Ekstern Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Aabenraa Andelsboligforening Torsdag den 31. august 2017, kl Humlehaven 4 - Aabenraa

Transkript

1 Ekstern Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Aabenraa Torsdag den 31. august 2017, kl Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 15 Aabenraa

2 Indholdsfortegnelse 1 Sager til endelig godkendelse Efterretningssager Landsbyggefondsmidler m.v Renoverings-/Byggesager Nybyggeri Høje Kolstrup Foreningsanliggender Bestyrelsesanliggender Orientering fra nedsatte udvalg Medlemsanliggender lukket punkt Love og cirkulærer Beboeranliggender Personaleforhold lukket punkt Håndværkergården lukket punkt Afdelingsanliggender Fælleskurser Eventuelt Andet...13 Indkaldt: Ansatte: Søren Duus, Laila Bøttcher, Erling Jørgensen, Svend M. Petersen, Poul Jensen, Else Bonde, Harry Asmussen Jimmy Povlsen (ref) Flemming Birk (økonomichef) deltager i pkt. 8.5 Afbud: Side 2 af 15 Aabenraa

3 1 Sager til endelig godkendelse 1.1 Godkendelse af protokol - bestyrelsesmøde den 29. juni 2017 Forhandlingsprotokol for organisationsbestyrelsesmøder godkendes og underskrives på næstfølgende møde. Indstilling: Til endelig godkendelse med underskrift. Beslutning: 2 Efterretningssager 2.1 Råbalance Råbalance for de enkelte afdelinger og hovedforeningen kan ses på SALUS Netsuite. 2.2 Restancelister BILAG Orientering om akkumuleret restance indtil frigørelsesdato 2017 (NKE) BILAG Orientering om restancelister månedligt 2017 (NKE) BILAG Restance i procent 2017 (NKE) 2.3 Total anvist husleje BILAG Anvist husleje 2017(NKE) 2.4 Huslejerykkere BILAG Huslejerykkere 2017 (NKE) 2.5 Oversigt venteliste BILAG Oversigt venteliste AAAB juli 2017 (AM) BILAG Oversigt venteliste AAAB august 2017 (AM) 2.6 Orientering om ledige lejemål BILAG ledige lejemål juli 2017 (AM) BILAG ledige lejemål august 2017 (AM) BILAG tab tomgang (NKE) BILAG tab fraflytning (MAN) BILAG tab tomgang opgøres halvårligt, næste gang på mødet i februar (NKE) BILAG tab fraflytning opgøres halvårligt, næste gang på mødet i februar (MAN) Side 3 af 15 Aabenraa

4 2.7 Intrum Justitia BILAG- Opgørelse Intrum pr Investeringsaftale Bankinvest: Link: Klik her Sparinvest: Link: Klik her 2.9 Status igangværende byggesager - Teknisk afdeling Status igangværende byggesager. BILAG Status AAAB BILAG Status alle selskaber Indstilling: Beslutning: 3 Landsbyggefondsmidler m.v. 3.1 Landsbyggefondsmidler - trækningsret BILAG Opgørelse over trækningsret i Landsbyggefonden (AMS) Indstilling: Beslutning: 3.2 Dispositionsfonden BILAG - 10-årig udvikling (AMS) Indstilling: Beslutning: Side 4 af 15 Aabenraa

5 4 Renoverings-/Byggesager 4.1 Renoveringsprojekt afdeling 1 Tøndervej, Rugkobbel, Fuglsang, Farversmøllevej Skema C er fremsendt til Kommunen og dialog om skema C afsluttet. Status: Skema C forventes påført byråds dagsorden snarest. (AMS). Indstilling: Beslutning: 4.2 Afdeling 5 Farversmøllevej 1-23 Tagudskiftning Finansiering pågår. Økonomi og lån skal opdateres, da økonomi er ændret p.g.a. mindre tilskud fra egen trækningsret - end oprindelig budgetteret. Status: Opstilling af endelig huslejeniveau samt ansøgning om låneoptagelse er fremsendt til kommunen. Afventer kommunal godkendelse. (AMS). Indstilling: Beslutning: 4.3 Afdeling 11 Farversmøllevej / Sandved Påbygning af altaner Status: Alle altaner er bygget. Mangelafhjælpning er iværksat og gennemgås snarest. (AMS) Indstilling: Beslutning: Side 5 af 15 Aabenraa

6 4.4 Afdeling 14 Sandved 9-29 og Tagudskiftning Arbejdet pågår og der er aflevering i med udgang af uge 36. Indstilling: Beslutning: 4.5 Afdeling 15 Petersborg Nye badeværelser faldstammer. Godkendt på afdelingsmøde den Finansiering afklaret - afventer kommunal godkendelse. (Gentagelse). Status: Kommunal godkendelse forventes snarest. (AMS) Indstilling: Beslutning: 4.6 Renoveringsprojekt afdeling 16 Hjelmrode 2-96 Fysisk helhedsplan for primært facade og tagrenovering. status: Licitation er afholdt den 30. juni 2017 og alle deltagere er informeret om licitationens udfald. (BBM/AMS) Indstilling Til orientering. Beslutning: Side 6 af 15 Aabenraa

7 4.7 Status 5 års eftersyn afdeling 17 Damms Teglgaard Afventer godkendelse fra økonomiudvalg og byråd. (AMS). Status: Skema C er endelig godkendt af kommunen. Dialog med Landsbyggefonden pågår. (AMS). Mangelafhjælpning er afsluttet. Indstilling: Til orientering. Beslutning: 4.8 Renoveringsprojekt afdeling 18, Hørgård Etageadskillelse over krybekælder m.m. Landsbyggefonden har været på besigtigelse den 13. september 2016 og supplerende undersøgelser er sat igang. Afventer supplerende undersøgelser (gentagelse). Indstilling Beslutning: 5 Nybyggeri 5.1 Campus Aabenraa Den 2. august 2016, har tilskrevet Kuben, at brevet/mail er modtaget og man vil vende tilbage, når der engang er "overblik" på området. (gentagelse) (BBM) Status: Intet Nyt. Indstilling: Til orientering Beslutning: Side 7 af 15 Aabenraa

8 6 Høje Kolstrup 6.1 Den boligsociale helhedsplan for Høje Kolstrup Orientering ved Jimmy Povlsen. Indstilling: Til orientering Beslutning: 6.2 Vedligeholdelse af 2 stiforbindelser, Høje Kolstrup Administrationen har nu modtaget endelig afslag fra Kommunen, og det videre tiltag skal afklares. Status: Der er afholdt et afklarende møde med KB. Hvad skal der ske? Indstilling: Beslutning: 7 Foreningsanliggender 7.1 Salus Boligadministration Orientering vedrørende den aktuelle situation. Indstilling: Beslutning: kreds Intet at referere. Indstilling: Beslutning: Side 8 af 15 Aabenraa

9 8 Bestyrelsesanliggender 8.1 Guldbjergparkens børnehave matr. 1735, ejd.nr Kommunen ansøgt om salg af børnehave - rykket for tilbagemelding på styringsgruppemøde i december Ejendommen forsøges udmatrikuleret og sættes til salg (Landsinspktør / JPW). Status: Landinspektør Ejnar Sønderby er sat på sagen for at undersøge mulighederne for, hvordan udmatrikulering kan ske. (gentagelse) Samtidig er Kommunen forespurgt om, hvordan de forholder sig til lånet, hvor der er ydet kommunal garanti, da det ikke skal forventes, at en salgssum kan dække belåningen. (JPW) (Nævnt på styringsgruppemøde) Status (JPW): Afventer mødedato fra Kommunen for drøftelse af mulighed for udmatrikulering og stillingtagning til restbelåning. (Rykket af flere omgange for tilbagemelding - senest i december 2016). Der er modtaget henvendelse fra ny friskole omkring leje af børnehaven fra august Afventer deres tilbagemelding - men proces med Kommunen fortsætter. Der er udarbejdet kontrakt som er fremsendt til Aabenraa Kommune. Efterfølgende er processen gået i stå i Kommunen og vi afventer derfor deres tilbagemelding. (Gentagelse). Status: Intet nyt. Indstilling: Beslutning: Side 9 af 15 Aabenraa

10 8.2 Ejendommen Sandved 45, Aabenraa afd. 26 Opfølgning: (gentagelse) Der er fremsendt oplæg til kommune omkring overtagelse. Lejemålene er ikke opsagt endnu. Kommunen afventer, at deres arbejde og plan for den fremtidige struktur for børneområdet, er på plads - formentlig primo Kommunen tager herefter stilling til om man fortsat vil eje eller købe. Status (JPW) - Intet nyt. Intet nyt - Afventer tilbagemelding fra Kommunen (JPW). (Gentagelse) (gentagelse ) (Gentagelse ). Kommune ønsker ikke overtagelse - dog ikke opsagt endnu (JPW) (gentagelse). Status: Kommunen har ikke opsagt endnu (AM). (gentagelse). Alternativ udnyttelse af bygningerne, efter aftale med forretningsfører for FDDB. (Gentagelse). Status: Intet nyt. Indstilling: Til orientering Beslutning: 8.3 Aabenraa Fjernvarme Nyt fra Aabenraa fjernvarme Link Aabenraa-Rødekro fjernvarme: Indstilling: Beslutning: 8.4 Busreklame Busreklame. Indstilling: Beslutning: Side 10 af 15 Aabenraa

11 8.5 Effektivisering og benchmark for almene boliger Effektivisering og benchmarking - se bilag. BILAG Effektiviserings og benchmark for almene boliger. BILAG Effektiviseringstal for AAAB. Indstilling: Beslutning: 8.6 Etablering af kontaktudvalg for boligorganisationer Aabenraa Kommune lokal interesse varetagelse. Møde i kontaktudvalget den 28. august Indstilling: Beslutning: 9 Orientering fra nedsatte udvalg 9.1 Bladudvalg BeboerNyt Orientering ved Poul Jensen. Indstilling: Til orientering Beslutning: 10 Medlemsanliggender lukket punkt 11 Love og cirkulærer 11.1 BL-Informerer Der er fremsendt følgende cirkulærer: 1717 Ændring af driftsbekendtgørelsen 1817 Ny bekendtgørelse om forsøg med indeklimamåling i almene boliger 1917 Aftale om digital kommunikation 2017 Overenskomstforhandlingerne 2117 Regulering af maksimumhuslejen Ændring af G-dage Side 11 af 15 Aabenraa

12 Link BL informerer: Beslutning: 11.2 Landsbyggefonden orienterer Der er fremsendt følgende cirkulærer: 741 Nyt værktøj til intern benchmarking af effektivitetstal i de almene boligorganisationer Almenstyringsdialog.dk ændringer i styringsrapporter mv. 743 Nybyggeri i den almene boligsektor Indbydelse til informationsmøder om renoveringsstøtte, særlig driftsstøtte, digitale ansøgninger, BOSSINF renovering, totaløkonomi mv. Link Landsbyggefonden Vi orienterer: Beslutning: 12 Beboeranliggender Indstilling: Beslutning: 13 Personaleforhold lukket punkt 13.1 Administration 13.2 Teknisk afdeling 13.3 Ejendomsfunktionærer 13.4 Arbejdsmiljøgruppe 13.5 Samarbejdsudvalg Side 12 af 15 Aabenraa

13 13.6 Hovedsamarbejdsudvalget HSU, AAAB og KB 14 Håndværkergården lukket punkt 14.1 Administration 14.2 Forretningsudvalg håndværkergården 15 Afdelingsanliggender 15.1 xxx 16 Fælleskurser Budget Afvikles årligt Afholdes torsdag den 1. marts 2018, kl , Hotel Tønderhus, Tønder Vedligholdelse og fraflytning Afvikles hvert 2. år - Næste gang 2019 (BBM og VR) Afholdt torsdag den 14. september 2017, kl Introduktion for nyvalgte Afvikles hvert 2. år Torsdag - den 4. oktober 2018, kl , Hotel Tønderhus, Tønder (BBBM, TARN og JP) 17 Eventuelt 18 Andet Side 13 af 15 Aabenraa

14 18.1 Kalender Birgit Andreasen, inspektørassistent - 10 års jubilæum Thomas von Essen Jørgensen, ejd.f års jubilæum Per Hansen, ejendomsfunktionær - 25 års jubilæum Kolstrup Boligforening - 75 års jubilæum Næste møde(r) Møderække Torsdag Torsdag Juni Juni kl Konstituerende møde Forslag møderække 2. halvår 2017: Torsdag 31 August kl Onsdag 1 November kl Lørdag 2 December kl Fælles juleafslutning AAAB, KB (Else og Erling) Torsdag 14 December kl Fællesmøde AAAB, KB Efterfølgende middag på Restaurant Nelson. Er booket bord pr. mail Forslag møderække 1. halvår 2018 Torsdag 1 Februar kl Torsdag 5 April kl Fællesmøde AAAB/KB Torsdag 26 April kl Revisormøde Torsdag 7 Juni kl Konstituerende møde Hvis intet andet er nævnt afholdes mødet på adressen Humlehaven 4 - Aabenraa Beslutning: Generalforsamling 2018 Onsdag den 23. maj 2018 kl , Guldbjergparkens festsal (Guldbjergparkens festsal booket pr. tlf v. Kirsten Petersen, Humlehaven) Andre arrangementer: KB og AAAB fælles juleafslutning medarbejdere m.fl Tirsdag den 19. december 2017, kl , Guldbjergparkens festsal Invitation til: Organisationsbestyrelserne Medarbejdere i KB og AAAB (ejendomsfunktionærer, personale Humlehaven), Sanne L. Pedersen Æresmedlemmer AAAB Ledergruppen i SALUS Side 14 af 15 Aabenraa

15 Afdelingsbestyrelsesseminar fælles AAAB og KB: Kursusudvalget afholder møde mandag den 4. september 2017, kl , Humlehaven 4 for planlægning. (Kalendermøde er fremsendt til udvalget) Kursusudvalg: AAAB: Søren Duus, Else Bonde KB: Ove Stahl Schmidt, Knud-Aage M. Poulsen Emne:? Torsdag den 8. marts 2018, kl Sted:? Afslutning med let anretning Dagens middag. Foredrag ved ekstern:? - økonomi/pris max. / forslag til foredragsholder Deltagere : Organisationsbestyrelsen AAAB og KB Afdelingsbestyrelsesmedlemmer AAAB og KB Sanne L. Pedersen, Netværkskoordinator SALUS: Ledergruppen Forslag til mødedato: Markvandring i afdelinger uden afdelingsbestyrelser: Onsdag den 13. juni 2018 kl Start Tøndervej 117, områdekontor - efterfølgende spisning på Sølyst Kro (program og referat udarbejdes af inspektør) Indstilling: Forslag til mødedato er ændret fra 7. juni til 13. juni. Mødedato til godkendelse. Beslutning: Sikkerheds rundgang i afdelinger (JPD) Sikkerhedsrundgang er gennemført den Sikkerhedsrundgang den 28. november 2017 (Jens Peter Davidsen, Benny Petersen) BL, Almene Boligdage og 18. november 2017, Radisson Blu Scandinavia Hotel Århus BL, Kredsweekendkonference 3. og 8.kreds 2017 afholdes ikke i 2017, da der i 2017 afholdes Almene Boligdage. Kuben Management - besigtigelsestur den september 2017 Deltagere fra AAAB: Søren Duus, Else Bonde. Tilmeldt til Kuben Manangement den 23. maj personer Salus repræsentantskabsmøde: lørdag den 26. maj 2018 Side 15 af 15 Aabenraa

16 Aabenraa 2017 Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Afdeling , , , , , , , , ,34, , , , , , , , , , , ,07-41,07, , , , , ,36-771, , , , , , ,67, , , , , , , , , , , , ,32-0,32-0, ,67-0,67-0,67-0,67 13,,,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 40,2, , , , , , , , , , , , , ,03 257, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 11, , , ,50-847, , , , ,65 26,,,, , , , , , , , , , ,00 588,00 558,0 Restance i alt , , , , , , , , * akkumuleret restance indtil frigørelsesdato Akkumuleret restance indtil frigørelsesdato Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

17 Aabenraa 2017 Måned** Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Afdeling , , , , , , , , ,5,, , , , , , , , , ,00 7,, ,, , , ,54 697, , , , ,36 1,,, , , , , , , , , , , ,44 12,,,,00 13,,,, , ,47, , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , ,39 21,,,, , , , , ,5, ,42,, ,34,00 26,,,,00 27,,,, , , , ,,0 Restance i alt , , , , , , , , ** Restanceliste månedligt - kun dem der er rykket Månedlig restance Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

18 Restance % - AAAB Jan,04 Feb 6 0,13 Mar 0,17 5 Apr 6 0,14 Maj 8 0,10 Jun,06 Jul 3 0 Aug 0 Sep 0,10 Okt 0 Nov 4 Dec 0 Vægtet år til dato 0,55 0,53 Restance% 0,18 0,16 0,14 0,12 0, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

19 AAAB Totalt anvist husleje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Vægtet år til dato Total anvist husleje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

20 Påkravsskrivelser AAAB Fordeling af ophævelse Rykker Ophævelse Betalt Fraflyttede frivilligt I fogedretten Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Rykker 2017 Rykker Ophævelse Betalt Fraflyttede frivilligt I fogedretten

21 Venteliste for juli 2017 for AAAB Antal rum Ialt Øvrige Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 17 5 Indenfor søgende medl. antal 15 4 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 72 5 Udenfor søgende medl. antal 51 4 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 16 6 Indenfor søgende medl. antal 16 6 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 48 3 Udenfor søgende medl. antal 48 3 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende

22 xx Indenfor søgende på lejem. total Indenfor søgende medl. antal 26 7 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total Udenfor søgende medl. antal Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 6 3 Indenfor søgende medl. antal 6 3 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 17 3 Udenfor søgende medl. antal 15 2 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 11 3

23 Indenfor søgende medl. antal 8 1 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 40 5 Udenfor søgende medl. antal 28 4 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 11 2 Indenfor søgende medl. antal 9 2 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 44 4 Udenfor søgende medl. antal 32 3 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 13 6 Indenfor søgende medl. antal 12 5 Udenfor søgende

24 xx Udenfor søgende på lejem. total 63 7 Udenfor søgende medl. antal 52 7 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 9 2 Indenfor søgende medl. antal 9 2 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 34 5 Udenfor søgende medl. antal 34 5 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 24 6 Indenfor søgende medl. antal 19 5 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total Udenfor søgende medl. antal 74 6

25 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 13 5 Indenfor søgende medl. antal 13 5 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 48 7 Udenfor søgende medl. antal 44 7 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 8 3 Indenfor søgende medl. antal 6 2 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 16 1 Udenfor søgende medl. antal 14 1 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende 01 02

26 xx Indenfor søgende på lejem. total 3 0 Indenfor søgende medl. antal 3 0 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 22 0 Udenfor søgende medl. antal 22 0 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 7 2 Indenfor søgende medl. antal 5 1 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 9 1 Udenfor søgende medl. antal 8 1 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 11 4

27 Indenfor søgende medl. antal 8 3 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 14 4 Udenfor søgende medl. antal 13 4 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 1 1 Indenfor søgende medl. antal 1 1 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 6 1 Udenfor søgende medl. antal 6 1 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 5 2 Indenfor søgende medl. antal 4 1 Udenfor søgende

28 05 06 xx Udenfor søgende på lejem. total Udenfor søgende medl. antal 63 7 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 1 0 Indenfor søgende medl. antal 1 0 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total Udenfor søgende medl. antal Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total Indenfor søgende medl. antal Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 6 1 Udenfor søgende medl. antal 5 1

29 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total Indenfor søgende medl. antal Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 9 1 Udenfor søgende medl. antal 9 1 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total Indenfor søgende medl. antal Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 3 1 Udenfor søgende medl. antal 2 1 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Ialt selskab 11 Indenfor søgende

30 xx Indenfor søgende på lejem. total Indenfor søgende medl. antal Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total Udenfor søgende medl. antal

31 Venteliste for AAAB for august 2017 Antal rum Øvrige Ialt Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 1 16 Indenfor søgende medl. antal 1 13 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 2 81 Udenfor søgende medl. antal 1 57 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 0 11 Indenfor søgende medl. antal 0 11 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 0 51 Udenfor søgende medl. antal 0 51 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende

32 xx Indenfor søgende på lejem. total 0 34 Indenfor søgende medl. antal 0 25 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total Udenfor søgende medl. antal 1 92 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 0 7 Indenfor søgende medl. antal 0 5 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 1 23 Udenfor søgende medl. antal 1 19 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 0 11

33 Indenfor søgende medl. antal 0 7 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 1 57 Udenfor søgende medl. antal 1 36 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 0 13 Indenfor søgende medl. antal 0 8 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 2 52 Udenfor søgende medl. antal 1 34 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 1 16 Indenfor søgende medl. antal 1 13 Udenfor søgende

34 xx Udenfor søgende på lejem. total 2 72 Udenfor søgende medl. antal 1 55 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 2 8 Indenfor søgende medl. antal 2 8 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 0 43 Udenfor søgende medl. antal 0 43 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 3 20 Indenfor søgende medl. antal 2 15 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total Udenfor søgende medl. antal 0 81

35 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 1 13 Indenfor søgende medl. antal 1 12 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 0 53 Udenfor søgende medl. antal 0 46 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 0 9 Indenfor søgende medl. antal 0 7 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 2 29 Udenfor søgende medl. antal 1 22 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende 01 02

36 xx Indenfor søgende på lejem. total 0 1 Indenfor søgende medl. antal 0 1 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 0 29 Udenfor søgende medl. antal 0 29 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 0 1 Indenfor søgende medl. antal 0 1 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 0 8 Udenfor søgende medl. antal 0 7 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 0 9

37 Indenfor søgende medl. antal 0 7 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 0 20 Udenfor søgende medl. antal 0 19 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 0 2 Indenfor søgende medl. antal 0 2 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 0 5 Udenfor søgende medl. antal 0 5 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 0 7 Indenfor søgende medl. antal 0 5 Udenfor søgende

38 05 06 xx Udenfor søgende på lejem. total 0 86 Udenfor søgende medl. antal 0 65 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 0 1 Indenfor søgende medl. antal 0 1 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total Udenfor søgende medl. antal Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 0 2 Indenfor søgende medl. antal 0 1 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 0 11 Udenfor søgende medl. antal 0 10

39 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total 0 1 Indenfor søgende medl. antal 0 1 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 0 8 Udenfor søgende medl. antal 0 8 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Afdeling Indenfor søgende xx Indenfor søgende på lejem. total Indenfor søgende medl. antal Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total 0 3 Udenfor søgende medl. antal 0 3 Ialt afdeling lejem Ialt afdeling medl Ialt selskab 11 Indenfor søgende

40 xx Indenfor søgende på lejem. total Indenfor søgende medl. antal 3 76 Udenfor søgende xx Udenfor søgende på lejem. total Udenfor søgende medl. antal 1 262

41 Tomgang for juli 2017 for AAAB Sel/afd Adresse Rum Areal Tomgang start Tøndervej tv , antal Sandved 17 2.tv , Antal: Petersborg , Petersborg , Petersborg , Petersborg , Petersborg , Petersborg , Petersborg , Antal: Damms Teglgård 34 2.th , Damms Teglgård 20 st.th , Damms Teglgård 10 2.th , Antal: Bybakken 13 1, Stubbæk , Bybakken 4 1, Stubbæk , Antal: Karpedam 2a st , Antal: Slotsgade 36c st , Slotsgade 36c , Slotsgade 36e , Antal: Søndergade 24a , Søndergade 24c , Søndergade 24d 2.th , Antal: Sandved 33a , Sandved 33b , Sandved 33c , Sandved 35a , Sandved 35b ,

42 Sandved 35c , Sandved 37c , Sandved 39a , Antal: 8 Antal ialt: 29

43 Tomgangsliste for AAAB for august 2017 Sel/afd Adresse Rum Areal Tomgang start Tøndervej tv , Antal: Sandved 17 2.tv , Antal: Petersborg , Petersborg , Petersborg , Petersborg , Petersborg , Petersborg , Petersborg , Antal: Damms Teglgård 34 2.th , Damms Teglgård 32 1.th , Damms Teglgård 20 st.th , Antal: Bybakken 4 1, Stubbæk , Antal: Slotsgade 36c st , Slotsgade 36d , Slotsgade 36e , Antal: Søndergade 24a , Søndergade 24c , Søndergade 24d 2.th , Antal: Sandved 33a , Sandved 33b , Sandved 33c , Sandved 35a , Sandved 35b , Sandved 35c , Sandved 37c , Sandved 39a ,

44 Antal: 8 Antal ialt: 27

45 Tab ved tomgang AAAB Tomgang Afd ,94 Afd. 5 Afd Afd. 7 Afd ,14 Afd ,41 Afd ,58 Afd. 12 Afd. 13 Afd ,33 Afd ,79 Afd ,68 Afd ,15 Afd ,50 Afd ,67 Afd ,36 Afd ,24 Afd ,00 Afd ,86 Afd. 26 Afd ,28 Afd , , Tab tomgang Afd. 1 Afd. 5 Afd. 6 Afd. 7 Afd. 9 Afd. 10 Afd. 11 Afd. 12 Afd. 13 Afd. 14 Afd. 15 Afd. 16 Afd. 17 Afd. 18 Afd. 19 Afd. 20 Afd. 21 Afd. 24 Afd. 25 Afd. 26 Afd. 27 Afd

46 Tab ved fraflytning AAAB Fraflytning Afd ,16 Afd. 5 - Afd ,26 Afd. 7 - Afd Afd Afd ,16 Afd Afd Afd Afd ,04 Afd. 16 0,82 Afd ,46 Afd ,17 Afd Afd ,38 Afd Afd ,09 Afd Afd Afd Afd , , Tab fraflytning - Afd. 1 Afd. 5 Afd. 6 Afd. 7 Afd. 9 Afd. 10 Afd. 11 Afd. 12 Afd. 13 Afd. 14 Afd. 15 Afd. 16 Afd. 17 Afd. 18 Afd. 19 Afd. 20 Afd. 21 Afd. 24 Afd. 25 Afd. 26 Afd. 27 Afd

47 Oversigt Intrum Justitia - AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB Internationale inkasso sager kr. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Internationale inkasso sager - antal Overvågningssager - kr. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Overvågningssager - antal Inkassosager - kr. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Inkassosager - antal Sager ialt - kr. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Sager ialt - antal Indgået i mdr.- kr indgået akkumuleret - kr. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Antal lejemålsenheder Opgjort pr. lejemålsenhed AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB Internationale inkasso sager kr. kr. 66,05 kr. 66,05 kr. 66,05 kr. 66,05 kr. 66,05 kr. 66,05 kr. 66,05 kr. 66,05 kr. 64,22 kr. 63,25 kr. 62,28 kr. 62,28 Internationale inkasso sager - antal,,,,,,00 Overvågningssager - kr. kr ,24 kr ,71 kr ,19 kr ,02 kr ,38 kr ,74 kr ,45 kr ,90 kr ,74 kr ,91 kr ,03 kr ,34 Overvågningssager - antal 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 Inkassosager - kr. kr. 770,10 kr. 780,22 kr. 652,14 kr. 644,08 kr. 651,12 kr. 625,87 kr. 727,52 kr. 709,82 kr. 699,13 kr. 698,06 kr. 694,29 kr. 667,38 Inkassosager - antal Sager ialt - kr. kr ,39 kr ,99 kr ,38 kr ,14 kr ,55 kr ,66 kr ,02 kr ,77 kr ,09 kr ,21 kr ,60 kr ,01 Sager ialt - antal 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 Indgået år til dato - kr. kr. 15,10 kr. 8,61 kr. 4,20 kr. 6,33 kr. 3,79 kr. 3,79 kr. 4,08 kr. 6,56 kr. 10,98 kr. 5,62 kr. 3,12 kr. 5,27 indgået akkumuleret - kr. kr. 362,38 kr. 370,98 kr. 375,19 kr. 381,52 kr. 385,31 kr. 389,09 kr. 393,17 kr. 399,74 kr. 410,72 kr. 416,34 kr. 419,46 kr. 424,73

48 Forening Afd LBF Sag Oversigt byggesager Projekt Status Termin Anlægssum mio Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa 01 x Totalrenovering Skema C er fremsendt til kommunen. Afventer tilbagemelding. 118,0 5 Tagprojekt Finansiering vedtaget på afdelingsmøde d Ansøgning om tilladelse til låneoptagelse er fremsendt til kommune. Udførelse ,0 påregnes tidligst udført i Økonomi skal ajourføres da tilskud fra egen trækningsret er reduceret. 6 Udskiftning vandrør Beggeregnskab er under udarbejdelse. 0,6 11 Altaner Udførelse pågår, og afsluttes uge ,07 14 Nyt tag Udførelse pågår, og afsluttes uge ,5 15 Badeværelser og faldstammer. Godkendt i afdelingen i april 2016, lånetilbud indhentet og kommunal ansøgning er fremsendt. 11,6 16 x Totalrenovering Projektet er i licitation. Forventet opstart 3. kvartal ,0 17 x Totalrenovering Skema C afsendt til Aabenraa kommune. 72,0 18 x Renoveringssag tag, vinduer, bad og installationer Der er modtaget kvitteringsbrev fra Landsbyggefonden. Der har været besigtigelse med LBF i afdelingen sept Referat af mødet er udarbejdet og der skal foretages supplerende undersøgelser på badeværelser, krybekælder og træbeklædning. Supplerende undersøgelser er opstartet, og afventer tilbagemelding fra eksterne rådgivere. 27 Byggeskadesag på tagplader Sagen er rejst overfor byggeskadefonden. Sagen er godkendt med dækning af 1/3. Finansiering skal udarbejdes.der er licitation d. 16/6, hvorefter endelig økonomi kan gøres op G:\G-Drev\8026. SALUS\08. Byggesager\Status byggesager\2017\status for igangværende sager xlsx

49 Forening Afd LBF Sag Oversigt byggesager Projekt Status Termin Anlægssum mio Gråsten Gråsten Gråsten Kolstrup Boligforening Kolstrup Boligforening Kolstrup Boligforening Kolstrup Boligforening Kolstrup Boligforening Kolstrup Boligforening Kolstrup Boligforening Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Sønderborg Sønderborg Sønderborg Sønderborg Sønderborg Sønderborg Sønderborg 17 Vinduer og kviste Føres af Kuben. Godkendt på afdelingsmøde den 22. september Arbejderne er opstartet. 20 Vinduer og kviste Føres af Kuben. Godkendt på afdelingsmøde den 22. september Arbejderne er opstartet. fugt 04 Problemer med utætte gavle Arbejdet er godkendt på afdelingsmøde april Udbud er gennemført, og der er skrevet kontrakt. Arbejdet er startet primo juni. Forløber planmæssigt. 3,3 15 x Totalrenovering Udkast er sendt til LBF for gennemgang inden færdigudarbejdelse. Dialog med LBF om ekstraarbejder. Dialog med LBF om opgørelse af 46,8 reguleringskonto 16 x Totalrenovering Voldgiftssag er rejst af MTH. MTH krav udgør ca 7 mio mens KB krav mod MTH er 8 mio. Afsat i byggesagen samlet 17 mio inkl. 87,2 omkostninger til udbedring. Sagen køre hos advokat. Der skal gives en status på næste møde. Skema C udkast er sendt til LBF til udtalelse. Skema C sendes til revision. 17 Udskiftning af 25 køkkener Klar til regnskabsudarbejdelse. Ikke støttesag, forventes klar august d.å 9,15 20 x Økonomisk og fysisk opretning Der har været afholdt afd. møde hvor projektet blev godkendt. Skema A er afsendt til kommune. Afventer tilbagemelding fra kommune. Der afholdes afklarende møde med kommunen d. 15/6 med henblik på indstilling til politisk behandling. 29 x 43 nye ældreboliger Byggeriet er afsluttet, og regnskab er under udarbejdelse. Der er indgået en driftsaftale med Aabenraa Kommune omkring fælles drift og herunder ejendomsfunktionærbetjening og rengøring. Beløb hensættes til sidste udgifter hvorefter byggeregnskab kan færdiggøres. (250 t.kr.) Skøder er udarbejdet vedr fællesarealer. Afventer tinglysning og relaksation. 70,7 15NY x Totalrenovering 2. Etape Projektet forløber efter tidsplanen. Genhusning af de sidste beboere er undervejs. Forventes klar til byggestart 1/ Blok gennemføres som oprindeligt planlagt. 05 Byggeskadesag Projektet forløber planmæssigt og forventes afsluttet ultimo ,8 20 x Nedrivning af ældreboliger Tønder Kommune ønsker boliger nedrevet på Genvejen i regi af boligforeningen. Sagen oprettes ved LBF. Der udarbejdes ansøgning til ministeriet. 09 x Tilgængeligheds projekt Senest udarbejde projekt (pr. 29/ ) skal behandles på afdelingsmøde. Herefter udarbejdes skema A. afventer LBF finansierings skitse. Der er oprettet kapitaltilførselssag. Økonomien er vurderet med LBF og rådgivere. Der afventes finansieringsskitse fra LBF. 22 EU Solcelleprojekt Opgaven har været udbudt og tildelt. Der er lavet betinget kontrakt med entreprenør. Virtuel afregningsmodel kan ikke gennemføres. 10,5 Projektafklaring med rådgiver og entreprenør pågår. Arbejdet er opstartet i juni. 24 x Etablering af fælleshus Byggeregnskab kan udarbejdes. Nulstilling af reguleringskonto x Multihus, Ulkebøl Driftsaftale er godkendt. Byggeregnskab kan udarbejdes 14 Der har været overdragelse og mangelgennemgang. Udvendige arbejde afventer. 33 x Totalrenovering Byggeriet er afleveret. Der er modtaget slutopgørelse. Byggeregnskab under udarbejdelse frist 1. august Brandsikring facader Regnskab udarbejdes. Bidrag fra hovedforening via dispositionsfond. 35 x Miljøfremmende foranstaltninger Budgetark er udarbejdet, for Landsbyggefondens godkendelse. Sagen er oprettet ved LBF med alle støtte muligheder. 22/3 2017: Ansøgning fremsendt til LBF. 13,0 4 22, G:\G-Drev\8026. SALUS\08. Byggesager\Status byggesager\2017\status for igangværende sager xlsx

50 Forening Afd LBF Sag Oversigt byggesager Projekt Status Termin Anlægssum mio Toftlund Toftlund Tønder Tønder Tønder Tønder Tønder Tønder Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa 01 x Nedrivning af 10 boliger Der er ansøgt hos kommunen, sager oprettet ved Landsbyggefonden og efterfølgende ministeriet. Indfrielse af ekst. Belåning kræver yderligere midler til sagen. Forespørgsel ved kommunen om vilkår for evt. overtagelse. LBF har været besigtigelse og referat er under udarbejdelse. 7 x Kapitaltilførsel/ tilgængelighed 18/ : Støttesager er oprettet LBF portal (LBS/AMS). Der har været afholdt besigtigelse med LBF ultimo marts. Der indhentes mæglervurdering med henblik på salg. Hvis salg med positivt provenu ikke kan forventes, ønskes ejendommen udskilt fra afdelingen og afviklet. 01 x Fremtidssikring Fælles helhedsplan er godkendt i organisationenre, og Kuben har fremsendt til LBF. Ansøgning om nedbrydning af den oprindelige afd (22 53,2 boliger) afsendes medio juli. Nedrivning er godkendt af repræsentantskabet d. 4/5. 10 Tagudskiftning Status på finansiering og optagelse af lån? 3,8 11 x Byggeskade facader Foreløbig er der afsat midler i 2017 eller senere, men p.g.a. projektets samlede "beskedne økonomi", kan en fremrykning komme på tale. 13,1 18 x Byggeskade, frasalg Der ønskes gennemført kontroleret fraslag. Der indhentes mæglervurdering. Alle støttesager er oprettet i LBF. Afklaring omkring aktuel situation. 20 x Byggeskade tag Projektet er færdigt, afventer slutopgørelse hvorefter byggeregnskab kan udarbejdes. Mangelafhjælpning skal gennemføres. 3,2 0 Tilbygning Nørremarksvej HB har godkendt gennemførelse af det fulde projekt. Kontrat er underskrevet. Dere r meddelt byggetilladelse. Forventet indflytning ved (administration) årsskiftet. 01 x Totalrenovering Skema C er fremsendt til kommunen. Afventer tilbagemelding. 118,0 5 Tagprojekt Finansiering vedtaget på afdelingsmøde d Ansøgning om tilladelse til låneoptagelse er fremsendt til kommune. Udførelse ,0 påregnes tidligst udført i Økonomi skal ajourføres da tilskud fra egen trækningsret er reduceret. 6 Udskiftning vandrør Beggeregnskab er under udarbejdelse. 0,6 11 Altaner Udførelse pågår, og afsluttes uge ,07 14 Nyt tag Udførelse pågår, og afsluttes uge ,5 15 Badeværelser og faldstammer. Godkendt i afdelingen i april 2016, lånetilbud indhentet og kommunal ansøgning er fremsendt. 11,6 16 x Totalrenovering Projektet er i licitation. Forventet opstart 3. kvartal ,0 17 x Totalrenovering Skema C afsendt til Aabenraa kommune. 72,0 18 x Renoveringssag tag, vinduer, bad og installationer Der er modtaget kvitteringsbrev fra Landsbyggefonden. Der har været besigtigelse med LBF i afdelingen sept Referat af mødet er udarbejdet og der skal foretages supplerende undersøgelser på badeværelser, krybekælder og træbeklædning. Supplerende undersøgelser er opstartet, og afventer tilbagemelding fra eksterne rådgivere G:\G-Drev\8026. SALUS\08. Byggesager\Status byggesager\2017\status for igangværende sager xlsx

51 Forening Afd LBF Sag Oversigt byggesager Projekt Status Termin Anlægssum mio Aabenraa 27 Byggeskadesag på tagplader Sagen er rejst overfor byggeskadefonden. Sagen er godkendt med dækning af 1/3. Finansiering skal udarbejdes.der er licitation d. 16/6, hvorefter endelig økonomi kan gøres op G:\G-Drev\8026. SALUS\08. Byggesager\Status byggesager\2017\status for igangværende sager xlsx

52 OPGØRELSE OVER TRÆKNINGSRET I LANDSBYGGEFONDEN. AAAB (august 2017) realiseret tilsagn ansøgning Samlede træk i Landsbyggefond Primo saldo Årets tilgang Årets afgang Tilskrevne renter Ultimosaldo Primo saldo Afgang: Afslut. LBF.nr. Afd. 6, Kystvej, udsk. Vandrør (afsluttet) Apr. 15 R Afd. 11, Farversmøllev. Etabl. Altaner (pågår) Apr. 15 R Afd. 15 faldstammer, badevær. (ikke i gang) Maj 18 R Afd. 5 Tagudskiftning (ikke i gang) Nov.18 R Afd. 14, Tagudskiftning (pågår) Aug.17 R Reserveret (fremtidige projekter): Afd. 16 renovering (feb.2015) Afd. 16 renovering (feb.2015) (Buffer 4 mio. kr. ingen ansøgning LBF) Ialt Tilgang: Indbetalinger (stigning 1,35%) 1,35% Renter I alt Saldo til disponering

53 Opgørelse dispositionsfond Aabenraa (august 2017) % skøn skøn skøn skøn skøn skøn skøn skøn skøn skøn skøn skøn Saldo primo: Tilgang: Bidrag, afdelinger ,80% Rentetilskrivning ,00% Overskud på afdelingens drift Ydelser udarmortiserede lån Efterbetaling udamort.lån mm Negativ ydelsesstøttet afd. 15,16 og 25 Adm. Ejendom Nettoprovenu v/lån i afdeling Nettoprovenu v/likvidition Indskud i LBF overført fra byggefonden Pligtmæssige bidrag jf. 79 og ,35% Renter af egen trækningsret fra LBF % Diverse 0 Tilgang i alt: Afgang: Indbetalt til Landsbyggefonden (udmort.lån) Indbetalt til nybyggerifonden Ydelsesstøtte Tilskud (egen trækningsret, tab mm.) Tilskud fra LBF Medfinans. Og huslejestøtte afd. 17 (nedtrapning) Fritagelse udamortiserede lån Diverse Overført fra arbejdskapitalen i selskab Afd. 25 (juni 2017): Søndergade 24a 2.sal, leje tårnvær Reserveret: 11/ afd. 16, Hjelmrode renovering kapitaltilførse / Prækvalifikationsansøgning boligsociale midler Afgang i alt: Saldo pr. 31/ Saldo ultimo opdelt: Bunden del: Udlån alle afdelinger samlet Indskud i LBF (kt. 716) Finansiering af adm.bygning ,00% Disponibel del / Ikke disponibel del: Saldo pr. 31/ Note (indskud kt. 716) Primo , , , , , , , , , , ,24 Afgang trækningsret AAB , ,0 0 Tilgang indbetalinger trækningsret , Forrentning trækningsret ,,,,,, , , , , , , , , , , ,46 G-drev SAB/bogholderiet/LBF trækningsretkonto

54 Effektivisering og benchmark for almene boliger

55 Agenda 1. Baggrund 2. Modellen 3. Konklusion 4. Andre modeller 5. Bilag: Definitioner

56 1. Baggrund Effektiviseringsmål - forlængelse af boligaftalen 2014 Markromåltal for hele sektoren Ikke individuelle mål Mål for driftsudgifterne 2014 udgangspunkt 1,5 mia. mål 18,4 mia. udgiftsbase (2014) 8,2 pct. effektiviseringsmål I 2020 skal målet indfries Kollektivt ansvar Mulighed for at opstille egne mål Målindfrielsen monitoreres løbende ved indberetninger af regnskabstal til LBF Modellen: LBF har udviklet en baselinemodel Viser effektivitetstal for foreninger og afdelinger Modellen og resultater på LBF hjemmeside LBF/selvbetjening/effektiviseringstal

57 2. Modellen Baselinemodel Fastsætte en baseline som kan sammenlignes med de faktiske udgifter Sammenligne driftsudgifter med og uden effektiviseringsindsats Driftsudgifterne fra baselineåret fremskrives med PL og korrigeret for beboersammensætning Modellen fremskriver udgiftsbasen fra 2014 med korrektion for beboersammensætning og PL Neutral fremskrivning af udgiftsbasen 2014 Realisering af måltal: Forskellen mellem faktiske driftsudgifter og fremskrevet driftsudgifter Resultat: Faktiske driftsudgifter - fremskrevet driftsudgifter = Driftseffektivisering Metode: Sikre fremadrettet effektivisering Sikre ikke effektivisering i baseline-niveau

58 2. Modellen Modellen beskriver udgifter pr. m2 Modellen tager højde for boligbestanden, pris & udvikling og beboersammensætning Modellen er en log-lineær model for realudgifter pr. m2 Log (Ukvm/P = 5,79 0,33 * BfAlm + 1,18 * ERVEandel Ukvm: Udgifter pr. m2 P: Prisindeks. Vægtet pris og lønindeks for udgiftsbasen BfAlm: Beskæftigelsesfrekvensen for beboerne i almene boliger ERVEandel: andelen af ikke-vestlige indvandrere plus deres efterkommere i den erhvervsaktive alder (16-64) i almene boliger Resultater/tolkning: 1 pct. point stigning i beskæftigelsesfrekvensen = 0,33 pct. mindre udgifter 1 pct. point stigning i andelen af erhvervsaktive indvandrere = 1,18 pct. flere udgifter R2: 0,85

59 3. Konklusion Kritik: Sikre fremadrettet effektivisering Sikre ikke effektivisering i baseline niveau Model parameter uden for boligorganisationernes påvirkning Drivers: Bekæftigelsesfrekvens Andelen af ikke-vestlige indvandre i den erhvervsaktive alder Ønsket effekt: Øget effektivisering Styrket tilsyn Styrket forretningsfokus Bedre styringsgrundlag Øget fokus på udgiftsniveauet Øget konkurrenceudsættelse af administrationen Fokus på sammenlægninger af afdelinger og organisationer Fokus på planlægning af vedligeholdelse, henlæggelser Optimering af balancen mellem vedligeholdelse og fornyelse Styrket indsat mod tomgang Effektivisering af administration og digitalisering Mere effektivt indkøb af vare & tjenester Tilpasning af serviceniveau til beboer og bestyrelser Afledt effekt: Afdæmpet huslejeudvikling i de kommende år

60 4. Andre modeller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i april udsendt notat vedr. besparelses potentiale Styrelsens model er ikke identisk med LBF model Styrelsens model er en markroøkonomisk model Styrelsens model er best praksismodel Modellen benchmarker organisation op mod med best performance i alle konti samtidig Modellen viser væsentlig andre resultater end LBF modellen Konti som indgår: , ,1 LBF Model Anvenders andre konti end styrelsens model LBF Modellen, er modellen som sektoren bliver holdt op på LBF Modellen, er modellen som styrelsen og BL er enige om at bruge LBF Modellen er modellen som skal vise den aftalte besparelse på 1,5 mia. i 2020 LBF modellen vil SALUS anvende til estimation af besparelser

61 5. Definitioner Definition af driftsudgifter: Samtlige driftsudgifter Med udtagelse af: Nettokapitaludgifter til nybyggeri med støtte (konto 105.9) Ejendomsskatter (konto 106) Henlæggelser til planlagte, periodiske vedligeholdelse og fornyelse (konto 120) Nettokapitaludgifter til renoveringslån med støtte konto 127) Resultat: 51,1 pct. af samlede udgifter indgår i modellen (18,4 mia.) 48,9 pct. afgrænset (17,6 mia.) Total udgiftsbase 35,98 mia.

62 Effektivisering og benchmark AAAB

63 Agenda 1. Model-resultater forening 2. Model-resultater pr. afdeling Benchmark region Syddanmark

64 Model-resultater Organisationsnavn Stamdata Socioøkonomiske faktorer Aabenraa Antal afdelinger Antal m² Beskæftigelsesfrekvens I/E ikke vestlige lande, årige Faktiske Modelberegnede driftsudgifter i kr. pr. udgifter i kr. pr. m² m² Besparelsespotentiale i kr. pr. m² ,44 0, pr. m2 driftsudgifter i AAAB 450 pr. m2 driftsudgifter i benchmark 65 pr. m2 i besparelse 7,2 mio. i besparelse

65

66 Afdelingsnavn Antal m² Beskæftigelse sfrekvens I/E ikkevestlige lande, driftsudgifter i Faktiske årige kr. pr. m² Besparelsespo tentiale i kr. Total pr. m² ,51 0, ,33 0, ,45 0, , Sandved , Astoria ,47 0, ,61 0, , Union ,42 0, , Byvænget ,49 0, , ,4, , Sønderport , Petersborg Total

67