Dagsorden til LSU-LAU for de centrale stabe

Transkript

1 Dagsorden til LSU-LAU for de centrale stabe Mødedato 5. oktober 2017 Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn LSU-LAU 5. oktober 2017 Dokumentnummer Arbejdsområde Referent atlu Sted: NBA, G.112B Deltagere: Prorektor Steffen Svendsen (formand) IT-, HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Teknisk chef Christian Jansson Studiechef Ambrosia Fladager Hansen IT Supportmedarbejder Leila Damkjær Pedersen (TR HK) (næstformand) IT Supportmedarbejder Belinda Torndahl Hansen (TR Prosa) Teknisk servicemedarbejder Jens Peder Wojcik (AR for bygningsområdet i UCL) Studieadministrativ medarbejder Susanne Nedergaard Hansen (TR HK) Teknisk servicemedarbejder Jørgen Markussen (TR 3F) Studieadministrativ medarbejder Sussi Skjoldan, suppleant for Kathrine Bøtker Krogh Afbud: IT Supportmedarbejder Lone Petersen (AR for fællesadm. (-bygningsområdet) i Vejle og Odense) Studieadministrativ medarbejder Kathrine Bøtker Krogh (AR Studieadministrationen) barsel Sekretariatsbetjening: Direktionskonsulent Anders Thomsen Lunde (ref.) side 1/5

2 Indhold 1. Godkendelse af dagsordenen Opfølgning på stabenes budgettilpasning opfølgning efter årets første otte måneder Evaluering af ny løn Arbejdspladsvurdering (APV) Evaluering af Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Nyt fra HSU... 5 a) Status på fusionssonderinger... 5 b) Institutionsakkreditering første panelbesøg Nyt fra HAU Eventuelt... 5 side 2/5

3 1. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen for mødet skal godkendes, og punkter under eventuelt skal annonceres af de tilstedeværende. Velkommen til Belinda Torndahl Pedersen, som afløser Frank Staal Voigt som TR (PRO- SA) og medlem af LSU-LAU. Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU godkender dagsordenen. 2. Opfølgning på stabenes budgettilpasning 2018 Prorektor redegør mundtligt for status på den igangværende proces for budgettilpasning på stabsområdet. Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU tager orienteringen til efterretning. 3. opfølgning efter årets første otte måneder opfølgningen for stabene for perioden 1. januar til 31. august 2017 udviser et overskud på 0,6 mio., hvilket er 4,1 mio. bedre end det budgetterede underskud på 3,5 mio. opfølgningen præsenteres nærmere på mødet af økonomi- og personalechefen. Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU tager budgetopfølgningen for årets første otte måneder på stabsområdet til efterretning. Bilag: Perioderegnskab LSU side 3/5

4 udarbejdelsen for 2018 er igangsat udarbejdes efter budgetprincipper for budget 2018 til 2021, der er godkendt i den strategiske ledelse (bilag). principperne for udarbejdelse af budget 2018 til 2021 er en videreførelse af budgetprincipperne for budget 2017 til udarbejdelse foretages i henhold til vedlagte tidplan. Forslag til Finanslov blev offentliggjort den 31. august De væsentligste konsekvenser for UCL er beskrevet i bilaget. De væsentligste konsekvenser i Forslag til Finanslov for 2017 gennemgås. Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU tager orienteringen til efterretning. Bilag: Økonomiske rammer for budget 2018 principper 2018 til 2021 Notat om forslag til finanslov for 2018 Tidsfrister budget Evaluering af ny løn De medlemmer af LSU-LAU, der har deltaget i forhandlingerne redegør for deres opfattelse af forløbet med henblik på, at de centrale stabes evaluering kan indgå i den samlede evaluering, som skal behandles i HSU den 5. december Indstilling: Det indstilles, at aktørerne i forhandlingerne fremsætter deres opfattelse af forløbet. 6. Arbejdspladsvurdering (APV) 2017 HAU-medlemmerne delagtiggør de øvrige medlemmer af LSU-LAU i efterårets APVproces. Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU tager orienteringen til efterretning. side 4/5

5 7. Evaluering af Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) LSU-LAU drøfter det generelle indtryk af afviklingen af MUS i de centrale stabe. Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU evaluerer på afviklingen af MUS i de centrale stabe. 8. Nyt fra HSU Prorektor orienterer mundtligt LSU-LAU om blandt andet følgende to væsentlige punkter fra HSU-mødet den 3. oktober 2017: a) Status på fusionssonderinger b) Institutionsakkreditering første panelbesøg Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU tager orienteringen til efterretning. 9. Nyt fra HAU LSU-LAU orienteres mundtligt om væsentligt nyt fra mødet i HAU den 5. september Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU tager orienteringen til efterretning. 10. Eventuelt side 5/5

6 Afdelingsopdelt resultat 2017 pr. 31. august trimester 2017 (1/5-31/8 2017) 1/1 til 31/ (1105) Direktion (1110) Sekretariat (1120) Økonomi og Personale (1139) Sum Studieadministration (1150) Fælles administration (1155) Elever (1299) Sum bygninger (1310) Kantine Jelling (1340) Læringsteknologi (1350) Fælles puljer (1511) IT (1555) Sum HR og Kommunikation (1559) Ledelse, Administration og Bygninger i alt Side 1 af 8

7 Perioderegnskab 2017 ( ) Ansvar: Direktion(1105) Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Direkte Lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursusudgifter ansatte - Danmark Kursus personale - Udland Perioderegnskab 2017 ( ) Ansvar: Sekretariat(1110) Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Direkte Lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursusudgifter ansatte - Danmark Kursus personale - Udland Side 2 af 8

8 Perioderegnskab 2017 ( ) Ansvar: Økonomi og Personale(1120) Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Direkte Lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursusudgifter ansatte - Danmark Kursus personale - Udland Perioderegnskab 2017 ( ) Ansvar: Sum Studieadministration(1139) Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Direkte Lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursusudgifter ansatte - Danmark Kursus personale - Udland Side 3 af 8

9 Perioderegnskab 2017 ( ) Ansvar: Fælles administration(1150) Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Direkte Lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursusudgifter ansatte - Danmark Kursus personale - Udland Perioderegnskab 2017 ( ) Ansvar: Elever(1155) Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Direkte Lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursusudgifter ansatte - Danmark Kursus personale - Udland Side 4 af 8

10 Perioderegnskab 2017 ( ) Ansvar: Sum bygninger(1299) Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Direkte Lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursusudgifter ansatte - Danmark Kursus personale - Udland Perioderegnskab 2017 ( ) Ansvar: Integrerede Kantiner i alt(1320) Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Direkte Lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursusudgifter ansatte - Danmark Kursus personale - Udland Side 5 af 8

11 Perioderegnskab 2017 ( ) Ansvar: Læringsteknologi(1340) Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Direkte Lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursusudgifter ansatte - Danmark Kursus personale - Udland Perioderegnskab 2017 ( ) Ansvar: Fælles puljer(1350) Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Direkte Lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursusudgifter ansatte - Danmark Kursus personale - Udland Side 6 af 8

12 Perioderegnskab 2017 ( ) Ansvar: IT(1511) Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Direkte Lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursusudgifter ansatte - Danmark Kursus personale - Udland Perioderegnskab 2017 ( ) Ansvar: Sum HR og Kommunikation(1555) Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Direkte Lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursusudgifter ansatte - Danmark Kursus personale - Udland Side 7 af 8

13 Perioderegnskab 2017 ( ) TOTAL Ansvar: Ledelse, Administration og Bygninger i alt(1559) Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Direkte Lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursusudgifter ansatte - Danmark Kursus personale - Udland Side 8 af 8

14 Notat Afdeling/enhed Økonomi og Personale Oprettelsesdato Udarbejdet af HRDU Journalnummer Dokumentnavn principper Dokumentnummer 1. Præambel UCL s budget udarbejdes for en 4 årig periode. Der udarbejdes et selvstændigt budget for hvert af de 4 år. principper udarbejdes af UCL s rektorat og godkendes af UCL s bestyrelse. Grundlæggende budgetprincipper: Samtlige UCL s indtægter tilfalder bestyrelsen og forvaltes af rektoratet. Det er rektoratet, som beslutter tildeling af midler til hvert hovedområde. Herunder tildeling af midler til Tværgående Uddannelsesudvikling og Fælles ledelse, administration og bygningsdrift. Grunduddannelserne og KomU tildeles en andel af de aktivitetsafhængige ressourcer, som områderne tilvejebringer. Hertil kommer en andel af midler fra bevillingen til Udvikling og evidensbasering af uddannelserne. Hertil kommer den eksternt finansierede projektvirksomhed, som områderne varetager. Tildelingen af ressourcer til Grunduddannelserne og KomU følger princippet fra budget Der udarbejdes budgetter for hvert af de 5 hovedområder i UCL. lægningen i de enkelte hovedområder udarbejdes med vidtgående decentralisering og lokale dispositionsmuligheder. Såfremt et hovedområde kan skabe besparelser som følge af omlægninger og effektivisering, eller skabe større indtægter end budgetteret, kan hovedområdet disponere over de ekstra ressourcer. Hvis indtægter bliver mindre end budgetteret, er det hovedområdets ansvar at tilpasse omkostningerne til indkomst niveauet. Bestyrelsen og rektoratet kan fastsætte strategiske indsatsområder, som de 5 hovedområder skal opfylde. side 1/5

15 2. principper principperne er i al væsentlighed en videreførelse af budgetforudsætningerne fra budget 2017 og er den overordnede ramme for allokering af UCL s indtægter til institutionens hovedområder. principperne skal sikre en gennemsigtig og strategisk forankret anvendelse af institutionens ressourcer. UCL s indtægter tilvejebringes via aktivitetsbestemte taxameterindtægter, særlige tilskud, deltagerbetaling, andet salg og via eksterne projektindtægter. Alle indtægter tilfalder i princippet UCL s bestyrelse og forvaltes af rektoratet, som fastsætter rammer for allokering af midlerne til hovedområder jf. organisationsmodellen. modellen indebærer derfor i overensstemmelse med UCL s organisation budgetlægning i hovedområder med vidtgående decentralisering og lokale dispositionsmuligheder. Hovedområder: Området for Sundhedsuddannelserne Området for Pædagogisk Samfundsfaglige uddannelser Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Tværgående Uddannelsesudvikling Ledelse, administration og bygningsdrift De fem hovedområder i UCL har forskellige opgaveprofiler I konsekvens heraf er der forskellige betingelser knyttet til hvert hovedområde. Uden for hovedområderne er Historie Lab, som har særlige bevillingsforhold 3. Ressourcefordeling Det er rektoratet, som beslutter niveauet for tildeling af midler til hvert hovedområde. Grunduddannelserne samt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler tildeles en andel af de aktivitetsafhængige ressourcer til drift af områdernes aktiviteter samt en andel af de øremærkede midler til styrket udvikling og evidensbasering af uddannelserne. Tildeling af ressourcer til Grunduddannelserne og Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler følger princippet fra 2017, I forhold til budget 2017 er der således udelukkende korrigeret for ændringer i størrelsesforholdet mellem de tre områder. Ledelse, administration og bygningsdrift tildeles en fast ramme for hvert år i budgetperioden. Tværgående uddannelsesudvikling tildeles en fast ramme for hvert år i budgetperioden. side 2/5

16 4. Dispositionsret Hovedområderne for Grunduddannelser, Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler og Tværgående Uddannelsesudvikling er organiseret med en vicedirektør. Fælles ledelse, administration og bygningsdrift med stabschefer. Vicedirektører har budgetansvar for eget område og kan inden for nærmere fastlagte rammer disponere over de allokerede ressourcer. Rektoratet og strategisk ledelse vil kunne udmønte væsentlige strategiske beslutninger i budgettet ved at fastsætte betingelser for budgettering i hovedområderne. Hvis der inden for et hovedområde kan gennemføres omlægninger, effektiviseringer eller skabes eksterne indtægter, ud over de budgetterede, kan de ekstra ressourcer anvendes inden for hovedområdet. Kan der derimod ikke skabes ressourcer nok i forhold til det budgetterede, har hovedområdet selv ansvaret for gennem økonomisering at tilvejebringe den nødvendige finansiering. 5. Hovedområdernes ressourcer og ressourceanvendelse. Grunduddannelser Ressourcegrundlaget er primært aktivitetsbestemt via STÅ produktionen, salg af ydelser, eventuelle deltagerbetalinger og eksterne finansierede projekter. Hertil kommer strategiske tildelte forskningsmidler og eventuelt internt salg af arbejdstimer. Grunduddannelserne er organiseret i uddannelsesafdelinger, ledet af uddannelseschefer. Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Ressourcegrundlaget er primært aktivitetsbestemt via STÅ produktion, tilskud til funktionen som Center for Undervisningsmidler, deltagerbetaling, salg af ydelser og eksterne finansierede projekter. Hertil kommer strategisk tildelte midler til eksempelvis anvendt forskning og internt salg af arbejdstimer. Området er organiseret i 2 afdelinger, afdeling for Sundhed, Samfund og ledelse og afdeling for Pædagogik, Læring og Undervisningsmidler. Tværgående uddannelsesudvikling Ressourcegrundlaget er en ramme fastsat af rektoratet. Området indeholder udviklingsområder, kvalitetsenhed samt bibliotekerne i UCL. Ledelse, administration og bygningsdrift. Ressourcegrundlaget er en ramme fastsat af rektoratet. Dispositionsretten uddelegeres efter drøftelser mellem rektoratet og stabe til stabscheferne. Området er opdelt i fem stabe ledet af hver sin chef. side 3/5

17 6. Strategiske fordelinger De ressourcer som ikke tilgår Grunduddannelser, F&U og Kom U disponeres efter beslutning fra rektoratet. Midlerne anvendes til fællesfaciliteter og til strategiske indsatser. Ledelse, administration og bygningsdrift Tværgående uddannelsesudvikling Forskningsreserven Strategiske indsatsområder Ledelse, administration og bygningsdrift varetager fællesfunktioner som rektorratet, Sekretariat, Økonomi og Personale, HR, IT og Kommunikation, Teknik og Bygning, Studieadministration. Tværgående uddannelsesudvikling varetager tværgående uddannelsesudvikling og biblioteksfunktion. Forskningsreserven er en andel af de øremærkede midler fra tilskud til udvikling og evidensbasering af uddannelserne, som disponeres af rektoratet.. Strategiske indsatsområder er rektoratets besluttede indsatsområder og kan i denne budgetperiode opdeles i følgende indsatsområder. MOVE Rektorats- og Omstillingspulje Tilskud til partnerskaber side 4/5

18 Bilag 1 principper Generelle beløbsrammer, satser og indsatsområder. For at sikre en smidig budgetproces er der, forud for den praktiske budgetteringsproces, centralt fastsat beløbsrammer, satser og strategiske indsatsområder. Beslutningspunkt, fastsættelse af beløbsrammer og satser: Alle angivne satser og beløbsrammer er i 2018 niveau: 1. Overskudskrav 2,0 2. Rammen: Ledelse, administration og bygningsdrift x,x inkl. bygningstaxameter og institutionstilskud som disponeres til hovedområdet. heraf allokeres 3,0 mio. til MOVE heraf allokeres x,x mio. til Rektorats og Omstillingspulje 3. Tværgående uddannelsesudvikling x,x mio. 4. Fordeling af forsknings bevilling 34,7 mio. heraf er 3,8 mio. overført fra tidligere år. 5. Lønfremskrivningssats 3,0 % Orienteringspunkter: Internt køb/salg af ressourcer Køb/salg < 25 % af et årsværk afregnes med 375 pr. time Køb/salg > 25 % af et årsværk, der indgås, såfremt aftalen er uden for hovedområdet, indgås kombinationsaftale som afregnes til kostpris Køb/salg =100 %, af et årsværk, der sker en overflytning af medarbejderen til køber vejledning Der udarbejdes en detaljeret budgetvejledning, som beskriver de praktiske detaljer omkring arbejdet med udarbejdelsen af budget Vejledningen angiver ligeledes fordelinger af centrale puljer og beløbsrammer, som skal være besluttet medio august måned. side 5/5

19 Notat Afdeling/enhed Rektoratet Oprettelsesdato 07-aug-2017 Udarbejdet af STSV Journalnummer Dokumentnavn Notat om b _(1) Dokumentnummer Siden omprioriteringsbidragets indførelse med Finansloven for 2016 har UCL arbejdet med et effektiviseringsprogram, som skal sikre, at UCL får håndteret indtægtsnedgangen og får foretaget nødvendige tilpasninger rettidigt og med størst muligt hensyn til kvaliteten i UCLs uddannelsesaktiviteter og medarbejdernes trivsel. I effektiviseringsprogrammets første fase har der været opereret med en økonomiseringsudfordring på 32 mio. frem til 2019, med 2015 som baseline. Med Finansloven for 2017 blev de overordnede rammer for tilskudsniveauet i årene frem til 2020 afklaret og der blev derved tilføjet yderligere et år til rækken af år, hvor bevillingerne reduceres med to procent. Alt i alt er der altså tale om en økonomiseringsudfordring i størrelsesorden 40 mio. over en femårig periode. For de kommende år medfører de årlige reduktioner på to procent en bevillingsreduktion på 23 mio. i årene 2018 til I budget 2017 adresserede UCL en del af økonomiseringsudfordringen gennem omlægninger, besparelser m.v. Der blev endvidere udarbejdet planer for økonomisering på forskellige områder, som skal videreføres i en fase 2, frem mod Indsatsområder På baggrund af en reduktion af tilskuddene på to procent årligt, med 2017 som baseline, beregnes effektiviseringsmålene for perioden 2018 til 2020 således til: 8 mio. i mio. i mio. i 2020 Målene nedbrydes efterfølgende i de fire initiativområder: Uddannelsesfaglig virksomhed: Merindtjening ved forøget projektvolumen og forøget salg af efter- og videreuddannelsesydelser. side 1/3

20 Besparelser på grunduddannelsesundervisningens gennemførelse, igennem effektiviseringer af undervisernes opgaveløsning, billiggørelse af bedømmelses- og udprøvningsformer, digitalisering af uddannelseselementer. Effektivisering af pædagogiske udviklingstiltag og uddannelsesunderstøttende funktioner. Initiativet omfatter aktiviteter inden for Tværgående Uddannelsesudvikling, MOVE, Læringsteknologi, adjunktprogrammer, biblioteksområdet m.v. Teknisk/administrativ virksomhed: Administration, som omfatter organisationsudvikling og effektivisering i den samlede administrative opgaveløsning. Der inddrages ekstern konsulentbistand i Økonomiske rammer for 2018 Udarbejdelse af budget 2018 baserer sig herefter på følgende forudsætninger: modellen for 2017 med økonomiske rammer for hovedområderne (4 uddannelsessøjler samt Ledelse, administration og bygningsdrift)videreføres med mindre tilpasninger i Der opereres med et overskudskrav på 2 mio. på koncernniveau. Der skal på grund af omprioriteringsbidraget økonomiseres for - alt andet lige - 8 mio., hvilket er den forventede nedgang i UCLs bevilling fra 2017 til I budget 2017 er der budgetteret med et resultat på skal derfor i forhold til 2017 samlet set indeholde økonomiseringstiltag i størrelsesordenen 10 mio. Økonomiseringstiltagene på ca. 10 mio. fordeles således: Grunduddannelserne Området for Pædagogik og Samfund Området kan på grund af særlige geografiske og uddannelsesmæssige forhold fortsat budgettere med et negativt resultat på 2 mio. i 2018 Området for Sundhed Området skal indfri et forhøjet resultatkrav, stigende fra et positivt resultat på 2 mio. i 2017 til et positivt resultat på 3 mio.. Det forhøjede resultatkrav på 1 mio. vil jævnfør den udarbejdede effektiviseringsplan på området fortrinsvis ske ved omlægninger af eksamens- og prøveudgifter. Subtotal 1 mio. side 2/3

21 Tværgående Uddannelsesudvikling MOVE: Reduktion i den afsatte ramme fra 4 mio. i 2017 til 3 mio. i besparelse på 1 mio. i form af reduceret programvirksomhed Biblioteker: besparelse på 0,8 mio. af et samlet budget på 12,1 mio. i 2017, primært i form af reduktion af personaleomkostninger. Subtotal 1, 8 mio. Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Forhøjet overskudskrav fra 8,1 mio. til 9,1 mio. der gennemføres som en kombination af besparelser og merindtjening Subtotal 1 mio. Ledelse, administration og bygningsdrift I 2018 gennemføres følgende plan for tilpasninger af omkostninger på de administrative stabe. I forhold til niveauet for 2017 reduceres de samlede omkostninger til de administrative stabe med 6,8 mio. Reduktionen gennemføres som rammetilpasninger inden for de enkelte stabsområder. Lønbudget Driftsbudget i alt Rammereduktion Økonomi og Personale 10,05 3,6 13,65 1 Teknik og bygninger 7,3 34,7 42,0 1 Studieadministration 31,13 4,35 35,48 2,9 HR, Kommunikation og IT 18,5 12,9* 31,4 1,4 Ledelsessekretariatet 4,9 0,8 5,75 0,5 * exck. afskrivninger Subtotal 6, 8 mio. Samlet besparelse/ merindtjening for UCL i 2018: 10,6 mio. side 3/3

22 Notat Afdeling/enhed Økonomi og Personale Oprettelsesdato 18. september 2017 Udarbejdet af LVLU Journalnummer Dokumentnavn Notat om forslag til finanslov for 2018 Dokumentnummer Forslag til Finanslov for 2018 Forslag til Finanslov for 2018 blev offentliggjort den 31. august I forhold til Finanslov 2017 er der 4 væsentlige ændringer i Forslag til Finanslov for Det generelle statslige omprioriteringsbidrag videreføres til 2021, således at bevillingerne er reduceret med 2 % i 2021 i forhold til 2020 Tilskud til praksisnær forsknings- og udviklingsaktiviteter er videreført til Tilskud til fripladser og stipendier for visse udenlandske studerende ophører fra Historielab (Nationalt videncenter for Historie- og kulturarvsformidling) i Jelling modtager ikke tilskud fra Statslige omprioriteringsbidrag. Uddannelsesområdet bliv i Finansloven for 2016 underlagt statens generelle omprioriteringsbidrag som udgør en reduktion i taksterne med 2 % årligt. Dette bidrag er nu videreført til også at gælde i Det betyder, at alle UCL indtægter, med undtagelse af tilskud til praksisnær forskning og udvikling, årligt reduceres med 2 % i Forslag til Finanslov 2018, hvilket medfører at UCL s tilskud reduceres med 2 % i 2018, 4 % i 2019, 6 % i 2020 og 8 % i 2021 i forhold til 2017 prisniveau. UCL s tilskud eksklusiv tilskud til forskning og udviklingsaktiviteter udgør ca. 400 mio. i 2017, hvilket betyder at tilskuddet vil være faldet med ca. 32 mio. i perioden 2017 til 2021 ved et uændret aktivitetsniveau. Tilskud til praksisnær forskning- og udviklingsaktiviteter. Tilskud til Praksisnær forsknings- og udviklingsaktiviteter udgør 30,9 mio. pr. år for perioden 2018 til 2020 Bevillingen er i Forslag til Finanslov 2018 forlænget til også at gælde for side 1/2

23 Tilskud til friplads og stipendieordning. Friplads og stipendieordningen udgør ca. 0,6 mio. i 2017 og anvendes til nogle af de selvbetalende udenlandske studerende på grunduddannelserne. Ordningen har eksisteret siden 2010, og UCL har ved udgangen af 2016 ikke forbrugte midler fra tidligere år svarende til 1,6 mio. Uddannelses- og Forskningsministeriet udmelder en udfasning af ordning i løbet af Historielab (Nationalt videncenter for Historie- og kulturarvsformidling) i Jelling I perioden 2014 til 2017 har Historielab i Jelling modtaget tilskud på 10,0 mio. årligt og bevilling udløber med finanslov Det forventes ikke at alle midler er anvendt inden udgangen af 2017, der er fra Ministeret er givet tilsagn om at midlerne kan anvendes i Andre forhold. Ovenstående reguleringer er før pris og lønreguleringer(p/l). P/L udgør for alle tilskud med undtagelse af bygningstaxameter 2,7 % i For bygningstaxameteret udgør pris og lønreguleringen 3,4 %. Sammenfatning Hvis Forslag til Finanslov for 2018 vedtages vil konsekvenserne for UCL være, at de samlede tilskud vil falde med 24 mio. i 2018, 32 mio. i 2019, ca. 40 mio. i 2020 og ca. 48 mio. i 2021 i forhold til 2015 niveauet. side 2/2

24 Notat Afdeling/enhed Økonomi og Personale Vejle Oprettelsesdato 05-jul-2017 Udarbejdet af HRDU Journalnummer Dokumentnavn Tidsfrister budget 2018 doc Dokumentnummer Tidsfrister i forbindelse med 2018 August august seminar for budgetansvarlige. 16. august Tidsplan udsendes. September september Vejledning og skemaer udsendes. Samt lægges på lederportal. 5. september. Templates er tilgængelig i Prophix. 15. september Deadline for indsendelse af korrektionsark vedr. faste lønninger. 15. sep. 29. sep. Udarbejdelse af STÅ prognose. 25. sep. 29. sep. møde med controller omkring STÅ prognose. Oktober okt. 13. okt. møde med controller omkring Løn, drift, øvrige indtægter og intern timekøb. 13. okt. Deadline for budgetlægning af driftsomkostninger, øvrige indtægter og intern timekøb i prophix og indsendelse af investerings ark. 20. okt. Deadline for lønbudget i prophix. 23. okt. 27. okt. Evt. opfølgningsmøde med controller omkring budget. November nov. Deadline for aflevering af budgetbemærkninger 14. november 1. udkast til budget november Endelig budget november Endelig budget 2018 sendes til bestyrelsen. side 1/1