Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.35 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester) (A) x Hans Fisker Jensen (A) Afbud Else S. Søjmark (A) x Inger K. Andersen (O) x Valdemar Haumand (A) x Jørgen Vest Rasmussen (L) x Pia Bjerregaard (A) x Berit Byskov (L) x Niels Erik Iversen (A) x Olaf Krogh Madsen (L) x Bente Hedegaard (A) x Torben Jensen (L) x Tom Bytoft (A) x Benny Hammer (C) x Niels Basballe (A) x Jens Meilvang (I) x John Saaby Jensen (A) x Kirsten Jensen (V) x Allan Gjersbøl Jørgensen (A) x Lars Østergaard (V) x Lars Møller (A) x Lars Sørensen (V) x Jytte Schmidt (F) x Eigil Henriksen (V) x Jytte Dalgaard (F) x Hans Erik Husum (V) x Mads Nikolajsen (F) x Kommunalbestyrelsen godkender at dagsordenens punkt 31: Forslag til vandhandleplan 2012 2015 for Norddjurs Kommune udgår af dagsorden. Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse: 1. Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2012... 1 2. Takstoversigt budget 2013... 9 3. Forslag til gadebelysning... 11 4. Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen... 12 5. Indretning af den nye borgerbetjening på rådhuset i Grenaa... 14 6. Garantistillelse vedr. Grenaa Andelsboligforening afd. 15, Åbyen... 17 7. Vedtægter for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus og Kattegatcentrets Driftsfond... 19 8. Overtagelse af Boligselskabet Glesborgs boliger... 21 9. Overtagelse af Den selvejende institution Dolmer Haves boliger... 22 10. Sammenhængende børnepolitik... 23 11. Om- og tilbygning på Auning Skole... 24 12. Renovering/ombygning af Kattegatskolen... 25 13. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune... 26 14. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp under fritvalgsordningen... 30 15. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice under fritvalgsordningen... 33 16. Tilsynspolitik praktisk bistand og pleje til borgere i eget hjem... 36 17. Forslag til kvalitetsstandard for misbrugsbehandling... 37 18. Kvalitetsstandard for ydelser på høre- og synsområdet... 39 19. Kvalitetsstandard for hjælpemidler... 40 20. Kvalitetsstandard for sygeplejeydelser... 41 21. Kvalitetsstandard for visitation til omsorgstandpleje... 43 22. Kvalitetsstandard for visitation til specialtandpleje... 44 23. Valg af metoder til udpegning af udvalgte temaer i Kommuneplan 2013... 45 24. Synliggørelse af initiativer i forbindelse med turismestrategien... 51 25. Videreførelse af fokuseret erhvervsservice-indsats om Havets Ressourcer... 53 26. Kraftværket.com... 56 27. Udbud af bibliotekssystem... 59 Norddjurs Kommune
28. Bookingsystem... 61 29. Udlæg af nye boligområder i Auning... 63 30. Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplanerne... 65 31. Forslag til vandhandleplan 2012 2015 for Norddjurs Kommune... 67 32. Regulering af mindstepriser på udlejede sommerhusgrunde i Grenaa... 69 33. Godkendelse af spildevandstakster 2013, AquaDjurs as... 71 34. Ajourføring af affaldsregulativer... 73 35. Ansøgning om anlægsbevilling til strande 2012... 75 LUKKET MØDE 1. Status på aftale 2. Arealanvendelse Norddjurs Kommune
1. Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2012 00.30.10Ø09 12/33 Sagsgang: ØK, KB Budgetopfølgningen ultimo oktober 2012 viser et mindreforbrug og dermed et samlet bevillingsbehov på 21,472 mio. kr. i mindreforbrug. Bevillingsbehovet fordeler sig med et mindreforbrug på driften på 23,671 mio. kr., mindreforbrug på anlæg på 3,745 mio. kr., og merforbrug på 5,944 mio. kr. på finansiering. Den primære forklaring på mindreforbruget på driften er, at puljerne under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser på servicerammen lægges tilbage i kassen. Samtidig har udgifterne til de forsikrede ledige på arbejdsmarkedsudvalgets område været lavere end forventet. Helt overordnet forventes i regnskab 2012 et overskud på 27,395 mio. kr. mod et forventet overskud i det oprindelige budget på 10,033 mio. kr. Ældrebolighandlingsplanen forløber planmæssigt. 1. etape er færdig og finansieret med endelige lån. I 2. etape er to ud af 4 byggerier færdige, og beboerne er indflyttet. De sidste to byggerier forventes at stå færdige medio 2013. I denne budgetopfølgning forventes, at driftsudgifterne indenfor servicerammen, vil ligge 25,976 mio. kr. under den udmeldte serviceramme. Opgørelse af servicerammen (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.690.462 1.664.486-25.976 Det forventede tillægsbevillingsbehov på 21,472 mio. kr. i mindreforbrug fordeler sig således: Driftsområdet med et forventet mindreforbrug på 23,671 mio. kr. o Økonomiudvalget (mindreforbrug på 23,572 mio. kr.): vedrører merforbrug på arbejdsskadeerstatning, tomgangshusleje, personaleudgifter og mindreudgifter på servicerammeforbedringer. o Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug 9,592 mio. kr.): Mindreforbruget skyldes primært at forsørgelsesudgiften til de forsikrede ledige bliver lavere end budgetteret pga. en 1
mere gunstig ledighedsudvikling end forventet. Samtidig sker der omplacering af budgetmidler fra voksenplejeudvalget vedrørende personer i servicejob. o Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 0,100 mio. kr.) vedrører omplacering af midler fra udviklingspuljen til anlæg. o Voksen- og plejeudvalget (merforbrug på 9,593 mio.kr.): Merforbruget vedrører primært merudgifter til hjælpemidler pga. af ændret praksis omkring leasing og merudgift på aktivitetsbestemt medfinansiering. Anlægsområdet med et forventet mindreforbrug på 3,745 mio. kr. o Økonomiudvalget (mindreforbrug på 3,845 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på byggemodning af Åbyen, arealerhvervelser, samt mindreindtægt ved salg af grunde. o Kultur- og udviklingsudvalget (merforbrug på 0,100 mio. kr.): vedrører merforbrug på udstillingfacilitet Anholt Havvindmøllepark, og mindreforbrug på anlægsprojekt vedr. Grenaa Idrætscenter. Finansiering med et forventet merforbrug på 5,944 mio. kr., o (Merforbrug på 5,944 mio. kr..): der vedrører udbetaling af kapitaltilførsel til tre boligforeninger til støtte af almene boliger. Beløbet blev bevilget i 2010, men er ikke blevet overført til 2012../. Der henvises til det samlede bilag for en uddybning af ovenstående. I afvigelserne i nedenstående hovedoversigt er der ikke medtaget forventet forbrug af overførslerne i 2012. I nedenstående tabel vises ændringer i driftsoverførslerne mellem årene, der er kendte på nuværende tidspunkt. Overførsler (1.000 kr.) Overført fra 2011 * Forbrug af overførsler i 2012 Forventes overført til 2013 Økonomiudvalget 19.945 4.565 15.380 Arbejdsmarkedsudvalget 99 0 99 Børne- og ungdomsudvalget -8.110-1.400-6.710 Kultur- og udviklingsudvalget 1.733 0 1.733 Miljø- og teknikudvalget 5.396 0 5.396 Voksen- og plejeudvalget 11.505 1.173 10.332 Overførsler i alt 30.568 4.338 26.230 * korrigeret med de bevillinger til overførslerne, der er givet på BUU og VPU 2
Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2012 forventes at udgøre 185,200 mio. kr. Hovedoversigt: Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. budget 2012 budget 2012 Forbrug pr. 31.10.2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse excl. forventede overførsler Forventet bevillingsbehov excl. omplaceringer Indtægter: -2.286.802-2.301.948-1.910.385-2.297.748 4.200 0 - Skatter -1.391.102-1.390.030-1.177.023-1.385.830 4.200 - Generelle tilskud -895.700-911.918-733.362-911.918 0 Drift i alt: 2.218.317 2.258.551 1.720.513 2.197.130-35.191-23.671 - Drift indenfor servicerammen: 1.690.462 1.720.307 1.326.752 1.664.486-29.591-18.071 Økonomiudvalget 257.328 278.584 189.176 228.469-34.735-23.572 Arbejdsmarkedsudvalget 11.210 11.267 5.099 7.468-3.700-3.992 Børne- og ungdomsudvalget 671.713 662.436 556.297 673.736 4.590 0 Kultur- og udviklingsudvalget 56.783 55.968 47.150 52.511-1.724-100 Miljø- og teknikudvalget 76.389 82.036 57.208 74.540-2.100 0 Voksen- og plejeudvalget 617.039 630.016 471.822 627.762 8.078 9.593 - Drift udenfor servicerammen: 527.855 538.244 393.761 532.644-5.600-5.600 Økonomiudvalget -95-95 -252-95 0 Arbejdsmarkedsudvalget 492.776 504.498 379.378 498.898-5.600-5.600 Børne- og ungdomsudvalget 4.587 4.587 3.600 4.587 0 Voksen- og plejeudvalget 30.587 29.254 11.035 29.254 0 Anlæg: 54.507 115.103 34.949 59.303-55.800-3.745 Økonomiudvalget -8.751-49 -7.272-5.359-5.310-3.845 Børne- og ungdomsudvalget 36.153 52.918 22.284 28.042-24.876 Kultur- og udviklingsudvalget 4.010 9.114 3.412 6.509-2.605 100 Miljø- og teknikudvalget 22.595 43.088 14.440 25.711-17.377 Voksen- og plejeudvalget 500 10.032 2.085 4.400-5.632 Renter 13.549 15.586 16.781 17.580 1.994 Finansiering mv.: -9.604-9.604 22.852-3.660 5.944 5.944 Balanceforskydninger -6.645-6.645 6.753-701 5.944 5.944 Afdrag på lån (incl. lån til ældreboliger) 28.041 28.041 27.911 28.041 0 Optagne lån -31.000-31.000-11.812-31.000 0 Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen -10.033 77.688-115.290-27.395-78.853-21.472 Ældrebolighandlingsplan 0 164.785-41.522-363.827 Optagne lån 0 0-363.827-363.827 Anlægsudgifter 0 164.785 91.131 Balanceforskydninger 0 0 231.174 I alt -78.853-21.472 Bemærkninger til budgetopfølgningen: Efter udbud af den kommunale kørsel, der trådte i kraft pr. 1/1-2012, er kørselsudgiften steget på børne- og ungdoms- samt på voksen- og plejeudvalgets område, hvilket forventes at resultere i et 3
merforbrug. Der analyseres fortsat på merforbruget, og der forventes en tilbagemelding til fagudvalgene i december. Frigivelsen af de indefrosne midler fra 2010 bliver først indarbejdet i november budgetopfølgningen, og er således ikke indarbejdet i tallene ovenfor, da beslutning først er truffet af kommunalbestyrelsen på møde i november. Kommunaldirektøren indstiller: på økonomiudvalgets område: 1. at der gives tillægsbevilling vedr. merforbrug arbejdsskadeerstatning i alt 0,608 mio. kr., som finansieres af kassen. 2. at der gives tillægsbevilling vedr. merforbrug tomgangsleje i alt 0,920 mio. kr., som finansieres af kassen. 3. at der gives tillægsbevilling vedr. merforbrug personaleudgifter i alt 1,400 mio. kr., som finansieres af kassen. 4. at der gives tillægsbevilling vedr. mindreforbrug serviceramme forbedringer i alt 26,500 mio. kr., som tilfalder kassen. 5. at der gives tillægsbevilling vedr. mindreforbrug - Projekt Åbyen, der ikke er blevet igangsat i 2012 i alt 4,590 mio. kr., som tilfalder kassen. 6. at der gives tillægsbevilling vedr. mindreforbrug arealerhvervelser i alt 0,755 mio. kr., som tilfalder kassen. 7. at der gives tillægsbevilling vedr. mindreindtægt - salg af grunde i alt 1,500 mio. kr., som finansieres af kassen. 8. at der godkendes anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for en samlet indtægt på 3,114 mio. kr. på anlæg under jordforsyningen, og salg af ejendomme jf. specifikation i bilag til budgetopfølgningen ultimo oktober 2012. 9. at der gives tillægsbevilling vedr. merforbrug - Støtte til almenboliger, Landsbyggefonden i alt 5,944 mio. kr., som finansieres af kassen. 10. at der optages et lån på 20,000 mio. kr. hos Kommune Kredit indenfor forventet låneramme 2012, og at beløbet tilfalder kassen. 4
på arbejdsmarkedsudvalgets område: 11. at der gives en tillægsbevilling på at overføre 4,000 mio. kr. vedrørende løntilskud til forsikrede ledige fra området indenfor servicerammen til området udenfor servicerammen i 2012 og overslagsår 12. at der gives en tillægsbevilling på 0,008 mio. kr. vedr. grundtilskud til produktionsskoler finansieret af kassen i 2012 og overslagsår 13. at der gives en tillægsbevilling vedr. mindreforbrug på 9,000 mio. kr. vedr. forsikrede ledige, som tilføres kassen. 14. at der gives en tillægsbevilling vedr. mindreforbrug på 0,600 mio. kr. vedr. seniorjob, som tilføres kassen. på voksen- plejeudvalgets område: 15. at hjælpemiddelområdet tilføres 1,800 mio. kr. i budget 2012 og 2,960 mio. kr. i budget 2013 til dækning af merudgiften i forbindelse med udfasning af rammeaftalen for leasing af genbrugshjælpemidler, finansieret at kassen. 16. at der gives tillægsbevilling vedrørende merforbrug på sundhedsområdet til aktivitetsbestemt medfinansiering på 7,793 mio. kr., finansieret af kassen. på kultur- og udviklingsudvalgets område: 17. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. til anlægsprojekt Udstillingsfacilitet Anholt Havmøllepark. 18. at anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet finansieres af anlægsprojektet kunstgræsbane ved Grenaa Idrætscenter med 0,200 mio. kr. og via udviklingspuljen med 0,100 mio. kr. 19. at der gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb til anlægsprojektet ved Grenaa Idrætscenter med 0,200 mio. kr. der gives tillægsbevilling til omplacering jf. bilag til budgetopfølgningen ult. oktober 2012: 20. af 0,038 mio. kr. vedr. selvforsikringsskader fra puljen under økonomiudvalget. Der omplaceres 0,003 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,002 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget, og 0,034 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget. 21. af 0,424 mio. kr. i 2012 vedr. servicejob til arbejdsmarkedsudvalget indenfor servicerammen. Der omplaceres 0,113 mio. kr. fra børne- og ungdomsudvalget, 0,198 mio. kr. fra voksen- og plejeudvalget, og 0,113 mio. kr. udenfor servicerammen fra arbejdsmarkedsudvalget. 5
22. af 0,452 mio. kr. i overslagsårene vedr. servicejob til arbejdsmarkedsudvalget indenfor servicerammen. Der omplaceres 0,113 mio. kr. fra børne- og ungdomsudvalget, 0,226 mio. kr. fra voksen- og plejeudvalget, og 0,113 mio. kr. udenfor servicerammen fra arbejdsmarkedsudvalget. 23. af 0,435 mio. kr. vedrørende EGU pladser fra pulje under økonomiudvalget. Der omplaceres 0,007 mio. kr. til arbejdsmarkedsudvalget, 0,157 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,132 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget, og 0,139 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. december 2012 og tiltræder indstillingens punkt 1. - 14 og 16-23. Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Jytte Schmidt (F), Valdemar Haumand (A) og Hans Fisker (A) tiltræder indstillingens punkt 15. Torben Jensen (L), Hans Husum (V) og Benny Hammer (C) kan ikke stemme for indstillingens punkt 15 og foreslår, at beslutningen i sag om leasing af genbrugshjælpemidler fra kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2012 omstødes på grund af nye oplysninger../. Økonomiafdelingen har gennemgået afholdte anlægsudgifter i 2012, og det har vist sig, at flere anlægsprojekter har karakter af drift. Der henvises til det vedlagte bilag, hvor det er specificeret hvilke projekter, der har karakter af drift. Samtidig fremgår det af bilaget, hvilke konsekvenser en flytning til driften vil have for lånerammen i 2012. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. det drøftes, om der skal flyttes anlægsprojekter til driften. Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit ekstraordinære møde den 11. december 2012 og indstiller at forbrug og rådighedsbeløb på følgende anlæg overflyttes til driften: 24. På anlæg XA-0003020002 Opgradering af serverplatform. På børne-og ungdomsudvalgets område gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,495. kr. Samtidig gives der en 6
tillægsbevilling til drift på 0,495 mio. kr. finansieret af den negative rådighedsbeløb på anlæg. 25. På anlæg XA-0002350002 Letbane Grenaa undersøgelse på kultur- og udviklingsudvalgets område gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,050 mio. kr. Samtidig gives der en tillægsbevilling til drift på 0,050 mio. kr. finansieret af den negative rådighedsbeløb på anlæg. 26. På anlæg XA-0003180010 Maskinpark m.m. kunstgræsbane på kultur- og udviklingsudvalgets område gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,250 mio. kr. Samtidig gives der en tillægsbevilling til drift på 0,250 mio. kr. finansieret af den negative rådighedsbeløb på anlæg. 27. På anlæg XA-0006670001 Udstillingsfacilit. Anholt Havmøllepark på kultur- og udviklingsudvalgets område gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,570 mio. kr. Samtidig gives der en tillægsbevilling til drift på 0,570 mio. kr. finansieret af den negative rådighedsbeløb på anlæg. 28. På anlæg XA-0002010003 Plangrundlag for vejføring i Glesborg på miljø- og teknikudvalgets område gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr. Samtidig gives der en tillægsbevilling til drift på 0,200 mio. kr. finansieret af den negative rådighedsbeløb på anlæg 29. På anlæg XA-0002220013 Diverse belægninger mv. 2011 på miljø- og teknikudvalgets område gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,598 mio. kr. Samtidig gives der en tillægsbevilling til drift på 1,598 mio. kr. finansieret af den negative rådighedsbeløb på anlæg. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingens punkt 1. 14 og 16-23 Kommunalbestyrelsen godkender endvidere økonomiudvalgets indstilling punkt 24-29 fra økonomiudvalgsmøde den 11. december 2012. 7
Vedr. indstillingens punkt 15) Borgmesteren sætter ændringsforslag fra Torben Jensen (L), Hans Husum (V) og Benny Hammer (C) om at beslutningen i sag om leasing af genbrugshjælpemidler fra kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2012 omstødes, således at der også fremover anvendes leasing af genbrugshjælpemidler til afstemning. For indstillingen stemte 11 medlemmer (V, L, C og I). Imod stemte 15 medlemmer (A, F, O). Ændringsforslaget er herefter forkastet. 8
2. Takstoversigt budget 2013 00.30.04S00 12/89 Sagsgang: ØK, KB I henhold til lov om kommunernes styrelse 41 a, stk. 1, skal beslutning om fastsættelse af betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger træffes af kommunalbestyrelsen. I forbindelse med 2. behandling af budget 2013 2016 på kommunalbestyrelsens møde den 9. okt. 2012 blev en stor del af de takster, der er væsentlige for borgerne, godkendt../. Økonomi og indkøb har udarbejdet vedlagte samlede takstoversigt, der - udover de allerede godkendte viser dels de takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen dels øvrige takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Hermed de nye takster resten af taksterne fra tidligere fremsendte takstblad er uændrede. Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2012 (i kr.) 2013 (i kr.) 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Baunhøj Mølle Udleje foreninger: - Op til 4 timer - Over 4 timer - Weekend - 1 uge 500 750 1.000 2.500 Udleje private: - Op til 4 timer - Over 4 timer - Weekend - 1 uge 750 1.500 2.000 5.000 Leje af Baunhøj Mølle til vielse - Selve vielsen er gratis, og efter vielsen serveres der et glas vin til brudeparret og vidner m.fl. (max 20 pers.) Entre - Baunhøj Mølle 700 700 20 03.38.74 Folkeoplysningsloven Gebyrer: pr. medlem pr. år Kategori 1 Idrætshaller 161 200 Kategori 2 Svømmehaller 322 355 Kategori 3 Udendørsanlæg, sale, boldspilshal og skoler 80 88 Kategori 4 Øvrige rum, naturen 54 60 Aktivitetstilskud til personer under 25 år pr. person pr. år 163 163 04.62.85 Kommunal tandpleje Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling) 470 Specialtandpleje (maks. egenbetaling) 1.745 9
Takstbladet vil løbende blive opdateret i takt med, at kommunalbestyrelsen vedtager nye takster. Kommunaldirektøren indstiller, at taksterne godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. december 2012 og tiltræder, at taksterne godkendes, dog ikke taksterne på folkeoplysningslovens område. Økonomiudvalget tager forbehold overfor taksterne på folkeoplysningslovens område. Kommunalbestyrelsen godkender taksterne, dog undtagen taksterne på folkeoplysningslovens område der sendes til fornyet behandling i kultur- og udviklingsudvalget. 10
3. Forslag til gadebelysning 12/23940 05.01.12G01 Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Erik Husum har anmodet om at nedenstående optages på kommunalbestyrelsens dagsorden. Sagen optages på dagsordenen i henhold til lov om kommunernes styrelse 11. Venstre vil gerne stille forslag om, at besparelsen på gadelyset i hele kommunen, trækkes tilbage med øjeblikkelig virkning. Begrundelse: mindreforbruget på servicerammeforbedringer udgør kr. 26.5 mio. Så der er råd til, at gadelysene brænder, indtil der findes en ordning med LED-belysning. Jens Meilvang (I) forslår, at sagen fremsendes til miljø- og teknikudvalget med henblik på, at udvalget gennemgår besparelserne inden for belysningen. Forslag til ændringer behandles af udvalget indenfor den budgetramme udvalget har i henholdsvis 2012 og 2013 og udvalget får kompetence til at øge det nuværende niveau for gadebelysning. Kommunalbestyrelsen godkender forslaget fra Jens Meilvang (I). 11
4. Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen 00.22.02.A00 12/2718 Sagsgang: KB I forbindelse med budget 2012 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer. Ifølge lov om kommunernes styrelse fastlægges kommunalbestyrelsens medlemstal i styrelsesvedtægten. Medlemstallet skal være ulige og skal i kommuner med over 20.000 indbyggere udgøre mindst 19 og højst 31. Det faste vederlag, som et kommunalbestyrelsesmedlem modtager i Norddjurs Kommune, fastsættes af indenrigsministeren. Vederlaget udgør i 2012 66.811 kr. pr. medlem. Oversigt med besparelse (2012 priser) ved forskelligt antal kommunalbestyrelsesmedlemmer ved nuværende aflønning af medlemmer og udvalgsformænd: Antal medlemmer i kommunalbestyrelse Besparelse 27-25 133.622 kr. 23 267.244 kr. 21 400.865 kr. 19 534.487 kr. Med udgangspunkt i stemmefordelingen ved kommunalvalget i 2009, fremgår det af nedenstående tabel, hvor mange stemmer den sidste plads i kommunalbestyrelsen ville kræve. Spærregrænse ved forskellige antal kommunalbestyrelsesmedlemmer: 12
Antal KB-medlemmer Stemmer for sidste plads % af stemmer 27 685 3,5% 25 744 3,8% 23 791 4,0% 21 870 4,4% 19 967 4,9% Kommunalbestyrelsens medlemstal fastsættes i styrelsesvedtægten og ændringer i kommunens styrelsesvedtægt skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Ændring af antal kommunalbestyrelsesmedlemmer skal senest være vedtaget 1. september 2013 for at kunne træde i kraft 1. januar 2014. Borgmesteren indstiller punktet til drøftelse. Kommunalbestyrelsen godkender, at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer fastsættes til 27. Forvaltningen udarbejder en sag til kommunalbestyrelsens møde i februar 2013 der gennemgår og evaluerer kommunalbestyrelsens udpegninger, råd og nævn. 13
5. Indretning af den nye borgerbetjening på rådhuset i Grenaa 00.15.10 A00 12/22585 Sagsgang: ØK, KB I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 blev det aftalt, at er der skulle ske en ombygning af rådhuset i Grenaa således, at der etableres et nyt borgervenligt modtagelsesareal med bedre muligheder for borgerne at foretage selvbetjening. Arealet skal fungere både som modtagelse, hjælp til selvbetjening og betjening af borgere med ærinde i de tre nuværende skranker i jobcenteret, ydelseskontoret og borgerservice. For at få afklaret muligheder og behov i forbindelse med ombygningen samt styring af processen er der nedsat en styregruppe for ombygningen med deltagelse af både ledere og medarbejdere fra de tre afdelinger. Styregruppen har valgt at entrere med arkitektfirmaet Signal, for at få hjælp til indretning af arealet../. Styregruppen har udarbejdet vedlagte forslag til vision for ombygningen. For at klarlægge de opgaver, som skal løses i den borgervenlige modtagelse, har der været afholdt fokusgruppeinterviews med medarbejderrepræsentanter for de implicerede afdelinger og foretaget tidsregistrering i forhold til de opgaver, der fremover skal løses i borgerservice for at afklare antallet og typen af nødvendige arbejdspladser. I forbindelse med ombygningen af den borgervenlige modtagelse er der indtænkt en optimering af indgangspartiet med hensyn til træk, kulde, varme og lyddæmpning. Arkitektfirmaet Signal har ud fra den fastsatte vision og rammerne for ombygningen, udarbejdet et forslag til indretning af arealerne til borgerbetjening../. Forslag til indretning af arealerne er vedlagt som bilag. Økonomiudvalget godkendte på mødet d. 2. oktober 2012 vision og rammer for ombygningen, og sendte indretningen i høring med deadline den 20. november 2012. Ældrerådet og handicaprådet har været inviteret til en gennemgang af arkitekttegningerne i høringsperioden. 14
Høringssvar fra medarbejdere i borgerservice Overordnet positivt indstillet overfor forslaget og idéen med en ny samlet borgerbetjening på rådhuset i Grenaa. Opmærksomhedspunkter: o Vigtighed i afskærmning af back office for at sikre arbejdsro fra kolleger og borgere. o Sikkerhed i forbindelse med udadreagerende borgere i forhold til udformning af ekspeditionspulte. o Etc. se bilag Høringssvar fra ældrerådet Ældrerådet lægger vægt på, at der er mulighed for individuel borgerbetjening med vægt på diskretion og respekt for den enkelte borger. Høringssvar fra handicaprådet se venligst bilag./. Alle tre høringssvar er vedlagt som bilag Udarbejdelse af kravspecifikation for projektet sker i et samarbejde mellem Arkitektfirmaet Signal og fagforvaltningen - miljø- og teknikområdet. I henhold til Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver, godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011, beslutter fagudvalget udbudsform og tildelingskriterier samt tildeling af opgaven. Mulige udbudsformer for bygge- og anlægsarbejder mellem 0,300 og 3,000 mio. kr.: Offentlig licitation Begrænset licitation o Ved begrænset licitation indhentes mindst et tilbud fra lokale firmaer forudsat at de nødvendige kompetencer vurderes at være til stede - og mindst et tilbud udenfor lokalområdet (udenfor kommunen). I alt 5 tilbud indhentes. Underhåndsbud o Ved underhåndstilbud indhentes mindst et tilbud fra lokale firmaer forudsat at de nødvendige kompetencer vurderes at være til stede - og mindst et tilbud udenfor lokalområdet (udenfor kommunen). I alt 3 tilbud indhentes. 15
Rammeaftaler Udbudsformen foreslås at være offentlig licitation pga. af opgavens størrelse og for at opnå den mest konkurrencedygtige pris. Det foreslås, at tildelingskriteriet for ombygningsprojektet er laveste pris. Efter modtagelse af tilbud foretages tildelingen af opgaven i økonomiudvalget. Kommunaldirektøren indstiller, 1. at tegninger for den borgervenlige modtagelse godkendes af økonomiudvalget jf. bilag 2. at udbudsform godkendes af økonomiudvalget 3. at tildelingskriteriet godkendes af økonomiudvalget 4. at der gives anlægsbevilling, samt frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1,500 mio. kr. finansieret af anlægspuljen Renovering og ændringer af rådhuse. 5. at der gives anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 0,550 mio. kr. finansieret af anlægspuljen Borgervenlig selvbetjening. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. december 2012. Økonomiudvalget godkender indstillingens punkt 1,2 og 3. Økonomiudvalget tiltræder indstillingens punkt 4 og 5. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 16
6. Garantistillelse vedr. Grenaa Andelsboligforening afd. 15, Åbyen 83.33.00.Ø54 12/21999 Sagsgang ØK, KB Grenaa Andelsboligforening opfører i øjeblikket 30 almene familieboliger i Åbyen Grenaa, i henhold til lov om almene boliger m.v. Byggeriet består af syv toværelseslejligheder på 84 m 2, 21 treværelses lejligheder på henholdsvis 107 og 109 m 2, samt to penthouselejligheder på 119 m 2 Grenaa Andelsboligforening har optaget lån stort 50,254 mio. kr. kr. hos LR Realkredit a/s, som har udstedt pantebrev, for hvilket der ønskes en kommunal garanti. Lånetypen for de lån der kan optages til almene boliger fastsættes af Social- og integrationsministeriet. Efter gældende kundgørelse skal lånet være et nominallån med en løbetid på 30 år, og ydes som et kontantlån med rentetilpasning. Den ansøgte garanti dækker over et 30 årigt rentetilpasningslån, 2 pct. kontantlån. Lånet efterlever derfor de opstillede krav til finansiering af almene boliger. Garantien dækker de sidst prioriterede 69,67 pct. af restgælden. Der er hjemmel til at yde kommunegarantien i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. I henhold til bekendtgørelsens pgf. 3, stk. 2, henregnes garantier for lån ikke til den kommunale låntagning, såfremt der er tale om lån til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger og støttede eller ustøttede private andelsboliger i henhold til lov om almene boliger m.v. Da garantien ikke henregnes til den kommunale låntagning, vil dette ikke kræve fri låneramme, og dermed vil garantien ikke belaste den kommunale lånemulighed../. Garantierklæringen vedlægges til orientering. Kommunaldirektøren indstiller, at der ydes en kommunegaranti på 50,254 mio. kr. for lånet til Grenaa Andelsboligforening afd. 15 Åbyen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. december 2012 og tiltræder indstillingen. 17
Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 18
7. Vedtægter for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus og Kattegatcentrets Driftsfond 00.06.00P20 12/23255 Sagsgang: ØK, KB Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 11. oktober 2012 en fusion af Kattegatcentrets Ejendomsfond og Ejendomsfonden Havets Hus. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus benævnes den fusionerede fond. I forbindelse med fusionen er der udarbejdet nye vedtægter for den fusionerede fond ligesom vedtægterne for Kattegatcentrets Driftsfond er revideret. I udarbejdelsen af vedtægterne for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus er det lagt til grund, at formålet for den fusionerede fond er på alment velgørende, almennyttigt grundlag at støtte og udvikle Kattegatcentret Havets Hus aktiviteter. Vedtægterne skal således understøtte den fortsatte udvikling af aktiviteterne i Kattegatcentret, videncenter for forskning, formidling, turisme og erhvervsudvikling med udgangspunkt i havet. Det er desuden hensigten, at den strategiske udvikling af Kattegatcentret Havets Hus skal udspringe fra Ejendomsfondens bestyrelse, og den konkrete drift af Kattegatcentret udgå fra Kattegatcentrets Driftsfond. Bestyrelsen i Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus skal bestå af 9 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer udpeges af Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse. Bestyrelsen i Kattegatcentrets Driftsfond ændres fra 7 til 3 medlemmer. Derudover er vedtægterne ændret, så de to fonde får en fælles direktør, som ansættes af Ejendomsfonden Kattegatcentret Havet Hus../. Vedtægterne for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus er vedlagt som bilag../. Vedtægterne for Kattegatcentrets Driftsfond er vedlagt som bilag. 19
Kommunaldirektøren indstiller, at 1. vedtægterne for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus godkendes 2. vedtægterne for Kattegatcentrets Driftsfond godkendes Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. december 2012. Ad 1) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Ad 2) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen og tilføjer, at der skal indsættes afsnit om, at bestyrelsen for Kattegatcenterets Driftsfond konstituerer sig med formand. Valggrupperne meddeler på kommunalbestyrelsens møde, hvem der udpeges til bestyrelsen for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen med tilføjelsen fra økonomiudvalget. Valggruppe 1 meddeler efterfølgende til direktionssekretariatet, hvilke 2 repræsentanter de udpeger til bestyrelsen for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. Valggruppe 2 meddeler, at Hans Husum (V) udpeges til bestyrelsen for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 20
8. Overtagelse af Boligselskabet Glesborgs boliger 08.03.00I00 12/18302 Sagsgang: ØK, KB I Norddjurs Kommune eksisterer der i dag en række boligselskaber, som har til formål at opføre, administrere og udleje almene boliger. Boligerne udlejes bl.a. efter bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. Boligselskabet Glesborg er et af disse og består af 16 boliger på henholdsvis Gl. Rimsøvej og Valmuevej i Glesborg. Målgruppen for botilbuddet er voksne med svære sindslidelser, som ikke har behov for døgndækning. Botilbuddet har tilknyttet 6 medarbejdere. Boligselskabet Glesborg har hidtil været administreret af Randersegnens Boligforening, men med dennes konkurs i 2011, har Boligselskabet Glesborg skullet finde en anden løsning. Bestyrelsen for Boligselskabet Glesborg har på den baggrund henvendt sig med anmodning om, at boligerne overgår til Norddjurs Kommune. Anmodningen begrundes bl.a. med, at det vil kunne understøtte kommunens imødekommelse af den enkeltes behov, ligesom kontakten for pårørende altid vil skulle ske til Norddjurs Kommune, og ikke som i dag til det boligselskab, som varetager administrationen for boligselskabet../. Henvendelsen fra bestyrelsen for Boligselskabet Glesborg vedlægges den videre behandling af sagen. Såfremt Norddjurs Kommune overtager boligerne, vil disse pr. 1. januar 2013 blive administreret på samme måde som kommunens øvrige ældreboliger. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. boligerne i Boligselskabet Glesborg overtages af Norddjurs Kommune pr. 1. januar 2013 2. Boligselskabet Glesborg nedlægges pr. 1. januar 2013 Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. december 2012 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 21
9. Overtagelse af Den selvejende institution Dolmer Haves boliger 08.03.00I00 12/18302 Sagsgang: ØK, KB I Norddjurs Kommune eksisterer der i dag en række boligselskaber, som har til formål at opføre, administrere og udleje almene boliger. Boligerne udlejes bl.a. efter bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. Den selvejende institution Dolmer Have er en af disse og består af 10 boliger, som indgår i Norddjurs Kommunes botilbud Dolmer Have. Botilbuddet består udover de 10 boliger af 12 kommunale boliger samt et fælleshus, som begge afdelinger har andel i. Målgruppen for botilbuddet er voksne med svære sindslidelser, som har behov for døgndækning. Botilbuddet har tilknyttet 18 medarbejdere. Bestyrelsen for Den selvejende institution Dolmer Have har sendt anmodning om, at boligerne overgår til Norddjurs Kommune. Dette er bl.a. begrundet med, at en samling af hele psykiatriområde Grenaas boligmasse vil styrke muligheden for at understøtte den enkelte borgers behov, ligesom kontakten til og fra pårørende altid vil skulle ske til Norddjurs Kommune, og ikke som i dag til det boligselskab, som varetager administrationen for boligselskabet../. Henvendelsen fra bestyrelsen er vedlagt som bilag. Den selvejende institution Dolmer Have har indtil udgangen af 2012 været administreret hos B45, som ifølge bestyrelsens henvendelse har indvilget i en opsigelse af aftalen. Såfremt Norddjurs Kommune overtager boligerne, vil disse pr. 1. januar.2013 blive administreret på samme måde som kommunens øvrige ældreboliger. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. boligerne i Den selvejende institution Dolmer Have overtages af Norddjurs Kommune pr. 1. januar 2013 2. Den selvejende institution Dolmer Have nedlægges pr. 1. januar 2013 Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. december 2012 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 22
10. Sammenhængende børnepolitik Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en ny sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune. Politikken skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde i kommunen og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Desuden skal politikken sikre, at der sættes større fokus på centrale forhold som f.eks. børn og unges rettigheder og indsatsen over for forældrenes problemer med misbrug, sygdom eller manglende beskæftigelse. Forslaget til en sammenhængende børnepolitik har været sendt til høring hos handicaprådet, integrationsrådet, ungdomsrådet samt bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet../. Forslaget med tilhørende høringssvar er vedlagt som bilag. Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en ny sammenhængende børnepolitik for Norddjurs Kommune godkendes. Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 19. november 2012 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. december 2012 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 23
11. Om- og tilbygning på Auning Skole Sagsgang: BUU, ØK, KB Børne- og ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 28. august 2012 et dispositionsforslag for om- og tilbygningen på Auning Skole. Norddjurs Kommunes byggerådgiver, Christensen & Rottbøll A/S, har nu i samarbejde med det nedsatte byggeudvalg på Auning Skole udarbejdet et hovedprojekt for om- og tilbygningen../. Tegningsmateriale, udbudsannonce samt et foreløbigt budget for om- og tilbygningen er vedlagt som bilag. Det endelige budget vil forelægge i forbindelse med tildeling af håndværkerydelserne. Jf. tidsplanen for byggeriet udbydes håndværkerydelserne i perioden medio december 2012 - ultimo januar 2013. Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 21. februar 2012 besluttede, at håndværkerydelserne udbydes i fagentrepriser i offentligt udbud med laveste pris som tildelingskriterium. Den endelige beslutning om tildeling af håndværkerydelserne og frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen forventes truffet på kommunalbestyrelsens møde den 19. marts 2013, således at der er byggestart den 1. april 2013. Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at hovedprojektet for om- og tilbygningen på Auning Skole godkendes. 2. at byggeriet sendes i udbud. Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 19. november 2012 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. december 2012 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 24
12. Renovering/ombygning af Kattegatskolen Sagsgang: BUU, ØK, KB Børne- og ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 28. august 2012 et dispositionsforslag for renovering / ombygning af Kattegatskolen (Åboulevarden). Norddjurs Kommunes byggerådgiver, Christensen & Rottbøll A/S, har nu i samarbejde med det nedsatte byggeudvalg på Kattegatskolen udarbejdet et hovedprojekt for renovering/ ombygning af skolen../. Tegningsmateriale, udbudsannonce samt et foreløbigt budget for om- og tilbygningen er vedlagt som bilag. Det endelige budget vil forelægge i forbindelse med tildeling af håndværkerydelserne. Jf. tidsplanen for byggeriet udbydes håndværkerydelserne i perioden medio december 2012 - ultimo januar 2013. Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 21. februar 2012 besluttede, at håndværkerydelserne udbydes i fagentrepriser i offentligt udbud med laveste pris som tildelingskriterium. Den endelige beslutning om tildeling af håndværkerydelserne og frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen forventes truffet på kommunalbestyrelsens møde den 19. marts 2013, således at der er byggestart den 1. april 2013. Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at hovedprojektet for renovering/ombygning af Kattegatskolen (Åboulevarden) godkendes 2. at byggeriet sendes i udbud. Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 19. november 2012 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. december 2012 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 25
13. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til gennemførelse af en analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen, der består af tre dele / fokusområder: Baggrunden for den nuværende skole- og dagtilbudsstruktur samt faktaoplysninger om området. Nuværende og kommende udfordringer på skole- og dagtilbudsområdet. Evaluering og mulige ændringer af den nuværende skole- og dagtilbudsstruktur. Desuden er der udarbejdet en tidsplan for analyseforløbet../. Forslaget til en analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen er vedlagt som bilag. På børne- og ungdomsudvalgets møde den 23. oktober 2012 besluttede et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Berit Byskov, Jørgen Vest Rasmussen og Benny Hammer at sende forslaget til høring med følgende ændringer i tidsplanen for analysearbejdet: 23. oktober 2012 Børne- og ungdomsudvalget drøfter forslaget til gennemførelse af en analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Forslaget udsendes til høring i bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet samt i handicaprådet, integrationsrådet og ungdomsrådet. Forslaget drøftes i MED-organisationen på skole- og dagtilbudsområdet. 20. november 2012 Børne- og ungdomsudvalget behandler forslaget (inkl. høringssvar) til gennemførelse af en analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. 4. december 2012 Økonomiudvalget behandler forslaget til gennemførelse af en analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. 26
11. december 2012 Kommunalbestyrelsen behandler forslaget til gennemførelse af en analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. 12. december 2012 Styregruppen og den administrative arbejdsgruppe nedsættes og arbejdet med analysen af skole- og dagtilbudsstrukturen igangsættes. 15. april 2013 Børne- og ungdomsudvalget drøfter på et ekstraordinært møde den gennemførte analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Analysen udsendes til høring i bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet, i handicaprådet, integrationsrådet og ungdomsrådet samt hos øvrige relevante interessenter på området. Analysen drøftes i MED-organisationen på skole- og dagtilbudsområdet. 22. april 2013, kl. 15.00-18.00 Der afholdes et dialogmøde, hvor en bred kreds af interessenter på børne- og ungeområdet inviteres til at drøfte hovedindholdet i analysen af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. 29. maj 2013 Børne- og ungdomsudvalget behandler analysen af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune (inkl. høringssvar). 11. juni 2013 Økonomiudvalget behandler analysen af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune (inkl. høringssvar). 18. juni 2013 Kommunalbestyrelsen behandler analysen af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune (inkl. høringssvar). På det ekstraordinære børne- og ungdomsudvalgsmøde den 15. april 2013 behandles endvidere forslaget til en udbygnings- og renoveringsplan på skole- og dagtilbudsområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet, ungdomsrådet og bestyrelser). 27
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 23. oktober 2012 tog Else Søjmark, Bente Hedegaard og Tom Bytoft forbehold for ændringerne i tidsplanen. Forslaget til en analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen har været sendt til høring i bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet samt i handicaprådet, integrationsrådet og ungdomsrådet. Desuden er forslaget blevet drøftet i MED-organisationen på skole- og dagtilbudsområdet../. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at forslaget til gennemførelse af en analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune godkendes. 2. at de ovennævnte ændringer i tidsplanen for analysearbejdet godkendes. Børne- og Ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 19. november 2012. Ad 1) Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen med den tilføjelse, at decentrale ledere og medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet ikke indgår i den administrative arbejdsgruppe, og at der i stedet tilknyttes en ekstern konsulent til analysearbejdet. Desuden indstiller et flertal i børne- og ungdomsudvalget bestående af Else Søjmark, Bente Hedegaard, Tom Bytoft, Benny Hammer, Berit Byskov og Jørgen Vest Rasmussen, at decentrale ledere og medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet heller ikke indgår i den overordnede styregruppe. Mads Nikolajsen ønsker, at decentrale ledere og medarbejdere indgår i styregruppen, som foreslået af velfærds forvaltningen. Ad 2) Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen. 28
Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. december 2012. Ad 1) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen om at forslaget til gennemførelse af en analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune godkendes, dog således at der i forbindelse med udarbejdelse af analysen, vil være en dialog med områdeudvalget for skole- og dagtilbudsområde Ad 2) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender økonomiudvalgets indstilling. 29
14. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp under fritvalgsordningen Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst en gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp. Pris- og kvalitetskravene skal indberettes til Social- og integrationsministeriets fritvalgsdatabase. Kvalitetskrav Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper. På baggrund af ændringer i kvalitetsstandarden vedrørende personlig og praktisk hjælp er kvalitetskravene for 2013 ændret i forhold til de krav, der blev stillet til leverandørerne i 2012. Kvalitetskravene er først gældende fra den 1. januar 2013. De væsentligste ændringer er følgende: at støtte og hjælp skal gives med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte. at vedligeholdelse og træning skal indgå som en naturlig del af den personlige og praktiske hjælp. at der indføres en arbejdsklausul. at den vejledende tidsnorm i forbindelse med retten for Norddjurs Kommune til at overføre en medarbejder til leverandøren ændres fra 240 timer til 160 timer. Kvalitetskravene skal offentliggøres og er ens for de private leverandører og den kommunale leverandør. Priskrav Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandørvirksomhed har ved levering af hjemmehjælp i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav. 30
Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører, som der er indgået kontrakt med. Priskravet gælder således både for private leverandører og den kommunale leverandør. Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, pension, administration, IT, transport, varekøb, husleje mv.). Leverandører af hjemmehjælp kan søge om godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på alle ugens 5 hverdage i enten Norddjurs Kommunes distrikt øst, distrikt vest eller distrikt Anholt. Personlig pleje hele døgnet i alle ugens 7 dage i enten Norddjurs Kommunes distrikt øst, distrikt vest eller distrikt Anholt. Leverandørerne er således frit stillet med hensyn til, om de vil søge om godkendelse i et enkelt distrikt eller i hele Norddjurs Kommune. Forvaltningen har beregnet følgende priskrav (pris pr. leveret time hos borgerne) til leverandørerne i 2013: Ydelse/Område Vest Øst Anholt Praktisk hjælp i dagtimerne 393 388 506 (mandag til fredag kl. 06-17 ) Praktisk hjælp i dagtimerne (hjælp til rengøring) - 250 - Personlig pleje i dagtimerne 393 388 506 Personlig pleje aften / nat på hverdage (mandag til fredag kl. 17-06) Personlig pleje i weekenden (lørdag kl. 06 til mandag kl. 06) 488 478 629 564 550 728 31
Kvalitetskravene har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet../. Følgende er vedlagt som bilag: Krav til leverandører af hjemmehjælp Kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen personlig pleje og praktisk hjælp Fritvalgsblanket Høringssvar fra ældrerådet Høringssvar fra handicaprådet. Velfærdsdirektøren indstiller, at pris- og kvalitetskravene for 2013 til leverandører af hjemmehjælp godkendes. Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i sit møde den 22. november 2012 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. december 2012 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 32
15. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice under fritvalgsordningen Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst en gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice. Pris- og kvalitetskravene skal indberettes til Social- og integrationsministeriets fritvalgsdatabase. Kvalitetskrav Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder på området. Kvalitetskravene er således ens for de private leverandører og den kommunale leverandør. På baggrund af voksen- og plejeudvalgets beslutning om at ændre i antallet af valgmuligheder er kvalitetskravene for 2013 ændret i forhold til de krav, der blev stillet til leverandørerne i 2012. Kvalitetskravene er først gældende fra den 1. januar 2013. Ændringerne vedrører: at antallet af valgmuligheder reduceres fra 14 hovedretter/biretter til 10 hovedretter/biretter. at afsnittet om, at borgerne som minimum skal aftage 4 hovedretter pr. leverance, udgår. at der indføres en arbejdsklausul. at afsnittet om, at første brugertilfredshedsundersøgelse foretages ca. 9 måneder efter opstart af en eventuel ny leverandør, udgår. Det skal bemærkes, at der er to særlige forhold, som gør sig gældende for kommunens kvalitetskrav til leverandører af madservice: Der kan ikke stilles krav, der medfører, at alle leverandører skal benytte den samme produktionsform. Dvs. at der ikke kan stilles krav om, at alle f.eks. skal levere køle-/vakuumpakket mad. Der kan ikke stilles krav om, at leverandørerne skal tilbyde udbringning af maden til modtagernes eget hjem. En leverandør kan godt blive godkendt, hvis modtagerne selv sørger for at hente maden eller spiser hos leverandøren. 33
Priskrav Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandørvirksomhed har ved levering af madservice i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav. Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører, som der er indgået kontrakt med. Priskravet gælder således både for private leverandører og den kommunale leverandør. Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, administration, IT, transport, råvareindkøb, materielanskaffelser mv.). Beregningen af priskravet er baseret på Djurs Mad I/S s afregningspriser i 2013, tillagt kommunens udgift til forrentning af det anlægsbeløb, som er anvendt til anskaffelse af køkkenet - korrigeret for den årlige afskrivning. Djurs Mad I/S s afregningspriser i 2013 blev godkendt på selskabets bestyrelsesmøde den 12. september 2012. Beregningen medfører, at der er følgende priskrav til leverandørerne i 2013: Ydelse Priskrav i 2013 Madservice med udbringning (pris pr. leveret portion): Hovedret 50,25 Hovedret inkl. biret 63,50 Biret 13,25 Hovedret diæt 66,25 Hovedret diæt inkl. biret 79,50 Madservice uden udbringning (pris pr. portion): Hovedret Hovedret inkl. biret Biret Hovedret diæt Hovedret diæt inkl. biret 46,75 59,00 12,25 61,50 73,75 34