REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Støvring. Møde slut: 14:00
Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo august 2011 153 2. Takstkatalog - Budget 2012 155 3. Opfølgningsrapport 2. kvartal 157 4. Status UU-indsats 159 5. Visitationstilsyn kontant- og starthjælp 4. kvartal 2010 161 6. Flyttemønstre i Nordjylland 2010 163 7. Politisk mødekalender 2012 165 8. Orientering 167 Underskriftsside 168 152
1. Økonomiopfølgning ultimo august 2011 J.nr.: 00.15.15S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Nedenfor ses en samlet oversigt over forbruget pr. udvalg i forhold til såvel oprindeligt - som korrigeret budget. Den yderste kolonne viser hvordan forbruget var i 2010 på samme tidspunkt, men i forhold til det endelige regnskab for 2010. Økonomirapport ultimo august 2011 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug 1-8 2011 I % af korr. budget I % opr. budget I % ultimo 08 2010 ift. Regn. 2010 Rebild Kommune U 1.771,5 1.778,4 1.215,7 68,4 68,6 66,7 Rebild Kommune I -421,1-418,9-239,8 57,3 57,0 68,0 U 281,5 295,0 197,3 66,9 70,1 60,2 I -113,5-111,0-51,0 45,9 44,9 56,1 Børn og Ungdomsudvalg U 605,9 603,6 414,6 68,7 68,4 66,8 Børn og Ungdomsudvalg I -119,0-119,2-70,7 59,4 59,4 56,8 Kultur og Fritidsudvalg U 49,0 49,6 42,1 84,9 85,8 78,9 Kultur og Fritidsudvalg I -3,6-3,6-3,1 85,1 85,1 52,3 Sundhedsudvalg U 525,0 523,9 349,9 66,8 66,6 64,2 Sundhedsudvalg I -113,8-116,2-63,3 54,5 55,6 54,8 Teknik og Miljøudvalg U 83,0 84,3 55,3 65,6 66,6 84,7 Teknik og Miljøudvalg I -29,5-29,5-15,7 53,3 53,3 242,7 Økonomiudvalg U 227,2 222,1 156,6 70,5 68,9 70,2 Økonomiudvalg I -41,6-39,3-36,0 91,5 86,5 65,2 Der vil blive givet en nærmere vurdering og redegørelse for økonomien og udviklingen på de enkelte udvalgsområder på mødet. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Se sagsfremstilling. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomiopfølgningen drøftes, samt At der fortsat er stor fokus på budgetoverholdelse 153
Beslutning i den 27-09-2011: Forvaltningen orienterede om et forventet regnskabsresultat med baggrund i økonomitallene pr. 31. august 2011 på 4,0-5,0 mill. kr. De af et på mødet i august måned 2011 besluttede tiltag er iværksat i løbet af september måned 2011. Taget til efterretning. 154
2. Takstkatalog - Budget 2012 J.nr.: 00.30.10S02. Sagsnr.: 11/5411 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet skal årligt træffe beslutning om fastsættelse af de kommunale takster for det følgende år. Det drejer sig om takster for betaling fra borgere for ydelser fra de kommunale forsyningsvirksomheder, byggetilladelser, for benyttelse af institutioner og sociale ordninger, skolefritidsordninger m.v. De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i basisbudget 2012-15, gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet om budgettets prioriteringer. På andre områder er taksterne beregnede med udgangspunkt i de omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne og leveringen af den pågældende ydelse. Endelig er særlovgivning i enkelte tilfælde bestemmende for de kommunale takster. Konsekvenser af Byrådets 1. og 2 behandling af budgettet er ikke indregnet i takstkataloget. Det betyder at eventuelle initiativer eller besparelser, der væsentligt ændrer grundlaget for takstberegningerne vil kunne betyde, at enkelte takster skal genfremsættes til godkendelse i Byrådet. I taksterne for affaldsområdet er der sikret sammenhæng mellem indtægter og udgifter i det kommunale budget. I overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens bestemmelser er taksterne beregnet i forhold til udgifterne ved den enkelte ordning. Der henvises til særskilt dagsordenbehandling på Teknik og Miljøudvalgets møde i september og i forhold hertil er der lavet fin beregning og justeret en smule på taksterne. På ældreområdet er taksterne fremskrevet ud fra KL s skøn på området. Taksterne på Spildevandsområdet forventes først at blive behandlet i bestyrelsen for Rebild Forsyning i løbet af november, da de sidste prisloftafgørelser først modtages sidst i oktober. Det vil sige at takster for Spildevandsområdet først bliver fremsendt til byrådet i december. Taksterne til budget 2012 fremgår af vedlagte takstkatalog. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser, dog er taksterne en forudsætning for balancen i budgettet for 2012 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At takstkataloget godkendes og indarbejdes i budgettet 155
Takstkatalog 2012 - Udsendes med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget Beslutning i den 27-09-2011: Indstillingen indstilles godkendt. - 504588 Åben Takstkatalog 2012 - udkast - BUU 28.09.11 156
3. Opfølgningsrapport 2. kvartal J.nr.: 15.00.00G12. Sagsnr.: 11/12758 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hvert kvartal udgiver Beskæftigelsesregion Nordjylland en opfølgningsrapport, der sammenligner udviklingen på beskæftigelsesområdet pr. løbende år. Rapporten sætter fokus på udviklingen i Rebild Kommune i forhold til klyngen og til Nordjylland. Denne opfølgningsrapport gennemgår udviklingen fra juni 2010 til juni 2011. Rapporten er bygget op i forhold til målgrupper og ministermål med følgende konklusioner: Samlet udvikling for alle målgrupper 14,8 % af befolkningen modtog i juni 2011 en forsørgelsesydelse i Rebild Kommune. I Nordjylland var andelen 18,7 %. Rebild har over året opnået et fald på 2,3 %. Ministerens mål 1: Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven (mere end 3 måneders ledighed) udgjorde i juni 74 % af jobklare ledige, hvilket er den laveste anden i klyngen. Arbejdskraftreserven er faldet med 9 %, men der er behov for et yderligere fald, hvis målet fra Beskæftigelsesplan 2011, om at antallet af fuldtidspersoner skal reduceres til 343 i december, skal nås. Antallet var i juni 580. Ministerens mål 2: Permanente forsørgelsesydelser Antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse (fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension) er steget med 1 %, svarende til 16 personer. Stigningen dækker over et fald i tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse på 7 % og en stigning i tilgangen til førtidspension på 2 %. Beskæftigelsesplanens mål på området er, at antallet skal nedbringes til 1.270 fuldtidspersoner i december 2011. Antallet var i juni 1.276. Ministerens mål 3: Ungeindsatsen Der har været en lille stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse på 0,3 % fra juni 10 til juni 11. Opgjort på målgrupper, var der et fald på 23,5 % blandt unge dagpengemodtagere, mens antallet af unge kontanthjælpsmodtagere steg med 29,3 %. Beskæftigelsesplanens mål på området er, at antallet af unge skal nedbringes til 380 i december. Aktuelt er antallet 396. Ministerens mål 4: Ikke-vestlige personer Der har været et lille fald på 1 % i antallet af borgere med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesplanens mål på området er, at antallet skal nedbringes fra nuværende 133 personer til 119 personer i december 2011. 157
Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den 27-09-2011: Forvaltningen opfordres til at sætte særlig fokus på stigningen i ungegruppen - match 2 kontanthjælp. Taget til efterretning. - 503814 Åben Opfølgningsrapport 2. kvartal 158
4. Status UU-indsats J.nr.: 15.20.05G00. Sagsnr.: 11/6253 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommune overtog hele UU-opgaven ved indgangen til 2011 som en konsekvens af Byrådets beslutninger ifm. budget 2011. Der er fulgt op på udviklingen på området som i vedhæftede analyse er belyst med forskellige nøgletal. Generelt kan der konstateres en meget positiv udvikling ift. andelen af unge, der gennemfører en eller flere ungdomsuddannelser. Rebild Kommune har bevæget sig ind i top 10 når det gælder andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Baseret på tallene for 2009 forventes 90 % at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse inden for de næste 25 år mod 87 % på landsplan. Generelt er der en langt mere positiv udvikling i andelene end udviklingen i landsgennemsnittet som helhed. Der udestår dog fortsat en udfordring ift. at realisere den overordnede målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Ses der på de unges valg af ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse vælger langt de fleste en gymnasial eller erhvervsuddannelse. For at øge den samlede andel af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse skal der sættes ind ift. frafaldet på særligt erhvervsuddannelserne. Der er i analysen beskrevet en række konkrete tiltag som er igangsat i regi af Ungeenheden. Der er tale om indsatser som skal kvalificere de unges uddannelsesvalg samt øge samarbejdet med uddannelsesinstitutioner om at mindske frafaldet. Fremadrettet vil der kvartalsmæssigt blive fulgt op på udviklingen indenfor UU-området, og udvalget vil blive præsenteret for forskellige nøgletal der beskriver udviklingen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller At analysen af UU-indsatsen tages til efterretning 159
Beslutning i den 27-09-2011: Forvaltningen sikrer udarbejdelse af pressemeddelelse. Taget til efterretning. - 504197 Åben analyse af UU indsatsen 2011 160
5. Visitationstilsyn kontant- og starthjælp 4. kvartal 2010 J.nr.: 85.00.00P22. Sagsnr.: 11/11802 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Pensionsstyrelsen fører løbende tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne vedr. det individuelle kontaktforløb. Af bekendtgørelse 1428 af 14.12.09 om tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne om de sagsbehandlingsskridt, som kommunerne skal foretage ved jobsamtaler i henhold til bekendtgørelse om matchvurdering (visitationstilsyn) fremgår af 1, at formålet med tilsynet er: at tilsynet skal medvirke til at sikre, at sagsbehandlingen i kommunerne er professionel og af høj kvalitet, samt at kommunerne har en ensartet praksis ved gennemførelse af samtaler i det individuelle kontaktforløb (jobsamtaler) med den enkelte ledige Tilsynet omfatter personer, der modtager kontant- eller starthjælp. Pensionsstyrelsen har gennemført et tilsyn om jobsamtaler i det individuelle kontaktforløb i Rebild Kommune for 4. kvartal 2010. Der er udtrukket 50 sager med jobsamtaler til visitationstilsynet. 44 sager er afsluttet uden bemærkninger, da kommunen har foretaget korrekt sagsbehandlingsskridt ved jobsamtalerne, hvilket svarer til 88 %. Kommunen er i 6 sager registreret for fejl, svarende til fejl i 12 % af sagerne (på landsplan er gennemsnittet 27,6 %). Alle fejlene kan henføres til, at kommunen ikke har afholdt jobsamtalerne rettidigt. Overskridelsen af rettidigheden i sager med fejl er opgjort til gennemsnitlig 33 dage. Pensionsstyrelsens vurdering af resultatet med en fejlprocent på 12, vurderes som ikke tilfredsstillende. I 2007 gennemførte Pensionsstyrelsen et lignende tilsyn, hvor fejlprocenten blev opgjort til 36, så der er tale om en væsentlig forbedring i forhold til tidligere gennemført tilsyn. Jobcenteret har til stadighed stor opmærksomhed på overholdelse af rettidigheden for kontaktforløbene og stort fokus på styrkelse af indsatsen. Der er tidligere tilgået styrelsen information om iværksættelse af tiltag for en optimering af tilsyn og arbejdsgange, herunder det ledelsesmæssige fokus og klar information om betydningen af, at rettidigheden overholdes. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Som følge af visitationstilsynet mister kommunen ret til statsrefusion i 6 sager. Den mistede refusion er opgjort til 23.203,- kr. Den mistede statsrefusion afholdes inden for ets samlede ramme for 2011. 161
Indstilling: Forvaltningen indstiller At afrapporteringen vedr. visitationstilsyn for 4. kvartal 2010 tages til efterretning Beslutning i den 27-09-2011: Taget til efterretning. - 504975 Åben Afrapportering Rebild 4 kvt 2010 162
6. Flyttemønstre i Nordjylland 2010 J.nr.: 15.00.00G12. Sagsnr.: 11/12902 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregion Nordjylland har lavet en oversigt over til- og fraflytning af borgere på konkrete offentlige ydelserne i de nordjyske kommuner. Der er lavet opgørelser for borgere på kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og førtidspension. Samlet viser nettoudviklingen følgende i 2010. Ydelse Nettotilgang Nordjylland Nettotilgang Rebild Kommune Kontanthjælp +45-9 Sygedagpenge +25 +10 Ledighedsydelse 0 +2 Førtidspension -25 +9 I alt +45 12 Tabellen viser at der har været en nettoafgang indenfor kontanthjælp på 9 borgere i 2010. På de øvrige ydelsesgrupper har der været nettotilgang. Rebild Kommune adskiller sig på dette område fra det samlede billede i Nordjylland, der viser tilgang inden for kontanthjælp og afgang inden for førtidspension. Tendensen med tilgang inden for sygedagpenge er ens for begge opgørelser. Dykkes der ned i tallene viser det sig, at det særligt er unge kontanthjælpsmodtagere der fraflytter Rebild Kommune, mens der er tilgang af borgere på kontanthjælp over 30 år. På de øvrige områder er der tale om mindre udsving, men generelt tilflytning af borgere. Der er lavet en analyse af flyttemønstrene for årene 2008 og 2009 også. Denne viser at der i 2008 netto flyttede 30 borgere ud af Rebild Kommune mens, der var en nettotilgang på 14 borgere i 2009. Samlet er der således stort set balance set over en 3-årig periode. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller At orienteringen tages til efterretning 163
Beslutning i den 27-09-2011: Taget til efterretning. - 504079 Åben Data på flyttemønstre 164
7. Politisk mødekalender 2012 J.nr.: 00.01.00P00. Sagsnr.: 11/12912 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2012 har forvaltningen udarbejdet et forslag til mødekalender. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de principper der også ligger til grund for mødeplanlægningen i 2011 således: Det tilrettelægges et månedligt møde i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og Fagudvalg. Der kan herudover ved særlige behov tilrettelægges supplerende møder herunder temamøder/informationsmøder. Sidstnævnte mødetilrettelæggelse kan ske løbende. Byrådsmøderne fastlægges som udgangspunkt sidste torsdag i måneden kl. 17.00, idet der i mødeplanlægningen tages hensyn til ferier og konkrete behov i forbindelse med budgetlægningen. Der planlægges med temamøder forud for hver Byrådsmøde fra kl. 15.00. Disse møder aflyses såfremt der ikke foreligger temaer/emner. Møderne i Økonomiudvalget afvikles som udgangspunkt i ugen forud for byrådsmøderne. Møderne afholdes på onsdage. Mødevirksomheden i september og oktober afpasses efter de tidsmæssige krav til den kommunale budgetlægning. Fagudvalgene tilrettelægger deres møder i ugen/ugerne forud for mødet i Økonomiudvalget således at disse for så vidt angår sager der skal viderebehandles i Økonomiudvalget tilrettelægges senest onsdage i ugen forud for Økonomiudvalgsmødet. Ugerne 8 vinterferie og 42 efterårsferie søges holdt mødefri. Tilsvarende er juli måned samt sidste del af december måned mødefri. Specifikt for 2012 kan nævnes: At Byrådets visionsseminar fastlægges til den 8. 9. marts. At Byrådets budgetseminar foreslås til den 21. august, hvorfor Økonomiudvalgsmødet af hensyn til evt. efterfølgende møder i de politiske grupper er fastlagt til den 24. august. At Byrådets budgetaften foreslås til den 3. oktober efterfulgt af et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 4. oktober kl. 16.00. Generelt sigtes der mod, at den samlede mødevirksomhed tilrettelægges således, at der dels sikres den fornødne sagsbehandling og sagsforberedelse i forvaltningen og dels en beslutningsproces uden unødig forsinkelse i forhold til behandlingen af de enkelte sager. Økonomiudvalget tilkendegav på mødet den 14. september at forslag til politisk mødekalender 2012 indstilles godkendt med bemærkning, at visionsseminaret for Byrådet afvikles 165
på én dag, og at byrådsmøderne placeres på skift i Nørager, Skørping og Støvring. Sagen er behandlet af byrådet på deres møde den 22. september. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller at udvalget godkender den politiske mødekalender for 2012 Bilag er tidligere udsendt i forbindelse med byrådsmødet den 22. september 2011. Beslutning i den 27-09-2011: et ønsker at fastholde møderne tirsdag og starte møderne kl. 12.30. Taget til efterretning. - 496779 Åben Kalender 2012 - Forslag politisk mødekalender 2012-september 2011.pdf 166
8. Orientering J.nr.: 00.22.04A00. Sagsnr.: 10/18699 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen orienterer om: Kommende sager til AMU Ugens tal uge 37/2011 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvanser Indstilling: Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Beslutning i den 27-09-2011: Taget til efterretning. - 504845 Åben Ugens tal 37/2011-417965 Åben Sager til behandling i udvalget 167
Underskriftsside Klaus Anker Hansen - Formand Morten Lem - Medlem Søren Konnerup - Medlem Axel Rene Aubertin - Medlem Mogens Schou Andersen - Medlem 168