byrådet derfor at forbeholde sig ret til at genoptage sagen om bidragets størrelse overfor vandselskabet, når den endelige afgørelse fra retssagen foreligger. Forskellen på de 8 % og de 5 % udgør kr.. Budgetaftale 2015 Side 10

11 Anlægsprojekter: ØKan-001 Byfornyelse ØKan-002 Områdefornyelse ØKan-003 Indsatspulje ØKan-004 Grundkapital/Indskud Landsbyggefond ØKan-005 IT-bredbånd ØKan-006 Tilbygning jobcenter - rest ( ) ØKan-007 Nedrivning af Løgstør hallerne ØKan-008 Retablering af Christiansminde Økan-009 Renovering af Rideklubbens arealer Økan-010 Idéudvikling for området ved Løgstør Hallerne Økonomiudvalget i alt SOCan001 Behandlerhus Vest Socialudvalget i alt SUNan001 Hjemmeplejen Aalestrup, flytn. af genoptræning SUNan002 Pulje til vedligeholdelses projekter SUNan003 Udbygning og renovering af bygning, Dalgårdsvej SUNan004 Socialpsykiatriens hus SUNan005 Sundhedens hus SUNan006 Elevator ved Byenshus, Østergade i Løgstør Sundhedsudvalget i alt Budgetaftale 2015 Side 11

12 BSan048 Østermarkskolen - renovering BSan048 Østermarkskolen - energi BSan049 Kridthuset - flytning af børnehave BSan047 Vestermarkskolen - PCB renovering BSan019 Løgstør Skole - nedrivning af gymnastiksale BSan001 Børnehave Aars Vest BSan045 Forvaltningen - masterplan BSan043 Forvaltningen - pulje til AT-påbud BSan002 Hornum Børnehave BSan021 Limfjordsskolen Børne- og skoleudvalget i alt KFan-508 Vedligeholdelse af haller KFan-509 Strandby Hallen, anlægstilskud KFan-510 Aars Svømmehal, renoveringer KFan-511 Gedsted Hallen, varmeanlæg KFan-512 Ranum Multikulturhus, renoveringer m.m KFan-513 Blære Idrætsforening, udendørsanlæg KFan-514 Hornum-Ulstrup Rideklub, udendørs ridebaner KFan-515 Vesth. Biblioteker, indretning af biblioteksrum KFan-516 Stenaldercentret Ertebølle KFan-517 Forsamlingshuse, nyt tag Aggersund Akt.hus KFan-518 Lokalebookingssystem KFan-519 Landsbyudvalget, projektmidler KFan-520 Projekt Kunstgræsbaner i Vesthimmerland KFan-530 Aars Vest Kultur- og fritidsudvalget i alt Budgetaftale 2015 Side 12

13 TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær TMan002 Bygningsregistrering af skoler TMan003 Undersøgelse af bygninger for PCB TMan004 Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger TMan005 Rottesikring i.h.t. ny bekendtgørelse TMan006 Kloaksepareringer TMan007 Aars Messecenter hal 2 - tagrenovering TMan008 Køb af Evaholmvej 8 (materielgård) TMan009 Offentligt toilet i Østerbrogade, Løgstør TMan020 Rekreativt område ved hal/skole Farsø, projekt TMan021 Kimbrertorvet Aars - delvis overdækning TMan025 Omfartsvej syd om Aars TMan026 Forlængelse af Havnevej TMan030 Gedsted, vejrenovering i.f.m.kloakarbejde TMan031 Aalestrup, vejrenovering i.f.m. kloakarbejde TMan032 Østerbølle, vejrenovering if.m.kloakarbejde TMan033 Renoveringer ifm diverse ledningsarbejder TMan040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje TMan041 Gislumvej, regulering og sideudvidelse TMan042 Rundkørsel, Markedsvej / Vestre Boulevard TMan043 Trafiksikkerhed omkring Farsø skole, 1. etape TMan050 Sdr. Boulevard, renovering TMan051 Belægning i Himmerlandsgade TMan052 Støjskærm Danmarksvej TMan053 Trafiksanering i Vilsted TMan054 Hvalpsund banesti i Aars Vest - opgradering TMan055 Omlægninger i Busgade, Aalestrup TMan056 Cykelstier, pulje TMan060 Opgradering af stoppesteder og terminaler TMan070 Hvalpsund færgehavn - renovering molehoved TMan071 Kanalhavnen - østlige molehoved renoveres TMan072 V. bådhavn, Løgstør østlige molehoved renov TMan073 Vester Bådhavn - bølgebryder til indsejlingen TMan074 Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm TMan075 Hvalpsund Marina - oprensning af slam TMan076 Højvandssikring i Løgstør - undersøgelse Budgetaftale 2015 Side 13

14 TMan077 Materielhus Rønbjerg Havn TMan078 Trend strand - renovering af slæbested TMan090 Ny genbrugsplads TMan30-32 Vejrenovering if.m.kloakarbejde Teknik- og miljøudvalget i alt Bemærkninger til aftaler om anlæg: ØK-an-004 Grundkapital Beløbet afsættes til ungdomsboliger. Vedr. ØK-an-006 Tilbygning jobcenter Midlerne er afsat til det effektiviseringsprojekt, der er ansøgt om i forbindelse med låneansøgninger til budget Der afsættes derfor allerede i ,940 mio. kr. med låneoptagelse på 8,409 mio. kr.. Denne bevilling gives i 2014 med en netto kassefinansiering på 10,531 mio. kr. Projektet igangsættes i Denne sag behandles særskilt på det kommende byrådsmøde 9. oktober Vedr. SUN-an Socialpsykiatriens Hus De afsatte midler anvendes i 2015 til planlægning, projektering, jordbundsundersøgelser og arkæologiske undersøgelser som det forberedende arbejde for projektets igangsættelse. Projektet omfatter fællesdel og boligdel. Midlerne i 2016 udgør den kommunale andel af fælleshus. Midlerne i 2015 og 2016 til det forberedende arbejde kan efterfølgende indeholdes i finansiering af den kommunale andel af (20) boliger. Disse kan lånefinansieres, når de igangsættes. Vedr. BS-an-002 Hornum Børnehave Afgørelse vedr. Hornum Børnehave skal ses i sammenhæng med den igangsatte proces vedr. kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet samt udviklingen i Landdistrikterne, hvor den samlede struktur beskrives. Vedr. KF-an-511 Gedsted Hallen, varmeanlæg Projektet lånefinansieres og Gedsted Hallen skal via de beskrevne varmebesparelser selv afholde udgifter til afdrag og renter på lånet. TM-an Vejrenovering i forbindelse med kloakarbejder i Gedsted, Aalestrup og Østerbølle Der afsættes til vejrenovering i forbindelse med de omtalte kloakarbejder en pulje på i alt 6 mio. kr., der prioriteres og fordeles til projekterne af Teknik- og Miljøudvalget. TM-an-090 Ny genbrugsplads Finansiering af ny genbrugsplads og igangsættelse af projektet afventer afgørelse om RenoVest, samt muligheden for finansiering via et kommende affaldsselskab eller udlodning fra RenoVest. Projektet forventes derfor senest igangsat i Budgetaftale 2015 Side 14

15 Låneadgang i 2015: ØKan-001 Byfornyelse -475 Automatisk låneadgang ØKan-002 Områdefornyelse Automatisk låneadgang ØKan-003 Indsatspulje Automatisk låneadgang SUNan005 Sundhedens hus -109 Borgerrettede områder BSan048 Østermarkskolen - renovering Borgerrettede områder BSan048 Østermarkskolen - energi Automatisk låneadgang BSan049 Kridthuset - flytning af børnehave Borgerrettede områder BSan047 Vestermarkskolen - PCB renovering Borgerrettede områder BSan045 Forvaltningen - masterplan -109 Borgerrettede områder BSan043 Forvaltningen - pulje til AT-påbud -109 Borgerrettede områder BSan021 Limfjordsskolen -653 Borgerrettede områder KFan-511 Gedsted Hallen, varmeanlæg -330 Borgerrettede områder KFan-514 Hornum-Ulstrup Rideklub, udendørs ridebaner -22 Borgerrettede områder KFan-518 Lokalebookingssystem -109 Borgerrettede områder KFan-519 Landsbyudvalget, projektmidler -218 Borgerrettede områder TMan070 Hvalpsund færgehavn - renovering molehoved -900 Automatisk låneadgang TMan073 Vester Bådhavn - bølgebryder til indsejlingen -600 Automatisk låneadgang TMan075 Hvalpsund Marina - oprensning af slam -350 Automatisk låneadgang TMan078 Trend strand - renovering af slæbested -200 Automatisk låneadgang I alt Øvrige aftaler / bemærkninger / forudsætninger: Vedr. forslag om kapacitetstilpasninger på Børne- og Skoleudvalget I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 er der udarbejdet et oplæg om kapacitetstilpasninger på børneog skoleområdet. Aftaleparterne bag budgetaftalen er enige om at igangsætte en solid proces om behandlingen af de underliggende væsentlige udfordringer, der ligger i overslagsårene, og som er baggrund for rapporten det gælder de faldende børnetal og de økonomiske konsekvenser heraf. Processen skal give mulighed for en grundig debat og analyse af udfordringernes betydning for udviklingen af børne- og skoleområdet det gælder såvel de faglige, pædagogiske, sociale og økonomiske udfordringer og konsekvenser. Samtidig skal processen også belyse de udviklingsmæssige konsekvenser for landdistrikterne. Målet for processen er at finde løsninger, der sikrer en større stabilitet og sikkerhed for børne- og skoleområdets faglige indsatser og økonomi samt udviklingen i landdistrikterne. Det efterfølgende arbejde skal sikre en flerårig plan, der medfører, at der udarbejdes forslag, der kan bibringe med driftsbesparelser på baggrund af det faldende børnetal. Ved vedtagelse af en flerårig plan er aftaleparterne sindet at sikre børne- og skoleområdet et budget, der understøtter den vedtagne plan. Budgetaftale 2015 Side 15

16 Oplægget udarbejdes af en ad-hoc gruppe, bestående af Børne-og Skoleudvalget, samt repræsentanter fra det Radikale Venstre samt Dansk Folkeparti. Ad-hoc gruppen refererer til Byrådet. Børne- og Skoleforvaltningen er sekretariat for ad-hoc gruppen. Kommissorium: Der skal udarbejdes en handleplan/procesplan for kapacitetstilpasninger på dagtilbud og skoleområdet. Planen godkendes af ad-hocgruppen den 1. december Følgende interessenter kan indgå i arbejdet: Skoler, dagtilbud, bestyrelser, ungeråd, faglige organisationer, forvaltningen og den nedsatte politiske gruppe. Arbejdet skal foregå i perioden 1. november 2014 til 1. maj Budgetaftale 2015 Side 16

17 Anlægsbevillinger: Følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen: Økan-010 Idéudvikling for området ved Løgstør Hallerne SUNan001 Hjemmeplejen Aalestrup, flytn. af genoptræning BSan048 Østermarkskolen - renovering BSan048 Østermarkskolen - energi BSan049 Kridthuset - flytning af børnehave BSan047 Vestermarkskolen - PCB renovering BSan043 Forvaltningen - pulje til AT-påbud BSan021 Limfjordsskolen KFan-508 Vedligeholdelse af haller KFan-511 Gedsted Hallen, varmeanlæg KFan-514 KFan-515 Hornum-Ulstrup Rideklub, udendørs ridebaner Vesth. Biblioteker, indretning af biblioteksrum KFan-518 Lokalebookingssystem KFan-519 Landsbyudvalget, projektmidler TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær TMan005 Rottesikring i.h.t. ny bekendtgørelse TMan006 Kloaksepareringer TMan026 Forlængelse af Havnevej TMan056 Cykelstier, pulje TMan060 Opgradering af stoppesteder og terminaler TMan070 Hvalpsund færgehavn - renovering molehoved TMan071 Kanalhavnen - østlige molehoved renoveres TMan072 V. bådhavn, Løgstør østlige molehoved renov TMan073 Vester Bådhavn - bølgebryder til indsejlingen TMan075 Hvalpsund Marina - oprensning af slam TMan078 Trend strand - renovering af slæbested TMan30-32 Vejrenovering if.m.kloakarbejde Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune. Budgetaftale 2015 Side 17

18 Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen. Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år. Finansiering: Der vælges Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud for Anlægsarbejder finansieret af det forventede likviditetsoverskud 2014: I forbindelse med Økonomiudvalgets og Byrådets 2. behandling af budgettet for udarbejdes selvstændigt dagsordenspunkt med angivelse af frigivelse af følgende anlægsbevillinger i 2014: Vedr. ØK-an-006 Tilbygning jobcenter Midlerne er afsat til det effektiviseringsprojekt, der er ansøgt om i forbindelse med låneansøgninger til budget Der afsættes derfor allerede i ,940 mio. kr. med låneoptagelse på 8,409 mio. kr.. Denne bevilling gives i 2014 med en netto kassefinansiering på 10,531 mio. kr. Projektet igangsættes i Finansiering sker via kassebeholdningen i Knud Kristensen og Pia Buus Pinstrup Det Konservative Folkeparti Per Bach Laursen og Per Bisgaard Venstre Budgetaftale 2015 Side 18