Økonomiudvalget. Referat

Transkript

1 Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: Til kl.: Mødested: Viborg Kaserne "Parolesalen" Mødenr.: 17 Fraværende:

2 Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 334 Budgetopfølgning pr. 31.august 2009, s egne områder Budgetopfølgning pr. 31.august 2009, Alle områder (bevillingssag) Fremtidig anvendelse af Sct. Ibs Gård (bevillingssag) Boligprogram for almene familie-, ungdoms- og ældreboliger samt kapitaltilførsel som lån (bevillingssag) Ombygning af servicearealer på Sct. Ibs Gård (bevillingssag) Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 366 for Ibsgården i Viborg Politik for internionalisering Stillingtagen til tidsplan og offentlig deb i forbindelse med salg af de kommunalt ejede administrionsbygninger i Viborg Reorganisering af kommunale ejendomsopgaver Ansøgning fra Bjerringbro Handel om støtte til anskaffelse af ny julebelysning i Bjerringbro Den selvejende Institution Viborg Teer ansøger om gældseftergivelse og forlængelse for tilbagebetaling af lån Tilskud til Nurvidenskabernes Hus (bevillingssag) Overtagelse af engarealer tilhørende ejendommen Gudenåvej 46 i Bjerringbro (bevillingssag) Personalepolitiske nøgletal Ligestillingsredegørelse Afbureaukrisering og effektivisering i Viborg Kommune - Stus pr. 19. oktober 2009 (orienteringssag) 759 Side nr.: 714

3 Sag nr.: Emne: Side: 350 Stus på regionale tv-programmer (orienteringssag) Kommunernes Landsforenings (KLs) deboplæg, samt Viborg Kommunes stusrapportering, på projekt Ungdomsuddannelse Til Alle (UTA)(orienteringssag) Langsø Friskole, Vammen, søger om godkendelse til etablering pr. 4. januar 2010 af en priv børnehave med plads til 20 børn i tilknytning til skolen Renovering af Liseborg-centret (bevillingssag) Evt. tilsagn om medfinansiering af ny publikums- og servicebygning ved Bruunshaab Gamle Papfabrik Rammeaftale 2010 på det sociale område (planlægnings- og udviklingsværktøj) Forslag til lokalplan nr. 364 for to boligområder ved Kalkværksvej og Svalevej i Mønsted Udvidelse af Hedemøllevej i Bjerringbro Eventuel kommunegaranti for I/S Møldrup Vandværks optagelse af lån i Kommune- Kredit Viborg Spildevand A/S - Godkendelse af takster for 2010 for vandafledning og tømningsordning Ekspropriion til etablering af pumpestion m.v. i forbindelse med kloakering af Fristrup Projektering af byggemodning i Tapdrup og Frederiks (bevillingssag) Meddelelser og gensidig orientering 786 LUKKET DAGSORDEN 363 Ejendomssag 787 (fortsættes næste side) Side nr.: 715

4 Sag nr.: Emne: Side: TILLÆGSDAGSORDEN LUKKET DAGSORDEN 364 Ejendomssag 788 TILLÆGSDAGSORDEN ÅBEN DAGSORDEN 365 Fusion af Nurgas Midt-Nord I/S og HNG I/S 789 Side nr.: 716

5 Sag nr.: 334 Cirius-sag nr.: 2009/40316 Sagsbehandler: jc/joj (EM) Budgetopfølgning pr. 31.august 2009, s egne områder I henhold til de overordnede principper for økonomistyring udarbejdes der budgetopfølgning pr. 31. august Forvaltningen har derfor lavet en vurdering af det forventede regnskabsresult for 2009 på s egne områder. I bilag nr. 1 fremgår det korrigerede budget, forventede result mv. på politikområdeniveau. På s møde den 30. september 2009 blev direktionens overordnede vurdering af det forventede regnskab forelagt. Vurderingen i nærværende sag svarer til de oplysninger, som var indeholdt i det på mødet den 30. september 2009 udleverede bilag. Driftsbudgettet På politikområdet politisk organision forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Det skyldes bl.a. de afste udgifter vedrørende Dreamlab og Computer Club House ikke forventes afholdt i 2009 (1 mio. kr.), og en forventet mindre udgift vedrørende diverse puljer, internionalt samarbejde m.v. På politikområdet administriv organision forventes samlet set en merudgift på 11,6 mio. kr. Der gøres opmærksom på, i forhold til den oversigt, som fik udleveret på mødet den 30. september 2009, er korrigeret 0,6 mio. kr. i lov- og cirkulæreprogrammet mellem og Miljøudvalget. I den samlede opstilling får dette ingen betydning for kassebeholdningen, men s merforbrug forøges med de 0,6 mio. kr. og Miljøudvalget får en tilsvarende mindreudgift. Af merudgiften på 11,6 mio. kr. vedrører 9,7 mio. kr. leasingbetaling af Pc ere. Der blev i 2007 og 2008 overført budget til finansiering af IT til institutioner, som ikke tidligere har haft budget til dette. Der vil blive opkrævet en pris pr. Pc er i de kommende år, som er større end udgiften. Merudgiften vil derved blive udlignet over en kort årrække. Barselsudligningsordningen forventes i 2009 medføre merudgifter på 2 mio. kr. Dette vil blive udlignet ved en forhøjet opkrævning til ordningen i de kommende år. Der forventes en merudgift på ca. 8 mio. kr. til lønninger. Dette opvejes dog næsten ved, der samtidig forventes en mindreudgift på knap 8 mio. kr. til trepartsmidler og lønpuljer vedrørende det rummelige arbejdsmarked. Herudover er der mindre- og merudgifter på en række områder som i vidt omfang opvejer hinanden. Der foreslås følgende budgetomplaceringer (flytning mellem politikområder) på politikområdet administriv organision. Alle omplaceringerne foreslås også have virkning i budget 2010 og overslagsårene. Der foreslås overført kr. til politikområdet skoleområdet vedrørende en IT-konsulent. Der foreslås tilført kr. fra politikområdet voksenhandicapområdet vedrørende en projektleder til kursusaktiviteter i 2009 og kr. i budget 2010 samt overslagsårene. Endelig foreslås overført kr. fra politikområdet ældreområdet til udvidelse af antallet af visitorer på ældreområdet. I 2010 og 2011 foreslås tilført kr. og i 2012 og kr. Side nr.: 717

6 Sag nr.: 334 Cirius-sag nr.: 2009/40316 Sagsbehandler: jc/joj (EM) De tilsvarende omplaceringer er medtaget i de respektive fagudvalgs behandling af budgetopfølgningen. Anlægsbudgettet Der forventes en mindreudgift mht. anlæg på det sktefinansierede område på 5,5 mio. kr. Der er primært tale om forsinkelser på projekter, som vil medføre, beløbene skal overføres til På s del af jordforsyningen forventes samlet set en netto mindreindtægt på 95 mio. kr. Der forventes en mindreindtægt på 118 mio. kr. fra salg af bolig- og erhvervsgrunde. Til gengæld forventes der en mindreudgift på 23,0 mio. kr. til køb af jord. Det kan oplyses, der på den del af jordforsyningen, der hører under Teknisk Udvalg forventes en mindreudgift på 62 mio. kr. Der forventes en mindreudgift til byggemodning på 47 mio. kr. vedr. den del af rammebeløbet på budgettet, som endnu ikke er frigivet som bevillinger til konkrete projekter. Dertil kommer en mindreudgift på 15 mio. kr. til projekter, som er igangs, men hvor en del af det bevilgede beløb forventes overført til 2010, fordi projekterne er forsinkede. Rådighedsbeløbene på de 118 mio. kr. i mindre salgsindtægter samt mindreudgiften til køb af jord foreslås neds i nærværende sag, så beløbene bringes i overensstemmelse med den nuværende vurdering. Renteindtægter Viborg Kommune har fået en indtægt på 10,672 mio. kr. vedrørende andel af indtægten fra salget af KMD. Der forventes mht. renter i øvrigt en merindtægt på 3 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger på begge beløb. Herudover gøres opmærksom på, der måske kan forventes yderligere indtægt på 4 mio. kr. i forbindelse med en evt. sammenlægning af Nurgas Midt-Nord og Hovedstadsregionens Nurgasselskab (HNG), hvor der for gøre de 2 selskaber økonomisk ligeværdige udbetales et beløb fordelt efter ejerandele. Evt. beslutning herom sker først senere på året, hvorfor indtægten ikke er indregnet i det forventede regnskab på nuværende tidspunkt. Øvrige finansforskydninger. I forbindelse med Viborg Kommunes opførelse af demenscenteret i Liseborg, finansieres en del af projektet via byggekredit. Der afsættes indtægtsbeløb på 41,045 mio. kr. på budgettet til dækning heraf i Når projektet er afsluttet, ersttes byggekreditten af endeligt langfristet lån. Der søges budgetbeløb til indtægten. Optagne lån Der er i budget 2009 foruds optaget lån på 73 mio. kr. Lånebevillinger behandles i bevillingsmæssig sammenhæng på samme måde som anlægsbevillinger. Dette betyder, selv om der er optaget et rådighedsbeløb på budgettet, skal der herudover meddeles konkret lånebevilling til det afste beløb. Tilskud og udligning Viborg Kommune har fået en merindtægt på 40,078 mio. kr. i midtvejsregulering vedrørende de generelle tilskud. Der er i den samlede sag om budgetopfølgningen for alle udvalg medtaget tilsvarende udgiftsbevillinger til de områder, som kompensionen i de generelle tilskud gives til. Side nr.: 718

7 Sag nr.: 334 Cirius-sag nr.: 2009/40316 Sagsbehandler: jc/joj (EM) Der gøres opmærksom på, de i nærværende sag foreslåede bevillinger ligeledes indgår i en anden sag på s dagsorden i dag, hvor budgetopfølgningen for alle områder er opsamlet. Bilag Bilag nr. 1: Oversigt over budgetopfølgning på s område på politikområdeniveau. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, det forventede regnskab for s eget område godkendes og indgår i det forventede regnskab for Viborg Kommune som helhed, nettobevillingen (udgift) på politikområdet administriv organision nedsættes i 2009 og 2010 med kr. til finansiering af skolekonsulent på skoleområdet, nedsættelsen af udgiften i foranstående finansieres ved nettobevillingen (udgift) på politikområdet skoler forhøjes med kr. i 2009 og 2010 vedrørende skolekonsulent, nettobevillingen (udgift) på politikområdet administriv organision forhøjes med kr. i 2009 vedrørende projektleder i forhold til kursusaktiviteter på voksenhandicapområdet, udgiften på kr. finansieres ved nettobevillingen (udgift) på politikområdet voksenhandicap nedsættes med kr. i 2009, nettobevillingen (udgift) på politikområdet administriv organision forhøjes med kr. i 2010 vedrørende projektleder i forhold til kursusaktiviteter på voksenhandicapområdet, udgiften på kr. finansieres ved nettobevillingen (udgift) på politikområdet voksenhandicap nedsættes med kr. i 2010, nettobevillingen (udgift) på politikområdet administriv organision forhøjes med kr. i 2009 vedrørende udvidelse af antallet af visitorer på ældreområdet, udgiften på kr. finansieres ved nettobevillingen (udgift) på politikområdet ældreområdet nedsættes med kr. i 2009, nettobevillingen (udgift) på politikområdet administriv organision forhøjes med kr. i 2010 vedrørende udvidelse af antallet af visitorer på ældreområdet, udgiften på kr. finansieres ved nettobevillingen (udgift) på politikområdet ældreområdet nedsættes med kr. i 2010, Kommunaldirektøren foreslår endvidere, indstiller til Byrådet, rådighedsbeløbet (indtægt) på kontoen salg af boliggrunde i 2009 nedsættes med kr., Side nr.: 719

8 Sag nr.: 334 Cirius-sag nr.: 2009/40316 Sagsbehandler: jc/joj (EM) rådighedsbeløbet (indtægt) på kontoen salg af erhvervsgrunde nedsættes med kr. i 2009, rådighedsbeløbet (udgift) vedrørende kontoen nye jordkøb nedsættes med kr. i 2009, driftsindtægtsbevillingen vedrørende kontoen renter forhøjes med kr. i 2009, der i 2008 afsættes budgetbeløb (indtægt) på kr. til kortfristede lån (byggekredit), til opførelse af demenscenteret i Liseborg, nettoudgiften i de foranstående 5 er på i alt kr. finansieres af kassebeholdningen, indtægtsbevillingen vedrørende kontoen tilskud og udligning forhøjes med kr. i 2009, indtægten på kr. finansieres ved, der de respektive udvalgs politikområder, hvor kompensionen gives til, forhøjes med i alt kr., der gives lånebevilling på kr. med rådighedsbeløb i 2009, og rådighedsbeløbet på kr. finansieres af det på budgettet for 2009 til formålet afste rådighedsbeløb. BESLUTNING: Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes som anført i de 11 første -er på side 719. indstiller til Byrådet som anført i det sidste på side 719 og i de 9 -er på side 720. Denne indstilling medtages i indstillingen fra i den samlede budgetopfølgningssag for alle udvalgenes ansvarsområder. Side nr.: 720

9 Sag nr.: 335 Cirius-sag nr.: 2009/40317 Sagsbehandler: jc/joj (EM) Budgetopfølgning pr. 31.august 2009, Alle områder (bevillingssag) I henhold til de overordnede principper for økonomistyring udarbejdes der budgetopfølgning pr. 31. august Alle udvalgene har derfor behandlet budgetopfølgningen på deres respektive ansvarsområder, herunder forslag til tillægsbevillinger. Det samlede forventede regnskab pr. 31. august 2009 er sammenftet i nedenstående tabel. Det korrigerede budget er det oprindelige budget 2009 tillagt de samlede tillægsbevillinger pr. 31. august. Det inkluderer bl.a. overførslerne fra 2008 og budgetreduktionen på 13,2 mio. kr. som følge af den ændrede forventning til pris- og lønudviklingen (Byrådet den 2. september 2009, sag nr. 185). I bilag nr. 1 ses en mere detaljeret opgørelse af budgetopfølgningen. Kolonnerne med det forventede regnskab 31. august 2009 samt ansøgte tillægsbevillinger svarer til udvalgenes behandling af sagerne og til direktionens vurdering af det forventede regnskab, der blev forelagt den 30. september 2009 (se dog bemærkning under Kulturudvalget side 5). (1000. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab 31. aug Lov- og cirkulæreprogram mv. Afvigelse efter lov- og cirkulæreprogram Forventes overført til 2010 Øvrige afvigelser (- = merudg.) Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsyningsområdet Samlet drift Anlæg Renter Øvrige finansforskydninger Afdrag på lån Optagne lån Tilskud og udligning Skter I alt (ændring i likviditet) De 2 sidste kolonner i ovenstående tabel viser, hvilke beløb, der forudsættes overført til 2010, og hvilke øvrige afvigelser der herefter er tale om. For driftsposternes vedkommende betyder det, der hvor merudgifter overføres til 2010, er det foruds, der opnås en tilsvarende besparelse i 2010 eller efterfølgende år, svarende til de vedtagne principper for overførsel af mer- / mindreudgifter på serviceområdet mellem årene. I bilag nr. 2 er lavet en opgørelse over driftsbevillinger, hvor der alene er tale om, budgettet flyttes mellem de forskellige politikområder, og dermed ikke ændrer det samlede driftsbudget. Omplaceringerne foreslås også have virkning i budget 2010 og budgetoverslagsårene. Der gøres opmærksom på, iht. bemyndigelse kan beslutte disse omplaceringer mellem politikområder. Side nr.: 721

10 Sag nr.: 335 Cirius-sag nr.: 2009/40317 Sagsbehandler: jc/joj (EM) DRIFT Overordnet Som det fremgår af tabellen side 1, forventes der på den samlede drift merudgifter på ca. 122 mio. kr. i forhold til budgettet. Heraf forudsættes de 94 mio. kr. overført til 2010, hvor de vil medføre en tilsvarende reduktion af budgettet. Formentlig vil reduktionen af dette beløb ikke fuldt ud kunne gennemføres i 2010, men reduktionerne forudsættes skulle ske over en kort årrække. Af afvigelsen på de 122 mio. kr. er der tale om merudgifter på serviceområdet på 127 mio. kr., merudgifter / mindreindtægter på forsyningsområdet på 12 mio. kr., mens overførselsudgifterne skønnes medføre mindreudgifter på 17 mio. kr. Der gøres opmærksom på, selv om der er forventet overførsler på en væsentlig del af driftsbeløbene, er der fra forskellige udvalg søgt om forhøjelser af nogle af de store forventede afvigelser på driftsbevillingerne i Der er dog samtidig søgt om nedsættelse med de tilsvarende beløb i I praksis betyder dette, overførslen af underskuddene fra 2009 til 2010 for disse poster sker i forbindelse med nærværende sag og ikke først til regnskabsafslutningen. Dette sker for ikke i 2009 komme i konflikt med bevillingsreglerne. Nedenfor redegøres der nærmere for de enkelte udvalgs forventede regnskab, herunder hvad der foreslås af tillægsbevillinger, der ikke er omflytninger mellem politikområder. Der henvises i øvrigt til bilag nr. 1 til denne dagsorden, hvor en mere detaljeret tal-opstilling er vist. ØKONOMIUDVALGET Politisk organision På politikområdet politisk organision forventes en mindreudgift på 2,2 mio. kr. Det skyldes bl.a. de afste udgifter vedrørende Dreamlab og Computer Club House ikke forventes afholdt i 2009 (1 mio. kr.) og en forventet mindreudgift vedrørende diverse puljer, internionalt samarbejde mv. Administriv organision På politikområdet administriv organision forventes samlet set merudgifter på 11,6 mio. kr. Der gøres opmærksom på, i forhold til den oversigt, som fik udleveret på mødet den 30. september 2009, er der korrigeret 0,6 mio. kr. i lov- og cirkulæreprogrammet mellem og Miljøudvalget. I den samlede opstilling får dette ingen betydning for kassebeholdningen, men s merudgift forøges med de 0,6 mio. kr. og Miljøudvalget får en tilsvarende mindreudgift. Af merudgiften på 11,6 mio. kr. vedrører 9,7 mio. kr. leasingbetaling af Pc ere. Der blev i 2007 og 2008 overført budget til finansiering af IT til institutioner, som ikke tidligere har haft budget til dette. Der vil blive opkrævet en pris pr. Pc er i de kommende år, som er større end udgiften. Merudgiften vil derved blive udlignet over en kort årrække. Barselsudligningsordningen forventes i 2009 medføre merudgifter på 2 mio. kr. Dette vil blive udlignet ved en forhøjet opkrævning til ordningen i de kommende år. Der forventes en merudgift på ca. 8 mio. kr. til lønninger. Dette opvejes dog næsten ved, der samtidig forventes en mindreudgift på knap 8 mio. kr. til trepartsmidler og lønpuljer vedrørende det rummelige arbejdsmarked. Side nr.: 722

11 Sag nr.: 335 Cirius-sag nr.: 2009/40317 Sagsbehandler: jc/joj (EM) Herudover er der mindre- og merudgifter på en række områder som i vidt omfang opvejer hinanden. BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET Skoler Der forventes en merudgift på 36,5 mio. kr. mod en forventet merudgift pr. 30. april 2009 på 18,2 mio. kr. Den forventede merudgifter skyldes: - Merudgift på 13,5 mio. kr. til befordring af skoleelever. - Overført underskud vedrørende elevbefordring på 10,5 mio. kr. - Akkumulerede ikke udmøntede besparelser vedrørende specialområdet på 7,5 mio. kr. - Samlet underskud på de decentrale institutioner på 7 mio. kr. Med baggrund i direktionens vurdering af det forventede regnskab søges der om en tillægsbevilling på 17 mio. kr. til delvis finansiering af merudgifterne på elevbefordring. Til finansiering af den resterende merudgift søges en tillægsbevilling på 12 mio. kr. i 2009, som finansieres ved, bevillingen på politikområdet skoler nedsættes med 12 mio. kr. i Det samlede underskud på de decentrale enheder på 7 mio. kr. forudsættes overført til Dagtilbud Der forventes en merudgift på 14,1 mio. kr. mod en forventet merudgift på 4,6 mio. kr. pr. 30. april Det skyldes især: - Der forventes passet 55 flere børn end forventet pr. 30. april Det giver en merudgift på 2,5 mio. kr. - En pulje til ekstra børn var fejlagtigt medtaget 2 gange, hvorfor den reelle mindreudgift var 4,1 mio. kr. lavere end det fremgik af budgetopfølgningen pr. 30. april Merudgift til pasning af børn i prive institutioner på 1,6 mio. kr. Pr. 30. april 2009 forventedes en mindreudgift mht. pasning af børn på 9,9 mio. kr. Som følge af ovennævnte forhold forventes der nu en samlet mindreudgift til pasning af børn på 1,7 mio. kr., der foreslås tilført kassebeholdningen. Der er en forventet merudgift på 17,2 mio. kr. på decentrale enheder, hvoraf 15,2 mio. kr. vedrører dagplejen. Familieområdet Der forventes en merudgift på 47,8 mio. kr. Der er taget højde for den forventede effekt på 3 mio. kr. af handleplanen på området, ligesom der er indregnet en forventet merrefusion på cirka. 9 mio. kr. Ved forventet regnskab pr. 30. april var forventningen en merudgift på 38,5 mio. kr. Merforbruget på ca. 9 mio. kr. i forhold til forventningen pr. 30. april 2009 er primært en væsentlig stigning i antallet af anbragte børn og unge på opholdsteder i 2009 set i forhold til I gennemsnit har der i 2009 været anbragt 78 børn om måneden mod 59 børn om måneden i Børne- og Ungdomsudvalget foreslår i sin vurdering af det samlede forventede regnskab, merforbruget på 47,8 mio. kr. kompenseres ved, der gives en tillægsbevilling på 15 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen. Herudover tilføres der politikområdet 5,8 mio. kr. som er politikområdets andel af det forøgede bloktilskud Viborg Kommune har fået, som en følge af en midtvejsregulering af bloktilskuddet på det specialiserede socialområde. Side nr.: 723

12 Sag nr.: 335 Cirius-sag nr.: 2009/40317 Sagsbehandler: jc/joj (EM) Til finansiering af den resterende merudgift søges en tillægsbevilling på 26 mio. kr. i 2009, som finansieres ved, bevillingen på politikområdet nedsættes med 26 mio. kr. i De 26 mio. kr. som bevillingen på politikområdet nedsættes med, forventes afdraget over de kommende 4 år, jf. den tidligere godkendte handlingsplan på området. SOCIALUDVALGET Ældreområdet Der forventes en merudgift på 3,9 mio. kr. Heri er indregnet overførsel af en mindreudgift på 3,4 mio. kr. fra Indenfor politikområdets forskellige områder er de forventede afvigelser forholdsvis beskedne. Voksenhandicapområdet På voksenhandicapområdet forventes en merudgift på 45,1 mio. kr. Heraf vedrører overførsler fra ,1 mio. kr. Der er foruds, institutionerne overfører et overskud på 12,7 mio. kr. til 2010, svarende til overskuddet, der blev overført fra 2008 til Der er indregnet en virkning på 7 mio. kr. af handleplanen for politikområdet. Der er især afvigelser på følgende områder: - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: Merudgift 7,6 mio. kr. - Pleje og omsorg af ældre og handicappede især tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds funktionsevne: Merudgift 6,4 mio. kr. En del af merudgiften skyldes en tabt ankesag, der går tilbage til 2006, og en del regninger til andre kommuner for 2008 først er betalt i Forebyggende indss for ældre og handicappede: Merudgift 30,9 mio. kr. Heraf vedrører 11,6 mio. kr. merudgift til bostøtte ( 85), 25,5 mio. kr. i merudgift i betalinger til andre kommuner og regioner, 4,9 mio. kr. i merudgift til bostøtte ( 85) til prive leverandører samt en merindtægt på 12 mio. kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager. Det følger af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, kommunerne som følge af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde tilføres 800 mio. kr. ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i Viborg Kommunes andel er beregnet til kr., fordelt med kr. til Familieområdet og kr. til Voksenhandicapområdet. Med baggrund i direktionens vurdering af den samlede budgetopfølgning søger Socialudvalget om en tillægsbevilling på 11 mio. kr. til delvis finansiering af merudgifterne på voksenhandicapområdet. Til finansiering af den resterende merudgift søges en tillægsbevilling på 25 mio. kr. i 2009, som finansieres ved, bevillingen på politikområdet Voksenhandicapområdet nedsættes med 25 mio. kr. i Sundhedsområdet Der forventes en mindreudgift på politikområdet på 10,2 mio. kr. På aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet forventes der en mindreudgift på 11,9 mio. kr. I økonomiaftalen for 2009 er der aftalt en midtvejsregulering af skønnet for den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2009, baseret på de faktisk afholdte medfinansieringsudgifter i Medfinansierings- Side nr.: 724

13 Sag nr.: 335 Cirius-sag nr.: 2009/40317 Sagsbehandler: jc/joj (EM) udgifterne i 2008 har vist sig være en del lavere end foruds ved økonomiforhandlingerne i 2009, hvilket primært skyldes strejken på sundhedsområdet i foråret Forskellen mellem forudste medfinansieringsudgifter i 2008 og faktiske medfinansieringsudgifter i 2008 udgør for Viborg Kommune 6,4 mio. kr. på landsplan 380 mio. kr. Socialudvalget foreslår, 6,4 mio. kr. tillægges kassebeholdningen. Pensioner og boligstøtte Der forventes en mindreudgift på politikområdet Pensioner og boligstøtte m.v. på 25,1 mio. kr. Mindreudgiften vedrører især førtidspensioner og i mindre omfang personlige tillæg, hvor der i alt forventes en mindreudgift på 24,2 mio. kr. Besparelsen skyldes dels færre tilkendelser af førtidspensioner og afgang fra gamle pensionsordninger. Socialudvalget foreslår, den forventede mindreudgift på 25,1 mio. kr. tillægges kassebeholdningen. BESKÆFTIGELSESUDVALGET Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Politikområdet forventes udvise en merudgift på 34,2 mio. kr., heraf vedrører overførsler fra ,2 mio. kr. Det skal sammenholdes med Socialudvalgets mindreudgift på 25,1 mio. kr. på overførselsområdet. På politikområdet arbejdsmarkeds- og overførselsområdet, er der indarbejdet de forudsætninger som var indarbejdet i opfølgning på handleplanen for overførselsområdet. Dog er der taget udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 31. august Netto-merudgiften skyldes hovedsagelig: - Sygedagpenge på 29,0 mio. kr. Heraf alene 30,6 mio. kr. til sygedagpenge efter 52 uger. Der er ikke indregnet en mulig merudgift på 10 mio. kr. som følge af en evt. berigtigelse på grund af manglende opfølgning. - Kontanthjælp (aktive og passive) på 9,8 mio. kr. - Fleksjob og ledighedsydelse på 6,1 mio. kr. - Mindreudgift til revalidering på 11,3 mio. kr. da aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge konteres nu under funktionen sygedagpenge pga. ændrede konteringsregler. Kommunerne er i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2009 blevet kompenseret for overførelsesområdet. Det drejer sig både om det budgetgaranterede område og indkomstoverførsler som ikke er dækket af budgetgarantien. Viborg Kommunes andel udgør 26,5 mio. kr. Efter midtvejsreguleringen er indarbejdet kan merudgiften for politikområdet opgøres til 7,8 mio. kr. Der søges om en tillægsbevilling på kr. til politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet, som finansieres af kassebeholdningen, idet der henvises til der er kompenseret 26,5 mio. kr. ved midtvejsreguleringen i KULTURUDVALGET Der forventes samlet en mindreudgift på 1,4 mio. kr., hvilket bl.a. kan henføres til et overskud vedr. arbejder for fremmed regning, hvor udgiften afholdes i Denne mindreudgift er 2 mio. kr. mindre end direktionens vurdering pr. 30. september Dette skyldes en nøjere vurdering af de forventede udgifter sammenholdt med det korrigerede budget, herunder bl.a. manglende mulighed i 2009 for realisere det generelt lavere prisskøn. Side nr.: 725

14 Sag nr.: 335 Cirius-sag nr.: 2009/40317 Sagsbehandler: jc/joj (EM) TEKNISK UDVALG Der forventes samlet set en merudgift på 9,5 mio. kr. På forsyningsområdet, der på sigt skal hvile i sig selv, forventes en merudgift på 12,5 mio. kr. På kommunale ejendomme forventes en mindreudgift på 3 mio. kr. FOREBYGGELSESUDVALGET Udvalget forventer en mindreudgift på kr. i DEMOKRATIUDVALGET Udvalget forventer en mindreudgift på kr. i Anlæg Der forventes samlet set en mindreudgift på 120,4 mio. kr. Det er baseret på den opgørelse der i august blev foretaget af det forventede forbrug resten af året på anlægsområdet. Heraf vedrører de 109,8 mio. kr. det sktefinansierede område. Mindreudgifterne skyldes især forsinkelser i anlægsprojekterne med efterfølgende overførsel af beløbene til I forbindelse med budgetlægningen for blev det vurderet, der er behov for overføre ca. 101 mio. kr. af anlægsprojekterne (ekskl. forsyningsområdet) til Samtidig var det foruds, en mindreudgift på ca. 24 mio. kr. ikke ville blive overført til På jordforsyningen forventes der en mindreindtægt på 118 mio. kr. mht. salg af bolig- og erhvervsgrunde. I mods retning trækker en mindreudgift til byggemodning af bolig- og erhvervsgrunde på 47 mio. kr. (rammebeløb som ikke er frigivet til konkrete projekter), mindreudgift til allerede iværkste projekter på 15 mio. kr. (forudsættes overført til 2010) og mindreudgift på jordkøb på 23 mio. kr. I nærværende sag søges rådighedsbeløbene til grundsalg, jordkøb og de ikke frigivne beløb til byggemodning neds med i alt ( ) 48 mio. kr. (netto mindreindtægt). På forsyningsområdet forventes mindreudgifter på 43,3 mio. kr. Det vedrører primært et projekt for Brunshåb Renseanlæg og anlæg af en genbrugsplads på Revas, Kirkebækvej. Samlet mindreudgift sktefinansieret og jordforsyning 125 mio. kr. Forsyningsområdet (mindreudgift) 43 mio. kr. Merudgifter / mindreindtægter jordforsyning (se ovenfor) -48 mio. kr. Nettoresult (mindreudgift) 120 mio. kr. Med udgangspunkt i de indregnede oplysninger ved budgetlægningen for korrigeret for forsyningsområdet og jordforsyningens manglende nettoindtægter på 48 mio. kr. svarer dette stort set til det nu forventede regnskabsresult. Renteindtægter Viborg Kommune har fået en indtægt på 10,672 mio. kr. vedrørende andel af indtægten fra salget af KMD. Side nr.: 726

15 Sag nr.: 335 Cirius-sag nr.: 2009/40317 Sagsbehandler: jc/joj (EM) Der forventes mht. renter i øvrigt en merindtægt på 3 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger på begge beløb. Herudover gøres opmærksom på, der måske kan forventes yderligere indtægt på 4 mio. kr. i forbindelse med en evt. sammenlægning af Nurgas Midt-Nord og Hovedstadsregionens Nurgasselskab (HNG), hvor der for gøre de 2 selskaber økonomisk ligeværdige udbetales et beløb fordelt efter ejerandele. Evt. beslutning herom sker først senere på året, hvorfor indtægten ikke er indregnet i det forventede regnskab på nuværende tidspunkt. Øvrige finansforskydninger I forbindelse med Viborg Kommunes opførelse af demenscenteret i Liseborg, finansieres en del af projektet via byggekredit. Der afsættes indtægtsbeløb på 41,045 mio. kr. på budgettet til dækning heraf i Når projektet er regnskabsafsluttet, ersttes byggekreditten af endeligt langfristet lån. Der søges budgetbeløb til indtægten. Optagne lån Der søges en bevilling til det i budgettet optagne rådighedsbeløb på 73 mio. kr. til optagelse af lån. Tilskud og udligning Viborg Kommune får en indtægt på 40,078 mio. kr. i forhold til midtvejsregulering vedrørende tilskud og udligning. Et tilsvarende beløb meddelelses som udgiftsbevillinger på de respektive områder, hvor udgifterne kompenseres. Den likvide beholdning Den bogførte likvide beholdning udgjorde pr. 31. december mio. kr. I henhold til det nuværende korrigerede budget vil der i 2009 blive brugt 171 mio. kr. af kassebeholdningen. Det forventede regnskab betyder, kasseforbruget i 2009 bliver på 118 mio. kr. Forskellen på disse 2 beløb skyldes især de forventede overførsler på drift og anlæg (som jo ikke er en del af det korrigerede budget pr. 31. august 2009). Den forventede kassebeholdning kan derfor opgøres således: Kassebeholdning ult Forbrug i 2009 jfr. forventet regnskab Forventet kassebeholdning ult mio. kr mio. kr. 137 mio. kr. Bilag Bilag nr. 1: Overordnet vurdering af forventet regnskab pr. 31. august Bilag nr. 2: Omflytninger mellem politikområder i 2009 og Side nr.: 727

16 Sag nr.: 335 Cirius-sag nr.: 2009/40317 Sagsbehandler: jc/joj (EM) Indstilling Kommunaldirektøren foreslår, godkender de i bilag nr. 2 nævnte bevillinger for 2009, som er indstillet af udvalgene, og hvor der alene er tale om flytninger mellem politikområder / udvalg, og hvor de samlede nettobevillinger udgør 0 kr., godkender de i bilag nr. 2 nævnte bevillinger for 2010, som er indstillet af udvalgene, og hvor der alene er tale om flytninger mellem politikområder / udvalg, og hvor de samlede nettobevillinger udgør 0 kr., og det forventede regnskab pr. 31. august 2009 drøftes og videresendes til Byrådet. Kommunaldirektøren foreslår endvidere, indstiller til Byrådet, nettobevillingerne (udgifter) på de relevante politikområder forhøjes med i alt kr. i 2009 fordelt på politikområder som det fremgår af bilag nr. 1 (kolonne 4) vedrørende midtvejsreguleringen samt lov- og cirkulæreprogrammet, udgiften på kr. i 2009 finansieres ved indtægtsbevillingen på kontoen tilskud og udligning tilsvarende forhøjes med kr. i 2009, nettobevillingen (udgift) på politikområdet skoler forhøjes med kr. vedrørende elevbefordring i 2009, nettobevillingen (udgift) på politikområdet skoler forhøjes med kr. i 2009, nettobevillingen (udgift) på politikområdet dagtilbud nedsættes med kr. i 2009, nettobevillingen (udgift) på politikområdet familieområdet forhøjes med kr. i 2009, nettobevillingen (udgift) på politikområdet familieområdet forhøjes med kr. i 2009, nettobevillingen (udgift) på politikområdet voksenhandicap forhøjes med kr. i 2009, nettobevillingen (udgift) på politikområdet voksenhandicap forhøjes med kr. i 2009, nettobevillingen (udgift) på politikområdet pension og boligstøtte mv. nedsættes med kr. i 2009, nettobevillingen (udgift) på politikområdet arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forhøjes med kr. i 2009, rådighedsbeløbet (indtægt) på kontoen salg af boliggrunde nedsættes med kr. i 2009, rådighedsbeløbet (indtægt) på kontoen salg af erhvervsgrunde nedsættes med kr. i 2009, rådighedsbeløbet (udgift) på kontoen nye jordkøb nedsættes med kr. i 2009, Side nr.: 728

17 Sag nr.: 335 Cirius-sag nr.: 2009/40317 Sagsbehandler: jc/joj (EM) rådighedsbeløbet (udgift) på kontoen byggemodning af boliggrunde nedsættes med kr. i 2009, rådighedsbeløbet (udgift) på kontoen byggemodning af erhvervsgrunde nedsættes med kr. i 2009, indtægtsbevillingen vedrørende kontoen renter forhøjes med kr. i 2009, der i 2009 afsættes et budgetbeløb på kr. vedrørende byggekredit til finansiering af opførelse af demenscenteret i Liseborg, nettoudgiften på kr. i foranstående 16 er finansieres af kassebeholdningen i 2009, der gives lånebevilling på kr. med rådighedsbeløb i 2009, rådighedsbeløbet på kr. finansieres af det på budgettet for 2009 til formålet afste rådighedsbeløb, nettobevillingen (udgift) på politikområdet skoler nedsættes med kr. i 2010, nettobevillingen (udgift) på politikområdet familieområdet nedsættes med kr. i 2010, nettobevillingen (udgift) på politikområdet voksenhandicapområdet nedsættes med kr. i 2010, og foranstående 3 er på i alt kr. tillægges kassebeholdningen i BESLUTNING: Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes som anført i de 3 første -er på side 728. indstiller til Byrådet som anført i de 14 sidste -er på side 728 og i de 11 -er på side 729. Side nr.: 729

18 Sag nr.: 336 Cirius-sag nr.: 2009/06685 Sagsbehandler: CHL/TNO/BMI (kh) Fremtidig anvendelse af Sct. Ibs Gård (bevillingssag) Byrådet besluttede på sit møde den 25. juni 2008 (sag nr. 198) efter aftale med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg - Kjellerup, plejeboligerne i Sct. Ibs Gård søges nedlagt (under forudsætning af ministeriets forudgående godkendelse), bygningerne søges solgt, og planlægning med henblik på muliggøre en bredere anvendelse af ejendommen iværksættes. Efterfølgende sonderinger viste imidlertid, et salg på daværende tidspunkt ville være svært eller ville indbringe et salgsprovenu, som var væsentligt lavere end restgælden på ca. 50 mio. kr. Byrådet besluttede derfor på sit møde den 28. januar 2009 (sag nr. 25) ophæve Byrådets beslutning af 25. juni 2008 og i stedet for iværksætte tiltag med henblik på få boligerne i Sct. Ibs Gård ommærket til almene familieboliger, idet muligheden for rive annekset ned frem for sælge det også undersøges. Der har efterfølgende været en tæt dialog mellem Forvaltningen og Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg - Kjellerup, der ejer Sct. Ibs Gård, omkring det videre forløb. Der foreligger nu et konkret forslag til fremtidig anvendelse af Sct. Ibs Gård: Plejeboligerne på de to øverste etager anvendes som almene ældreboliger uden omsorgs- og servicefunktioner, og Viborg Kommune (Visition Sundhed) bibeholder anvisningsretten til disse boliger. Der skal ikke ske væsentlig ændring i/ombygning af disse boliger i forhold til målgruppen. De små ét-rums boliger ombygges og ommærkes til almene familieboliger. Dette sker med kommunal støtte. Servicearealerne ombygges til almene familieboliger med hjemmel i almenboliglovens 115, stk. 1, nr. 3. Annekset nedrives, og det frigjorte areal anvendes til parkering. Boligselskabet Sct. Jørgen oplyser, der med ovennævnte forslag forventes etableret i alt 47 boliger i Sct. Ibs Gård. Ovenstående forslag til fremtidig anvendelse af Sct. Ibs Gård tager dels udgangspunkt i, strukturanalysen på ældreområdet fra december 2007 viser, der er behov for et større antal ældreboliger i Viborg by. Dette behov kan til en vis grad imødekommes ved bibeholde et antal ældreboliger på Sct. Ibs Gård. Dels tager forslaget udgangspunkt i plan- og udviklingsafdelingens undersøgelse fra 2008 af kommende seniorers ønsker til bosætning og boliger. På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes, almene boliger i Sct. Ibs Gård netop vil indfri mange af de ønsker, de kommende seniorer har til bosætning og bolig. Plangrundlag Området er omftet af byplanvedtægt nr. 21, der fastlægger anvendelsen til offentlige formål, plejehjem. På ovennævnte møde den 25. juni 2008 besluttede Byrådet imidlertid igangsætte udarbejdelsen af et lokalplansforslag for området med henblik på muliggøre en bredere anvendelse af ejendommen. Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 366 for Sct. Ibs Gård i Viborg, hvis formål er muliggøre en bredere anvendelse af bygningerne, jf. ovenstående. Lokalplanforslaget udlægger derfor området til boligbebyggelse i form af etageboliger, liberale erhverv, hotel samt restaurion. Derudover giver lokalplanforslaget mulighed for nedrive det eksisterende anneks og i stedet etablere et sammenhængende parkeringsareal. Lokalplanforslaget sikrer de offentlige grønne områder ved Borgvold og Bibelhaven. Side nr.: 730

19 Sag nr.: 336 Cirius-sag nr.: 2009/06685 Sagsbehandler: CHL/TNO/BMI (kh) Forslaget til fremtidig anvendelse af Sct. Ibs Gård er i tråd med formålet i forslag til lokalplan nr. 366 for Sct. Ibs Gård i Viborg. Forslaget til lokalplan er godkendt af Byrådet den 24. juni 2009 med henblik på offentlig høring fra den 9. juli 2009 til den 2. september Der blev desuden afholdt et borgermøde den 17. august Efter høringen behandles forslaget politisk i den 28. oktober 2009 og forventes endeligt vedtaget af Byrådet den 4. november Økonomi I det følgende beskrives den kommunale økonomi forbundet med det konkrete forslag til fremtidig anvendelse af Sct. Ibs Gård. Det bemærkes, økonomien er anslået på baggrund af de forudsætninger, der er kendt på nuværende tidspunkt. Sct. Ibs Gård blev for ca. 10 år siden solgt til Boligselskabet Sct. Jørgen, som ombyggede ejendommen til plejeboliger og servicearealer. Der blev i den forbindelse indgået uopsigelig 30-årig aftale mellem Kommunen og boligselskabet om Kommunens leje af servicearealerne. Boligerne skal udlejes til den berettigede personkreds, og Kommunen udøver anvisningsretten, jf. 54 i lov om almene boliger. Heraf fremgår også, Kommunen er forpligtet til betale lejen for boliger, der står ledige. Boligselskabet kan principielt fastholde lejekontrakten og Kommunens anvisningspligt, hvilket i givet fald vil medføre løbende lejebetalinger for lokaler, som Kommunen ikke vil gøre brug af, på ikke under kr./måned. Kommunen har derfor en økonomisk interesse i, der bliver en anden fremtidig anvendelse, og Kommunen i den forbindelse kan løses fra sine forpligtelser i forhold til boligselskabet. Boligselskabet er indforstået med forslaget om ændret anvendelse men har betinget sig, det holdes skadesløs for alle merudgifter i anledning af Kommunens annullering af den uopsigelige 30-årige lejekontrakt for servicearealerne, som først udløber i 2030, og huslejetab i ombygningsperioden, hvor ejendommen står tom. Boligselskabet har beregnet ombygningsudgifterne og de afledte merudgifter, jf. nedenfor. Boligselskabet er af den opftelse, de fremtidige lejeindtægter og erstning/tilskud i 10 år for mistet stslig driftsstøtte kan finansiere den nuværende gæld i ejendommen samt udgifterne til den nødvendige ombygning, men ikke udgifterne til parkeringspladser og ekstra jordkøb. Derfor er det nødvendigt for aftalen med boligselskabet, boligselskabet ikke skal have udgifter til jordkøb, nedrivning af anneks og etablering af parkeringspladser. Tabel 1: Kommunal økonomi Erstning ved ombygning af demensboliger (50 % af kr.) 1) Grundkapital, servicearealer, skønnet 2) Nedrivning af anneks, skønnet 3) Parkeringskrav, skønnet 4) Huslejetab 5) I alt kr kr kr kr kr kr. 1 ) Demensboligerne har tidligere modtaget etableringsstøtte og kan ikke modtage yderligere støtte til ombygning efter almenboligloven. Ombygningen forudsætter derfor en driftsstøtte på kr. Det er aftalt med Boligselskabet Sct. Jørgen, Kommunen yder driftsstøtten som en årlig erstning i 10 år som kompension for utidig annullering af den 30-årige aftale om leje af servicearealerne. Kommunens Side nr.: 731

20 Sag nr.: 336 Cirius-sag nr.: 2009/06685 Sagsbehandler: CHL/TNO/BMI (kh) andel af driftsstøtten er beregnet til 50 % af kr. svarende til kr., eller årligt kr. i 10 år, mens Boligselskabets dispositionsfond yder et tilsvarende beløb som tilskud til afdelingen. 2 ) For så vidt angår servicearealerne, vil der endvidere være en skønnet kommunal udgift på kr. til grundkapital forbundet med ombygningen af disse til familieboliger. Bevilling hertil søges i skema B-sagen. 3 ) Annekset foreslås nedrevet i 2011, når det nye Rådhus er indflytningsklar, idet lokalerne benyttes af den kommunale administrion indtil da. Dette vil nødvendiggøre en midlertidig dispension for parkeringskravet for de nye familieboliger, som vil kunne forventes ibrugtaget i Forvaltningen skønner, udgiften til nedrivning af annekset beløber sig til kr. 4 ) Nedrivningen af annekset giver mulighed for omdanne arealet til parkering for Sct. Ibs Gård i forlængelse af den eksisterende parkeringsplads. Forvaltningen vurderer, der kan etableres i alt 42 parkeringspladser på en ny og større parkeringsplads, og prisen herfor beløber sig til kr. Rådighedsbeløb til nedrivning og parkering søges i en særskilt sag. Sct. Ibs Gård ligger i dag stort set på en sokkelgrund. Den fremtidige anvendelse til almindelige boliger forudsætter, Boligselskabet overtager arealet til parkering og arealet mellem bygningen og den nye parkeringsplads. Denne problemik medtages i samme særskilte sag som spørgsmålet om nedrivning af annekset og etablering af parkeringspladserne. Ombygningen af Sct. Ibs Gård kan iværksættes, når der er givet en byggetilladelse. Denne kan først gives, når lokalplanen og skema B er godkendt, hvorfor ombygningen tidligst kan påbegyndes ultimo november Ombygningsperioden forventes vare frem til 1. april ) Der vil i perioden fra 1. september 2009, hvor de nuværende beboere fraflytter Sct. Ibs Gård, til ombygningen er tilendebragt den 1. april 2010 være et huslejetab, som Viborg Kommune er forpligtet til betale. Boligselskabet er imidlertid indstillet på lade hele bygningen (afdelingerne) gå ud af drift, indtil ombygningen er gennemført. Huslejen reduceres dermed til kun omfte de pligtige kapitaludgifter og offentlige afgifter, mens udgifter til forbrug, vedligeholdelse m.m. sættes i bero. Der er foretaget en beregning af den reducerede kommunale husleje for perioden 1. september 2009 til 1. april 2010 svarende til kr. for boligerne og kr. for servicearealerne, i alt kr. Tilsammen er der tale om en besparelse på cirka kr. i forhold til den normale husleje. Konklusion Den foreslåede fremtidige anvendelse af Sct. Ibs Gård forudsætter, mange forhold afklares samtidigt. Nærværende sag behandles derfor i og Byrådet på samme møde som de relerede sager om godkendelse af lokalplan, nedrivning af annekset, jordafståelse og etablering af parkeringspladser, og grundkapitallån til ombygning af servicearealerne. Gennemførelsen af aftalen med Boligselskabet forudsætter, Byrådet godkender alle de nævnte relerede sager. Side nr.: 732

21 Sag nr.: 336 Cirius-sag nr.: 2009/06685 Sagsbehandler: CHL/TNO/BMI (kh) Indstilling Socialudvalget indstiller til Byrådet, forslaget til fremtidig anvendelse af Sct. Ibs Gård godkendes, boligernes stus ændres fra plejeboliger til rene ældreboliger uden servicearealer, udgiften på kr. årligt i 10 år til driftstabserstning godkendes, og s nettobevilling på politikområdet politisk organision forhøjes med kr. i 2010 og de efterfølgende år, udgiften finansieres ved, Socialudvalgets politikområde: Ældreområdet nedsættes med kr. i 2010 og de efterfølgende år, og udgiften på kr. til huslejetab i ombygningsperioden godkendes, og Socialudvalget afholder udgiften på politikområdet ældreområdet. Kenneth Mortensen deltog ikke i Socialudvalgets behandling af sagen. BESLUTNING: anbefaler indstillingen fra Socialudvalget. Søren Pape Poulsen deltog ikke i s behandling af sagen på grund af inhabilitet. Side nr.: 733

22 Sag nr.: 337 Cirius-sag nr.: 2007/04512 Sagsbehandler: BRH/BMI (EM) Boligprogram for almene familie-, ungdoms- og ældreboliger samt kapitaltilførsel som lån (bevillingssag) Viborg Kommune konfererer årligt med boligorganisionerne om deres bygge- og anlægsplaner. I den forbindelse har boligorganisionernes Kommunesamarbejdsgruppe v/boligselskabet VIBORG og Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup indsendt forslag til boligprogram samt kapitaltilførsel som lån for Boligprogrammet er fastlagt således, Kommunens indskud i Landsbyggefonden til projekter, der får kvote i 2008, udbetales i Der sker en tilsvarende forskydning mellem kvotetildelingen og udbetalingen for de efterfølgende år. For forenkle administrionen fortsættes ligeledes den tidligere aftale om, tildelte kvoter, som ikke bliver udnyttet i det pågældende år, som udgangspunkt bortfalder og skal tildeles på ny det efterfølgende år, hvis projekterne stadig ønskes gennemført. Kommunens andel af finansiering af støttet boligbyggeri vedrørende almene familie- og ungdomsboliger samt ældreboliger består af indskud i Landsbyggefonden. Indskuddet er i perioden 1. juli 2009 til 31. december 2010 reduceret fra 14% til 7% af anskaffelsessummen, såfremt kommunen har givet skema A tilsagn efter den 1. juli 2009 og indtil udgangen af Indskuddet hæves igen til 14% pr.1. januar Udviklingen i det godkendte boligprogram for kvoteåret 2008 med udbetaling i 2009 Byrådet godkendte den 5. november 2008 (sag nr. 306) boligprogram samt kapitaltilførsel som lån for kvoteåret Boligprogrammet omfter nedenstående 6 projekter med en samlet udgift til Kommunens indskud i Landsbyggefonden i 2009 på kr. Samtlige projekter er efterfølgende godkendt af Byrådet. Boligselskabet Viborg Asmild Eng, Viborg, 1. etape (14%) Skottenborg 9 A, Viborg (14%) 16 familieboliger 11 familieboliger kr kr.. Boligselskabet Viborg Amt Løvel, lokalplan 99 (14%) 8 familieboliger kr. Kapitaltilførsel som lån: Boligselskabet Karup Vestergade, Frederiks, afd. 6 Andelsboligforeningen Granly Afd. 1, etape 3 Boligselskabet Sct. Jørgen Rødkærsbro, Østervang/Østerled Afd I alt familieboliger samt kapitaltilførsel som lån kr kr kr kr. Imidlertid har Boligselskabet Viborg i skrivelse af 2. september 2009 (bilag nr. 1) anmodet om ændringer i boligprogrammet. Ændringerne omfter kvoteårene 2008, 2009 og 2010 og samlet for de 3 år er der tale om en reduktion af Viborg Kommunes indskud i Landsbyggefonden fra kr. til Side nr.: 734

23 Sag nr.: 337 Cirius-sag nr.: 2007/04512 Sagsbehandler: BRH/BMI (EM) kr. eller i alt en mindreudgift på kr., der tillægges kommunens kassebeholdning i Det drejer sig primært om projektet i kvoteår almene familieboliger ved Skottenborg 9 A, hvor der er sket væsentlige ændringer af projektet efter godkendelse af skema A. Bl. a. er der mulighed for få udarbejdet en helhedsplan for området, hvilket vil løse områdets parkeringsproblemer samt give forbedrede friarealer for beboerne. På grund af disse ændringer er det ikke muligt fremsende skema B indenfor fristen. Boligselskabet forventer skulle søge godkendelse (skema A) for et revideret projekt i På den baggrund anmoder Boligselskabet Viborg om, boligprogrammet for kvoteårene tilpasses således: Projektet Skottenborg 9 A udgår i kvoteår 2008 og overføres til kvoteår Herved reduceres Kommunens indskud fra kr. (14%) til kr. (7%), jf. den ovenfor nævnte midlertidige reduktion af kommunens indskud i Landsbyggefonden. I kvoteår 2010, hvor Boligselskabet Viborg forventer søge skema A til projektet Skottenborg 9 A, ønskes projektet finansieret af det afste beløb i 2010 på kr. til projektet Posthusgrunden, der bl.a. grundet manglende lokalplan må udskydes til Det resterende beløb på kr. ( kr kr.) i kvoteår 2010 ønskes anvendt til opførelse af 4 6 almene boliger i Møldrup. Hertil bemærker Forvaltningen, dette projekt forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan i 2010, som p.t. ikke er indeholdt i Teknisk Udvalgs prioritering. Da projektet Skottenborg 9 A ved overførsel til kvoteår 2010 finansieres af et allerede afs beløb, betyder dette, det i kvoteår 2008 afste rådighedsbeløb på kr. ikke anvendes. Boligselskabet Viborg ønsker halvdelen af dette beløb eller kr. overført til kvoteår 2009 til projektet familieboliger Asmild Eng, 2. etape, hvor antal boliger ønskes forøget fra18 til 24 boliger. Det resterende ikke forbrugte rådighedsbeløb på kr. tillægges kassebeholdningen i Vedrørende Boligselskabets Sct. Jørgens projekt ombygning af servicearealer beliggende Banegårdspladsen 10, Viborg til 6 ungdomsboliger er der overført kr. fra kvoteår 2007 til kvoteår 2008, idet fordele og ulemper ved denne ombygning ikke var gennemgået. Det er imidlertid oplyst, planerne om indretning til ungdomsboliger er opgivet indtil videre. Det foreslås, det ikke forbrugte rådighedsbeløb på kr. tillægges kassebeholdningen i Servicearealerne er opført i 2001 af Boligselskabet Sct. Jørgen og efterfølgende udlejet til Viborg Kommune, der fremover vil anvende lokalerne til et rehabiliteringsteam. Forslag til byggeri m.m. i kvoteåret 2009 med udbetaling i 2010 Det er med boligorganisionerne aftalt, forslag til nyt byggeri skal tage udgangspunkt i den godkendte budgetramme , idet der dog med en fornuftig begrundelse kan ske overførsler mellem årene. På baggrund af Kommunesamarbejdsgruppens forslag, hvor ovennævnte anmodning fra Boligselskabet Viborg om ændringer af boligprogrammet indgår, foreslås, der i 2009 tildeles kvoter til følgende projekter: Side nr.: 735