Referat Aabenraa Andelsboligforening Torsdag den 26. april 2018, kl Humlehaven 4, Aabenraa

Transkript

1 Ekstern Referat Aabenraa Andelsboligforening Torsdag den 26. april 2018, kl Humlehaven 4, Aabenraa Side 1 af 10

2 Indholdsfortegnelse: 1. rganisation Økonomi Afdelingerne Administrationen: LUKKET PUNKT Efterretningssager Næste møder: Eventuelt... 9 Bestyrelsesmedlemmer: Søren Duus (formand), Laila Bøttcher (næstformand), Erling Jørgensen, Poul Jensen, Else Bonde (til og med pkt. 2), Svend M. Petersen, Harry Asmussen (medarbejderrepræsentant) Ansatte: Revisor: Afbud: Jimmy Povlsen Jan Thietje Laila Bøttcher og Harry Asmussen Side 2 af 10

3 1. rganisation 1.a.1 Godkendelse af referat Bestyrelsesmøde den 1. februar 2018 Forhandlingsprotokol for organisationsbestyrelsesmøder godkendes og underskrives på næstfølgende møde. B 1.a.2 Revisionsprotokollat - udkast Statsautoriseret revisor gennemgår revisionsprotokollat for regnskabsåret B * 1.b. Foreningsanliggender 1.b.1 SALUS rientering v. Jimmy Povlsen. 1.b.2-8. Kreds Der er afholdt kredsvalgsmøde onsdag den 4. april 2018, kl , Folkehjem. Der afholdes kredsweekendkonference den september rientering v. Søren Duus. 1.b.3 Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Generel orientering v. Søren Duus. Indstilling: 1.a.1. Godkendt og underskrevet 1.a.2. Revisionsprotokollat af den 1. september 2017 (tiltrædelsesprotokollat) godkendt og underskrevet. Revisionsprotokollat af den 26. april 2018 (Årsrapport 2017), godkendt og underskrevet. Revisionen havde følgende opmærksomhedspunkter: Foreningen - Udvikling i foreningens likviditet - Fokus på at øge dispositionsfondens frie midler. Afdelingerne - Tab ved lejeledighed - Tab ved fraflytninger - Udvikling i underskudssaldi - Henlæggelser Side 3 af 10

4 - Behov for anden finansiering - Negativ Egenkapital i følgende afdelinger: Afdeling 20, 24, 25 og 28 1.b. rientering taget til efterretning. 1.c. Bestyrelsesanliggender 1.c.1 Budget 2019 Hovedforeningen Forslag til budget Udsendt pr. mail (marts) til godkendelse af organisationsbestyrelsen. Status: rganisationsbestyrelsen har godkendt budget endelig pr. mail. (JP) 1.c.2 Årsregnskab Hovedforeningen 1.c.3 Årsregnskab afdelingerne *** B * B * 1.c.4 Den boligsociale helhedsplan for Høje Kolstrup (JP) Intet nyt fra projektleder Sanne L. Pedersen. 1.c.5 Guldbjergparkens børnehave matr. 1735, ejd. Nr Kommunen ansøgt om salg af børnehave. Ejendommen udmatrikuleres og sættes til salg (Landinspektør / JPW). (Gentagelse). Status: Landinspektør Ejnar Sønderby er sat på sagen for at undersøge mulighederne for, hvordan udmatrikulering kan ske. (Gentagelse)Samtidig er Kommunen forespurgt om, hvordan de forholder sig til lånet, hvor der er ydet kommunal garanti, da det ikke skal forventes, at en salgssum kan dække belåningen. (JPW) (gentagelse)status (JPW): Afventer mødedato fra Kommunen for drøftelse af mulighed for udmatrikulering og stillingtagning til restbelåning. (Rykket af flere omgange for tilbagemelding - senest i december 2016)Der har været afholdt møde med Aabenraa Kommune orientering på mødet (JP) (Gentagelse). Status: rientering på mødet (JP) B Efter udarbejdelse af dagsorden er der kommet en opdatering til pkt. 1.c.5 ved Toke Arndal (TARN), administrationschef SALUS: 1.c.5 Guldbjerparkens børnehave matr. 1735, ejd. Nr Status: (TARN) Lindeskolen, der er en friskole, som starter op i august måned, ønsker at leje sig ind i bygningen. Der er forhandlet en lejeaftale på plads. Aftalen er dog endnu ikke underskrevet af Lindeskolen. Aftalen medfører en fremtidig husleje indtægt på kr. om året. Såfremt aftalen falder på plads, sættes arbejdet med henblik på udstykning og salg i bero. Der afregnes med landinspektøren for det allerede gennemførte arbejde. Side 4 af 10

5 1.c.6 Afdeling 26 Sandved 45, Aabenraa Intet Nyt 1.c.7 Evaluering - Seminar 2018 Seminar 2018, torsdag den 8. marts Inviteret var organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelserne, SALUS ledergruppe, Sanne L. Pedersen, medarbejdere Humlehaven, medarbejdere SALUS. Program for dagen Kommunikation og Samarbejde D 1.c.8 Bolind generalforsamling 2018 Bolind generalforsamling afholdes mandag den 28. maj 2018, kl på virksomhedens adresse; Østmarken 6, 2860 Søborg. Indkaldelse med dagsorden vil tilgå aktionærerne i henhold til vedtægterne. Deltagere fra organisationsbestyrelsen er Søren Duus, Else Bonde, Erling Jørgensen, Poul Jensen og Svend M. Petersen 1.c.9 Nybyggeri Campus Aabenraa Den 2. august 2016, har tilskrevet Kuben, at brevet/mail er modtaget, og man vil vende tilbage, når der engang er overblik på området (gentagelse). Status: Intet nyt (JP) 1.c.10 Evaluering organisationsbestyrelsesarbejdet LUKKET PUNKT Indstilling: 1.c.1. Budget hovedforeningen 2019 Godkendt uden stigning i administrationsbidraget. 1.c.2. og 1.c.3. Godkendt (se pkt. 1.a.2.) 1.c.4. Taget til efterretning. 1.c.5. I skrivende stund er kontrakten endnu ikke underskrevet, og friskolens frist for ansøgning til ministeriet er i juni, så vi begynder at tvivle på, hvorvidt det kan nås. rientering taget til efterretning. 1.c.7. Taget til efterretning. 1.d. Medlemsanliggender LUKKET PUNKT 2. Økonomi 2.a. Budgetkontrol organisationen (webzone2) Indstilling: Side 5 af 10

6 2.a. Taget til efterretning. 3. Afdelingerne 3.a. Renoveringssager 3.a.1 versigt byggesager * AAAB pr. 12. april a.2 Afdeling 1 Tøndervej, Rugkobbel, Fuglsang, Farversmøllevej. Renoveringsprojekt Skema C er godkendt hos kommunen. Skema C opstilles udelukkende for den støttede del til Landsbyggefondens godkendelse (gentagelse) Status: Intet nyt. (AMS/HA). 3.a.3 Afdeling 5 Farversmøllevej 1-23 Tagudskiftning Kommunen har godkendt lånoptagelse (BBM) (gentagelse). Status: Kommunen har trukket godkendelsen tilbage (JP). 3.a.4 Afdeling 6 Kystvej 24-48, 50 Nye køkkener ptegninger af køkkener 19 stk. Derefter tilbud (januar 2018). Finansiering, kommunen tilbud (februar- november 2018) (gentagelse). Status: (JPD) Der er ønsket nyt køkken af 16 beboere. De 16 beboere bliver indkaldt til møde for gennemgang af økonomien og til godkendelse heraf. 3.a.5 Afdeling 11 Farversmøllevej / Sandved Påbygning af altaner (BBM) Arbejdet afsluttet. Afventer regnskab (Gentagelse). Status: Intet nyt (HA) 3.a.6 Afdeling 14 Sandved 9-29 og Tagudskiftning (AMS) Arbejdet afsluttet. Afventer regnskab. Status:Intet nyt (HA) 3.a.7 Afdeling 15 Petersborg Badeværelser - faldstammer (BBM) Projektering og udbud er i gang (gentagelse). Status (JPD): Har afholdt licitation den 10. april 2018 med Arkitekttegnestuen. Billigste tilbud kr. dyrere end budgetteret. Eventuelt arbejde videre med en plan B Der planlægges afholdt ny møde med beboere i afdeling 15. (JPD) D 3.a.8 Afdeling 16 Hjelmrode 2-96 Fysisk helhedsplan for primært facade og tagrenovering (BBM) Skema B er godkendt (gentagelse). Status: (MM) Byggesag opstart 19. marts Det går som planmæssigt. 3.a.9 Afdeling 18 Hørgaard Etageadskillelse over krybekælder m.m. Status: (MM)) Afventer Landsbyggefonden. Side 6 af 10

7 3.a.10 psigelse af aftale med anvisningsret Aabenraa Kommune. (TARN)Aabenraa Kommune opsiger aftale om anvisningsret til: 5 boliger på Karpedam. 3.b Beboeranliggender - Intet til dette punkt. 3.c Afdelingsanliggender Intet til dette punkt. Indstilling: 3.a.3. Drøftes med kommunen på møde den 1. maj c. Efter udsendelse af dagsorden er følgende indkommet: Der har være afholdt afdelingsmøde/r i afdeling 1 og 7 hvor de besluttede at sammenlægge afdelingerne hovedbestyrelsen godkendte dette. Punktet skal med på generalforsamlingen som indkommet forslag (LCW). 3. Øvrige punkter taget til efterretning. 4. Administrationen: LUKKET PUNKT 5. Efterretningssager 5.a. Udlejning statistik - Tomgang (AM) 5.b Udsættelser (NKE) * * 5.c rientering fra nedsatte udvalg 5.d Bladudvalg BeboerNyt Medlem af redaktionsudvalget er Poul Jensen 5.e Kursusudvalg (KB: ve Stahl Schmidt, Knud-Aage M. Poulsen AAAB: Søren Duus, Else Bonde) 5.f BL informerer, klik her 5.g LBF informerer, klik her 5.h Investeringsaftale Bank Invest: Link, Klik her Spar Invest: Link, Klik her Indstilling: Side 7 af 10

8 Pkt. 5. taget til efterretning. Mødeplan Næste møder: 2018: Torsdag den 26. april 2018, kl Revisormøde Torsdag den 7. juni 2018, kl Konstituerende møde Torsdag den 6. september 2018, kl Torsdag den 1. november 2018, kl Torsdag den 13. december 2018, kl Fællesmøde KB og AAAB Hvis intet andet er nævnt afholdes mødet på adressen Humlehaven 4, Aabenraa. AAAB, ordinær generalforsamling 2018: nsdag den 23. maj 2018, Guldbjergparkens festsal, kl Administrationschef Toke Arndal er dirigent ved mødet. SALUS Repræsentantskabsmøde Lørdag den 26. maj 2018, Folkehjem Aabenraa Markvandring i afdelinger uden afdelingsbestyrelse nsdag den 13. juni 2018, kl pstart områdekontor Tøndervej 117. Årets fælles weekendkonference i 3. og 8. kreds Fredag den 28. september til 29 september 2018 Scandic, Kolding KB jubilæum 2018 Inviteret festaften fredag den 5. oktober 2018 Åben reception onsdag den 10. oktober 2018 Sikkerhedsrundgang 2018 nsdag den 28. november 2018 (JPD) Fælles juleafslutning, KB, AAAB organisationsbestyrelser, direktør Lørdag den 1. december 2018, kl Arrangør 2017: AAAB (Else Bonde, Erling Jørgensen). Arrangør 2018: KB (ve Stahl Schmidt, Knud-Aage Poulsen) KB og AAAB fælles juleafslutning medarbejdere 2018 nsdag den 19. december 2018, kl , Guldbjergparkens festsal. Deltagere/inviterede: rganisationsbestyrelsen, medarbejdere i KB og AAAB (ejendomsfunktionærer, medarbejdere Humlehaven), Sanne L. Pedersen, Æresmedlemmer, Ledergruppen SALUS. Side 8 af 10

9 Afdelingsbestyrelses seminar 2019 Torsdag den 14. marts Sted? Kl.-slet: Emne? Kursusudvalg: AAAB: Søren Duus, Else Bonde KB: ve Stahl Schmidt, Knud-Aage M. Poulsen Fælleskursus i SALUS: Budget Torsdag den 1. marts 2018, kl Hotel Tønder Hus, Tønder Teknisk chef og JP Blev aflyst på grund af vejrlig. Introduktion for nyvalgte: Afholdes frem over hvert andet år. Næste gang 4. oktober 2018, kl Hotel Tønder Hus, Tønder Teknisk chef, TARN og JP Vedligeholdelse og fraflytning Afvikles kun hvert andet år Næste gang 2019 Teknisk chef og AJ Pkt. 6. taget til efterretning. 7. Eventuelt Per Hansen, ejendomsfunktionær 25 års jubilæum Erling Jørgensen, organisationsbestyrelsesmedlem 10 års jubilæum. Intet yderligere til pkt. 7. Side 9 af 10

10 Aabenraa, den 26. april 2018 Søren Duus formand Laila Bøttcher næstformand Erling Jørgensen Svend M. Petersen Poul Jensen Else Bonde Harry Asmussen medarbejderrepræsentant Side 10 af 10